POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (14) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämnden Tid Torsdagen den 25 januari, kl Plats Svarten Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Konkurrensutsättning av köket på Södertull 5. Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa (SVN 2017/0059-2) 6. Förvaltningen informerar 7. Information Varberg direkt 8. Surf på porrsidor 9. Information om fastighetsavdelningens organisation 10. Månadsrapport november 11. Meddelanden Harald Lagerstedt Ordförande Elisabeth Eriksson Sekreterare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan svn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS Varberg

2 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 4. Konkurrensutsättning av köket på Södertull Dnr: SVN 2016/0089 Handläggare: Kristian Helgesson Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 3 Dnr SVN 2016/0089 Konkurrensutsättning av köket på Södertull Beslut Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 1. med de tillägg som diskuterats godkänna förfrågningsunderlaget. Beskrivning av ärendet Förvaltningen informerar om förslag till förfrågningsunderlag för konkurrensutsättning av Södertulls kök. Protokollsutdrag: Svn

3 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 5 Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa Dnr: SVN 2017/0059 Handläggare: Kristian Helgesson Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 2 Dnr SVN 2017/0059 Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa Beslut Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta 1. avslå motionen då kostpolicyn är högst aktuell utifrån ett hållbarhetsperspektiv och dagens målsättning av ekologiska inköp inte hindrar inköp av närproducerade eller svenska livsmedel 2. avslå motionen då lagstadgade krav avseende jordbruk och djurproduktion redan följs vid upphandlingar 3. avslå motionen avseende de helvegetariska dagarna då miljöaspekterna är positiva och allt fler skolelever äter av maten. Beskrivning av ärendet I motion till Varbergs kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa (SVN 2017/0059) föreslås fullmäktige besluta att revidera kostpolicyn och slopa kravet på ekologiskt. Motionen föreslår också kommunfullmäktige besluta att i upphandling av livsmedel lägga störst vikt vid att de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion uppfylls samt att öka valfriheten genom att ta bort de helvegetariska dagarna i skola och förskola. Kostpolicyn har en tydlig koppling till hållbarhet genom smart-modellen. En av delarna i smart-modellen är att andelen ekologiska inköp ska öka. Varbergs kommuns målsättning avseende ekologiska inköp har också successivt höjts under de senaste åren.

4 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) För varje upphandling som har gjorts under den här perioden har utbudet av ekologiska livsmedel på avtal ökat. Vid livsmedelsupphandlingar har de produkter med minst prisskillnad mellan ekologisk och konventionell vara alltid efterfrågats. Detta arbete har lett till att de ekologiska inköpen successivt ökat under senare år. Det görs inget avkall på t.ex. hållbarhetskrav eller andelen svenska eller närproducerade produkter för att nå upp till målet om ekologiska inköp. Av de totalt 35 % ekologiska livsmedel som köps in så är 76 % av dessa svenska varor medan andelen svenskt av den totala mängden varor är 65 %. Med de förutsättningar som gäller idag avseende avtal och priser uppnås målet om 35 % ekologiska livsmedel inom livsmedelsbudget men förutsättningarna kan förändras. En höjning av den ekologiska andelen skulle däremot kräva förändringar i utbudet mot kund om inte prisbilden ska gå upp. Livsmedel är ett av de områden som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för. Detta är för att ge stöd till de som vill öka hållbarhetsprestandan genom att ställa krav på minskad användning av kemikalier, begränsa övergödning, klimatanpassa jordbruket samt generera större biologisk mångfald och ökat djurskydd. Varbergs kommun har använt sig av hållbarhetskriterierna i de senaste livsmedelsupphandlingarna och följer därmed lagstadgade krav avseende jordbruk och djurproduktion. När upphandlingen av färskt kött och chark senast genomfördes ställdes det höga krav på bland annat djurhållning, antibiotikaanvändning, fodret som djuren fått, transporttider till slakt samt slaktmetod. Detta genererade i svenska köttprodukter i största möjligaste utsträckning. Under 2017 utsågs Varbergs kommun till Årets gröna kommun av LRF, bl. a. för kommunens noggrannhet när det kommer till att upphandla svenskproducerade livsmedel. Hållbarhetskraven används även på övriga livsmedelsupphandlingar, för att säkerställa en så hållbar livsmedelsproduktion som möjligt och för att garantera kvaliteten på de varor som köps in som inte är svenska. Under de senaste ett och ett halvt åren har kost och städs inköp av svenskt kött uppgått till 98 % av de totala inköpen av köttprodukter. Under samma tidsperiod köptes det totalt in 65 % svenska livsmedel. För att kunna köpa så mycket inhemska och lokala livsmedel som möjligt säsongsanpassas utbudet efter de lokala produkterna och kompletteras med det importerade. Ytterligare en koppling till kostpolicyn och målet om hållbarhet är att minska på köttkonsumtionen till fördel för vegetabilier. Dagens köttkonsumtion är enligt studier för hög och inte bra för varken kroppen eller miljön. Konsumtionen av kött är, oavsett var och hur det har producerats, förknippad med stor klimatpåverkan. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver därför vår konsumtion av kött minska.

