Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 15 oktober 2014, kl 09:00 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Uppföljningsrapport 2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. HSS Regionkontoret Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS

2 Region Halland gemensamt 4 Mål och budget 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2018 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att Fastställa regionfullmäktiges beslut , 46, om Mål och budget 2015 och ekonomisk plan 2016 och 2018 inklusive ny skattesats om 10,82 kronor. Fastställa anslagsfördelning enligt bilagt beslut avseende regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens direktiv och resursfördelning till driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna. Uppdra åt regionstyrelsen att återkomma med information om anslagsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdra åt regionstyrelsen att återkomma med en redovisning av driftnämndernas beslut om Mål och inriktning för planera för att återställa underskott enligt balanskravsutredning 2013 med 45,1 mnkr. I Region Hallands årsplanering fattas beslut om nästkommande års budget och flerårsplan i juni månad, vilket gjordes även i år. Efter allmänna val ska emellertid det nyvalda regionfullmäktige enligt Kommunallagen besluta om nästkommande års budget och flerårsplan. Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige att fastställa beslutet från juni månad. Som en följd av bl.a den förändrade politiska organsationen för 2015 gjordes inte en fullständig fördelning av tillgängliga resurser på anslag till styrelser och nämnder i junibeslutet. Regionstyrelsen redovisar i bilagt beslut förslag till resursfördelning (Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens direktiv och resursfördelning till driftnämnderna, lokala nämnder och de gemensamma nämnderna). Driftnämnderna har av regionstyrelsen fått i uppdrag att fatta beslut om Mål och inriktning för 2015 inom respektive ansvarsområden, som ska ligga till grund för regionfullmäktiges uppföljning av fastställda mål för Regionstyrelsen kommer att informera fullmäktige om detta vid nästa möte i december. RS (16)

3 Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Mål och budget 2015 med ekonomisk plan för Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder 5 Fördelning av budgetramar inom regionstyrelsens egen verksamhet RS Regionstyrelsen beslutar följande budgetramar för den egna verksamheten Anslag År 2015 Regionstyrelsens del av RS drift Regionstyrelsen del av RS Utveckling Regionkontoret Bas Summa Regionstyrelsens egen verksamhet Regionstyrelsen beslutar föreslagen fördelning av investeringsanslaget för utrustning och inventarier Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) och i Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2015 är en del av pengarna beslutade för utveckling och vissa nämnders ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattar inför 2015 egna beslut i oktober om budget och resursfördelning inom Hälso- och sjukvården och det beslutet ska sedan arbetas in i RS samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden RS har också det samlade ansvaret för regional utvecklings olika områden och de två utskotten i RS 2015 ska under året kunna, i enlighet med den då gällande delegationsordningen, fatta beslut om sina respektive ansvarsområden. Skrivelse från regionkontoret ( ) 6 Månadsrapport för Region Halland RS Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari september RS (16)

4 7 Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2015 RS140383, HSS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2015 enligt förslag samt att reducera avgiften till Riskfond 1/ barntandvård till 4,0 procent En ny ersättningsmodell för det fria valet av tandläkare för 3-19 åringar infördes i januari Ersättningsmodellen utgår ifrån en genomsnittlig ersättning per barn i åldersgruppen 3-19 år. Regionfullmäktige fastställer varje år den genomsnittliga barntandvårdspengen. Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 2015 föreslås bli 1429 kronor per barn 3-19 år. Eftersom det över tid har ackumulerats ett överskott inom Riskfond 1/barntandvård föreslås att avgiften beräknad på barntandvårdspengen reduceras från 4,5 procent till 4,0 procent Regionfullmäktige ska för varje år fastställa gällande tandvårdstaxa. Närsjukvården respektive Hallands sjukhus lämnar förslag som bereds av regionkontoret. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott har gett berörda driftnämnder möjlighet att yttra sig över arbetsutskottets förslag. Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) fastställer referensprislistor som utgör grund för patientens försäkringsersättning. Inför beslut om prislistor för 2015 har TLV gjort en lite större revidering av referenspriserna med giltighet fr o m Skrivelse från regionkontoret ( ) Allmäntandvårdstaxa Specialisttandvårdstaxa 8 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2013 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för RS (16)

