Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, torsdagen den 17 maj 2018 kl 09: Beslutande Tjänstgörande ersättare Inte tjänstgörande ersättare Ledamöter Eva Berglund (S), Ordförande Sören Sjöholm (M) Stig Jaensson (S) Bo Stigstedt (S) Curt Tyrberg (C) Lars Sandberg (C) Maria Lundmark (M), kl , Dennis Lindström (C) , Eva Svensson (C) Dennis Lindström (C), kl , Övriga närvarande Anette Nilsson, socialchef Hanna Alsér, kvalitetssamordnare, Pernilla Jacobsson, ehälsasamordnare, Cathrin Landholm, controller, Camilla Lindström, förvaltningssekreterare Protokolljusterare Stig Jaensson Justeringens plats och tid Vimmerby kommun, Stadshuset, socialförvaltningen 21 maj 2018 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Camilla Lindström Ordförande Eva Berglund Protokolljusterare Stig Jaensson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Vimmerby kommun, Stadshuset, socialförvaltningen Underskrift Camilla Lindström, sekreterare

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(16) Innehållsförteckning 34 Dnr 2018/ Meddelanden till socialnämnden Dnr 2018/ Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut Dnr 2018/ Fortsatt digitalisering inom kommunens vård- och omsorgsboenden Dnr 2018/ Budgetuppföljning efter 4 månader 2018 samt verksamhetsmått Dnr 2018/ Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning Dnr 2018/ Utökad handkassa till familjeteamet Dnr 2018/ Arbetsformer för pensionärsrådet i Vimmerby kommun Dnr 2018/ Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor Dnr 2018/ s presidiums rapport till nämnden Dnr 2018/ Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter... 16

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(16) 34 Dnr 2018/ Meddelanden till socialnämnden s beslut lägger meddelandena till handlingarna. Underlag Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Id Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr Id Protokoll från FÖSAM Id

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(16) 35 Dnr 2018/ Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut s beslut 1. lägger redovisningen av delegationsbeslut fattade av socialnämndens myndighetsutskott, socialnämndens ordförande samt av socialförvaltningens tjänstemän till handlingarna. har överlåtit beslutanderätt till sitt myndighetsutskott, till ordförande och till tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Sådana beslut redovisas för socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. De aktuella besluten förvaras i delegationspärm. Underlag Denna gång redovisas följande: Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen fattade av socialförvaltningens myndighetsavdelning för äldre och funktionshindrade under april Beslut om bistånd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade fattade av socialförvaltningens utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under april Beslut inom individ- och familjeomsorgen under april 2018 om bl.a. ekonomiskt bistånd, barn och unga, vuxna och fader- och föräldraskap. Ordförandebeslut är inkluderade. Avtal om placering av enskilda personer. Id och id

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(16) 36 Dnr 2018/ Fortsatt digitalisering inom kommunens vård- och omsorgsboenden s beslut lägger informationen om fortsatt digitalisering inom kommunens vård- och omsorgsboenden till handlingarna. ger socialförvaltningen i uppdrag att bevaka tidsplanen för fibrering samt att återkomma i frågan på nytt inför Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet. Det ger större frihet och självständighet. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger mervärde. I början av 2017 tog Sveriges Kommuner och Landsting fram en rekommendation om att stärka kvaliteten i särskilt äldreboende. Utgångspunkten i denna har varit fokus på de äldre och deras behov av hjälp och stöd. Inom socialförvaltningen arbetar en e-hälsagrupp med att bevaka utvecklingen inom välfärdsteknik samt med att testa ny teknik i pilotform före det att beslut om ett större införande fattas. Flera olika satsningar inom området digitalisering är infört i verksamheterna. En av framgångsfaktorerna som SKL lyfter fram när det gäller väl utvecklad välfärdsteknik i samband med att stärka kvaliteten i vård- och omsorgsboende handlar om fiber. Fiber bedöms vara en förutsättning för väl fungerande välfärdsteknik. Vimmerby Fiber har i uppdrag att fibrera alla kommunala enheter i kommunen som inte har fiber idag. Den tidsplan de meddelat för kommunens vård- och omsorgsboenden är att detta kommer ske under 2018/2019. Det är alltså först därefter som det kommer bli aktuellt med att kunna testa olika former av välfärdsteknik på kommunens vård- och omsorgsboenden.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(16) Eftersom tidsplanen för när kommunens vård- och omsorgsboenden bedöms få fiber är daterad till 2018/2019 är bedömningen från socialförvaltningen att tidpunkten för när välfärdsteknik kan testas i praktiken inom vård- och omsorgsboenden är under Frågan bevakas även fortsättningsvis av förvaltningens e-hälsagrupp. Beslutsunderlag Underlag av kvalitetssamordnare Hanna Alsér. Id Presentation. Id