5 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) SMART-modellen rekommenderar att vi äter två portioner baljväxter per vecka. I först hand inhemska men att även importerade är resurssnåla. Ett första steg var att erbjuda eleverna ett vegetariskt alternativ varje dag. Detta ledde sedan till två helt vegetariska dagar i veckan. Svinnmätningar som gjorts under året visar att serveringssvinnet är något större på de vegetariska dagarna jämfört med övriga dagar. Den mat som slängs av eleverna själva från tallriken har hela tiden legat på en jämn nivå under året och sett till enstaka dagar är detta svinn lägre på de vegetariska dagarna. Mat- och måltidsvanor är djupt rotade och tidigare erfarenheter av förändringar i matsedel och utbud visar att det tar tid innan dessa har fått acceptans. Enligt mätningar så äter barnen generellt sett något mindre mat på de vegetariska dagarna än på andra dagar. Trenden under året har dock varit positiv och fler elever äter av maten under höstterminen än under vårterminen Beslutsunderlag Serviceförvaltningens beslutsförslag den 4 januari Begäran om yttrande Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa. Protokollsutdrag: Svn

6 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 5. Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa Dnr: SVN 2017/ Handläggare: Kristian Helgesson Dokument: Beslutsförslag till servicenämnden Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa Förslag till beslut Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 4. avslå motionen då kostpolicyn är högst aktuell utifrån ett hållbarhetsperspektiv och dagens målsättning av ekologiska inköp inte hindrar inköp av närproducerade eller svenska livsmedel 2. avslå motionen då lagstadgade krav avseende jordbruk och djurproduktion redan följs vid upphandlingar 3. avslå motionen avseende de helvegetariska dagarna då miljöaspekterna är positiva och allt fler skolelever äter av maten. Beskrivning av ärendet I motion till Varbergs kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa (SVN 2017/0059) föreslås fullmäktige besluta att revidera kostpolicyn och slopa kravet på ekologiskt. Motionen föreslår också kommunfullmäktige besluta att i upphandling av livsmedel lägga störst vikt vid att de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion uppfylls samt att öka valfriheten genom att ta bort de helvegetariska dagarna i skola och förskola. Kostpolicyn har en tydlig koppling till hållbarhet genom smart-modellen. En av delarna i smart-modellen är att andelen ekologiska inköp ska öka. Varbergs kommuns målsättning avseende ekologiska inköp har också successivt höjts under de senaste åren. För varje upphandling som har gjorts under den här perioden har utbudet av ekologiska livsmedel på avtal ökat. Vid livsmedelsupphandlingar har de produkter med minst prisskillnad mellan ekologisk och konventionell vara alltid efterfrågats. Detta arbete har lett till att de ekologiska inköpen successivt ökat under senare år.

