KALLELSE Tekniska nämnden Kallelse

Transkript

1 KALLELSE Tekniska nämnden TN Kallelse 1

2 KALLELSE Tekniska nämnden Plats och tid: Valhall Park konferens, , klockan 13:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica Sekreterare Ärenden 1 Val av justerare 2 Föredragningslistan 3 Gatubelysningspolicy 2012/ Motion från Eva Kullenberg (FP) om iordningställande av hundrastgård på före detta Barntrafikskolan 5 Framtagande av policy gällande ansvarsförhållande i samband med utarbetande av detaljplaner samt vid exploateringar 2014/ / Betalningssätt för p-avgift via mobilen 2013/ Budgetuppföljning / Delegeringsärenden 9 Information: Asfalt, Projekt 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 35 Dnr TK 2012/1023 Gatubelysningspolicy Ärendebeskrivning Förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att revidera gatubelysningspolicyn. Därefter har arbetet med en ny policy för gatubelysning börjat ta form. Tekniska nämnden antog den 16 maj 2013 föreslagen policy, dock beslutade kommunstyrelsen den 18 september 2013 att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Förvaltningen har återigen berett ärendet och i den reviderade policyn går det att utläsa följande: Ängelholms kommun skall förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa förebyggs under mörker. Samtidigt är kommunens målsättning att få en så underhållseffektiv och trafiksäker belysningsanläggning som möjligt. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2014 Gatubelysningspolicy den 22 april 2014 Protokollsutdrag KS 18 september 2013, 210 Protokollsutdrag TN 16 maj 2013, 39 Gällande gatubelysningspolicy från 2008 Yrkanden Arne Jönsson (S) yrkar en tilläggsattsats, att upphäva äldre gatubelysningspolicys. Beslut Tekniska arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att anta föreslagen gatubelysningspolicy att gälla , samt därmed äldre gatubelysningspolicys upphävs. Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 3

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer TK 2012/1023 Belysningsingenjör Rickard Dahl info@engelholm.se Tekniska nämnden Gatubelysningspolicy Ärendebeskrivning Förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att revidera gatubelysningspolicyn. Därefter har arbetet med en ny policy för gatubelysning börjat ta form. Tekniska nämnden antog den 16 maj 2013 föreslagen policy, dock beslutade kommunstyrelsen den 18 september 2013 att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Förvaltningen har återigen berett ärendet och i den reviderade policyn går det att utläsa följande: Ängelholms kommun skall förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa förebyggs under mörker. Samtidigt är kommunens målsättning att få en så underhållseffektiv och trafiksäker belysningsanläggning som möjligt. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2014 Gatubelysningspolicy den 22 april 2014 Protokollsutdrag KS 18 september 2013, 210 Protokollsutdrag TN 16 maj 2013, 39 Gällande gatubelysningspolicy från 2008 Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer TK 2012/1023 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen gatubelysningspolicy att gälla Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

6 FÖRSLAG TILL POLICY Antagen av kommunfullmäktige xx den xxxxx Gatubelysningspolicy för Ängelholms kommun Ängelholms kommun Östra vägen 2, Ängelholm Tel: E-post:

