Sammanträdesprotokoll Sida 1(17)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(17) Plats och tid Tunasalen, torsdag 20 september 2018 kl 09: Beslutande Ledamöter: Eva Berglund (S), Ordförande Marie-Charlotte Nicholson (M), vice ordförande Sören Sjöholm (M) Stig Jaensson (S) Bo Stigstedt (S) Curt Tyrberg (C) Lars Sandberg (C) Inte tjänstgörande ersättare: Dennis Lindström (C) Maria Lundmark (M) Övriga närvarande Protokolljusterare Justeringens plats och tid Tjänstemän: Anette Nilsson, socialchef Cathrin Landholm, controller Karin Holmgren, verksamhetschef, 58 Robert Lindström, verksamhetschef, 58 Camilla Lindström, förvaltningssekreterare Curt Tyrberg Vimmerby kommun, stadshuset, socialförvaltningen 24 september Underskrifter Sekreterare Paragrafer Camilla Lindström Ordförande Eva Berglund Protokolljusterare Curt Tyrberg Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset Underskrift Camilla Lindström, sekreterare

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(17) Innehållsförteckning 54 Dnr 2018/ Meddelanden till socialnämnden Dnr 2018/ Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut Dnr 2018/ Kostnadsjämförelser, statistik för 2017 för socialnämndens verksamheter hämtade ur Kolada Dnr 2018/ Budgetuppföljningar efter åtta månader 2018 samt verksamhetsmått Dnr 2018/ Budget socialnämndens fördelning av driftsram, socialnämndens mål samt förslag till taxor Dnr 2018/ Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Patientnämnden i Kalmar län och länets kommuner Dnr 2018/ Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor Dnr 2018/ s presidiums rapport till nämnden Dnr 2018/ Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(17) 54 Dnr 2018/ Meddelanden till socialnämnden 2018 s beslut lägger meddelandena till handlingarna. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 110. Budget 2019 fördelning av driftramar år 2019 med plan samt förslag till investeringsram Id Rapportering av förekomsten av icke verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Id Mötesanteckningar från överläggning mellan representanter från socialnämnden och Vimarhem AB Id Protokoll från FÖSAM Id

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(17) 55 Dnr 2018/ Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut 2018 s beslut lägger redovisningen av delegationsbeslut fattade av socialnämndens myndighetsutskott, socialnämndens ordförande samt av socialförvaltningens tjänstemän till handlingarna. Sammanfattning har överlåtit beslutanderätt till sitt myndighetsutskott, till ordförande och till tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Sådana beslut redovisas för socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. De aktuella besluten förvaras i delegationspärm. Beslutsunderlag Denna gång redovisas följande: Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen fattade av socialförvaltningens myndighetsavdelning för äldre och funktionshindrade under juni-augusti Beslut om bistånd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade fattade av socialförvaltningens utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under juni-augusti Beslut inom individ- och familjeomsorgen under juni-augusti 2018 om bl.a. ekonomiskt bistånd, barn och unga, vuxna och fader- och föräldraskap. Ordförandebeslut är inkluderade. Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott , 98. Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott , Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott , Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott , 106. Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott , 107. Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott , Avtal om placering av enskild person i HVB-hem. Id Avtal om placering av enskild person i HVB-hem. Id Avtal om placering av enskild person i HVB-hem. Id

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(17) Avtal om placering av enskild person i HVB-hem. Id Avtal om placering av enskild person i HVB-hem. Id Avtal om placering av enskild person i HVB-hem. Id Avtal om placering av enskild person i LSS-boende. Id Tilläggsavtal vid placering av enskild person , Avtal om placering av enskild person. Id Överenskommelse om placering av ensamkommande barn i annan kommun. Id Avtal om bemanning med Bonliva AB. Id 26278, 26280, Licensavtal Accorda, ärendehantering. Id Avtal om handledning med Handledning och Kompetensutveckling för arbetsgruppen försörjningsstöd vid fyra tillfällen hösten Id Avtal om handledning med Handledning och Kompetensutveckling för handläggare ensamkommande vid sex tillfällen hösten Id Avtal om handledning med KBT Sydost för enskild medarbetare. Id Avtal om personalstöd i gruppbostad. Id Hyresavtal med Vimarhem AB om lägenhet 2 rum och kök. Id Hyresavtal med Vimarhem AB om lägenhet 1 rum och kokvrå. Id Hyresavtal med Vimarhem AB om lägenhet 2 rum och kök. Id Hyresavtal med Vimarhem AB om lägenhet 2 rum och kök. Id Länsgemensam ledning i samverkan. Överenskommelse Hälsoundersökning och munhälsoundersökning avseende placerade barn och unga. Id Avtal med annan kommun om utförande av hälso- och sjukvårdsinsats för enskild som vistas tillfälligt i Vimmerby kommun. Id Tjänsteavtal och personuppgiftsbiträdesavtal med Pict-O-Stat. Id

