Kallelse till förskolenämnden

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 15 juni 2017, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information lokalprogram Mia Bergström, lokalplaneringschef kommunstyrelsens förvaltning 3 Redovisning av incidentrapporter samt myndighetsärenden 4 Uppföljning - Handlingsplan för giftfri förskola 5 Inventering förskollärare och barnskötare 6 Information från förvaltningen 7 Ekonomirapport 8 Ansökan om verksamhetsförändring Solgårds familjedaghem FSN-2017/

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Remiss - Utredning avseende personalhälsans verksamhet FSN-2017/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser 11 Valärenden 12 Anmälan av delegationsbeslut 13 Delgivningar till nämnden 14 Övriga frågor Huddinge den 22 maj 2017 Karl Henriksson Ordförande Lena Gammal Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2017/ (3) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om verksamhetsförändring Solgårds familjedaghem Förslag till beslut Nämnden godkänner ansökan om verksamhetsförändring för Solgårds familjedaghem och beviljar rätt till bidrag för 10 barn i verksamheten, under förutsättning att minst en till person förutom huvudmannen arbetar i barngruppen då den överstiger sju inskrivna barn. Beslutet villkoras med hänvisning till 25 kap. 7 skollagen (2010:800) Sådan verksamhet som avses i 2-5 ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Sammanfattning Solgårds familjedaghem, vid Hedenhösvägen 84, i Huddinge, ansöker om permanent utökning av barngruppen med rätt till bidrag för 10 barn från och med 9 augusti Solgårds familjedaghem har ett godkännande med rätt till bidrag för 5-7 barn. I familjedaghemmet kommer personal att anställas vid ett godkännande från nämnden. Förvaltningen har genomfört tillsyn i verksamheten där lokalen tillika hemmet samt utemiljön har bedömts utifrån tillgänglighet, säkerhet och utrymme för 10 barn. Förvaltningen förordar denna verksamhetsförändring under förutsättning att minst en till person förutom huvudmannen arbetar i barngruppen då den överstiger sju inskrivna barn. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2017/ (3) Beskrivning av ärendet Solgårds familjedaghem, vid Hedenhösvägen 84, i Huddinge, ansöker om permanent utökning av barngruppen med rätt till bidrag för 10 barn från och med 9 augusti Solgårds familjedaghem har ett godkännande med rätt till bidrag för 5-7 barn. I familjedaghemmet kommer personal att anställas vid ett godkännande från nämnden. Huvudmannen anger i sin ansökan att möjligheterna att anpassa verksamheten efter barnens olika åldrar och behov ökar i och med att personal kan anställas när barngruppen utvidgas. Ensamarbete undviks vilket ökar tryggheten för barnen i gruppen. Förvaltningen har genomfört tillsyn i verksamheten där lokalen tillika hemmet samt utemiljön har bedömts utifrån tillgänglighet, säkerhet och utrymme för 10 barn. På det nedre planet finns hall med utrymme för lek, toalett samt ett kök med matplats och pysselmöjligheter för barnen. På det övre planet finns tre rum med lekmöjligheter samt en hall och en toalett. Gården är stor och det finns gott om utrymme för barnen. Tomten är inhägnad. Det framkom inga brister i verksamheten utifrån kommunens tillsynsansvar enligt 26 kapitlet skollagen som föranledde åtgärder vid den regelbundna tillsyn den 8/ Verksamheten uppfyllde kraven enligt godkännande. Förskolans läroplan Lpfö 98 var vägledande i verksamheten och Huddinge kommuns riktlinjer följdes. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att Katarina Cardell, Solgårds familjedaghem, vid Hedenhösvägen 84 i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 10 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 9 augusti Förvaltningen förordar denna verksamhetsförändring under förutsättning att minst en till person förutom huvudmannen arbetar i barngruppen då den överstiger sju inskrivna barn. Förvaltningen föreslår att beslutet villkoras med hänvisning till 25 kap. 7 skollagen (2010:800) Sådan verksamhet som avses i 2-5 ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2017/ (3) verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Underlag för förslag till beslut grundar sig på följande: Verksamheten har varit i gång i flera år och bedrivs ändamålsenligt. Verksamheten har goda rutiner med samarbetspartner i området. Verksamheten har en väl planerad verksamhet där miljöerna inne såväl som ute bedöms som säkra och pedagogiska vilket möjliggör 10 barn i verksamheten. Helena Näslund Tf. Utbildningsdirektör Bilagor Ansökan Kerstin Zirath Tf. Kvalitetschef Beslutet delges Huvudman Katarina Cardell, katarina.cardell62@hotmail.com Akten

6 ~ ~ HUDDINGE KOMMUN BARN-OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN SIOA ANSÖKANOM VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 1 (2) Gäller huvudman för fristående förskola och pedagogisk omsorg Undertecknad papperskopia skickas till: Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsavdelningen Förskaleinspektören Huddinge Cardei// annens mobiltelefonnummer --l 2 Ansökan avser O Byte av huvudman D Byte av lokal 12{utökning av platsantal övrigt, beskriv kortfattal D Byte av verksamhetens inriktning/profil 3. Byte av huvudman Tillståndshavare, namn Verksamhetsform, fristående förskola elfar pedagogisk omsorg Organisationsform (enligt skatteverkets definition) Organisationsnummer Huvudmannens adress Verksamhetens adress Postnummer rostadress Postnummer ~Postadress ~ ~ Huvudmannens e-post Namn pil verksamheten ~ t: :;i POSTADRESS ~ Barn och utbildningsförvaltningen... Kvalitetsavdelningen ~ HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge Huvudmanm~ns telefonnummer TELEFON OCH TELEFAX ~Huvudmannens mobiltelefonnummer WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR barn~utbildning@huddinge.se

7 SIOA 2 (2) 4 B ~vte t av l o k a l Permanent från och med Tillfälligt under perioden Ny adress Postnummer [Postadress Följande handlingar ska bifogas vid byte av lokal r j Ritning märkt med kvadratmeter per rum [-l Antal toaletter för barn r Kopia pa anmälan till Natur~ och byggnadsförvaltning ' 1 Kopia på godkänt bygglov ~ 5 A.. k.. k. nso an avser uto n ma av Platsanta ){'permanent tillfälligt Har idag godkännande för 7 platser Ansökan avser 8 platser - ~~-- "2}&/?/g 121t;''k{;""' "än s~'jlit ti'b''"'e;"o:p"i"~e r6~'= 1 (JC ~ V r-~:f~wl 1 ~er a-l.-t: de.lit pa cje CltifJif:JQ. ru 111 ru, 6. Bvte av verksamhetens inrikt"n_,i_,n.,g'-'/p,_r,o...,fi,_l , Nuvarande inriktning/profil Planerad inriktning/profil _ Ritning märkt med kvadratmeter per rum Dokumenterad barnsäkerhetsrond 2

