Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) Lars-Göran Sunesson (C) Birgitta Karlsson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP) 2:e vice ordf Ann-Sofie Alm (M) Malin Östman (M) Camilla Espenkrona (M) Rolf Jacobsson (KD) Tiina Hemberg (V) Heikki Klaavuniemi (SD) Matheus Enholm (SD) Ersättare Liza Kettil (S) Pia Hässlebräcke (S) Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) Else-Marie Grundberg (S) Carina Thorstensson (C) Jan Peterson (C) Helena Hansson (C) Alf Sifversson (M) Ulla Gustafsson (M) Ove Göransson (V) Karin Blomstrand (FP) Clarence Holgersson (KD) Tony Hansson (SD) Per Nilsen (SD) Inkallelseordning för ersättare För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp S C MP M FP KD V SD Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning S, C, MP, M, FP, KD, V, SD C, S, MP, M, FP, KD, V, SD MP, S, C, M, FP, KD, V, SD M, FP, KD, V, S, C, MP, SD FP, M, KD, V, S, C, MP, SD KD, M, FP, V, S, C, MP, SD V, M, FP, KD, S, C, MP, SD SD, S, C, MP, M, FP, KD, V

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1(2) KOMMUNSTYRELSEN Tid: Onsdag 14 oktober ca Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Justering (förslag) Måndagen den 19 oktober kl Föregående justeringsperson Ordförande: Sekreterare: Carina Thorstensson (C) Åsa Karlsson (S) Aya Norvell Skicka gärna yrkanden till sekreteraren innan sammanträdet. Det kommer finnas tillfälle för justeringar av yrkanden vid sammanträdet. Ärende 1. Kommunstyrelsens delårsbokslut (nämnd) augusti 2015 Dnr Delårsbokslut Munkedals kommun (koncernen) augusti 2015 Dnr Stadgar för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Grönskan Dnr Bolagsordning - Munkedal Vatten AB Dnr Lönepolicy för Munkedals kommun Dnr Medfinansiering i projektet Stärkt lokal attraktionskraft Dnr Eu-arbete i Munkedals kommun Dnr Intresseföreningen "Gula Villan på Gårvik" - nyttjanderättsavtal Dnr Sohlbergsområdet - försäljning och uthyrning Dnr Offentliga toaletter i Munkedals kommun Dnr Fisketorps skola HVB-hem Dnr Avtal om samarbete inom GIS-området Dnr Svar på remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Dnr Sida

4 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2(2) KOMMUNSTYRELSEN Ärende 14. Val av förtroenderåd inom omsorgen Dnr Sida Anmälan av delegationsbeslut 281 Information 16. Ekonomisk månadsrapport 17. Information från kommunstyrelsens myndighetutskott 18. Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott Information från Fyrbodals kommunalförbund 20. Information förtoendevaldas uppdrag 21. Kl Information VA-taxa

5 sida Dnr KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens delårsbokslut augusti 2015 Kommunstyrelsens delårsbokslut för andra tertialet består av en ekonomisk sammanställning med årsprognos för Kommunstyrelsens verksamheter samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning. Utfallet för investeringar prognosticeras för året till 42,3 mnkr. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 31,8 mnkr. Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till ett underskott på -13,9 mnkr. Årsprognosen visar ett underskott på -25,7 mnkr för Kommunstyrelsens verksamheter. I kommunstyrelsens budget ligger en förstärkning av kommunbidraget med 9,9 mnkr. Underskottet beror som tidigare presenterats på de höga kostnaderna avseende köpta platser för barn och unga. Men också för den markanta ökningen av beviljade timmar inom hemtjänsten. Resultatet förstärks dock av tillfälliga statsbidrag som ex stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen men också statsbidrag för utveckling av flyktingguider. Förvaltningen arbetar med de beslutade åtgärdspaketen dessa kommer inte att få full effekt under Flera projekt pågår också med att förstärka hemmaplanslösningar samt arbeta fram kvalitetsnivåer för biståndsbeslut både för LSS men också för SOL (hemtjänst etc). Utöver det startas (efter beslut i KS september) nu de uppdrag som den parlamentariska gruppen arbetat fram. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ett underskott vid årets slut ska avbalanseras snarast och senast inom 3 år. En plan ska upprättas för hur det negativa resultatet ska återställas och delges kommunstyrelsen. 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Information på samverkansmöte MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

6 sida 2 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut Håkan Sundberg Kommunchef Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Kommunchefen Samtliga sektorchefer MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

7 Kommunstyrelsens delårsbokslut januari augusti 2015 KS

8 Innehåll Sida 2 av Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Intern kontroll Kvalitetsredovisning Bilagor Bilaga 1: Investeringsredovisning delårsbokslut augusti 2015 Bilaga 2: Kommunledningskontoret Bilaga 3: Sektorn för Samhällsbyggnad Bilaga 4: Sektorn för Barn och utbildning Bilaga 5: Sektorn för Vård och omsorg Bilaga 6: Sektorn för Stöd MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

9 Sida 3 av Kommunstyrelsen 1.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för all kommunal personal (oavsett var i organisationen de befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen en förvaltning bestående av kommunchef, fyra verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Vård och Omsorg, Stöd och Samhällsbyggnad samt ett kommunledningskontor. Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens andel av kommunens budget är 99 %, resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, Lönenämnd samt smånämnder. En allt större del av den kommunala verksamheten bedrivs i form av bolag, förbund eller gemensam nämnd. Miljö, Lön och IT-verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. Även VA-verksamheten drivs i samverkan med andra kommuner, här i aktiebolag tillsammans med Uddevalla och Färgelanda. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän bedrivs även i ett förbund med Lysekils kommun och Uddevalla kommun. 1.2 Viktiga händelser Kommunledningskontoret: Flera chefer och nyckelpersoner har slutat sina tjänster inom kontorets område varvid glapp mellan slut av tjänst och återbesättning uppstått. Befintlig personal har gått in som biträdande chefer under anställningsförfarandet. Utöver hög personalomsättning har kontoret även haft hög sjukfrånvaro helt eller med nedsättning i tid under rehabiliteringsperioderna. Sjukfrånvaron har inte varit arbetsrelaterad. Men vissa projekt har försenats. Ny kommunchef är anställd och har tillträtt i augusti. I april övergick folkhälsa och webben till administrativa enheten. Övriga enheter inom Tillväxt- och kultur administreras av Sektorchefen för Barn- och utbildning. Organisationsförändring i samband med budgetarbetet för år Sektorn Samhällsbyggnad: McDonalds har byggt inom köpcenterområdet i Håby och öppnade sin verksamhet i början av året. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Tillbyggnad av förskolan Lilla Foss är i full gång och tillbyggnaden av Önnebacka har påbörjats. Willab Garden har öppnat sin verksamhet och XL-bygg har flyttat sin verksamhet från centrala Munkedal till Säleby. Sektorn Barn och Utbildning: Tillbyggnad av Lilla Foss förskola fortskrider som en strukturell investering för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal. Tillbyggnad av Önnebacka förskola har precis påbörjats. Kön inom barnomsorgen visar ett behov av ytterligare avdelningar i centrala Munkedal. Prognos inför augusti visar ett minskat behov av platser i Dingle varför en avdelning där läggs ner och Älgens förskola kommer att vara kvar i centrala Munkedal. Barngrupperna på fritidshemmen har ökat i storlek inom alla rektorsområden inför skolstart. Trångboddheten är ett problem som innebär att verksamheter har fått utlokaliseras bl a till Kungsmarksskolan, Allégården och Öringsvägen. På det sistnämnde har man ordnat en lokal för fordonsutbildning. En satsning i första hand för asylsökande och nyanlända ungdomar men även för elever på IM. Sektorn Vård och Omsorg: Vid årsskiftet övergick vård och omsorg till en geografiskt indelad organisation där enhetschef är ansvarig för både hemtjänst och boende i kommundelen, detta ska bidra till bättre samordning och resursutnyttjande inom området. En utökning på enhetschefsidan med en tjänst har MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

10 Sida 4 av 18 skett. Förändringen ger förutsättningar för ett nära ledarskap och därmed bättre arbete kring personalhälsa. Inom hemtjänsten har nytt arbetssätt påbörjats i vissa områden som ska leda till ökad delaktighet hos personalen, bättre kontinuitet och ökat inflytande för de äldre. Nytt arbetstidsavtal har införts inom några enheter som innebär att personal erbjuds heltidstjänster med individuell schemaläggning. En förändring inom nattorganisationen startade 15 februari i syfte att frigöra resurser för att öka bemanning dagtid samt att höja kompetens i nattpatrullen. Utvärdering kommer ske under hösten. Upphandlingen av digitala trygghetslarm är genomförd och under hösten påbörjas installation av de nya larmen. Sektorn Stöd: En sektorchef och en enhetschef har avslutat sina anställningar och därför har en tillfällig organisation skapats. Flera strategiska tjänster är tillfälligt tillsatta. Det har skett en ökning av beslut inom IFO, LSS, AME och Integration. Nu arbetar man med att organisarera hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna för placeringar. Med anledning av oroligheterna i världen har flyktingmottagandet i kommunen ökat. Kommunen är inte rustade för denna snabba stegring av människor som behöver stöd och hjälp. HVB-hemmet för ensamkommande barn har haft tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som erlagt kommunen vite med krav på att åtgärda fastigheten så den anpassas för HVB-verksamheten. 10 Bilden visar hur många barn som kommit till Sverige och sökt asyl. Från 2004-April MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

11 1.3 Ekonomi Sida 5 av Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Kommunstyrelsen Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat ,8 57,0 20,8 86,7 74,5-429,2-395,2-34,0-592,8-403,5 Nettokostnader -351,4-338,2-13,2-506,1-329,1 Kommunbidrag 355,9 355,9 0,0 532,7 345,0 Resultat efter kommunbidrag 4,6 17,7-13,1 26,6 16,0 Kapitalkostnader -18,5-17,7-0,8-26,6-17,0 Årets resultat -13,9 0,0-13,9 0,0-1,0 Kommentar: Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari-augusti ett periodiserat resultat på 13,93 mnkr med en årsprognos på -25,73 mnkr. Mer detaljerad information under respektive sektors ekonomiska redovisning. Sammanställning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr) Sektor/kontor Resultat Prognos Kommunledningskontoret (KLK) 1,96 2,07 Sektor Samhällsbyggnad 2,02 0,55 Sektor Barn och utbildning 0,70 0,30 Sektor Vård och omsorg -8,57-8,43 Sektor Stöd -10,04-20,22 Kommunstyrelsen totalt -13,93-25,73 Kommentar: Kommunledningen visar på ett utfall om 1,96 mnkr och en årsprognos om 2,07 mnkr. I huvudsak beror överskottet på lägre kostnader tack vare vakanser samt sjukskrivningar samt försenat inträde i växelsamverkan. Sektorns Samhällsbyggnad visar ett utfall för perioden på 2,02 mnkr medan årsprognosen visar 0,55 mnkr. Främst beror detta på låga driftskostnader inom fastighet, erhållna EU-bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs och konferens vilket täcker ökade kostnader för bostadsanpassning vilka nu är lägre än tidigare befarat. Sektorn Barn och utbildning visar ett utfall på 0,70 mnkr för perioden januariaugusti. Årsprognosen uppgår till plus 0,30 mnkr. Barn- och utbildning har år 2015 ett anpassningskrav på 2,4 mnkr och till det kommer ytterligare 1,5 mnkr i åtgärdsplan för att kompensera underskott i andra sektorer vilket sektorn inte klarar fullt ut. Barn- och utbildnings enheter har för att bidra till ett positivt årsbokslut varit restriktiva med tillsättning av vikarier samt tidsbegränsat anställningar när behörig personal inte kunnat erhållas. Enheterna har även under året tagit höjd för eventuella framtida anpassningar och inte utnyttjat sin resurstilldelning fullt ut. Bidrag från skolverket och migrationsverket utnyttjas men med noggrann planering inom ordinarie verksamhet. Sektorn Vård och omsorg redovisar ett resultat på -8,57 mnkr för perioden januariaugusti. Årsprognosen för sektorn uppgår till -8,43 mnkr. Det som främst påverkar det negativa resultatet är antalet beviljade timmar för hemtjänsten. Ett arbete kring detta pågår MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

12 Sida 6 av 18 Sektor Stöd redovisar ett resultat på -10,04 mnkr för perioden januari- augusti. Största anledningarna till underskottet är placeringar av barn på institution, försörjningsstöd och konsultbemanning. Årsprognosen för sektorn uppgår till -20,22 mnkr Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Sektor/ Redovisning Budget Kontor jan-aug Årsbudget 2015 Avvikelse mot årsbudget Den största anledningen till att investeringsbudgeten inte förväntas hålla är att tillbyggnaden av Lilla Foss förskola blir dyrare än budgeterat, samt att tillbyggnaden av Önnebacka förskola kommit igång tidigare än beräknat. Detaljerad lista över investeringarna finns i bilagan Investeringsredovisning delårsbokslut augusti Mer information finns även under respektive sektor Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Kommunledningskontoret: Av det åtgärdsprogram som beslutades av KS i april uppgick Kommunledningskontorets andel till 2,3 mnkr. Tyvärr visar prognosen på en avvikelse på -0,3 mnkr. Detta beror i huvudsak på ökade kostnader inom Företagshälsovården. Sektorn Samhällsbyggnad: Prognosen i augusti visar ett bättre resultat än i april beroende på att åtgärder vidtagits samt allmän återhållsamhet. Underskott i enheterna gata/mark och städ balanseras med hjälp av återhållsamhet i övriga enheter samt lägre kostnader för energi. Av beslutade åtgärder för att komma till rätta med ett befarat underskott: är ett betalsystem för kaffe på gång där verksamheterna antingen har egen kaffekassa eller månatligt avdrag görs från lön eller politiskt arvode har kurser och konferenser minskat allmän återhållsamhet avseende inköp mm är verksamt en översyn av arrenden mm pågår förslag om höjda hyror har lämnats. Något beslut har dock ännu inte fattats. Det fattas alltså. sjuktalen, främst inom kost och städ minskar, något som är mycket glädjande inköpen av arbetskläder har minskat fastighetsunderhållet har minskat, något som på några års sikt påverkar fastigheterna negativt det har inte hänt något avseende hyra för bordtennis och ishockey. Båda verksamheterna disponerar kommunala lokaler utan avgift. Resultatöverföring Helårsprognos KLK 1,63 6,90 0,59 7,49 5,86 3,24 Sektorn 16,24 20,90 5,53 26,43 10,19 35,44 Samhällsbyggnad Sektor 0,47 2,60 0,29 2,89 2,42 1,97 Barn och utbildning Sektor 0,14 0,90 1,30 2,20 2,06 1,50 Vård och omsorg Sektor 0,06 0,50 0,00 0,50 0,44 0,20 Stöd Summa 18,53 31,80 7,71 39,51 20,97 42,35 Kommentar: Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen vad gäller beslutade investeringar för 2015 uppgår till 31,80 mnkr Resultatöverföring från föregående år uppgår till totalt 7,71 mnkr, total budget 2015 är 39,51 mnkr. Utfallet till och med augusti uppgår till 18,53 mnkr. Årsförbrukningen förväntas uppgå till 42,35 mnkr MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

13 Sida 7 av 18 Sektorn Barn- och utbildning: Prognosticerat överskott är lägre i jämförelse med delårsbokslut i april där Barn- och utbildnings andel av KS beslutade åtgärdsprogram var 1,5 mnkr. En anledning till minskningen är budgetneddragning -2,4 mnkr, som ej fördelats med anledning av förväntade statliga satsningar inom BoU verksamheter, vilket vid en neddragning kan innebära att Munkedals kommun inte får ta del av dessa satsningar. Detta underskott täcks inom ram och ger även ett överskott på 0,3 mnkr för sektorn. En annan anledning är att sektorn ser försämringar i resultat trots omfattande arbete med att försöka höja resultat och kvalitet. Försämringen torde vara resultat av årliga anpassningskrav. I takt med att strukturkostnadsindex visar mycket stora ökningar inom sektor Stöd och sektor Vård och Omsorg innebär ytterligare sänkningar av strukturkostnadsindex för sektor Barn och Utbildning. Detta är en utveckling som sektorchef varnat för och som relaterar till skolans försämrade resultat och måluppfyllelse. Sektorn Vård och Omsorg: Prioritera och minimera utbildningsinsatserna under året Minskade inköp som inte är nödvändiga i vård- och omsorgsarbetet och återhållsamhet i verksamheterna. Restriktivitet vid vikarietillsättning där det är möjligt. Kontinuerliga uppföljningar av hjälpmedel samt se över in och utskrivningar i kommunal hemsjukvård och rehab Se över vägledande bestämmelser och delegationsordning för biståndshandläggning Hitta fler möjligheter för samordning, samlokalisering och samverkan över sektorsgränserna Samverka med fler kommuner för att hantera över- och underskott av korttidsplatser I övrigt följa åtgärderna som beslutades i KS Sektorn Stöd: För att hejda underskottet har vi nu lyckats anställa två nya socialsekreterare och avslutat en konsult, och vid årsskiftet kommer vi avsluta den andra konsulten. I övrigt är det återhållsamhet som gäller. Fortsatt arbete med utvecklingen av insatser på hemmaplan är nödvändig enligt det 13-punktsprogram som politiken tagit beslut om och som innebär att utföra mer behandlingsinsatser på hemmaplan i stället för att köpa insatser. Arbete pågår med skrivelse för politiskt beslut avseende att bedriva IFO-verksamhet i egen regi Måluppfyllelse Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt 1. Inriktningsmål: Människor ska känna sig välkomna (nöjda) 1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren Mätning av tillgängligheten kommer att ske i november månad av externt företag. Utifrån tillgänglighetsundersökningen har ett antal förbättringsområden arbetats fram inom vissa områden. Gott bemötande: Information till alla medarbetare om vikten av positivt bemötande, från anställda gentemot medborgare är gott i alla typer av möten, fysiska, per telefon och skriftliga. Viktigt att även ge snabb återkoppling på aktuella frågor. Öka besvarandegraden i telefon: Dialog förs ständigt om tillgänglighet i relation till ansvarsområdets övriga arbetsuppgifter. Bland chefer arbetas det med att förbättra rutinefterföljandet att ställa bort sin telefon under möten. Arbetar med att vid frånvaro hänvisa kunden till annan instans för svar. Förbättrad webb/hemsida: Vissa sektorer har utsett en ansvarig för sitt område för att uppdatera hemsida och fått utbildning av kommunens web-redaktör MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

14 Sida 8 av 18 E-post 100 % svar inom två dygn: Arbete pågår att alla kopplar bort mejl vid sjukdom och semester. Hänvisning till person/funktion vid behov av brådskande svar. Utbildningsinsatser pågår avseende att få enhetlighet vad gäller fullständig mejllogga med namn, funktion, kommun, telefon. Mått Utfall Mål 2015 Tillgänglighet via telefon med handläggare % - 50 % Tillgänglighet gott bemötande % - 90 % Tillgänglighet via e-post % - 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning - 61 % Inriktningsmål: En hållbart växande kommun 2.1 Resultatmål: Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter Inventering av städkemikalier har gjorts inom städenheten. Utfasning av olämpliga produkter har påbörjats. Av 29 st upphandlade städkemikalier är 8 st, dvs 28 %, miljömärkta med Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval. Av 11 st upphandlade tvålar är 9 st miljömärkta, d.v.s. 82 %. Miljömålen har presenterats på APT och resp enhet har egna aktiviteter för att nå målen. Mått Utfall Mål 2015 Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten 100 % De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten 100 % 2.2 Resultatmål: Öka arbetet med vägföreningar Förrättning för att bilda samfällighetsföreningar för gator och allmänna platser har beställts Mått Utfall Mål 2015 Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter. 100 % 2.3 Resultatmål: Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 % Solenergianläggningar installeras på Lilla Foss och Önnebacka förskolor. Energianvändningen mäts i bokslut Mått Utfall Mål 2015 Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh) Påbörja användningen av solenergi Resultatmål: Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material Under planeringsperioden ska graden av återvinning av hushålls och verksamhetsavfall öka. Rambo arbetar med ett nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall. Systemet är på gång i Lysekil under 2015 och i övriga kommuner därefter. Förvaltningen för samtal med Rambo om utökade öppettider på Hästesked. Redovisning av utfall 2015 är statistik från 2014, Avfall Sverige. Mått Utfall Mål 2015 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av - 50 % hushållsavfall? (%) (mäts i okt) Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka Inriktningsmål: En trivsam, kreativ och spännande miljö 3.1 Resultatmål: Bibliotek bredda verksamheten Verksamheten har startat ett IT-cafe för seniorer samt påbörjat samverkan med specialpedagoger i Resursteamet inom Elevhälsan och tillsammans med dem anordnat tre välbesökta föräldramöten på biblioteket med information om specifika läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar och dyslexi. Anpassning har gjort i MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

15 Sida 9 av 18 bibliotekets lokaler för att bättre passa målgruppen barn. Resultat under sommaren var att utlåningen till barn och unga ökade med 30%. Samarbetet med filialerna har ökat. Personal från Munkedal hjälper till med både öppethållande och verksamhetsutveckling på filialer och skolorna. Under hösten kommer biblioteket i Munkedal att samarbeta tätare med både grundskola och Kunskapsskolans olika inriktningar. Mått Utfall Mål 2015 Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver 3 6 tiden på vardagar? (tim) Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 0 % 5 % Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda 5 5 samarbetet med andra aktörer Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande 5 5 arrangemang Under 2014 hade biblioteket öppet utöver tim/vecka Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal Flera aktiviteter pågår för ökad attraktivitet. Ett stort antal arrangemang pågår inom kultur exempelvis kan nämnas kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag. Uppdrag pågår med projektet - det goda värdskapet - ett av flera åtgärder är; Tillskapa ett Näringslivsråd som ligger under Kommunstyrelsen. Ny typ av uppstart av planarbete. Varje nytt detaljplanearbete inleds med ett offentligt startmöte dit allmänhet och berörda inbjuds. Bättre info om pågående upphandlingar till det lokala näringslivet ex information via sms eller mail och tydligare info på hemsidan. Se över arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet Som ett led i ökad attraktivitet har badbryggor installerats i Saltkällan och blomurnor för utsmyckning utplacerats. Mått Utfall Mål 2015 Antalet kommuninvånare (mätning kir ) SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till - 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % - 60 % 3.3 Resultatmål: Skapa servicekontor Administrativa enheten samarbetar med biblioteket och delar av sektor Samhällsbyggnad för att införa ett servicekontor under Flera studiebesök och möten i referensgrupp och arbetsgrupp har genomförts. Under september månad färdigställs utredningen och till årsskiftet 15/16 beräknas servicekontoret verksamhet starta. Fokus ligger på extern service till medborgaren. Mått Utfall Mål 2015 Skapa servicekontor Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Målmedvetet arbete med att förbättra rankingen, bl a genom bildande av näringslivsråd och fler företagsbesök. Upprätta och implementera näringslivsstrategi. Upphandlingsenheten har under året medverkat vid företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. I januari i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur anbud lämnas elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom det att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

16 Sida 10 av 18 Under april hölls den första företagsmässan Tillväxt Munkedal, där bl a upphandlaren deltog. Detta var ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Upphandlaren kommer fortsätta att delta vid olika Företagsträffar och när det kan vara lämpligt, bjuda in till informationsträffar med specifika ämnen. Viktigt är även kommunikation mellan näringslivsutvecklaren och upphandlaren för att utbyta information, kontaktytor och vad som är på gång. Något som framkom under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff. Fortsatt arbete pågår. Under 2014 låg Munkedal på 175. Årets mätning visar tyvärr på ytterligare försämring. Mått Utfall Mål 2015 Ranking i Svenskt Näringsliv medelvärde Inriktningsmål: Invånarna mår bra, är trygga och trivs med livet 4.1 Resultatmål: Utanförskapet för barn och unga ska minska Sektorn har tagit fram ett förslag gällande att kunna arbeta tillsammans med barn, ung och familj som presenteras för KS under hösten. Förslaget innebär en utökning av familjebehandlingen. Sektorn kommer också vara delaktiga i det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning. Detta arbete sker i samarbete med skolan. Stödteamet har haft en begräsning, då en av de anställda inte varit i tjänst. Trots detta har primäruppdraget kunnat genomföras och arbetet med utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skolan och socialtjänsten fortgått.. Inom IFO finns just nu 10 andrahandskontrakt, men det är endast en barnfamilj med ett barn som uppbär denna typ av kontrakt, övriga är hushåll utan barn. Vi har aktivt arbetat för att minska antalet andrahandskontrakt genom ett intensifierat samarbete med framför allt Munkbo. Sedan delårsbokslut april har antalet andrahandskontrakt ökat med 3 då behovet ökat av personer som söker denna form av bistånd som inte själva godkänns som kontraktsinnehavare av olika skäl. Under maj-juli 2015 har i genomsnitt 94 hushåll uppburit försörjningsstöd månadsvis att jämföras med perioden januari-april då genomsnittet var 96 hushåll. Således är tendensen att antalet hushåll ligger ganska stadigt och troligtvis kommer målet för 2015 inte att kunna uppnås. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem. Mått Utfall Mål 2015 Bibehålla det förebyggande arbetet 5 5 Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska minska Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad % insats/utredning. (%) Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, % 7,60 % Barn i familjer med ekonomiskt bistånd - 4,10 % Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd - 1,10 % MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

17 Sida 11 av 18 Totalt utbet ek bistånd 2015 Totalt antal hushåll som erhållit bistånd ek bistånd till hushåll år Antal hushåll mellan år Resultatmål: Ökad livskvalitet för funktionshindrade Sektorn arbetar med dessa frågor kontinuerligt. På två gruppboenden enligt LSS har arbetet påbörjats med en översyn av boendestrukturen. Sektorn ser att kommunens boende är väldigt differentierade utifrån ålder, vårdbehov etc. Sektorn har arbetat fram en träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade. Träffpunkten är öppen en till två ggr i veckan. I övrigt arbetar sektorn med att ta fram IT-tekniska hjälpmedel inom hela sektorn. Alla gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT-teknik i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag. Mätningen av kvalitetsaspekter inom LSS mäts under oktober och redovisas i bokslut. Mått Utfall Mål 2015 Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet (%) % LSS - Kvalitetsaspekter inom LSS grupp och serviceboende ska - 80 öka (index) LSS - Sysselsättningstid utanför ordinarie verksamhet - 15 % 4.3 Resultatmål: Öka informationen och delaktigheten till brukare/medborgare inom vård och omsorg Socialstyrelsens brukarundersökning samt verksamhetsmätningar publiceras under hösten Inga nyckeltal finns ännu att tillgå. Verksamheterna arbetar aktivt med att öka information, delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga inom sektorn. Arbetet med hemsidan är pausat i brist på personalresurser. Mått Utfall Mål 2015 Informationsindex på kommunens hemsida- äldreomsorg - 90 % Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till - 95 % åsikter och önskemål Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter - 95 % och önskemål, andel (%) Andelen personer 80+ utan kontinuerlig hjälp som nåtts av % uppsökande verksamhet Andel av de som nåtts av uppsökande verksamhet som tackat ja - 50 % till vidare information Öka antalet genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig % Öka antalet rehabplaner där den enskilde varit delaktig % Öka antalet vårdplaner där den enskilde varit delaktig % Närstående till avlidna 65+ inskrivna i hemsjukvård som 91 % 100 % erbjudits efterlevandesamtal Det har avlidit 21 personer under första tertialen, det är registrerat 19 efterlevandesamtal MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

18 Sida 12 av Resultatmål: Öka/utveckla det förebyggande arbetet inom både vård och omsorg Flera aktiviteter pågår eller planeras att startas upp inom sektorn. På grund av personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har arbetet inte kunnat ta fart ordentligt. Under hösten väntas förbättrade personalresurser vilket innebär att fler aktiviteter kan planeras för att öka och utveckla det förebyggande arbetet. Mått Utfall Mål 2015 Antal användare av webbstödet GAPET - 50 % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för dålig % munhälsa Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för fall % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för trycksår % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för undernäring % Inriktningsmål: Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta 5.1 Resultatmål: Ökad information till våra brukare/medborgare Utvecklingen går snabbt inom informationsteknologin. Munkedals kommun ska hela tiden arbeta för att öka och förbättra kvaliteten på den information som når medborgaren via hemsidan. Mätning görs av externt företag i mitten av oktober och resultatet redovisas i december. Det är viktigt att hitta form för hur uppdateringen av hemsidan ska gå till. Idag är ansvaret för uppdelat på enheter och sektorer. Under 2015 ska denna form hittas. Ny sökmotor är inköpt (Adeptic) och införd men ännu inte helt optimerad. För att ytterligare stärka och bredda informationen på hemsidan är en lyssna-funktion (ReadSpeaker) inköpt och införd. I slutet av året ska munkedal.se förbättras efter kriterier i undersökningen "Information till alla" från SKL. Hänsyn kommer tas från kriterie till kriterie, alla kriterier kan vi inte uppfylla. Beredningen för Samhällsdialogs syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Mätning görs i oktober. Mått Utfall Mål 2015 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%) % KKIK Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%) KKIK - 37 % 5.2 Resultatmål: Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda/förvaltning med medborgarna Träffar i varje kommundel planeras in under hösten. Mått Utfall Mål 2015 En träff per år i besök i varje kommundel Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen Öka informationen kring allaktivitetshuset: Under perioden har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet Stugan. Vi har påbörjat filmprojektet Papercraft där vi samarbetar med Processtekniska gymnasiet. Vi har haft ett fint sportlovsprogram med god uppslutning. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangerar vi i år Ung Kultur Möts och inför detta har arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Tidigare besökare har kommit och genomfört två stylist-kvällar som tagits emot mycket positivt. Vi har genomfört tre dokumenterade möten med vår ungdomsförening samt årsmöte som ungdomarna själva höll i. Föreningen fortsätter sin verksamhet MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

19 Sida 13 av 18 Vi har deltagit i bibliotekets projekt KUPP som ungdomarna varit lite tveksamma till men dock lånat böcker. Två Besök i Stugan - kvällar har genomförts då Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom besökt oss. Våra besökssiffror har gått upp från 13,1 till 13,9 under första kvartalet som har haft 37 öppet kvällar. Framför allt är det fler flickor som besöker oss. Öka antalet kommunalt drivna mötesplatser riktade mot äldre: Under 2015 har inga förändringar skett kring antalet mötesplatser för äldre i kommunen. På grund av det ekonomiska läget är det oklart om detta mål kommer att uppnås under budgetåret. Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster: Under året kommer flera allmänna kulturarrangemang att genomföras bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden. Utfall Mål 2015 Mått Ökan antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster Inriktningsmål: Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar 6.1 Resultatmål: Alla elever ska kunna läsa (avkoda/ljuda) i ÅK 1. Avkodning (förklaring) och alfabetet och ljuda ihop Här når vi inte målet fullt ut beroende på otillräckliga resurser. Förskolorna norr och syd har arbetat både intensivt och effektivt med språket i verksamheten. Pedagogerna har utbildats i reciproka boksamtal och samtliga har fått en introduktion i TAKK. På Munkedalsskolan var det 88 % som når målet. På Bruksskolans var det 97 % som inte når målet. Fem elever klarar inte tesens tidsgräns men har en god fonologisk medvetenhet. Stöd ges utifrån tilldelade resurser. Sörbygdens var det 100% som når målet. Svarteborg var det 85 % som når målet. Implementering av den nya kommunövergripande språkplanen, och "en läsande klass". Årskurs 1 Planen används nu på alla enheter inom förskola och skola. Införandet av vår nya språkplan har varit positiv då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs -och skrivförmåga. Detta ger goda förutsättningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges stöd utifrån sina specifika behov. Lärare för de lägre åldrarna arbetar med en "läsande klass" och kommer även fortsättningsvis att göra detta. Mått Utfall Mål 2015 Mätning av alla elevers läsförmåga (andel i %) % 6.2 Resultatmål: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen Målet ej uppnått dock visar trenden att resultatet förbättrats jämfört med föregående år Mått Utfall Mål 2015 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%) % MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

20 Sida 14 av Resultatmål: Operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning PISA 2015 ska uppnås Implementeringen genomförd och screeningar för att hitta barn i svårigheter har gjorts. Den 18 september genomförs en genomgång av alla resultat med undervisande pedagoger som analyserar och tar fram åtgärder för förbättring i syfte att förbättra undervisningen. Mått Utfall Mål 2015 På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når - 26 lägstanivå, jämfört med 2012, Betyg E På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012 (%), dvs betyg A - 1 % Resultatmål: Minst 70 % av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram Resultat: 80 % behöriga till nationellt gymnasieprogram efter två terminer. Mått Utfall Mål 2015 Egenmätning av elevers resultat % 80 % 70 % 6.5 Resultatmål: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges kompetenshöjning, må bra och leverera goda resultat Mätning görs inte men alla medarbetare omfattas av kompetensutvecklingsinsatser utifrån nationella satsningar eller utifrån lokala och individuella behov. Arbeta för en god ämnesbehörighet: I enlighet med upprättad kompetensutvecklingsplan för sektorn med samverkan inom Fyrbodal med planering för gemensamma lärarutbildningar. Öka upplevelsen av god hälsa och balans mellan arbete och fritid. Varje chef går vid medarbetarsamtalet igenom behov av balans mellan arbete och fritid samt gör plan vid behov tillsammans med medarbetaren för att nå balans. Vid medarbetarsamtalet går varje chef igenom arbetssituationen med varje anställd. Skolledarnas arbetssituation följs upp varannan månad med sektorchef. På sektorsamverkan behandlas arbetssituationen på varje enhet, varje månad och följs vid behov upp av sektorchef med ansvarig skolledare. Mått Utfall Mål 2015 Minst 90 % ska i medarbetarenkät ange att de erhållit - 90 % tillräcklig kompetensutveckling Medarbetarenkät ange att de mår bra (ingen enkät gjord än) - 90 % Behöriga lärartjänster Nära 100 % 100 % 7. Inriktningsmål: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet BUN: Alla lärare använder Unikum för bedömning och information till hemmen. I Förskolan införs Unikum under hösten Arbete pågår ständigt på alla enheter med att förbättra brukarråden och kommunikation med hemmen i syfte att skapa goda arbetsallianser. KLK: Administrativa enheten kommer att under 2015 framförallt arbeta med rutiner för styrdokument, central dokumenthantering, digitala möteshandlingar, beredningsprocessen fram till politiken och kommunens hemsida. Mycket av arbetet är så pass långsiktigt att det kommer att sträcka sig även över åren Utvecklingsarbetet med MRP och styr- och ledningsarbetet har stannat upp under våren/sommaren något pga personalomsättning, men kommer att intensifieras under hösten MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

21 Sida 15 av 18 Stöd: Sektorn har ett pågående arbete med att arbeta med ständiga förbättringar här kan nämnas; framtagande av informationsbroschyr inom integrationsarbetet, träffpunkt för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen, översyn av fakturahanteringen avseende personlig assistansgrupper, rutiner avseende e-post och telefoni, rutiner och organisation inom biståndsenhet. En handlingsplan för införande av ÄBIC i kommunen har presenterats för välfärdsutskott. Implementering ska vara klar till årsskiftet. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter. Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn där syftet är bland annat att revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO. Processkartläggningar ska genomföras inom alla Sektorns verksamheter. 21 Vård och Omsorg: Flera organisationsförbättringar har genomförts eller påbörjats inom sektorn. Alla våra fem särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr- och trygghetslarm. En ny nattorganisation har införts. Nytt sätt att planera i hemtjänsten har startats upp i en hemtjänstgrupp samt påbörjats i en annan. Arbete med att förbättra rutiner kring bemanning och vikarierekrytering har påbörjat samt arbete med att öka promenader, social tid och aktiviteter på våra boenden har startat. Mått Utfall Mål 2015 Antal genomförda förbättringar Resultatmål: Användarvänlig och hanterbar författningssamling Kommunens författningssamling är stor och ogreppbar. Under 2014 inventerades samlingen och under 2015 är det dags att minska antalet styrdokument samt att hitta en enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument. Mått Utfall Mål 2015 Samtliga styrdokument ska ha en tydlig och enhetlig information - 80 % Minska antalet styrdokument Inriktningsmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar 8.1 Resultatmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar Arbetet har inte påbörjats än. Mått Utfall Mål 2015 Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter % 1.5 Framtid Kommunledningskontoret: Flera utvecklingsprojekt pågår inom kontorets verksamheter men till viss del kommer dessa att påverkas av dels den stora personalomsättning som drabbat kontoret under året och dels av kommunens ekonomi. Samtliga enheter kommer att lägga ett stort fokus och gemensamt arbeta för att uppnå budget i balans. Personalenheten har en viktig strategisk funktion i att stödja processerna med målet att minska ohälsan och stärka förmågan att vara en hälsosam arbetsplats. Konsekvensen av det svåra ekonomiska läget ger personalenheten uppdrag att arbeta med rationaliseringar, nya arbetssätt och förberedelser för uppsägningar genom att erbjuda stöd till chefer i detta arbete. En viktig uppgift är att bereda ett utvecklingsarbete för att eftersträva att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla och rekrytera medarbetare. Ett viktigt led i detta är att kunna erbjuda heltidsanställningar och att aktivt arbeta med insatser för att höja kompetensen. Allt för att säkerställa kvalitén i verksamheten och tydliggöra innehållet i uppdraget MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

22 Sektorn för Samhällsbyggnad: Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till rätt pris bör även fortsatt vara god. Sida 16 av 18 Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig. Städ- och kostverksamheterna kommer att fortsätta utvecklas. Städ kommer att ta över allt fler arbetsplatser för att förbättra städinsatserna. Inom kostverksamheten satsar Munkedal relativt lite och anslaget per portion skulle behöva höjas för att kunna erbjuda bättre kvalitet. Sektorn Barn- och utbildning: Samlad forskning inom pedagogik och psykologi bl. a visar att den bästa vaccinationen för att ge en människa ett gott liv är lyckade skolresultat och minskar risken för hamna i samhällsingripande, bli beroende av ekonomiskt bistånd från samhället, fastna i arbetslöshet, missbruk och annat utanförskap. Viss inflyttning av barnfamiljer sker samtidigt som det kommer ett stort antal asylsökande barn, och nyanlända, som fått uppehållstillstånd och kommunplacering. Dessa har tagits emot i kommunens förskolor och skolor liksom anhörig-invandrade barn och unga samt ensamkommande flyktingbarn. Detta ställer stora krav på verksamheterna att med god professionalitet och gott förhållningssätt ta emot dessa barn och unga. Inom sektorn arbetas nu med varje förskola/skolas riktlinjer för att på bästa sätt ordna ett gott mottagande utifrån rådande situation gällande tillgång på personal och lokaler. En mycket stor utmaning när det gäller kommunens mottagande av nyanlända är stor brist på lokaler för undervisning och barnomsorg. Ett sunt samhälle satsar på skola och integration för allas lika möjligheter. Detta ställer krav på att Munkedals kommun förmår satsa på förskola och skola samtidigt som det är svårt att rekrytera och behålla duktiga lärare och skolledare. Detta är viktiga delar för att kunna förbättra kvalitén och elevers skolresultat. Vidare skapar regeringens beslut om ett riktat statsbidrag, lågstadielyftet förutsättningar för c:a 3,5 nya tjänster riktade till yngre barn i förskoleklass t o m årskurs tre under förutsättning att kommunen lyckas rekrytera personal. Sektorn Vård och Omsorg: Antalet äldre över 80 år i kommunen kommer att öka fram till 2025 och sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen kommer att bli svårare vilket innebär att man måste satsa mer på utveckling av välfärdsteknologi. Välfärdsteknologi är en strategisk satsning som bidrar till att frigöra tid för personal. Redan nu påverkar de demografiska förändringarna behovet av kommunala insatser. Det är angeläget att utarbeta en strategi för hur kommunen ska utveckla äldreomsorgens organisation, struktur och finansiering. Övervägande av de som ansöker om särskilt boende är personer med demenssjukdom eller annan kognitiv svikt. Därför är det angeläget att anpassa boendemiljö, boendeplatser och bemanning efter dessa behov. Den genomlysning som pågår av hemtjänst och hemsjukvård kommer att underlätta arbetet med att organisera och hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet, samt att vi erbjuder rätt stöd i rätt tid. I genomlysningen är det också viktigt att minska sjukfrånvaron och möjliggöra en framtida rekrytering. Därför vill vi kunna satsa på bättre förutsättningar för chefer som idag har hög arbetsbelastning, så att de kan bidra till bättre kvalitet, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader. Sammanfattningsvis är det ett antal strategiskt viktiga och angelägna områden som kommunen behöver fokusera på för att kunna möta det ökade behovet av vård och MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

23 Sida 17 av 18 omsorg. Det handlar om strukturella förändringar som kräver tid, mod och engagemang för att kunna genomföras. Genom att satsa på en utveckling av generella insatser kan de individuella insatserna minska. Det är också nödvändigt att ha stort fokus på samverkan, både internt och externt. Det är viktigt att se hur samverkan kan ske med andra aktörer och andra kommuner när det gäller vissa funktioner och verksamheter. Sektorn Stöd: Sektorn står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och då i huvudsak avseende boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Framtiden visar på en gradvis volymökning kommande år vilket medför ökade krav på att tillgodose individers behov. Detta medför behov av resurser och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Inom Stöds verksamheter behöver fokus läggas på hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom IFO, LSS, psykiatri och integration. Förebyggande arbetet inom missbruksvården på hemmaplan behöver optimeras för mer förebyggande arbete på individnivå för att stödja den enskilde samt dämpa/sänka vårdkostnaderna inom området. Flyktingarbetet handlar inledningsvis främst om boendefrågor samt att arbeta strategiskt med integration av individen och då speciellt under de 2 år då ersättningsfrågan för denna målgrupp finansieras av Migrationsverket för att därefter gå över i ett kommunalt ansvar. Då AME och IFO tillsammans med arbetsförmedlingen blir inkopplade som stöd för individen. Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under de kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade boenden utifrån andra myndigheters krav, och ha en strategi och plan för detta. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är ett problem inom alla sektorer men speciellt inom IFO- och LSS-verksamheterna. Nya reglerna kring betalningsansvarslagen för medicinskt färdigbehandlade kommer påverka kommunen beroende på hur Primärvården löser frågan och kan innebära att biståndshandläggarna måste arbeta helger för att verkställa beslut på hemmaplan Övriga nyckeltal Översikt över beviljade timmar inom hemtjänsten Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beviljade tim/mån Beviljade tim/mån MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