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(17) 56 Dnr 2018/ Kostnadsjämförelser statistik för 2017 för socialnämndens verksamheter hämtade ur Kolada s beslut lägger informationen om kostnadsjämförelsen till handlingarna. Sammanfattning s ledamöter får del kostnadsjämförelser med analys. Bland annat redovisas: Nettokostnad (kronor per invånare) Inom alla verksamhetsområden har kostnaderna ökat något. Äldreomsorgen ligger i nivå med riket men under länet och för liknande kommuner. Det är högre kostnader för hemtjänst men betydligt lägre för vård- och omsorgsboende. Kostnaderna för LSS inom funktionshinderområdet är inte lika intressanta att jämföra på grund av att det finns ett utjämningssystem mellan kommunerna. Vimmerbys nettokostnad för LSS ligger över riket men under länet och liknande kommuner. Insatsen boende ligger något högre, på grund av speciallösningar i avvaktan på ny gruppbostad, men övriga insatser ungefär som andra kommuner. Individ- och familjeomsorgen ligger totalt sett under riket men något över länet och liknande kommuner. Barn- och ungdomsvården har ökat och det är institutionsvården som drar upp kostnaden. Familjehemsvården ligger lägre än riket, länet och liknande kommuner. Nettokostnaden för beroendevården har minskat och är låg jämfört med riket, länet och liknande kommuner. Ekonomiskt bistånd är lägre än riket men högre än länet och liknande kommuner. Alla jämförelser handlar om faktiska kostnader i bokslut och inte om budget. Nettokostnadsavvikelse (så kallad standardkostnad) Nettokostnadsavvikelse är ett sätt att jämföra kommuner där vissa strukturella faktorer har tagits hänsyn till. En teoretisk standardkommun ska då ha en kostnad på 0 (men snittet för alla kommuner är dock inte noll). Vid minus så innebär det lägre kostnad än förväntat för kommunen och plus innebär då högre kostnad än förväntat utifrån kommunens struktur. Nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorg är -2,6 %. Nettokostnadsavvikelsen inom LSS är -1,5 %. Individ- och familjeomsorgens nettokostnadsavvikelse är 23,4 %. Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg och LSS är lägre än föregående år. För individ- och familjeomsorg är den högre och det är kostnaden för barnoch ungdomsvården som slår igenom.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(17) Nettokostnadsavvikelsen för individ och familjeomsorg har enligt SKL en låg förklaringsgrad, det vill säga det finns andra faktorer än de som ingår i denna jämförelse som påverkar kostnaden. Jämförelsefaktorerna tar inte hänsyn till att det idag är insatser och kostnader inom barn och familj som dominerar framför missbruk och försörjningsstöd. Beslutsunderlag Kostnadsjämförelse. Id