7 2 (3) Inledning Ängelholms kommun skall förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa förebyggs. Samtidigt är kommunens målsättning att få en så underhållseffektiv och trafiksäker belysningsanläggning som möjligt. Kommunen har ingen grundläggande skyldighet att sörja för gatubelysning i tätorter och på landsbygd men i planarbete kan det fastslås att kommunen skall ansvara för gatubelysningen. I dag finns belysningspunkter som kommunen ansvarar för, varav är placerade utmed andra väghållare än kommunen. Gatubelysningens huvudsakliga syfte är att skapa och säkerställa: God trafiksäkerhet God belysning för oskyddade trafikanter Orienterbarhet Estetik Bidra till upplevelser och ökad kvalitet på utomhusmiljön Gatubelysningen är även viktig ur trygghets- och mångfaldsperspektiv med syfte att motverka mörkerrädsla och brottslighet. Ansvar Kommunen är huvudman för gatubelysning inom och utanför tätorterna 1 där kommunen är huvudman för gator, vägar, gång- och cykelvägar (GC-väg). Kommunen har även ansvar för befintlig gatubelysning på enskilda vägar. Kommunen kan tillhandahålla belysning vid: Nyexploatering inom detaljplanerat område enligt standard motsvarande områden med likvärdig trafikmiljö GC-väg som regelbundet används till och från skola samt vid större arbetsplats Permanent GC-väg som ingår i kommunens särskilda huvudstråk där ett annat lika säkert alternativ inte kan användas under natten Busshållplats med permanent påstigningsplats för skolbarn Tätbebyggda områden som affärsgator, villaområden, mindre genomfartsleder samt GC-vägar Kommunen tillhandahåller inte belysning på ej kommunalt ägd fastighetsmark eller på privata vägar. 1 Enligt definition är en tätort ett tättbebyggt område med minst 200 invånare och som mest 200 meter mellan husen samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50% 7