24 Sida 18 av 18 Antalet ökade timmar bero bland annat på att vi har en sårbar organisation på biståndsenheten. Detta har gjort att hög arbetsbelastning, brist på styrning och ledning har medfört överbeviljande av hemtjänsttimmar Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Redovisas under respektive sektor Ohälsotal Ohälsa Jan-aug 2015 Jan-aug 2014 Jan-juli 7, 68 % 7,55 % Sjukfrånvaron har minskat inom sektorerna stöd, samhällsbyggnad och vård och omsorg. Inom kommunledningskontoret och sektor barn och utbildning har sjukfrånvaron ökat. Totalt i kommunen med jämförelse samma period 2014 har sjukfrånvaron dock ökat från 7,55 % till 7,68 %. En stor del av långtidssjukskrivningar är inte direkt arbetsrelaterade utan har en medicinsk grund såsom svåra sjukdomar, olycksskador mm. En övergripande uppskattning är att ungefär hälften av andelen långtidsjukskrivingar har en medicinsk grund. Den främsta orsaken till den arbetsrelaterade sjukskrivningarna är den psykiska ohälsan. 56,3% av den totala sjukfrånvaron är längre än 60 dagar. Jämfört med 2014 har den inte förändrats. Korttidsfrånvaron har däremot ökat och där kommer det göras en än mer noggrann analys med tidigare insatser. Förvaltningen har aktivt arbetat med olika åtgärder för att minska ohälsa och sjukfrånvaro, det är bla regelbundna sjukfrånvarouppföljningar, tidiga rehabutredningar, arbetsplatskartläggningar, stödinsatser från företagshälsovård och ett tydligare fokus på medarbetares delaktighet i arbetet. För att öka kunskap och medvetenheten har utbildning erbjudits i systematiskt arbetsmiljöarbete, det angelägna samtalet, alkohol och drogrelaterade frågor. Utbildningarna har varit riktade till chefer och skyddsombud. En satsning på det hållbara ledarskapet har genomförts i samarbete med Företagshälsovården. Personalenheten har ett uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan för att minska ohälsan. Olika aktiviteter tas fram riktade till individ, grupp och organisation med inriktningen frisk, risk och sjuk. Handlingsplanen kommer att vara klar hösten Intern kontroll Sammanfattningsvis är samtliga granskningar utifrån internkontrollplanerna i sitt slutskede och håller på att sammanställas. Utfallen kommer att rapporteras till kommunstyrelsen i december. För mer information se respektive sektors bilaga Kvalitetsredovisning Redovisas under respektive sektors bilaga MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

25 25 Investeringsredovisning augusti 2015 Ansvar REDO- VISNING JAN-AUG budget 2015+resultatöverföring=årsbudget BUDGET 2015 RESULTAT- ÖVERF. TILL 2015 ÅRS- BUDGET ÅR 2015 AVVIKELSE MOT ÅRSBUDGET Bilaga 1 HELÅRS- PROGNOS KLK ÖVERGRIPANDE KS 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 0,00 UTBYTE PC / SKRIVARE 1,09 1,30 0,00 1,30 0,21 1,30 UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,20 0,80 0,00 0,80 0,60 0,50 NÄTVERKSKOMP O DATASERV 0,00 0,25 0,20 0,45 0,45 0,45 METAKATALOG 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 Konst i offentlig miljö 0,04 0,10 0,04 0,14 0,10 0,14 Förändrad dokumenthanteri 0,23 0,00 0,15 0,15-0,08 0,15 Nytt ehandelssys/ek.sys. 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,50 Allaktivitetshus 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 KULTURENHETEN 5 ÅR 0,06 0,00 0,00 0,00-0,06 0,00 Summa investeringar KLK 1,63 6,90 0,59 7,49 5,86 3,24 Samhällsbyggn. FIBERANSLUTN VHT 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 NYTT ARKIV 0,08 0,00 0,00 0,00-0,08 0,00 BYTE FORDON / REDSKAP P&M 0,09 0,30 0,00 0,30 0,21 0,10 BELÄGGN O BROARB -0,43 0,70 0,38 1,08 1,52 1,08 SPRINKLER LSS 0,12 0,00 0,50 0,50 0,38 0,50 ÄLDREBOENDE FOSS 0,12 0,00 0,00 0,00-0,12 0,20 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN -0,04 0,30 0,06 0,36 0,40 0,36 HANDIKAPPANPASSN FAST 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,02 0,40 0,00 0,40 0,38 0,40 STRAT FASTIGHETSFÖRv 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 0,80 Fd MUNKREKLAM AME 0,03 0,00 0,00 0,00-0,03 0,03 TILLBYGG. LILLA FOSS FSK 11,90 10,00-0,20 9,80-2,10 16,20 UTB BOSTADSOMR 0,00 0,30 0,25 0,55 0,55 0,55 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK 2,41 0,00-0,17-0,17-2,58 4,40 BRUKSVÄGEN OMB/VÄGFÖRBÄTTRING 0,16 1,00 0,84 1,84 1,67 1,80 HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL 0,06 1,00 0,31 1,31 1,24 0,10 HANDIKAPPÅTGÄRDER 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,55 ENGERGIÅTGÄRDER 0,00 1,10 0,29 1,39 1,39 1,40 KOMMUNAL FLYGKARTA 0,04 0,10 0,00 0,10 0,06 0,10 BÅTHAMN SALTKÄLLAN 0,47 0,50 0,00 0,50 0,03 0,50 INDUSTRIOMRÅDE SÄLEBY 0,10 0,00 0,47 0,47 0,37 0,60 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 GEOTEKNIK FOLKETS PARK 0,03 0,40-0,11 0,29 0,26 0,29 Fibernät 0,70 0,55 2,58 3,13 2,43 2,58 P-PLATSER M. CENTRUM 0,04 0,20 0,04 0,24 0,20 0,04 Möevägen GC o Vägförb. 0,00 1,00-0,07 0,93 0,93 0,50 Kost 10 år 0,07 0,30 0,00 0,30 0,23 0,30 H-holm, Vässje 2:4, 3tomt 0,04 0,00 0,35 0,35 0,31 0,31 Städ allmänt 0,23 0,30 0,00 0,30 0,07 0,30 Servicekontor 0,01 0,00 0,00 0,00-0,01 0,30 Summa investeringar Samhällsbygg. 16,24 20,90 5,53 26,43 10,19 35,44 Barn o utb. Ledning barn & utbildning 0,27 1,40 0,29 1,69 1,42 1,15 Kunskapens hus 0,20 1,20 0,00 1,20 1,00 0,82 Summa investeringar Barn o Utb. 0,47 2,60 0,29 2,89 2,42 1,97 Vård o omsorg ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL 0,06 0,15 0,00 0,15 0,09 0,15 GEM INVENTARIER 0,05 0,35 0,60 0,95 0,90 0,80 ÄO LARM 0,03 0,10 0,30 0,40 0,37 0,15 Inv MuSoLy Magna Cura 0,00 0,30 0,40 0,70 0,70 0,40 Summa investeringar Vård o Omsorg 0,14 0,90 1,30 2,20 2,06 1,50 Stöd GEM INVENTARIER 0,06 0,50 0,00 0,50 0,44 0,20 Summa 18,53 31,80 7,71 39,51 20,97 42,35

26 Kommunledningskontor delårsbokslut januari augusti 2015 KS

27 Innehåll Sida 2 av Kommunledningskontoret Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Intern kontroll MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

28 Bilaga 2 Sida 3 av Kommunledningskontoret 2.1 Verksamhetsbeskrivning Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, kommunstyrelse, byggnadsnämnd och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering, arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga frågor m.m. Ansvaret för kommunens telefonväxel och reception ligger här. Sedan april 2015 ligger också ansvaret för kommunens webb och folkhälsoarbete under administrativa enheten. Tillväxt- och kulturenheten har som sin övergripande uppgift att vara kommunens gemensamma resurs i tillväxt- och utvecklingsfrågor samt kultur. Inom ramen för detta övergripande ansvar hanterar avdelningen biblioteksfrågor, EU-projekt, marknadsförings- och värdskapsfrågor, kommunens bostadspolitik och försköningsfrågor. Andra väsentliga ansvarsområden är folkhälsofrågorna samt övergripande utvecklingsprojekt. Enheten har ansvaret för trafikförsörjningsfrågor och håller i kontakterna med länstrafikbolaget, samt turist- och fritidsfrågor. Tillväxt- och kulturenheten förs under året organisatoriskt över till sektor Barn och utbildning samt Administration. Redovisningen ligger dock kvar på kommunledningskontoret under hela Personal ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, jämställdhet och framtida personalförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd och stöd till chefer inom personalområdet. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska ohälsotalen och arbetar konsultativt i rehabiliteringsärenden. Ekonomienheten handhar ekonomisk service till nämnder, styrelser och förvaltningar. Detta innefattar bl. a hantering av leverantörs- och kundfakturor, kravhantering, bokföringsorder samt rådgivning i ekonomifrågor till verksamheterna. En stor del av verksamheten är den s.k. centrala ekonomihanteringen som innebär ansvar för bl. a budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, finansfrågor, ekonomistyrningsfrågor och ekonomiska utredningar. Inom ekonomienheten finns också ett övergripande ansvar för kommunens upphandlingsoch inköpsfrågor samt utvecklingsfrågor av ekonomiadministrativ art. 2.2 Viktiga händelser Flera chefer och nyckelpersoner har slutat sina tjänster inom kontorets område varvid glapp mellan slut av tjänst och återbesättning uppstått. Befintlig personal har gått in som biträdande chefer under anställningsförfarandet. Utöver hög personalomsättning har kontoret även haft hög sjukfrånvaro helt eller med nedsättning i tid under rehabiliteringsperioderna. Sjukfrånvaron har inte varit arbetsrelaterad. Men vissa projekt har försenats. Ny kommunchef är anställd och har tillträtt i augusti. Personalenheten har en viktig strategisk funktion i att stödja processerna med målet att minska ohälsan och stärka förmågan att vara en hälsosam arbetsplats. Konsekvensen av det svåra ekonomiska läget ger personalenheten uppdrag att arbeta med rationaliseringar, nya arbetssätt och förberedelser för uppsägningar genom att erbjuda stöd till chefer i detta arbete MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

29 Bilaga 2 Sida 4 av 10 Inom administrativa enheten har mycket kraft och resurser gått åt till att återställa arkivet efter den översvämning som drabbade kommunhuset i augusti Arkivet är ännu inte helt återställt men beräknas vara det i oktober Enheten har arbetar med att tillskapa ett servicekontor under året. Samtliga förtroendevalda har införts i systemet med digitala möteshandlingar. I och med detta och den nya mandatperioden har enheten erbjudit de förtroendevalda ett flertal utbildningstillfällen. I april övergick folkhälsa och webben till administrativa enheten. Övriga enheter inom Tillväxt- och kultur administreras av Sektorchefen för Barn- och utbildning. Organisationsförändring i samband med budgetarbetet för år Ekonomienheten har implementerat Hypergene för månadsrapporter och måluppfyllelse och bistår Personal och Barn och utbildning vid införande av moduler för kvalitetsarbete inom deras verksamheter. 2.3 Ekonomi Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Kommunledningskontoret Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat ,7 3,3 8,4 4,9 10,4-40,9-35,2-5,7-51,8-40,3 Nettokostnader -29,2-31,9 2,8-46,8-29,9 Kommunbidrag 32,5 32,5 0,0 47,7 35,3 Resultat efter kommunbidrag 3,3 0,6 2,8 0,8 5,3 Kapitalkostnader -1,4-0,6-0,8-0,8-1,3 Årets resultat 2,0 0,0 2,0 0,0 4,1 Kommentar: Kommunledningskontoret redovisare ett utfall för perioden januariaugusti på 2,0 mnkr samt räknar för helåret 2015 att ha ett överskott motsvarande 2,1 mnkr. Sammanställning av Kommunledningskontorets verksamheter (mnkr) Enhet Resultat Prognos Kommunchef inkl. civilförsvar 0,87 0,23 Tillväxt- och kultur -0,07 0,60 Personal -0,25 0,00 Ekonomi inkl. bilvård 0,74 0,40 Administrativa 0,68 0,84 Helt stopp med kurs o konf Kommunledningskontoret totalt 1,96 2,07 Kommentar: Kommunledningen visar på en årsprognos om 2,1 mnkr enligt nedanstående redovisning per enhet. I huvudsak beror överskottet på lägre kostnader tack vare vakanser, sjukskrivningar samt försenat inträde i växelsamverkan MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

30 Bilaga 2 Sida 5 av 10 Kommunchef: Beräknar en årsprognos på plus 0,23 mnkr beroende på något lägre kostnader för löneökningar än budgeterat samt att anslaget till kommunchefens förfogande har kunnat täcka ökade kostnader i samband med chefsbyte, utredningskostnader samt högre arvoden för förtroendevalda. 30 Tillväxt- och kultur: Beräknar en årsprognos på plus 0,6 mnkr beroende på vakanta tjänster som ej kommer att återbesättas samt tjänst tillsatts sent under året. I och med minskning av personal kommer inte heller budget för köp av tjänster att utnyttjas. Minskning av årsprognos sedan april beror på utgifter för Världscuptävling i orientering. Ökade kostnader för återställande och underhåll av elljusspår efter skogsavverkning, ökade kostnader för anläggningsbidrag och bidrag till övriga föreningar. Personalenheten: Årsprognosen visar på ett +- 0 mnkr beroende på att kostnaderna för Företagshälsovården skenat iväg och gett ett underskott som överskrider det ej utnyttjade anslaget för Facklig verksamhet. Löneenheten: Årsprognos Ekonomienheten (inkl bilvården): Årsprognosen visar på 0,4 mnkr fördelat ekonomienheten 0,1 mnkr beroende på vakanser och sjukskrivningar vilka inte ersatts med vikarier. Bilvården prognostiserar 0,3 mnkr beroende på att fler bilar är nyinköpta och inte kräver lika mycket underhåll. Administrativa enheten: Årsprognosen visar på 0,84 mnkr beroende på försenat inträde i växelsamverkan, intäkter för uthyrd personal samt att inte hela summan av intäkter för datorerna behöver användas under Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Redovisning Enhet jan-augusti 2015 Kommunchef inkl. civilförsvar Tillväxt- och kultur Budget 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos 0,2 1,4 0,0 1,4 1,2 0,6 0,1 2,0 0,0 2,0 1,9 0,0 Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomi inkl. bilvård 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,5 Administrativa 1,3 1,6 0,5 2,1 0,8 2,1 Summa 1,6 6,9 0,6 7,5 5,9 3,2 Kommentar: Kommunchef: Anslaget avser uppföljningssystem där förbrukningen blir 0,5 mnkr och konst i offentlig miljö som kommer att utnyttjas i sin helhet. Tillväxt- och Kulturenheten: Biblioteket har utnyttjat 0,07 mnkr till inventarier på huvudbibliotekets barnavdelning och erhållit budgetanslag från Barn och Utbildning till detta. Anslaget för Allaktivitetshuset kommer inte att utnyttjas. Ekonomienheten: Anslaget avser nytt e-handelssystem och kommer att utnyttjas med 0,5 mnkr. Administrativa enheten: Anslaget avser förnyelse och uppdatering av datorer och kringkomponenter och kommer att utnyttjas under året MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

31 Bilaga 2 Sida 6 av Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Av det åtgärdsprogram som beslutades av KS i april uppgick Kommunledningskontorets andel till 2,3 mnkr. Tyvärr visar prognosen på en avvikelse på -0,3 mnkr. Detta beror i huvudsak på ökade kostnader inom Företagshälsovården. Personalenheten arbetar med uppföljning och förbättrade rutiner inom detta område Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt 1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren Mått Utfall Mål 2015 Tillgänglighet via telefon med handläggare % - 50 % Tillgänglighet gott bemötande % - 90 % Tillgänglighet via e-post % - 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning - 61 % Verksamhetsmål: Kommunledningskontoret skall genomföra aktiviteter för att förbättra information och bemötande i samband med att svara i telefonen, svara på epost samt bemötandet utifrån vår tolkning av värdegrunden till de interna kunderna Ekonomienhet: 100 % ska tala in ett telefonsvar enligt liknande struktur samt ta fram gemensamma hälsningsfraser. Ekonomiavdelningen har genomfört information/utbildning. Administrativa enheten har tagit fram enhetliga hälsningsfraser i telefon, använder en e-post signatur som ser likadan ut och målet är att alla ska ha talat in ett telefonsvar enligt en liknande struktur när oktober är över. Det goda bemötandet och servicegraden diskuteras löpande under året. Personal: Samtliga anställda har genomfört aktiviteterna. 3.1 Resultatmål: Bibliotek bredda verksamheten Mått Utfall Mål 2015 Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver 3 6 tiden på vardagar? (tim) Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 0 % 5 % Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda 5 5 samarbetet med andra aktörer Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang Verksamhetsmål: Öka samarbetet med filialerna (skolbibliotek) Samarbetet med filialerna har ökat. Personal från Munkedal hjälper till med både öppethållande och verksamhetsutveckling på filialer och skolorna. Viss internfakturering mellan biblioteken har slopats. Under hösten kommer biblioteket i Munkedal att samarbeta tätare med både grundskola och Kunskapsskolans olika inriktningar. Vissa möten som normalt hålls i kommunhuset ska ske på filialerna. 3.2 Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal Mått Utfall Mål 2015 Antalet kommuninvånare ( ) SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till - 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % - 60 % MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

32 Bilaga 2 Sida 7 av Verksamhetsmål: Öka samverkan med förening och kulturliv Gemensamma arrangemang inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag Verksamhetsmål: Verka för att kommuninvånare och gäster får ett gott bemötande (goda värdskapet) Ett flertal åtgärder pågår bl a kan nämnas; Ett Näringslivsråd är inrättat och är placerat under Kommunstyrelsen. Antalet företagsbesök kommer att utökas. Ny typ av uppstart av planarbete. Varje nytt detaljplanearbete inleds med ett offentligt startmöte dit allmänhet och berörda inbjuds. Bättre info om pågående upphandlingar till det lokala näringslivet, detta genom att kontinuerligt informera på gemensamma företagsträffar. Info i aktuella ärenden. Tex kan kommunen informera om handläggningsrutiner i bygglovsärende, förändringar i lagstiftning och dess effekter på handläggning mm. Se över arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 3.1 Resultatmål: Skapa servicekontor Mått Utfall Mål 2015 Skapa servicekontor Verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för ett servicekontor Administrativa enheten samarbetar med biblioteket och delar av sektor Samhällsbyggnad för att tillskapa ett servicekontor under Flera studiebesök och möten i referensgrupp och arbetsgrupp har genomförts. Återrapport har getts till kommunstyrelsen, kommunledningsgruppen och facklig samverkan. Under september månad färdigställs utredningen och till årsskiftet 15/16 beräknas servicekontoret vara på plats för att påbörja sin utveckling. Fokus ligger på extern service till medborgaren. Aktivitet Enkät, utredning och införande genomförd. Status Påbörjad 3.4 Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Mått Utfall Mål 2015 Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde Verksamhetsmål: Upphandlingsenheten skall vara aktiv i arbetet mot det lokala näringslivet Under året har upphandlingsenheten eller upphandlaren medverkat vid olika Företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. Lokala leverantörer och upphandlaren får tillfälle att träffas och kommunicera, lika viktigt för båda parter. Deltagare vid träffarna får möjlighet att ställa frågor till upphandlaren om upphandling, utformning av förfrågningsunderlag mm. I januari tidigare i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur man lämnar anbud elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. Den 25 april hölls den första företagsmässan Tillväxt Munkedal, där bl a upphandlaren deltog. Detta var ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Upphandlaren kommer fortsätta att delta vid olika Företagsträffar och när det kan vara lämpligt, bjuda in till informationsträffar med specifika ämnen. Viktigt är även kommunikation mellan näringslivsutvecklaren och upphandlaren för att utbyta information, kontaktytor och vad som är på gång. I de upphandlingar där det är möjligt att dela upp i olika områden, kategorier eller MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

33 Bilaga 2 Sida 8 av 10 liknande görs detta för att underlätta för lokala leverantörer. Upphandlingen måste dock anpassas efter bransch och resurser. Något som framkom under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff enligt aktivitet Resultatmål: Ökad information till våra brukare/medborgare Mått Utfall Mål 2015 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%) % Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%) - 60 % verksamhetsmål: Utveckla hemsidan för att underlätta för medborgarna att hitta information Det är viktigt att hitta form för hur uppdateringen av hemsidan ska gå till. Detta arbete pågår. Idag är ansvaret för uppdelat på enheter och sektorer. Under 2015 ska denna form hittas. Ny sökmotor är inköpt (Adeptic) och införd men ännu inte helt optimerad. För att ytterligare stärka och bredda informationen på hemsidan är en lyssna-funktion (ReadSpeaker) inköpt och införd. I slutet av året ska munkedal.se förbättras efter kriterier i undersökningen "Information till alla" från SKL. Hänsyn kommer tas från kriterier till kriterier, alla kriterier kan vi inte uppfylla. Löpande dialog och arbete förs för att hitta en bra form för webborganisationen i kommunen. Aktivitet Status Utarbeta rutin för att uppdatera hemsidan. påbörjad verksamhetsmål: Använda beredningen för samhällsdialog. Inventera vilka dialogs/kommunikationsvägar med medborgarna som kommunen vill ha. Beredningen för Samhällsdialogs syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. 5.2 Resultatmål: Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda /förvaltning med medborgarna Mått Utfall Mål 2015 En träff per år i besök i varje kommundel Genomföra informationsmöten under 2015 Planen är att dessa träffar ska genomföras under hösten. 5.3 Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen Gemensamma arrangemang inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag Mått Utfall Mål 2015 Ökan antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster verksamhetsmål: Öka informationen kring allaktivitetshuset Under perioden har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet Stugan. Filmprojektet Papercraft är påbörjat, detta i samarbete med Processtekniska gymnasiet. Ett fint sportlovsprogram är genomfört med god uppslutning. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangeras i år UngKulturMöts och inför detta har MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

34 Bilaga 2 Sida 9 av 10 arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Tidigare besökare har kommit och genomfört två stylist-kvällar som tagits emot mycket positivt. Tre dokumenterade möten med ungdomsförening samt årsmöte som ungdomarna själva höll i. Föreningen fortsätter sin verksamhet. Enheten har deltagit i bibliotekets projekt KUPP som ungdomarna varit lite tveksamma till men dock lånat böcker. Två Besök i Stugan kvällar har genomförts då Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom besökt oss. Besökssiffror har gått upp från 13,1 till 13,9 under första kvartalet som har haft 37 öppetkvällar. Framför allt är det fler flickor som besöker verksamheten Verksamhetsmål: Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster Under året kommer flera allmänna kulturarrangemang att genomföras bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Mått Utfall Mål 2015 Antal genomförda förbättringar verksamhetsmål: Utveckla mål- och resursarbetet Administrativa enheten har under året hittills tagit fram Nya taxor för utlämnande av allmänna handlingar Tillsammans med ordföranden i nämnder och råd tagit fram nya riktlinjer för ärendeberedning, Tagit fram instruktioner till sammanträdesrummen Arbetat med ett nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige Påbörjat arbete med ny central dokumenthanteringsplan Påbörjat arbete med förnyad delegationsordning, fortsatt arbete med ny struktur på delegationsordning m.m. Inom ekonomienheten har utvecklingsarbetet med mål- och resursplanen stannat upp något pga personalomsättning. Arbetet under hösten kommer att fokuseras på att utveckla resursfördelningsbudget. Inom personalenheten har dialog förts kring val av metodik för ständiga förbättringar dvs vilken systematik som kan användas för kontinuerliga, vardagliga förbättringar. Dessa förbättringar är utöver de uppgifter som ligger i grunduppdraget Verksamhetsmål: Utveckla styr- och ledningsarbetet Utvecklingsarbetet med styr- och ledningssystemet har stannat upp något pga personalomsättning. Fokus framåt kommer att vara tydliggörande av grunduppdrag samt att koppla ihop detta med kommunbidrag/budget. Mått Utfall Mål 2015 Samtliga styrdokument ska ha en tydlig och - 80 % enhetlig information Minska antalet styrdokument MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

35 Bilaga 2 Sida 10 av Användarvänlig och hanterbar författningssamling Administrativa enheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för kommunövergripande styrdokument. Personal utbildas internt för att kunna skapa nya mallar för de nya styrdokumenten. När riktlinjerna är klara och beslutade finns en tydlighet för kommunens verksamheter att förhålla sig till i det fortsatta arbetet att minska kommunens totala antal styrdokument. Ekonomi: arbete pågår med att uppdatera ekonomistyrningsprinciperna, dessa beräknas antas av KF i november. Översyn av samtliga styrdokument pågår på personalenheten. Arbetsmiljöpolicy är antagen och samtliga policydokument som härrör sig från detta område skall revideras till rutiner/riktlinjer alternativt tas bort. Inom området lönebildning finns ett färdigt tjänstemannaförslag med mål, mått och regler som skall beslutas i kommunstyrelsen. Utöver detta finns förslag på rutin för löneöversyn och årshjul för lönebildningsprocessen Framtid Flera utvecklingsprojekt pågår inom kontorets verksamheter men till viss del kommer dessa att påverkas av dels den stora personalomsättning som drabbat kontoret under året och dels av kommunens ekonomi. Samtliga enheter kommer att lägga ett stort fokus och gemensamt arbeta för att uppnå budget i balans. En viktig uppgift är att bereda ett utvecklingsarbete för att eftersträva att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla och rekrytera medarbetare. Ett viktigt led i detta är att kunna erbjuda heltidsanställningar och att aktivt arbeta med insatser för att höja kompetensen. Allt för att säkerställa kvalitén i verksamheten och tydliggöra innehållet i uppdraget. 2.6 Övriga nyckeltal 2.7 Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Ohälsotal Ohälsa Jan-juli ÅR 2014 År Jan-dec 8,14 % 5,09 % 4,86 % Sjukfrånvaron på kommunledningskontoret har ökat vilket är mycket oroande. Ökningen är till viss del arbetsrelaterad. Där har tidiga insatser sats in. I övrigt är sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Förebyggande insatser är planerade såsom utveckla delaktighet, samhörighet och uppmuntra fysisk aktivitet Intern kontroll Kommunledningskontoret har under året i uppdrag inventera och upprätta förteckning över ingångna avtal samt granska; Ekonomi: Extern fakturering (intäkter), avtalstrohet, inventering av kontrakt i e- builder Personal: Kontroll av beställd företagshälsovård Administration: Beredning av politiska ärenden, styrdokument, dokumenthantering Samtliga ska sammanställas och utvärderas för 2015 samt nya planer upprättas för utskick till kommunstyrelsen i december MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

36 Sida 1 av Samhällsbyggnad delårsbokslut januari augusti 2015 KS

37 Innehåll Sida 2 av Sektor Samhällsbyggnad Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Intern kontroll MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

38 Sida 3 av Sektor Samhällsbyggnad 3.1 Verksamhetsbeskrivning Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden. Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av egna vägar, offentlig belysning, bidrag till enskilda vägar, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg (förutom Sörbygården). Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Näringslivsenheten svarar för kontakter med företag och näringsliv samt landsbygdsfrågor. 3.2 Viktiga händelser McDonalds har byggt inom köpcenterområdet i Håby och öppnade sin verksamhet i början av året. Ombyggnaden av Munkreklam för kommunal verksamhet är färdig och invigdes i mars. Tillbyggnad av förskolan Lilla Foss är i full gång och tillbyggnaden av Önnebacka har påbörjats. Willab Garden har öppnat sin verksamhet och XL-bygg har flyttat sin verksamhet från centrala Munkedal till Säleby. Gc- banan utmed Bruksvägen byggs ut. Utbyggnaden av sista etappen på industriområde Smedberg påbörjades i augusti. 3.3 Ekonomi Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Samhällsbyggnad Utfall Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat Verksamhetens 7,1 6,4 0,8 9,5 0,4 intäkter Verksamhetens -49,0-50,2 1,2-75,4 0,7 kostnader Nettokostnader -41,9-43,9 2,0-65,9 1,1 Kommunbidrag 59,3 59,3 0,0 89,0 0,0 Resultat efter 17,4 15,4 2,0 23,1 1,1 kommunbidrag Kapitalkostnader -15,4-15,4 0,0-23,1 0,2 Årets resultat 2,0 0,0 2,0 0,0 1,3 Kommentar: Sektorns Samhällsbyggnad visar ett utfall för perioden på 2,02 mnkr medan årsprognosen visar 0,55 mnkr. Främst beror detta på låga driftskostnader inom fastighet, erhållna EU-bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs och konferens vilket täcker ökade kostnader för bostadsanpassning vilka nu är lägre än tidigare befarat.

39 Sida 4 av Sammanställning av Sektor Samhällsbyggnads verksamheter (mnkr) Enhet Resultat Prognos Gata- och mark 0,30-0,50 Tekniska enheten 0,12 0,00 Fastighetsenheten 0,73 0,80 Park och skog 0,34 0,15 Kostenheten 0,40 0,10 Städenheten -0,06-0,10 Näringsliv 0,18 0,10 Sektor Samhällsbyggnad totalt 2,02 0,55 Kommentar: Gata- och mark: Underskottet är en följd av högre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat. Dock hjälper arrendeintäkter samt intäkter för försäljning av karta upp resultatet. Tekniska enheten: Enheten väntas hålla budget Fastighetsenheten: Överskottet beror på låga elpriser Park och skog: Överskottet är en följd av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av långtidssjukskrivningar Kostenheten: Överskottet är en följd av lägre livsmedelskostnader än budgeterat Städenheten: Underskottet är en följd av högre kostnader för semestervikarier än budgeterat. Näringsliv: Överskottet är en följd av intäkter för EU-bidrag i projektet Pilotkommuner för serviceutveckling Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Projekt Redovisning Avvikelse Budget Resultatöverföring 2015 prognos Årsbudget Helårs- jan-augusti mot årsbudget Samhällsbyggnad totalt 16,24 20,90 5,53 26,43 10,19 35,44 - varav specifika projekt TILLBYGG. LILLA FOSS FSK TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK BRUKSVÄGEN OMB/ VÄGFÖRBÄTTRING 11,90 10,00-0,20 9,80-2,10 16,20 2,41 0,00-0,17-0,17-2,58 4,40 0,16 1,00 0,84 1,84 1,67 1,80 ENGERGIÅTGÄRDER 0,00 1,10 0,29 1,39 1,39 1,40 För detaljerad redovisning för alla projekt se bilaga investeringar Kommentar: På Lilla Foss förskola byggs ytterligare två avdelningar (från 2 till 4) Anbudssumman överskred anslaget. Utbyggnaden avslutas i oktober Utbyggnaden av Önnebacka förskola från 4 till 7 avdelningar har tjuvstartat under 2015 för att utnyttja sommaruppehållet i verksamheten. Utbyggnaden är färdig sommaren MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

40 Sida 5 av 10 Längs Bruksvägen byggs ny gång- och cykelbana för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. GC-banan kompletteras med några hastighetsdämpande åtgärder. 40 Energiåtgärder har utförts på Lilla Foss förskola och förberedelser på Önnebacka Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Prognosen i augusti visar ett bättre resultat än i april beroende på att åtgärder vidtagits samt allmän återhållsamhet. Underskott i enheterna gata/mark och städ balanseras med hjälp av återhållsamhet i övriga enheter samt lägre kostnader för energi. Av beslutade åtgärder för att komma till rätta med ett befarat underskott: är ett betalsystem för kaffe på gång där verksamheterna antingen har egen kaffekassa eller månatligt avdrag görs från lön eller politiskt arvode har kurser och konferenser minskat allmän återhållsamhet avseende inköp mm är verksamt en översyn av arrenden mm pågår förslag om höjda hyror har lämnats. Något beslut har dock ännu inte fattats. Det fattas alltså. sjuktalen, främst inom kost och städ minskar, något som är mycket glädjande inköpen av arbetskläder har minskat fastighetsunderhållet har minskat, något som på några års sikt påverkar fastigheterna negativt det har inte hänt något avseende hyra för bordtennis och ishockey. Båda verksamheterna disponerar kommunala lokaler utan avgift. 3.4 Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Måluppfyllelse delvis uppfyllt 1. Resultatmål Ökad tillgänglighet för medborgaren Mått Utfall Mål 2015 TIllgänglighet via telefon med handläggare % 50 % Tillgänglighet gott bemötande % 90 % Tillgänglighet via e-post % 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i 61 % Medborgarundersökning Inväntar nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Gott bemötande till våra medborgare (100 %) Förbättra bemötandet i telefon och vid direktkontakt. Ha en trevlig ton, behjälplig Verksamhetsmål: Besvara alla e-post inom 2 dygn inom gata väg Alla mejl ska besvaras inom 2 dygn. med utförligt svar, och signatur vem som svarat namn, befattning, kommun, telefon samt (loggan) på våra e-post. Automat svar till sökande på mail Verksamhetsmål: Tillgängligheten gällande telefonkontakt inom gata väg ska öka till 50 % Förbättra hänvisning på telefon vid frånvaro. Måluppfyllelse delvis uppfyllt 2.1 Resultatmål: Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter Mått Utfall Mål 2015 Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten 100,00% De nationella miljömålen ska vara kända i verksamheten 100,00% MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

41 Sida 6 av Verksamhetsmål: Inventera och fasa ut användningen av farliga kemikalier Inventering av städkemikalier har gjorts inom städenheten. Utfasning av olämpliga produkter har påbörjats. 41 Av 29 st upphandlade städkemikalier är 8 st, dvs 28 %, miljömärkta med Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval. Av 11 st upphandlade tvålar är 9 st miljömärkta, d.v.s. 82 % Verksamhetsmål: Handlingsplan för åtgärder med anledning av kommunala miljömål upprättas. Miljömålen har presenterats på APT och resp. enhet har egna aktiviteter för att nå målen. Måluppfyllelse delvis uppfyllt 2.2 Resultatmål: Öka arbetet med vägföreningar Mått Utfall Mål 2015 Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter. 50 % 100% Verksamhetsmål: Initiera förrättningar för bildande av vägföreningar. Förrättning för att bilda samfällighetsföreningar för gator och allmänna platser har beställts. Måluppfyllelse delvis uppfyllt 2.3 Resultatmål: Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 % Mått Utfall Mål 2015 Energianvändning egna fastigheter minska (Mwh) -* Påbörja användningen av solenergi 1 1 *Mätningen av energianvändning gör vid bokslut Verksamhetsmål: Vidta energibesparande/effektiviserade åtgärder Solenergianläggningar installeras på Lilla Foss och Önnebacka förskolor. Måluppfyllelse delvis uppfyllt 2.4 Resultatmål: Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material Mått Utfall Mål 2015 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 38 % 50 % hushållsavfall? (%) Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka Verksamhetsmål: Under planeringsperioden ska graden av återvinning av hushålls och verksamhetsavfall öka. Rambo arbetar med ett nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall. Systemet är på gång i Lysekil under 2015 och i övriga kommuner därefter. Förvaltningen för samtal med Rambo om utökade öppettider på Hästesked. Redovisning av utfall 2015 är statistik från Avfall Sverige Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) U07414 Munkedal Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Utökade öppettider på tippen lördagar (disk med Rambo) Mats Tillander påbörjad MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

42 Sida 7 av Måluppfyllelse delvis uppfyllt 3.2 Resultatmål: Öka attraktiviteten i Munkedal Mått Utfall Mål 2015 Antalet kommuninvånare SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % 60 % Verksamhetsmål: Attraktiv plats att leva och bo i Måluppfyllelse delvis uppfyllt 3.4 Resultatmål: Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Mått Utfall Mål 2015 Ranking i Svenskt Näringsliv medelvärde Verksamhetsmål: Upprätta och implementera näringslivsstrategi Ett näringslivsråd har bildats. Arbete med en näringslivsstrategi pågår. För 2014 redovisade Svenskt Näringsliv ett sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Munkedal, där företagare tillfrågas om sin syn på kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat då. Redovisning av 2015 siffror kommer till bokslutet Mål 2015 Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, ranking Munkedal Måluppfyllelse Uppfyllt 7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Mått Utfall Mål 2015 Antal genomförda förbättringar Övriga verksamhetsförbättringar inom Sektorn: Åtgärder för sänkt ljudnivå i matsal Kungsmarksskolan, Nya städmaskiner, Motorsågskörkort för parkarbetare, Ny bil till skogslaget, Bärbara datorer till fastighetstekniker för övervakning och styrning, Ändrade bokslutsperiodiseringar Avtal entre mattor, Översyn telefonabonnemang flera alldeles för dyra Verksamhetsmål: Ajourhållning av hemsidor. Arbetet går trögt Verksamhetsmål: Elfordon till Park. Uppfyllt, har fått elfordon till vår park Verksamhetsmål: Skolmats app. Skolmatsappen är igång och fungerar bra Verksamhetsmål: Vegetariskt alternativ på Kungsmarksskolan (nu tre rätter). Vegetariskt alternativ finns för Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Bruksskolan Verksamhetsmål: Bättre städrutiner och arbetssätt. Sedan städ enheten bildades har städrutiner uppdaterats och omarbetats. Maskinparken har moderniserats och utökats MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

43 Sida 8 av 10 Måluppfyllelse delvis uppfyllt 8. Resultatmål: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Mått Utfall Mål 2015 Genomföra en tillgänglighetsinventering i alla lägenheter - 1,00 % Verksamhetsmål Munkbo: Genomföra en tillgänglighetsinventering i samtliga lägenheter under året. Ej påbörjat Verksamhetsmål Munkbo: Arbeta för ett ökat bostadsbyggande. Ett nytt flerbostadshus med 32 lägenheter öppnades våren Verksamhetsmål Munkbo: Medverka till framtagandet av detaljplan för boende i varierande lägen. Kommunen har startat upp detaljplanearbetet för Sohlbergsområdet i centrala Munkedal. Munkbo kan vara en av intressenterna i planarbetet. 3.5 Framtid Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till rätt pris bör även fortsatt vara god. Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig. Städ- och kostverksamheterna kommer att fortsätta utvecklas. Städ kommer att ta över allt fler arbetsplatser för att förbättra städinsatserna. Inom kostverksamheten satsar Munkedal relativt lite och anslaget per portion skulle behöva höjas för att kunna erbjuda bättre kvalitet. 3.6 Övriga nyckeltal Nöjd medborgarindex År Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete Nöjd Medborgar-Index - Renhållning Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp Kommentar: Mätningen görs vartannat år och är tagen från SCB:s medborgarundersökning. Mätningen ger en indikation vad befolkningen tycker just då. Under 2014 har ingen mätning genomförts. Webbgranskning mått per verksamhetsområde Riket År Bygga & Bo Gator/vägar m.m. (mål) Tillstånd, näringsliv m.m Undersökningen består av cirka 200 frågor i ett användarperspektiv och utvärderingen visat hur många procent man har hittat rätt svar via vår hemsida inom två minuter. Tendensen är positiv. De låga siffrorna på gata kan bero på att många organisationer är väghållare men den kommunala informationen bör ses över MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

44 Tillgänglighet/servicemätning inom telefoni och Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga och får ett gott bemötande. % Tillgänglighet God /medelgod Svar på frågan God /medelgod Information God /medelgod Sida 9 av 10 Engagemang God /medelgod Bemötande God /medelgod Gator och vägar telefon Gator och vägar telefon Gator och vägar telefon Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. Svarstider e- post inom 2 dygn Med komplett svar Avsändare Uppgifter i e-post tex namn,befattning,förvaltning, kommun, adress,tel, mail,hemsida Svarskvalitet Mer med merinfo: än bara svar på fråga. Hänvisning till hemsida, tips, länkar mm* Gator och vägar Gator och vägar Gator och vägar st skickades till respektive område av externt företag: bygg, miljö och hälsa, gator och vägar. Alla besvarades inom 2 arbetsdagar *Avsändaren representerar kommunen i varje som besvaras. Ett korrekt språkval och ett serviceinriktat bemötande är därför oerhört viktigt. Avsändaren är ansiktet utåt och bör spegla den professionalism och det servicetänkande som ni vill skall förknippas med er kommun. Alla har inte använt sig av den förslagna enhetliga e- postsignatur som kommunen förespråkar (2012 års mätning blev fel kan inte rapporteras) Kommentar: Uppgifterna på medarbetarnas mailsida ska ses över. Effektivitet År Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%) Återvinnings-stationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka Energianvändning i egna fastigheter (MWh) Energianvändning i egna fastigheter (kwh) El Pellets Olja Fjärrvärme Totalt kwh/m % av den energi som används i lokalerna är förnybar (2009 var det 49 %). Minskningen mellan ch 2014 är 8,5 %. Lokalytan har under perioden har ökat med 4 % MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

45 Sida 10 av Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Ohälsotal Ohälsa Jan-aug ÅR 2014 År Jan-dec 5,24 % 5,31 % 6,41 % Inom städ har nya arbetsmetoder och redskap börjat användas. Städpersonal har utbildats i ergonomiskt arbetssätt. Park/skog har högst sjukfrånvaro. Målmedvetet arbete har inletts för att minska sjukfrånvaron med bl. a tätare kontakt med företagshälsovården, bedömningssamtal för att upprätta rehabiliteringsplaner. Vid behov krävs förstadagsintyg in Arbetsmiljö År 2014 har det gjorts stora investeringar i maskiner och verktyg som positivt påverkar ergonomi och den fysiska arbetsmiljön för personalen. Speciella utbildningssatsningar har gjorts för städenhetens personal. I februari 2014 fick alla chefer en övergripande utbildning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2015 kommer satsningar göras för uppdatering av arbetsmiljöarbetet för alla chefer inom sektorn Jämställdhet Sektorns ledningsgrupp kan anses helt jämställd då hälften är män och hälften är kvinnor. Utbildning inom jämställdhets-/diskrimineringslagstiftningens område har genomförts under våren Intern kontroll Inom sektorn omfattas följande av intern kontroll: inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal, Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA), Upprätta bevakningsrutin, Körjournaler, Kostpolicy, Säker mat - barn med specialkost, Introducera vikarier. Elektroniska körjournaler håller på att införas och fram till dess förs journaler på papper. Brandskyddsdokumentation ändras och upprättas vid förändring etc av lokaler. Kostenheten arbetar aktivt med att säkerställa matkvalitet genom rutiner etc MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

46 Barn och utbildning delårsbokslut januari augusti 2015 KS

47 Innehåll Sida 2 av Sektor Barn och utbildning Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Intern kontroll Kvalitetsredovisning MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