7 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) Det görs inget avkall på t.ex. hållbarhetskrav eller andelen svenska eller närproducerade produkter för att nå upp till målet om ekologiska inköp. Av de totalt 35 % ekologiska livsmedel som köps in så är 76 % av dessa svenska varor medan andelen svenskt av den totala mängden varor är 65 %. Med de förutsättningar som gäller idag avseende avtal och priser uppnås målet om 35 % ekologiska livsmedel inom livsmedelsbudget men förutsättningarna kan förändras. En höjning av den ekologiska andelen skulle däremot kräva förändringar i utbudet mot kund om inte prisbilden ska gå upp. Livsmedel är ett av de områden som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för. Detta är för att ge stöd till de som vill öka hållbarhetsprestandan genom att ställa krav på minskad användning av kemikalier, begränsa övergödning, klimatanpassa jordbruket samt generera större biologisk mångfald och ökat djurskydd. Varbergs kommun har använt sig av hållbarhetskriterierna i de senaste livsmedelsupphandlingarna och följer därmed lagstadgade krav avseende jordbruk och djurproduktion. När upphandlingen av färskt kött och chark senast genomfördes ställdes det höga krav på bland annat djurhållning, antibiotikaanvändning, fodret som djuren fått, transporttider till slakt samt slaktmetod. Detta genererade i svenska köttprodukter i största möjligaste utsträckning. Under 2017 utsågs Varbergs kommun till Årets gröna kommun av LRF, bl. a. för kommunens noggrannhet när det kommer till att upphandla svenskproducerade livsmedel. Hållbarhetskraven används även på övriga livsmedelsupphandlingar, för att säkerställa en så hållbar livsmedelsproduktion som möjligt och för att garantera kvaliteten på de varor som köps in som inte är svenska. Under de senaste ett och ett halvt åren har kost och städs inköp av svenskt kött uppgått till 98 % av de totala inköpen av köttprodukter. Under samma tidsperiod köptes det totalt in 65 % svenska livsmedel. För att kunna köpa så mycket inhemska och lokala livsmedel som möjligt säsongsanpassas utbudet efter de lokala produkterna och kompletteras med det importerade. Ytterligare en koppling till kostpolicyn och målet om hållbarhet är att minska på köttkonsumtionen till fördel för vegetabilier. Dagens köttkonsumtion är enligt studier för hög och inte bra för varken kroppen eller miljön. Konsumtionen av kött är, oavsett var och hur det har producerats, förknippad med stor klimatpåverkan. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver därför vår konsumtion av kött minska. SMART-modellen rekommenderar att vi äter två portioner baljväxter per vecka. I först hand inhemska men att även importerade är resurssnåla. Ett första steg var att erbjuda eleverna ett vegetariskt alternativ varje dag. Detta ledde sedan till två helt vegetariska dagar i veckan.

8 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) Svinnmätningar som gjorts under året visar att serveringssvinnet är något större på de vegetariska dagarna jämfört med övriga dagar. Den mat som slängs av eleverna själva från tallriken har hela tiden legat på en jämn nivå under året och sett till enstaka dagar är detta svinn lägre på de vegetariska dagarna. Mat- och måltidsvanor är djupt rotade och tidigare erfarenheter av förändringar i matsedel och utbud visar att det tar tid innan dessa har fått acceptans. Enligt mätningar så äter barnen generellt sett något mindre mat på de vegetariska dagarna än på andra dagar. Trenden under året har dock varit positiv och fler elever äter av maten under höstterminen än under vårterminen Beslutsunderlag Begäran om yttrande Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa. Serviceförvaltningen Eva Olson Förvaltningschef Kristian Helgesson Avd chef kost- och städavd Protokollsutdrag

9 Remiss j ;ff.ofo 73~ ~q / Dnr: KS 2017/ VARBERGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Servicenämnden Upphandlingsavdelningen Christine Källner, Begäran om yttrande Ärende Motion till Varbergs kommun kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa från Ola Hällnäs (SD), Andreas Feymark (SD), daterad Diarienummer KS 2017/0326 Yttrande senast U pphandlingsavdelningen Christine Källner - POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Varbergs kommun Engelbrektsgatan ,Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX Varberg Varberg ORGANISATIONSNUMMER E-POST ADRESS ks@kommunen.varberg.se WEBBPLATS