8 3 (3) Ekonomiska förutsättningar avgör andel utbyte samt investering i gatubelysning. Kommunen arbetar för att ny belysningen skall vara i teknikens framkant gällande energi och miljö för att minimera negativ miljöpåverkan. Drift och underhåll Underhåll av gatubelysning sker enligt följande plan: Inspektion sker 2 ggr/år Seriebyte av ljuskällor vart 4:e år Trästolpar rötskadebesiktigas vart 8:e år (Okulärbesiktningar sker i samband med seriebyte och inspektion) För befintlig gatubelysning gäller att när större åtgärder krävs t ex. underhållsinsatser och utbyte av stolpar, behålls belysningen endast om någon av nedanstående förutsättning uppfylls: Konfliktpunkter med hög trafikbelastning och olycksrisk Vägsträckan ligger inom tättbebyggt område enligt lokala trafikföreskrifter Busshållplatser med permanent påstigningsplats för skolbarn GC-vägar som regelbundet används till och från skola samt större arbetsplats Särskilda offentliga anläggningar Trafiknämnden ska besluta om de fall där belysningspunkter inte ska ersättas. Vid avveckling av befintlig gatubelysning skall i första hand aktuell väghållare erbjudas övertagande av belysningen. Ansvar för drift och underhåll ligger därefter hos väghållaren. I andra hand skall aktuell fastighetsägare få erbjudande att överta belysningen. Ansvar för drift och underhåll ligger därefter hos fastighetsägare. För befintlig belysning i övrigt gäller följande: Befintlig belysning typ kvicksilver och lysrörsarmaturer skall bytas till nya energi- och miljöeffektiva belysningsalternativ Belysningscentraler placerade i elnätägarens nätstationer skall flyttas ut i separata gatubelysningsskåp där central styrning/övervakning skall monteras Belysningspunkter skall minimeras på vägar där det parallellt finns en GC-väg med belysning Kommunen skall ha en målsättning på en årlig minskning av elförbrukning och CO 2 på 10 % Underhåll och felavhjälpning skall vara effektiv och samordnad. Felavhjälpning skall påbörjas omedelbart efter inkommen anmälan avseende fel som medför elsäkerhets-, trafiksäkerhetsrisk samt där risk för personeller egendomsskada föreligger. Åtgärdstid för övriga fel beror bl. a. på omfattning och årstid. 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 210 Dnr 2013/252 Policy för gatubelysning Ärendebeskrivning Kommunen skall förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa förebyggs under mörker. Samtidigt är kommunens målsättning att få en så energieffektiv och trafiksäker belysningsanläggning som möjligt. Av kommunens totalt belysningsarmaturer är placerade utmed vägar som har annan väghållare än kommunen. En stor del av dessa är monterade på gamla trästolpar som är uttjänta eller kommer att bli inom de närmaste åren. Förslaget till Ängelholms kommuns policy för gatubelysning innebär att när större åtgärder krävs, där gamla stolpar tjänat ut eller när storm slår ut del av linjerna, behålls belysningen endast om vissa förutsättningar uppfylls (se tekniska kontorets tjänsteutlåtande) eller om trafiknämnden så beslutar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 195 Protokollsutdrag TN 16 maj 2013, 39. Tjänsteutlåtande från tekniska kontorets, daterat den 21 april Förslag till gatubelysningspolicy, daterat den 21 april Gällande gatubelysningspolicy från 2008 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning avseende begrepp i policyn, vidare analys av belysning på landsbygden Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 39 Dnr 2012/1023 Policy gatubelysning Ärendebeskrivning Kommunen skall förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa förebyggs under mörker. Samtidigt är kommunens målsättning att få en så energieffektiv och trafiksäker belysningsanläggning som möjligt. Av kommunens totalt belysningsarmaturer är placerade utmed andra väghållare än kommunen. En stor del av dessa är monterade på gamla trästolpar som är uttjänta eller kommer att bli inom de närmaste åren. Beslutsunderlag Protokollsutdrag TNau 32 den 29 april Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2013, reviderat förslag. Förslag till gatubelysningspolicy den 21 april Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 26 mars Protokollsutdrag Tekniska nämnden 82 den 6 september Protokollsutdrag Tekniska nämnden 46 den 4 september Yrkande Arne Jönsson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut samt yrkar att tekniska nämnden beslutar att skymningsrelä skall justeras där så är möjligt, så att belysningen tänds senare och släcks tidigare. Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och biträder Arne Jönssons (S) tilläggsyrkande. Christer Hansson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och biträder Arne Jönssons (S) tilläggsyrkande. Hans-Åke Jönsson (C) biträder Arne Jönssons (S) tilläggsyrkande samt yrkar att 10 fastigheter byts ut mot 5 fastigheter i policyn. Just. sign. Utdragsbestyrkande 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Arne Jönssons (S), Bertil Påhlssons (M) och Christer Hanssons (S) yrkande och finner att tekniska nämnden antar detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Åke Jönssons (C) yrkande och finner att tekniska nämnden avslår detta. Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen policy för gatubelysning att gälla till 2016, samt att skymningsrelä skall justeras där så är möjligt, så att belysningen tänds senare och släcks tidigare. Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Kommunstyrelsen Hans-Åke Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt följande Policyn enligt majoriteten: Husklungor med minst 10 tätt grupperade fastigheter för permanentboende. Policyn enligt mitt yrkande. Husklungor med minst 5 tätt grupperade fastigheter för permanentboende. Policyns substantiella ändring ligger bl.a. i detta. Den nu existerande policyn har 5 som sin utgångspunkt och en ändring till 10 är en signal om att ljuspunkter skall dras in på landsbygden. Det betyder att landsbygden skall utarmas på ännu en av sina servicepunkter. Dessa ljuspunkter är i många fall platser med smal väg där alla typer av trafikanter samsas på en och samma vägbana. Skolbarn i väntan på skolbuss. Cyklister som färdas på vägen. Centern anser att även i fortsättningen det skall vara fem som utgångspunkt. Sedan får bedömning i varje fall kring trafiksituationen avgöra. Vid en genomgång i nämndens arbetsutskott är det uppenbart att de ljuspunkter som är hotade de närmsta 5 åren ligger i stort sett i samtliga fall i kommunens ytterområden och mindre byar. De är viktiga för trafiksäkerhet och trygghet. Just. sign. Utdragsbestyrkande 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 36 Dnr TK 2014/56 Motion från Eva Kullenberg (FP) om iordningställande av hundrastgård på före detta Barntrafikskolan Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP) har inkommit med en motion om att göra om platsen för den gamla barntrafikskolan till hundrastgård. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2014 Remiss av motion den 4 mars 2014, KS 2014/31 Motion från Eva Kullenberg den 27 januari 2014 Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att före detta barntrafikskolan görs om till hundrastgård, samt finansiering av drift sker inom ram med medel tidigare avsatta till barntrafikskolan. Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 19