5 Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond år Återremitterat ärende rörande arbetsordning, reglementen m m RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för regionstyrelsen, krisledningsnämnd, driftnämnder, lokala nämnder, gemensamma nämnden patientnämnden, gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, reglemente för samrådsorgan, arkivreglemente samt överenskommelse om kommunberedning. Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2014, 53, att återemittera ärendet rörande arbetsordning för regionfullmäktige m m. Återremissen skedde som en minoritetsåterremiss enligt KL 5 kap. 36. Återremissyrkandet innebär att det ska göras ett tillägg i reglemente för driftnämnderna i Region Halland, 3 om nämnds åliggande, ny punkt 3 enligt följande: Säkerställa att verksamheten bedrivs i en fungerande och ändamålsenlig organisation. Specialiserad somatisk vård i Kungsbacka, inom driftnämnden för Hallands sjukhus, ska vara i en för Kungsbacka samlad organisation med en gemensam chef. I samband med beredningen av återremissen har ytterligare en genomgång av textmaterialet gjorts vilket resulterat i smärre språkliga förändringar. Skrivelse från regionkontoret ( ) Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelse och nämnder RS (16)

6 10 Förvaltningsorganisation i Region Halland från och med 1 januari 2015 RS Regionstyrelsen beslutar fastställa den övergripande förvaltningsorganisationen enligt beskrivning från och med samt uppdrar åt regiondirektören att verkställa tjänstemannaorganisationen i enlighet med regionstyrelsens intentioner och att fastställa den detaljerade organisationen för regionkontoret. I förhållande till det förslag som föreslogs vid fullmäktiges junisammanträde har dock några anpassningar gjorts med anledning av att regionstyrelsens arbete med budgetprocessen har utvecklats under 2014 och att detta förändrade arbetssätt bör spegla sig i förslaget till reglemente genom att uppdrag till driftsnämnderna ersätts med direktiv inom budgetprocessen. Även smärre språkliga justeringar har gjorts bland annat på grund av förändrad lagstiftning. Reglementet för lokal nämnd har i viss mån förändrats genom att lokala nämndernas uppdrag inom hälsoområdet har blivit tydligare preciserat i nu liggande förslag. Skrivelse från regionkontoret ( ) 11 Försäljning av planeringsfastighet Laholm Kv Misteln RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att sälja fastigheten Kv Misteln nr 1, Glänninge Laholms kommun. Regionen bedriver ingen intern verksamhet i lokalerna. Byggnaden hyrs idag ut som en vårdcentral i privat regi. Fastigheten Kv Misteln nr 1 har inget känt strategiskt värde för Region Halland och föreslås därför att säljas. Värderingsinstitutet har gjort en värdebedömning på fastighet Kv Misteln nr 1 som har bedömts till kronor. Skrivelse från regionfastigheter ( ) RS (16)

7 12 Försäljning av planeringsfastighet Laholm Våxtorp 9:157 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att sälja fastigheten Våxtorp 9:157, Laholms kommun. Regionen lämnade sina lokaler 2013/2014. Större delar står idag tomställt, mindre del hyrs ut till Laholms kommun. Därför föreslås fastigheten Våxtorp 9:157 att säljas. Fastigheten har inget känt strategiskt värde för Region Halland. Värderingsinstitutet har gjort en värdebedömning på fastighet Våxtorp 9:157 som har bedömts till kronor. Skrivelse från regionfastigheter ( ) 13 Försäljning av planeringsfastighet Laholm Vallberga 4:228 RS Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att sälja fastigheten Vallberga 4:228, Laholms kommun. Regionen bedriver ingen intern verksamhet i lokalerna. Byggnaden hyrs idag av Laholms kommun. Deras avtal är dock uppsagt och löper ut vid årsskiftet 2014/2015. Fastigheten Vallberga 4:228 har inget känt strategiskt värde för Region Halland och föreslås därför att säljas. Värderingsinstitutet har gjort en värdebedömning på fastighet Vallberga 4:228 som har bedömts till kronor. Skrivelse från regionfastigheter ( ) RS (16)