48 Bilaga 4 Sida 3 av Sektor Barn och utbildning 4.1 Verksamhetsbeskrivning Sektorn samlar de verksamheter som arbetar med utbildning; förskola, fritidshem grundskola, särskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola (Processgymnasiet och IMprogram), vuxenutbildning och musikskola samt kultur och fritid. Sektorn leds av en sektorchef på 100 %. Verksamheterna är indelade i resultatenheter med en förskolechef/rektor/enhetschef som ansvarig för respektive enhet. Varje rektor har en skolassistent och tillgång till centrala elevhälsans resurser. 4.2 Viktiga händelser Sektorn har under ingång av år 2015 påbörjat hantering av ett anpassningskrav på 2,4 miljoner samt en tilläggsanpassning på 1,5 miljoner som Barn och Utbildnings del av åtgärdslista för att hantera ett för Kommunstyrelsen prognostiserat underskott för 2015, som uppkommit inom Vård och Omsorg och sektor Stöd. Tillbyggnad av Lilla Foss förskola fortskrider som en strukturell investering för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal. Tillbyggnad av Önnebacka förskola har precis påbörjats. Kön inom barnomsorgen visar ett behov av ytterligare avdelningar i centrala Munkedal. Prognos inför augusti visar ett minskat behov av platser i Dingle varför en avdelning där läggs ner och Älgens förskola kommer att vara kvar i centrala Munkedal. Barngrupperna på fritidshemmen har ökat i storlek inom alla rektorsområden inför skolstart. Ett stort antal asylsökande barn, samt nyanlända, som fått uppehållstillstånd och kommunplacering, har tagits emot i kommunens förskolor och skolor liksom anhörig-invandrade barn och unga samt ensamkommande flyktingbarn. Detta ställer stora krav på verksamheterna att med god professionalitet och gott förhållningssätt ta emot dessa barn och unga. Inom sektorn arbetas nu med varje förskola/skolas riktlinjer för att på bästa sätt ordna ett gott mottagande utifrån rådande situation gällande tillgång på personal och lokaler. På Kunskapens hus ställer situationen mycket stora krav på verksamheterna, som redan idag är mycket trångbodda. En modul har ställts upp invid skolan för att underlätta hösten 2014 och under påbörjat läsår finns idag verksamhet utlokaliserad till Kungsmarkskola, till Allegården och till Öringsvägen. Eventuellt måste ytterligare modul sättas upp vid skolan under hösten. En mycket stor utmaning när det gäller kommunens mottagande av nyanlända är stor brist på lokaler för undervisning och barnomsorg. Förstärkning i lag av kommunens uppföljningsansvar gällande unga upp till 24 år trädde i kraft 1 januari Ett uppföljningsansvar, som sektorn kom att få hantera utan tillskott av resurser MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

49 4.3 Ekonomi Bilaga 4 Sida 4 av Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Barn och utbildning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat ,6 13,0 3,6 19,5 18,2-139,2-136,3-2,9-204,8-140,9 Nettokostnader -122,6-123,3 0,7-185,3-122,8 Kommunbidrag 123,8 123,8 0,0 186,2 126,2 Resultat efter kommunbidrag 1,3 0,6 0,7 0,9 3,4 Kapitalkostnader -0,6-0,6 0,0-0,9-0,6 Årets resultat 0,7 0,0 0,7 0,0 2,9 Kommentar: Sektorn för Barn och utbildning visar ett utfall på 0,7 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till plus 0,3 mnkr. Sektorn Barn och utbildning har år 2015 ett anpassningskrav på 2,4 mnkr och till det kommer ytterligare 1,5 mnkr i åtgärdsplan för att kompensera underskott i andra sektorer vilket sektorn inte klarar fullt ut. Barn- och utbildnings enheter har för att bidra till ett positivt årsbokslut varit restriktiva med tillsättning av vikarier samt tidsbegränsat anställningar när behörig personal inte kunnat erhållas. Enheterna har även under året tagit höjd för eventuella framtida anpassningar och inte utnyttjat sin resurstilldelning fullt ut. Bidrag från skolverket och migrationsverket utnyttjas men med noggrann planering inom ordinarie verksamhet. Nedan redovisar Barn- och utbildnings enheter sina prognoser för att bidra till ett positivt årsbokslut. Sammanställning av Sektor Barn och utbildnings verksamheter (mnkr) Enhet Resultat Prognos Barn och utbildning -1,60-2,40 Munkedal RO 0,40 0,30 Förskolor Söder -0,13-0,15 Munkedal Stale 0,77 0,50 Svarteborg -0,12 0,60 Sörbygden 0,35 0,15 Kungsmarksskolan 0,08 0,10 Kunskapens hus 1,18 0,60 Förskolor Norr -0,08 0,30 Ledning Barn och utbildning -0,06 0,30 Musikskolan -0,10 0,00 Sektor Barn och utbildning totalt 0,70 0,30 Kommentar: Barn och utbildning: Budgetneddragning -2,4 mnkr, som ej fördelats med anledning av förväntade statliga satsningar inom BoU verksamheter, som vid en neddragning skulle ha kunnat innebära att Munkedals kommun inte skulle fått ta del av dessa satsningar MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

50 Bilaga 4 Sida 5 av 11 Munkedalskolans RO: Årsprognos beräknas till +0,3 mnkr p g a två ännu ej tillsatta lärartjänster samt bidrag från Migrationsverket. Förskolor Syd: Beräknad årsprognos minus 0,15 mnkr. Förstärkning i två barngrupper för barn i behov av stöd. Utökning kök i samband med ombyggnad och utlokalisering av verksamheter. Stale Ro: Överskottet 0,5 mnkr beror till stor del på att budgetunderlag för integrerade grundsärskoleelever inte har utnyttjats fullt ut. Skolverket har beviljat extra bidrag för elevhälsa som redan till viss del är finansierat i budget. Vakant psykologtjänst tillsattes först efter 3 mån, budget fanns för helår. Sjukfrånvaro har inte kunnat ersättas med vikarier då det varit brist på vikarier. Svarteborgs RO: Medel från Migrationsverket kommer under innevarande budgetår att generera ett överskott på 0,6 mnkr för rektorsområdet. Sörbygdens RO: Årsprognos 0,15 mnkr p g a vakant tjänst inom dagbarnvårdarna. Kungsmarksskolans RO: Beräknad årsprognos 0,1 mnkr, beroende på allmän återhållsamhet p g a sektorns anpassningskrav. Kunskapens hus: Enheten har en årsprognos på 0,6 mnkr p g a erhållna statsbidrag vilket utnyttjas i verksamheten och ger positiva samordningsvinster trots att verksamheten expanderat mycket under det senaste året och nya lokaler har varit tvunget att införskaffas. Förskolor Nord: Årsprognos 0,3 mnkr p g a väntade bidrag från Migrationsverket. Har anställda vikarier under terminerna och inte under lov för de tjänster som ej är tillsatta av förskollärare (förskollärare tjänster). Detta ger en förbättrad prognos. Ledning barn och utbildning: Förvaltningsledningen beräknar ett +0,3 mnkr. Sektorn Barn och utbildning har år 2015 ett anpassningskrav på 2,4 mnkr som beräknas finansieras genom allmän återhållsamhet och samplanering av kompetensutvecklingsinsatser inom hela sektorn. Samredovisning av detta ger ett -2,1 mnkr för Förvaltningsledningen. Barn- och utbildnings enheter har för att bidra till ett positivt årsbokslut varit restriktiva med tillsättning av vikarier samt tidsbegränsat anställningar när behörig personal inte kunnat erhållas. Enheterna har även tagit "höjd" för eventuella framtida anpassningar och inte utnyttjat sin resurstilldelning fullt ut under vt. Bidrag från skolverket och migrationsverket utnyttjas men med noggrann planering inom ordinarie verksamhet. Verksamheterna kommer under ht att fortsätta vara restriktiva med tillsättning av tjänster och återhållsamma med inköp, kurs och konferens. Musikskolan: Musikskolan årsprognos är +-0 mnkr Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Enhet Redovisning jan-aug 2015 Budget 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos Kunskapens hus 0,20 1,20 0,00 1,20 1,00 0,82 Barn och utbildning 0,27 1,40 0,30 1,70 1,43 1,15 Summa 0,47 2,60 0,30 2,90 2,43 1,97 Kommentar: Av Barn och Utbildnings totala investeringsanslag 2,890 mnkr kommer 1,97 mnkr att utnyttjas. Resultatöverföringen 0,290 mnkr skall användas till förbättrad datakommunikation. Munkedals RO: 0,1 mnkr till inredning till en ny fritidsavdelning. Förskolor Syd: 0,05 mnkr till inventarier i förskolan. Stale: 0,04 mnkr till skolmöbler förskoleklass samt möbler till skolbibliotek MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

51 Bilaga 4 Sida 6 av 11 Svarteborg: 0,15 mnkr till möbler för skolklass samt matsal på Centrumskolan, Dingle. Sörbygden: 0,075 mnkr till kapprumsinredning, symaskiner och gymnastikmaterial på Hedekas skola. Kungsmarksskolan: 0,04 mnkr till symaskiner på Kungsmarksskolan. Kunskapens hus: 0,82 mnkr till utrustning och ombyggnad av skollokal inriktning fordon samt möbler för klassrumsuppsättning på Kunskapens Hus. Förskolor Norr: 0,05 mnkr till ljuddämpande bord samt stolar till Dingle förskola. Förvaltningsledning: 0,32 mnkr för utrustning av ny förskoleavdelning samt huvudbibliotekets barnavdelning. Resultatöverföringen 0,29 mnkr kommer att utnyttjas till förbättrad datakommunikation. Musikskolan: 0,035 mnkr till kanon och ljudanläggning. Biblioteksenheten: Av Barn och utbildningsnämndens investeringsbudget har 0,07 mnkr avsatts för inredning och inventarier till bibliotekets barnavdelning. Hittills har 0,063 mnkr förbrukats Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Prognosticerat överskott är lägre i jämförelse med delårsbokslut i april där Barnoch utbildnings andel av KS beslutade åtgärdsprogram var 1,5 mnkr. En anledning till minskningen är budgetneddragning -2,4 mnkr, som ej fördelats med anledning av förväntade statliga satsningar inom BoU verksamheter, som vid en neddragning skulle ha kunnat innebära att Munkedals kommun inte skulle fått ta del av dessa satsningar. Men finansieras inom ram och ger ett överskott på 0,3 mnkr. En annan anledning är att sektorn ser försämringar i resultat trots omfattande arbete med att försöka höja resultat och kvalitet. Försämringen torde vara resultatet av årliga anpassningskrav. I takt med att strukturkostnadsindex visar mycket stora ökningar inom sektor Stöd och sektor Vård och Omsorg innebär detta ytterligare sänkningar av strukturkostnadsindex för sektor Barn och Utbildning. Detta är en utveckling som sektorchef varnat för och som relaterar till skolans försämrade resultat och måluppfyllelse. 4.4 Måluppfyllelse Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Måluppfyllelse: Delvis uppfylld 1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren Vi arbetar med värdegrundsfrågor där förhållningssätt och bemötande är en viktig fråga. Vi strävar alltid efter dialog och delaktighet. Detta förhållningssätt gäller både vid telefonsamtal, e-mejl eller vid besök. Mått Utfall Mål 2015 Tillgänglighet via telefon med handläggare % - 50 % Tillgänglighet gott bemötande % - 90 % Tillgänglighet via e-post inom två arbetsdagar % - 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i - 61 % Medborgarundersökning Mätning av tillgängligheten kommer att ske i november månad av externt företag. Medborgarundersökningen redovisas Verksamhetsmål: Gott bemötande till våra medborgare Information till alla medarbetare om vikten av positivt bemötande, både via mail, telefon och direktkontakt. Viktigt att även ge snabb återkoppling på aktuella frågor. Vi arbetar med värdegrunden och har gjort klart värdegrundsbroschyren. Diskuterar bemötande och hur olika saker och ting tolkas MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

52 Bilaga 4 Sida 7 av Verksamhetsmål: Öka besvarandegraden i telefon till handläggare inom förskolan (minst 50 %) Med låg bemanning ute på avdelningarna kan det ibland (vissa tider, som vid öppning och stängning, samt vid utepedagogik) vara svårt att också svara i telefon, kan innebära risk för barnen om så skulle ske. Barnomsorgsassistenten har oftast ingen telefontid så här är det lätt att nå handläggaren Verksamhetsmål: Arbeta med förbättrad webb Sektorns enheter uppdaterar sina webbsidor kontinuerligt. Möjlighet att förbättra sektorn ytterligare har möjliggjorts genom nyanställd kvalitetsansvarig. Utbildning i Site Vision görs fortlöpande Verksamhetsmål: Tillgängligheten gällande e-post ska bibehålla 100 % svarstid inom två arbetsdagar inom förskola och grundskola Målet är att svara inom två arbetsdagar. Mätningen görs i november och rapporteras i bokslut. Arbete pågår att alla kopplar bort sin e-post vid sjukdom och semester. Hänvisning till person/funktion vid behov av brådskande svar. Försöker arbeta med att alla har fullständig mejllogga men namn, funktion, kommun, telefon. 52 Måluppfyllelse: I hög grad 6.1 Resultatmål: Alla elever ska kunna läsa (avkoda/ljuda) i ÅK 1 Avkodning (förklaring) och alfabetet och ljuda ihop Här når vi inte målet fullt ut beroende på otillräckliga resurser. Förskolorna norr och syd har arbetat både intensivt och effektivt med språket i verksamheten. Pedagogerna har utbildats i reciproka boksamtal och samtliga har fått en introduktion i TAKK. På Munkedalskolan är det 88 % som når målet. På Bruksskolan är det 97 % som når målet. Fem elever klarar inte tesens tidsgräns men har en god fonologisk medvetenhet. Stöd ges utifrån tilldelade resurser. I Sörbygden är det 100 % som når målet. I Svarteborg är det 85 % som når målet. Mått Utfall Mål 2015 Mätning av alla elevers läsförmåga (andel i %) 92,5% 100,00% Verksamhetsmål: Implementering av den nya kommunövergripande språkplanen, och "en läsande klass". Årskurs 1 Planen används nu på alla enheter inom förskola och skola. Införandet av vår nya språkplan har varit positiv då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs -och skrivförmåga. Detta ger goda förutsättningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges stöd utifrån sina specifika behov. Lärare för de lägre åldrarna arbetar med en "läsande klass" och kommer även fortsättningsvis att göra detta MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

53 Bilaga 4 Sida 8 av Måluppfyllelse: Ej uppfylld 6.2 Resultatmål: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen Målet ej uppnått dock visar trenden att resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Mått Utfall Mål 2015 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%) 75,7% 100,0% Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 80,0 75,0 70,0 65,0 60, Måluppfyllelse: Delvis uppfylld 6.3 Resultatmål: Operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning PISA 2015 ska uppnås Mått Utfall Mål 2015 På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når 12/100 23/108(26) lägstanivå, jämfört med 2012, Betyg E På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012 (%), dvs betyg A 1% 1 % Verksamhetsmål: Implementeringen av den nya kommunövergripande matematikplanen för att tidigt hitta barn i behov av stöd. Implementeringen genomförd och screeningar för att hitta barn i svårigheter har gjorts. Den 18 september genomförs en genomgång av alla resultat med undervisande pedagoger som analyserar och tar fram åtgärder för förbättring i syfte att förbättra undervisningen. Måluppfyllelse: Uppfyllt målet 6.4 Resultatmål: Minst 70 % av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram. Resultat: 80 % behöriga till nationellt gymnasieprogram efter två terminer. Mått Utfall Mål 2015 Egenmätning av elevers resultat % 80,00% 70,00% MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

54 Bilaga 4 Sida 9 av 11 Måluppfyllelse: Delvis uppfylld 6.5 Resultatmål: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges kompetenshöjning, må bra och leverera goda resultat Mätning görs inte men alla medarbetare omfattas av kompetensutvecklingsinsatser utifrån nationella satsningar eller utifrån lokala och individuella behov. 54 Mått Utfall Mål 2015 Minst 90 % ska i medarbetarenkät ange att de erhållit tillräcklig kompetensutveckling Medarbetarenkät inte gjord än Verksamhetsmål: Arbeta för en god ämnesbehörighet - 90,00% Medarbetarenkät ange att de mår bra - 90,00% Ämnesbehöriga lärartjänster 97,00% 100,00% I enlighet med upprättad kompetensutvecklingsplan för sektorn med samverkan inom Fyrbodal med planering för gemensamma lärarutbildningar Verksamhetsmål: Öka upplevelsen av god hälsa och balans mellan arbete och fritid. Varje chef går vid medarbetarsamtalet igenom behov av balans mellan arbete och fritid samt gör plan vid behov tillsammans med medarbetaren för att nå balans. Vid medarbetarsamtalet går varje chef igenom arbetssituationen med varje anställd. Skolledarnas arbetssituation följs upp varannan månad med sektorchef. På sektorsamverkan behandlas arbetssituationen på varje enhet, varje månad och följs vid behov upp av sektorchef med ansvarig skolledare. Måluppfyllelse: Uppfylld 7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Verksamheterna arbetar alla med ständiga förbättringar. Inom ramen för likvärdighet arbetar alla verksamheter inom sektorn med att förbättra undervisningen i matematik och svenska/ barns goda språkutveckling. Till stöd för dessa förbättringsinsatser har två Språkplaner och en Matematikplan tagits fram och anger hur verksamheterna kan arbeta på individ, grupp och organisationsnivå för förbättrad undervisning. Enheternas arbete med att förbättra undervisningen beskrivs i varje förskolechefs/ rektors kvalitetsdokumentation. Minst ett par förbättringar inom varje enhet har genomförts Mått Utfall Mål 2015 Antal genomförda förbättringar Verksamhetsmål: Användandet av Unikum för kommunikation med hemmen. Alla lärare använder Unikum för bedömning och information till hemmen. I Förskolan införs Unikum under hösten Arbete pågår ständigt på alla enheter med att förbättra brukarråden och kommunikation med hemmen i syfte att skapa goda arbetsallianser. All personal i förskolan ska använda sig av I-pad som ett verktyg i dokumentation och i det tematiska arbetet med barnen. Barnen ska vara delaktiga i uppföljning och utvärdering i högre omfattning. Använder oss av lär-grupperna och diskuterar vår verksamhet tillsammans med boken Att undervisa små barn i förskolan av Doverberg, Pramling och Pramling (2013) MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

55 Bilaga 4 Sida 10 av 11 Arbetsrotation har medfört att goda pedagogiska tankar spridits inom förskolan. Lärgrupperna har haft lärstämma och delat med sig av varandras arbeten. Kvalitetssäkra fritidsverksamheten genom kompetensutbildning och nätverksbildande För att öka samarbetet mellan fritidshem och skola har vi haft gemensamma kvälls APT vilket fallit väl ut. Även samverkan mellan arbetslag och verksamhetsformer har ökats inom sektorn Framtid Samlad forskning inom pedagogik och psykologi visar bl. a att den bästa vaccinationen för att ge en människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Lyckade skolresultat minskar individers risk för att hamna i samhällsingripande, bli beroende av ekonomiskt bistånd från samhället, fastna i arbetslöshet, missbruk och annat utanförskap. Ännu fler år av anpassningar kommer att innebära att fler elever inte når målen för undervisningen. Fler unga kommer att bli föremål för samhällsingripande och beroende av samhällsinsatser, som ekonomiskt bistånd, insatser från Försäkringskassa, missbruksvård etc. Ett sunt samhälle satsar på skola och integration för allas lika möjligheter. Huvudmannen har efter Skolinspektionens tillsyn hösten 2012 lagt upp en handlingsplan för strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att elevers skolresultat ska förbättras och ge unga i Munkedal förutsättningar för ett gott liv. Denna plan presenterades för Skolinspektionen vid uppföljningsmöte i april I planen betonas hela skolans lärandeuppdrag; från förskola till gymnasieskolan och att arbeta med den röda tråden i elevers lärande. I planen ingår även att åter höja lärartätheten. Vidare ingår omstruktureringar gällande särskilt stöd (specialpedagoger i centrala elevhälsan och ökade satsningar på kuratorer, IKT-stöd i undervisningen med hjälp av sökta statsbidrag). Ur ett framtidsperspektiv skulle en kontinuitet och en stabilitet gällande ekonomiska förutsättningar till sektorn gynna utvecklingen för förbättrade resultat och därmed sänka risken för ungas utanförskap och ökade kostnader inom sektor Stöd. Uteblivna satsningar gällande modern pedagogik kopplade till användande av digitala läromedel innebär redan nu och i ett framtidsperspektiv att ungdomar från Munkedal inte har likvärdig utbildning i jämförelse med ungdomar från grannkommuner. Kommer i tillägg att innebära att det kan ta längre tid för dessa ungdomar att klara av gymnasiestudier vilket innebär ökade kostnader för kommunen med ett eller två extra gymnasieår. Kostnadsökning. Sektor Barn och utbildning har arbetat vidare för bättre mål och resultatuppfyllelse med varierat resultat då kravet på anpassningar har fortsatt under Konstateras kan nu att meritvärde för åk 9 läsår 2014/15 har sjunkit i jämförelse med föregående läsår. En förhoppning finns inom sektorn om ökad stabilitet gällande ekonomiska förutsättningar under 2016 och 2017 efter beslut i KF i juni. Vidare skapar regeringens beslut om ett riktat statsbidrag, lågstadielyftet förutsättningar för c:a 3,5 nya tjänster riktade till yngre barn i förskoleklass t o m årskurs tre under förutsättning att kommunen lyckas rekrytera personal. Lärarbrist skapar svårigheter att rekrytera lärare i Munkedal och i hela riket. Grannkommuner headhuntar nu hos varandra i jakten på ämnesbehöriga lärare och bjuder över varandra lönemässigt. En strukturell förändring gällande lärarlönerna kan iakttas i riket och i Munkedal. För att få behöriga lärare till kommunens skolor har rekryteringslönerna höjts kraftigt inför kommande läsår. Lärarlönerna närmar sig nu skolledarnas och strategier måste byggas för att kunna behålla duktiga skolledare i Munkedal. En rekryteringsstrategi behöver tas fram för Munkedals kommun när det gäller lärare och skolledare. Vi ser en viss inflyttning av barnfamiljer till Munkedals kommun. Förhoppningsvis kommer denna positiva trend att fortsätta om Munkedals kommun förmår att satsa MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

56 Bilaga 4 Sida 11 av 11 på förskola och skola och förbättra elevers skolresultat samt att rekrytera och behålla duktiga lärare och skolledare. Framtiden kräver av Munkedals kommun att fokus läggs på de lagstadgade verksamheterna vid underskott i ekonomi, att satsningar görs på en annan process avseende budgetarbete så att de verksamheter som går med underskott får tid på sig att komma i balans (tre till fem år) relaterat till resultatkravet (mycket lågt krav på resultat år ett för att successivt öka mot år fem) samt att lyckade satsningar som kan bidra till budget i balans ges möjligheter att utvecklas och lyfts fram som goda exempel. Alla verksamheter behöver få uppdrag av politiken att komma med förslag på strukturella förändringar och andra åtgärder för att utvecklas, skapa kvalitet och för att skapa budget i balans Övriga nyckeltal 4.7 Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Ohälsotal Ohälsa Jan-aug ÅR Jan-juli 6,53 5,49 % Ohälsotalen ökade i sektorn under våren med drygt en procent. Ökningen består i huvudsak av ej arbetsrelaterade orsaker. Sjukskrivningarna består till lika delar av korttids som långtidssjukskrivningar. Åtgärder som vidtas för att minska ohälsotalen; Regelbundna sjukfrånvarouppföljningar med personalenheten (gäller varje chef och sektorchef), uppföljande samtal sjukskriven och chef, tidiga rehabiliteringsutredningar och rehabmodulen i Heroma Intern kontroll Sektorn har tre granskningar för Följa upp rutiner gällande enhetlig tillbudsrapportering varje månad. Följa upp rutiner om en elev inte kommer till skolan (görs dagligen). Inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal. Redovisning av intern kontroll sker i årsbokslutet Kvalitetsredovisning Redovisning kvalitetsdokumentation för läsår 2014/15 sker till nämnd i november MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

57 Sektor vård och omsorg delårsbokslut januari augusti 2015 KS

58 Innehåll Sida 2 av Sektor Vård och omsorg Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Intern kontroll Kvalitetsredovisning MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

59 59 5. Sektor Vård och omsorg 5.1 Verksamhetsbeskrivning Sektor Vård & Omsorg samlar de verksamheter som i huvudsak riktar sig till äldre. Verksamhetsområden inom sektorn är äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, kommunal rehabilitering, anhörigstöd och dagverksamhet. 5.2 Viktiga händelser Under året har beviljad tid i hemtjänsten fortsatt att öka vilket skulle kunna peka på att det inte rör sig om en tillfällig ökning inom hemtjänsten utan är början på den ökande andelen äldre kommuninvånare. Det ökade antalet äldre med insatser från kommunen medför ökade kostnader för hemtjänst, hemsjukvård och hjälpmedel. Detta medför ett rejält underskott inom sektorn. Beslutad hemtjänsttimmar i genomsnitt hittills i år är 8144 timmar per månad vilket är 595 tim högre än snittet 2014 som då var 7549 timar per månad. Dessutom har delegerad hemsjukvårdstid ökat med 57% sedan Rekryteringsläget är ansträngt, främst på sjuksköterskesidan men även bland undersköterskor. En granskning av bemanningsenheten är påbörjad i syfte att utveckla och förbättra arbetet med rekrytering och bemanning i kommunen. Vid årsskiftet övergick vård och omsorg till en geografiskt indelad organisation där enhetschef är ansvarig för både hemtjänst och boende i kommundelen, detta ska bidra till bättre samordning och resursutnyttjande inom området. Man har även utökat på enhetschefsidan med en tjänst. Förändringen ger förutsättningar för ett mer nära ledarskap och med det ett bättre arbete kring personalhälsa. Inom hemtjänsten har nytt arbetssätt påbörjats i vissa områden som ska leda till ökad delaktighet hos personalen, bättre kontinuitet och ökat inflytande för de äldre. Nytt arbetstidsavtal har införts inom några enheter som innebär att personal erbjuds heltidstjänster med individuell schemaläggning. En förändring inom nattorganisationen startade 15 februari i syfte att frigöra resurser för att öka bemanningen dagtid samt att höja kompetens i nattpatrullen. Utvärdering kommer ske under hösten. Upphandlingen av digitala trygghetslarm är genomförd och under hösten påbörjas installation av de nya larmen. 5.3 Ekonomi Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Vård och Utfall omsorg Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat ,5 10,8 1,6 17,3 16,3-103,6-93,4-10,2-140,4-97,0 Nettokostnader -91,1-82,5-8,6-123,1-80,7 Kommunbidrag 83,6 83,6 0,0 124,7 80,0 Resultat efter kommunbidrag -7,5 1,1-8,6 1,6-0,7 Kapitalkostnader -1,1-1,1 0,0-1,6-1,0 Årets resultat -8,6 0,0-8,6 0,0-1,7 Kommentar: Sektorn för Vård och omsorg redovisar ett resultat på -8,6 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen för sektorn uppgår till -8,4 mnkr. Det som

60 Sida 4 av 10 främst påverkar det negativa resultatet är antalet beviljade timmar för hemtjänsten. Ett arbete kring detta pågår. 60 Sammanställning av Sektor Vård och omsorgs verksamheter (mnkr) Resursfördelning Utfall Årsprognos 2015 Resursfördelning -2,87-3,7 ÄO Gemensamt 0,66 1,28 Ekebacken -0,21 0 Hemtjänst Munkedal -1,76-1,8 Hällevadsholm -0,64-0,45 Hedekas 0,71 0 Dingle -1,75-1,3 Allégården -0,32 0 Hemsjukvården -1,74-1,8 Rehab -0,62-0,66 Bemanningsenheten och vikariepool 0,02 0 Sektor Vård och omsorg totalt -8,57-8,43 Kommentar: Resursfördelning: Prognosen för helåret visar ett underskott med -3,7 mnkr om man utgår från att den beviljade hemtjänsttiden kommer att gå ner något under året. ÄO gemensamt: Årsprognosen uppgår till +1,28 mnkr. Prognosen bygger på att vi inte får några dagar med betalningsansvar för utskrivningsklara vårdtagare samt återhållsamhet kring kurs, konferens samt övriga inköp. Ekebacken: Mycket stora behov av vård och omsorg hos enskilda brukare med behov av extra bemanning. Ökad sjukfrånvaro och mycket introduktion. Underskottet balanseras genom minskade inköp och minskad vikarietillsättning. Hemtjänst Munkedal: Flera palliativa ärenden med dubbelbemanning. Mycket resor på grund av lång resväg och flera korta insatser. Mycket introduktion på grund av ett ökat behov. Hällevadsholm: Vässjegården har under året haft tomma lägenheter som medfört lägre intäkter. Extrapersonal på grund av hög oro och hög vårdtyngd. Hemtjänsten har haft flera omfattande ärenden med bland annat trygg hemgång och dubbelbemanning. Hedekas: Sörbygården har ett visst överskott som balanserar hemtjänstens underskott. Dingle: Stora upp- och nedgångar i hemtjänsten har inneburit svårigheter att anpassa bemanningen i samma takt. Flera svåra palliativa ärenden med mycket dubbelbemanning. Dinglegården prognos visar däremot ett mindre plusresultat. Allégården: Pensionsavgångar med semesteruttag, extrapersonal vid behov, introduktionskostnader samt ett avgångsvederlag innebär ett underskott som kommer balanseras genom minskade vikarietillsättningar och restriktivitet under hösten. Hemsjukvården: Hög personalomsättning och höga introduktionskostnader. 6 nya sjuksköterskor anställda under året. Stora svårigheter att rekrytera semestervikarier har medfört att cirka 100 turer under sommaren har ordinarie sjuksköterskor fått gå in och arbeta övertid. Hög arbetsbelastning har inte bara inneburit mycket övertid utan också ökad frånvaro MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

61 Rehab: Ökade kostnader dels på grund av ett ökat behov och dels på grund av nuvarande hjälpmedelsavtal. Bemanningsenheten: Vikariepoolen har utökats med fler tjänster. Sida 5 av Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Projekt Redovisning Budget Resultatöverföring Årsbudget Avvikelse Helårs- jan-augusti mot prognos 2015 årsbudget Arbetstekniska 0,06 0,15 0,00 0,15 0,09 0,15 hjälpmedel Gem inventarier 0,05 0,35 0,60 0,95 0,90 0,80 Larm 0,03 0,10 0,30 0,40 0,37 0,15 Magna Cura 0,00 0,30 0,40 0,70 0,70 0,40 Summa 0,14 0,90 1,30 2,20 2,06 1,50 Kommentar: Arbetstekniska hjälpmedel: Gem inventarier: Utbyte av gamla, trasiga möbler på äldreboenden pågår. Medicinskåp är inköpta till samtliga boenden samt till hemsjukvård för en säkrare läkemedelshantering. Nyckelskåp och värdeskåp för en säker hantering av vårdtagares nycklar och privata medel. Omklädningsskåp till hemtjänsten efter nya föreskrifter och krav från arbetsmiljöverket Larm: Nya larm har installerats i samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen och LSS. Det krävs dock en del kompletteringar som inte blivit installerade under 2014 som kommer ske under hösten Hotellås på Allégården. Magna Cura: Förhandling är klar med leverantören men det återstår en del kompletteringar av programvara framförallt inom IFO/LSS Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Prioritera och minimera utbildningsinsatserna under året Minskade inköp som inte är nödvändiga i vård- och omsorgsarbetet och återhållsamhet i verksamheterna. Restriktiva vid vikarietillsättning vid frånvaro och där det går. Kontinuerliga uppföljningar av hjälpmedel samt se över in och utskrivningar i kommunal hemsjukvård och rehab Se över vägledande bestämmelser och delegationsordning för biståndshandläggning Hitta fler möjligheter att mer samordna, samlokalisera och samverka över sektorsgränserna Samverka med fler kommuner för att hantera över- och underskott av korttidsplatser I övrigt följa åtgärderna som beslutades i KS Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Måluppfyllelse i hög grad uppfylld 1.1 Resultatmål: Ökad tillgänglighet för medborgaren Årets mätningar har ännu ej presenterats varför resultatet av årets arbete ej kan redovisas förrän till årsbokslutet. Tidigare analyser av tillgänglighet per telefon visar att verksamheterna inom Vård och Omsorg har en god besvarandegrad. Uppmärksamhet kring att undvika organisationsförändringar som motverkar detta iakttas på enhetsnivå. Vi arbetar med värdegrunden och samtalar om vikten av att bemötandet från anställda gentemot medborgare är gott i alla typer av möten, fysiska, per telefon och skriftliga. Bland chefer arbetas det med att förbättra rutinefterföljandet MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

62 Sida 6 av 10 att ställa bort sin telefon under möten. Besvarandegraden per mail hos chefer och tjänstemän inom sektorn upplevs som god. Mått Utfall Mål 2015 Tillgänglighet via telefon med handläggare % 50 % Tillgänglighet gott bemötande % 90 % Tillgänglighet via e-post % 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i 61 % Medborgarundersökning Verksamhetsmål: Öka besvarandegraden per telefon I hög grad uppfylld. I verksamheterna är besvarandegraden god inom Vård och Omsorg. Bland chefer arbetas det med att förbättra rutinefterföljandet att ställa bort sin telefon under möten. Måluppfyllelse delvis uppfylld 4.3 Resultatmål: Öka informationen och delaktigheten till brukare/medborgare inom vård och omsorg Socialstyrelsens brukarundersökning samt verksamhetsmätningar publiceras under hösten Inga nyckeltal finns ännu att tillgå, redovisas i bokslutet. Verksamheterna arbetar aktivt med att öka information, delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga inom sektorn. Arbetet med hemsidan är pausat i brist på personalresurser. Mått Utfall Mål 2015 Informationsindex på kommunens hemsida- äldreomsorg 90 % Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till 95 % åsikter och önskemål Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter 95 % och önskemål, andel (%) Andelen personer 80+ utan kontinuerlig hjälp som nåtts av 100 % uppsökande verksamhet Andel av de som nåtts av uppsökande verksamhet som tackat 50 % ja till vidare information Öka antalet genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig 66 % 100 % Öka antalet rehabplaner där den enskilde varit delaktig 100 % Öka antalet vårdplaner där den enskilde varit delaktig 100 % Närstående till avlidna 65+ inskrivna i hemsjukvård som erbjudits efterlevandesamtal 91 % 100 % Verksamhetsmål: Ökat antal rehabplaner där den enskilde varit delaktig I hög grad uppfyllt. Alla som får en rehabplan är delaktiga, vilket är nödvändigt då det bygger på vårdtagarens medverkan Verksamhetsmål: Ökat antal vårdplaner där den enskilde varit delaktig Mätning av delaktighet i vårdplaner kommer ske i september och publiceras i samband med årsbokslut Verksamhetsmål: Ökat antal genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig Personalen i hemtjänst och på boende arbetar aktivt med metoder för att öka delaktigheten bland dem med kognitiv svikt och/eller demenssjukdom där man upplever största svårigheterna med att uppnå målen Verksamhetsmål: Förbättra informationsbroschyren/ välkomstbroschyren på Korttidsenheten Violen Broschyren är framtagen/reviderad MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

63 Sida 7 av Verksamhetsmål: Alla som har hemtjänst ska känna till värdighetsgarantierna Arbetet med att sprida kunskapen bland personalen pågår aktivt i alla hemtjänstgrupper. Strategier för att föra ut kunskap om värdighetsgarantierna till brukare och anhöriga arbetas fram av grupperna lokalt Verksamhetsmål: Alla som bor på särskilt boende ska känna till värdighetsgarantierna Arbetet med att sprida kunskapen bland personalen pågår aktivt i på alla boenden. Strategier för att föra ut kunskap om värdighetsgarantierna till brukare och anhöriga arbetas fram av grupperna lokalt Verksamhetsmål: Öka följsamhet till läkemedelshanteringen, riktlinjer för läkemedel I varje verksamhet ska kontaktperson följa upp avvikelser (bl. a. läkemedel) som kontaktpersonens brukare haft. Detta nya arbetssätt har inte gett effekt i registrering av läkemedelsavvikelse under andra tertialen Verksamhetsmål: Erbjuda efterlevandesamtal till en närstående via hembesök eller telefon där en vårdtagare avlidit Det har avlidit 21 personer under första tertialen det är registrerat 19 efterlevandesamtal. Under andra tertialen har ingen mätning gjort, dock kommer mätning göras till årsbokslut Verksamhetsmål: Förbättra informationen på hemsidan Mindre korrigeringar av felaktigheter publicerade på hemsidan har gjorts. I övrigt sker inget aktivt arbete med att utveckla hemsidan idag beroende på resursbrist. Måluppfyllelse delvis uppfylld 4.4 Resultatmål: Öka/utveckla det förebyggande arbetet inom både vård och omsorg Flera aktiviteter pågår eller planeras att startas upp inom sektorn. På grund av personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har arbetet inte kunnat ta fart ordentligt. Under hösten, då man förväntar sig ha något bättre personalresurser, planeras fler aktiviteter för att öka och utveckla det förebyggande arbetet kunna utföras. Mått Utfall Mål 2015 Antal användare av webbstödet GAPET - 50 % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för 84 % 100 % dålig munhälsa Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för fall 92 % 100 % Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för 82 % 100 % trycksår Åtgärder som sats in för personer med bedömd risk för 87 % 100 % undernäring Ingen mätning av webbstödet Gapet Verksamhetsmål: Förbättra arbetet med Senior Alert både för personer boende i ordinärt och särskilt boende. Arbetet med att förbättra arbetet med Senior Alert fortgår inom sektorns alla enheter. Projektledare finns som stöttar verksamheterna i implementeringen. Upplevelsen i verksamheterna är att arbetet fortskrider i god takt Verksamhetsmål: Förbättra användandet av webstödet GAPET Under våren och hösten har aktiv marknadsföring skett. I samband med IT-cafe har webstödet Gapet visats Verksamhetsmål: Öka det uppsökande arbetet Erbjuder uppsökande besök till de är äldre än 80 år. De som inte önskar besök får informationsmaterial Verksamhetsmål: All personal ska aktivt arbeta utifrån värdegrunden för vård och omsorg i sitt dagliga arbete Arbetet med att stödja personalen i värdegrundsarbete omorganiseras under vår och sommar av besparingsskäl. Upplevelsen är att vissa enheter tappar sitt engagemang och under omställningstiden. Utvecklingsgruppen för hemtjänsten arbetar med att hitta strategier för organisationen att kunna bibehålla den kompetens som verksamheterna arbetat upp under den tidigare perioden MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

64 Sida 8 av Verksamhetsmål: Öka teamarbetet med övriga professioner för vårdtagare i ordinärt boende Arbete med att skapa multiprofessionella team har påbörjats och befinner sig på ett idéstadie. På grund av personalbrist inom rehab, hemsjukvård och biståndsenheten har inga faktiska team kunnat skapas. Arbetet med att skapa multiprofessionella team planeras att kunna starta upp på allvar till hösten. Måluppfyllelse ej uppfylld 5.3 Resultatmål: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen Under första tertialen av 2015 har inga förändringar skett kring antalet mötesplatser för äldre i kommunen. På grund av det ekonomiska läget är det oklart om detta mål kommer att uppnås under budgetåret Verksamhetsmål: Öka antalet kommunalt drivna mötesplatser riktade mot äldre Under första tertialen av 2015 har inga förändringar skett kring antalet mötesplatser för äldre i kommunen. På grund av det ekonomiska läget är det oklart om detta mål kommer att uppnås under budgetåret. Måluppfyllelse delvis uppfylld 7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Flera organisationsförbättringar har genomförts eller påbörjats inom sektorn. Alla våra fem särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr och trygghetslarm. En ny nattorganisation har gjort, ett nytt sätt att planera i hemtjänsten har införts i en hemtjänstgrupp samt påbörjats i en annan. Arbete med att förbättra rutiner kring bemanning och vikarierekrytering har påbörjat samt arbete med att öka promenader, social tid och aktiviteter på våra boenden har startat. Mått Utfall Mål 2015 Antal genomförda förbättringar Verksamhetsmål: Öka kompetensgraden hos sjuksköterskorna inom hemsjukvården Medarbetare går vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. (1) Verksamhetsmål: Öka kompetensgraden hos nattpersonalen Nattorganisationen startade 15 februari, utbildningsnivån är sjuksköterska. (1) Verksamhetsmål: Förbättra och effektivisera rutiner kring bemanning Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2015 (1) Verksamhetsmål: Förbättra och effektivisera rutiner kring vikarierekrytering Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2015 (1) Verksamhetsmål: Verksamhetsförbättring Rutin för kvalitetskontroll av larm finns och följs eller ska förankras ytterligare under året (5). Personalen har blivit bättre på att erbjuda de boende promenader, social tid och andra aktiviteter (1). Vi har startat ett nytt sätt att jobba i hemtjänsten för att öka kontinuiteten hos våra vårdtagare i två av våra hemtjänstgrupper (2). 5.5 Framtid Antalet äldre över 80 år kommer öka under perioden och kommer sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder på att det också kommer bli svårare, och förenat med stora kostnadsökningar, att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. En sund utveckling av välfärdsteknologi inom kommunens äldreomsorg är en viktig strategisk satsning i det förebyggande arbetet. Välfärdsteknologi kan bidra till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter. Redan nu påverkar de demografiska förändringarna behovet av kommunala insatser. Äldreomsorgen är en nationell utmaning som förväntas ställa stora krav på kommunerna MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

65 Det är angeläget att utarbeta en strategi för hur kommunen ska utveckla äldreomsorgens organisation, struktur och finansiering. Sida 9 av Det är viktigt att arbetet med att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre kommer igång för att klara framtidens behov. Eftersom övervägande av de som ansöker om särskilt boende är personer med demenssjukdom eller annan kognitiv svikt är det angeläget att anpassa boendemiljö och bemanning efter dessa behov. Det ökade antalet ansökningar innebär att vi behöver arbeta i flera steg med att skapa fler boendeplatser. Vi behöver hantera det akuta behovet av platser men också jobba med en långsiktig plan. Äldre som bor ensamma och har ett svagt socialt nätverk löper ökad risk att drabbas av sjukdomar jämfört med äldre som inte är socialt isolerade. Genom att stärka samarbetet med det lokala föreningslivet och intresseorganisationer kan fler möjligheter till gemenskap och aktiviteter växa fram i närmiljön. Genomlysningen som pågår av både hemtjänst och hemsjukvård är viktigt för att på olika sätt försöka hitta sätt att organisera och hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet som erbjuder rätt stöd i rätt tid. I genomlysningen är det också viktigt att beakta personalens arbetssituation för att minska sjukfrånvaro och möjliggöra en framtida rekrytering. En verksamhet med god kvalitet och en väl fungerande arbetsmiljö kräver ett bra och närvarande ledarskap. Flera enhetschefer har en mycket hög arbetsbelastning och inga bra förutsättningar för att utöva sitt ledarskap på ett bra sätt. Att satsa på bättre förutsättningar för chefer kan bidra till bättre kvalitet, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader. Sammanfattningsvis är det ett antal strategiskt viktiga och angelägna områden som kommunen behöver fokusera på för att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg. Det handlar om strukturella förändringar som kräver tid, mod och engagemang för att kunna genomföras. Genom att satsa på en utveckling av generella insatser kan man minska de individuella insatserna. Det är också nödvändigt att ha stort fokus på samverkan, både internt och externt. Det är viktigt att se hur man kan samverka med andra aktörer och andra kommuner när det gäller vissa funktioner och verksamheter. 5.6 Övriga nyckeltal Översikt över beviljade timmar inom hemtjänsten Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beviljade tim/mån Beviljade tim/mån MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

66 Sida 10 av 10 Antalet ökade timmar beror bland annat på att vi har en sårbar organisation på biståndsenheten. Detta har gjort att hög arbetsbelastning, brist på styrning och ledning har medfört överbeviljande av hemtjänsttimmar Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Efter arbetsmiljöverkets inspektioner av flera av VO:s enheter har det framförts kritik om bla trånga utrymmen där det är tungt och svårt för personal att arbeta samt att arbetet med riskbedömningar bör förbättras. Positivt var att personalen snabbt får stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut när det gäller hjälpmedel och handledning. Under 2015 har arbetet med riskbedömningar förbättrats. I det systematiska arbetsmiljöarbetet följs tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro upp på enhets- och sektors nivå. Medarbetarsamtal sker årligen på alla enheter Ohälsotal Sjukfrånvaron totalt för hela sektorn är för perioden januari-augusti 8,09 %, vilket är en något lägre nivå än samma period 2014 då den var 8,94 %. Den analys av sjukfrånvaron som pågår har hittills visat att det är många långtidssjuka som inte är direkt arbetsrelaterad, så som svåra sjukdomar, olycksskador med mera. 41,5% av den totala sjukfrånvaron är längre än 60 dagar. Korttidsfrånvaron har däremot ökat och där kommer det göras en än mer noggrann analys. Det arbetas med många och olika åtgärder för att minska ohälsa och sjukfrånvaro, det är bla tidigare rehabutredningar, arbetsplatskartläggningar, stödinsatser från företagshälsovård och ett tydligare fokus på medarbetares delaktighet i arbetet Intern kontroll Inom sektorn ska man granska tre områden under året: Implementering av Värdighetsgarantierna, kommunikationsprocesser vid byte av intern omsorgs-vårdutförare, rutinefterföljsamhet vid hantering av narkotikaklassade läkemedel. Resultat redovisas i årsbokslut Kvalitetsredovisning Under första tertialen 2015 har två Lex Sarah anmälningar skickats till Socialstyrelsen. Båda gäller särskilt boende och har resulterat i rutinupprättande för kontroll av larm på särskilda boenden samt förtydligande kring rutiner kring munhälsa och sjuksköterskeansvar. Svar från IVO visar att verksamheten har arbetat på ett mycket bra sätt och att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. En utvecklingsgrupp har bildats för hemtjänsten bestående av utredningssekreterare för vård och omsorg samt sju undersköterskor. Styrgrupp är hemtjänstens ledningsgrupp. Teamarbete har initierats på särskilda boende och i hemtjänsten för att ett tidigt stadium fånga upp avvikelser och arbeta förebyggande MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

67 Sida 1 av Sektor Stöd delårsbokslut januari augusti 2015 KS

68 Innehåll Sida 2 av Sektor Stöd Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Intern kontroll Kvalitetsredovisning MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

69 Sida 3 av Sektor Stöd 6.1 Verksamhetsbeskrivning Inom området samlas de verksamheter som på något sätt har att göra med att ge människor stöd när behov av det uppstår och som inte har med utbildning eller äldreomsorg att göra. Då sektorchefen har avslutat sitta arbete och kommunchefen har en vilja att ha en socialchef, befinner sig sektor stöd i en tillfällig organisation uppdelat i LSS, socialpsykiatri, AME integration. Under Integration är verksamheten ensamkommande barn och det kommunala HVB-hemmet. Sammanhållande ansvaret för dessa uppdrag ligger på TF sektorchef. IFO verksamheten är fördela över tre TF enhetschefer och biståndsenheter är tillfälligt under sektor vård och omsorg. Sammanställningen av delårsbokslutet för stöd, budget och målarbete görs av TF sektorchef. 6.2 Viktiga händelser Sektorn går med underskott. Underskottet beror på att budgeten för sektorn är underbudgeterad. Genomlysning av flera områden inom sektorn sker för att identifiera än mer kostnadseffektivare verksamhet. En sektorchef och en enhetschef har avslutat sina anställningar och i detta har en tillfällig organisation skapats. Det har skett en ökning av beslut inom IFO, LSS, AME och Integration. Nu arbetar man med att organisarera hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna för placeringar. Med anledning av oroligheterna i världen har flyktingmottagandet i kommunen ökat. Kommunen är inte rustad för denna snabba stegring av människor som behöver stöd och hjälp. Belastningen på integration är hög. HVB-hemmet för ensamkommande barn har haft tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som har erlagt kommunen med vite att åtgärda fastigheten så den blir anpassad för HVB verksamhetens krav. Bilden visar hur många barn som kommit till Sverige och sökt asyl. Från 2004-April 2015.