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer TK 2014/56 Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander info@engelholm.se Tekniska nämnden Yttrande över motion om att platsen för "gamla barntrafikskolan" görs om till hundrastgård Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP) har inkommit med en motion om att göra om platsen för den gamla barntrafikskolan till hundrastgård. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2014 Remiss av motion den 4 mars 2014, KS 2014/31 Motion från Eva Kullenberg den 27 januari 2014 Utredning Barntrafikskolan har avvecklats och alla byggnader är borttagna. Det som kvarstår av den gamla barntrafikskolan är ett inhägnat grönområde som väl lämpar sig till det föreslagna ändamålet. Med små medel så som nya bänkar, en papperskorg och ny grind kan området göras om till en attraktiv hundrastgård. Tekniska kontoret ställer sig därmed positiva till att förre detta barntrafikskolan görs om till en hundrastgård. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer TK 2014/56 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att före detta barntrafikskolan görs om till hundrastgård, samt finansiering av drift sker inom ram med medel tidigare avsatta till barntrafikskolan. Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

22 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer KS 2014/31 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Kommunstyrelsen Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om att platsen för "gamla barntrafikskolan" görs om till hundrastgård Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Robin Holmberg Syfte: Eva Kullenberg (FP) har inkommit med en motion om att göra om platsen för den gamla barntrafikskolan till hundrastgård. Beslut: Motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast den 4 juni För Kommunstyrelsen Robin Holmberg Kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

23 MOTION angående Iordningställande av hundrastgård på :före detta "Barntrafikskolan" Hundar är viktiga för många av oss ängelholmare. Likaså att hitta bra platser att rasta dem på tillsammans med andra hundar och samtidigt kunna ha uppsikt över dem. Platsen där BarntrafIkskolan legat är ypperligt för en sådan hundrastgård. Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet Liberalerna: att: före detta BarntrafIkskolan snarast görs om till hundrastgård att: ekonomiska medel till detta fäs från Kommunstyrelsen om inte Tekniska nämnden kan finansiera inom egen ram att: detta görs snarast, senast till sommaren 2014 Eva Kullenberg Folkpartiet i Ängelholm... Folkpartiet

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 37 Dnr TK 2014/77 Framtagande av policy gällande ansvarsförhållande i samband med utarbetande av detaljplaner samt vid exploateringar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden är kommunens väghållare och ansvarig för de flesta gator i Ängelholms kommun. Förvaltningen strävar efter att ta fram en policy för hur ansvaret för framtida driftoch underhåll skall hanteras i samband med framtagandet av nya detaljplaner och exploateringsavtal mm. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 april Yrkanden Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt förvaltningen att ta fram en policy för hur ansvaret för framtida drift- och underhåll skall hanteras i samband med framtagandet av nya detaljplaner och exploateringsavtal mm. Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 24