10 ",, M otion till Varbergs kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa Motivering Vi sverigedemokrater anser att kommunens skol- och förskolebarnen ska bli serverade god näringsrik närproducerad mat, producerad enligt svensk lagstiftning, samt att så lite mat som möjligt slängs. De dagar det endast serveras ett vegetariskt alternativ så slängs det mer mat samtidigt som det serveras färre portioner. Detta är oroväckande då forskning visar att skolresultaten blir lidande om eleverna inte äter en ordentlig lunch. Dagens procentkrav på ekologiskt är inte bra, krav på ekologiskt bör införas med försiktighet. Både Naturvårdsverket och WWF gör klart att det endast rör sig om små skillnader i miljöpåverkan mellan konventionellt svenskproducerad mat och ekologisk mat. Det går exempelvis inte att säga, baserat på befintliga studier, om produktion av ekologiskt kött släpper ut mer eller mindre växthusgaser än konventionell produktion. Oftast är variationen mellan olika gårdar större än variationen mellan ekologiskt och konventionellt. Fokus bör således inte ligga på ekologiskt utan på att maten produceras i Sverige. Mer svensk mat ökar dessutom vår självförsörjningsgrad, vilken är oroväckande låg. Sammanfattningsvis kan det konstateras att sverigedemokraternas syn på den kommunala maten går stick i stäv med införandet av helvegetariska dagar och besparingar på bland annat ägg, gurka och tomat till följd av miljonsatsningar på ekologisk mat. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att revidera kostpolicyn och slopa kravet på ekologiskt, i upphandling av livsmedel lägga störst vikt vid att de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion uppfylls, öka valfriheten genom att ta bort de så kallade helvegetariska dagarna i skola och förskola. ~ Andreas Feymark (SO) s~lj=f:ff;nui _I,/ Varbergs kommun Kommunstyrelsen Dnr.B.1.~ (f.(~~;.: L.:...

11 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 6. Förvaltningen informerar Dnr: SVN 2018/0001 Handläggare: Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 1 Dnr SVN 2018/0001 Förvaltningen informerar Information om föreläggande i två kök. Åtgärder i Håstensskolan blir som planerat under sommaren. På Bockstensskolan har åtgärder påbörjats, men arbetet blir mer omfattande än beräknat. Information om att upphandling av kött och chark som överklagades 2017 ska göras om. Protokollsutdrag: Svn

12 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 7. Information Varberg direkt Dnr: Handläggare: Dokument: Beslutsförslag Inga handlingar

13 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 8. Surf på porrsidor Dnr: Handläggare: Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 5 Dnr SVN 2017/0071 Surf på porrsidor Beslut Arbetsutskottet tar del av informationen och beslutar 1. delge servicenämnden densamma. Beskrivning av ärendet Olle Hällnäs (SD) ställde den 7 december 2017, 84 en fråga om elevers möjlighet att surfa på porrsidor i skolan. Förvaltningen lämnar information om hur man kan hantera frågan. Protokollsutdrag: Svn

14 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 9. Information om fastighetsavdelningens organisation Dnr: Handläggare: Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 4 Dnr SVN 2018/0002 Information om fastighetsavdelningens organisation Beskrivning av ärendet Information om ny organisation från och med 1 januari 2018 vid fastighetsavdelningen.