8 14 Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg RS Regionstyrelsen godkänner bifogad avsiktsförklaring angående eventuell försäljning av mark på fastigheten Getakärr 6:16 samt ger regionservice i uppdrag att ansvara för fortsatt hantering av ärendet enligt avsiktsförklaringen. Enligt beslut i regionfullmäktige har regionstyrelsen uppdrag att förhandla och sälja del av Getakärr 6:16, sjukhusområdet, i Varberg för uppförande av bostäder. Detta har föranlett att en avsiktsförklaring mellan parterna är framtagen. Skrivelse från regionfastigheter ( ) Avsiktsförklaring ( ) 15 Ny detaljplan för fastigheten Borgen 4 och 10 med flera, Halmstads kommun RS Regionstyrelsen uppdrar åt regionservice att vara Region Hallands fortsatta part i framtagandet av ny detaljplan samt teckna föreslaget exploateringsavtal för fastigheterna Borgen 4 och 10 m.fl. En ny detaljplan ska fastställas för fastigheterna Borgen 4 och 10 m.fl. Den förändrade detaljplanen kommer att utöka byggrätten för fastigheten. Detta innebär att en större yta än tidigare kan bebyggas samt att det även går att utnyttja fastigheten för exempelvis restaurang och handel där det idag endast får bedrivas kontorsverksamhet. Detta är en god affär för Region Halland då det utökar användningsområdet för fastigheten vilket i sin tur genererar en värdeökning. Skrivelse från regionfastigheter ( ) 16 Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan RS RS (16)

9 Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 24 september Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 24 september. 18 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 15 oktober Anmälan av protokoll Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från kulturutskottet skolutskottet Driftnämnden Regionservice Protokoll RS (16)

10 20 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regional tillväxt 21 Överenskommelse om regional medfinansiering RS Regionstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering. EU-program är viktiga verktyg för genomförande av Tillväxtstrategi för Halland Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. För att underlätta projektverksamheten finns en regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de halländska kommunerna. Överenskommelsen syftar till att säkerställa att medlen används till rätt insatser under programperioden Överenskommelsen följer tillväxtstrategins årliga uppdateringar, då även parternas respektive medfinansieringsdel ses över. Skrivelse från regionkontoret ( ) 22 Ansökan om medfinansiering av projekt: Science Safari RS Regionstyrelsen beviljar medfinansiering av projekt Science Safari med sammanlagt kronor, Medlen tas ur regionala projektmedel. Många av de viktigaste utmaningarna som samhället står inför har ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Vi står globalt inför utmaningar som en RS (16)

11 snabbt växande befolkning, klimathot, uttömmande av naturresurser och ett hårt tryck på miljön. Parallellt med samhällets allt mer angelägna behov att söka lösningar på samhällsutmaningarna, finns det en oro i Sverige, såväl som i övriga Västvärlden över ett minskat intresse för naturvetenskap bland ungdomar. Forskning visar enligt Skolverket, att många elever är intresserade av naturvetenskap samtidigt som de är kritiska till det innehåll och den undervisning som skolan erbjuder. Det finns också skillnader mellan vad som intresserar flickor och pojkar. Ett sätt att öka intresset för naturvetenskap och teknik är att koppla samman autentiska samhällsfrågor som för sin lösning förutsätter naturvetenskaplig och teknisk kunskap. Huvudsyftet med Science Safari är att: Nå ut brett med inspiration till att lära mer och bättre förstå naturvetenskap, teknik och innovationsprocesser. Vara en resurs för skolor och därmed även för näringslivet som behöver unga med yrkesval som säkrar företagets konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Bryta ny mark genom att härbärgera forskningsprojekt, testa nya metoder och medel. Några av de mätbara målen i projektet är: Vid projekttidens slut ska regionens samtliga högstadier och gymnasier fått möjlighet att få besök av eller besöka bussen. Andelen sökande till teknik- och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasieoch högskolenivå i Halland skall vara högre 2017 än Nätverket av aktörer som kan ha nytta av Science Safari Bussen ska ha vuxit. Skrivelse från regionkontoret ( ) Ansökan ( ) 23 Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 RS Regionstyrelsen beviljar finansiering av projekt FoU-kort för halländska företag pilotgenomgång 2014 med kronor. Medlen tas från 1:1 anslaget. RS (16)

12 Små och medelstora företag (SMF) spelar en avgörande roll för Hallands konkurrenskraft. Samtidigt innebär marknadens behov av nya varor, tjänster och processer ett ökat krav på forsknings- och utvecklingsinsatser såväl i företagens regi som genom externa aktörer inom universitet och högskolor eller fristående forskningsinstitutioner. FoU- verksamhet förknippas dock ofta med stora kostnader och risker. Därför har de mindre företagen i regel små möjligheter att bedriva FoUverksamhet med egna resurser. Samspelet mellan de mindre företagen, universiteten och högskolorna är relativt outvecklat. Ofta leder skilda incitament, referensramar och kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder till bristande förståelse för varandras utmaningar, förutsättningar och behov. Forskningsinstituten har av tradition en bättre kontakt med företagen men står också inför nya utmaningarna. Samspelen och den ömsesidiga kunskapsöverföringen måste förbättras om FoU-andelen i de mindre företagen ska öka och bli mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Syftet med pilotstudien är att genom att använda sig av erfarenheterna från Västra Götalandsregionen ge fler halländska små och medelstora företag möjligheter att koppla ihop sig med FoU-verksamhet. Insatserna i form av s.k. FoU-kort skall tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens att utveckla varor, tjänster och processer. FoU-kort fungerar så att Region Halland täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut, universitet/högskolor och andra resurser med forskningskompetens upptill kronor och företagen medfinansierar insatsen med 50 procent. Kriterier och riktlinjer tas fram utifrån behov, tillväxtpotential, kvalitet och genomförbarhet. Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget från Region Halland efter att kostnaderna upparbetats. Pilotstudien ska stärka de små- och medelstora företagens möjligheter på en global konkurrerande marknad bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företagen och akademin och forskningsinstituten Skrivelse från regionkontoret ( ) Ansökan ( ) 24 Information om viljeinriktning för Leader RS (16)