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer TK 2014/77 Nämndsekreterare Nermina Sukurica info@engelholm.se Tekniska nämnden Framtagande av policy gällande ansvarsförhållande i samband med utarbetande av detaljplaner samt vid exploateringar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden är kommunens väghållare och ansvarig för de flesta gator i Ängelholms kommun. Förvaltningen strävar efter att ta fram en policy för hur ansvaret för framtida driftoch underhåll skall hanteras i samband med framtagandet av nya detaljplaner och exploateringsavtal mm. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 april Utredning I samband med framtagandet av nya detaljplaner fastställs bla vad som skall utgöra allmän platsmark respektive kvartersmark. I det fall det är allmän platsmark är det kommunen som per definition svarar för den framtida driften och underhållet av marken. Är det kvartersmark faller ofta underhåll- och driftkostnader på en samfällighet. Konsekvenserna av valet mellan förvaltningsformerna kan ha stor påverkan på den kommunala driftekonomin. En annan aspekt är att två intilliggande tillsynes lika områden kan ha olika förvaltningsform där kommunen har ansvaret i det ena och en samfällighet ansvarar i det andra. Ur ett kommunalt likabehandlingsperspektiv är det viktigt att klarlägga i vilka fall det ena eller andra alternativet tillämpas. Vid exploatering av nya områden är det inte ovanligt att infrastruktur som gator och VA bekostas samt utförs av en exploatör för att sedan överlåtas till kommunen. Vilket regleras i ett exploateringsavtal. Det kan råda oklarheter kring tex vilken standard en anläggning skall byggas efter samt i vissa fall hur långt det kommunala ansvaret sträcker sig. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer TK 2014/77 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt förvaltningen att ta fram en policy för hur ansvaret för framtida drift- och underhåll skall hanteras i samband med framtagandet av nya detaljplaner och exploateringsavtal mm. Mikael Fritzon Teknisk chef Annika Enberg Avdelningschef TK stab Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 38 Dnr TK 2013/271 Betalningssätt för p-avgift via mobilen Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har den 17 oktober beslutat att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla betalsätt av parkeringsavgift via mobiltelefon. Tekniska kontoret har träffat ett antal aktörer på marknaden och konstaterat att förutsättningarna för upphandlingen har förändrats. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2014 Protokollsutdrag TN den 17 oktober 68 Yrkanden Propositioner och omröstning Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla betalsätt av parkeringsavgift via mobiltelefon, samt kostnaden finansieras inom verksamhet 333 parkeringanordning. Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 27

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer TK 2013/271 Trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg info@engelholm.se Tekniska nämnden Betalning av parkeringsavgift via mobilen Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har den 17 oktober beslutat att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla betalsätt av parkeringsavgift via mobiltelefon. Tekniska kontoret har träffat ett antal aktörer på marknaden och konstaterat att förutsättningarna för upphandlingen har förändrats. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2014 Protokollsutdrag TN den 17 oktober 68 Utredning Tekniska kontoret har varit i kontakt med ett antal leverantörer som levererar betalning av parkeringsavgift via mobiltelefon. En möjlighet att betala via mobiltelefon ger kunden en större valmöjlighet samt minskade köer till parkeringsautomaterna. De leverantörer som tekniska kontoret har träffat har liknande lösningar och den tillkommande kostnaden för kommunen varierar mellan leverantörerna men är i snitt ca 10% av intäkten. Det kommer även att tillkomma kostnader för skyltar, uppstartskostnad samt korttransaktioner. Kostnaden för korttransaktionen har kommunen redan idag om kunden väljer att betala med kort i automaten. Tekniska nämnden fattade i sitt tidigare beslut med förutsättningen att det inte skulle innebära ökade kostnader för kommunen. Då förutsättningarna har förändrats föreslår tekniska kontoret att kostnadsökningen för införandet av parkeringsavgift via mobilen finansieras inom verksamhet 333 parkeringanordning. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer TK 2013/271 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla betalsätt av parkeringsavgift via mobiltelefon, samt kostanden finansieras inom verksamhet 333 parkeringanordning. Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 68 Dnr 2013/271 Betalningssätt för p-avgift via mobilen Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har fått i uppdrag att se över alternativ för att betala parkeringsavgift via mobiltelefon vid parkering. Beslutsunderlag Protokollsutdrag TNau 73 den 30 september 2013 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2013 Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla betalsätt av parkeringsavgift via mobiltelefon. Just. sign. Utdragsbestyrkande 30

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 39 Dnr TK 2014/2 Budgetuppföljning 2014 Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har gjort en budgetuppföljning per den 30 april Prognosen avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, vatten- och avloppsverksamhet samt investeringsbudget för både skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet inom tekniska nämnden. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2014 Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att att godkänna budgetuppföljningen per den 30 april 2014, samt överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen Beslutet expedieras till: Tekniska kontoret Tekniska nämnden Just. sign. Utdragsbestyrkande 31