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2017/ (3) HANDLÄGGARE Szirmai,Stefan stefan.szirmai@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Utredning avseende personalhälsans verksamhet Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Samtliga nämnder i kommunen har av kommunstyrelsen fått Utredning avseende personalhälsans verksamhet på remiss. Utredningen konstaterar att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda. Samtidigt görs bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. Förvaltningen anser att argumentet om kontinuitet och kunskap om organisationen inte är ett tillräckligt tungt vägande argument för att ha en större inbyggd företagshälsovård i samverkan med andra kommuner. Förvaltningen instämmer dock i att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda men anser att alternativet med en upphandlad företagshälsovård är mer realistiskt då det dagsläget inte finns närliggande kommuner att samverka med då alla har upphandlat sin företagshälsovård. Beskrivning av ärendet Samtliga nämnder i kommunen har av kommunstyrelsen fått Utredning avseende personalhälsans verksamhet på remiss. I utredningsdirektivet framgår det att Huddinge kommuns sjuktal är förhållandevis höga i jämförelse med riks- och länsgenomsnittet, vilket varit fallet under en längre tidsperiod. De längre sjukfallen står för ca 3,6 procent av den totala sjukfrånvaron (oktober 2016). Utredarna skriver inledningsvis att PWC (revisionsföretag) på uppdrag av kommundirektören har genomfört utredningen: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård (Personalhälsan). POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2017/ (3) Utredningens syfte har därför varit att utreda och ge förslag till företagshälsovårdens driftsform och organisatoriska tillhörighet med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt. Huddinge kommun har sedan 2006 en inbyggd företagshälsa Personalhälsan. I utredningens kapitel 7 redovisas slutsatser och rekommendationer och ett resonemang förs kring för- och nackdelar avseende ekonomi, kompetens, sårbarhet, kontinuitet, kunskap om organisationen samt företagshälsovården som en oberoende expertresurs. Utredningen konstaterar att Huddinge kommun har relativt höga kostnader för företagshälsovården i jämförelse med andra kommuner. Ett sätt att bedriva företagshälsovård mer kostnadseffektivt är att söka olika skalfördelar. Kan administration, lokaler, inköp och spetskompetens etc. fördelas på fler kunder sjunker kostnaden, vilket skulle tala för att större företagshälsor är effektivare än mindre. Vidare konstaterar utredningen att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda. En extern företagshälsovård är mindre sårbar, kan ha bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt gör utredningen bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. Det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Förvaltningens synpunkter I barn- och utbildningsförvaltningen finns ett stort behov av en välfungerande företagshälsovård som kan ge medarbetare och chefer det stöd de behöver. Förvaltningen förväntar sig en företagshälsovård som också är en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå de politiskt prioriterade målen om att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska sjukfrånvaron. Chefer och medarbetare på förvaltningen behöver stöd och professionella tjänster i ett tidigt skede innan en sjukskrivning inträffar, under sjukskrivningsperioden och hela vägen under en rehabiliteringsprocess. Exempel på stöd i tidigt skede kan vara att erbjuda metoder och stöd redan när en medarbetare börjar känna av de första symtomen av stress. Förvaltningen anser vidare att företagshälsovården ska kunna erbjuda snabba ider till alla medarbetare oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering. Förvaltningen har behov av att diskutera insatser precis då det behövs och företagshälsovården bör vara verktyget i denna process.

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2017/ (3) Hur ska då kommunens företagshälsovård vara utformad för att nå målen för verksamheten? Utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är att föredra framför en externt upphandlad företagshälsovård. Förvaltningen anser dock att det inte är helt tydligt hur utredningen kommer fram till sin rekommendation. Förvaltningen anser att resonemanget som förs i kapitel 7 kring storleken på en företagshälsovård, inte per automatik bör kopplas ihop med driftsformen. En intern företagshälsovård kan väl vara både stor och liten likväl som att en externt upphandlad kan vara det? Driftsformen handlar om vilken syn man har på vad som är mest effektivt. Förvaltningen anser vidare att det är svårt att hitta stöd i utredningsrapporten för slutsatsen att en extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen. En majoritet av arbetstagarorganisationerna förespråkar en inbyggd företagshälsovård då de tycker att den nuvarande fungerar bra och att den har goda kunskaper om organisationen. Det är en åsikt men utgör inte tillräckligt med belägg för att utredningen ska kunna säga att det är det absolut bästa alternativet för Huddinge kommun. I utredningsrapporten saknas hänvisningar till undersökningar av kommuner med erfarenhet av både externt upphandlad företagshälsovård och intern företagshälsovård. Förvaltningen anser att argumentet om kontinuitet och kunskap om organisationen inte är ett tillräckligt tungt vägande argument för att ha en större inbyggd företagshälsovård i samverkan med andra kommuner. Så som utredningen skriver är Huddinge den enda av Stockholms läns 26 kommuner som har en inbyggd företagshälsovård. Vem skulle Huddinge samverka med? Förutsättningar och behov förändras i kommunen och med en inbyggd företagshälsa omprövas och granskas verksamheten inte på samma sätt som en extern utförare och det blir svårare att möta förändrade behov. Helena Näslund Tf utbildningsdirektör Bilagor Remisshandlingar den 11 april 2017 Beslutet delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C 7.8 Stefan Szirmai Personalchef

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING REMISSMISSIV DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (1) HANDLÄGGARE Helena Gerrby Helena.Gerrby@huddinge.se Remissinstanser Samtliga nämnder Utredning avseende personalhälsans verksamhet Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 30 juni 2017 Handläggare: Björn Rosborg, administrativa avdelningen Skicka era svar genom remissfunktion en i W3D3. Eva Assarsson Kanslichef Delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C 7.8 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

12 KS-2017/ Utredning avseende Personalhälsans verksamhet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

13 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning Bakgrund Syftet med utredningen Metod och genomförande Förutsättningar, avgränsning och definitioner Disposition 4 2. Historik och lagstiftning En tillbakablick Reglering av företagshälsovården 5 3. Nuläge Sjukfrånvaron Huddinge kommuns personalhälsa Uppdrag Bemanning Kompetens Kostnader 7 4. Utblick olika driftsformer och organisatorisk tillhörighet Generellt om företagshälsovård Organisatoriska tillhörighet Exempel på olika driftsformer Upphandlad företagshälsovård Samverkan - gemensam företagshälsa i region Gävleborg 9 5. Tidigare utvärderingar Nordic Healthcare Group Sammanfattning av rapporten PWC en översyn av KSF Observationer Slutsatser och rekommendationer Intervjuer Hur ser behovet ut vad gäller Personalhälsan? Hur fungerar Personalhälsans verksamhet i dag? Driftsformer och organisatorisk tillhörighet Slutsatser och rekommendationer Ekonomi Kompetens Sårbarhet Kontinuitet Kunskap om organisationen Oberoende expertresurs Rekommendation Driftsform Organisatorisk tillhörighet 16 Referenslista 17 Litteraturförteckning och annat material 17 Intervjuade 17 HANDLÄGGARE Björn Rosborg Viktoria Thonäng