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(16) 37 Dnr 2018/ Budgetuppföljning efter 4 månader 2018 samt verksamhetsmått s beslut lägger budgetuppföljningen efter fyra månader 2018 till handlingarna. får del av en budgetuppföljning för socialnämnden som baserar sig på resultatet efter fyra månader Prognosen visar mot ett underskott på helår med 9,2 miljoner kronor (mnkr). Fördelat per verksamhet ser avvikelsen mot budget ut enligt följande: Ansvar Verksamhetsområde Redovisad prognos Kod 75 Individ- och familjeomsorg + 2,052 mnkr Kod 76 Övergripande verksamhet - 0,8 mnkr Kod 77/78 Äldreomsorg - 2,365 mnkr Kod 79 Funktionshinder - 7, 332 mnkr Kod 80 Hälso- och sjukvård - 0,756 mnkr Totalt - 9,201 mnkr I den gjorda uppföljningen beskrivs följande orsaker till avvikelser mot budget: Individ- och familjeomsorg Intäktsökning mot budget är prognostiserad schablonintäkt gällande flyktingmottagande inom integrationsenheten. Schablonintäkterna är helt beroende av hur många flyktingar kommunen får ta emot. Orsaken till överskridandet på kostnadssidan är att bemanningsföretag anlitats inom barn och familj gällande enhetschefstjänst vilket ger en kostnadsökning på ca 1,2 mnkr. Placeringar av vuxna missbrukare ser ut att överskrida budget med 1,468 mnkr. Placering barn och unga överskrider budget med 4,89 mnkr. De ökade personalkostnaderna är anställningar under arbetsmarknadsenheten (AME) gällande växlat försörjningsstöd och extra tjänster. Förvaltningsövergripande verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet ser efter fyra månader att gå med ett underskott med 0,8 mnkr. Orsaken är partiella ledigheter och vakanser inom utredningsenheten vilket gjort att bemanningsföretag fått anlitas. De ökade

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(16) personalkostnaderna är anställningar i projekt via Samordningsförbundet och ESF. Äldreomsorg Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 2,365 mnkr. Orsaken är en person med behov av extraordinära insatser dygnet runt som beräknas kosta 2,6 mnkr. Dessutom beräknas intäkterna öka med 235 tkr. De ökade personalkostnaderna är extra anställd personal för att klara bemanningen dygnet runt. Funktionshinder Verksamhetsområdet funktionshinder prognostiseras efter fyra månader gå med ett underskott på 7,332 mnkr. Orsakerna till detta är assistansärenden som tillkom under förra året och där det saknas budget samt ett assistansärende som har tillkommit nu 2018, vilket ger ett underskott på 3,89 mnkr. Verksamheten LSS-boende ser ut att gå med ett underskott på 2,174 mnkr, orsaken är brukarnas ökade omsorgsbehov samt att nattbemanning inrättas på tre gruppbostäder, även detta till följd av brukarnas ökade behov. Externa placeringar ser ut att göra ett underskott mot budget på 1,587 mnkr. Hälso- och sjukvård Orsaken till underskottet för verksamheten hälso- och sjukvård med 0,7 mnkr är ökade personalkostnader. Beslutsunderlag Budgetuppföljning och verksamhetsmått efter fyra månader Id Muntlig sammanfattning av controller Cathrin Landholm. Ekonomienheten

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(16) 38 Dnr 2018/ Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning s beslut beslutar att höja habiliteringsersättningen med 10 kronor per heldag till 52 kronor och för halvdag med 5 kronor till 42 kronor. Förändringen ska ske retroaktivt från 1 januari Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna för stimulansbidrag till habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Vimmerby kommun har tilldelats kronor som rekvireras från Socialstyrelsen. Kommunen ska sedan under våren 2019 återrapportera till Socialstyrelsen hur man använt medlen. Om inte hela statsbidraget används fram till 31 december 2018 kommer kommunen bli återbetalningsskyldig. Det är 53 brukare som får habiliteringsersättning i Vimmerby. Idag betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning med 42 kr/heldag och 37 kr/halvdag. Ersättningen har inte höjts under de senaste 10 åren. Utgår man från närvarostatistiken för första kvartalet 2018 så kommer antalet hela arbetsdagar för 2018 vara och antalet halva arbetsdagar 410. Detta motsvarar en kostnad på 405 tkr, vilket finns budgeterat i årets budget för socialnämnden. Utgår man från den statistik på arbetsdagar som finns för första kvartalet 2018 och omsätter det till helår, skulle en höjning med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag i habiliteringsersättning motsvara en kostnad på 95 tkr för socialnämnden. En höjning av habiliteringsersättningen 2018 finansieras med statsbidrag. Ingen förlängning av statsbidraget har aviserats för Detta innebär att vid en höjning saknar socialnämnden täckning i budget 2019 för höjningen.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(16) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av controller Cathrin Landholm. Id Socialförvaltningen