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Diarienummer TK 2014/2 Ekonom Annika Enberg info@engelholm.se Tekniska nämnden Budgetuppföljning per den 30 april 2014 Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har gjort en budgetuppföljning per den 30 april Prognosen avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, vatten- och avloppsverksamhet samt investeringsbudget för både skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet inom tekniska nämnden. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2014 Utredning Tekniska kontoret har gjort en ekonomisk uppföljning per den 30 april Ekonomiskt prognostiseras att nämnden kommer att hålla budgeten på den skattefinansierade verksamheten. Några av investeringsprojekten kommer tidsmässigt att bli förskjutna vilket kommer att ge ett överskott på investeringsbudgeten. Ekonomi och analys tekniska nämnden Driftbudget (tkr) Budget Utfall april Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Tekniska nämndens budgetuppföljning visar på en budget i balans. Dock kan konstateras att avsatta medel till vinterväghållning redan är intecknade till de fasta kostnader, bla beredskap, maskiner etc, Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (7) Diarienummer TK 2014/2 som belastar verksamheten. Det innebär att om tekniska kontoret under resterande del av året behöver vidta halkbekämpande eller snöröjande åtgärder kommer budgeten att överskridas. Stormarna Simone och Sven orsakade stora skador på belysningen. Stor del åtgärdades under förra året men även under 2014 kommer kostnader för återställning att belasta budgeten. Under de första månaderna har mer än hälften av avsatta medel till underhåll och reperation av gatubelysning förbrukats. Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med effektiviseringsåtgärder för att minska kostnaderna för att ha en budget i balans. Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall april Prognos Avvikelse Inkomster Utgifter I tekniska nämndens investeringsbudget finns det stora projekt vars genomförande är helt beroende av politiska beslut och/eller samarbete med externa organisationer t ex Trafikverket. Troligtvis kommer dessa projekt inte i sin helhet att kunna färdigställas utan de blir tidsmässigt fördröjda, t ex GC-bro vid badhusområdet, Pågatågsstation i Barkåkra, vägförbindelse över Rönneå, Trafikplats Rebbelberga samt anläggning av träningsplaner. Ett överskott prognostiseras på investeringsbudgeten med totalt 67 mnkr. Ekonomi och analys tekniska nämnden/va-verksamhet Driftbudget (tkr) Budget Utfall april Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgetuppföljningen avseende VA-verksamheten visar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för upplåning då investeringstakten är lägre än budgeterat. Investeringsanslag avsatt till stora VA kommer inte förbrukas fullt ut Tidsplanen har omarbetats vilket innebär att projekt tidsmässigt förskjutits framåt. Inom VA-verksamheten prognostiseras totalt en avvikelse på 80 mnkr. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (7) Diarienummer TK 2014/2 Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall april Prognos Avvikelse Inkomster Utgifter Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

35 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (7) Diarienummer TK 2014/2 Måluppfyllelse Kommunfullmäkti ges mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Prognos April (helår) Måluppfyll else: Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. För att få en hållbar utveckling av vår kommun ska nämnden arbeta för att ge våra medborgare en god boendemiljö bland annat genom att öka den miljöanpassade kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikens andel av persontransporter. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig Driva en effektiv hållbarhet och ett verksamhet med Andel ny- och ombyggda gcvägar i förhållande till kommunens totala andel gcväg (2012 cykelväg 101,5 km), minst Ökning av antalet åkande med stadsbussar ( ) Ökning av antal utnyttjade turer med seniorkort( ) minst Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar ( ) minst Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar ( ) minst Nöjd Medborgar-Index Renhållning ( ) minst Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp ( ) minst Nöjd Medborgar-Index Kommunikationer ( ), minst Personer i ordinärt boende med matdistribution som kan välja mellan flera rätter, andel (%) ( %) Minskning av energiförbrukning till 3% 3% Helt uppfyllt 5% 5% Helt uppfyllt 3% 3% Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt Helt uppfyllt 11% 11% Helt uppfyllt Helt uppfyllt Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