14 Sammanfattning Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård (Personalhälsan). Av personaldirektören fick utredningsteamet i uppdrag att i enlighet med PWCrapporten utreda och ge förslag till företagshälsovårdens driftsform och organisatoriska tillhörighet med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt. Huddinge kommun har sedan 2006 en inbyggd företagshälsa Personalhälsan. Utredningen konstaterar att Huddinge kommun har relativt höga kostnader för företagshälsovården i jämförelse med andra kommuner. Ett sätt för att bedriva företagshälsovård mer kostnadseffektivt är att söka olika skalfördelar. Kan administration, lokaler, inköp och spetskompetens etc. fördelas på fler kunder sjunker kostnaden, vilket skulle tala för att större företagshälsor är effektivare än mindre. Vidare konstaterar utredningen att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda. En extern företagshälsovård är mindre sårbar, kan ha bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt görs bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. I ljuset av det vore det absolut bästa alternativet en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen när inte verksamheten måste handlas upp vart 3-4 år. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. I det sammanhanget kan konstateras att av Stockholms läns 26 kommuner är Huddinge den enda kommunen med inbyggd företagshälsovård. Det nästa bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. I dagsläget är Huddinges Personalhälsa en del av personalavdelningen och har kommunens personaldirektör som chef. Detta är en olämplig ordning då det innebär att personaldirektören har uppgiften att beställa verksamheten av sig själv. Skulle däremot rekommendationen ovan följas att Huddinge kommun antingen eftersträvar en samverkan med andra parter i en fristående förvaltning med gemensam nämnd för företagshälsovården, eller att verksamheten upphandlas, är det logiskt att personalavdelningen är beställaren. 3 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

15 1. Inledning 1.1 Bakgrund Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Uppdraget var att belysa hur förvaltningen kan arbeta på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för att kommunens mål ska nås och kommande investeringar ska klaras. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård (Personalhälsan). Mot bakgrund av rekommendationerna ovan samt att systematisk rehabilitering är ett prioriterat område i nämndernas verksamhetsplaner och efterfrågan på rehabilitering ökar, tillsammans med många vakanser inom Personhälsan, initierade kommunens personaldirektör denna utredning. 1.2 Syftet med utredningen Syftet med utredningen har varit att i enlighet med PWC-rapporten utreda och ge förslag till företagshälsovårdens driftsform och organisatoriska tillhörighet med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt. 1.3 Metod och genomförande I utredningen har relevant material från olika hemsidor och beslutsunderlag i form av utredningar och tjänsteutlåtanden studerats. Informationsinhämtningen har även innefattat intervjuer med förvaltningarna, de största fackliga parterna, Personalhälsan, andra kommuner samt en branschorganisation. Utredningen genomfördes enligt följande: 1. Planering och genomgång med beställaren om uppdraget 2. Inläsning av relevant material 3. Intervjuer 4. Sammanställning av material 5. Analys, slutsatser och rapportskrivande 1.4 Förutsättningar, avgränsning och definitioner Utredningen har involverat samtliga förvaltningar, de fackliga parterna utifrån gällande samverkansavtal samt Personalhälsan för information om nuvarande verksamhet. Benämningen Personalhälsan som används i rapporten avser Huddinge kommuns företagshälsovård. Företagshälsovård är annars det allmänt vedertagna begreppet. 1.5 Disposition I kapitel två redovisas en kort historik rörande företagshälsovården i kommunen samt den lagstiftning som reglerar verksamheten. Därefter presenteras nuläget för Huddinges Personalhälsa. I kapitel fyra görs en utblick av hur några andra kommuner valt att inrätta sin företagshälsovård och i kapitel fem redogörs för tidigare utvärderingar. I kapitel sex finns en sammanställning av de intervjuer som gjorts och i rapportens sista kapitel presenteras utredningens slutsatser. 4 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

16 2. Historik och lagstiftning 2.1 En tillbakablick Från att tidigare ha upphandlat företagshälsovården sköter Huddinge kommun sedan 2006 driften i egen regi. I samband med beslutet om att ta över driften av företagshälsovården i egen regi konstaterades att företagshälsovård inte ska ses som ett självändamål. Företagshälsovården är ett bland flera medel i kommunens arbete för att uppnå en god arbetsmiljö. Andra medel är det systematiska arbetsmiljöarbetet, friskvård, personalutbildningar, ledarskap, organisationsutveckling etc. För att arbetsmiljöarbetet ska bli framgångsrikt och kunna sägas vara strategiskt och systematiskt måste det råda harmoni mellan delarna. Om man då väljer att köpa en av dessa delar externt ställer det mycket stora krav på integrering av företagshälsovård med övriga verksamheter så att målet god arbetsmiljö inte går förlorat på grund av bristande samarbete eller avsaknad av helhetssyn på arbetsmiljöaspekter. Erfarenheter och kunskaper inom företagshälsovården måste komma kommunens verksamheter till godo. Genom förnyade upphandlingsperioder ansågs det finnas en stor risk att dessa erfarenheter skulle gå förlorade vid byte av leverantör. Samtidigt visade utredningen att man överlag var nöjd med den företagshälsovård som erbjöds av Curera Företagshälsovård AB som kommunen hade avtal med. Det gällde framförallt personalens kompetens, bemötande och samarbetet kring rehabiliteringen. Dock ansåg man att det i princip inte bedrevs något systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. I utredningen konstaterades också att de uppställda kraven i upphandlingsavtalen var många och att det inte framgick hur beställare och utförare skulle prioritera dem emellan. Emellertid återfanns krav i avtalet på att samla in statistisk rörande vilka arbetsplatser och yrkeskategorier som anlitat förtagshälsovården och varför, vilket inte uppfylldes. Dessa data är en förutsättning för att kunna vidta lämpliga preventiva åtgärder på arbetsplaster i riskzonen. 2.2 Reglering av företagshälsovården Den lagtext som reglerar företagshälsovården återfinns i arbetsmiljölagen (AML). I 3 kap. 2c anges att: Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 5

17 3. Nuläge 3.1 Sjukfrånvaron Huddinge kommuns sjuktal är förhållandevis höga jämfört med riksgenomsnittet samt länsgenomsnittet, vilket varit fallet under en längre tidsperiod. De längre sjukfallen står för ca 3,6 procent av total sjukfrånvaro på 8,6 procent (okt 2016). Arbetet med aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete är prioriterat i verksamhetsplanen för respektive nämnd under Detta bedöms på kort och medellång sikt ge ökad efterfrågan sett till rehabiliterande insatser inom ramen för företagshälsovårdsområdet såsom arbetsförmågebedömningar, anpassningsåtgärder m.m. Ett flertal åtgärder har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaro däribland extern kartläggning av rehabiliteringsprocessen, förtydligad rehabiliteringshandbok, förtydligad beställning av företagshälsa, implementering av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inkl. ny grundutbildning och certifiering av chefer. Av kommunens medarbetarenkät framgår dock att medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö har utvecklats positivt under de senaste åren. 3.2 Huddinge kommuns personalhälsa Personalhälsan är placerad inom personalavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och direkt underställd personaldirektören Uppdrag Företagshälsovården ska fungera som en oberoende expertresurs inom områdena arbestmiljö och rehabilitering. Verksamheten ska stödja arbetsgivaren i att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön samt stödja arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Stödet behöver kunna anpassas över tid utifrån verksamhetens behov av förebyggande, främjande och rehabiliterande insatser Bemanning Budgeterad personalstyrka, sysselsättningsgrad såväl som yrkeskategori, för år 2016 var följande: Medicinska sekreterare 1,00 Hälsoutvecklare 0,50 Fysioterapeut 0,67 Företagsläkare 1,13 Arbetsmiljöingenjör 1,00 Beteendevetare 0,28 Psykolog 0,60 Företagshälsovårdschef 1,00 Företagssköterska 2,00 Summa 8,18 6 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