70 6.3 Ekonomi Sida 4 av Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Sektor Stöd Utfall Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat Verksamhetens 29,9 23,5 6,4 35,3 22,8 intäkter Verksamhetens -96,5-80,1-16,4-120,3-81,3 kostnader Nettokostnader -66,6-56,6-10,0-85,0-58,5 Kommunbidrag 56,7 56,7 0,0 85,1 51,2 Resultat efter -10,0 0,1-10,0 0,1-7,3 kommunbidrag Kapitalkostnader -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 Årets resultat -10,0 0,0-10,0 0,0-7,4 Kommentar: Sektor Stöd redovisar ett resultat på -10 mnkr för perioden januariaugusti. Årsprognosen uppgår till -20,2 mnkr, varav -0,1 mnkr avser Stödteamet som medel finns att äska hos Kommunfullmäktige. De största anledningarna till underskottet är placeringar av barn på institution, försörjningsstöd och konsultbemanning. Sammanställning av Sektor Stöds verksamheter (mnkr) Enhet Resultat Prognos Sektorchef Stöd 0,39 0,12 IFO -10,45-17,39 Personlig assistans & -0,68-0,78 kontaktperson Psykiatri & LSS-boende 0,04-0,03 LSS assistans & Frejv. -0,12-0,65 PUT-boende & boendestöd 2,87 1,36 LSS-boende och annan -2,27-2,70 LSS-verksamhet AME 0,19-0,15 Sektor Stöd totalt -10,04-20,22 Kommentar: Sektorchef Stöd: Prognosen visar på ett överskott vilket mestadels beror på vakant tjänst. IFO: På grund av ökade kostnader för placeringar av barn på institution, försörjningsstöd och konsultbemanning lägger vi en prognos på -17,3 mnkr. Vi har under sommaren haft flera sammanbrott i vården avseende barn som varit placerade i familjehem som nu tillfälligt är placerade på institution. När det gäller placeringar av vuxna med missbruk ser vi en ökning MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

71 Sida 5 av 11 Vad gäller bemanningen så har vi nu lyckats anställa två nya socialsekreterare under sommaren vilket gör att vi har avslutat en konsult efter sommaren och kommer att kunna avsluta den andra konsulten vid årsskiftet. Under förutsättning att övriga socialsekreterare stannar. Vi kommer också att återigen försöka rekrytera arbetsledare till familjegruppen som i dagsläget är bemannad av konsult. Rekryteringsläget avseende socialsekreterare och arbetsledare till familjegruppen är fortsatt svårt, även nationellt. IFO:s prognos är som vanligt högst osäker, då behoven kan öka snabbt och vi måste enligt lag tillgodose de behov som uppstår. Särskilt när det gäller placeringar av barn och familjer kan det då bli höga kostnader om inget annat alternativ finns. Personlig assistans & kontaktperson: Den största delen av underskottet beror främst på olika kostnader som uppstått under sommaren och som är svåra att hämta hem. Psykiatri & LSS-boende: Årsprognosen är nästintill noll. LSS assistans & Frejvägen: Helårsprognosen lägger vi på -0,65 mnkr. De två främsta orsakerna till underskottet beror dels på att samarbetet gällande nattbemanningen med Allégården inte är möjligt i dagsläget, samt att Personlig assistans enligt SFB fått nya ärenden. PUT-boende & boendestöd: Den ensamkommande barnverksamheten visar på en prognos med ett överskott på 1,5 mnkr. Bakgrunden är att det har avvaktas med vakanstillsättning av föreståndare. Att verksamheten har expanderas med fler placeringar vilket genererat mer intäkter, men det har inte hunnits med att rekrytera i samma takt. Boendestödet har ett underskott på -0,14 mnkr. LSS-boende och annan LSS-verksamhet: Helårsprognosen visar -2,7 mnkr vilket beror på en ökning av placeringsbeslut, HVB-placering, efter godkänd skolplacering och fler nya korttidsvistelsebeslut utanför hemmet. AME (Arbetsmarknadsenheten): Enheten beräknar ett underskott med -0,15 mnkr. Anledningen är feriepraktikplatser en utökning med 20 platser utöver budget Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Projekt Redovisning Budge Resultatöverföring Årsbudget Avvikelse Helårs- jan-augusti t mot prognos 2015 årsbudget Gem inventarier 0,1 0,5 0,0 0,5 0,4 0,2 Summa 0,1 0,5 0,0 0,5 0,4 0,2 Kommentar: Sektor stöd har under perioden jan-aug gjort investeringar på bland annat arkivsåp till Individ- och familjeomsorgen Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Som en del av 13-punktsprogrammet har vi lyckats anställa två nya socialsekreterare och avslutat en konsult, och vid årsskiftet kommer vi avsluta den andra konsulten. I övrigt är det återhållsamhet som gäller. Att verkställa korttidsplatser på hemmaplan via egenregi bedömdes inte vara aktuellt då det fanns omfattande ombyggnad och renoveringsbehov. Sektorn fortsätter sitt arbete med att kunna verkställa detta på hemmaplan med hjälpa av befintliga kommunal ägda lokaler. Detta förslag kommer att presenteras under hösten Förebyggande arbete med utredningar i egen regi pågår. Nya lösningar för PUT-boende enligt IVOs krav samt det ökade trycket på boende undersöks och planeras MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

72 6.4 Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Sida 6 av Måluppfyllelsen är delvis uppfylld 1.1 Resultatmål Ökad tillgänglighet för medborgaren En analys har gjorts över tillgänglighetsundersökningen som genomfördes Utifrån det har flera åtgärder och förbättringsområden identifieras. Med utgång i värdegrunden har hälsningsfraser i telefon och e-post justeras för att få ett gemensamt bemötande och förhållningsätt Arbetssätt kring tillgänglighet och frånvarohanteringen av telefon är något som arbetas med på sektorn. Det samma gäller frånvarohanteraren i e-post klienten. Att besvara inkommen e-post inom arbetspasset. En person har fått uppdraget att ansvara för uppdatering och granskning av sektorns hemsidor. Resultatet av dess åtgärder får presenteras i bokslutet då årets tillgänglighetsundersökning inte är redovisad ännu. Mått Utfall Mål 2015 Tillgänglighet via telefon med handläggare % 50 % Tillgänglighet gott bemötande % 90 % Tillgänglighet via e-post % 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning 61 % Inväntar nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Arbeta med förbättrad webb Sektorns chefs grupp har analyserat senaste tillgänglighetsundersökningen. En ansvarig person har utsetts för att ansvara för redigeringar och uppdateringar på sektorns hemsida. Webbinfo och ansökningar för feriepraktiken är uppdaterad och ansökningar görs via webben. tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Besvara alla e-post Sektorns lednings grupp har analyserat senaste undersökningen och vissa åtgärder har vidtagits efter den senaste undersökningen. Bland annat att använda frånvarohanterararen med hänvisning. Inväntar resultat från nästa tillgänglighetsundersökning som genomförs under hösten Verksamhetsmål: Se över telefontider inom verksamheterna. Pågår efter det senaste analysarbetet inom alla myndighetsutövande verksamheter och övriga verksamheter inom stöd. Inväntar resultat från nästa tillgänglighetsundersökning som genom förs under hösten Måluppfyllelsen är delvis uppfylld 4.1 Resultatmål: Utanförskapet för barn och unga ska minska Mått Utfall Mål 2015 Bibehålla det förebyggande arbetet* 5 5 Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska minska (egen mätning) Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd per månad (egen mätning) Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad % insats/utredning. (%). Inte möjlig att redovisa Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, (Källa Socialstyrelsens register, ej redovisat än) Barn i familjer med ekonomiskt bistånd (Källa Socialstyrelsens register, ej redovisat än) Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (Källa Socialstyrelsens register, ej redovisat än) 16% 7,6 % - 4,1 % - 1,1 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem. Gäller även måtten ekonomiskt bistånd eftersom siffrorna inte är kvalitetssäkrade MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

73 Sida 7 av Totalt utbet ek bistånd 2015 Totalt antal hushåll som erhållit bistånd ek bistånd till hushåll år Antal hushåll mellan år Sektorn har tagit fram ett förslag som innebär en utökning av familjebehandlingen. Sektorn kommer också vara delaktiga i det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning. Detta arbete sker i samarbete med skolan. Stödteamet har haft en begräsning, då en av de anställda inte varit i tjänst. Trotts detta har primäruppdraget kunnat genomföras och arbetet med utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skolan och socialtjänsten fortgått. Inom IFO finns just nu 10 andrahandskontrakt. Vi har aktivt arbetat för att minska antalet andrahandskontrakt genom ett intensifierat samarbete med framför allt Munkbo. Sedan delårsbokslut april har antalet andrahandskontrakt ökat med 3 då behovet ökat av personer som söker denna form av bistånd. Under maj-juli 2015 har i genomsnitt 94 hushåll uppburit försörjningsstöd månadsvis. Detta ska jämföras med perioden januari-april då genomsnittet var 96 hushåll. Således är tendensen att antalet hushåll ligger ganska stadigt och troligtvis kommer målet för 2015 inte att kunna uppnås. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning är inte möjlig att redovisa i nuvarande verksamhetssystem Verksamhetsmål: Att under 2015 utbilda 4-6 nätverksledare inom stöd och skola. Är inte möjligt att uppnå under rådande beslut då inga större utbildningssatsningar skall genomföras under året. Sektorn får återkomma med rapportering vid årsbokslutet Verksamhetsmål: Att utbilda personal inom skola och socialtjänst i syfte att förbättra samarbetet. Skall genomföras under året 2015, dock utifrån att kommunen har beslutat att inte genomföra större utbildningsinsatser under året så får man prioritera utbildningssatsningarna. Sektorn får återkomma med rapportering vid årsbokslutet. Stödteamet arbetar med fortsatta utbildningsinsatser för att optimera samverkan mellan skola och socialtjänst och i övrigt så fortsätter teamet med sitt huvuduppdrag att vara en länk mellan skola, socialtjänst och familj Verksamhetsmål: Att fortsätta arbeta med unga vuxna som uppbär försörjningsstöd. Arbetet pågår inom sektorn. Målet är till hög grad uppfyllt MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

74 Sida 8 av Verksamhetsmål: Att kartlägga och arbeta med hushåll som uppbär försörjningsstöd under lång tid. Arbetet med långvariga försörjningsstödtagare kommer att intensifieras om ett tvåårigt projekt med nyrekrytering 1,0 socialsekreterare. Rekrytering pågår Verksamhetsmål: Få igång ett välfungerande SSA-råd (näringsliv, skola, arbetsförmedling, AME) där frågor kring företagens kompetensbehov kopplas mera till utbildningsbehov Arbetet är inte påbörjat. Diskussioner och uppdrag inväntas från KLG Uppdraget att starta SSA-råd är viktigt att det kommer från politiker och kommunledning. En lista på förslag kring olika uppdrag som berör arbetslöshet och utanförskap där även SSA-råd ingår har lämnats in under våren. Tanken var att de olika punkterna ska vara förankrade och att genom en diskussion har olika prioriteringar tagits fram Verksamhetsmål: Tillsammans med skolan arbeta för att ungdomarna ska ha fullständiga gymnasiebetyg. En grupp är utsedd för att arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret. Skall redovisas till skolverket. Måluppfyllelsen är delvis uppfylld 4.2 Resultatmål Ökad livskvalitet för funktionshindrade Mått Utfall Mål 2015 Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet - 50 % (%). LSS - Kvalitetsaspekter inom LSS grupp och - 80 serviceboende ska öka (KKIK mått) LSS - Sysselsättningstid utanför ordinarie verksamhet - 15 % Kvalitetsaspekter inom LSS: mätningen görs i oktober och redovisas i dec KKIK mått Verksamhetsmål: Genomföra en kvalitetsundersökning på alla våra gruppboende Uppdatering av samtliga boendes genomförandeplaner har gjorts för att bland annat säkerställa att varje boende får sina fritids- och kulturaktiviteter utförda som ingår i insatsen Boende med särskilt stöd och service enl. LSS 9:9. På ledningsnivå finns kvalitetsaspekten också med som en punkt i genomlysningen av boende LSS där bland annat om möjligt resultera i en politiskt antagen Vägledning i verkställighet LSS. Denna utredning förväntas vara färdig september Ny rutin gällande hyressättning särskilda boende LSS kommer att tas fram och presenteras för KS underhösten. På särskilda boenden och serviceboende enligt LSS har arbetet påbörjats med en översyn av boendestrukturen. Sektorn ser att kommunens boende är väldigt differentierade utifrån ålder, vårdbehov etc. Denna översyn kommer att presenteras för välfärdsutskottet under hösten Sektorn har arbetat fram en träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade. Alla gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik och i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag. Att mäta självständigheten inom LSS/psykiatr. Är inte relevant och möjligt. De har skett så stora förändringar inom grupperna gällande antal vilket gör att måttet inte visar någon relevans MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

75 Sida 9 av Verksamhetsmål: Genomföra en kvalitets undersökning på daglig verksamhet. Ett skattningssystem är framtaget där personal diskuterar hur de ser på arbetstagarnas utveckling. Detta har gjorts våren 2014 och Det som går att utläsa är; LSS, där ökar behovet av hjälpmedel samt stöd i att kommunicera. Även självständighet för dem som har en egen sysselsättning ökar. På psykiatrin ökar kommunikation, tidsuppfattning, självständighet och realistiska mål/vad som är möjligt Verksamhetsmål: Undersöka andelen brukare som väljer annan utförare än kommunal Under hösten 2015 skall denna undersökning genomföras. Måluppfyllelsen är delvis uppfylld 7.1 Resultatmål: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Verksamhetsmål: Att förbättra tillgängligheten inom Sektorns enheter via telefon och e-post. Inväntar nästa tillgänglighets undersökning som genomförs under hösten Analys av senaste undersökningen är gjord och vissa åtgärder är genomförda. T.ex. Avkodning, vidarekoppling, gå igenom all e-post vid varje arbetspass Verksamhetsmål: Att minska utredningstid/handläggningstid rent generellt inom Sektor Stöd. Biståndsenheten skall under hösten tillsammans med arbetsledare se över organisation inom enheten och titta på handläggarrutiner. En genomlysning av handläggning till verkställdhet har utförts för att identifiera förbättringsområde gällande utredningsförfarande, handläggning och verkställdhet. Detta sker med hjälpa av ett externt företag. Arbetssätt och utförande preciseras vid bokslutet. IFO håller på att rekrytera handläggare till sina verksamheter bedömningen är att alla kan vara på plats under hösten Från beslut till aktivitet är en del i ett framgångsrecept speciellt när ungdomar söker försörjningsstöd, att de så snabbt som möjligt ska få möjlighet att komma in i AME:s verksamhet. Målet är att inom 1-2 veckor ska ungdomarna vara i någon form av aktivitet. Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn där syftet är bland annat att ta revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO. Processkartläggningar skall genomföras inom alla Sektorns verksamheter. Övriga förbättringar: Inom integrationsarbetet så har det tagits fram informationsbroschyrer inom de största språkgrupperna. En träffpunkt har tagits fram för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen. Inom faktura hanteringen så har vi organiserat om den processen för våra personliga assistansgrupper i syfte att optimera kontroll och styrning i denna process. En handlingsplan för införande av ÄBIC i kommunen har presenterats för välfärdsutskott. Implementering skall vara klar till årsskiftet. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter Processkartläggningar skall genomföras inom alla Sektorns verksamheter (6) MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

76 Sida 10 av Framtid Sektorn står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och då i huvudsak avseende boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Sektorn ser att det kommer ske en gradvis volymökning under kommande år och där behoven på individnivå är differentierade vilket medför ökande krav på sektorn att tillgodose alla dessa individers behov. Detta medför också behov av resurstillskott och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Klarar kommunen inte av att hantera dessa frågor på hemmaplan då måste kommunen istället köpa dessa tjänster vilket medför ökande kostnader. Inom stöds verksamheter ser vi att vi behöver lägga fortsatt fokus på hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom IFO, LSS, psykiatri och integration. Vi ser även att det förebyggande arbetet inom missbruksvården på hemmaplan behöver optimeras där vi kan hjälpa och stödja den enskilde i vardagen. Det syftar också till att kommunen kan dämpa och sänka vårdkostnaderna inom området. Sektorn skall presentera ett projekt kring dessa frågor för kommunstyrelsen som får fatta beslut i frågan. 76 Flyktingarbetet handlar inledningsvis främst om boendefrågor samt att arbeta strategiskt med integration av individen och då speciellt under de 2 år då ersättningsfrågan för denna målgrupp finansieras av Migrationsverket för att därefter gå över i ett kommunalt ansvar. Då AME och IFO tillsammans med arbetsförmedlingen blir inkopplade som stöd för individen. Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under de kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade boenden utifrån andra myndigheters krav, och ha en strategi och plan för detta. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är ett problem inom alla sektorer men speciellt inom IFO och LSS verksamheterna. Nya reglerna kring betalningsansvarslagen för medicinskt färdigbehandlade kommer påverka kommunen beroende på hur Primärvården löser frågan och kan innebära att biståndshandläggarna måste arbeta helger för att verkställa beslut på hemmaplan. 6.6 Övriga nyckeltal MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

77 Sida 11 av Övrig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljö och jämställdhet) Ohälsotal Sektorn behöver arbeta med de höga sjukskrivningstalen och då speciellt fokusera på korttidssjukfrånvaron inom sektorn. Vi har regelbundna träffar med personalavdelning för att följa upp enskilda ärenden och skyndsamt kunna vara en del i återgång till arbetet Intern kontroll Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning sker vid årsbokslutet MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

78 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Munkedals kommuns delårsbokslut jan-aug 2015 Kommunens årsprognos Helårsprognosen för 2015 redovisar ett resultat på -11,9 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet vilket innebär en negativ avvikelse med -13,3 mnkr. Kommunen kommer därmed inte att klara det lagstadgade balanskravet. Årsprognosens avvikelse mot budget beror på nämndernas underskott om -25,3 mnkr. Framförallt handlar det om ökade kostnader i förhållande till budget för Kommunstyrelsen (sektor Stöd samt Vård och omsorg). Underskotten hänför sig i huvudsak till höga kostnader för institutionsplaceringar, konsultbemanning samt fler beviljade hemtjänsttimmar. Skatteprognosen är negativ för 2015 och visar på ett underskott på -3,4 mnkr. De gemensamma kostnader och finansiella poster är positiva och redovisar ett överskott om totalt 12,2 mnkr. Det tillsammans med återbetalning av premier från AFA på 3,4 mnkr bidrar att minska det negativa resultatet för kommunen. Nedanstående tabell redovisar årsprognosen och de avvikelser från budget som nämnderna rapporterar för helåret Resultaträkning Prognos Budget Budgetavvikelse Bokslut (Belopp i mnkr) Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,6-2,5-0,1 0,2 Kommunstyrelsen Varav - Kommunledningskontoret -61,3-63,4 2,1 4,6 - Sektor samhällsbyggnad -87,9-88,4 0,5-0,1 - Sektor Barn & Utbildning -183,4-183,7 0,3 4,7 - Sektor Stöd -97,7-77,5-20,2-14,2 - Sektor Vård & Omsorg -128,0-119,6-8,4-3,7 Byggnadsnämnden -1,5-2,0 0,5 0,2 Lönenämnden -2,5-2,5 0,0 0,0 Summa nämndsverksamhet -564,9-539,6-25,3-8,3 Gemensamma kostnader och intäkter 4,3-6,4 10,7 2,4 Summa gemensamma kostnader och intäkter 4,3-6,4 10,7 2,4 Summa verksamhetens nettokostnad -560,6-546,0-14,6-5,9 Skatteintäkter 405,1 409,5-4,4-1,1 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 143,1 142,1 1,0 0,2 Finansiella intäkter 2,2 2,4-0,2 1,9 Finansiella kostnader -5,1-6,6 1,5-2,1 Summa Skatter och finansnetto 545,3 547,4-2,1-1,1 Jämförelsestörande post 3,4 3,4 Årets resultat -11,9 1,4-13,3-7, MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

79 sida 2 79 Investeringar Under perioden januari till augusti har det investerats för 18,7 mnkr. De största utgifterna under denna period avser om- och tillbyggnad av förskolorna på Lilla Foss och Önnebacka. Investeringsutgiften för dessa projekt uppgår till 14,3 mnkr. Årsförbrukningen för kommunen beräknas bli 42,8 mnkr. Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges måluppfyllelse visar att för perioden januari till augusti är inga finansiella eller inriktningsmål uppfyllda. Merparten av inriktningsmålen är delvis uppfyllda. Kommunkoncernen Delårsbokslutet omfattar en sammanställd redovisning över Munkedals kommunkoncern. Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat för perioden men prognosticerar ett negativt resultat tillsammans. Resultat och årsprognos kommunkoncernen (mnkr) Kommunkoncernen Utfall Augusti Årsprognos Munkedals kommun 6,4-11,9 Koncernföretag Munkedals Bostäder AB 0,5 0,3 Dingle industrilokaler AB 0,0 0,0 Munkedal Vatten AB 0,5-0,2 Summa 1,0 0,1 Uppdragsföretag Rambo AB 1,0 0,8 Kooperativa hyresrättsfören. 0,2 0,0 Summa 1,2 0,8 Totalsumma samlade verksamhet 8,6-11,0 Redovisningen visar kommunens andel av kommunkoncernens företags resultat samt årsprognos. Rapporter från koncernbolagen finns med som bilaga. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Med ett resultat på -11,9 mnkr kommer kommunen inte att klara det lagstadgade balanskravet eller uppfylla det budgeterade målet på 1,4 mnkr. Det negativa resultatet kommer att behöva återställas inom 3 år, för 2016 innebär det 4,2 mnkr. 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

80 sida Facklig samverkan enligt FAS Delårsbokslutet har föredragits på samverkan 28 september. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat delårsbokslut januari-augusti Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-augusti Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Ekonomienheten Håkan Sundberg Kommunchef Beslutet expedieras till: Kommunchef Sektorchefer Ekonomienheten MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

81 Sida 1 av Munkedals kommun Delårsbokslut januari-augusti MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

82 Sida 2 av Innehåll 1. Inledning Organisation Några påverkansfaktorer God ekonomisk hushållning Finansiell analys Finansiella mål Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål Sammanfattning god ekonomisk hushållning Verksamhetsredovisning Driftsredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser under året Medarbetare Framtid Ekonomisk redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Sammanställning av Munkedals kommunkoncern, resultat och årsprognos Nyckeltal MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

83 Sida 3 av Inledning 1.1 Organisation Kommunens samlade verksamhet ingår i Munkedals kommunkoncern. De kommunala nämnderna är Kommunstyrelsen, Lönenämnden och Byggnadsnämnden samt övriga mindre nämnder. Till det kommer de kommunala bolagen, gemensamma nämnder, förbund och Kooperativa Hyresrättsföreningen Dingle och Sörbygården. De gemensamma nämnderna är: IT-nämnd (Lysekils kommun värdkommun), Miljönämnd (Sotenäs kommun värdkommun) och Lönenämnd (Munkedals kommun värdkommun). I den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen ingår kommunala bolag samt uppdragföretagen enligt följande andelar. Vid årsskiftet gick Uddevalla kommun med i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, vilket minskade Munkedals kommuns ägarandel från 40 % till 14,1 %. Räddningstjänstförbundet ingår därför inte i den ekonomiska sammanställningen 2015, då andelen understiger 20 %. Namn Andel Munkedals bostäder AB 100 % Munkedal vatten AB 100 % Dingle industrilokaler AB 51 % Rambo AB 20,6 % Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening 20 % Sörbygården och Dinglegården 1.2 Några påverkansfaktorer (Källa: SKL:s Ekonomirapporten april 2015) Flyktinginvandringen som just nu pågår är större än någonsin. Detta påverkar Sveriges befolkningsframskrivning markant. Det innebär att med den ökade befolkningen ökar också arbetskraften och sysselsättningen samt att skatteunderlaget blir större. Denna positiva effekt påverkas dock negativt av att flyktinginvandringen har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mottagandet medför också ökade kostnader framförallt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. SKL förutspår ett kraftigt ökat tryck på kommunerna inom den närmsta tiden MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

84 Sida 4 av Inför den kommande perioden kommer kommunerna att stå inför utmaningar avseende ekonomi. Det handlar bl a om ett stort investeringsbehov, då stora delar av de kommunala fastigheterna byggdes under -70-talet. Det samma gäller för fördelningen av åldersgrupperna i befolkningen, den största ökningen återfinns bland barn och äldre. Ökningen i dessa grupper är mycket högre än för de som är i arbetsför ålder år. Under en fortsatt period belastas också kommunerna med dubbla pensionskostnader dels för det gamla pensionssystemet men också för det nya. Detta ställer stora krav på kommunerna att arbeta med att dämpa kostnadsökningarna. Sysselsättning och arbetslöshet Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning visar att optimismen ökat hos såväl privata som offentliga arbetsgivare jämfört med hösten Rekryteringsplanerna är positiva och arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. De nya jobben växer fram över hela landet men störst jobbtillväxt sker i storstadsregionerna. Utanför de tre storstadsregionerna blir det svårare att öka sysselsättningen på grund av att den yrkesaktiva befolkningen utvecklas svagt (16-64 år). Inom offentlig tjänstesektor ökar bristen på utbildad arbetskraft och riskerar att bromsa sysselsättningsökningen. Inom det privata näringslivet väntas bristen öka något men den begränsas till vissa branscher. Gapet mellan kvalifikationskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar under de kommande åren, vilket leder till ökade matchningssvårigheter. Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare arbetslösheten minskar snabbt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden medan grupper med en svagare position har fortsatt svårt att finna arbete Munkedals kommun Befolkningsutveckling Befolkningen uppgick till den 9/9-15. Folkmängden har då minskat med 30 invånare jämfört med årsskiftet. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet medborgare med 38. Trenden de senaste åren har varit ett ökat antal invånare under våren för att därefter sjunka under hösten. Årets utveckling med sjunkande tal under våren är därför oroande. Sysselsättning och arbetslöshet Antalet öppet arbetslösa minskar för Munkedal detta gäller även för ungdomsarbetslösa. Riket Västra Götaland Munkedal Öppet arbetslösa år st st 266 st st st 237 st Differens mellan åren i procent -1,1% -4,5% -10,9% Öppet arbetslösa år st st 69 st st st 52 st Differens mellan åren i procent -13,5% -18,4% -24,6% MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

85 Sida 5 av Flyktingmottagande/Integration Munkedal står inför en oviss tid gällande hur många ensamkommande barn som kan komma att bli anvisade till kommunen. Nu har kommunen övergripande asylavtal med 20 platser för nyanlända. Utöver det har kommunen avtal avseende ensamkommande barn motsvarande tio stycken asylplatser och tio platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Steg fyra Migrationsverket har en fördelningsmall som omfattar fyra steg. Det tre första stegen handlar om avtal och överenskommelser mellan kommuner och migrationsverket där kommunerna ska kunna ombesörja ett mottagande av ensamkommande barn. Det sista steget handlar om att Migrationsverket har möjlighet att gå helt utanför avtal i placeringen av ensamkommande barn. Det steget befinner sig Sverige i just nu. Hittills har kommunen har haft tre stycken sådan placeringar i år. För tillfället klaras merparten av alla anvisningar av i egen regi. Åtgärder pågår för att få till ytterligare ett HVB-hem men även att upprätta och få tillgång till allmännyttans bostäder för att på så sätt få ett flöde i integrationsarbetet och boendekarriären. Att få till stånd några fler lägenheter möjliggör för att hantera merparten av alla anvisningar. Vad gäller ensamkommande barn så har ca 90 % av de barnen som anvisats till kommunen skrivit sig här. På övrig integration har 18 personer valt att lämna kommunen under första kvartalet Osäkerheten består bland annat i att det är svårt att veta hur många som bosätter i kommunen på egen hand, tecknar egna kontrakt samt vilka som flyttat till anhöriga, så kallad anhöriginvandring. Försörjningsstöd Utvecklingen visar på en ökning av antal hushåll. En del av förklaringen är att ett antal hushåll har kommit över från integration, dvs de personer som går ur etableringen och inte kan försörja sig själva. I övrigt ser vi en generell ökning av antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Jämförelse Försörjningsstöd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 budget 2015 Tabellen visar utvecklingen av försörjningsstöd för perioden Trots att kostnaderna ligger högre än budget visar utvecklingen på att insatser (På G) gjorda från 2012 och framåt haft effekt. Nytt projekt är uppstartat för de som erhållit MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

86 Sida 6 av försörjningsstöd en längre period. Förhoppningen är att detta ger resultat redan under Köpta platser Köpta platser på institution och i familjehem har fortsatt öka under Kostnaderna landade 2014 på ca 15 mnkr. För året prognosticeras kostnader motsvarande 17 mnkr för institution och 4,5 mnkr för köpta familjehem. Hemtjänst Beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat markant mellan åren 2014/2015. För perioden jan-aug sker en ökning med 12 %. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beviljade tim/mån Beviljade tim/mån Tabellen visar beviljade timmar/månad inom hemtjänst under 2014 och fram till augusti De ökade antalet beror bland annat på att organisationen på biståndsenheten har en hög arbetsbelastning. Tabellen visar beviljade timmar/person MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

87 Sida 7 av God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på god ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden. Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har kommunfullmäktige fattat beslut om 4 finansiella mål och 8 mål för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. Verksamhetsmålen (inriktningsmålen) i sin tur konkretiseras av varje nämnd i form av resultatmål. Målen visar för förvaltningen vad som ska göras. Uppföljning av resultatmål finns att läsa i respektive nämnds delårsrapport. Graden av måluppfyllelse sker på varje mål genom nedanstående markering: Målet är helt uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 2.1 Finansiell analys Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 6,4 mnkr däremot visar prognosen på ett underskott om 11,9 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en avvikelse på 13,3. Verksamhetens nettokostnader ökar ytterligare och beräknas uppgå till 102 % i förhållande till skatter och statsbidrag. Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen utgår ifrån den sk RK-modellen, vilken innefattar fyra finansiella perspektiv resultat, kapacitet, risk och kontroll. Till varje perspektiv kopplas ett antal ekonomiska begrepp. Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten görs endast en kortfattad och förenklad finansiell analys. I den första delen analyseras årets resultat, detta med utgångspunkten att beskriva om kommunen har balans mellan löpande intäkter och kostnader. En jämförelse mellan åren är intressant för att se eventuell negativ trend MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

88 Sida 8 av Den andra delen av modellen lyfter fram vilken kapacitet kommunen har över en längre tid, dvs. den långsiktiga handlingsberedskapen. En högre beredskap innebär att kommunen bättre klara av lågkonjunktur. Tredje aspekten risk visar om kommunen är exponerad finansiellt över en medellång tid, vilka möjligheter kommunenen har att möta finansiella problem utan att vidta åtgärder. Den sista aspekten tittar på vilken kontroll har kommunen över sin finansiella situation dvs. hur man klarar av styrning och efterlevnad av finansiella mål och budget. Resultat Resultat före jämförelsestörande poster För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Måttet som används här är resultatet före jämförelsestörande poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2 3% över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. För 2013 uppgick resultatet före extraordinära poster i förhållande till skatter och statsbidrag till 1,8 % för att under 2014 ytterligare försvagas till 0,3 %. Prognosen för 2015 är -2,2 %, vilket innebär att kommunen står inför en allt svagare resultatutveckling. Värt att notera är att för 2013 förstärktes resultatet med återbetalade försäkringspremier från AFA. Detta sker också för Dessa försäkringspremier ingår inte i nyckeltalet. Skattefinansiering av investeringar För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet skattefinansieringsgraden av investeringarna, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 % eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 % kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten. Munkedals siffror uppgick till 47,9 % för 2013 och 62,9 % för Prognosen för 2015 ser ut att landa på 14,4 %. Detta innebär att kommunen inte finansierar investeringar med skatteintäkter under perioden. Detta försvagar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden. Kapacitet Soliditet inklusive pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I detta nyckeltal används soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Soliditeten inkl pensionsavsättningar förstärktes mellan 2013 och 2014 även inför 2015 främst på grund av att inkomstbasbeloppet har sänkts. Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar sin ställning något MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

89 Sida 9 av Risk Kassalikviditet Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Mellan 2013 och 2014 förstärktes Munkedals kassalikviditet. Under 2015 har kassalikviditeten minskat något och uppgår vid delåret till 75,7 %. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 %. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en semesterlöneskuld som utgör ca 30 40% av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60 % tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 75,7 % innebär därför att kommunen klarar av att finansiera oväntade finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna. Åtaganden utanför balansräkningen Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför balansräkningen är två stora poster som medför en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap. De borgensåtagande som kommunen ingått ökar från 2013 på 175 mnkr till att för 2015 uppgå till 219 mnkr. Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker för andra året i rad. Detta beror i huvudsak på lägre inkomstbasbelopp. Totalt sett innebär dessa ökade åtaganden en högre risk. Kontroll Budgetföljsamhet och prognossäkerhet En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Tyvärr uppvisar kommunen för 3 året i rad en negativ budgetavvikelse. I huvudsak handlar det om stora avvikelser inom nämnderna. Prognossäkerheten visar också på avvikelser framförallt inom nämnderna MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

90 Sida 10 av Finansiella mål Finansiella mål (Belopp i mnkr) Prognos Resultatmål (andel av skatter och statsb.) (%) 0,25 % 0,25 % i önskvärt resultat bli i mnkr 1,4 Enligt prognos, % -2,2 % Enligt prognos, mnkr -11,9 Nettoinvesteringarna skall uppgå till högst (mnkr) 30,0 Enligt prognos 42,8 Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % enheter. 38,4 Enligt prognos 35,2 Verksamhetens nettokostnadsandel 98 % Prognos 102 % Målet om att resultatet ska uppgå till 0,25 % av skatter och statsbidrag ser ut att inte bli uppfyllt. För att nå målet krävs ett resultat på 1,4 mnkr. Det prognosticerade resultatet är -11,9 mnkr. Målet att nettoinvesteringarna årligen får uppgå till 30,0 mnkr ser inte heller det ut att nås. Investeringsnivån kommer enligt prognos vara 42,8 mnkr. Målet om en positiv soliditetsutveckling med en ökning till 38,4 % 2015 kommer inte att uppfyllas. Med det prognosticerade resultatet på -11,9 mnkr blir soliditeten 35,2 mnkr. Målet att verksamhetens nettokostnadsandel får högst vara 98 % kommer inte att uppnås med det prognostiserade resultatet. Enligt prognos kommer den att landa på 102 %. 2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål 1. Människor ska känna sig välkomna (nöjda) En viktig del för att uppnå ökad tillgänglighet för våra medborgare och kunder är servicen via telefon, mail, hemsida etc. En extern tillgänglighets- och bemötande mätning genomförs under november månad. Med utgångspunkt från förra årets mätning pågår insatser för att öka tillgängligheten. Detta arbete pågår med värdegrunden som utgångsläge och förhållningssätt i bemötande mot kunder och kommunmedborgare. Arbete pågår kontinuerligt via arbetsplatserna i denna fråga men även på hur vi kan öka vår grad av tillgänglighet både vad gäller telefon, e-mejl eller vid besök. Tillgängligheten är dock svår i vissa avseende ex vid låg bemanning (ex vissa tider) MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

91 Sida 11 av För att förbättra information via webb och hemsida har under året funktionen talande webb införts. Dessutom pågår implementering av ny sökmotor. 2. En hållbart växande kommun Fokus har varit att minska användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamhet. En inventering är påbörjad inom ett område både vad gäller användning och upphandlade produkter. Som ett led i ökad hållbarhet och lägre energikostnader kommer solenergianläggningar att installeras på två av kommunens förskolor. Under den kommande planeringsperioden är målet att graden av återvinning och hushålls- och verksamhetsavfall ska öka. Kommunens kommunala renhållningsbolag arbetar med ett nytt system för insamling av dessa. Systemet testar nu i Lysekils kommun. 3. En trivsam, kreativ och spännande miljö Som ett led i att skapa en trivsam och kreativ miljö pågår insatser inom flera områden. Satsning på ökad IT-kompetens bland invånarna genom ett sk IT-cafe för seniorer. För att öka träffpunkter genomförs också (på kommunbiblioteket) föräldramöten med specialpedagoger med information om specifika läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar och dyslexi. Biblioteket anpassar också dess lokaler för att passa målgruppen barn. Resultat under sommaren var att utlåningen till barn och unga ökade med 30 %. Ett stort antal arrangemang pågår inom kultur exempelvis kan nämnas kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag. Förbättrade kontakter med näringslivet innebär en rad åtgärder som tillskapandet av ett Näringslivsråd, fler företagsbesök mm. Information om kommunens pågående upphandlingar förbättras genom information på företagsträffar samt tydligare info på hemsidan. Inom detta område är det av största vikt att ha god extern service till våra medborgare och kunder. Införandet av ett servicekontor beräknas att ske under slutet av Avsikten är att ett flertal andra aktörer än kommunen ska finnas på plats i detta kontor. 4. Invånarna mår bra, är trygga och trivs med livet Fokus här läggs på förebyggande och stödjande insatser som att arbeta tillsammans med barn, unga och familjer. Detta för att tidigt stadium kunna stödja och hjälpa familjer. Här kan också nämnas det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning. Samarbete pågår tvärs över sektorsgränserna. Arbetet med att minska antalet andrahandskontrakt intensifieras arbetet tillsammans med kommunens bostadsbolag. Att ha ett förstahandskontrakt innebär ökad möjlighet till ett självständigt liv. Detsamma gäller för gruppen som uppbär försörjningsstöd. Under en lång period minskade gruppen med försörjningsstöd. Den börjar nu öka något igen. Under året har beslutats om särskild satsning gentemot gruppen med långvarigt försörjningsstöd. Fokus på medborgarperspektivet är viktigt också i den egna verksamheten. Översyn pågår bl a med boendestrukturen i kommunens gruppbostäder. Detta för att anpassa boendena utifrån ålder, vårdbehov etc. men också för att skapa bättre träffpunkter för de psykiskt funktionshindrade. För att kunna vara så självständiga som möjligt håller förvaltningen också på ta fram IT tekniska hjälpmedel. Samtliga gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik och i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag. Verksamheterna arbetar aktivt med att öka information, delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