15 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 10. Månadsrapport november Dnr: Handläggare: Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott Svn au 6 Dnr SVN 2017/0003 Månadsrapport november Beslut Arbetsutskottet tar del av månadsrapport för november och beslutar 1. delge servicenämnden densamma. Beskrivning av ärendet Förvaltningschefen informerar om att lämnad helårsprognos på fastighet kommer att justeras nedåt. Servicenämnden redovisar per november ett resultat om 11,3 mkr sämre än budgeterat. Fastighetsavdelningens planerade underskott på 16,1 mkr fortsätter att belasta resultatet negativt. Förändrade rutiner gällande investeringsavslut av Trönningeskola och Tresteget från ekonomikontoret har inneburit att fastighetsavdelningens resultat har försämrats med cirka 8,5 mkr per november mot budget för På grund av övertag av förskolor från Varbergs Bostad, där kapitalkostnader inte var budgeterade. Intäkterna avviker 16,2 mkr positivt mot budget. Denna avvikelse beror på ökade uppdrag inom samtliga avdelningar. Flera nya objekt inom fastighetsavdelningen samt ökad hyresintäkt för Stadshus C, ökade uppdrag inom servering och lokalvård för kost och städ samt fler användare än budgeterat för på IT-avdelningen. Förvaltningen har under 2017 erhållit 1,7 mkr i ökad RAM för att täcka hyresökningen i Stadshus C och 0,25 mkr för kapitalkostnader konferensrum samt fört över 1,9 mkr till kommunstyrelsen för kommungemensam kundservice. Beslutsunderlag Månadsrapport november Protokollsutdrag: Svn

16 SERVICENÄMNDEN Månadsrapport November 2017 Jenny Lindborg

17 Kommentar till utfall Servicenämnden redovisar per november ett resultat om 11,3 mkr sämre än budgeterat. Fastighetsavdelningens planerade underskott på 16,1 mkr fortsätter att belasta resultatet negativt. Förändrade rutiner gällande investeringsavslut av Trönningeskola och Tresteget från EKO har inneburit att fastighetsavdelningens resultat har försämrats med ca 8,5 mkr per november mot budget för Avskrivning och ränta (exklusive Trönninge) avviker 4,1 mkr pga. övertag av förskolor från VBAB, där kapitalkostnader inte var budgeterade. Intäkterna avviker 16,2 mkr positivt mot budget. Denna avvikelse beror på ökade uppdrag inom samtliga avdelningar. Flera nya objekt inom fastighetsavdelningen samt ökad hyresintäkt för Stadshus C, ökade uppdrag inom servering och lokalvård för kost och städ samt fler användare än budgeterat för på IT-avdelningen. Förvaltningen har under 2017 erhållit 1,7 mkr i ökad RAM för att täcka hyresökningen i Stadshus C och 0,25 mkr för kapitalkostnader konferensrum samt fört över 1,9 mkr till KS för kommungemensam kundservice. Ev. åtgärder Prognos Investeringar Se bilaga, sid 12 1

18 Kommentar till utfall Enligt plan. Ev. åtgärder 2

19 Kommentar till utfall Resultatet avviker positivt med 2,9 mkr. Ev. åtgärder 3

20 Kommentar till utfall Kundservice visar ett positivt resultat för perioden på 0,7 mkr vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader pga frånvaro samt lägre avskrivningskostnader på grund av att investeringsavslut inte gjordes för projekt renovering A1. Uppstarten av Varberg direkt har inneburit ökade kostnader för inhyrd personal för att säkerställa växelfunktionen då ordinarie personal har slutat eller övergått till Varberg direkt. Ev. åtgärder Investeringar Investeringsobjekt Renovering A1 är klar och lämnar ett överskott på 155 tkr. Investeringsobjekt Upprustning av konf.rum kommer att lämna ett mindre överskott på tkr. 4

21 Kommentar till utfall Fastighetsavdelningen totalt avviker negativt med 18,8 mkr mot periodiserad budget. Största delen av avvikelsen möter upp mot det beslutade underskottet på 16,1 mkr som ska tas från underhållsfonden. Ev. åtgärder Prognos Plan och prognos är att fastighet totalt kommer att avvika ca -25,5 mkr mot budget. Detta skiljer 9,4 mkr mot den plan på -16,1 mkr som upprättades för Avvikelsen mot plan beror till största delen på hyresjusteringar och tillkommande kapitalkostnader för Trönninge skola och Tresteget (10,1 mkr) för helåret Investeringar Serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen, har fått ca 10 mkr i ökade investeringsanslag för de förskolor som primärkommunen tog över från VBAB Detta ska täcka det underhållsbehov som indikerades vid övertagandet. Övriga investeringar enligt plan och budget. 5