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(17) 57 Dnr 2018/ Budgetuppföljningar efter åtta månader 2018 samt verksamhetsmått s beslut s budgetuppföljning efter 8 månader visar ett bättre resultat än efter 5 månader. Prognosen nu är ett underskott med 3,1 miljoner kronor. aviserat till kommunfullmäktige uppmärksammar kommunfullmäktige på att socialnämnden inte håller sin ram och att överskridandet hade varit 6,4 miljoner kronor högre utan tillfälliga intäkter från Migrationsverket. framhåller att det inte är möjligt att klara de volymökningar som sker nu och framöver inom den ekonomiska ram som nämnden har. har under flera år arbetat intensivt med att förändra och effektivisera och har sänkt sina kostnader. Nämnden har exempelvis gått ur lokaler och förändrat verksamheter, och har pågående åtgärder, som bemanningsplanering, fördelning av resurser efter behov inom äldreomsorgen, digitalisering, hemmaplanslösningar och förebyggande arbete. Ytterligare strukturförändringar, nedläggning eller neddragning av verksamheter bedöms inte som möjligt om socialnämnden ska klara sitt uppdrag. Framgångsfaktorer är att långsiktigt skapa en verksamhet med förebyggande och tidiga insatser, vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och arbeta metodiskt med att utveckla verksamhetens kvalitet. Sammanfattning får del av en budgetuppföljning som baserar sig på resultatet efter åtta månader Prognosen visar mot ett underskott på helår med -3,1 miljoner kronor. Detta innebär en förbättring mot resultatet efter fem månader som visade mot underskott på nära -9,2 miljoner kronor. Ansvar Verksamhetsområde Redovisad prognos i miljoner kronor (mnkr) Kod 75 Individ- och familjeomsorg +10,433 mnkr Kod 78 Övergripande verksamhet -1,642 mnkr Kod 77/78 Äldreomsorg -1,350 mnkr Kod 79 Funktionshinder -9,265 mnkr Kod 80 Hälso- och sjukvård -1,276 mnkr TOTALT -3,100 mnkr

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(17) Individ- och familjeomsorg Intäktsökning mot budget är prognostiserade schablonintäkter gällande flyktingmottagande inom integrationsenheten samt ansökningar som Migrationsverket beviljat för enskilda brukares vårdbehov Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar kommunen får ta emot. Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag har anlitats inom barn- och familjeenheten gällande enhetschefstjänst vilket ger en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr. Placeringar av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 1,465 mnkr. Placeringar barn och unga överskrider budget med 5,246 mnkr. De ökade personalkostnaderna är anställningar under arbetsmarknadsenheten (AME) gällande växlat försörjningsstöd och extra tjänster. Förvaltningsövergripande verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter åtta månader att gå med ett underskott på 1,642 mnkr. Orsaken är partiella ledigheter och vakanser inom utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta vilka gjort att bemanningsföretag fått anlitas. De ökade personalkostnaderna är anställningar i projekt via Samordningsförbundet och Europeiska Socialfonden (ESF). Äldreomsorg Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 1,35 mnkr. Orsaken är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt som beräknas kosta 2,4 mnkr. Dessutom beräknas hemtjänsten gå med ett överskott på 634 tkr. Det är främst intäkterna som ger ett överskott på 400 tkr. Övriga verksamheter inom ordinärt boende som hemtjänst, nattpatrull, trygghetslarm och utskrivningsklara ser ut att gå med överskott på 416 tkr. De ökade personalkostnaderna är extraanställd personal för att klara bemanningen dygnet runt. Funktionshinder Funktionshinder prognostiseras efter åtta månader gå med ett underskott på 9,265 mnkr. Ökningen sedan föregående månad är att en extern LSSplacering tillkommit. Övriga orsaker till verksamhetens budgetöverskridande är ett assistansärende som tillkom under förra året, där det saknas budget, samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018, vilket ger ett underskott på 5,183 mnkr. Verksamheten LSS-boende ser ut att gå med ett underskott på 1,614 mnkr. Orsaken är brukarnas ökade omsorgsbehov samt att nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder, även detta till följd av brukarnas ökade behov. Externa placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 2,737 mnkr. Dagligverksamhet ser ut att gå med ett överskott på 405 tkr.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(17) Hälso- och sjukvård Orsaken till underskottet för verksamheten hälso- och sjukvård med 1,276 mnkr är personalkostnader samt ökade kostnader för tekniska hjälpmedel med 277 tkr. Beslutsunderlag Budgetuppföljning efter 8 månader. Id Budgetuppföljning efter 8 månader med verksamhetsmått. Id Kommunfullmäktige Socialförvaltningen