92 Sida 12 av Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta Beredningen för Samhällsdialogs, vars syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Kommunens planarbete kommer fortsättningsvis att läggas upp på annat sätt för ökad delaktighet detta genom att varje nytt detaljplanearbete inleds med ett offentligt startmöte dit allmänhet och berörda inbjuds. För att ge förutsättningar för ökad delaktighet planeras ett antal mötesplatser för äldre i kommunen. På grund av det ekonomiska läget är det oklart om detta mål kommer att uppnås under budgetåret. 6. Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar Att skapa bästa möjliga grund för barn och unga är något som förvaltningen har som huvuduppdrag. Detta pågår på flera plan bl a i förskolorna där satsningar på att få med språket i verksamheten. Arbete pågår också med att implementera den nya kommunövergripande språkplanen. Planen används på alla enheter inom förskola och skola. Införandet av planen har varit positiv då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs -och skrivförmåga. Detta ger goda förutsättningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges stöd utifrån sina specifika behov. Lärare för de lägre åldrarna arbetar med en "läsande klass" och kommer även fortsättningsvis att göra detta. Tyvärr visar resultatet för läsåret 2014/2015 att målet inte uppnås avseende att alla elever som avslutar ÅK 9 minst ska ha E i alla ämnen. Trots det visar trenden att resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Positivt är också att 80 % behöriga till nationellt gymnasieprogram efter två terminer vilket är bättre än målet 70 %. För att skapa bästa möjliga grund är det viktigt att alla medarbetare omfattas av kompetensutvecklingsinsatser utifrån nationella satsningar eller utifrån lokala och individuella behov samt att kommunens lärare har en god ämnesbehörighet. I enlighet med upprättad kompetensutvecklingsplan pågår i samverkan inom Fyrbodal med planering för gemensamma lärarutbildningar. 7. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare Ett stort antal förbättringsåtgärder pågår i hela organisationen för att effektivisera verksamheten. Några förbättringar att lyfta fram är utvecklingen av nya riktlinjer för ärendeberedning samt nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbete pågår också med ny struktur på delegationsordning. Inom integrationsområdet har en informationsbroschyrer tagits fram inom de största språkgrupperna och man har även upprättat en träffpunkt för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen. Förbättringar har genomförts genom ett nytt sätt att planera i hemtjänsten samt förbättring av rutiner kring bemanning och vikarierekrytering. Ett stort antal tekniska förbättringar har också genomförts som ex åtgärder för sänkt ljudnivå, bärbara datorer för övervakning och styrning inom fastighet. Inom ramen för likvärdighet arbetar alla verksamheter inom Barn och utbildning med att förbättra undervisningen i matematik och svenska/ barns goda språkutveckling. Kommunikationen med föräldrar/vårdnadshavare underlättas i och med att programvaran Unikum för kommunikation med hemmen MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

93 Sida 13 av Kommunens författningssamling är stor och ogreppbar. Under 2014 inventerades samlingen och under 2015 är det dags att minska antalet styrdokument samt att hitta en enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument. 8. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar Arbetet är påbörjat. 2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen som mycket låg detta gäller både de finansiella målen och verksamhetsmålen. Av de finansiella målen beräknas inga uppnås under året. Investeringsnivån kommer enligt prognos vara 42,8 mnkr och med ett resultat på -11,9 mnkr för 2015 så kommer resultatmålet, investeringsmål, soliditetsmålet samt nettokostnadsandelen inte vara uppfyllt. Verksamhetsmålen å andra sidan har en något bättre måluppfyllelse. Samtliga mål utom ett är delvis uppfyllda. Med tanke på den finansiella analysen och den ekonomiska utmaningen är uppfyllelse av verksamhetsmålen ändå acceptabel. Den prognostiserade resultatnivån för 2015 kan inte betraktas som god ekonomisk hushållning ur ett generellt synsätt. För att skapa en ökad beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc) bör resultatnivån ligga på 2-3 procentenheter i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

94 Sida 14 av Verksamhetsredovisning 3.1 Driftsredovisning Budgetavvikelse Bokslut Resultaträkning Prognos Budget (Belopp i mnkr) Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,6-2,5-0,1 0,2 Kommunstyrelsen Varav - Kommunledningskontoret -61,3-63,4 2,1 4,6 - Sektor samhällsbyggnad -87,9-88,4 0,5-0,1 - Sektor Barn & Utbildning -183,4-183,7 0,3 4,7 - Sektor Stöd -97,7-77,5-20,2-14,2 - Sektor Vård & Omsorg -128,0-119,6-8,4-3,7 Byggnadsnämnden -1,5-2,0 0,5 0,2 Lönenämnden -2,5-2,5 0,0 0,0 Summa nämndsverksamhet -564,9-539,6-25,3-8,3 Gemensamma kostnader och intäkter 4,3-6,4 10,7 2,4 Summa gemensamma kostnader och intäkter 4,3-6,4 10,7 2,4 Summa verksamhetens nettokostnad -560,6-546,0-14,6-5,9 Skatteintäkter 405,1 409,5-4,4-1,1 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 143,1 142,1 1,0 0,2 Finansiella intäkter 2,2 2,4-0,2 1,9 Finansiella kostnader -5,1-6,6 1,5-2,1 Summa Skatter och finansnetto 545,3 547,4-2,1-1,1 Jämförelsestörande post 3,4 3,4 Årets resultat -11,9 1,4-13,3-7,0 Helårsprognosen för Munkedal kommun är -11,9 mnkr. Då ingår en återbetalning av AFA-medel med 3,4 mnkr. Rensat för denna tillfälliga återbetalning skulle resultatet uppgå till -15,3 mnkr. Nämnderna redovisar ett prognosticerat underskott på -25,3 mnkr, detta trots att kommunstyrelsens budget har förstärkts med 9,6 mnkr under året. Underskottet härleds främst till sektorerna Stöd samt Vård och omsorg. Detta beror framförallt på ökade kostnader för institutionsplacering och konsultbemanning inom individ och familjeomsorgen samt höga kostnader inom hemtjänst och hemsjukvård. Gemensamma kostnader och intäkter redovisar ett prognosticerat överskott om 10,7 mnkr. Överskottet beror till stor del på inte fullt utnyttjad buffert till kommunfullmäktiges förfogande, lägre löneskatt och förbättrad prognos för pensionskostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag prognostiserar ett underskott på 3,4 mnkr utifrån prognos från SKL. Framförallt beroende på lägre skatteintäkter -4, MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

95 Sida 15 av mnkr. De generella statsbidrag och utjämningsbidrag ökar och genererar överskott på 1,0 mkr, varav 0,8 mnkr avser kompensation för höjda sociala avgifter. Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett prognosticerat överskott på 1,3 mnkr, vilket till stor del beror på låga räntekostnader Sammanställning av Munkedals kommun resultat och årsprognos Resultat och årsprognos på Sektor/nämndsnivå (mnkr) Nämnd Utfall augusti Årsprognos Kommunstyrelsen -13,9-25,7 Varav -Kommunledningskontoret 2,0 2,1 -Sektorn för samhällsbyggnad 2,0 0,5 -Sektorn för Barn & utbildning 0,7 0,3 -Sektorn för Stöd -10,0-20,2 -Sektorn för Vård & omsorg -8,6-8,4 Byggnadsnämnden 0,9 0,5 Lönenämnd 0,2 0,0 Övriga nämnder -0,1-0,1 Varav -Kommunfullmäktige -0,1-0,2 -Valnämnd 0,0 0,0 -Överförmyndare -0,2 0,0 -Revision 0,2 0,1 Summa -13,0-25,3 För detaljerade nämndsredovisning se respektive nämnds delårsbokslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i sin helhet redovisar ett resultat på -13,9 mnkr. Årsprognosen uppgår till -25,7 mnkr. Underskottet beror på att sektor Stöd samt sektor Vård och omsorg redovisar negativa prognoser. Kommunledningskontoret visar ett resultat på 2,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 2,1 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader pga vakanser och sjukskrivningar. Sektor Samhällsbyggnad har ett resultat på 2,0 mnkr och en årsprognos på 0,5 mnkr. Överskottet beror främst på låga driftskostnader inom fastighet. Sektor Barn och utbildning visar ett resultat på 0,7 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,3 mnkr MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

96 Sida 16 av Sektor Stöd visar ett resultat på -10,0 mnkr med en årsprognos på -20,2 mnkr. Underskottet beror på höga kostnader för institutionsplaceringar för barn, försörjningsstöd samt konsultbemanning. Sektor Vård och omsorg redovisar ett resultat på -8,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till - 8,4 mnkr. Underskottet beror främst på ökade antal beviljade timmar inom hemtjänsten. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden visar ett resultat på 0,9 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,5 mnkr. Överskottet beror på ökade bygglovsintäkter. Lönenämnden Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun. Lönenämnden visar ett resultat på 0,2 mnkr som avser Munkedals kommun. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på -0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till -0,2 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för sammanträden och utbildning än budgeterat. Valnämnd Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under 2015 sker inga val. Resultat och prognos är 0,0 mnkr. Överförmyndare Överförmyndare visare ett resultat på -0,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla. Revision Revision visar ett resultat på 0,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,1 mnkr. Revisorerna har som uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs inom kommunens nämnder Åtgärder för att hantera underskott i årsprognos Årsprognosen för hela kommunen är ett underskott på -11,9 mnkr. Det negativa resultatet måste återställas inom tre år, för 2016 innebär det minst 4,2 mnkr. Redan inför 2015 års budget visade det sig att framförallt nämnderna skulle göra ett stort underskott. Kommunfullmäktige antog i november 2014 ett åtgärdsprogram som förvaltningen arbetar med. Då prognoserna för året visade på stora avvikelser antogs ytterligare åtgärdsprogram på kommunstyrelsens möte i april KS Genomförande av åtgärderna pågår samtidigt som verksamhetens kostnader fortsätter att öka. Förutom åtgärdspaketen pågår också genomförande av de uppdrag som lämnades från den parlamentariska gruppen på kommunstyrelsens möte i augusti. Främst kan nämnas översynen av kvalitetsnivåer för biståndsbeslut inom Vård och Omsorg samt Stöd men också snabbutredning vad gäller antalet särskilda boenden MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

97 Sida 17 av Verksamhetens kostnader Prognosen för hela året visar på att verksamhetens nettokostnader fortsätter att öka markant med 6 % jämfört med föregående år. Detta satt i relation till att skatteintäkterna förväntas öka med endast 3 %. Nämndernas kostnader Bidrag och transfereringar -15,9-14,9 Entreprenader och köp av verksamhet -68,8-63,5 Personalkostnader -203,6-191,6 Social avgifter enligt lag o avtal -79,1-74,6 Lokal- & markhyror -7,0-6,5 Bränsle, energi, vatten -7,1-7,4 Div främmande tjänster -8,5-6,9 Övriga kostnader -36,1-36,5 Summa kostnader -426,1-401,8 För perioden januari-augusti var nämndernas kostnader 426,1 mnkr, motsvarande period föregående år var 401,8 mnkr. Det innebär en kostnadsökning på 6,1 %. Största ökningen ser vi på personalkostnader vilka har ökat med 6,2 % Kostnaderna hänför sig framförallt inom gruppen visstid och timanställda. Entreprenader och köp av huvudverksamhet har ökat med 8,3 %. Nyligen publicerades uppdaterade uppgifter angående verksamhetens nettokostnadsavvikelse dvs. avvikelse i % mellan verksamhetens nettokostnad och en strukturjusterad standardkostnad vilken är baserad på nettokostnader och strukturvariabler inom de olika verksamheterna. Vilka variabler som ingår beror på vilket område som avses. Källa: Kolada. En positiv avvikelse innebär att kommunens kostnader är högre än vad man borde ha med hänsyn tagen till strukturvariablerna och det omvända gäller vid negativa värden. Nettokostnadsavvikelse Förskola och skolbarnomsorg, (%) -5,4-3,8 Grundskola, (%) 2,6 4,3 Gymnasieskola, (%) -8,1-10,0 Individ- och familjeomsorg, (%) 29,0 63,5 Äldreomsorg, (%) 21,1 21,7 LSS, andel (%) 3,3 3,4 Totalt (exkl. LSS), andel (%) 8,2 11,7 Här kan konstateras att kommunen har en väsentligt stor avvikelse framförallt inom individ-och familjeomsorgen 63,5 % men också inom äldreomsorgen. Inför 2013 gjordes variablerna om i kostnadsutjämningssystemet framförallt inom förskola och skolbarnsomsorg men även inom individ- och familjeomsorgen. En sådan förändring har aviserats inför budget 2016 avseende dessa två områden MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

98 Sida 18 av Investeringsredovisning Investeringsredovisning Nämnder (mnkr) Januari- Augusti Årsbudget (inkl. res.överf.) Helårsprognos Kommunstyrelsen varav, 18,5 39,5 42,3 -Kommunledningskontoret 1,6 7,5 3,2 -Sektorn för samhällsbyggnad 16,2 26,4 35,4 -Sektorn för Barn & utbildning 0,5 2,9 2,0 -Sektorn för Stöd 0,1 0,5 0,2 -Sektorn för Vård & omsorg 0,1 2,2 1,5 Byggnadsnämnden 0,1 1,2 0,5 Lönenämnden 0,0 0,0 0,0 Summa 18,7 40,7 42,8 För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds delårsrapport. Under perioden januari till augusti har det investerats för 18,7 mnkr. De största investeringarna under denna period är ombyggnad av Lilla Foss förskola och Önnebacka förskola. Dessa investeringar tillsammans genererar en investeringsutgift på 14,3 mnkr. Årsbudgeten 2015 för investeringar är 40,7 mnkr, av detta är 7,9 mnkr överföringar från föregående år. Årsförbrukningen beräknas bli 42,8 mnkr och ger en avvikelse gentemot budget på -1,6 mnkr. Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att de inte nettoinvesteringar inte ska överstiga 30,0 mnkr. Detta mål kommer inte att vara uppfyllt enligt prognosen. 3.4 Viktiga händelser under året Om- och tillbyggnad av Lilla Foss förskola pågår och tillbyggnaden av Önnebacka förskola har påbörjats. Under året har flera chefer och nyckelpersoner slutat sin anställning. Ny kommunchef är anställd och tillträdde i augusti. Det har även rekryterats socialchef som tillträder sin tjänst vid årsskiftet. Inom förskolan är Älgens förskola kvar i centrala Munkedal och i Dingle minskas det med en avdelning. Detta då barnomsorgskö och prognoser visar på ökat behov inom centrala Munkedal och minskat behov inom Dingle. Barngrupperna på fritidshemmen har ökat inför skolstarten inom alla rektorsområden. Willab garden har öppnat sin verksamhet på Säleby och XL-bygg har flyttat sin verksamhet från centrala Munkedal till Säleby. Från och med årsskiftet arbetar vård och omsorg i en geografisk indelad organisation, där enhetschef är ansvarig för både hemtjänst och boende i kommundelen. Nytt arbetstidsavtal har införts på några enheter inom vård och omsorg. Det innebär att personal erbjuds heltidstjänster med individuell schemaläggning. Upphandling av digitala trygghetslarm är genomförd och under hösten påbörjas installation av de nya larmen MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

99 Sida 19 av Med anledning av oroligheterna i världen har flyktingmottagandet inom kommunen ökat. HVB-hemmet för ensamkommande barn har haft tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som erlagt kommunen vite med krav på att åtgärda fastigheten så den anpassas för HVB-verksamheten. Arbete pågår med att organisera hemmaplanslösningar för att minska kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt LSS. 3.5 Medarbetare Antal anställda Tillsvidareanst. (månadslön) Timavl. Heltid Deltid Totalt Totalt Totalt har antal anställda ökat, främst är det timanställningarna som har ökat. Alla sektorer utom barn och utbildning har ökat antal tillsvidareanställningar. Under våren 2014 startades den nya lönenämnden upp där Munkedal samarbetar med Sotenäs och Lysekil, en del utav ökningen härleds till det. Inom vård och omsorg och Individ och familjeomsorgen har behoven ökat och fler personer har anställts. 3.6 Framtid Munkedals kommun liksom hela välfärdssektorn står inför många utmaningar både nu och i framtiden. Utmaningarna kräver både ett politiskt och tjänstemannamässigt förändrat ledarskap. Några av de utmaningar som vi behöver ta höjd för är demografin, värderingsförändringar, urbaniseringsproblematiken och rekryteringsutmaningen inom hela välfärdssektorn. Dessutom kommer med stor sannolikhet både förväntningar och önskemål från kommunmedlemmarna att stegras. Det är därför viktigt att vara lösningsfokuserad men inte försöka lösa dagens utmaningar med gårdagens lösningar och snarare tänka och agera utanför den berömda boxen Munkedals kommun har unika möjligheter att klara dessa utmaningar. Kommunens geografiska lägen med närhet till en storstadsregion, utbyggd infrastruktur, industri- och tomtmark för tillväxt, välutbildade och lojala medarbetare. Kommunens ambition med att sträva mot en hållbar utveckling med inriktning utbildning, sysselsättning, integration och anställningsbarhet är vägen mot att hantera dagens utmaningar MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

100 Sida 20 av Ekonomisk redovisning 4.1 Resultaträkning Resultaträkning Januari - Augusti Januari - Augusti (Belopp i mnkr) Kommunkoncernen Kommun Jan-Aug 2015 Jan-Aug 2014 Årsbokslut 2014 Jan-Aug 2015 Jan-Aug 2014 Årsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter 128,3 128,8 201,4 74,3 74,5 115,7 Verksamhetens kostnader -459,8-442,3-694,6-420,4-400,5-629,0 Avskrivningar -19,3-19,3-27,8-11,9-11,8-16,7 Verksamhetens nettokostnad -350,8-332,8-521,0-358,0-337,8-530,0 Skatteintäkter och generella statsbidrag 366,2 356,1 531,9 366,2 356,1 531,9 Finansiella intäkter 0,0 0,3 0,4 1,6 1,9 3,0 Finansiella kostnader -6,8-7,0-11,3-3,4-3,8-6,6 Resultat före extra ordinära poster 8,6 16,6 0,0 6,4 16,4-1,7 Extraordinära poster 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0-0,2 Uppskjuten skatt 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 8,6 16,6-0,3 6,4 16,4-1,9 En resultaträkning är en sammanställning av allt som har skett i Munkedals kommun och kommunkoncern ekonomiskt under angiven period. Resultatet under perioden januari- augusti 2015 uppgår till 6,4 mnkr för Munkedals kommun. För kommunkoncernen är resultatet 8,6 mnkr under samma period. Det är ett resultat på hur det ser ut ekonomiskt fram till och med augusti Under verksamhetsredovisningen kan det utläsas vad helårsresultatet prognosticeras att bli. I resultatet för perioden januari-augusti är semesterlöneskulden bokförd. Detta genererar en intäkt på 7,4 mnkr som inte beräknas finnas kvar vid årsskiftet. Detta beror på att semesterdagar har använts under perioden av anställda men inte tjänats in ännu. Skatteintäkterna är beräknade efter SKLs prognoser. Resultatet för kommunen är 10,0 mnkr sämre än föregående år vid samma tid och för kommunkoncernen är det 8,0 mnkr sämre MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

101 Sida 21 av Balanskravsutredning Balanskravet är enligt kommunallagen att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Balanskrav Jan-Aug Bokslut (Belopp i mnkr) Prognostiserat resultat -11,9-1,9 Avgår reavinst -0,5-1,3 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -12,4-3,2 Medel till RUR 0 0 Medel från RUR 0 1,4 Balanskravs-resultat efter RUR -12,4-1,8 Social investeringsfond (3,0 mnkr, kvar IB mnkr) - 1,8 Balanskravsresultat -12,4 0,0 Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat på -11,9 mnkr. Efter avräkning av reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2015 hamna på -12,4 mnkr. Det innebär att kommunen ska, under de kommande tre åren, återställa det egna kapitalet genom motsvarande positiva resultat MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

102 Sida 22 av Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Indirekt metod Kommunkoncern Kommun (Belopp i mnkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Jan- Aug 2015 Jan- Aug 2014 Årsbokslut 2014 Jan- Aug 2015 Jan- Aug 2014 Årsbokslut 2014 Årets resultat 8,6 16,6-0,3 6,4 16,4-1,9 Justering för ej likviditetspåverkande poster 15,0 23,0 29,7 11,8 14,6 17,2 Medel från verksamheten före 23,6 39,6 29,4 18,3 31,0 15,3 förändring av rörelsekapital Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark 0,9-2,2 0,1 0,9-2,3 0,0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3,3 3,8-0,3 2,5 7,5-0,1 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,6-92,2-93,0-13,8-90,9-94,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,9-51,0-63,8 7,7-54,7-79,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -1,4-0,5-0,9-0,9-0,5-0,9 Investering i materiella anläggningstillgångar -25,2-27,9-61,0-18,6-6,5-16,8 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,8 3,6 4,2 0,0 1,8 2,8 Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,6-24,8-57,4-19,5-5,2-14,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av lån 16,4 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 Ökning/Minskning av långfristiga skulder -1,8 94,7 102,0 0,0 79,5 100,0 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,6 94,7 130,6 0,0 79,5 100,0 Årets kassaflöde 9,9 18,9 9,4-11,8 19,6 5,9 Likvida medel vid årets början 58,8 49,4 49,4 51,0 45,1 45,1 Likvida medel vid årets slut 68,7 68,3 58,8 39,2 64,7 51,0 Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som skett i Munkedals kommun och kommunkoncernen under året. Den löpande verksamheten har genererat ett flöde av inbetalningar på 7,7 mnkr för kommunen och 21,9 mnkr för kommunkoncernen. Investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten har genererat ett flöde av utbetalningar på 19,5 mnkr för kommunen och 12,0 mnkr för kommunkoncernen. Dessa in- och utbetalningar leder till att kommunen har minskat sina likvida medel med 11,8 mnkr och kommunkoncernen har ökat sina likvida medel med 9,9 mnkr. För kommunkoncernen har Munkedal bostäder ökat de långfristiga lånen vilket leder till ökat inflöde av likvida medel MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

103 Sida 23 av Balansräkning Balansräkning Januari - Augusti Januari - Augusti (Belopp i mnkr) Kommunkoncernen Kommun Jan-Aug 2015 Jan-Aug 2014 Årsbokslut 2014 Jan-Aug 2015 Jan-Aug 2014 Årsbokslut 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar: Immateriella anläggn.tillg. 5,9 2,6 2,8 5,9 2,6 2,8 Materiella anläggn.tillg. Mark, byggnader och tekniska anl. 557,4 508,0 550,3 259,4 253,8 255,5 Maskiner och inventarier 33,4 50,7 34,2 18,8 16,6 19,2 Finansiella anläggn.tillg. 8,0 7,8 7,2 108,6 109,6 108,6 - varav reverslån Räddn.tj.förbund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 - varav reverslån M-dals Vatten AB 0,0 0,0 0,0 76,2 76,2 76,2 - varav förlagslån Kommuninvest 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Summa anläggn.tillg. 604,7 569,1 594,5 392,7 382,6 386,1 Omsättningstillgångar: Exploatering 39,7 38,4 40,6 39,7 38,3 40,6 Fordringar 51,7 44,3 48,4 34,8 29,7 37,3 Kassa och bank 68,7 68,3 58,8 39,2 64,7 51,0 Summa omsättn.tillg. 160,1 151,0 147,8 113,7 132,7 128,9 Summa tillgångar 764,8 720,1 742,3 506,4 515,3 515,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 214,7 224,2 206,2 196,7 208,7 190,3 - varav periodens resultat 8,6 16,6-0,3 6,4 16,4-1,9 Summa eget kapital 214,7 224,2 206,2 196,7 208,7 190,3 Avsättningar Avsättningar 13,3 9,4 14,5 6,6 6,5 7,8 - varav avsättningar för pensioner 6,6 6,5 7,8 6,6 6,5 7,8 Summa avsättningar 13,3 9,4 14,5 6,6 6,5 7,8 Skulder: Långfristiga skulder 412,4 361,9 397,8 205,2 184,7 205,2 Kortfristiga skulder 124,4 124,6 123,8 97,9 115,4 111,7 Summa skulder 536,8 486,5 521,6 303,1 300,1 316,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 764,8 720,1 742,3 506,4 515,3 515,0 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser före ,1 247,5 242,8 Borgensåtagande 219,5 175,6 203,5 En balansräkning visar kommunens och koncernens tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. Kommunens balansomslutning har minskat sedan föregående årsbokslut. Under året har de likvida medlen på kassa och bank minskat. Under året har det investerats för 18,7 mnkr och gjorts avskrivningar på 11,9 mnkr, vilket ökar anläggningstillgångarna. I en balansräkning kan den kortsiktiga(likviditet) och långsiktiga(soliditet) betalningsförmågan utläsas. Kommunens likviditet är i delårsbokslutet 75,7 %, en MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

104 Sida 24 av minskning från årsbokslutets 79,1 %. Det beror på mindre likvida medel samt fordringar än vid årsskiftet. Kommunens soliditet är vid delåret 38,8 %, en ökning från 37,0 % i årsbokslutet. För helåret prognosticeras en soliditet på 35,2 % De långfristiga skulderna i kommunen är samma som vid årsskiftet. För koncernen har de ökat vilket beror på att Munkbo har ökat sina långfristiga lån. Minskningen av de kortsiktiga skulderna inom kommunen beror främst på lägre leverantörsskulder samt lägre semesterskuld än vid årsbokslutet. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 visar på en minskning från föregående år, till följd av lägre inkomstbasbelopp. Vid delåret 2015 uppgår den till 236,1 mnkr. Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för 219,5 mnkr, en ökning med 16 mnkr. Ökningen beror på utökad borgen till Munkedal Bostäder AB. Borgensåtagandet består främst av borgen till Munkedal Bostäder AB med 175 mnkr och Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening 38,1 mnkr beviljade kommunfullmäktige Munkedal Bostäder AB en utökad ramborgen från 130 mnkr till 180 mnkr, hittills har 175 mnkr nyttjats MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

105 Sida 25 av Sammanställning av Munkedals kommunkoncern, resultat och årsprognos Resultat och årsprognos kommunkoncernen (mnkr) Kommunkoncernen Utfall Augusti Årsprognos Munkedals kommun 6,4-11,9 Koncernföretag Munkedals Bostäder AB 0,5 0,3 Dingle industrilokaler AB 0,0 0,0 Munkedal Vatten AB 0,5-0,2 Summa 1,0 0,1 Uppdragsföretag Rambo AB 1,0 0,8 Kooperativa hyresrättsfören. 0,2 0,0 Summa 1,2 0,8 Totalsumma samlade verksamhet 8,6-11,0 Redovisningen ovan visar vår andel av koncern- och uppdragsföretagens resultat samt prognos. Munkedals Bostäder AB visar ett resultat på 0,5 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,3 mnkr. Munkedals Bostäder AB ägs av Munkedals kommun till 100 % och har till främsta uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Dingle industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till 51,0% och av New Wave Group till 49,0 %. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Munkedal Vatten AB visar ett resultat på 0,5 mnkr. Årsprognosen uppgår till -0,2 mnkr. Underskottet beror på utredningar och undersökningar på ledningsnätet efter föregående års översvämning. Munkedal Vatten AB ägs av Munkedals kommun till 100%. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter. Rambo AB visar ett resultat på 1,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,8 mnkr. Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 20,6 % och är samägt med Lysekils kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. Det är ett regionalt avfallsbolag vars verksamhet omfattar omhändertagande, transport och/eller behandling av avfall. Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingle- och Sörbygården visar ett reultat på 0,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Hyresrättsföreningen ägs av Munkedals kommun till 20,0 % och omfattar två verksamhetsfastigheter som ligger i Dingle och Hedekas MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

106 Sida 26 av Nyckeltal Årets resultat Prognos 2015 Årets resultat (mnkr) 10,6-1,9-11,9 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster (mnkr) 1,2-1,9-15,3 Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag Årets resultat exkl jämförelsestörande poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 2,1 % -0,4 % -2,2 % 0,2 % -0,4 % -2,8 % Balanskravsresultat 11,7 0,0-12,4 Nettokostnadsandel Prognos 2015 Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 94 % 97 % 99 % Avskrivningar 3,2 % 3,1 % 3,3 % Driftskostnader före jämförelsestörande poster och finansnetto 97 % 100 % 102 % Finansnetto 1 % 1 % 1 % Driftskostnader efter finansnetto 98 % 100 % 103 % Jämförelsestörande poster(netto) 2 % 0 % 1 % Driftskostnadsandel 100 % 100 % 102 % Skatteintäktsutveckling och Prognos nettokostnadsutveckling 2015 Skatteintäktsutveckling 3 % 5 % 3 % Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) 4 % 5 % 6 % Investeringsfinansierade mått Prognos 2015 Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 36,2 23,4 42,8 Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar 47,9 62,9 14,4 Soliditet Prognos 2015 Soliditet 37,6% 37,0% 35,2% Tillgångsförändring 4,2 % 0,7 % -1,7% Förändring av eget kapital 12,3% -1,0% 3,4 % Kassalikviditet 40,0% 79,1% Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%) -12,3-10,2-7,8% MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

107 Sida 27 av Prognossäkerhet (mnkr) Prognos 2015 Årets resultat 10,6-1,9-11,9 Prognos totalt (jan-aug) 8,8 1,2 Avvikelse träffsäkerhet prognos totalt 1,8-3,1 Resultat nämnderna 11,4-8,1 Prognos nämnderna (jan-aug) 5,1-5,3 Avvikelse träffsäkerhet nämnderna 6,3-2,8 Åtagande utanför balansräkningen Prognos 2015 Borgensåtagande 175,1 203,1 219,5 Pensionsförpliktelser för ,1 242,8 233, MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Organisationsnummer

108 108 IT-nämndens delårsbokslut 2015 Inledning/verksamhet IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil) Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet. Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande; Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov Förvaltning av strategiska planer för IT Den gemensamma IT enheten uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. Viktiga händelser Under första delen av 2015 färdigställdes Munkedals kommun till den nya infrastrukturen (domänen). Vi fortsätter nu ytterst prioriterat med resterande enheter inom Lysekils kommun. När allt är klart så kommer upplevelsen hos våra användare vara mycket positiv. Detta märker vi redan på att de kommuner som redan kommit över i ny infrastruktur så har supportbehovet i form av samtal och ärenden till supporten minskat med 60-70%. Licensrevisionen som startade hösten 2014 slutfördes under perioden, vilket resulterade i ett resultat om att kommunerna var 2.5% fellicensierade. Detta resultat är i sammanhanget ett bra resultat, men medför ökade kostnader av framförallt engångskaraktär. Nytt avtal med Microsoft tecknades vilket kommer ge större flexibilitet då detta är helt användarbaserat. Detta innebär att vi inte längre licensierar datorer utan användare som då kan använda fler enheter på samma licens. Detta är som de flesta vet, trenden i samhället. Vi har inte längre bara en enhet, utan dator, platta, telefon och webben som arbetsredskap. Vi har även nytt avtal med Canon om skrivare/kopiatorer, detta har även inneburit att vi nu stödjer follow me i alla kommuner. Follow me innebär att man skriver ut, men med kort eller tagg loggar in på den skrivaren som man vill ska skriva ut på. Detta medför minskade utskriftvolymer och betydligt säkrare utskrifter. Upphandling av trygghetslarm med annan teknisk utrustning har genomförts med nio andra kommuner, där vi har varit ett stort teknikstöd. Nytt telefoniavtal tecknades med TDC, detta innebär minskade kostnader samt att vi inför så kallad flate rate vilket innebär att du kan ringa, skicka sms mm så mycket du, vill till fast månadskostnad. Flat rate innebär också att våra anställda kan använda jobb-mobilen för privatsamtal utan att riskera att förmånsbeskattas. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

109 109 Ett antal förbindelser har uppgraderats. Ny trådlös infrastruktur börjades införas, detta som ett led i det strul vi haft med just trådlös access. Handhållna enheter (Ipad) och bärbara datorer har fortsatt att öka i stor omfattning, allt ifrån en-en hos elever samt politiker. Den 1/6 övertog vi personal och ansvar för växelsystemen. Detta beslut har redan gett förvaltningarna minskade kostnader i form av att vi kunnat kapa kostnader med hjälp av god avtalsuppfyllnad. Projektet med säkra kort fortgår med en till referensgrupp (miljöenheten) som tillsammans med Personalenheten testar funktionaliteten. Projektet är försenat på grund av teknikstrul. Dock så är projektet som helhet en framgång inom ramen för säkerhet, flexibilitet och andra myndigheters krav på säker kommunikation. Sjukskrivningar Korttidssjukskrivning har varit på 2,8%, långtidssjukskrivningar är förnärvarande 12,5%. En tekniker har slutat och ersatts av en ny. Till detta så har vi haft 1,6-0,6 tjänster borta i föräldraledighet under perioden. Detta har föranlett ökade konsultkostnader. Ekonomi/ekonomisk analys IT-nämnden (tkr) Verksamhetens intäkter exkl kommunbidrag Intäkter SOT Intäkter MUN Intäkter LYS Intäkter Havets Hus AB Intäkter LysekilsBostäder AB Intäkter RAMBO AB Intäkter LYS (inventarier) Budget Utfall jan-aug Utfall janaug 2014 Budget janaug 2015 Budgetavvik jan aug Prognos Budgetavvikelse Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Kommunbidrag SOT Kommunbidrag MUN Kommunbidrag LYS Resultat Skall beskriva: 1. Analys av utfall hittills i år. a. Ökade intäkter framför allt på grund av ökade satsningar i förvaltningarna, vilket innebär ökade kostnader b. Ökade konsultkostnader på grund av sjukskrivningar, personalomsättning, föräldraledigheter samt bygga ny infrastruktur 2. Prognos är att IT-nämnden håller ram-budgeten 3. Ju mer intäkter vi får, desto mer fel och orättvist blir den ekonomiska styrmodellen. Enskilda kommuner har olika sätt att budgetera IT och olika ambitioner avseende IT Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

110 110 Verksamhetsmål Nämndens mål för 2014, se bilaga1. Det vi inte har nått ända fram med är e-strategi, detta arbete kommer att fortsätta under andra halvan av 2015 och en bit in i Detta tillsammans med IT-styrgrupp. E-tjänster har vi inte heller nått ända fram med, men det är i huvudsak verksamheterna som saknar eller har processbeskrivningar som inte täcker in allt. Det gäller att skapa kvalitét och inte kvantitet. Att tänka rätt i framtagandet av e-tjänster och e-förvaltning är av vikt, först processkartlägga, sedan göra de rätta processerna till körbara processer (e-tjänster) Nyckeln till framgång är att satsa på de processer som har stor mängd och har liten komplexitet, och sedan kontinuerligt kartlägga detta. Nyckeltal/statistik Vi har haft ca 480 beställningar via portalen 3580.se samt ca 5350 incidenter (ärenden till supporten) registrerade via densamma under perioden 1/1-31/ inkomna samtal besvarade. Huvuddelen av de samtal som inte besvarades var när supporten var stängd, dvs inkommna före eller efter telefontid. Detta förändrar vi med att öppna 07:00 och stänga 16:00 samt inte ha lunchstängt. Provperioden blir 1/10-15 till 31/ Anders Siljeholm IT-chef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

111 111 MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2015 Inledning/verksamhet 1. Syftet med nämnden En gemensam nämnd och miljöenhet för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner bildades Sotenäs kommun är värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt under miljö- och byggkontoret. Syftet med den gemensamma nämnden och miljöverksamheten är: Ökad tillgänglighet och service Förstärkning av det miljöstrategiska arbetet och möjlighet till mera operativt tillsynsarbete Minskad sårbarhet, ökad flexibilitet Utvecklad kompetens Effektivitets och samordningsvinster 2. Miljönämndens uppdrag Miljönämndens verksamhet kan sammanfattas enligt nedan: Tillsyn Avgiftsfinansierad planerad tillsyn (inom främst livsmedelskontroll, miljöskydd och hälsoskydd). Avgiftsfinansierade löpande tillsynsärenden (tillståndsprövning, anmälningar, vissa klagomål, etc.). Ej avgiftsfinansierad löpande tillsyn (klagomål, överklaganden, olyckor, smittskydd, etc.) Ej avgiftsfinansierat myndighetsrelaterat arbete (information, råd, remisser, miljöövervakning). Deltagande i interna och externa projekt, arbetsgrupper och nätverk. Miljöstrategiskt arbete (med bl.a. lokala miljömål). Det är således en bred verksamhet, där myndighetsutövningen och myndighetsrelaterade arbeten utgör cirka 60% av den totala arbetstiden. Av denna beräknas 53% utgöra debiterbar tid. För att fullt ut kunna leva upp till den kommunala ambitionen om handläggning och god service krävs en flexibilitet, en god verksamhetsplanering samt en rätt anpassad organisation. Arbetet med att utveckla personal, arbetsmetodik, m.m. i den nya gemensamma organisationen fortgår. Ett samgående med politisk nämnd och tre olika organisationer är dock en omfattande förändring, vars positiva effekter enligt erfarenheter från liknande organisations-förändringar tar tre till fyra år att uppnå fullt. Leda arbetet med och ansvara för att samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhet och göra framställningar i målfrågor till kommunfullmäktige. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Viktiga händelser 1. Allmän beskrivning av utvecklingen under perioden Den fasta tillsynen inom livsmedels-, miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena fortlöper i huvudsak enligt verksamhetsplanen, likaså hålls ärendebalansen för den löpande tillsynen. Sanering av enskilda avloppsanläggningar fortgår inom Munkedals kommun. För detta arbete avsätts en (1) tjänst varav 50% finansieras med LOVA-bidrag. Det miljöstrategiska arbetet för de tre kommunerna fortsätter med ny handläggare. Miljönämnden rekommenderar de tre samverkanskommunerna att anta en gemensam miljöpolicy och införande av miljöledningssystem. Arbetet med en revidering och uppdatering av de lokala miljömålen pågår. I övrigt måste verksamheten under 2015 stabiliseras för att öka effektivitet och få en väl fungerande organisation. Andra förutsättningar som påverkar verksamheten är bl.a. lika timavgift i de tre samverkande

112 112 kommunerna och anpassning mellan nämndens uppdrag och kommunbidraget. Introduktion av fem stycken nyanställningar bedöms under året medföra lägre produktivitet samt ta resurser i anspråk. 2. Sjukfrånvaro och personalomsättning Sjukfrånvaron är oförändrad sedan tidigare, med en halvtid långtidssjukskrivning. 4,5 st handläggare har slutat under första halvåret 2015 samt en tjänsteledighet för studier. Fyra stycken tjänster är nyligen återbesatta, men som vid all nyrekrytering krävs introduktion. Ytterligare en tjänst planeras att tillsättas under året. Därmed bedöms personalstyrkan vara i nivå med nuvarande ambitionsnivå. Ekonomi/ekonomisk analys Miljönämnden tkr Budget 2015 Utfall janaug 2015 Utfall janaug 2014 Budget janaug 2015 Budgetavvik janaug Prognos budgetavvikelse Verksamhetens intäkter exkl kommunbidrag Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Kommunbidrag SOT Kommunbidrag MUN Kommunbidrag LYS Resultat Analys av utfall hittills i år Omsättningen bör efter 8 månader motsvara ca 67 % av årsbudget. Intäkterna hittills i år är något lägre (cirka 350 tkr), medan utfallet visar på ett överskott av cirka 600 tkr. En stor del av de externa intäkterna utgörs av avgifter för den årliga återkommande fasta tillsynen. Dessa faktureras normalt i början av året och periodiseras för hela året. Det nya verksamhetssystemet fungerar, men då faktureringsproblem medför en minskning av fasta årsavgifterna för de verksamheter som har hunnit avslutats under året förväntas kreditförluster uppstå som kan uppgå till tkr. Avgiftsintäkter från löpande inkommande ärenden har varit normala, med en viss minskning av avloppsärenden. Kostnaderna, som till största delen är personalkostnader är lägre än förväntat på grund av personalomsättning under första halvåret. Jämfört med föregående år Jämfört med föregående år uppvisas ungefärligen lika resultat inom normal avvikelse. Jämfört med budget Utfall hittills i år ligger ungefärligen enligt budget inom normal avvikelse. 2. Prognos för helåret Prognosen för helåret är 0-resultat enligt budget. Såväl intäkter som kostnader är något lägre. Personalkostnaderna balanseras med den avgiftsfinansierade tillsynen som utförs. 3. Prognosens effekt på kommunbidragen Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej debiterbart arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och timavgifterna bör vara anpassade efter självkostnad (vilket gäller för Sotenäs och Lysekil). Därmed påverkas kommunbidraget inte av den avgiftsfinansierade tillsynen, utan endast av övrig verksamhet. Munkedal, som har lägre timavgifter finansierar denna tillsyn delvis med kommunbidrag. Den bemanning som krävs för övrig verksamhet anpassas efter kommunbidragets storlek.