22 - Kommentar till utfall Avvikelsen i intäkterna 2,1 mkr beror på nya objekt som har tagits i bruk tidigare än budgeterat, flytt av Stadshus C i redovisningen på intäktssidan samt minskade intäkter för Trönninge skola och Tresteget. Personalkostnaderna avviker med 2,3 mkr beroende på vakanser under året. Underhållet följer plan för helåret men redovisningsmässigt per november ligger verksamhetskostnaderna över budget. Avskrivningar avviker med 7,3 mkr och det beror på ej budgeterade kapitalkostnader för de fyra förskolor vi tog över från VBAB under 2016, sen slutredovisning på Ankarskolan och Trönningebjärsvägens förskola samt debiterade kapitalkostnader 3,2 mkr per november för Trönninge som inte var budgeterade. 6

23 Kommentar till utfall Några tillkommande inhyrda lokaler för kommunens verksamheter har skett som ökar intäkterna och kostnaderna mot budget. Avvikelsen intäkterna mot kostnader är pga. ej budgeterade 2 % för lokalsamordnare på nytillkomna objekt. 7

24 Kommentar till utfall Intäkten är högre än budgeterat beroende på att fler befintliga kommunala verksamhetslokaler har tagits i bruk för HVB. Kostnaden för anpassning av dessa lokaler belastades som driftkostnader Verksamhetskostnaderna är 1,4 mkr lägre pga underhållsarbeten som ej utförts. 8

25 Projekt över kr Fastighet Projekt Startdatum Slutbesiktning Kalkylpris Utfall-slutfört Stadshus A Underhåll utvändigt Hösten ,1 mkr Hösten 2017, endast fönster 15,8 mkr kvar Bolmen SOC Hyresgästanpassning Klart 1,9 mkr 1,9 mkr Klart Rosenfred Fönsterbyten Klart 1,3 mkr 1,1 mkr Klart Gymnastiken Fasad och tak Hösten Våren ,6 mkr 1,4 mkr Påbörjad Påskbergsskolan Fasader Sommaren ,6 mkr 1,0 mkr Påbörjad Påskbergsskolan Tak Sommaren ,5 mkr Endast förstudie 2017, 0,8 mkr genomförande 2018 PS Tak hus 2 Sommaren ,7 mkr Endast förstudie 2017, 0,3 mkr genomförande 2018 Montessori Fasad Sommaren ,0 mkr Endast förstudie 2017, 0,1 mkr genomförande 2018 Kungsängen Tak Sommaren Sommaren ,0 mkr 0,1 mkr Påbörjad Teatern Salong Sommaren jul-05 2,5 I samband med inv. avslutas 0,6 mkr mkr 2018 IT-huset Tak Sommaren Hösten ,5 mkr 0 mkr Senarelagd pga ev. försäljning Stadshus C Tak 2017 Klart 2,2 mkr Klart gjorde även tak innergård 2,4 mkr som var planerat till 2019

26 Kommentar till utfall Kost och städ visar ett resultat som avviker 1,8 mkr positivt mot periodiserad budget. Intäkterna avviker positivt med 3,7 mkr mot periodiserad budget, främst med anledning av högre intäkt för serveringstjänst och lokalvård som en följd av utökningar och nya enheter. Personalkostnaderna överstiger den ackumulerade budgeten med 1,3 mkr som en följd av de ökade uppdragen. Verksamhetskostnaderna avviker negativt med 0,6 mkr mot budget. Transportkostnader, tillsynsavgifter och hyror överskrider budgeterad kostnad med 0,7 mkr men kompenseras av något lägre livsmedelskostnader. Införandet av två helvegetariska dagar i veckan innebar initialt under året ökat svinn i form av den mat som blir kvar efter serveringen. Under senare del av året har dock svinnet återigen minskat då personalen fått bättre kännedom om åtgången av nya maträtter. Tallrikssvinnet, det som slängs av barn och elever har under hela perioden legat på en oförändrad eller något lägre nivå gentemot tidigare år. Under årets gång har succesivt allt fler elever lockats att äta skolmaten i skolrestaurangerna även under de helvegetariska dagarna. Ev. åtgärder Följa utvecklingen avseende livsmedelskostnad, portionsförsäljning och svinn. Investeringar Investeringar för inventarier till kök och matsalar löper enligt plan. Investeringsprojektet för fler tillagningskök kommer däremot inte nyttjas under 2017.