18 3.2.3 Kompetens Utöver den formella kompetensen för respektive yrkeskategori ovan har det även avropats/anlitats spetskompetenser inom andra områden. Personalhälsan ansvarar för två direktupphandlingsavtal. Dels för Krisstöd genom S:t Lukas dels Första hjälpen- och HLR-utbildning genom Life in mind, båda avropas av chef Kostnader Personalhälsans budget för 2016 kan ses nedan. Under 2016 gick verksamheten med ett överskott, främst till följd av vakanser. Nettobudget Taxor och avgifter 220 Försäljning av verksamhet 60 Intäkter 280 Personal Lokaler -499 Konsulter och inhyrd personal -175 Varor och tjänster -397 Kapitalkostnad 0 Kostnader UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 7

19 4. Utblick olika driftsformer och organisatorisk tillhörighet 4.1 Generellt om företagshälsovård Företagshälsovård är ett vedertaget begrepp som är reglerat och definierat i arbetsmiljölagen. Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det kräver kompetens i arbetsorganisation, såsom yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Ungefär 65 procent av alla sysselsatta i Sverige har tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovård kan antingen köpas in eller finnas som en egen enhet inom organisationen. Det är också möjligt att kombinera de olika alternativen genom en företagshälsovård i egen regi med spetskomptens från extern part. Det finns också andra organisationsformer som i exempelvis region Gävleborg som redovisas nedan och där olika parter har inrättat en gemensam nämnd för samverkan rörande företagshälsovården. Företagshälsovården i Sverige består av ca 150 företag/enheter i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Medlemsföretagen har tillsammans drygt 450 mottagningar i hela landet, varav cirka 30 är "inbyggda, och ingår i kundföretagets/organisationens verksamhet. Sammanslagningar inom branschen gör att antalet företag successivt minskar Organisatoriska tillhörighet I en rapport från Svenska miljöinstitutet år 2015 konstateras att företagshälsovården kan ha varierande placering i respektive kommun/landsting. Ibland fungerade man som en fristående och självständig enhet eller förvaltning. Då kunde man till exempel vara placerad direkt under kommunstyrelsen eller ha en egen nämnd. I andra fall ingick företagshälsan som en del av en större förvaltning eller var placerad tillsammans med HR (personalavdelning) med mer eller mindre autonomi. De kommuner som hade upphandlat extern företagshälsovård hade till övervägande del lagt ansvaret för den på HR (personalavdelningen) där man tecknat avtal och följde upp verksamheten etc. 4.2 Exempel på olika driftsformer Upphandlad företagshälsovård Majoriteten av Sveriges kommuner upphandlar företagshälsovård av extern leverantör. I Stockholms län är det endast Huddinge kommun som inte upphandlar företagshälsovården. Omfattningen av de tjänster som handlas upp skiljer sig åt mellan olika kommuner. Fördelar som ofta framhålls med en extern företagshälsovård är att den är mer oberoende och vilar på en strikt affärsrelation mellan beställare och utförare. Om en upphandlad företagshälsovård inte kan leverera, eller om det av annan orsak inte fungerar, kan avtalet upphävas alternativt inte komma att förlängas. En upphandlad företagshälsovård tenderar också att vara mindre sårbar, mer flexibel och ha en bredare kompetens än en liten intern företagshälsovård. Dessutom framhålls ofta att det är mer kostnadseffektivt att upphandla verksamheten än att bygga upp en egen företagshälsovård. 8 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

20 Upphandling av företagshälsovård kräver en hög beställarkompetens, en tydlig kravspecifikation och ett bra uppföljningsarbete tillsammans med leverantören. Exempel på upphandlad företagshälsovård Botkyrka kommun och Haninge kommun anlitar en extern företagshälsovård. Medan Botkyrka enbart upphandlar rehabiliteringstjänster satsar Haninge även på ett främjande och förebyggande arbete. Med anledning av det skiljer sig kommunernas kostnader åt. Botkyrkas kostnader för företagshälsovård uppgår till ca 4 miljoner kronor/år medan motsvarande kostnader i Haninge ligger på närmre 12 miljoner kronor/år. Botkyrka kommun har dock för avsikt att framöver köpa in tjänster för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Såväl Botkyrka som Haninge framhåller att fördelarna med en externt upphandlad företagshälsovård är att relationen mellan beställare och utförare blir tydligare och att företagshälsan blir mindre sårbar i relation till en liten intern företagshälsovård Samverkan - gemensam företagshälsa i region Gävleborg Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ockelbo och Ovanåkers kommuner och Region Gävleborg har inrättat en gemensam nämnd för samverkan rörande de företagshälsofrågor som ankommer på dem i egenskap av arbetsgivare. Företagshälsovården i Gävleborg har ca kunder, varav ca chefer. Antalet anställda uppgår till ca 30 stycken med varierande kompetens och är stationerade på tre olika orter och fördelarna med samverkan anges vara: Effektivitet och konkurrenskraft. En stor organisationen ger stordriftsfördelar då resurser kan utnyttjas bättre och de administrativa kostnaderna kan slås ut på flera parter. Kompetens och attraktionskraft. Ett ökat kundunderlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom olika kompetensområden. En större företagshälsa har lättare att rekrytera och möjliggör fler anställda inom alla yrkesområden. Sårbarhet och flexibilitet. En större organisation är mindre sårbar och klarar större produktionsvariationer och större sammanhållna uppdrag. En större företagshälsa har också goda möjligheter att i tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster. Kontinuitet och långsiktighet. En egen företagshälsa har samma mål som sina ägare och behöver inte periodiskt handlas upp vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och tryggt samarbete. Fördelarna ovan sammanfaller med de som tas upp i löpande text under rubriken Upphandlad företagshälsovård bortsett från den sista punkten avseende kontinuitet och långsiktighet. UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 9