113 113 Verksamhetsmål 1. Sotenäs kommuns nämndspecifika verksamhetsmål Mål: Miljöhänsyn och resurshushållning skall prägla all planering och handläggning i nämndens verksamhet. Måluppfyllelse: Miljöhänsyn och resurshushållning och att arbeta för miljöförbättring utgör miljönämndens primära uppdrag, både som myndighet och i uppdraget att samordna medlemskommunernas miljömålsarbete. De miljömål som åligger nämndens verksamhet har delvis påbörjats, bland annat deltagande i upprättande av gemensam Blå ÖP samt sanering av enskilda avlopp som för närvarande sker inom Munkedals kommun. Tillsyn av marina verksamheter planeras att påbörjas under hösten Mål som hittills inte har prioriterats av nämnden är kemikalie- och strandskyddstillsyn, samt att motverka otillåten eldning. Med befintlig personalresurs har dessa uppgifter inte kunnat utföras. Inom nämndens egna arbete, där det i stort sett endast är våra persontransporter som är miljöpåverkande optimerar vi våra inspektioner och bilresor så mycket det går inom våra tre kommuner. 2. Miljönämndens antagna verksamhetsmål: Mål: Vi ska bidra till att våra samverkande kommuners strategiska utveckling ska vara långsiktigt hållbar genom att stödja de lokala miljömålsarbetena. Vi ska bedriva verksamheten utifrån de nationella och lokala miljömålen, genom hantering av tillstånd, tillsyn, råd och information mot de verksamheter, allmänhet, och övriga i enlighet med berörda lagstiftningar. Vi ska arbeta för bevarande och utvecklande av naturmiljön. Vi ska arbeta för en god och hälsosam livsmiljö för våra invånare. Vi ska verka för trygga livsmedel samt att kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker och ändamålsenlig Översiktliga mål finns antagna i verksamhetsplanen enligt ovan. Utifrån dessa arbetar miljöenheten med följande perspektiv: Kund Våra fattade beslut ska vara korrekta och rättssäkra. Vi ska ha god tillgänglighet samt ge beslut och rätt hjälp i rätt tid Vår information och vårt bemötande ska vara enkelt, korrekt och positivt. Process Vi ska ha ett effektivt resursutnyttjande. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och utveckla samgåendet. Medarbetare Vi ska ha öppenhet, delaktighet och helhetssyn. Vi ska ha en positiv och utvecklande arbetsmiljö och kunna behålla kunnig och kompetent personal. Ledarskapet ska vara tydligt och kompetent, med medarbetarperspektiv. Ekonomi Vi ska ha en ekonomi i balans. Måluppfyllelse: Ett utvecklingsarbete har uppstartats under 2015 inom miljöenheten. Den första delen under hösten 2015 utgörs av processkartläggning i Barium för en effektivare ärendehantering. 3. Miljönämndens antagna produktionsmål: Mål:

114 114 Vi ska bidra till att våra samverkande kommuners strategiska utveckling ska vara långsiktigt hållbar genom att stödja de lokala miljömålsarbetena. Vi ska bedriva verksamheten utifrån de nationella och lokala miljömålen. Arbetet sker genom hantering av tillstånd, tillsyn, råd och information mot de verksamheter, allmänhet, och övriga i enlighet med berörda lagstiftningar. Vi ska arbeta för bevarande och utvecklande av naturmiljön. Vi ska främja en hållbar utveckling för en hälsosam och god livsmiljö. Vi ska verka för trygga livsmedel samt att kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker och ändamålsenlig. Måluppfyllelse: Dessa mål utgör grunden för miljönämndens myndighetsutövning. Den största delen av tillsynen av såväl tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som löpande inkommande ärenden måste utföras. Den fasta tillsynen har hittills utförts enligt verksamhetsplanen, där miljöskydd- och hälsoskyddstillsynen ligger väl till och livsmedelskontrollen släpar något. Löpande ärendehanteringen ligger i balans (antalet inkommande värmepumpsanmälningar har ökat väsentligt och avloppsärenden har minskat). Tillsyn av mindre verksamheter samt förebyggande arbete prioriteras utifrån befintliga resurser. Arbetet pågår med en behovs- och verksamhetsplan för innevarande mandatperiod, där nämndens prioritering anges. Övrigt förebyggande naturvårds- och vattenanknutet arbete ingår inte i miljönämndens uppdrag. Ett förslag till övertagande av dessa arbetsuppgifter, med erforderligt resursbehov avses att presenteras under hösten Nyckeltal/statistik 1. Produktivitet: Nyckeltal Totalt / år budget Utfört Antal timmar genomförda inspektioner (andel av planerat) inom: - Livsmedel - Miljöskydd - Hälsoskydd tim 823 tim 265 tim tim (61%) 531 tim (65%) 243 tim (92%) Antal värmepumpsanmälningar 190 st 227 st Antal registreringar av livsmedelsverksamhet 40 st 56 st Antal enskilda avlopp ärenden 130 st 91 st Antal strandskyddsdispenser ärenden 25 st 26 st Antal diarieförda ärenden totalt st st

115 Från politiska mål till verksamhetsresultat Namn: Anders Siljeholm Organisatorisk enhet IT-enheten Ambition: En enhet som präglas av framåtanda och uppfinningsrikedom 115 Verksamhetsmål Uppdaterad Politiskt mål Nytänkande och omvärldsorientering Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Inspirerande Nytänkande 1. Mer nytänkande i arbetsgruppen och införande av nya arbetsmetoder. Utbyte av erfarenheter mellan referensgrupper i kommunen och ITorganisationer i nätverkskommuner. Internutbildningar Externa utbildningar Studiebesök, föreläsningar samt referensgrupper. IT-chef Enskild utbildare/itchef IT-chef/IT-arkitekt/ITstrateg Avstämning Utvärdering Utvärdering E-tjänster Driftsätta sex e-tjänster gemensamma för våra tre kommuner E-tjänstreferensgrupp IT-chef/IT-arkitekt Avstämning samt E-strategi Införa gemensam e- strategi IT-chef Avstämning

116 Namn: Anders Siljeholm Ambition: Långsiktig stabil ekonomi 116 Från politiska mål till verksamhetsresultat Organisatorisk enhet IT-enheten Verksamhetsmål Politiskt mål Ekonomi Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Stabil långsiktig ekonomi 1. Bättre än budget Enheten levererar ett noll resultat. Uppfyllande av avtal IT-chef Ett verksamhetssystem/område för alla tre kommuner Hitta synergieffekter i alla koncerner IT-chef/IT-arkitekt/ITstrateg Utvärdering kring de ekonomiska styrprinciperna EC/IT-chef/IT-arkitekt Bra kostnadsuppföljning med effektiva rutiner. IT-chef/IT-arkitekt Månadsvis 2. Tjänster med tillhörande kvalitetsgaranti Tjänster med kvalitetsgaranti inför budgetåret 2016 Skall tas i ITN IT-arkitekt/IT-chef Tertialvis

117 Från politiska mål till verksamhetsresultat Namn: Anders Siljeholm Organisatorisk enhet IT-enheten Ambition: Stabil IT-miljö med goda möjligheter att påverka. 117 Verksamhetsmål Politiskt mål Folkhälsa och delaktighet Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Goda livet % funktion Upptider på nät och servrar Genomföra DART (Disaster And Recovery Test) IT-strateg/IT-chef Delaktighet 2. Klara gränsdragningar Möten med systemägare och verksamhetsutvecklare Minska stressen för användarna IT-strateg/IT-chef

118 Från politiska mål till verksamhetsresultat Namn: Anders Siljeholm Organisatorisk enhet IT-enheten Ambition: Korrekt och professionellt bemötande med hög tillgänglighet. 118 Verksamhetsmål Politiskt mål Kommunal service Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Gott bemötande 1. Nöjd kund 85 % nöjda eller mycket nöjda vid enkät som genomförs i december Fortlöpande utbildning i systemteori och FIRO Handlingsplan enligt LEAN IT-chef God kommunikation & ansvarstagande Som ovan Att enskild ärendeägande tekniker ansvarar för sitt ärende IT-chef Månadsvis & God tillgänglighet Våra kunder ska ha lättare att komma i kontakt med enheten Som ovan Tydlig och tillgänglig information IT-chef

119 Namn: Anders Siljeholm Ambition: Grön-IT 119 Från politiska mål till verksamhetsresultat Verksamhetsmål Organisatorisk enhet IT-enheten Politiskt mål Miljö Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Energianvändning och miljömedvetenhet 1. Minskad energianvändning 95% av servrar skall vara virtuella Kontrollräkning IT-chef Ökad miljömedvetenhet 3. Resfria möten I alla upphandlingar skall miljö ingå som en naturlig del Erbjuda program till alla anställda för att kunna genomföra mer resfria möten Nya system skall kunna köras i virtuell server om möjligt. Emballage tas om hand av leverantör på ett miljömässigt vis. IT-chef/Upphandlare IT-chef Minskad pappersförbrukning i kopieringen/ökad användning av digital teknik Minska antalet skrivare/kopiatorer med 10% i verksamheterna genom att införa toalettavstånd princip. Införa follow me funktion Upphandla Follow me funktion IT-chef

120 Från politiska mål till verksamhetsresultat Namn: Anders Siljeholm Organisatorisk enhet IT-enheten Ambition: Våra medarbetare känner engagemang, delaktighet och ansvar genom samverkan. 120 Verksamhetsmål Politiskt mål Organisations- och kompetensutveckling Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Hälsa och trivsel 1. Bättre hälsa/sänkt sjukfrånvaro Senast skall enhetens sjukfrånvaro vara max 5%. Uppföljning av långtidssjukskrivna, aktivt arbete med tidiga rehab insatser. FC/IT-chef Månadsvis 2. Engagerade och motiverade medarbetare Senast skall > 90 % av medarbetarna uppleva god trivsel Utvärdering via frågor på medarbetarsamtal Uppföljning FAS 05 arbete inklusive kommunens personalpolitiska program. Medarbetarna/IT-chef IT-chef Fortsatt utveckling av APT IT-chef Fortsatt utbildning av hälsocoacher. Personalavdelning/ITchef

121 121 Från politiska mål till verksamhetsresultat Verksamhetsmål Namn: Anders Siljeholm Organisatorisk enhet IT-enheten Politiskt mål Kompetens och livslångt lärande Ambition: Vi vill leva upp till och bli kända för att ge god service. Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Kompetens och livslångt lärande 1. Det skall göras en mätning på kunders nöjdhetsgrad. Senast skall andelen nöjda vara minst 80 % enligt enkät som genomförs i december. Besöka alla sektorers/förvaltningars/kommuners ledningsgrupper 4 ggr/år IT-chef/IT-arkitekt

122 122 Från politiska mål till verksamhetsresultat Verksamhetsmål Namn: Anders Siljeholm Organisatorisk enhet IT-enheten Politiskt mål: Kreativ och spännande miljö Ambition: Vi skall leverera pedagogiska hjälpmedel som fungerar i undervisningen och lockar till resultat Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbart, tidsatt mål Åtgärder, särskilda insatser och nyckelhändelser Ansvarig Uppföljnings-datum Kreativ och spännande miljö 1. Det skall göras en mätning på kunders nöjdhetsgrad. Senast skall andelen nöjda vara minst 80 % enligt enkät som genomförs i december. God infrastruktur och bra ändamålsenlig utrustning inom ramen för samverkansöverenskommelsen IT-chef/IT-arkitekt

123 123

124 Sida 1 av Munkedal Vatten AB Delårsbokslut januari-augusti 2015 VVAB 2015/00064

125 Sida 2 av Verksamhetsbeskrivning Munkedal Vatten AB äger sitt VA-nät och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, upprustningar och VAtaxor för den egna kommunen. Tillsammans äger Munkedal Vatten AB, Uddevalla Vatten AB och Färgelanda 1.1. Organisationsschema Vatten AB, Västvatten AB som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens vatten- och avloppsverksamheter. Munkedal Vatten ABs andel av Västvatten AB är 20 %. 2. Viktiga händelser 2.1 Ekonomi Munkedal Vatten AB prognostiserar ett resultat för helåret på tkr. Budgeterat var ett överskott på 48 tkr. Detta prognostiserade resultat samt budgeterat resultat generera att Munkedal Vatten ABs vattenkollektiv vid 2.2 Verksamhet Ny styrelse har tillträtt i bolaget. Arbetet med att ta fram en gemensam taxekonstruktion för de tre kommunerna pågår. Arbetet med utredningar kring översvämningar, ledningsnät och vattenskyddsområde fortskrider. Som ett led i detta har rökning, färgning slutet av året skulle öka sitt underuttag till abonnenterna till tkr. Investeringar under året har gjorts för tkr och årsprognosen är på tkr. och filmning av vatten genomförts och har genomförs fortsatt. Ledningsnät och El & Automation har flyttat in i nya lokaler. Arbete pågår med att förbättra kommunikationen mellan yttre anläggningar och verk för både vatten och avlopp.

126 Sida 3 av Inbrottslarm på reningsverk och ledningsnäts lokaler i Munkedal är installerat. Onlineövervakning av Skärvhems avloppspumpstation och tryckstegring är klart. 3. Ekonomi 3.1 Resultaträkning Munkedals Vatten AB Utfall Budget Årsbudg et Årsprognos Utfall (Tkr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Material och varor Entreprenader Övriga externa kostnader Köpt tjänst VVAB Personalkostander Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Årets skatt Periodens resultat En resultaträkning är en sammanställning av allt som har skett i bolaget ekonomiskt under en viss period. Kommentar/Analys: Resultatet för perioden januari till augusti är för Munkedal Vatten AB 540 tkr. Resultatet beror till stor del på lägre räntekostnader under de första 8 månaderna än budgeterat. Resultatet för Munkedal Vatten AB är 308 tkr bättre än föregående år vid samma period. Prognostiserade resultat för Munkedal Vatten AB är ett underskott på 152 tkr och då budgeten är 48 tkr i överskott blir det prognostiserade underskottet 200 tkr. Underskottet beror till stor del på utredningar av föregående års översvämningar, ökade kostnader för gemensamma system och IT-support, projektet för taxestruktur och vattenskyddsområden. Det prognostiserade underskottet har minskat gentemot delårsbokslut 1 detta beror på återhållsamhet vid material och varuinköp samt att räntekostnaden har fortsatt minska.

127 Sida 4 av Sammanställning av enheternas resultat och årsprognos Utfall Årsprognos Årsbudget Enhet (Tkr) Augusti Projekt och utredning Dricksvatten Reningsverk Ledningsnät El & Automation Övrigt Totalt Munkedals Vatten AB Kommentar/Analys: Munkedal Vatten AB Munkedal Vatten AB i sin helhet uppvisar ett resultat på 540 tkr. Årsprognosen uppgår till tkr. Budgeterat är ett överskott på 48 tkr, vilket ger ett underskott på 200 tkr. Underskottet beror till viss del på det budgeterat resultat på 48 tkr samt utredningar och undersökningar på ledningsnätet efter föregående års översvämning. Munkedal Vatten AB innefattar nedan verksamheter. Projekt/utredning Projekt/utredning visar ett resultat på tkr. Årsprognosen uppgår till tkr, vilket ger ett underskott på 180 tkr. Underskottet beror till stor del på utredningar och undersökningar på ledningsnätet efter föregående års översvämningen och vattenskyddsområden. Dricksvatten Dricksvatten visar ett resultat på tkr. Årsprognosen uppgår till tkr. Dricksvatten beräknar hålla sin budget. Reningsverk Reningsverk visar ett resultat på tkr. Årsprognosen uppgår till tkr, vilket ger ett överskott på 203 tkr. Överskottet beror på något högre slamintäkter och besparingar på material och varor. Ledningsnät Rörnätsunderhåll visar ett resultat på tkr. Årsprognosen uppgår till tkr. Ledningsnät beräknar hålla sin budget. El & Automation El & Automation visar ett resultat på tkr. Årsprognosen uppgår till tkr. El & Automation beräknar hålla sin budget. Övrigt Övrigt innehåller den politiska organisationen, VD, VA-chef samt ekonomi och kundservice. Övrigt visar ett resultat på tkr. Årsprognosen uppgår till tkr, vilket ger ett underskott på 223 tkr. Underskottet beror på arbetet med en gemensam taxestruktur samt ökade kostnader angående IT support och gemensamma system.

128 Sida 5 av Balansräkning Munkedals Vatten AB (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar VA-anläggningar Maskiner o tekniska anläggningar Inventarier Pågående investeringar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran 0 22 Totala anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Överuttag/underskott VA-kollektivet Övriga fordringar Kort fordran koncernbolag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar Munkedals kommun (Kassa och Bank) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Totalt eget kapital Långfristiga skulder Lån av kommunen Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter Summa långfristiga skulder Avsättningar Avsättning översvämning Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Överuttag/underuttag VA-kollektivet 0 0 Årets under/överuttag Kortfristig skuld Munkedal kommun Kortfristig skuld koncernföretag inom Mdal kn 0 77 Aktuella skatteskulder Kortfristiga skulder Västvatten AB Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Totala kortfristiga och långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER En balansräkning redovisar vad bolaget äger och är skyldig vid en viss tidpunkt.

129 Sida 6 av Investeringar Munkedals Vatten AB Redovisning Årsbudget Års- Jan-augusti 2015 prognos (Tkr) 2015 Reinvesteringar Saneringsområden varav Tungenäset Exploateringsområden Totalt Kommentar/Analys: Under perioden januari till augusti har det investerats för tkr. De största investeringarna under denna period är investering för Ledningsnät och El & Automations nya lokal samt Tungenäset och maskinutbyte. Dessa investeringar tillsammans genererar en kostnad på tkr. Anläggningsavgifter har fakturerats till ett värde av tkr Årsbudgeten 2015 för investeringar är på tkr. Årsförbrukningen beräknas bli tkr och ger en investeringstakt något högre än budget. Detta beror till stor del på Tungenäset. Reinvesteringar De planerade reinvesteringarna som är kopplade till översvämningen utreds och förväntas klaras inom budget. Baldersvägen asfalteras 2015 men fanns inom budget Saneringar Färgarevägen är slutförd men inte slutbetald, sanering av Fossvägen pågår. Utredning av avloppslösning Tungenäset pågår. Exploatering Exploatering skedde i slutet av 2014 i Hällevadsholm, budget 2015, denna är fortsatt inte slutbetald. I slutet av året beräknas exploatering av Smedberg komma igång.

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138 KONCERNRAPPORTERING MUNKEDALS KOMMUN BOKSLUT Bolag: Rambo AB Ange belopp i tkr, en decimal = Inmatningsfält Rapporterat av: Helena Jonsson RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Intäkter TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Fsg varor o tjänster ,9 Taxor o avgifter 0,0 Anläggningstillgångar Eget kapital Hyror o arrenden 0,0 Balanserade utgifter 0,0 Ingående eget kapital ,6 Statsbidrag 0,0 Goodwill 0,0 Utdelning/Nyemission -255,0 Reavinster 456,2 Årets resultat 5 286,4 Övriga bidrag o intäkter 591,5 Mark, byggnader o tekn anläggn Eget kapital , ,6 Anskaffningsvärde ,1 Kostnader Ack avskrivningar ,2 Avsättningar Personalkostnader , ,9 Avsättningar för pensioner 0,0 Pensionskostnader ,5 Pågående ny och ombyggnadsarb Uppskjuten skatteskuld 3 582,9 Köp av verksamhet 0,0 Anskaffningsvärde 2 044,4 Övriga avsättningar ,5 Lokal o fastighetskostnader ,6 Ack avskrivningar 0,0 Avsättningar ,4 Övriga varor och tjänster , , ,8 Maskiner och inventarier Långfristiga skulder Avskrivningar Anskaffningsvärde ,9 Skulder till kreditinstitut 0,0 Avskrivn. Immateriella tillg. 0,0 Ack avskrivningar ,3 Övr. långfr. skulder 0,0 Avskrivningar, fastigheter , ,6 Summa långfr. skulder 0,0 Avskrivningar, maskiner, invent, mm ,9 Nedskrivningar 0,0 Värdepapper och andelar 207,9 Kortfristiga skulder ,1 Långfristiga fordringar 0,0 Leverantörsskulder ,6 Summa anläggningstillg ,8 Övr. kortfristiga skulder ,5 Verksamhetens nettokostnader 5 200,7 Uppl kostn o förutbet int ,9 Omsättningstillgångar Summa kortfr. skulder ,0 Finansiella intäkter 87,4 Förråd mm 0,0 Finansiella kostnader -1,7 Kundfordringar ,3 SUMMA SKULDER Resultat efter finansiella poster 5 286,4 Statsbidragsfordringar 0,0 OCH EGET KAPITAL ,4 Övriga fordringar 2 995,5 Extraordinära int./kostn. Förutbet kostnader o uppl intäkter ,5 Kontroll BR OK! Bokslutsdispositioner Kassa och bank ,2 Uppskjuten skattekostnad Summa omsättningstillg ,5 Skattekostnader Årets resultat 5 286,4 SUMMA TILLGÅNGAR ,3

139 139

140 140

141 sida Dnr:KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag till stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan för samråd med föreningens styrelse. Föreningens styrelse översände ett eget förslag till nya stadgar för föreningen, se bilaga 2. Förvaltningens förslag har reviderats något. Förvaltningens förslag har en tydlig kommunal inriktning och ger kommunen ett tydligare inflytande. Föreningens förslag att ge upphandlad förvaltare plats i styrelsen har inte tagits med eftersom det inte är vanligt i kommunal verksamhet att upphandlade konsulter/entreprenörer ges inflytande över beslut. Kretsen som kan vara aktuella för medlemsskap har minskats jämfört med föreningens förslag. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Stadgarna har ingen effekt på ekonomin. Att fortsätta med driften av föreningen Grönskan innebär en merkostnad för kommunen. 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningens förslag till stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan samt överlämna dessa till Riksbyggen för samråd. Håkan Sundberg Kommunchef Ulrika Gellerstedt Bitr kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

142 sida Dnr: KS Föreningens namn Föreningens namn är Kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt. Bostäderna ska vara avsedda för vård-, omsorgs- och trygghetsboende. Vidare kan föreningen hyra ut därmed sammanhängande verksamhetslokaler och andra lokaler samt mark i mindre omfattning. Föreningen och dess verksamhet ska ses som en del av kommunens verksamhet. 3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Munkedals kommun 4 Upplåtelsens omfattning mm Upplåtelse och utövande av kooperativ hyresrätt sker på de villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar, i lagen om kooperativ hyresrätt, lag om ekonomisk förening och allmän lag. 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt och lagen om ekonomiska föreningar. Ansökan om medlemskap i föreningen ska göras skriftligen till föreningens styrelse i enlighet med föreningens anvisningar. Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 6 Medlemskap Medlemskap i föreningen kan beviljas: a) Munkedals kommun som innehavare av lägenhet för vård- och omsorgsboende eller allmän yta b) Fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla trygghetsbostad och som anvisats och tackat ja till sådan bostadslägenhet med kooperativ hyresrätt i föreningen MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

143 sida Insatser Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. Medlemsinsatsen uppgår till 100 kr. Föreningsstämman beslutar om förändring av insatsbeloppet. Lägenheten får inte tillträdas första gången förrän fastställd medlemsinsats inbetalats till föreningen, om inte styrelsen medgivit annat. 8 Hyra och avgifter Hyran ska fastställas av styrelsen så att de sammanlagda hyrorna i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Hyran ska fastställas senast under maj månad för kommande kalenderår. Utgångspunkt för beräkning av hyran ska vara lägenheternas respektive de allmänna ytornas storlek. För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering. Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än det relativa nyttjanderättsvärdet bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan fördelningsgrund. 9 Utträde ur föreningen a) En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en (1) månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde. Begäran om utträde ska göra skriftligen till föreningens styrelse. b) När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap 42 jordabalken eller 33, skall den kooperativa hyresgästen anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap 46 jordabalken. 10 Uteslutning ur föreningen a) Bryter medlemmen mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intresse eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen kan medlemmen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. b) Medlem som säger upp sin kooperativa hyresrätt är utesluten ur föreningen när hyresavtalet upphört. En medlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

144 sida Medlemskap vid övergång av hyresrätt Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 eller 47 andra stycket jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen. 12 Återbetalning av insats När en medlem har avgått ur föreningen har medlemmen rätt enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar att sex (6) månader efter avgången få ut inbetald insats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på medlemmen i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Det belopp som återbetalas enligt ovan är samma insats avflyttande medlemmen betalat med avdrag för kvittning enligt nedan. Dock gäller att återbetalning inte kan ske med större belopp än det som erlagts av nytillträdande medlem då den aktuella lägenheten upplåts med kooperativ hyresrätt. 13 Underhåll Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av underhåll av föreningens fastigheter. Föreningen ska fondera medel för det planerade underhållet av föreningens fastigheter. Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som anges i underhållsplan. 14 Styrelse Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och fem styrelseersättare. Styrelseledamöter och styrelseersättare väljs för tiden från den föreningsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den föreningsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. Ersättare ska vara personliga. För det fall vakanser uppkommer efter ordinarie ledamöter eller suppleanter under mandatperioden ska dessa ersättas senast vid närmast därpå följande föreningsstämma. Vid val efter vakanser gäller att ny ledamot eller ersättare utses av den som utsåg den ledamot eller ersättaren som ska ersättas. 1. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun utser fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 2. Föreningsstämman utser en (1) ledamöter samt en (1) ersättare MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

145 sida Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller ersättare, som utses av föreningsstämman, är myndig person som är medlem eller tillhör medlemmens familjehushåll. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 kan inte vara styrelseledamot eller ersättare. Kommunfullmäktige i Munkedals kommun utser ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser sekreterare. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, två i förening. Ordföranden kallar till sammanträde när så behövs. Styrelseledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammankallas. Sådan begäran ska framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen skall behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs, skyldig att sammankalla styrelsen. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska justeras, förutom av ordföranden, av ytterligare en ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll från styrelsens sammanträden ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt samt tillställas kommunen. Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom som föreningen har underhållsansvaret för och i årsredovisningens förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning. Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Styrelsen ska tillse att Lagen om Offentlig Upphandling tillämpas. 15 Beslut som ska underställas Munkedal kommun För giltighet av följande beslut fordras godkännande av Kommunen: 1. Beslut att avhända eller överlåta föreningen dess fasta egendom, hus eller tomträtt. 2. Beslut att inteckna eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom 3. Beslut att inköpa fastighet eller förvärva tomträtt. 4. Beslut om rivning och om väsentliga förändringar (till- och/eller ombyggnad) MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

146 sida Beslut angående ny ekonomisk plan. 6. Beslut om ändring av dessa stadgar. 7. Beslut att föreningen skall träda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk person. 16 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är from 1 januari till 31 december. 17 Årsredovisning och uppföljning Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma. Styrelsen ska senast inom en (1) månader från varje räkenskapsårs utgång till föreningens revisorer överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Eventuellt överskott i föreningens verksamhet skall avsättas till fond för planerat underhåll, dispositionsfond eller balanseras i ny räkning. Utöver årsredovisning ska prognoser och uppföljning av verksamheten ske efter april respektive augusti månads utgång. 18 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses ett registrerat revisionsbolag för tiden från den föreningsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den föreningsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. Därutöver kan kommunen utse en lekmannarevisor och en ersättare. Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna skall följa de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot lag, dessa stadgar eller god revisionssed. Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman. Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom två (2) veckor efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna. För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens förvaltning skall styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman. 19 Årsredovisning och revisionsberättelse Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före ordinarie föreningsstämma MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

147 sida Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra (4) månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast två (2) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse. Föreningsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter. 21 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som förekommer. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelsen till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar, revisorer samt suppleanter genom utdelning, brev eller via e-post. Kallelsen ska publiceras på kommunens hemsida och anslås på föreningens hus samt kommunen. Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, skickas ut som brev eller via e-post. Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall det anges vilket beslut den första stämman har fattat. Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses ska anges. 22 Ärende på ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av ordförande vid föreningsstämman 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Val av rösträknare. 7. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning; 8. Fastställande av dagordningen 9. Styrelsens framläggande årsredovisning och revisionsberättelse 10. Beslut om fastställande av MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

148 sida a. resultat- och balansräkning b. hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter 15. Val av valberedning 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämpning av lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden 18. Ombud för kommunen överlämnar styrdokument/ägardirektiv beslutade av fullmäktige i Munkedals kommun 19. Stämmans avslutande Vid extra föreningsstämma skall förutom ärenden enligt 1-7 samt till ovan förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen. 23 Motioner Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets utgång. Det åligger styrelsen att årligen informera medlemmarna om möjlighet till att lämna in motion. 24 Rösträtt på föreningsstämma På föreningsstämma har varje medlem en röst per andel. Innehar medlemmen flera andelar röstar medlemmen för samtliga andelar. Innehar flera medlemmar hyresrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. 25 Ombud på föreningsstämma Kommunens ombud väljs för tiden från den föreningsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den föreningsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Ombud får endast vara: annan medlem medlemmens make/maka/registrerad partner medlems sambo medlems barn person utsedd av Kommunfullmäktige i Munkedal MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

149 sida Beslut vid föreningsstämma Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt dessa stadgar eller enligt lag. 27 Beslut om överlåtelse av föreningens hus Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och där det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om 1. det har fattats på det sätt som enligt 11 kap. 1 andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för beslut om likvidation, och 2. medlemmarna (andelar) i minst två tredjedelar av de lägenheter i huset som är upplåtna med kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet. Innehar medlemmen flera andelar röstar medlemmen för samtliga andelar. 28 Ändring av dessa stadgar Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelser att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst ¾ av de röstande. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att Kommunen ska godkänna detsamma enligt 15 ovan. 29 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter Föreningen har underhållsansvaret för bostadslägenheterna och fastigheterna i övrigt. Hyresgästerna svarar för reparationer och underhåll i lägenheten som beror på skador i lägenheten eller onormalt slitage. Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla fel och brister i lägenheten till föreningen MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

150 sida Lägenhetens användning Lägenheten får endast användas för det avsedda ändamålet. Annan användning kan komma i fråga efter beslut i styrelsen. 31 Föreningens rätt till tillträde i lägenhet Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till uthyrning, är den kooperativa hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen ska se till att den kooperativa hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. 32 Förverkande av nyttjanderätten Regler om förverkande av hyresrätt finns i 12 kap 42 jordabalken. I stället för vad som sägs i 12 kap. 42 första stycket 4 och 7 jordabalken gäller att en kooperativ hyresrätt är förverkad, om 1. lägenheten används i strid med 30 eller 12 kap. 41 jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, eller 2. tillträde till lägenheten vägras i strid med 31 eller 12 kap. 26 fjärde stycket jordabalken och hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt. En kooperativ hyresrätt är också förverkad och föreningen berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, om 1. hyresgästen åsidosätter en i föreningens stadgar föreskriven skyldighet som går utöver hans eller hennes skyldigheter enligt lagen (2002:93) och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, eller 2. hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller37 eller 47 andra stycket jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse utan dröjs- mål ansöker om medlemskap i föreningen. Om hyresrätten är förverkad på grund av förhållande som avses i första stycket, gäller vad som sägs i 12 kap 43 första stycket första meningen jordabalken. Är hyresrätten förverkad på grund av förhållande som avses i andra stycket 1, gäller vad som sägs i 12 kap 43 första stycket tredje meningen jordabalken. 33 Föreningens upplösning Upplöses föreningen sedan verksamheten lagligen avvecklats ska uppkommet överskott tillfalla Kommunen. 34 Annan lagstiftning I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör föreningens verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att stå i strid med tvingande lagstiftning skall lagens bestämmelser gälla MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

151 sida Bilaga Ordlista Kooperativ hyresrätt Med kooperativ hyresrätt avses den rätt föreningen upplåter enligt lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93). Nedan avses kooperativ hyresrätt såväl när det anges kooperativ hyresrätt som när det anges hyresrätt såvida det inte av sammanhanget framgår att med hyresrätt avses annan hyresrätt än kooperativ hyresrätt. Bostädslägenhet Med bostadslägenhet avses en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad jämte därtill hörande utrymmen och i förekommande fall mark. Kooperativ hyresgäst Med kooperativ hyresgäst avses medlem som innehar en kooperativ hyresrätt. Medlemsinsats Med medlemsinsats avses den insats som föreningen har rätt att ta ut av medlem. Rutinbeskrivning Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt skall ske skriftligen. I handlingen skall parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas i medlemsinsats, upplåtelseinsats samt hyra. Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering hos Bolagsverket MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

152 152 Stadgar för Kooperativa hyresrättsförening Grönskan Ek. För. Kooperativ hyresrätt

153 153 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRENINGENS NAMN ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET FÖRENINGENS SÄTE UPPLÅTELSENS OMFATTNING M M DEFINITION AV GRUNDLÄGGANDE BEGREPP UPPLÅTELSEAVTALETS INNEHÅLL M M ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM MEDLEMSKAP MEDLEMSKAP UTTRÄDE UR FÖRENINGEN MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG AV HYRESRÄTT 6 11 INSATSER, AVGIFTER M M ÅTERBETALNING AV INSATS UNDERHÅLLSPLAN FOND FÖR PLANERAT UNDERHÅLL STYRELSE RÄKENSKAPSÅR ÅRSREDOVISNING 9 18 REVISORER REVISORERNAS GRANSKNING ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIGA FÖR MEDLEMMARNA FÖRENINGSSTÄMMA DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA MOTIONER RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMA BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV FÖRENINGENS HUS ÄNDRING AV DESSA STADGAR REGISTRERING AV STADGEÄNDRING HYRESGÄSTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER LÄGENHETENS ANVÄNDNING FÖRENINGENS RÄTT TILL TILLTRÄDE I LÄGENHET FÖRVERKANDE AV NYTTJANDERÄTTEN BESLUT SOM UNDERSTÄLLAS MUNKEDALS KOMMUN MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA FÖRENINGENS UPPLÖSNING ANNAN LAGSTIFTNING 16 2 (16)

154 154 Organisationsnummer Stadgarna registrerade hos Bolagsverket FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan Ek För. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Munkedals kommun, vilka bostäder skall vara avsedda för vård-, omsorgs- och trygghetsboende. Vidare kan föreningen hyra ut därmed sammanhängande verksamhetslokaler och andra lokaler samt privata hyresrätter. 3 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Munkedals kommun. 4 UPPLÅTELSENS OMFATTNING M M Upplåtelse och utövande av kooperativ hyresrätt sker på de villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar och allmän lag. En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får endast avse bostadslägenhet i ett hus eller del av hus jämte tillhörande utrymmen. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens lokaler, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av lokal eller del av lokal. 5 DEFINITION AV GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Kooperativ hyresrätt Med kooperativ hyresrätt avses den rätt föreningen upplåter enligt lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93). Nedan avses kooperativ hyresrätt såväl när det anges kooperativ hyresrätt som när det anges hyresrätt såvida det inte av sammanhanget framgår att med hyresrätt avses annan hyresrätt än kooperativ hyresrätt. Bostadslägenhet Med bostadslägenhet avses en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad jämte därtill hörande utrymmen och i förekommande fall mark. Kooperativ hyresgäst Med kooperativ hyresgäst avses medlem som innehar en kooperativ hyresrätt. Medlemsinsats Med medlemsinsats avses den insats som varje medlem skall betala till föreningen. 3 (16)

155 155 6 UPPLÅTELSEAVTALETS INNEHÅLL M M Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt skall ske skriftligen. I handlingen skall parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas i medlemsinsats och hyra. 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM MEDLEMSKAP Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning. Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt och lagen om ekonomiska föreningar. Ansökan om medlemskap i föreningen skall göras skriftligen till föreningens styrelse i enlighet med föreningens anvisningar. Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Fördelning av lägenheter sker i första hand genom Munkedals Äldreomsorg. 8 MEDLEMSKAP Medlemskap i föreningen kan beviljas a) Munkedals kommun, i fortsättningen betecknad Kommunen. Kommunen har rätt till andrahandsuthyrning till fysisk person som efter särskild prövning av kommunen erhållit biståndsbeslut eller enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. b) Fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla en trygghetsbostad och som anvisats och tackat ja till sådan bostadslägenhet med kooperativ hyresrätt i föreningen, samt c) Fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla en trygghetsbostad och som är intresserad av att bebo sådan bostadslägenhet med kooperativ hyresrätt i föreningen. d) Annan fysisk eller juridisk person som godkänts av styrelsen. e) Upphandlad förvaltare, i fortsättningen betecknat förvaltaren, 9 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN Uppsägning En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. En kooperativ hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen anses även ha sagt upp sitt hyresavtal. 4 (16)

156 156 Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en (1) månad sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde. Begäran om utträde skall göras till föreningens styrelse. Uteslutning Bryter medlemmen mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intresse eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen kan han eller hon uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. En medlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Förverkande När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap 42 jordabalken eller 31 i dessa stadgar, skall den kooperativa hyresgästen anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap 46 jordabalken. 10 MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG AV HYRESRÄTT Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 eller 47 andra stycket jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen. 11 INSATSER, AVGIFTER M M Medlemsinsats Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. Medlemsinsatsen skall uppgå till 100 kronor. Hyra För nyttjande av lägenhet skall kooperativ hyresgäst betala hyra. Styrelsen skall fastställa hyran Hyran skall fastställas så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Hyran skall fördelas på föreningens kooperativa hyresrätter i förhållande till lägenheternas relativa nyttjanderättsvärde såvida inte annat följer av nedan. Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela sådan kostnad på de eller den lägenhet kostnaden belöper istället för i förhållande till lägenhetens relativa nyttjanderättsvärde. Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än det relativa nyttjanderättsvärdet bör tillämpas har styrelsen rätt att beslut om sådan fördelningsgrund. Om inte styrelsen bestämt annat skall medlemmarna betala hyra månadsvis i förskott. 5 (16)

157 157 Ränta och inkassoavgift vid försenad hyres- och avgiftsbetalning Om inte hyra och avgifter betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning sker. Vid försenad betalning av avgift eller övrig förpliktelse mot föreningen skall medlem även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m. Övriga avgifter För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. 12 ÅTERBETALNING AV INSATS När en medlem har avgått ur föreningen har han eller hon rätt enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att sex (6) månader efter avgången få ut sin inbetalda medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Det belopp som återbetalas enligt ovan är samma medlemsinsats avflyttande medlemmen betalat med eventuellt avdrag för kvittning enligt nedan. Dock gäller att återbetalning inte kan ske med större belopp än det som erläggs av nytillträdande medlem då den aktuella lägenheten upplåts med kooperativ hyresrätt. Avgår eller utesluts medlem till följd av hyresförhållandets upphörande får föreningen ta i anspråk medlemmens insats för kvittning. Om den kooperativa hyresrätten upphör att gälla enligt 12 kap 10 jordabalken eller enligt 3 kap 13 eller 15 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, gäller dock vad som anges i sistnämnda lag. 13 UNDERHÅLLSPLAN Styrelsen skall upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader. 14 FOND FÖR PLANERAT UNDERHÅLL Inom föreningen skall bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader. 6 (16)

158 158 Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för första året anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan enligt 13 ovan. 15 STYRELSE Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelseledamöterna och ersättare utses på ordinarie föreningsstämma för en period av två (2) år. Uppdraget som ledamot och ersättare gäller till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls det år mandatperioden löper ut. Om en helt ny styrelse utses skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Föreningsvalda ersättare inträder i den ordning de är valda såvida inte stämman har valt personliga ersättare. Ersättare som utsetts av annan än stämman inträder för styrelseledamot utsedd av densamma som utsåg ersättarna och i den ordning som den som utsåg dem bestämmer. För det fall vakanser uppkommer efter styrelseledamöter eller ersättare under mandatperioden skall dessa ersättas senast vid närmast därpå följande ordinarie föreningsstämma. Vid val efter vakanser gäller att ny styrelseledamot eller ersättare utses av den som utsåg den styrelseledamot eller ersättare som skall ersättas. Antalet styrelseledamöter och ersättare samt vem som utser dessa. Styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare som utses enligt följande. 1. Kommunen utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. 2. Föreningsstämman utser en (1) ledamot samt en (1) ersättare. 3. Förvaltaren utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller ersättare är myndig person som är medlem eller tillhör hyresgästens familjehushåll, och som är bosatt i föreningens hus samt person som utsetts att företräda förvaltaren respektive Kommunen i föreningens verksamhet. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller ersättare. Ordförande och sekreterare Styrelsen utser inom sig ordförande vid det styrelsesammanträde som hålls i anslutning till varje avhållen ordinarie föreningsstämma eller i anslutning till extra föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på sådan stämma. Vid samma styrelsesammanträde skall även sekreterare utses. 7 (16)

159 159 Styrelsens beslutsförhet Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut skall fattas gäller för beslutsförheten att mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet. Styrelsen eller en ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman som står i strid med lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar eller dessa stadgar. Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening. Sammanträde Ordföranden skall se till att sammanträde hålls när så behövs. Styrelseledamot har rätt att begära att styrelsen skall sammankallas. Sådan begäran skall framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen skall behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs, skyldig att sammankalla styrelsen. Protokoll Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet skall justeras, förutom av ordföranden, av ytterligare en ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll från styrelsens sammanträden skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Besiktningar Styrelsen skall fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom som föreningen har underhållsansvaret för och i årsredovisningens förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning. Likhetsprincipen Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. 16 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december. 17 ÅRSREDOVISNING 8 (16)

160 160 Styrelsen skall senast inom tre (3) månader från varje räkenskapsårs utgång till föreningens revisorer överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Eventuellt överskott i föreningens verksamhet skall avsättas till fond för planerat underhåll eller balanseras i ny räkning. Utöver årsredovisning ska prognoser och uppföljning av verksamheten ske efter april resp. augusti månads utgång. 18 REVISORER För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer och två ersättare, av vilka en revisor och en ersättare ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver kan Kommunen utse en revisor med en ersättare. Samtliga ersättare är personliga. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. För sådan revisor utses ingen ersättare. 19 REVISORERNAS GRANSKNING Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna skall följa de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot lag, dessa stadgar eller god revisionssed. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman. Revision skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom en (1) månad efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna. För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens förvaltning skall styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman. 20 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIGA FÖR MEDLEMMARNA Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före ordinarie föreningsstämma. 21 FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast två (2) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse. 9 (16)

161 161 Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, annan person som styrelsen därtill utser. 22 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Val av stämmoordförande c) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare d) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. e) Val av rösträknare f) Fastställande av röstlängd. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och ersättare, revisorer och valberedning. n) Val av styrelseledamöter och ersättare. o) Val av revisorer och revisorsersättare. p) Val av valberedning. q) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. r) Ombud för kommunen överlämnar styrdokument/ägardirektiv beslutade av fullmäktige i Munkedals kommun s) Stämmans avslutande. Vid extra föreningsstämma skall förutom ärenden enligt a-g samt t ovan förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen. 23 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Därvid skall genom hänvisning till 20 i stadgarna eller på annat sätt anges vilka ärenden som skall förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av stadgarna skall behandlas, skall det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen. Kallelsen till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar, revisorer samt ersättare genom utdelning, brev eller via e-post. 10 (16)

162 162 Kallelsen ska publiceras på kommunens hemsida och anslås i föreningans lokaler samt kommunhuset. Om det krävs för att föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall det anges vilket beslut den första stämman har fattat. Extra stämma Kallelse till extra föreningsstämma skall på motsvarande sätt ske tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses skall anges. 24 MOTIONER Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång. 25 RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMA På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en kooperativ hyresrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. Ombud En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Ombud får endast vara: annan medlem medlemmens make/registrerad partner sambo barn person utsedd av Kommunfullmäktige i Munkedal person utsedd av förvaltaren Biträde En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Biträde får endast vara: annan medlem medlemmens make/registrerad partner sambo föräldrar syskon 11 (16)

163 163 barn 26 BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt dessa stadgar eller enligt lag. Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem vid personval begär sluten omröstning. 27 BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV FÖRENINGENS BYGGNADER Ett beslut om överlåtelse av byggnad som tillhör föreningen och där det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om 1. det har fattats på det sätt som enligt 11 kap. 1 andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för beslut om likvidation, och 2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i byggnad som är upplåtna med kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet. Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet skall vara giltigt att Kommunen skall godkänna detsamma enligt 32 nedan. 28 ÄNDRING AV DESSA STADGAR Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelser att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst 3/4 av de röstande. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet skall vara giltigt att Kommunen skall godkänna detsamma enligt 32 nedan. 29 REGISTRERING AV STADGEÄNDRING Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. 12 (16)

164 HYRESGÄSTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Underhållsansvar Föreningen har underhållsansvaret för bostadslägenheterna och fastigheten i övrigt. Hyresgästen svarar dock för reparationer och underhåll i lägenheten som beror på skador i lägenheten eller onormalt slitage. Hyresgästens skyldighet att anmäla brister Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister i lägenheten. Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar hyresgästen endast om skadan uppkommit genom; 1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller 2. vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst, b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än hyresgästen själv är dock hyresgästen ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 31 LÄGENHETENS ANVÄNDNING Lägenheten får endast användas för det avsedda ändamålet Hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den skall vara en permanentbostad för hyresgästen såvida inte annat särskilt anges i hyresavtalet. Sundhet, ordning och skick När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem för vilka han svarar enligt 12 kap 24 första stycket jordabalken. Om det förekommer störningar i boendet, skall föreningen ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Andra stycket gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet). 13 (16)

165 165 Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten. 32 FÖRENINGENS RÄTT TILL TILLTRÄDE I LÄGENHET Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till uthyrning, är den kooperativa hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att den kooperativa hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det får kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. 33 FÖRVERKANDE AV NYTTJANDERÄTTEN Regler om förverkande av hyresrätt finns i 12 kap 42 jordabalken. I stället för vad som sägs i 12 kap. 42 första stycket 4 och 7 jordabalken gäller att en kooperativ hyresrätt är förverkad, om 1. lägenheten används i strid med 29 dessa stagar eller 12 kap. 41 jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, eller 2. tillträde till lägenheten vägras i strid med 30 dessa stadgar eller 12 kap. 26 fjärde stycket jordabalken och hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt. En kooperativ hyresrätt är också förverkad och föreningen berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, om 1. hyresgästen åsidosätter en i föreningens stadgar föreskriven skyldighet som går utöver hans eller hennes skyldigheter enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, eller 2. hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 eller 47 andra stycket jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen. Om hyresrätten är förverkad på grund av förhållande som avses i första stycket, gäller vad som sägs i 12 kap 43 första stycket första meningen jordabalken. Är hyresrätten förverkad på grund av förhållande som avses i andra stycket 1, gäller vad som sägs i 12 kap 43 första stycket tredje meningen jordabalken. 34 BESLUT SOM UNDERSTÄLLAS MUNKEDALS KOMMUN För giltighet av följande beslut fordras godkännande av Munkerdals kommun. 1. Beslut att avhända eller överlåta föreningen dess fasta egendom, byggnad eller tomträtt. 2. Beslut att inteckna eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom. 3. Beslut att inköpa fastighet eller förvärva tomträtt. 4. Beslut om rivning och om väsentliga förändringar (till- och/eller ombyggnad). 14 (16)

166 Beslut angående ny ekonomisk plan. 6. Beslut om ändring av dessa stadgar. 7. Beslut att föreningen skall träda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk person. 35 MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag skall meddelanden till medlemmarna ske genom anslag på väl synlig plats i föreningens lokaler, skickas ut som brev eller som e-post. 36 FÖRENINGENS UPPLÖSNING Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, uppkommet överskott tillfalla Kommunen. 37 ANNAN LAGSTIFTNING I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör föreningens verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att stå i strid med tvingande lagstiftning skall lagens bestämmelser gälla. Att ovanstående stadgar blivit antagna av Kooperativa Hyresrättsförening Grönska Ekonomisk Förening vid föreningsstämma 2015-xx-xx intygas härmed. Ort och datum: Ovanstående stadgar har godkänts av Riksbyggen. Ort och datum: Riksbyggen ekonomisk förening 15 (16)

167 167 enligt fullmakt Ovanstående stadgar har godkänts av Munkedals kommun. Ort och datum: Munkedals kommun 16 (16)

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Bolagsordning för Munkedal Vatten AB Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning för Munkedal Vatten AB (MVAB) med utgångspunkt i de förändringar i bolagsordningen för Västvatten AB som kommunfullmäktige beslutade om MVAB är ett helägt kommunalt bolag. Förändringarna syftar till att stärka kommunens insyn i och styrning av bolaget och följer de förändringar som införts i kommunallagen. Bolagsordningen kommer att antas av en extra bolagsstämma. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ingen effekt 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Ingen effekt 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för Munkedal Vatten AB Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Håkan Sundberg Kommunchef Beslutet expedieras till: Munkedal Vatten AB MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

183 Munkedal Vatten AB 183 Org.nr BOLAGSORDNING FÖR MUNKEDAL VATTEN AB Antagen vid Munkedal Vatten ABs bolagsstämma 2015-xx-xx Firma Bolagets firma är Munkedal Vatten AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedals kommun i Västra Götaland 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Munkedals kommun samt därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets ändamål är att som är huvudman för VA-anläggningarna i Munkedals kommun svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedals kommun. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex;

184 Munkedal Vatten AB 184 Org.nr fastställande och ändring av bolagsordning fastställande av aktiekapital fastställande av ägardirektiv Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av bolagsstyrelsen. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktieantal I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och högst fem ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av Munkedals kommun ett registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Munkedals kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

185 Munkedal Vatten AB 185 Org.nr Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i april. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida. 13 Ärende på ordinarie årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare (i förekommande fall) 10. Anmälan av revisor (i förekommande fall) 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för beslut 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

186 Munkedal Vatten AB 186 Org.nr Protokoll från bolagsstämma Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida. 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr exkl. moms 16 Räkenskapsår Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 17 Firmateckning Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Munkedals kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 20 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Munkedals kommun.