36 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (7) Diarienummer TK 2014/2 Kommunfullmäkti ges mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Prognos April (helår) Måluppfyll else: effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden kontinuerlig förbättring och stark fokus på kund och medarbetare samt vårda våra humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Planering och utbyggnad av ett attraktivt och hållbart Ängelholm med en aktiv underhållseffektiv offentligmiljö Medskapande medarbetare Vara en attraktiv Bidra till att främja arbetsgivare så att hälsa och säkerhet hos medarbetarna genom våra medarbetare att säkerställa en bra känner delaktighet arbetsmiljö och gatubelysning i CO² ton/år Minskning av elförbrukning procent/år Ändring och tilläggsarbetens kostnad i förhållande till kontraktssumman (investeringsprojekt) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) ( %) Matavfall i skolköken, högst ( %), i % Genomförda förbättringsprocesser inom förvaltningen (minst antal per avdelning). Processbenchmarking mot "best in class" offentliga & privata (minst antal) Andel producerat vatten som debiteras abonnent (minst) Omvandla grönytor i behov av skötsel varje vecka till gröna miljöer som är underhållsfria, allternativt ökad frivivillig skötsel. Frisknärvaron (öka med minst) 1% 1% Helt uppfyllt 10% 10% Helt uppfyllt 50% 50% Helt uppfyllt 11 11% Helt uppfyllt 1 1 Helt uppfyllt 5 5 Helt uppfyllt 85% 85% Helt uppfyllt - - 1% 1% Helt uppfyllt Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

37 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 (7) Diarienummer TK 2014/2 Kommunfullmäkti ges mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Prognos April (helår) Måluppfyll else: och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. uppmuntra till en sund livsstil samt säkerställa att medarbetarnas initiativ och kompetens används för att bidra till kommunens utveckling. Genomförda studiebesök i 1 1 Helt uppfyllt annan likvärdig extern verksamhet, antal/år per avdelning, minst Medarbetarindex 78% 78 Helt uppfyllt Andel medarbetare som använt friskvårdssubventionen ( %) 40% 40% Helt uppfyllt Kommentar måluppfyllelse Medborgarfokus prognos helt uppfyllt Prognosen är att nyckeltalen ska nå uppsatta mål. Tillgänglig statistik av åkande med lokaltrafiken för 2014 avser januari och februari. Under denna period har åkandet minskat men det är en alltför kort period för att göra en säker helårsprognos. Förvaltningen arbetar med förslag till åtgärder för att öka andelen åkande. Medborgarenkäten är ännu inte genomförd för Effektiva verksamheter - prognos helt uppfyllt Kommunen minskar årligen elförbrukningen genom utbyte till mer energieffektiv belysning och energieffektiva alternativ. Kostavdelningen genomförde en liten tävling om vilken skola som slängde minst matavfall under klimatsmart vecka för att öka elevernas medvetenhet. Skolan som vann slängde 9,72 g/portion. Samhällsutveckling prognos helt uppfyllt Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten. En naturlig del i detta är att titta på och jämföra sig med andra. Förvaltningen arbetar ständigt med att hitta nya driftseffektiva lösningar. Medskapande medarbetare prognos helt uppfyllt Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en stor och viktig del av det dagliga arbetet inom tekniska nämnden. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och säkra arbetsmiljön samt att främja hälsa hos medarbetare. Medarbetarenkäten är ännu inte genomförd Uppdrag från kommunfullmäktige Att tillsammans med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller ekologiska livsmedel inom kostverksamheten, uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

38 TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 (7) Diarienummer TK 2014/2 Företrädare för de olika förvaltningarna har täffats för att diskutera samsyn. Tjänsteutlåtande om samsyn kommer att tas upp av respektive nämnd och respektive nämnds beslut kommer att skickas till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 20 mars 2014 ( 19/2014). Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att att godkänna budgetuppföljningen per den 30 april 2014, samt överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. Mikael Fritzon Teknisk chef Annika Enberg Avdelningschef TK Stab Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se