21 5. Tidigare utvärderingar 5.1 Nordic Healthcare Group Under 2015 gjorde Nordic Healthcare Group en kartläggning av företagshälsovården i Huddinge kommun på uppdrag av personaldirektören. Syftet med uppdraget var att kartlägga och analysera företagshälsovården i Huddinge samt i ett urval av kommuner i Stockholms län. Kartläggningen berörde områdena kompetens och kostnader för företagshälsovården, inriktningen på nyttjandet av företagshälsovårdstjänster samt sjukfrånvaron Sammanfattning av rapporten Kompetens I likhet med jämförelsekommunerna har Huddinge kommun ett grundutbud av företagshälsovårdstjänster samt ytterligare några kompetenser som på andra håll saknades. Kostnad Huddinge kommun har en betydligt högre kostnad per arbetad timme (0,68 kronor) jämfört med medelvärdet för jämförelsekommunerna (0,31 kronor). Endast en kommun ligger högre rent kostnadsmässigt (0,69 kronor) och den lägsta kostnaden per arbetad timme är 0,11 kronor. Det finns därmed en mycket omfattande variation i kostnaden för företagshälsa mellan kommunerna. Inriktning av företagshälsovårdstjänster Det finns en variation mellan jämförelsekommunerna och Huddinge kommun i vilken inriktning av efterhjälpande och förebyggande insatser som nyttjas mest. I Huddinge kommun är förebyggande insatser som nyttjas mest. Den inriktning som nyttjas minst i samtliga kommuner är främjande insatser. Huddinge kommun nyttjar de efterhjälpande insatserna i relativt liten utsträckning i förhållande till jämförelsekommunerna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron varierar bland jämförelsekommunerna. Siffrorna är från 2015 och jämförelsekommunen med den högsta sjukfrånvaro hade 8,3%, medan den kommun med den lägsta frånvaron hade 5,1%. Sjukfrånvaron i Huddinge var något högre än medelvärdet för jämförelsekommunerna. Troligt att övriga faktorer påverkar sjukfrånvaron En omfattande variation mellan kommunerna kännetecknar sjukfrånvaron såväl som kostnaden för företagshälsovården. Särskilt omfattande är variationen i kostnader. Den omfattande variationen och det obefintliga sambandet mellan sjukfrånvaro och kostnader gör det troligt att sjukfrånvaron i stor utsträckning påverkas av faktorer som företagshälsovården inte kan påverka. Analysen ger exempelvis ett visst stöd för att socioekonomiska bakgrundsfaktorer påverkar sjukfrånvaron. Andra tänkbara faktorer som kan påverka sjukfrånvaron är rutiner för sjuk/och friskanmälan, krav på läkarintyg, personalpolitik och arbetsbelastning etc. och dessa har inte inkluderats i granskningen. Företagshälsan kan givetvis också ha positiva effekter på exempelvis personalens välmående och produktivitet, men detta har inte undersökts i kartläggningen. 10 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

22 5.2 PWC en översyn av KSF Under våren 2016 fick PWC uppdraget att belysa hur kommunstyrelsens förvaltning kan arbeta på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för att kommunens mål ska nås och kommande investeringar ska klaras. I augusti 2016 presenterade PWC rapporten Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Utgångspunkten för de förslag som lades var det som uttalat ska åstadkommas för framtiden, dvs. målbilden i form av vision och övergripande mål för Huddinge. I arbetet med att ta fram dessa användes modellen Future of Government som visar på ett antal kriterier som krävs för en framtida samhällsorganisation samt redovisar de trender som finns rörande ledningsfunktionen för de organisationer som anses framgångsrika Observationer Det finns inom HR-området en stor gemensam resurs i antalet anställda. Sammantaget har Huddinge kommun enligt egen statistik 47 personer som jobbar med HR-frågor, varav 25 på KSF. Av dessa arbetar dock 8 stycken inom Personalhälsan, vilket övriga kommuner i jämförelsen (Botkyrka och Helsingsborg) har outsourcat. Överlag har kommunen ett flertal verksamheter in-house som i många kommuner outsourcas. Exempel på sådana är IT-drift, personalhälsa, städ, tryckeri och intern service. Orsaken till att kommuner outsourcar kan vara många, bland annat kan det handla om att säkra kompetens och att fokusera på kommunens kärnuppgifter Slutsatser och rekommendationer PWC avslutar sin rapport med att redovisa på vilket sätt KSF:s nuvarande organisation bör förändras för att göra den mer ändamålsenlig och rustad för det nya normaltillståndet. Rensa bort rena serviceuppgifter från kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning är en ledningsorganisation vars huvudsakligauppgift ska relateras till strategi, ledning, styrning och samordning. Funktionerna inom KSF ska bl.a. förse organisationen med strategisk inriktning. PWC förordar att KSF ges möjlighet att fokusera på dessa kärnverksamheter. Konsekvensen blir en mer flexibel organisation med ett tydligt fokus på huvuduppdraget. Rena serviceuppgifter som inte har direkt koppling till just strategi, ledning, styrning och samordning (t.ex. kontorsservice, intern service, städ, tryckeri samt IT-drift och företagshälsovård) bör inte ha sin organisatoriska tillhörighet på KSF. Dessa uppgifter kan istället få en egen samordnad organisatorisk tillhörighet inom kommunorganisationen, alternativt att finna fördelar genom lösningar tillsammans med annan kommun. Ytterligare alternativ är att uppgifterna läggs ut på annan utförare (outsourcing). UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 11

23 6. Intervjuer Under perioden intervjuades 16 tjänstemän både inom kommunen och externt. Intervjuerna baserades i huvudsak på ett antal frågor rörande bland annat hur behovet av Personalhälsan ser ut och hur man tycker att verksamheten fungerar i dag. 6.1 Hur ser behovet ut vad gäller Personalhälsan? Behovet av Personalhälsan skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Medan exempelvis kommunstyrelsens förvaltning liksom kultur- och fritidsförvaltningen har ett relativt begränsat behov av Personalhälsan har barn- och utbildningsförvaltningen samt social- och äldreomsorgsförvaltningen ett desto större behov. Samtliga intervjuade personalchefer betonar att behovet just nu kretsar kring rehabiliteringsfrågor och då framförallt arbetsförmågebedömningar. Idag råder långa väntetider avseende arbetsförmågebedömningar och man anser att dessa borde kunna hanteras mer skyndsamt och flexibelt. 6.2 Hur fungerar Personalhälsans verksamhet i dag? En del av de intervjuade anser att Personalhälsan i dag saknar en gemensam och tydlig inriktning och att dess uppdrag är otydligt. Uppfattningen om huruvida Personalhälsan ska fokusera på förebyggande och främjande insatser eller rehabiliteringsärenden går bland de intervjuade isär. Några ställer sig också frågande till om Personalhälsans nuvarande inriktning stämmer överens med kommunens faktiska behov. Då menar man framförallt att Personalhälsan, istället för att fokusera på det förebyggande och främjande arbetet, bör inrikta sig på att hantera det höga antalet rehabiliteringsärenden (efterhjälp). Vad gäller kompetenser och bemanning anser man överlag att rådande sammansättning fungerar bra. Eventuellt skulle man behöva mer läkarresurser och även beteendevetare för att råda bot på de nuvarande långa väntetiderna i många ärenden. En majoritet av de intervjuade uttrycker att bemötandet från Personalhälsan är mycket bra. Dock anser man att tillgängligheten kan förbättras och som förslag lyfts att det borde finnas rehabiliteringssamordnare som är knutna till kommunens olika förvaltningar för att förenkla kontakten mellan chefer och Personalhälsan. Det framkommer också synpunkter på att tillgängligheten under kvällar och helger kan utvecklas liksom tillgängligheten under sommar- och semestertider. I övrigt anser man att det är viktigt att Personalhälsan är flexibel och har förmåga att möta verksamheternas olika behov. Många framhåller också att Personalhälsan i dag är väldigt liten i förhållande till organisationens storlek och kommunens höga sjuktal. 6.3 Driftsformer och organisatorisk tillhörighet Vad gäller driftsform så förespråkade en klar majoritet av arbetstagarorganisationerna en inbyggd företagshälsa medan en majoritet av personalcheferna förde en diskussion rörande för- och nackdelarna med inbyggd respektive upphandlad företagshälsovård. Arbetstagarorganisationerna baserar sina ställningstaganden främst på att man tycker att den nuvarande Personalhälsan fungerar tämligen bra samt att den har goda kunskaper om organisationen. De för- 12 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