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(17) 58 Dnr 2018/ Budget socialnämndens fördelning av driftsram, socialnämndens mål samt förslag till taxor s beslut 1. beslutar att ramökningen med sex miljoner kronor för 2019 fördelas med tkr till LSS-verksamhet (externplaceringar, nattbemanning gruppbostad, enhetschef) och med tkr till äldreomsorg (bemanning vårdoch omsorgsboende, enhetschef). 2. Prioriteringen ger inte full budgettäckning för den verksamhet som finns idag inom vård- och omsorgsboende ( tkr) samt nattbemanningen för gruppbostäder ( tkr). ger socialförvaltningen i uppdrag att se över vilka förändringar det innebär och dess konsekvenser och återkomma till socialnämnden i december konstaterar att budgetramen inte täcker de kostnader som finns för volymökningar inom hemtjänsten som beror på demografin. Det finns inte heller täckning för kostnader för personlig assistans enligt LSS, externa placeringar LSS som sker i avvaktan på nästa nya gruppbostad, placeringar av barn och familjer samt troliga ökningar av försörjningsstödet och nödvändiga arbetsmarknadsåtgärder, totalt motsvarande omkring tkr. 4. antar förslaget till nämndsplan 2019 utifrån balanserat styrkort. 5. antar förslaget till investeringsplan. aviserar till kommunfullmäktige aviserar till kommunfullmäktige att budgetramen för 2019 inte täcker de behov och krav enligt lagstiftning som finns inom nämndens ansvarsområde och att det finns en stor risk att det leder till ett underskott i bokslutet för föreslår kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att fastställa socialnämndens förslag till taxor inom sitt ansvarsområde.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(17) Sammanfattning De sex miljoner kronor som budgetramen utökas med räcker inte till de behov och krav enligt lagstiftning som finns inom socialnämndens ansvarsområde. För att tillgodose faktiska behov i verksamheten samt framräknade prognoser krävs ytterligare tkr, tkr sedan tidigare beräkningar och ytterligare tkr för LSS-placeringar och personlig assistans som tillkommit under sommaren. framförde vid budgetberedningen underfinansiering i budget 2018 samt behovsökningar till 2019 motsvarande tkr. Dessa ansågs vara absolut nödvändiga. Utöver detta så finns också ackumulerade kostnader för löneökningar för vikarier och vid nyrekryteringar på tkr (exklusive andra kostnadsökningar för IT, tolktjänster, leasingbilar, placeringsdygn med mera). Förslaget är att ramökningen med sex miljoner kronor för 2019 fördelas och prioriteras till LSS-verksamhet (externplaceringar, nattbemanning gruppbostad, enhetschef) och äldreomsorg (bemanning vård- och omsorgsboende, enhetschef). Förslaget innebär ändå inte full täckning till de områden som prioriterats. Därför krävs översyn och ytterligare politiska beslut om förändringar och/eller neddragningar. Det finns också ytterligare poster motsvarande tkr som behövs men som kan skjutas fram till I kostnadsjämförelser har socialnämnden verksamheter med låga eller genomsnittliga kostnader jämfört med andra kommuner. Det som sticker ut är kostnader för boende enligt LSS på grund av speciallösningar i avvaktan på ny gruppbostad samt kostnader för institutionsvård av barn och ungdomar. Socialförvaltningen har under flera år arbetat intensivt med att förändra och effektivisera och har sänkt sina kostnader. Det är inte möjligt att klara de volymökningar som sker nu och framöver inom den ekonomiska ram som finns. Vid facklig samverkan via FÖSAM framförde de tre fackliga organisationerna Kommunal, Vision och Sveriges Arbetsterapeuter att de inte ser att det är möjligt att dra ned tjänster. Organisationerna ser oro inför konsekvenserna för arbetsmiljö, attraktionen för yrket, trivsel och kvalitet för brukarna. Kommunal framför att chefsberedskap utanför kontorstid är viktigt för kommunals medlemmar ut arbetsmiljösynpunkt.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(17) har följande förslag till nämndsmål för verksamheten Aktiviteter för att nå målen finns beskrivna i underlagen likaså hur målen ska mätas. Ekonomi En ekonomi i balans. Brukare/invånare Brukare ska vara delaktiga i utförandet av de insatser som ges. Verksamhet/Medarbetare Verksamheten ska ha medarbetare med god kompetens att utföra sitt uppdrag. Utveckling Invånare och brukare ska ges möjlighet till trygghet och självständighet genom att det finns verksamhet som motsvarar behov. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsplan som socialnämnden får del av. Taxor ska antas av kommunfullmäktige. får också del av socialförvaltningens förslag till taxor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse. Budget socialnämndens fördelning av sin driftram. Id s ram 2019 samt beskrivning av förändringar i budget mellan 2018 och Id Investeringsbehov. Id Förslag till taxor Id Förslag till mål för socialnämnden Id Vimmerby kommuns prioriteringsprofil. Id Kommunfullmäktige Socialförvaltningen