187 Munkedal Vatten AB Org.nr Antagen vid Munkedal Vatten ABs extra bolagsstämma2}l2-lt-2} BOLAGSORDNING FÖR MUNKEDAL VATTEN AB $1 Firma Bolagets firma är Munkedal Vatten AB. $ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Munkedals kommun i Västra Götaland $ 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolagets verksamhet skall bestå i attäga och fiirvalta den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt därmed forenlig verksamhet. $ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän ftir VAanläggningarna i Färgelanda och Uddevalla kommuner svara for den allmänna vattenforsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. $ 5 Fullmäktiges yttranderätt \r Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. $ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lagsi kronor och högst kronor. $ 7 Aktieantal I bolaget skall finnas làgst2 500 aktier och högst aktier. $ 8 Sfyrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och högst fem suppleanter.

188 Munkedal Vatten AB Org.nr Ledamöter och suppleanter utses ftir tiden från den årsstämma som foljer närmast efter det att val till kommunfullmäktige fiirrättats intill slutet av den årsstämma som fiiljer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsens ordfiirande och vice ordflorande. Bolagets styrelse àger útt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall ej ha rösträtt utan endast yttranderätt. S 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verksällande direktörens fiirvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fiärde rfü enskapsåret eft er revisorsvalet. $ 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller ftir bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Munkedals kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. $ 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor fore stämman. $ 12 Ärende på ordinarie årsstämma På årsstämman skall loljande ärenden ftirekomma till behandling: Stämmans öppnande; Val av ordfürande vid stämman; Upprättande och godkännande av röstlängd; Val av en eller två justeringsmän; Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; Godkännande av dagordning; Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisoremas granskningsrapport; Beslut om a. fastställelse av resultat- och balansräkningen; b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen; c. ansvarsfrihet ftir styrelseledamöterna och verkställande direktören; Fastställande av arvoden ât styrelsen, revisom och lekmannarevisorerna med suppleanter; I forekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; I frirekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordfiirande, samt lekmannarevisorer;

189 Munkedal Vatten AB Org.nr Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv. 189 S 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. S 14 Firmateckning Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen d irtill utser. Styrelsen äger även rätt atl"bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i fiirening. 15 llembud Hembudsskyldighet Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har öwiga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även for ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. Nåir anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd lor aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsansprfü hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Företräde mellan fl era lösningsberättigade Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fiirdelas mellan de lösningsberättigade i fürhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier ftirdelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lö sningsbe räitigad b e gåir det, av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl ftiranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Tvist Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader fran den dagdä lö snings anspråket framställ des hos aktiebolaget. 16 $ Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Munkedals kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

190 Munkedal Vatten AB Org.nr S Ändring av bolagsordning 190 Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Munkedals kommun godkänt ändringen.

191 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Lönepolicy Kommunchefen gav personalchefen uppdrag att genomföra en översyn av lönestrategin och ta fram förslag i syfte att utveckla lönebildningsprocessen. Kommunstyrelsen antog en lönepolicy som anger att lönepolitiken ska leda till att kommunen når målen för verksamheten och skall bidra till att kommunen både kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Kommunens policydokument ska beslutas av kommunfullmäktige och lyftas för översyn och uppföljning varje mandatperiod. Förvaltnings förslag till lönepolicy: Mål Lönepolitiken skall leda till att kommunen når målen för verksamheten och skall bidra till att kommunen både kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Lönepolitiken skall vara känd, lättförståelig, könsneutral och accepterad. Lönen skall motivera medarbetarna till goda arbetsinsatser och på så sätt utveckla och förbättra verksamheten. Mått Känd, lättförståelig och accepterad utbildning/information årligen riktad till chefer och fackliga förtroendevalda. Goda arbetsinsatser kvalitetssäkra medarbetarsamtal/lönesamtal genom att tydliggöra kopplingen mellan individuell prestation och verksamhetens mål. Rekrytera och behålla ta fram relevanta arbetsmarknadsprognoser vart tredje år. Könsneutralitet lönekartläggning lika och likvärdiga befattningar skall genomföras vart tredje år genom att använda en systematisk arbetsvärderingsmodell. Utöver detta finns regler för lön antagna av Kommunstyrelsen Dessutom har kommunstyrelsen antagit en inriktning och en lönestrategi för åren Uppdatering av dessa regler pågår och lyfts till kommunstyrelsens sammanträde i november. 2. Ekonomi En konsekvent och tydlig personalpolitik leder förhoppningsvis till lägre personalkostnader och bättre förmåga till kompetensförsörjning, både att behålla och rekrytera medarbetare. 3. Folkhälsa Förslaget påverkar förhållandet arbetsgivare och arbetstagare och är en viktig faktor bakom upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredställelse MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

192 sida Facklig samverkan enligt FAS En arbetsgrupp bestående av personalenheten och sektorchef vård- och omsorg har löpande arbetat med uppdraget. Arbetsgruppen har fört diskussioner med en referensgrupp bestående av fackliga företrädare och referensgrupp förtroendevalda (kommunstyrelsens presidium). Kommunledningsgruppen har varit styrgrupp. Förslaget har samverkats och samtliga fackliga organisationer har ställt sig bakom utredningen och förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att upphäva lönepolicy antagen Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till lönepolicy att gälla Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Personalenhet Håkan Sundberg Kommunchef Kommunledningskontoret Beslutet expedieras till: Samtliga chefer Samtliga fackliga organisationer MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

193 Dnr: sida KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Medfinansiering Stärkt lokal attraktionskraft Attraktiva kommuner har goda förutsättningar att möta demografiska utmaningar och omvandlingstrycket i en globaliserad ekonomi. Tillväxtverket kommer under arbeta för att stärka kommuner som vill systematisera sitt arbete med attraktionskraft. I en globaliserad ekonomi med högt omvandlingstryck, kraftfull urbanisering och en många gånger utmanande demografisk situation har attraktionskraft kommit att bli ett nyckelbegrepp för de svenska kommunerna. Förmågan att locka till sig eller behålla människor oavsett om de ska bo och leva, driva företag eller bara besöka avgör i hög grad förmågan att utvecklas och växa. 15 miljoner kronor till kommunerna Tillväxtverket har som uppgift att fördela 15 miljoner kronor till kommuner som vill utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft. Medlen ska finansiera processerna för att utveckla just systematiken i arbetet. De faktiska insatser som ska stärka attraktionskraften bör finansieras inom ramen för kommunernas ordinarie verksamhet. Analys, följeforskning och resultatspridning ingår som centrala delar i projekten och programmet som helhet. Munkedals kommun har den 13 april 2015 inlämnat en projektansökan till Tillväxtverket (se bilaga). Lokala förutsättningar en utgångspunkt Arbetet med att stärka attraktionskraft bör ta en tydlig utgångspunkt i lokala förutsättningar, varför det saknas generella lösningar för vilka beståndsdelar som skapar attraktionskraft i de enskilda fallen. Det finns däremot generella framgångsfaktorer för hur arbetet ska bedrivas. På en övergripande nivå handlar det om att systematisera arbetet, vilket underlättar både vid prioriteringar, rollfördelning och uppföljning samt skapar förutsättningar för att långsiktigt och fokuserat arbete. Samverkan avgörande Kommunerna spelar en nyckelroll för att utveckla attraktionskraften men det regionala sammanhanget är centralt. En välfungerande samverkan med den regionalt utvecklingsansvariga aktören blir därför avgörande. Munkedals kommuns projektansökan har presenterats för Tillväxtenheten på VGregionen. VG-regionen har därefter meddelat att de är mycket intresserade av att ta del av resultaten i detta projekt och har därför begärt in en ansökan om medfinansiering för bland annat resultatspridningen med totalt kronor under tre år MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

194 sida Programmet i korthet Regeringsuppdrag som löper miljoner kronor till kommuner (projekt) som vill stärka sitt arbete med attraktionskraft Fokus på att stärka processer Analys, följeforskning och resultatspridning centrala inslag Planerat antal projekt 5-10 stycken Krav på minst 50 procent medfinansiering Sista ansökningsdag 15 april 2015 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ansökan till Tillväxtverket bygger på en projektbudget under tre år med en totalsumma på knappt 3 miljoner kronor. Fördelningen bygger på att Tillväxtverket medfinansierar med 50 %, VG-regionen med 25 % och Munkedals kommun med 25 % av projektets totala kostnader. Tillväxtverket har den 17 september 2015 beslutat medfinansiera projektet med kronor. Se bifogat beslut. Regionutvecklingsnämnd har den 25 juni 2015 tagit beslut om medfinansiering om högst kronor. Se bifogat beslut. Munkedals kommuns medfinansiering kommer som högst att bli totalt kronor under tre år. 2. Miljö Ingen känd miljöpåverkan. 3. Folkhälsa Om projektet genomförs kommer folkhälsan att kunna påverkas på flera sätt genom ökad attraktivitet. 4. Facklig samverkan enligt FAS Ingen facklig samverkan behövs. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering till projektet Stärkt lokal attraktionskraft med totalt kr fördelat under tre år. Att finansiering belastar resultatet för Näringsliv och landsbygdsutveckling. Jan-Erik Larsson Näringslivs- och landsbygdsutvecklare Näringslivsenheten Håkan Sundberg Kommunchef Beslutet expedieras till: MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

195 195

196 196

197 197

198 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 203

204 204

205 205

206 206 ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD Välkommen att söka stöd från Västra Götalandsregionen! På nästkommande sidor hittar du vår blankett för ansökan om stöd till regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Västra Götaland 2020 strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland För att ansökan ska kunna beredas krävs att alla uppgifter lämnas direkt i blanketten. Det är viktigt att ansökan fylls i så noggrant som möjligt. Följ anvisningarna som anges i blanketten och fyll i alla uppgifter. Det som skrivs i blanketten är det som beaktas vid beslutet, hänvisa därför inte till eventuella bilagor. Den ifyllda och underskrivna ansökan sänds till: Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Box GÖTEBORG Förutom ansökan i underskrivet original önskas också, för att underlätta handläggningen, en elektronisk kopia i wordformat till e-postadress: ruts.gbg@vgregion.se Vid eventuella frågor kontakta regionutvecklingssekretariatet, tfn

207 207 Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Målet med Västra Götaland 2020 är att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Syftet är att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Strategin har fyra huvudområden: En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar och En region som syns och engagerar. Insatserna inom Västra Götaland 2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fördelade på nio områden. Inom varje område och fråga finns mål som visar inriktningen på arbetet. De nio prioriterade områdena är: - Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande - Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden - Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv - Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft - Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet - Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan - Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer - En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet - Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland finns i sin helhet på: Vad prioriterar regionutvecklingsnämnden? Regionutvecklingsnämnden finansierar projekt som bidrar till en hållbar tillväxt och utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 och Vision Västra Götaland. Regionutvecklingsnämndens detaljbudget Regionutvecklingsnämndens arbete är långsiktigt och inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster samt stärka transportinfrastrukturen. Under finns ett särskilt fokus att utveckla och genomföra de handlingsprogram som tagits fram för hållbar energi, Life Science, livsmedel och gröna näringar samt hållbara transporter. Vidare stärks satsningen på FoU ytterligare, bland annat genom fortsatt utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet. Arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning tillsammans med kommunalförbunden kommer att fortsätta. På webbsidan för projekt, finns bland annat följande dokument som är viktiga att ta del av i samband med ansökan om medel: Vision Västra Götaland Västra Götaland 2020 Regionutvecklingsnämndens detaljbudget Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland Västra Götalandsregionens arbete för tillväxt och hållbar utveckling

208 Ankomst 208 ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 1. Inriktning Stöd söks från prioriterat område inom tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (endast ett kryss): För mer information om prioriterat område och typ av innehåll i respektive kryssruta, se Västra Götaland 2020 och regionutvecklingsnämndens detaljbudget, 1. En ledande kunskapsregion Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 2. En region för alla Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 3. En region där vi tar globalt ansvar Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 4. En region som syns och engagerar En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 2. Allmänna uppgifter Projektets namn: Erfarenhetsspridning i projektet Stärkt lokal attraktionskraft. Finna metoder för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land. Projektperiod: Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Sökt belopp från Västra Götalandsregionen: kronor Projektets totalkostnad: kronor Stöd söks inom särskilt program/utlysning eller handlingsprogram: Tillväxtverkets utlysning för Stärkt lokal attraktionskraft 3. Uppgifter om sökanden Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges. Sökande: Munkedals kommun Org. nummer:

209 209 CFAR-nr CFAR-nummer är ett åttasiffrigt identifikationsnummer för arbetsställen. Kontakta SCB, tel , om arbetsställets CFAR-nummer är okänt. Juridisk form: Kommun (t.ex. ekonomisk förening, stiftelse osv.) Postadress: Centrumvägen 1 Telefon: Postnummer/ postort: Munkedal Fax: Kommun Munkedals kommun Webbadress: Plusgiro/ Bankgiro: Är sökande momspliktig? sökandens pg nr: sökandens bg nr: Ja Nej 4. Kontaktpersoner Om namn på projektledaren inte är klart vid ansökningstillfället ska detta kompletteras senast en månad efter beslut. Kontaktperson hos sökande: Jan-Erik Larsson Telefon: Mobil: E-post: jan-erik.larsson@munkedal.se Projektledare: Kontaktperson ekonomi: Margareta Andersson Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: E-post: E-post: margareta.andersson@munkedal.se 5. Sammanfattande projektbeskrivning Beskriv kortfattat projektet (max 150 ord). I sammanfattningen ska det bland annat framgå hur projektet kopplar an till Västra Götaland 2020 och det prioriterade området som angetts under punkt 1 samt den/de prioriterade frågor som är mest relevanta för projektet (se bilaga 5). Munkedals kommun har lämnat in en ansökan om projektmedel till Tillväxtverket i utlysningen om "Stärkt lokal attraktionskraft". Syftet med projektet är att genom ett antal olika analyser och dialogmöten med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och näringsliv tar fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt kunna sytematisera arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt för både näringslivet och Munkedals kommun samt i förlängningen för hela Västra Götalands Län genom erfarenhetsspridning. De erfarenheter och den kunskap som förväntas ges genom projektet och dess olika delar kommer att dokumenteras i metodhandböcker för framtagning av strategier och handlingsplaner samt hur dessa kan kopplas till den kommunala budgetprocessen. En viktig och prioriterad del i detta projekt är kunskapsspridningen om de erfarenheter som ges i projektet. Kunskapsspridningen är tänkt att ges genom egna och andra kommuners, VG-regionen och Tillväxtverkets arrangerade partnerskapsmöten, seminarier, workshops, nätverksmöten, studiebesök m.m. delge och få kunskap och inspiration om lyckade och mindre lyckade exempel på metoder för stärkt attraktionskraft. Målgrupp för resultatspridning är den egna kommunen, andra kommuner, VG-regionen, Tillväxtverket och andra berörda myndigheter samt regeringen. Munkedals kommun kommer också, genom projektledningen, att vara tillgänglig för kontakter och besök för att delge erfarenheter om projektet och dess resultat. Projektet kopplar starkt till och faller väl in under det av VG-regionen prioriterade området "En region där vi tar globalt ansvar". Område 6 "Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och den prioriterade frågan "Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land samt den prioriterade frågan "Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling

210 5. Sammanfattande projektbeskrivning Beskriv kortfattat projektet (max 150 ord). I sammanfattningen ska det bland annat framgå hur projektet kopplar an till Västra Götaland 2020 och det prioriterade området som angetts under punkt 1 samt den/de prioriterade frågor som är mest relevanta för projektet (se bilaga 5) Bakgrund Ange skäl till projektet och historik. Munkedals kommun är Bohusläns tredje största kommun till ytan. Enligt det gamla Glesbygdsverkets kriterier för tätort och tätortsnära landsbygd är Munkedals kommun till 99 % tätortsnära landsbygd. Endast centralorten räknas då som tätort och utgör ca 1 % av kommunens yta. Idag bor det ca invånare i kommunen. Fördelningen är ca 65 % på tätortsnära landsbygd och ca 35 % i tätort. I kommunen finns fyra bra fungerande serviceorter som alla erbjuder grundläggande kommersiell och offentlig service till boende, besökare och näringslivet. Den kommersiella servicen har genom lokala entreprenörer och engagerade invånare utvecklats i takt med de förändringar som ständigt pågår i samhället. Här finns goda exempel på samverkan mellan olika servicegivare för att erbjuda bygdens invånare, besökare och näringsliv en bra service. Munkedals kommun har som ett av målen i Kommunfullmäktiges styrkort att "Hela kommunen ska leva". Detta mål har haft prioritet i budgetsammanhang och gjort det möjligt att bevara både skola, bibliotek och äldreomsorg i alla kommundelar. Munkedals kommun är en pendlingskommun med goda transportmöjligheter i nord-sydlig riktning på motorväg och järnväg. Dessa erbjuder också bra möjligheter till kollektivtrafik för studie- och arbetspendling. I öst-västlig riktning är transport- och pendlingsmöjligheterna betydligt sämre. Genom ett starkt lokalt engagemang har tio fiberföreningar lyckats förse hela landsbygden med fiber. Det är idag möjligt för alla boende och företag på landsbygden att ansluta sina fastigheter till detta fibernät. Här erbjuds tjänster som 100 mbit bredband, TV och fast telefoni. Arbetet med att bygga ut fibernätet i de fyra serviceorterna har påbörjats. Men det kommer inte att ske genom lokala fiberföreningar. Bostadsförsörjning är också en fråga som jobbats med i olika projekt. Munkedals kommun har som många andra landsbygdskommuner ett underskott av bostäder, framför allt för de som vill flytta till ett enklare boende med ålderns rätt och billiga lägenheter för ungdomar. Tyvärr resulterar detta ofta i en utflyttning från kommunen av ungdomar och unga seniorer. Att finna lösningar för detta har visat sig mycket svårt då det handlar om stora investeringar för både privatpersoner och bostadsbolag att bygga nya bostäder. Här har ofta bankerna visat på ett lågt intresse till kreditgivning för unga familjer. Munkedals kommun har tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna, näringslivet och nu senast med fiberföreningar, jobbat aktivt med landsbygdsutveckling under många år. Detta arbete har givit resultat i form av ökad tillgänglighet till bland annat service och fiber. Det har också gett ett ökat engagemang för lokala utvecklingsfrågor och en vilja från engagerade personer, föreningliv och näringsliv att vara delaktiga i arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften. Utan detta lokal engagemang är det omöjligt för en liten kommun med en begränsade resurser att skapa tillväxt i alla kommundelar. Munkedals kommuns läge mellan Göteborg och Oslo skapar många nya möjligheter genom Europaväg 6 som är fullt utbyggd motorväg och som går rakt genom kommunen. Flera intressanta etableringar har skett som givit många nya arbetstillfällen i kommunen. 15 min från Munkedals tätort ligger Torps köpcentrum, med ca kvm handelsyta. Norr om Munkedal ligger det nyöppnade Tanums Köpcenter med kvm handelsyta. Dessa båda påverkar naturligtvis den lokala handelns möjligheter i Munkedals kommun. I dagsläget verkar det som att dessa mest har påverkat sällanköpshandeln. Förutom dessa köpcentrum så planeras det för ett större köpcentrum i Munkedals kommun, Håby handelsområde med ca kvm handelsyta ca 4 km från Munkedals tätort. Enligt den handelsutredning som nyligen tagits fram så visar den att det inte finns något ytrymme för ytterligare dagligvaruhandel utan att det äventyrar den befintliga livsmedelshandeln i kommunens

211 6. Bakgrund Ange skäl till projektet och historik. serviceorter. Vad innebär i så fall detta för den lokala attraktionskraften? Syfte Ange vad projektet syftar till och varför det ska genomföras. Ange till exempel vilka problem som projektet avser att lösa eller vilka nya möjligheter/metoder som ska utvecklas. Att genom ett antal olika analyser och dialogmöten med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och näringsliv ta fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt kunna systematisera arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt för både näringslivet och Munkedals kommun samt i förlängningen för hela Västra Götalands Län genom erfarenhetsspridning. Utifrån de erfarenheter och nya kunskaper som projeketet förväntas ge så kommer metodhandböcker för framtagning av strategier och handlingsplaner samt kopplingen till den kommunala budgetprocessen att tas fram. Metodhandböckerna kommer att vara en viktig del i erfarenhetsspridningen av projektet. 8. Mål Ange projektets mål. Målen ska vara mätbara och möjliga att följa upp. Genom gemensamt framtagna strategier och handlingsplaner: 1. Säkra och stärka tillgänglighet till lokal service 2. Pröva nya metoder vid upphandling som bidrar till att säkra den lokala handeln 3. Finna metoder för att utveckla bostadsmarknaden för alla behov 4. Stärka det lokala näringslivet. 5. Stärka och utveckla relationen mellan kommunen och näringslivet för ett förbättrat företagsklimat 6. Stärka och utveckla relationen mellan kommunen och det lokala föreningslivet 7. Använda kulturen som tillväxtfaktor 8. Utveckla besöksnäringen 9. Skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten 10. Skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration i en landsbygdskommun Där igenom stärka den lokala attraktionskraften, behålla invånare och skapa förutsättning för ökad inflyttning och nya företagsetableringar. 11. Ta fram metodhandböcker för att skriva strategier och handlingsplaner. 9. Långsiktiga effekter Ange förväntade långsiktiga effekter och förklara hur projektet bidrar till dessa. Genom politiskt antagna strategier och handlingsplaner kommer det framtida arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften att säkras i kommunens budgetprocesser. Metoder kommer att dokumenteras i metodhandböcker. Dessa kommer också att ge möjlighet för kommunen att på ett mer systematiserat sätt arbeta med tillväxtfrågor som berör bostadsförsörjning, in- och utflyttning, integration, arbetsmarknad, service, handel, upphandling, näringslivs- och landsbygdsutveckling, kollektivtrafik, kultur- och besöksnäring, infrastruktur som bredband och mobiltelefoni med mera

212 Projektinnehåll Ange vilka aktiviteter som planeras i projektet för att uppnå syfte och mål. Beskriv på vilket sätt projektet tillför något nytt. Finns andra liknande verksamheter idag? I så fall, på vilket sätt kompletterar projektet befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder? Resultatindikatorerna som väljs under punkt 17 ska här motiveras och utvecklas, det vill säga indikatorerna ska kopplas till planerade aktiviteter. Se indikatorerna i bilaga 1-4 till ansökan. Munkedals kommun är en pendlingskommun med ett dagligt pendlingsnetto på -800 personer som dagligen åker till annan kommun för sin försörjning. Kan detta vara en möjlighet för Munkedals kommun som bättre kan utvecklas genom förbättrad kollektivtrafik, fler bostäder och en god service? Hur skulle ökade drivmedelskostnader slå för en kommun som Munkedal? Vad är avgörande för att den lokala attraktionskraften håller kvar människor att bo kvar i stället för att flytta till arbetsorten? Kan den lokala attraktionskraften även locka till inflyttnig av familjer med pendling till annan ort? Som närmaste granne till Munkedals kommun ligger det fem kustkommuner med en växande besöksnäring med det gemensamma varumärket Bohuslän. Här finns troligen en potential för Munkedals kommun att utveckla. Genom olika analyser som grund bör en lokal strategi för besöksnäringen tas fram som har sin utgångspunkt i en blandning av det Munkedals kommun har att erbjuda. Här finns kust och hav, älven med laxfiske, vildmark, bergsklättring, bo på lantgård, kulturella näringar med mera. Framtidens bostadsförsörjning för äldre är en mycket viktig fråga. Hur kan vi skapa förutsättningar för alla som vill bo kvar i sina hem? Hur kan servicen fortsatt hållas tillgänglig och hur kan vi använda den nya tekniken för att utveckla servicen? Genom analyser och lära av andras erfarenheter bör detta kunna utvecklas. I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet har Munkedals kommun gått tillbaka de senaste åren. För Munkedals kommun och det lokala näringslivet är det viktigt att förstå varför denna försämring har skett. Genom fortsatta analyser och en näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplaner bör det gå att vända denna trend. Senaste åren har flera intressanta etebleringar skett i Munkedals kommun som t.ex. Willab Garden, ByggMax och Mc Donalds. Dessutom har flera webbutiker etablerat sig i området. Vad kan Munkedals kommun lära av dessa etableringar? Förutom de köpcentrum som redan finns i Munkedals närområde planeras det för ett större köpcentrum i Munkedals kommun. Det är Håby handelsområde med ca kvm handelsyta ca 4 km från Munkedals tätort. Enligt den handelsutredning som nyligen tagits fram så visar den att det inte finns något ytrymme för ytterligare dagligvaruhandel utan att det äventyrar den befintliga livsmedelshandeln i kommunens serviceorter. Vad innebär i så fall detta för den lokala attraktionskraften? Kan servicen ändå hållas tillgänglig i alla kommundelar om någon av de befintliga livsmedelsbutikerna kommer att få stänga? Ofta talas det om kulturen som tillväxtfaktor. Kulturlivets bidrag till samhällets utveckling framhålls ofta i olika sammanhang. Hur kan en kommun tillsammans med det lokala kulturlivet, föreningslivet och näringslivet stärka den lokala attraktionskraften genom kulturen? Detta är en aktuell fråga och bör naturligtvis ligga med som en del i detta projekt. Här bör det finnas en del andra projekt som genomförts i frågan och erfarenheter som kan tas till vara. Kommunen har i alla dessa delar en viktig roll för att långsiktigt bevara och fortsätta stärka den lokala attraktionskraften. Det kan bland annat göras genom att ta fram strategier och planer som bygger på framtagna analyser och dialoger med invånare och näringsliv. Dessa strategier och planer får sedan ligga till grund för olika politiska beslut, budgetprocesser och ger möjlighet att systematisera det framtida utvecklingsarbetet där det lokala engagemanget kommer att ha en betydande roll. Resultaten kommer att dokumenteras och ställas samman i olika metodhandböcker. För Munkedals kommun är detta projekt en start på en process som kommunen inte kan se ett slutdatum på idag. Projektet ska ses som en tid för att lära sig nya metoder att jobba med utveckling och att mäta resultat i nya nyckeltal. Det är också viktigt att nya metoder dokumenteras och sammaställs i metodhandböcker och att utvecklingsinsatser får utrymme i kommande budgetprocesser

213 11. Miljö 213 Ett projekt bör sträva efter att minimera den egna miljöpåverkan. Detta kan göras genom att projektets aktiviteter genomförs i linje med Västra Götalandsregionens miljöpolicy och dess riktlinjer. Vidare kan även Västra Götalandsregionens resepolicy utgöra en riktlinje. Miljö- och resepolicyn återfinns på Beskriv hur projektet ska arbeta för att minimera den egna miljöpåverkan. Ange vidare hur miljön påverkas, såväl positivt som negativt, av projektets syfte, mål och aktiviteter. Frågeställningar att ta hänsyn till är bland annat på vilket sätt projektets aktiviteter påverkar energianvändning, transporter, materialbehov, utsläpp, naturmiljön inklusive biologisk mångfald och hotade arter, avfall samt buller. Avseende resor gäller att ta hänsyn till faktorerna ekonomi, miljö och trafiksäkerhet. I allmänhet ska projekt följa principen om billigaste färdsätt, dvs. att den väg eller det färdsätt ska väljas som medför minsta totala kostnad. För sträckor med tågförbindelse ska resor företrädesvis företas med tåg såvida inte den totala kostnaden för resan väsentligt överstiger kostnaden för annat färdsätt. En annan konkret åtgärd avseende resor kan vara att förlägga möten så att kollektiva resor uppmuntras. I projektets aktiviteter kommer det eftersträvas att minimera den egna miljöpåverkan genom att genomföra möten på distans där så är möjligt. Vid resor kommer kollektivtrafik att nyttjas i möjligaste mån. I huvudsak är inte projektets aktiviteter av sådan art att de påverkar miljön. 12. Jämställdhet Utvecklingen är inte hållbar på sikt om inte alla kvinnor och män är delaktiga och bidrar med sin kompetens fullt ut i samhällsutvecklingen. Att ha ett jämställdhetsperspektiv innebär att man försöker att synliggöra kvinnors och mäns villkor och förhållande. Beskriv vad som planeras genomföras i projektet för att främja jämställdheten. Ta med konkreta exempel på aktiviteter och hur och varför dessa aktiviteter ska genomföras. Ange vidare på vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar jämställdheten? Ytterligare frågor att besvara är till exempel om det finns mätbara mål avseende jämställdhet i projektet och i så fall vilka? Och hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller t.ex. företagande, arbetstillfällen mm? Vidare ska t ex projektets organisation, i form av projektledning och ev. styrgrupper, beskrivas utifrån deltagande av män respektive kvinnor. Försök visa på om och i så fall hur ni försöker bryta traditionella mönster i deltagandet. Genom ett omfattande dialogarbete i alla kommundelar kommer jämställdhetsarbetet att säkras. Särskild vikt kommer att läggas på att få med ungdomar och nyanlända i dialogarbetet. Projektets styrgrupp leds av kommunstyrelsen ordförande som är en kvinna. 13. Integration Integration innebär olika etniska gruppers möjligheter att komma in i arbets- och näringslivet via arbetsmarknaden och eget företagande. Mångfalden är en gemensam tillgång som bidrar till regionens tillväxt och utveckling. Beskriv vad som planeras genomföras i projektet för att främja integrationen. Ta med konkreta exempel på aktiviteter och hur och varför dessa aktiviteter ska genomföras. Ange vidare på vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar integrationen? Ytterligare frågor att besvara är till exempel om det till exempel finns mätbara mål avseende integration i projektet och i så fall vilka? Och hur kommer projektet olika grupper tillgodo vad gäller t.ex. företagande, arbetstillfällen mm? Beskriv även projektorganisationens sammansättning när det gäller roller, ansvar, kompetens utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vidare visa på om och i så fall hur ni försöker främja mångfalden i projektets organisation. För en lyckad integration krävs fler bostäder, tillgång till kollektivtrafik och nya arbetstillfällen. Samtliga delar kommer projektet att ta fram analyser för som grund för strategier och handlingsplaner. Särskild vikt kommer att läggas på att få med nyanlända och ungdomar i dialogarbetet

214 Tid- och aktivitetsplan för projektet Ange de planerade aktiviteterna samt ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet. Beskriv aktiviteterna i detalj under punkt 10 Projektinnehåll. Aktivitet Startdatum Slutdatum Inhämtning/köp av grundläggande statistik och prognoser Upphandling och genomförande av följeforskning och slutrapport Djupanalys om behov, utformning och befintligt utbud av bostäder Djupanalys av vad som påverkar företagsklimatet Genomförande av flertalet dialogträffar Uppföljning handelsutredning Diverse idag okända analyser, bestäms i samråd med berörda Skrivning av metodhandböcker och erfarenhetsutbyten och projektträffar Målgrupp Ange vilken/vilka målgrupp/er projektet vänder sig till. Ange även på vilket sätt målgruppen kommer att få nytta av projektets resultat och hur målgruppen kommer att engageras i projektet. Kommunens invånare, nyanlända, näringsliv, föreningsliv, besökare och Munkedals kommuns egen organisation, kommuner i Fyrbodal och Västra Götalands Län. 16. Projektorganisation Redogör för projektets organisation, ev. styrgrupper, referensgrupper och deras sammansättning. Ange hur projektets ekonomiadministration kommer att hanteras. Ange även projektets samarbetspartners och arbetsfördelningen mellan dem. Observera att jämn könsfördelning och integrationsaspekter ska beaktas vid fastställande av projektorganisation. Projektet leds av personal från kommunens näringslivsenhet i samverkan med det lokala näringslivet, ideella organisationer och enskilda personer. Styrgruppen bör sättas samman från kommunens näringslivsråd och landsbygdsråd där både politiker, näringsliv, föreningsliv och förvaltningsledning ingår. I styrgruppen bör även representant från VG-regionen och kommunalförbundet Fyrbodal erbjudas att ingå. Det skulle ge ett bredare perspektiv och en stor spridningseffekt på projektet. 17. Indikatorer Våra indikatorer är uppdelade utifrån fyra teman i Västra Götaland Indikatorerna finns i bilagorna 1-4 till denna ansökningsblankett. Vilket tema och därmed indikatorer som finns att välja mellan framgår utifrån det prioriterade område ni har valt under punkt 1. Inriktning i ansökningsblanketten. Välj minst en resultatindikator ur bilagorna under aktuellt tema. Förklaring till valda indikatorer görs i projektbeskrivningen på angivna ställen. Det är endast det resultat som förväntas uppkomma under projektperioden som ska anges. Utfallet för angivna indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med projektets slutrapportering. De indikatorer som avser individer ska fördelas på kvinnor respektive män. Indikatorer som avser företag ska delas upp på ägda/ledda av kvinna, man eller delat/mixat ägande. Delat/mixat ägande fylls i under totalkolumnen. Det finns under rubriken Egna projektindikatorer nedan möjlighet att utöver detta ange egna, mer insatsspecifika indikatorer. Resultatindikatorer Kvinnor Män Total

215 Indikatorer Våra indikatorer är uppdelade utifrån fyra teman i Västra Götaland Indikatorerna finns i bilagorna 1-4 till denna ansökningsblankett. Vilket tema och därmed indikatorer som finns att välja mellan framgår utifrån det prioriterade område ni har valt under punkt 1. Inriktning i ansökningsblanketten. Välj minst en resultatindikator ur bilagorna under aktuellt tema. Förklaring till valda indikatorer görs i projektbeskrivningen på angivna ställen. Det är endast det resultat som förväntas uppkomma under projektperioden som ska anges. Utfallet för angivna indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med projektets slutrapportering. De indikatorer som avser individer ska fördelas på kvinnor respektive män. Indikatorer som avser företag ska delas upp på ägda/ledda av kvinna, man eller delat/mixat ägande. Delat/mixat ägande fylls i under totalkolumnen. Det finns under rubriken Egna projektindikatorer nedan möjlighet att utöver detta ange egna, mer insatsspecifika indikatorer. Kvinnor Män Total Antal nyregistrerade företag som av en direkt följd av projektet registreras hos Bolagsverket under projektperioden Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar 25 Regional kunskpasspridning genom deltagande i partnerskapsmöten, seminarier, studiebesök, nätverksträffar m.m. som vänder sig till kommuner i Västra Götalandsregionen 15 Arrangemang tillsammans med kulturella näringen/organisationer i syfte att visa på möjligheter att skapa attraktion och tillväxt genom kopplingen näringsliv och kultur. 3 Egna projektindikatorer Serviceplan antagen inkluderande en varuförsörjningsplan 1 Leveransavtal tecknat med minst en lokal butik efter kommunal upphandling 1 Nya strategier för landsbygd, näringsliv, turism och besöksnäring antagna 2018 samt därtill kopplade metodhandböcker Uppföljning, utvärdering och resultatspridning Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas för att resultat ska kunna tas om hand och spridas till målgrupp och andra. Beskriv hur projektet planerar att kommunicera att Västra Götalandsregionen är en medfinansiär. Beskriv även hur indikatorerna ska följas upp och mätas. Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av stödmottagaren. Projektet kommer att upphandla följeforskning. Genom egna och andra kommuners, VG-regionen och Tillväxtverkets arrangerade partnerskapsmöten, seminarier, workshops, nätverksmöten, studiebesök m.m. ge och få kunskap och inspiration om lyckade och mindre lyckade exempel på metoder för stärkt attraktionskraft. Målgrupp för resultatspridning är den egna kommunen, andra kommuner, VG-regionen, Tillväxtverket och andra berörda myndigheter samt regeringen. Munkedals kommun kommer också, genom projektledningen, att vara tillgänglig för kontakter och besök för att delge erfarenheter om projektet och dess resultat. Framtagna metodhandböcker kommer att vara tillgänliga för alla intresserade

216 18. Uppföljning, utvärdering och resultatspridning Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas för att resultat ska kunna tas om hand och spridas till målgrupp och andra. Beskriv hur projektet planerar att kommunicera att Västra Götalandsregionen är en medfinansiär. 216 Beskriv även hur indikatorerna ska följas upp och mätas. Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av stödmottagaren. 19. Tillgänglighet För att tillförsäkra personer med funktionshinder möjligheten att delta i samhällslivet som aktiva invånare så är fysisk tillgänglighet och tillgänglig information/kommunikation av avgörande betydelse. Ange hur projektet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Riktlinjer och standards finns att hämta på Utgångspunkten i projektet är att all information och kommunikation ska vara tillgänglig och användbar för alla. I första hand kommer Munkedals kommuns hemsida att användas för spridning av digital information om projektet. 20. Verksamhet efter projekttiden Ange hur verksamheten förväntas drivas vidare efter projektperioden. Genom olika handlingsplaner verkställa det som av kommunfullmäktige bestämts genom antagna strategier framtagna under projekttiden. Gå nu vidare till nästa sida och fyll i uppgifterna för kostnadsbudget

217 Kostnader Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade. Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontantfinansiering och offentliga bidrag i annat än pengar) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Kostnadsslag År År 2017 År 2018 Totalt Lönekostnader Lönekostnader för personer som är anställda av projektägaren och direkt deltar i projektarbetet. Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön inklusive sociala avgifter. Observera att overheadkostnader inte ska ingå i denna post. I förekommande fall specificeras dessa under Övrigt Externa tjänster (direktfinansierade offentliga) Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som inte är anställda av projektägaren utan av annan offentlig organisation, t ex stat, kommun, landsting osv. Det är alltså en resurs som tillförs projektet men där kostnaderna inte betalas/inte finns redovisade i projektägarens egen bokföring. Lönen ska motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter. 0 Externa tjänster (direktfinansierade privata) Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som inte är anställda av projektägaren. Lönen ska motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter. Här avses även privat obetalt arbete, dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer inom privat sektor. Obetalt arbete värderas till högst 220 kronor per timme. 0 Externa tjänster (köpta tjänster) T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps in utifrån. Observera att krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande förfarande kan vara aktuellt för detta kostnadsslag Resor Övrig kommunikation T ex telefon, porto, datakommunikation osv. 0 Marknadsföring T ex annonsering, trycksaker osv. 0 Lokaler T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med seminarier och även andra lokaler som projektet disponerar Investeringar T ex maskiner och byggnader som är kopplade till projektet och som är avsedda för stadigvarande bruk, dvs. inte av karaktären förbrukningsmaterial. 0 Övrigt T ex overheadkostnader (organisationsgemensamma kostnader som städ, telefon, försäkring, ekonomiadm, ITadm mm). Kostnader för intern representation är inte stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol Summa totala kostnader

218 Finansiering I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansiärer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra med för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 21. Detta innefattar även det sökta stödet från Västra Götalandsregionen. Finansieringen ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller direktfinansiering. I posten privat finansiering ingår utöver kontanta medel även eventuella förväntade projektintäkter (t ex deltagaravgifter). Eventuella privata bidrag i annat än pengar specificeras i beräkningsunderlaget till projektbudgeten (punkt 23). Finansiärer typ av finansiering År År 2017 År 2018 Totalt Offentlig kontantfinansiering Tillväxtverket VG-Regionen Munkedals kommun Offentlig direktfinansiering T ex arbetsinsats och lokaler Total offentlig finansiering Privat kontantfinansiering Privat direktfinansiering T ex ideellt arbete 0 0 Total privat finansiering Summa total finansiering

219 Beräkningsunderlag till projektbudget Lönekostnader (personens namn Månadslön inkl. Sysselsättningsgrad Antal månader eller kategori) bokförd kostnad soc.avg. (0-1, ex 0,75) Total kostnad Projektledare /mån + soc avg och semesterersättning , Summa egen personal Externa tjänster offentliga eller privata direktfinansierade tjänster (namn eller kategori) bokförd kostnad Månadslön inkl. soc.avg. Sysselsättningsgrad (0-1, ex. 0,75) Antal månader Total kostnad Summa externa tjänster Beräknad Externa tjänster köpta tjänster Beräknat antal timmar fakturerad timkostnad Total kostnad Följeforskning Slutrapport Summa externa tjänster Investeringar Total kostnad Summa investeringskostnad Övriga kostnader Total kostnad Köp av statistik, analyser och övriga utredningar Kontor, IT och telefon Erfarenhetsutbyten och projektträffar Kostnader i samband med dialogmöten Summa övriga kostnader Privata bidrag i annat än pengar (privat direktfinansiering) Ange för eventuella privata bidrag i annat än pengar, t ex ideellt arbete. Ange vilken form av bidrag som är aktuellt och det uppskattade värdet. Typ av bidrag Uppskattat värde Summa privat direktfinansiering