27 Kommentar till utfall IT-avdelningen redovisar ett resultat för november som är 1,9 mkr bättre än periodiserad budget. Under hela året har intäkterna varit högre än budget eftersom antalet användare varit fler än beräknat. Fler användare innebär också att verksamhetskostnaderna stiger, men inte i samma omfattning som intäkterna. Konsultkostnaderna har inte blivit så höga som beräknades i budget vilket också bidragit till att hålla nere verksamhetskostnaderna. Minskad konsultanvändning beror dels på att den egna personalen gör mer saker utan konsultstöd men också på att juridiken kring Office365 och lagring i molnet inte är klart, vilket har inneburit att utvecklingstakten har varit lägre än planerat. Överskottet på personalutgifterna beror dels på att personal har slutat och inte kunnat ersättas utan att det uppstått glapp samt att en person slutat och där detta kompenserats med konsulttimmar istället. Ytterligare begärda medel Arbetet med att förbereda Varbergs kommun på införande av ny dataskyddsförordning har kunnat hanteras inom befintlig ram, vilket gör att de av Servicenämnden beviljade extramedel inte kommer att behöva tas i anspråk. Investeringar IT-avdelningen har erhållit ett extra investeringsbidrag på 0,25 mkr till en förstudie kring användandet av e- legitimation. Investeringsprojekten löper enligt plan. 11

28 Investeringar per november 2017 (tkr) OBJEKT NR OBJEKT NETTO- BUDGET- PROGNOS BUDGET KOSTNAD AVVIKELSE UTFALL AVSLUTAS ÅR Energieffektiviseringar Askvägen konv fjärrv Pumpar Energi.eff. Vidhögehallen Värmekonv Renen Montess Veddige ishall eurotemper Veddige ishall ismaskin Stadshus A ny allmänbelys Stadshus C ny allmänbelys SUMMA ENERGIEFFEKTIVISERING FASTIGHET Myndighetskrav fastighet Elkonv. Kardanen Fettavskiljare, Buaskolan Lokalanp. Påskbergsvallen SUMMA MYNDIGHETSKRAV FASTIGHET Anp. fastighet Anp.utemiljö Ugglans fsk Buaskolan flexenhet Hagaskolan Ventilation Lokalanp. Veddige bibli SUMMA ANPASSNING FASTIGHET Utveckling IT IT-infrastruktur E-legitimation SUMMA IT Renovering A Verksamhetsutv. övrig Upprust. konf.rum SUMMA KUNDSERVICE Inv. fler tillagningskök Inventarie kök och matsal SUMMA KOST OCH STÄD Trädlyckans förskola Söderlyckans förskola Stenåsa förskola Omb Plan 1 Postmästaren Omb lokal Varberg direkt SUMMA ÖVRIGT FASTIGHET TOTAL SERVICENÄMNDEN Investering godkänd av KoF men budget på SER enligt KS-beslut Omb. Varbergs teater TOTAL

29 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen (14) 11. Meddelanden SVN 2017/ Ks 294 (28 nov 2017) Minskad omfattning Tvååkers räddningsstation Ks 335 (19 dec 2017) Medlemskap i Fossilfritt Sverige SVN 2017/ SVN 2017/ Ks 336 (19 dec 2017) Svar på revisionsrapport om verkställandet av fullmäktiges beslut SVN 2016/ Kf 239 (19 dec 2017) Svar på motion om revidering av Konkurrenspolicy för Varbergs kommun SVN 2017/ Kf 240 (19 dec 2017) Svar på motion om konsekvensanalyser av nämnders och fullmäktiges beslut med avseende på effekter på stad och landsbygd SVN 2017/ Begäran om yttrande Motion från Olle Hällnäs (SD) om kostpolicy kring matfetter