24 och nackdelar som personalcheferna lyfter fram är just att en inbyggd företagshälsa kan jobba kontinuerligt och få goda kunskaper om organisationen, men att den är sårbar samt saknar flexibilitet och stordriftsfördelar. Dessutom framstår den knappast som en oberoende expertresurs med sin nuvarande organisatoriska tillhörighet. För att splittra bilden ytterligare fanns det även ett par som förespråkade ett samarbete mellan flera kommuner kring företagshälsovården i en gemensam nämnd och en personalchef som tydligt förespråkade en upphandlad företagshälsa. Rörande företagshälsovårdens organisatoriska tillhörighet var de endast tre av de intervjuade som hade explicita synpunkter och de var överens om att en inbyggd personalhälsa inte borde sortera under personalavdelningen utan snarare vara en del av en serviceförvaltning. Var ansvaret borde ligga om verksamheten istället upphandlades kommenterades inte. UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 13

25 7. Slutsatser och rekommendationer Syftet med utredningen har varit att utreda och ge förslag till företagshälsovårdens driftsform och organisatoriska tillhörighet med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt. Analysen av vilken driftsform och organisatorisk tillhörighet som rekommenderas baserars på de fakta som presenterats i tidigare kapitel och har utgått från följande aspekter. 7.1 Ekonomi Enligt en tidigare utredning (se avsnitt 5.1) har Huddinge kommun en betydligt högre kostnad per arbetad timme (0,68 kronor) jämfört med medelvärdet för jämförelsekommunerna (0,31 kronor). Det finns därmed en mycket omfattande variation i kostnaden för företagshälsa mellan kommunerna. Och det går också att se i exemplen som redovisas i denna utredning där Botkyrka avsätter ca 4 miljoner till företagshälsovården medan Haninge satsar ca 12 miljoner. Kostnaden för en verksamhet beror dels på hur effektivt den utförs dels på ambitionsnivån. Det betyder att vid varje given ambitionsnivå kan verksamheten bedrivas mer eller mindre kostnadseffektivt. Ett sätt att öka effektiviteten är att söka olika skalfördelar. Kan administration, lokaler, inköp och spetskompetens etc. fördelas på fler kunder sjunker kostnaden för verksamheten. Detta skulle tala för att större företagshälsor är effektivare än mindre. Ett annat sätt öka verksamhetens effektivitet är att bedriva den i konkurrens. 7.2 Kompetens En inbyggd företagshälsovård är ofta uppbyggd för att klara de situationer som normalt uppstår i en kommun. Samtidigt finns det en risk att kompetensen blir för smal och att man då kan få svårt att hantera nya eller avvikande behov. En extern leverantör å andra sidan kan, om den är tillräckligt stor, tillhandahålla företagshälsovårdstjänster med såväl bred som djup specialistkompetens och klarar större produktionsvariationer och större sammanhållna uppdrag. En större företagshälsa har också goda möjligheter att i tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster. 7.3 Sårbarhet På grund av sin storlek är ofta en inbyggd företagshälsovård sårbar både vad gäller storleken på, och inriktningen av, den efterfrågade kompetensen. Med en liten inbyggd hälsa kan det också vara svårt att vara flexibel om kundernas krav på insats förändras över tid. En liten företagshälsa är också mer sårbar för personalomsättning och upplever större rekryteringsutmaningar. 7.4 Kontinuitet Den inbyggda företagshälsovården har ofta goda förutsättningar och möjligheter för strategiskt arbete och kontinuitet. Den behöver inte konkurrensutsättas och upphandlas med periodisk regelbundenhet. Däremot är det sällan som omprövning och granskning av verksamhetens förutsättningar sker. En extern företagshälsovård måste handlas upp och avtalet sträcker sig vanligtvis över en period om 3-4 år. Detta medför minskad kontinuitet och en risk att 14 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

26 kunskap om kommunens verksamheter, behov och arbetsmiljöarbete försvinner om en ny leverantör vinner upphandlingen. Samtidigt kan bristande kontinuitet även uppstå med en inbyggd företagshälsa om personalomsättningen är stor, vilket har varit fallet i Huddinge de senaste åren. 7.5 Kunskap om organisationen En fördel som inte sällan framhålls med inbyggd företagshälsa är dess närhet och kännedom om kommunens organisation och verksamhet då man är en del av kommunen och har etablerade nätverk/relationer. Detta ställer å andra sidan krav på tydlighet och god beställarkompetens. En extern leverantör har inte samma inblick i kommunens organisation men kan hämta exempel på olika lösningar och ny utveckling utifrån sitt arbete med flera olika uppdragsgivare, däribland andra kommuner. 7.6 Oberoende expertresurs En inbyggd företagshälsovård kräver en fristående ställning och ett tydligt uppdrag för att kunna uppfattas som en oberoende expertresurs. Det finns också ett problem med en inbyggd företagshälsovårds kontinuitet och långsiktighet då det skapas informella kontakter och personliga relationer som kan jäva dess ställning som oberoende expertresurs. En extern företagshälsovård har goda förutsättningar att vara neutral och kunna sätta gränser eftersom den står fri i förhållande till kommunens interna organisation. Samtidigt kan det finnas en viss risk att en extern företagshälsovård inte påtalar eventuella brister och tenderar att ta arbetsgivarens parti av rädsla för att avtalet inte ska komma att förlängas. 7.7 Rekommendation Mot bakgrund av analysen och argumentationen under ovanstående rubriker rekommenderas följande för driftsform respektive organisatorisk tillhörighet Driftsform Det mesta talar för att en större företagshälsovård än den nuvarande inbyggda är att föredra. Den är mindre sårbar, kan ha en bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt bedömer vi att en upphandlad extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. I ljuset av det vore det absolut bästa alternativet en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen när inte verksamheten måste handlas upp vart 3-4 år. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. I det sammanhanget kan konstateras att av Stockholms läns 26 kommuner är Huddinge den enda kommunen med inbyggd företagshälsovård. Det nästa bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 15

27 7.7.2 Organisatorisk tillhörighet I dagsläget är Huddinges Personalhälsa en del av personalavdelningen och har kommunens personaldirektör som chef. Detta är en olämplig ordning då det innebär att personaldirektören har uppgiften att beställa verksamheten av sig själv. Skulle däremot rekommendationen ovan följas att Huddinge kommun antingen eftersträvar en samverkan med andra parter i en fristående förvaltning med gemensam nämnd för företagshälsovården, eller att verksamheten upphandlas, är det logiskt att personalavdelningen är beställaren. 16 UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET