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(17) 59 Dnr 2018/ Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Patientnämnden i Kalmar län och länets kommuner s beslut ställer sig bakom förslaget till nytt avtal om patientnämndsverksamhet mellan Patientnämnden i Kalmar län och Vimmerby kommun. Sammanfattning 1999 trädde en lag om patientnämndsverksamhet i kraft som angav att det i varje landsting och kommun skulle finnas en nämnd med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av landsting och kommuner, eller enligt avtal med dessa, samt inom allmän omvårdnad enligt socialtjänstlagen och för tandvård enligt tandvårdslagen. Patientnämnden i Kalmar län har sedan 1999 avtal med Vimmerby kommun och också med länets övriga kommuner om patientnämndsverksamhet. Sedan 1 januari 2018 gäller en ny lag för denna verksamhet, lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta har patientnämnden tagit fram ett nytt avtal som ska ersätta tidigare avtal. Patientnämnden vill att det nya avtalet undertecknas av behörig företrädare senast 20 september. Socialförvaltningen bedömer att samarbetet med patientnämnden är gott. Även om kommunens ärenden hos patientnämnden är få innebär patientnämnden ytterligare en väg för patienter att framföra sina synpunkter. Det finns inte skäl till att avstå från att teckna ett nytt avtal. Vimmerby kommuns kostnad för patientnämndens verksamhet är 75 öre per kommuninvånare Ersättningsnivån är den samma som i det tidigare avtalet från Finansiering sker fortsatt inom befintlig ram. Beslutsunderlag Skrivelse från patientnämnden samt förslag till avtal. Id Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id Patientnämnden i Kalmar län

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(17) 60 Dnr 2018/ Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor s beslut lägger informationen om aktuella verkställighetsfrågor till handlingarna. Sammanfattning Överenskommelsen med landstinget om samverkan vid utskrivning från slutenvården behöver förnyas inför Arbetet pågår inom länsgemensam ledning. Socialförvaltningen har svårt att rekrytera en rad yrkesgrupper. Det är vakanser och behov av främst enhetschefer, biståndshandläggare, fysioterapeuter och socialsekreterare. Det förekommer att bemanningsföretag anlitas för att lösa bemanningen. Barn- och familjeenheten är mycket hårt belastad just nu. Till socialnämnden 20 oktober kommer ett av ärendena vara omställning av verksamhet för ensamkommande. kommer även att få del av utredningar om gemensam familjerättsorganisation och gemensam familjehemsorganisation. I båda ärendena behövs inriktningsbeslut. En ny IT-samordnare är rekryterad och på plats. Även ehälsasamordnare är rekryterad men börjar inte på sin tjänst förrän 1 december. Det har kommit nya arbetsmiljöföreskrifter med högre krav kring arbetskläder. Omvärldsbevakning pågår. De högre kraven kan innebära förhöjda kostnader. Avtalet om verksamhetssystemet Procapita går ut Förberedelser inför en ny upphandling pågår. ITSAM har anställt en projektledare för arbetet. Beslutsunderlag Muntlig föredragning

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(17) 61 Dnr 2018/ s presidiums rapport till nämnden s beslut lägger presidierapporten till handlingarna. Sammanfattning Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden, berättar att det varit en presidieöverläggning med Vimarhem AB. Vice ordförande i socialnämnden Marie Nicholson (M) har varit på ett möte för kommunstyrelsens räkning som behandlade ämnet vattenbrist. Där framhölls vikten av en plan för hur åtkomst till vatten ska prioriteras om det blir en bristsituation. Beslutsunderlag Muntlig föredragning

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(17) 62 Dnr 2018/ Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter s beslut Lars Sandberg, Sören Sjöholm, Dennis Lindström, Maria Lundmark samt Eva Berglund utses att för socialnämnden delta i utbildningen. Det ska utgå arvode från socialnämnden för deltagandet. Sammanfattning Det anordnas en kostnadsfri utbildning om suicidprevention 25 oktober har tillgång till fem platser. Socialförvaltningen