Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF)

Transkript

1 Uppföljningsrapport 2 behovsuppföljning RF 7/11 Budget och Uppdrag RF 26-27/9 Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Politisk styrning Region Halland Bästa Livsplatsen Seminarie Kunskap och förståelse om Halland i EU, Sverige och nuläge hela Halland RF 7/2 Bokslut och måluppföljning, regional utveckling samt hälsooch sjukvård, resultat och mål Årsbokslut. RF 28/3 Politisk prioriteringsdialog i partigrupper inför fullmäktige Mål och Inriktningsbeslut, uppföljningsrapport 1 prioriterar satsningar till regional tillväxt och till regional HoS, tydliggör satsningsområden inför budget RF 20/6

2 Planeringsprocessen Behov Resursfördelning Uppföljning

3 Invånarfokus Mål, inriktning, omfattning och kvalitet utgår från invånarnas behov regionens arbete ska skapa värde för invånarna i Halland där de förtroendevaldas roll som befolkningsföreträdare är tydlig.

4 Mål och inriktning arbetet Planeringsåret startar i regionstyrelsen med ett mål och inriktningsarbete som har sin grund i Behoven / Omvärldsanalys Uppföljning av föregående års resultat via årsrapporten

5 Mål och inriktning dokumentet Beslut i regionfullmäktige i juni övergripande inriktning av regionens arbete framöver beslut om övergripande mål för regionen beslut om ekonomiska ramar för hur ekonomiska medel ska fördelas mellan regional utveckling och hälso och sjukvård för kommande år.

6 Processen för framtagande av mål och inriktningsdokumentet Behoven hälso och sjukvård Hälso och sjukvårdsstyrelsen arbetar fram ett underlag i samråd med de lokala nämnderna / planeringsberedning I dialog med driftsnämnderna / dialogmöten HSS DN

7 Processen för framtagande av mål och inriktningsdokumentet Behoven regional utveckling Regionstyrelsen som finansiär arbetar fram ett underlag inom respektive politikområde i dialog med Uppdragstagare / aktörer Kommuner / kommunberedningen

8 Processen för framtagande av mål och inriktningsdokumentet Ekonomiska ramar Parallellt med behovsarbetet startar regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsstyrelsen arbetet med underlag för de ekonomiska ramarna Omvärldsförändringar Vårpropositionen Skatteprognoser Behov av verksamhetsutveckling Analys av bokslut och prognoser

9 Processen för framtagande av mål och inriktningsdokumentet Beredningsarbetet Regionstyrelsens presidium och hälso och sjukvårdens arbetsutskott har gemensamma beredningar under våren Dialogmöten med driftsnämnderna Underlag från utskotten Planeringsberedning Kommunberedning

10 Behovsstyrda process

11 Budget och uppdrag arbetet Utifrån mål och inriktningsbeslutet arbetas fram ett förslag till budgetbeslut Ny Skatteprognos Löne och prisutveckling Budgetpropositionen Övergripande uppdrag, exv Vårdval Halland mm Ägardirektiv till bolag

12 Budget och uppdrag RF dokumentet Beslut i regionfullmäktige i september En mera detaljerad beskrivning av hur ekonomiska medel ska fördelas vad gäller regional utveckling och hälso och sjukvård och vad som ska åstadkommas Övergripande uppdrag såsom Vårdval Halland, ägarstyrning av bolag mm

13 Budget och uppdrag RF processen, beredningsarbetet regionstyrelsens presidium arbetar i gemensam beredning med hälso och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott fram ett förslag till budgetbeslut och uppdrag Ny Skatteprognos Löne och prisutveckling Budgetpropositionen

14 Uppdrag regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsstyrelsen Efter regionfullmäktiges beslut om budget och övergripande uppdrag ska regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsstyrelsen ge uppdrag åt utförare i egen och extern regi Uppdragsbesluten reglerar den detaljerade styrningen genom nedbrutna, mätbara mål för respektive politikområde och vilka resurser verksamhet i egen regi samt eventuella externa utförare tilldelas för att nå målen.

15 Uppdrag regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsstyrelsen Uppdragsbesluten ska fokusera på vad ska åstadkommas till invånarna under året. Målen ska vara övergripande, mätbara, förankrade och realistiska och bidra till regionens vision och strategier

16 Uppdrag hälso och sjukvårdsstyrelsen Hälso och sjukvårdsstyrelsen lägger uppdrag till underställda driftsnämnder till underställda lokala nämnder till externa leverantörer av vård

17 Uppdrag regionstyrelsen till aktörer inom näringslivsutveckling, kulturen mm till underställda nämnder

18 Driftnämnderna I början av november ska respektive driftnämnd i regionens egen regiverksamhet fatta beslut om mål och inriktning för den egna verksamheten samt övergripande fördelning av detaljbudgeten.

19 Uppföljning på olika nivåer i organisationen Regionfullmäktige RF s budget Nämnd/Styrelse Förvaltning/Bolag Mål och inriktning Övergripande budget Verksamhets-/affärsplan Detaljbudget Verksamhet Enhet

20 Vi styr inte genom att mäta. Vi mäter för att öka kunskapen och förståelsen för att kunna styra och möta behoven hos dem vi är till för.

21 Politikernas behov av uppföljning Nämndens/Styrelsens rapportering och analys/slutsatser (uppföljning) till Regionstyrelsen skall möjliggöra styrning för Regionstyrelsen och dess uppföljning till Regionfullmäktige.

22 Politikernas behov av uppföljning Förvaltningens/Bolagets rapportering och analys/slutsatser (uppföljning) till nämnden/styrelsen skall möjliggöra styrning för nämnden/styrelsen och deras uppföljning till Regionstyrelsen.

23 Mål, inriktning, omfattning och kvalitet utgår från invånarnas behov regionens arbete ska skapa värde för invånarna i Halland där de förtroendevaldas roll som befolkningsföreträdare är tydlig.