28 Referenslista Litteraturförteckning och annat material Nordic Healthcare Group: Kartläggning av företagshälsovården daterad PWC augusti Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Utkast till utredning från Lunds kommun rörande eventuell outsourcing av Företagshälsovården daterad Avtal om samverkan gemensam Företagshälsa region Gävleborg med bilagor. Svenska miljöinstitutet, ivl, rapport augusti Användning av företagshälsovården i kommuner och landsting. SKL. Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård. Sveriges företagshälsor Branschorganisationens hemsida. Intervjuade Personachefer och personalkonsulter Åsa Brunqvist och Malin Lindell Stefan Szirmai Annika Press Lisa Pollack Daniela Fuciu KSF BUF KUF SÄF NBF Arbetstagarorganisationer Lennart Eriksson Kommunal Marie Norling Lärarförbundet Monika Tillberg Hesselbom SACO Annika Wilhelmsson Vision Personalhälsan Fredrik Möllerfors (t.f. chef och arbetsmiljöingenjör) Christina Öhman (psykolog) Externt Bo Eriksson Wallbäcks Mia Martikainen Ingrid Wibom Handläggare Gävleborgs gemensamma företagshälsa Haninge Botkyrka Sveriges företagshälsor UTREDNING AVSEENDE PERSONALHÄLSANS VERKSAMHET 17

29 78 FÖRSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Förskolenämnden 15 juni 2017 Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. PUNKT ÄRENDEGRUPP BESLUTANDE NUMMER D Förskoleverksamhet D2.1 Beslut om plats i förskola på grund av barnets eget behov eller familjens behov utöver reglerna Verksamhetschef förskolan FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ D5 D6 D8 D10 Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift inom förskoleverksamheten (avvikelse av taxa) Beslut om avstängning från plats inom förskoleverksamhet på grund av obetalda avgifter Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg i enskild verksamhet Lämna yttrande och överenskommelse till annan kommun om placering och ersättning för barn som är folkbokförda i Huddinge kommun och som önskar plats i annan kommun Verksamhetschef förskola Verksamhetschef förskolan Chef för förskolans stödverksamhet Chef för förskolans stödverksamhet FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

30 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DELGIVNINGAR DATUM 16 maj 2017 SIDA 1 (1) HANDLÄGGARE Christina Eriksson Tel: christina.eriksson@huddinge.se Förskolenämnden Delgivningar till nämnden i juni 2017 Kommunfullmäktiges beslut den 24 april Revisionsberättelse budgetåret 2016 prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen 12 Årsredovisning för Huddinge kommun Handlingsplan för klimatanpssning för Huddinge kommun 20 Utred hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut svar på motion väckt av Martin Nigals (SD), Sven Pernils (SD) och Mats Arkhem (SD) Kommunstyrelsens förvaltnings delegationsbeslut den 7 april 2017 KS-2017/ Förordnande av vikarierande utbildningsdirektör för perioden 9 15 april POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

31 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 24 april Paragraf Diarienummer KS-2017/ Revisionsberättelse budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, nämnderna inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret 2016; se bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 april Revisionsberättelsen är daterad den 11 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2016 ; se bilaga 3 till nyssnämnda tjänsteutlåtande. Revisionen har enligt nämnda redogörelse genomfört följande granskningar under år 2016, vilka dokumenterats i rapporter och revisionsskrivelser med följande rubriker (detta gäller med undantag för den under punkten 10 angivna förstudien): 1. Delegation av beslutanderätt, uppföljning av tidigare granskning 2. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Intern kontroll intäkter 4. Kommunens arbete angående rutiner, uppföljning och analys av frånvaro i grundskolan 5. Livskvalitet i äldreomsorgen, uppföljning av tidigare granskning 6. Lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv, uppföljning av tidigare granskning 7. Program för mål och riktlinjer för privata utförare 8. Rehabilitering som en del i vårdprocessen 9. Statsbidrag inom flyktingmottagandet 10. Förstudie avseende kommunens diariefunktion och rutiner för handläggning av revisionens granskningsrapporter, revisionsskrivelser etc. I ovan angiven redogörelse beskrivs kortfattat vilka brister som finns antecknade i rapporterna samt vilka rekommendationer som revisorerna lämnat med anledning av angivna brister. Det ges också en kortfattad redogörelse för respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Det antecknas dock att årets resultat (+56 mnkr) nåtts genom extra statsbidrag och utdelning. Då nämnderna

32 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG sammanlagt redovisar ett underskott bedömer revisorerna att resultatet för 2016 inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Revisionen bedömer dock sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har enligt revisorernas ovan angivna redogörelse utförts av auktoriserad revisor från EY. Enligt samma dokument har revisorerna haft ett informationsmöte med enhetschefen för Södertörns överförmyndarnämnd samt deltagit i granskning av den gemensamma nämnden. Uttalandet om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen omfattar även Södertörns överförmyndarnämnd. Överläggning i kommunfullmäktige Ordföranden i kommunrevisionen Svante Axelsson (S), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Daniel Dronjak (M) yttrar sig. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Jäv i kommunfullmäktige De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Beslutet delges Kommunens nämnder Södertörns överförmyndarnämnd Fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

33 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelser budgetåret prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, nämnderna inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisionen för granskning av Huddinge kommuns verksamhet har avgivit en revisionsberättelse avseende budgetåret 2016; se bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 april Revisionsberättelsen är daterad den 11 april Till revisionsberättelsen är fogad en bilaga rubricerad Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2016 ; se bilaga 3 till nyssnämnda tjänsteutlåtande. Revisionen har enligt nämnda redogörelse genomfört följande granskningar under år 2016, vilka dokumenterats i rapporter och revisionsskrivelser med följande rubriker (detta gäller med undantag för den under punkten 10 angivna förstudien): 1. Delegation av beslutanderätt, uppföljning av tidigare granskning 2. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Intern kontroll intäkter 4. Kommunens arbete angående rutiner, uppföljning och analys av frånvaro i grundskolan 5. Livskvalitet i äldreomsorgen, uppföljning av tidigare granskning 6. Lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv, uppföljning av tidigare granskning 7. Program för mål och riktlinjer för privata utförare 8. Rehabilitering som en del i vårdprocessen 9. Statsbidrag inom flyktingmottagandet 10. Förstudie avseende kommunens diariefunktion och rutiner för handläggning av revisionens granskningsrapporter, revisionsskrivelser etc. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

34 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (4) I ovan angiven redogörelse beskrivs kortfattat vilka brister som finns antecknade i rapporterna samt vilka rekommendationer som revisorerna lämnat med anledning av angivna brister. Det ges också en kortfattad redogörelse för respektive nämnds/styrelses svar på innehållet i granskningsrapporterna. Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns. Det antecknas dock att årets resultat (+56 mnkr) nåtts genom extra statsbidrag och utdelning. Då nämnderna sammanlagt redovisar ett underskott bedömer revisorerna att resultatet för 2016 inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Revisionen bedömer dock sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har enligt revisorernas ovan angivna redogörelse utförts av auktoriserad revisor från EY. Enligt samma dokument har revisorerna haft ett informationsmöte med enhetschefen för Södertörns överförmyndarnämnd samt deltagit i granskning av den gemensamma nämnden. Uttalandet om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen omfattar även Södertörns överförmyndarnämnd. Beskrivning av ärendet Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 kommunallagen, även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. Vad som ovan sägs om nämnder gäller också fullmäktigeberedningar.