13 Information lämnas om viljeinriktning för Leader. 25 Remiss SOU 2014:21 Slutbetänkande Bredband för Sverige in i framtiden RS Regionstyrelsen antar yttrandet. Region Halland har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i SOU 2014:21 Slutbetänkande om Utredningen om utvärderingen för bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden. Senast den 30 september 2014 ska synpunkter lämnas till Näringsdepartementet. Region Halland har fått förlängd remisstid till den 15 oktober. Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera regeringens bredbandsstrategi. Det innebär att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen som anges i regeringens bredbandsstrategi och i den digitala agendan för Europa. I uppdraget ingick även att göra en närmre analys av två insatsområden i bredbandsstrategin, Offentliga aktörer på marknaden och Bredband i hela landet. Huvuduppdraget har delats in i tre punkter vilka i sammanfattning är: Följa upp hur tillgång till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi och vid behov föreslå eventuella justeringar i bredbandsstrategin med syfte att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad för bredband som anges i målen för bredbandsstrategin. Utreda hur kommunernas agerande i olika roller påverkar bredbandsutbyggnaden och utreda möjligheterna att inrätta ett Infrastructure Clearing House (ICH, en affärsmodell för samförläggning, sambyggnad och samutnyttjande av kanalisation, att skapa en kanalisationsmarknad) enligt förslag från Post- och telestyrelsen eller föreslå en annan lösning för att främja samordning och samförläggning för bredband och Kartlägga den nationella hanteringen av stöd till bredbandsutbyggnad och vem som har varit mottagare av stöden under perioden , analysera om det finns behov av en mer enhetlig stödhantering med utgångspunkt i nu gällande organisationsstruktur och göra en internationell jämförelse. Den sistnämnda punkten avrapporterades i delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd, vilken Region Halland lämnat yttrande RS (16)

14 I den digitala agendan för Sverige konstateras att möjligheterna med it är enorma en positiv utveckling på it-området ger effekter på den ekonomiska tillväxten, den sociala välfärden och miljön. För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster krävs en grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer, dvs en bredbandsinfrastruktur. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Utredning om Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) 26 Information om skrivelsen angående väg 150 genom Torups samhälle Information lämnas om skrivelsen angående väg 150 genom Torups samhälle. 27 Information om strategiska planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken Information lämnas om strategiska planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken. 28 Information om timbanken Information lämnas om timbanken. RS (16)

15 29 Återrapportering från Generalförsamlingen CPMR september i Umeå RS Återrapportering från Generalförsamling CPMR september i Umeå. Regionstyrelsen som nämnd för kulturen 30 Månadsrapport för kulturförvaltningen RS Information lämnas om kulturförvaltningens månadsrapport januari september Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 31 Mål och inriktning för skolförvaltningen 2015 RS Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för skolförvaltningen Regionstyrelsen uppdrar åt förvaltningschefen att vid senast vid decembermötet, i enlighet med regionens fastställda styrprinciper återkomma med förvaltningschefens verksamhetsplan och detaljbudget för RS (16)

16 Mål och inriktningsdokument för skolförvaltningen speglar de viktigaste mål och aktiviteter som förvaltning förväntas arbeta med under Styrningen ska visa på hur förvaltningen inom ramen för beslutat uppdraget ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budget uppnås under Målen visar också på vilken styrning regionstyrelsens vill ha av skolförvaltningens ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) 32 Månadsrapport för skolförvaltningen RS Information lämnas om skolförvaltningens månadsrapport januari september Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 33 Månadsrapport för regionkontoret RS Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari september RS (16)