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(16) 39 Dnr 2018/ Utökad handkassa till familjeteamet s beslut Familjeteamets handkassa utökas till kr. Familjeteamet inom individ och familjeomsorgen har i dagsläget en handkassa på kr. Handkassan används vid olika aktiviteter i samband med klientkontakter och där det inte går att få aktiviteten på en faktura. Önskemål har kommit från personalen vid familjeteamet att handkassan utökas till kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av controller Cathrin Landholm. Id Socialförvaltningen Ekonomienheten

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(16) 40 Dnr 2018/ Arbetsformer för pensionärsrådet i Vimmerby kommun s beslut antar de reviderade arbetsformerna för pensionärsrådet. Pensionärsrådet är till för samråd och utbyte av information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder och är inte beslutande organ. Pensionärsrådet ska vara remissorgan för kommunala nämnder och beredningar i frågor som rör äldre personer av principiell karaktär. I Vimmerby kommun samordnas pensionärsrådet av socialnämnden. beslutar i samråd med pensionärsrådet om arbetsformerna för rådet. Arbetsformerna tas inte upp för beslut i kommunfullmäktige. Arbetsformerna ska utvärderas i samband med varje ny mandatperiod. En arbetsgrupp med nämndsordförande, representanter för pensionärsorganisationerna samt pensionärsrådets sekreterare har gått igenom de befintliga arbetsformerna från Arbetsgruppen ser inte att det finns skäl att ändra innehållet i arbetsformerna. Layouten har dock moderniserats. Beslutsunderlag Arbetsformer för pensionärsrådet. Id

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(16) 41 Dnr 2018/ Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor s beslut lägger informationen till handlingarna. Socialchef Anette Nilsson berättar om aktuella övergripande frågor för socialförvaltningens ledning just nu, bland annat framgår: Semesterplaneringen pågår fortfarande. Läget ser hoppfullt ut just nu vad gäller omsorgspersonal. Totalt sett saknas 5-8 personer och personer finns för möjlig rekrytering. Introduktionsdagen är 26 maj. Nytt är att information då ges om våld i nära relationer. På biståndshandläggarsidan behövs bemanningsföretag just nu och under sommaren. Även i sjuksköterskegruppen behövs bemanningsföretag i begränsad omfattning. Det finns en sårbarhet bemanningsmässigt inom barn- och familjeenheten inför sommaren. Tre tjänster som biståndshandläggare är ute för rekrytering, likaså tjänster som ehälsasamordnare, IT-samordnare och enhetschef. får del av ett preliminärt resultat av kostnad per brukare (KPB). Vimmerbys uppgifter för 2017 jämförs fram till slutrapporten i höst med andra kommuners uppgifter för Resultatet visar låga kostnader inom område äldreomsorg och kommunens prioritering mot kvarboende och hemtjänst syns tydligt. Kostnaderna för hälso- sjukvård är högre än genomsnittet men konsulterna framhåller att detta kan vara nödvändigt för att inriktningen kvarboende ska fungera kvalitetsmässigt. Område funktionshinder totalt sett sticker inte ut mot andra kommuner men tidigare speciallösningar till följd av brist på platser i gruppbostad ger höga kostnader för denna insats. KPB-konsulterna framhåller att Vimmerby kommun har en optimal kostnadsnivå i förhållande till kostnadsutjämningssystemet för LSS. Kostnaderna för IFO:s verksamhet totalt sett fortsätter minska men placeringar av barn leder till högre kostnader än genomsnittet. Inom området ekonomiskt bistånd samt missbruk och socialpsykiatri är våra kostnader låga. KPB-konsulterna menar att Vimmerby kommun

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(16) har bra underlag för statistiken och att ekonomin är bra uppdelad för att underlätta uppföljning och styrning. Beslutsunderlag Muntlig rapport av socialchef Anette Nilsson

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(16) 42 Dnr 2018/ s presidiums rapport till nämnden s beslut Ärendet föranleder inget beslut. Ordförande Eva Berglund (S) har inget att rapportera om denna gång

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(16) 43 Dnr 2018/ Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter s beslut Ärendet föranleder inget beslut. Inga arvodesfrågor är aktuella denna gång