220 Underskrift Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Vidare medger undertecknad enligt 10 personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet. * Åsa Karlsson Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Projektledare Om namn inte är klart vid ansökningstillfället ska detta kompletteras senast en månad efter beslut. Undertecknad medger enligt 10 personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet.* Jan-Erik Larsson Datum Underskrift av projektledaren Namnförtydligande * Personuppgifterna för firmatecknare och projektledare behandlas för de ändamål som framgår i texten, t ex för att sprida information om projektet. Om personuppgifterna inte ska behandlas på detta sätt ska detta särskilt meddelas. Ansvarig för behandling av personuppgifter är regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Personuppgiftsombud för regionutvecklingsnämnden är Mats Dahlbom. Den registrerade har rätt att efter skriftlig ansökan få skriftlig information om vilka personuppgifter som behandlas. Den registrerade har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, blockerade eller utplånade

221 Bilaga Resultatindikatorer för projekt inom tema En ledande kunskapsregion De indikatorer som ska användas under punkt 17 i ansökan återfinns nedan. Indikator Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal individer i kompetensutvecklingsinsats Antal individer som får rådgivning Antal företag som får rådgivning Antal företag som utvecklar produkter Antal nya eller utvecklade produkter som har kommersialiserats Antal företag som har påbörjat en exportsatsning Definition och kommentar Entreprenörsfrämjande aktiviteter ska ha fokus på att deltagarna får ökad kunskap i entreprenörskap med fokus på företagande. Det kan handla om seminarier, möten och nätverksträffar. För entreprenörskap som lärande använd istället Antal individer i kompetensutvecklingsinsats. Kompetensutvecklingsinsatser är av karaktären utbildning eller kurs, dvs inte möten eller seminarier. Här avses rådgivning inom entreprenörskap och företagande. Det kan även handla om nyföretagarrådgivning, innovationsrådgivning m.m. Om det är företag som är målgrupper för rådgivningen ska indikatorn Antal företag som får rådgivning användas. Indikatorn avser rådgivning till befintliga företag. Det kan handla om att utveckla sitt företag, innovationsrådgivning m.m. Ange i projektbeskrivningen om företagen tidigare har fått rådgivning eller inte av sökande. Indikatorn mäter antal företag som deltagit i produktutveckling eller innovationsutveckling. Produkter kan vara materiella eller immateriella (inklusive tjänster) Även organisatoriska innovationer ingår. Processinnovationer är inkluderade om de bidrar till utveckling av produkten. Indikatorn mäter antal produkter som utvecklats inom ramen för en insats och som har introducerats på marknaden/kommersialiserats. Produkter kan vara materiella eller immateriella (inklusive tjänster) Processinnovationer är inkluderade om de bidrar till utveckling av produkten. Företagen ska ha deltagit på det sätt att de har nått eller förväntas att nå en ny exportmarknad. Antal företag som får finansiering Antal företag som får finansiering. Indikatorn handlar om insatser som avser att förmedla ekonomiskt stöd till företag. Det kan handla om t.ex. bidrag, lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital. Antal nya företag Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal nya företag som startats till följd av insatser som genomförs inom projektet. Antalet ska kunna redovisas när projektet slutrapporteras. Genomförs aktiviteter som kommer resultera i nya företag på längre sikt kan detta anges i ansökan under förväntade långsiktiga resultat. Antalet nya arbetstillfällen till följd av insatser som genomförs räknat i heltidsanställningar. Indikatorn ska fånga upp den del av ökningen av arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Anställda som arbetar i projektet ska inte inräknas

222 Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar. Antal kronor i FoU resurser Antal forskare som deltar i utbyte Organisationer och företag som deltar i internationella FoI program Indikatorn ska användas av projekt vars huvudsyfte är att samverka, d.v.s. där själva samverkan är ett resultat. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå syftet med samverkan, vilket mervärde som skapas samt vilken typ av företag och organisationer som förväntas ingå. Fördela utifrån antal företag, antal universitet/högskolor, antal forskningsinstitut, antal kommuner, antal kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, antal andra offentliga och antal övriga t.ex. ideella organisationer. Indikatorn avser projekt som genom sina insatser medverkat till att FoUresurser beviljas. I projektbeskrivning och slutrapport bör det framgå om medlen är från deltagande företag, nationella eller internationella finansiärer. Indikatorn ska användas av projekt som medverkar till utbyte av forskare. I projektbeskrivning ska det framgå antalet internationella forskare till Västra Götaland och antal forskare från Västra Götaland. Med delta avses att medverka i ett internationellt FoI projekt alt. att vara med i en ansökan som har sökt medel från ett internationellt FoI program. Ange syfte i projektbeskrivningen. Ange även om någon av aktörerna förväntas leda projektet och om projektet inkluderar företag och organisationer i Västra Götaland som inte tidigare har deltagit i internationella FoI program

223 Resultatindikatorer för projekt inom tema En region för alla Bilaga De indikatorer som ska användas under punkt 17 i ansökan återfinns nedan. Indikator Antal individer i kompetensutvecklingsinsats Antal individer i praktik, examensarbete och mentorsplatser Antal individer i en valideringsprocess Antal individer som får praktik eller ferieplatser Antal företag och organisationer som arbetar med kompetensförsörjning Antal företag/organisationer som deltar i frivilligarbete Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal resor med kollektivtrafik Andel fordonskm i kollektivtrafiken med biodrivmedel och el (förnybara) Antal test och demonstrationsarenor Antal genomförandeprojekt för resurseffektiva lösningar Definition och kommentar Kompetensutvecklingsinsatser är av karaktären utbildning eller kurs, dvs. inte möten eller seminarier. I projektbeskrivning och slutrapport ska omfattningen av kompetensutvecklingen framgå. Indikatorn avser antal studenter som deltar i praktik, examensarbete alternativt har en mentor. Indikatorn avser antal personer som genomgår en valideringsprocess Indikatorn avser antal ungdomar som deltar i praktik eller ferieplatser. Indikatorn ska användas av de insatser vars syfte är att öka antalet företag och organisationer som arbetar med strategisk kompetensförsörjning så att existerande kompetens bättre tas tillvara. Indikatorn avser antal företag/organisationer som med personella resurser (anställda) deltar i frivilligarbete. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå vilken typ av metod, verktyg eller arbetssätt som avses utvecklas samt hur den/dessa mervärde bedöms och hur den/de ligger i linje med projektets uppsatta mål. Indikatorn ska användas av projekt vars huvudsyfte är att samverka, d.v.s. där själva samverkan är ett resultat, och där insatsen avser kompetensförsörjning. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå syftet med samverkan, vilket mervärde som skapas samt vilken typ av företag och organisationer som förväntas ingå. Fördela utifrån antal företag, antal universitet/högskolor, antal forskningsinstitut, antal kommuner, antal kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, antal andra offentliga och antal övriga t.ex. ideella organisationer. Antalet nya arbetstillfällen till följd av insatser som genomförs räknat i heltidsanställningar. Indikatorn ska fånga upp den del av ökningen av arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Anställda som arbetar i projektet ska inte inräknas. Indikatorn gäller aktiviteter som bidrar till överflyttning från bil till kollektivtrafik eller aktiviteter som ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Indikatorn avser en insats bidrag till att öka andelen fordonskm med biobränsle och el (förnybara). Avser test och demonstrationsarenor där nya idéer inom transportinfrastruktur, transporter, IT bredband omsätts i praktiken. Avser insatser inom transportinfrastruktur, transporter, IT bredband som går från demo till fullskaligt genomförande för resurseffektiva lösningar

224 Resultatindikatorer för projekt inom tema En region där vi tar globalt ansvar Bilaga De indikatorer som ska användas under punkt 17 i ansökan återfinns nedan Indikator Definition och kommentar Antal företag som utvecklar produkter Indikatorn mäter antal företag som deltagit i produktutveckling eller innovationsutveckling. Produkter kan vara materiella eller immateriella (inklusive tjänster) Även organisatoriska innovationer ingår. De produkter som företagen utvecklar ska ha en betydande miljöpotential. Antal nya produkter som har kommersialiserats Antal företag som påbörjat en exportsatsning Antal företag som genomfört miljöförbättrande insatser Antal nya företag Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar. Organisationer och företag som deltar i internationella FoI program Antal genomförda innovationsupphandlingar Antal affärsmodeller Antal innovations och demonstrationsprojekt Processinnovationer är inkluderade om de bidrar till utveckling av produkten. Indikatorn mäter antal produkter som utvecklats inom ramen för en insats och som har introducerats på marknaden/kommersialiserats. Produkter kan vara materiella eller immateriella (inklusive tjänster) Produkterna som avses här ska ha en betydande miljöpotential. Processinnovationer är inkluderade om de bidrar till utveckling av produkten. Företagen ska ha deltagit på det sätt att de har nått eller förväntas att nå en ny exportmarknad. Insatserna ska avse områden som tas upp inom tema En region där vi tar globalt ansvar. Företagen ska ha genomfört miljöförbättrande insatser inom ramen för projektet. Företag och typ av miljöförbättrande insats redovisas i projektbeskrivningen. Antal nya miljöföretag (definieras som miljöteknikföretag) som startats till följd av insatser som genomförs inom projektet. Antalet ska kunna redovisas när projektet slutrapporteras. Genomförs aktiviteter som kommer resultera i nya företag på längre sikt kan detta anges i ansökan under förväntade långsiktiga resultat. Antalet nya arbetstillfällen inom miljöinriktade verksamheter till följd av insatser som genomförs räknat i heltidsanställningar. Indikatorn ska fånga upp den del av ökningen av arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Anställda som arbetar i projektet ska inte inräknas. Insatserna i projektet ska avse områden som tas upp i tema En region där vi tar globalt ansvar. Indikatorn ska användas av projekt vars huvudsyfte är att samverka kring förbättrad miljö, d.v.s. där själva samverkan är ett resultat, och där insatsen avser ett hållbart samhälle. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå syftet med samverkan, vilket mervärde som skapas samt vilken typ av företag och organisationer som förväntas ingå. Fördela utifrån antal företag, antal universitet/högskolor, antal forskningsinstitut, antal kommuner, antal kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, antal andra offentliga och antal övriga t.ex. ideella organisationer. Med delta avser att medverka i ett internationellt FoI projekt alt. att vara med i en ansökan som har sökt medel från ett internationellt FoI program. Ange syfte i projektbeskrivningen. Ange även om någon av aktörerna förväntas leda projektet och om projektet inkluderar företag och organisationer i Västra Götaland som inte tidigare har deltagit i internationella FoI program. Insatserna ska avse områden som tas upp inom tema En region där vi tar globalt ansvar. Indikatorn avser antal innovationsupphandlingar som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom miljö och det sociala området. Indikatorn avser antal affärsmodeller med inriktning mot förbättrad miljö som utvecklats inom ramen för projektet. Indikatorn avser antalet innovations och demonstrationsprojekt som genomförs inom ramen för projektet. Insatserna ska avse områden som tas

225 Antal test och demonstrationsarenor Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt upp inom tema En region där vi tar globalt ansvar. Avser test och demonstrationsarenor där idéer med betydande miljöpotential omsätts i praktiken. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå vilken typ av metod, verktyg eller arbetssätt som avses utvecklas samt hur dessa mervärden bedöms och hur det ligger i linje med projektets uppsatta mål

226 Resultatindikatorer för projekt inom tema En region som syns och engagerar Bilaga De indikatorer som ska användas under punkt 17 i ansökan återfinns nedan. Indikator Antal evenemang Antal besökare, publik och deltagare till evenemang Antal barn och unga (yngre än 18 år) som besöker, deltar eller är publik i ett evenemang Antal kulturutövare Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt Antal gästnätter Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) Antal nya företag Definition och kommentar Antal evenemang som insatsen genomför. Det kan handla om events, kongresser, konferenser, festivaler, utställningar, konserter, föreställningar (teater, dans, musik eller liknande) filmvisningar, marknadsföringskampanjer, seminarier eller möten. Evenemanget ska beskrivas i projektbeskrivningen. Om evenemanget särskilt riktar sig till ungdomar ska detta anges. Antal besökare, publik och deltagare som besöker ett evenemang. Antal barn och unga (yngre än 18 år) som besöker, deltar eller är publik i ett evenemang. Antal deltagande individer som deltar i en kulturaktivitet. I projektbeskrivningen bör det framgå om det är barn och unga upp till 18 år alternativt vuxna som deltar. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå vilken typ av metod, verktyg eller arbetssätt som avses samt hur den/dessa innebär ett mervärde och hur den/de ligger i linje med projektets uppsatta mål. Indikatorn avser insatser som medför ett ökat antal gästnätter. Indikatorn ska användas av projekt vars huvudsyfte är att samverka, d.v.s. där själva samverkan är ett resultat, och där insatsen avser kultur och/eller besöksnäringen. I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå syftet med samverkan, vilket mervärde som skapas samt vilken typ av företag och organisationer som förväntas ingå. Fördela utifrån antal företag, antal universitet/högskolor, antal forskningsinstitut, antal kommuner, antal kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, antal andra offentliga och antal övriga t.ex. ideella organisationer. Antalet nya arbetstillfällen till följd av insatser som genomförs räknat i heltidsanställningar. Indikatorn ska fånga upp den del av ökningen av arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Anställda som arbetar med att genomföra projektet ingår inte. Insatserna i projektet ska avse områden som tas upp i tema en region som syns och engagerar. Antal nya företag som startats till följd av insatser inom kultur och kreativa näringsar. Det kan även handla om utländska företag som nyetablerar. Antalet ska kunna redovisas när projektet slutrapporteras. Genomförs aktiviteter som kommer resultera i nya företag på längre sikt kan detta anges i ansökan under förväntade långsiktiga resultat

227

228 228 Bilaga 5 Prioriterade frågor i Västra Götaland 2020 Västra Götaland 2020 bygger på 32 prioriterade frågor fördelat på nio områden och fyra teman. Sökande ska i ansökan ange inom vilket område medel söks ifrån. I ansökan ska också anges hur projektet kopplar an till Västra Götaland 2020 genom att beskriva kopplingen till den/de prioriterade frågor som projektet omfattas av inom sökt område. För mer information per prioriterad fråga läs Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Finns att ladda ner på EN LEDANDE KUNSKAPSREGION OMRÅDE 1 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 1. Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap 2. Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag 3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag OMRÅDE 2 Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden 4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden 5. Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings och innovationsmiljöer 6. Utveckla test och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik 7. Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation 8. Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion EN REGION FÖR ALLA OMRÅDE 3 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 9. Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer 10. Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet 11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom 12. Lösa urbana utmaningar i de större städerna OMRÅDE 4 Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 13. Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska 14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering 15. Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer 16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov OMRÅDE 5 Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling 18. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet 19. Bidra till en IT infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet 20. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

229 229 EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR OMRÅDE 6 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan 21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar 22. Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götalan 23. Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land 24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling OMRÅDE 7 Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar 26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR OMRÅDE 8 En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet 27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland 28. Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur OMRÅDE 9 Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 29. Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt 30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen 31. Riva gränshinder och öka samverka med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund 32. Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland

230 230 Ansökan om projektmedel Aktuella postadresser till Tillväxtverket finns längst ned på denna sida. Ansökan skickas även in elektroniskt till: Ange i e-postmeddelandets ärenderad vilket program som ansökan avser. Tillväxtverkets stämpel När Tillväxtverkets webbansökan finns tillgänglig på Tillväxtverkets hemsida, skall ansökan göras på webben. Det kommer att framgå på Tillväxtverkets hemsida när det är möjligt att söka på webben. Typ av projekt (ange det program som ansökan avser) Stärkt lokal attraktionskraft Reviderad ansökan Ja 1. Uppgifter om sökanden Namn Organisationsnr/Personnr Munkedals kommun Arbetsställets namn CFAR-nummer 1) Kommunhuset Forum Juridisk form Telefonnummer Kommun Adress Postnummer Postadress Centrumvägen Munkedal Organisationens e-postadress munkedal.kommun@munkedal.se Firmatecknare Åsa Karlsson Ks ordförande Håkan Sundström Kommunchef Webbadress Kontakt hos sökanden Jan-Erik Larsson 1) CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan informera om arbetsställenumret, tel Tillväxtverket 02E 2013 januari 2. Allmänna uppgifter Projektets namn Stärkt lokal attraktionskraft Datum för projektstart Datum för projektslut Sökt belopp Regionalt tillväxtprogram Om Ja, ange RTP-program Ja Västra Götalandsregionens Tillväxtstrategi Län som omfattas av projektets verksamhet Västra Götalands län Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Munkedals kommun Stödet utbetalas till sökanden via Nummer Bankgiro OBS! Om stödmottagaren är registrerad i Sverige ska alltid plus- eller bankgiro väljas ovan. Vid utbetalning via Bankkonto eller BIC-IBAN måste ett intyg på kontots ägare bifogas. Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Omfattas sökanden av lagen om offentlig upphandling (LoU)? Ja Tillväxtverket Box Stockholm Götgatan 74 Tel: Fax: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

231 Kontaktpersoner Projektledare Telefonnummer Mobiltelefonnummer Jan-Erik Larsson E-postadress Jag godkänner härmed, i det fall som detta projekt blir beviljat medel, att Tillväxtverket får publicera mitt namn och mina kontaktuppgifter på Tillväxtverkets webbplats i syfte att sprida information om projektet. Ort och datum Munkedal Underskrift av projektledaren Ekonomi Telefonnummer Mobiltelefonnummer Margareta Andersson E-postadress margareta.andersson@munkedal.se Revisionsbyrå Telefonnummer Mobiltelefonnummer Ernst & Young AB Kontaktperson Emmelie Hjerpe Typ Senior Auditor Tillväxtverket 02E 2013 januari 2(12)

232 Projektbeskrivning - Del 1/3 4.1 Sammanfattande projektbeskrivning (högst 4000 tecken) Munkedals kommun är en pendlingskommun med ett dagligt pendlingsnetto på -800 personer som dagligen åker till annan kommun för sin försörjning. Kan detta vara en möjlighet för Munkedals kommun som bättre kan utvecklas genom förbättrad kollektivtrafik, fler bostäder och en god service? Hur skulle ökade drivmedelskostnader slå för en kommun som Munkedal? Vad är avgörande för att den lokala attraktionskraften lockar människor att bo kvar stället för att flytta till arbetsorten? Kan den lokala attraktionskraften även locka till inflyttning av familjer med pendling till annan ort? Denna typ av frågeställningar kan vara exempel på frågor som ställs i kommande dialogarbete inför arbetet med näringslivs- och landsbygdsstrategier. Som närmaste granne till Munkedals kommun ligger de fem kustkommunerna Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Med en växande besöksnäring och det gemensamma varumärket Bohuslän markandsförs den genuina skärgården, skaldjursdelikatesser och de pitoreska fiskesamhällena. Här finns en potential för Munkedals kommun att utveckla. Genom olika analyser som grund bör en lokal strategi för besöksnäringen tas fram som har sin utgångspunkt i en blandning av det Munkedals kommun har att erbjuda. Här finns attraktiva besöksmål som kust och hav, älven med laxfiske, vildmark, bergsklättring, bo på lantgård med mera. Dessa besöksmål kan utvecklas och göras kända i samverkan med nya och gamla entreprenörer inom besöksnäringen. Munkedals kommun har en stor outnyttjad potential att utveckla och stärka sin besöks- och turismnäring. I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet har Munkedals kommun gått tillbaka de senaste åren. För Munkedals kommun och det lokala näringslivet är det viktigt att förstå varför denna försämring har skett. Genom fortsatta analyser och en näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplaner bör det gå att vända denna trend. Senaste åren har flera intressanta etebleringar skett i Munkedals kommun som t.ex. Willab Garden, ByggMax och Mc Donalds. Dessutom har flera webbutiker etablerat sig i området. Vad kan Munkedals kommun lära av dessa etableringar? Vilka styrkor ska stärkas och vilka svagheter ska vändas på? Att resultatet i den offentliga upphandling ofta påverkar det lokala företagen är känt. Att gå förbi gällande lagstiftning är otänkbart för kommunen. Men att pröva nya vägar genom ändrade upphandligsförfarande och skrivningar i upphandlingsunderlag skulle kunna vara framkomliga vägar för att främja befintligt näringsliv i vår delregion. Detta bör prövas under projekttiden och parallellt dokumenteras i en ny upphandlingspolicy. Ofta talas det om kulturen som tillväxtfaktor. Kulturlivets bidrag till samhällets utveckling framhålls ofta i olika sammanhang. Hur kan en kommun tillsammans med det lokala kulturlivet, föreningslivet och näringslivet stärka den lokala attraktionskraften genom kulturen? Detta är en aktuell fråga och bör naturligtvis ligga med som en del i detta projekt. Här bör det finnas en del andra projekt som genomförts i frågan och erfarenheter som kan tas till vara. Kommunen har i alla dessa delar en viktig roll för att långsiktigt bevara och fortsätta stärka den lokala attraktionskraften. Det kan bland annat göras genom att ta fram strategier och planer som bygger på framtagna analyser och dialoger med invånare, föreningsliv och näringsliv. Dessa strategier och planer får sedan ligga till grund för olika politiska beslut, budgetprocesser och ger möjlighet att systematisera det framtida utvecklingsarbetet där det lokala engagemanget kommer att ha en betydande roll. Tillväxtverket 02E 2013 januari För Munkedals kommun är detta projekt en start på en process som kommunen inte kan se ett slutdatum på idag. Projektet ska ses som en tid för att lära sig nya metoder att jobba med utveckling och att mäta resultat i nya nyckeltal. Det är också viktigt att nya metoder dokumenteras och sammaställs i metodhandböcker och att utvecklingsinsatser får utrymme i kommande budgetprocesser. 3(12)

233 Bakgrundsbeskrivning (högst 4000 tecken) Munkedals kommun är Bohusläns tredje största kommun till ytan. Enligt det gamla Glesbygdsverkets kriterier för tätort och tätortsnära landsbygd är Munkedals kommun till 99 % tätortsnära landsbygd. Endast centralorten räknas då som tätort och utgör ca 1 % av kommunens yta. Idag bor det ca invånare i kommunen. Fördelningen är ca 65% på tätortsnära landsbygd och ca 35% i centralorten. I kommunen finns fyra bra fungerande serviceorter som alla erbjuder grundläggande kommersiell och offentlig service till boende, besökare och näringslivet. Den kommersiella servicen har genom lokala entreprenörer och engagerade invånare utvecklats i takt med de förändringar som ständigt pågår i samhället. Här finns goda exempel på samverkan mellan olika servicegivare för att erbjuda bygdens invånare, besökare och näringsliv en bra service. Munkedals kommun har som ett av målen i Kommunfullmäktiges styrkort att "Hela kommunen ska leva". Detta mål har haft prioritet i budgetsammanhang och gjort det möjligt att bevara både skola, bibliotek och äldreomsorg i alla kommundelar. Munkedals kommun är en pendlingskommun med goda transportmöjligheter i nord-sydlig riktning på motorväg och järnväg. Dessa erbjuder också bra möjligheter till kollektivtrafik för studie- och arbetspendling. I öst-västlig riktning är transport- och pendlingsmöjligheterna betydligt sämre. Kommunens läge mellan Göteborg och Oslo skapar många nya möjligheter för etableringar och inflyttning. Flera intressanta företagsetableringar har skett de senaste åren och bidragit till nya arbetstillfällen i kommunen. Men även satsningar som Torps köpcentrum med IKEA i Uddevalla har betytt mycket för inflyttningen till Munkedals kommun. Pendlingsavstånd mellan Munkedal och Uddevalla är ca 15 minuter. Genom ett starkt lokalt engagemang har tio fiberföreningar lyckats förse hela landsbygden med fiber. Det är idag möjligt för alla boende och företag att ansluta sina fastigheter till detta fibernät. Här erbjuds tjänster som 100 mbit bredband, TV och fast telefoni. Arbetet med att bygga ut fibernätet i de fyra serviceorterna har påbörjats. Men det kommer inte att ske genom lokala fiberföreningar. Munkedals kommun har tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna, näringslivet och nu senast med fiberföreningar, jobbat aktivt med landsbygdsutveckling under många år. Detta arbete har givit resultat i form av ökad tillgänglighet till bland annat service och fiber. Det har också gett ett ökat engagemang för lokala utvecklingsfrågor och en vilja från engagerade personer, föreningliv och näringsliv att vara delaktiga i arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften. Utan detta lokal engagemang är det omöjligt för en liten kommun med en begränsade resurser att skapa tillväxt i alla kommundelar. För detta samarbete med lokala utvecklingsgrupper och fiberföreningar blev Munkedals kommun utnämnd till "Årtes kommun 2011" av riksorganisationen Hela Sveriga ska leva. I Munkedals kommun finns också ett brett utbud av fritidsaktiviteter och ett mycket aktivt föreningsliv som bland annat bedrivs på de föreningsdrivna idrottsanläggningarna och i de kommunala idrottshallarna. Genom centralorten Munkedal rinner Örekilsälven. Älven erbjuder ett av de bästa laxfiskevatten i södra Sverige. Här finns också en kustremsa längst in i Gullmarsfjorden som erbjuder bad, båtliv och fiske. Här finns också mycket vackra boendemiljöer som inte är storskaligt expolaterat. I de norra kommundelarna finns vildmark på Skottfjället och Kynnefjäll, och i hela kommunen finns mycket vackra landskap ofta i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Alla dessa delar har en stor potential att utvecklas till nya besöksmål inom turism och besöksnäringen. Tillväxtverket 02E 2013 januari Munkedals kommun har de senaste åren fått en stor andel nyanlända i kommunen. Det är en stor utmaning för kommunen att ordna med boende, skola och övrigt för att integrera de nyanlända i kommunen. Flera olika föreningar har tagit ett stort ansvar i detta integrationsarbete. 4(12)

234 Syfte med projektet (högst 4000 tecken) Att genom ett antal olika analyser och dialogmöten med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv och näringsliv tar fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt kunna systematisera arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt för både näringslivet och Munkedals kommun samt i förlängningen för hela Västra Götalands Län genom erfarenhetsspridning. Utifrån de erfarenheter och nya kunskaper som projeketet förväntas ge så kommer metodhandböcker för framtagning av strategier och handlingsplaner samt kopplingen till den kommunala budgetprocessen att tas fram. Metodhandböckerna kommer att vara en viktig del i erfarenhetsspridningen av projektet. 4.4 Projektets mål (högst 4000 tecken) I olika former av medborgardiloger och gemensamt framtagna strategier och handlingsplaner är målet: 1. att pröva nya metoder vid upphandling som kan bidra till att främja det regionala näringslivet 2. att stärka det lokala näringslivet. 3. att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och näringslivet för ett förbättrat företagsklimat 4. att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och det lokala föreningslivet 5. att använda kulturen som tillväxtfaktor för både näringslivet och Munkedals kommun. 6. att utveckla besöksmål och besöksnäringen i Munkedals kommun. 7. att även Munkedal har potential att stärka varumärket Bohuslän. 8. att skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten 9. att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration i en landsbygdskommun 10. att under processen ta fram metodhandböcker och sprida erfarenheter inom den egna förvaltningen, andra kommuner, regioner och myndigheter. 11. att stärka den lokala attraktionskraften som ger stolta invånare och nöjda företagare och ett ökat intresse för Munkedals kommun som besöksmål. 5. Projektbeskrivning - Del 2/3 5.1 Projektets målgrupp (högst 4000 tecken) Kommunens invånare, nyanlända, näringsliv, föreningsliv, besökare och Munkedals kommuns egen organisation. I förlängningen även Fyrbodal och Västra Götalands Län. 5.2 Projektorganisation (högst 4000 tecken) Projektet leds av personal från kommunens näringslivsenhet i samverkan med det lokala näringslivet, ideella organisationer och enskilda personer. Styrgruppen bör sättas samman från kommunens näringslivsråd och landsbygdsråd där både politiker, näringsliv, föreningsliv och förvaltningsledning ingår. I styrgruppen bör även representant från VGregionen och kommunalförbundet Fyrbodal erbjudas att ingå. Det skulle ge ett bredare perspektiv och en stor spridningseffekt på projektet. Tillväxtverket 02E 2013 januari 5(12)

235 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för projektet (högst 4000 tecken) Genom dialog med lokala utvecklingsgrupper och näringsliv ta fram en önskad målbild för projektets insatsområden för en stärkt lokal attraktionskraft. Ta fram vilken typ av statistik och analyser som behövs för underlag till kommande arbete med strategidokument och handlingsplaner. Samverka med andra projekt, kommuner och regioner för att lära av varandra. I samverkan med VG-regionen ta fram statistik och analyser samt sprida erfarenheter av projektet. När projektet pågått en tid kommer arbetet med att ta fram strategier och handlingsplaner att pågå. Dessa kommer också att processas politiskt för att slutligen antas i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Hela processen kommer att dokumenteras i metodhandböcker för kunskapsspridningen. 5.4 Resultatspridning (högst 4000 tecken) Genom egna och andra kommuners, VG-regionen och Tillväxtverkets arrangerade partnerskapsmöten, seminarier, workshops, nätverksmöten, studiebesök, lokala utställningar som t.ex. företagsmässa m.m. ge och få kunskap och inspiration om lyckade och mindre lyckade exempel på metoder för stärkt lokal attraktionskraft. Målgrupp för resultatspridning är den egna kommunen, andra kommuner, VG-regionen, Tillväxtverket och andra berörda myndigheter samt regeringen. Munkedals kommun kommer också, genom projektledningen, att vara tillgänglig för kontakter och besök för att delge erfarenheter om projektet och dess resultat. Munkedals kommun kommer att ta fram en metodhandbok för varje område i syfte att kunna delge kunskap och erfarenheter i den egna och andra organisationer. 6. Projektbeskrivning - Del 3/3 6.1 Projektets avgränsning till ordinarie verksamhet och andra projekt som ni arbetar i (högst 4000 tecken) Detta är ett projekt som knyter an till många delar i kommunens verksamhet. Det bör därför ges goda möjligheter för projketledning att använda resurser i kommunens olika verksamheter för att ett bra resultat ska nås. Den avgränsning som bör göras är främst geografisk. Förslagsvis börjar man med den kommundel där projektledningen bedömmer att det finns bäst förutsättningar att lyckas. Därefter går projektet vidare i andra kommundelar med de erfarenheter som getts. Detta projekt kommer troligen att generera nya projektidéer, både på lokal, kommunal och regional nivå. När detta uppstår kommer nya projektansökningar att tas fram där andra program kommer att vara medfinansiärer. Avgränsning i organisationen sker smidigast genom Tillväxtverkets blankett för timredovisning av nedlagd tid i projektet. Tillväxtverket 02E 2013 januari 6.2 Projektets koppling till och samarbete med andra projekt och insatser (högst 4000 tecken) Projektet kommer bland annat att jobba med Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt, Västra Götalandsregionens serviceprogram samt Fyrbodals delregionala genomförandeplan som styrdokument. Projektet kommer också att titta på de erfarenheter som gjorts i olika BID-projekt. Men det kommer att vara de lokala förutsättningarna som blir avgörande för projektets fortsatta utveckling. Munkedals kommun har även ansökt om medfiansiering till detta projekt från Västra Götalandsregiónen för erfarenhetsspridning i hela Västra Götalandsregionen. 6(12)

236 Hur projektet kommer att utvärderas/följas upp (högst 4000 tecken) Tillväxtverket kommer att tillhandahåla gemensam följeforskning för hela projektet. 7. Planerade aktiviteter 7.1 Tids- och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Genomförande av dialogträffar Framtagande av näringslivsstrategi och handlingsplaner Framtagande av landsbygdsstrategi och handlingsplaner Framtagande av strategi för turism och besöksnäring och handl Metoder för innovativ upphandling Utveckla kultur som tillväxtfaktor Framtagande av metodhandböcker Erfarenhetsutbyten, projektträffar och lokal företagsmässa Summa Offentligt stöd 8.1 Har sökanden fått annat offentligt stöd de senaste tre åren? Ja, nedan angivna Summan ska balansera mot kostnads- och finansieringsbudgeten Finansiär Tidpunkt Belopp i SEK Tillväxtverket, Pilotkommun för serviceutveckling 60 % VG-Regionen, bredbandsutbyggnad på landsbygd 50 % Tillväxtverket 02E 2013 januari 7(12)

237 Budget 9.1 Kostnadsbudget Kostnadsslag Kostnadsspecifikation År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Totalt Personal Projektledare Köp av tjänst Köp av statistik, prognoser, analyser och andra utredningar samt genomförande av lokal företagsmässa/seminarie dag årligen under projekttiden. Lokalkostnader Resekostnader Erfarenhetsutbyten och projektträffar Övrigt Kostnader i samband med dialogmöten Indirekta kostnader Kontor, IT och telefon Offentligt bidrag i annat än pengar Privat bidrag i annat än pengar 9.2 Intäkter Summa Intäktsslag Intäktsspecifikation År 20 År 20 År 20 År 20 Totalt Planerade intäkter i projektet 9.3 Finansieringsbudget Offentlig kontant finansiering År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 20 Totalt Tillväxtverket VG-Regionen Munkedals kommun Summa Privat kontant finansiering År 20 År 20 År 20 År 20 År 20 Totalt Tillväxtverket 02E 2013 januari Summa 8(12)

238 238 Offentligt bidrag i annat än pengar År 20 År 20 År 20 År 20 År 20 Totalt Summa Privat bidrag i annat än pengar År 20 År 20 År 20 År 20 År 20 Totalt Summa 9.4 Total offentlig och privat finansiering Tänk på att kostnads- och finansieringsbudget ska stämma överens 10. Indikatorer Med indikatorer avses hur ett projekt mäter och redovisar måluppfyllelsen för projektet. I ansökan ska den sökande ange indikatorer som visar hur de aktiviteter som genomförs i projektet leder till att målen uppfylls och vilka effekter som uppnås. Vid behov kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket för mer information (se Indikator Kvinnor Män Antal Samverkan privata och/eller offentliga företag/organisationer 25 Arrangera och deltaga i forum för kunskapsspridning 15 Nettoöverskott i statistiken in- och utflyttning varav nyanlända som valt att bosätta sig i Munkedals komm Placering under 130 på Svenskt Näringslivs ranking 2018 Nybildade förenings- och/eller branschråd Nya strategier för näringsliv, landsbygd, turism och besöksnäring och upphandling antagna 2018 samt därtill kopplade handlingsplaner och metodhandböcker 6 Ant nyregist. föret. där resultatet av projektet haft betydelse Tillväxtverket 02E 2013 januari 11. Konsekvenser för miljö, jämställdhet och integration Vilken påverkan har projektet på miljön? Påverkar inte miljön Beskriv vilka konsekvenser projektet har för miljön och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken) 9(12)

239 239 Vilken påverkan har projektet på jämställdheten? Bidrar till att förbättra jämställdheten Beskriv vilka konsekvenser projektet har för jämställdheten och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken) Genom ett omfattande dialogarbete i alla kommundelar kommer jämställdhetsarbetet att säkras. Särskild vikt kommer att läggas på att få med ungdomar och nyanlända i dialogarbetet. Vilken påverkan har projektet på integrationen? Bidrar till att förbättra integrationen Beskriv vilka konsekvenser projektet har för integrationen och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken) Särskild vikt kommer att läggas på att få med nyanlända och ungdomar i dialogarbetet. 12. Kommentarer 12.1 Kommentar till indikatorerna (högst 4000 tecken) Framtagandet av strategier ska föregås av ett brett deltagande och i dialog med medborgare, näringslivet och föreningslivet. Särskild vikt ska läggas på att få med unga och nyanlända i detta dialogarbete. Avsikten är att många ska känna delaktighet och att dokumenten är tidigt förankrade när de kommer till politiken för beslut. Här finns möjlighet att pröva flera olika metoder för medborgardialog. Nya strategier för näringsliv, landsbygd, turism- och besöksnäring ska vara framtagna vid projektets avslut Eventuellt kommer även inköpspolicy att behöva redigeras. För att stärka den lokala handeln och livsmedelsproduktionen bör det prövas att genomföra kommunala upphandlingar på ett sådant vis att den lokala handeln och livsmedelsproduktionen får en större möjlighet att svara på upphandlingsunderlagen och teckna avtal med kommunen. Eventuellt måste befintlig upphandlingspolicy revideras. Syfte är att främja den lokala handeln och livsmedelsproduktionen och därmed servicen lokalt. Det är också troligt att konsumenterna kommer att uppleva en högre känsla av kvalite om livsmedlen är närproducerade. Under projekttiden bör en del åtgärder, som resultat av strategier och handlingsplaner, hunnit genomföras och givit effekt. Som ett mått på om åtgärderna varit riktiga bör fler invånare ha valt att stanna i Munkedals kommun, fler kommer att välja att flytta till Munkedals kommun och fler nyanlända väljer Munkedals kommun för ett permanent boende. Dessutom kommer fler företag att startas och ett bättre företagsklimat att uppnås. I målet att uppnå goda relationer med föreningslivet och näringslivet bör ett eller flera föreningsråd samt branschföreningar inom näringslivet ha startats upp. Detta för att etablera ett stadigvarande kommunikationsforum mellan kommunen och förenings- och näringslivets alla delar. Tillväxtverket 02E 2013 januari En viktig del av projektet är erfarehets- och kunskapsspridning. Detta görs bäst genom ett aktivt deltagande i partanerskapsmöten, seminarier, studiebesök, nätverksträffar, processledarträffar som anordas av kommuner, VG-regionen, Tillväxtverket och andra organisationer. Även egna arrangerad informationstillfällen kommer att ordnas i form av t.ex. seminareidagar och en årlig lokal företagsmässa m.m. För att säkerställa framtida kunskaps- och erfarenhetsspridning kommer metodhandböcker att tas fram som dokumentation av de olika processerna. 10(12)

240 Effekter på lång sikt (högst 4000 tecken) Genom politiskt antagna strategier och handlingsplaner kommer det framtida arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften att säkras i kommunens budgetprocesser. Dessa kommer också att ge möjlighet för kommunen att på ett mer systematiserat sätt arbeta med tillväxtfrågor som berör bostadsförsörjning, in- och utflyttning, integration, arbetsmarknad, service, handel, upphandling, näringslivs- och landsbygdsutveckling, kollektivtrafik, kultur- och besöksnäring, infrastruktur som bredband och mobiltelefoni med mera. Kort sagt, de frågor som kommunen inte är lagbunden av men som är av en mycket strategisk karaktär. Utifrån de erfarenheter och nya kunskaper som projeketet förväntas ge så kommer metodhandböcker för framtagning av strategier och handlingsplaner samt kopplingen till den kommunala budgetprocessen att tas fram. Metodhandböckerna kommer att vara en viktig del i den framtida erfarenhetsspridningen av projektets resultat Verksamhet efter projekttiden (högst 4000 tecken) Genom olika handlingsplaner verkställa det som av kommunfullmäktige bestämts genom antagna strategier framtagna under projekttiden Resultat efter projekttiden (högst 4000 tecken) På några års sikt bör Munkedals kommun ha en ökande befolkning, tillväxt i näringslivet och fler besökare. Ett ökat underlag för handel och service samt ett gott näringslivsklimat är andra resultat av projektet Övriga resultat (högst 4000 tecken) 13. Bilagor och underskrift 13.1 Bilagor för en komplett ansökan Medfinansieringsintyg Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande Specifikation över kostnadsslag 13.2 Övriga bilagor Tillväxtverket 02E 2013 januari 13.3 Underskrift Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga. Vidare försäkras att ingen finansiering utöver den i ansökan redovisade kommer att sökas för projektets kostnader. 11(12)

241 241 Ort Munkedal Underskrift av person som har rätt att företräda sökanden Datum Namnförtydligande Åsa Karlsson Ks ordförande Håkan Sundberg Kommunchef Tillväxtverket 02E 2013 januari 12(12)

242 Dnr: sida KOMMUNSTYRELSEN Mats Tillander Samhällsbyggnadschef TJÄNSTESKRIVELSE EU-arbete Munkedals kommun har fått erbjudande om att teckna ett representationsavtal med Europlan UK Ltd om bevakning och agerande inom EU:s verksamhetsområden. Europlan, ett bolag med säte i Bryssel och London, har erbjudit kommunerna I Norra Bohuslän EU-service motsvarande det arbete som West Sweden tidigare utförde för medlemskommunerna. Europlan har mångårig erfarenhet av EU arbete från det inre av EU i Bryssel. Uppdraget som Europlan åtar sig att göra för Munkedals kommun och ev. fler anslutna kommuner är att bevaka programområden som är tillämpbara för Munkedals kommun. Det ingår även att vara behjälplig att hitta internationella samarbetsparter. Europlan har ingångar i EU som ingen annan organisation i Sverige har. West Sweden fick under alla år hjälp av Europlan att få erforderliga kontakter och olika förslag till samarbete. Europlan agerade dörröppna åt West Sweden. Kommunen saknar idag representation i Bryssel sedan West Sweden verksamheten har avvecklats. Kommunen är beroende av EU-stöd för pågående och kommande satsningar på tex tillväxt. Avtalsförslaget innebär en årlig grundkostnad på 60 tkr. Till detta kommer kostnader för de tjänster som nyttjas, resor etc. Ett alternativ är att Fyrbodals kommunalförbund, gemensamt för de 14 medlemskommunerna, agerar starkare och tydligare i EU-frågor Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Avtalstecknande innebär kommunala kostnader. Det finns inget anslag för dessa kostnader. 2. Miljö Ingen effekt 3. Folkhälsa Ingen effekt 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Kommunstyrelsen avböjer för tillfället erbjudandet om att ingå representationsavtal med Europlan MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

243 sida Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Håkan Sundberg Kommunchef Beslutet expedieras till: Europlan UK Ltd Kommunchef Ekonomiavdelningen Akten MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

244 244 REPRESENTATIONSAVTAL mellan Sotenäs Kommun och Europlan UK Ltd PARTER 1 Sotenäs Kommun Parkgatan Kungshamn org nr ] ( Kommunen ) och 2 Europlan UK Ltd, bildat och registrerat i England och Wales med organisationsnummer , vars säte är 5th Floor Chalfont Square, Old Foundry Road, Ipswich, IP4 2AJ, Storbritannien, och vars postadress är New Bond House, 124 New Bond Street, London, W1S 1DX, Storbritannien ( Europlan ). EMEDAN: A. Kommunen har ingått, eller har för avsikt att ingå, ett avtal ( Avtalet ) med Europlan för konsultuppdraget ( Uppdraget ), och B. Kommunen har accepterat att utnämna Europlan till leverantör av de tjänster som framgår av bilaga 1 till detta avtal ( Tjänsterna ), vilka utgör en del av det Uppdrag som skall utföras av Europlan enligt Avtalet.