35 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (4) Revisorerna ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 kommunallagen ska också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns granskningsrapport. Även revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen har lämnat över vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 kommunallagen ska fogas till revisionsberättelsen. Eftersom Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med förbundsdirektion behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund ska ju revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. De rapporter som upprättats av de av revisorerna anlitade sakkunniga (KPMG) ska fogas till revisionsberättelsen. Om anmärkning framställs, ska anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. Anmärkningar får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. JÄV I KOMMUNFULLMÄKTIGE De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.

36 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (4) Nils Johnson Kommunfullmäktiges ordförande Bilagor 1. Revisionsberättelse för Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret Rapport Delegation av beslutanderätt, uppföljning av tidigare granskning 5. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Intern kontroll intäkter 7. Kommunens arbete angående rutiner, uppföljning och analys av frånvaro i grundskolan 8. Livskvalitet i äldreomsorgen, uppföljning av tidigare granskning 9. Lokalförsörjningsprocessen ur ett koncernperspektiv, uppföljning av tidigare granskning 10. Program för mål och riktlinjer för privata utförare 11. Rehabilitering som en del i vårdprocessen 12. Statsbidrag inom flyktingmottagandet 13. Revisionsberättelse för Huge Fastigheter AB 14. Revisionsberättelse för SRV återvinning AB 15. Revisionsberättelse för Södertörns Energi AB 16. Revisionsberättelse för Stockholmsregionens Försäkring AB 17. Revisionsberättelse för Stockholm Vatten AB 18. Revisionsberättelse för Vårljus AB 19. Granskningsrapport för Huge Fastigheter AB 20. Granskningsrapport för SRV återvinning AB 21. Granskningsrapport för Södertörns Energi AB 22. Granskningsrapport för Södertörns Fjärrvärme AB 23. Granskningsrapport för Söderenergi AB Beslutet delges Kommunens nämnder Södertörns överförmyndarnämnd Fullmäktigeberedningar Kommunrevisionen

37 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 24 april Paragraf Diarienummer KS-2016/ Årsredovisning för Huddinge kommun 2016 Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 godkänns. 2. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2016 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 och redovisas under eget kapital. 3. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2016, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2017, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars Sammanfattning Bedömningen av måluppfyllelsen för 2016 är att den är god för de övergripande målen Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt för det strategiska målet Attraktiv arbetsgivare. De genomsnittliga meritvärdena i både årskurs 6 och 9 har haft en positiv utveckling under flera år, med en viss nedgång Den negativa utveckling samt att elever i årskurs 9 med behörighet till såväl yrkesprogram som naturvetar- och teknikprogrammet har minskat totalt sett gör att bedömningen för målet Utbildning med hög kvalitet bedöms som godtagbar. Systematisk kvalitetsutveckling bedöms som godtagbar med motiveringen att kommunen på totalen inte fullföljt flera stora projekt. Årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål är ett plus, men delvis på grund av intäkter av engångskaraktär och nämndernas samlade budgetavvikelse är negativ. Därför görs bedömningen att måluppfyllelsen för Sund ekonomi är godtagbar. En samlad bedömning av kommunens finansiella mål, verksamhetsmål samt av kommunkoncernens positiva resultat över tid är att koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med minus 42,1 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2016 blir då 17,2 mnkr. För 2016 föreslås ingen avsättning till eller disponering från kommunens resultatutjämningsreserv. Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

38 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sara Heelge Vikmång (S) yrkar i anslutning till ett skriftligt ingivet förslag (se protokollsbilaga 1 till detta ärende) bifall till punkterna 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Sara Heelge Vikmång (S) följande ändringar av kommunstyrelsens förslag: 1. Måluppfyllelsen för det strategiska målet attraktiv arbetsgivare bedöms som godtagbar. 2. Den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar. 3. Årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 godkänns i övrigt. Marica Lindblad (MP) yrkar i anslutning till ett skriftligt ingivet förslag (se protokollsbilaga 2 till detta ärende) bifall till punkterna 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Marica Lindblad (MP) följande ändringar av kommunstyrelsens förslag: 1. Måluppfyllelsen för det strategiska målet attraktiv arbetsgivare bedöms som godtagbar. 2. Den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar. 3. Årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 godkänns i övrigt. Marianne Broman (MP) instämmer i Marica Lindblads (MP) yrkanden. Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar i anslutning till ett skriftligt ingivet förslag (se protokollsbilaga 3 till detta ärende) bifall till punkterna 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Nujin Alacabek Darwich (V) följande ändringar av kommunstyrelsens förslag: 1. att måluppfyllelsen för det övergripande målet Bra att leva och bo bedöms som godtagbar, 2. att måluppfyllelsen för det övergripande målet Fler i arbete bedöms som godtagbar, 3. att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden bedöms som godtagbar, 4. att måluppfyllelsen för det övergripande målet God omsorg för individen bedöms som godtagbar, 5. att måluppfyllelsen för det övergripande målet Attraktiv arbetsgivare bedöms som godtagbar, samt 6. att årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 i övrigt godkänns. Vidare yttrar sig Arnold Boström (SD), Martin Nigals (SD) och Malin Danielsson (L). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommunfullmäktige Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till vart och ett av förslagen under följande punkter: 1. kommunstyrelsens förslag om att måluppfyllelsen för det strategiska målet

39 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Attraktiv arbetsgivare bedöms som god och Sara Heelge Vikmångs (S) m.fl. yrkande att måluppfyllelsen för detta mål endast ska bedömas som godtagbar, 2. kommunstyrelsens förslag om att den sammanvägda måluppfyllelsen för förskolenämnden ska bedömas som god och Sara Heelge Vikmångs (S) m.fl. yrkande att måluppfyllelsen för detta mål endast ska bedömas som godtagbar, 3. kommunstyrelsens förslag om att den sammanvägda måluppfyllelsen för det övergripande målet Bra att leva och bo bedöms vara god och Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att måluppfyllelsen för detta mål endast ska bedömas som godtagbar, 4. kommunstyrelsens förslag om att måluppfyllelsen för det övergripande målet Fler i jobb bedöms som god och Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att måluppfyllelsen för detta mål endast ska bedömas som godtagbar, samt 5. kommunstyrelsens förslag om att måluppfyllelsen det övergripande målet God omsorg för individen bedöms som god och Nujin Alacabek Darwichs (V) yrkande att måluppfyllelsen för detta mål endast ska bedömas som godtagbar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige under samtliga fem punkter beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar även i övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservationer i kommunfullmäktige Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Sara Heelge Vikmång (S) för Arbetarepartiet-Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, Marica Lindblad (MP) för Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp och Nujin Alacabek Darwich (V) för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, samtliga till förmån för respektive egna yrkanden. Beslutet delges Samtliga nämnder

40 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) HANDLÄGGARE Strandqvist, Ralph Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning för Huddinge kommun 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 godkänns. 2. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2016 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 och redovisas under eget kapital. 3. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2016, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2017, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars Sammanfattning Bedömningen av måluppfyllelsen för 2016 är att den är god för de övergripande målen Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt för det strategiska målet Attraktiv arbetsgivare. De genomsnittliga meritvärdena i både årskurs 6 och 9 har haft en positiv utveckling under flera år, med en viss nedgång Den negativa utveckling samt att elever i årskurs 9 med behörighet till såväl yrkesprogram som naturvetar- och teknikprogrammet har minskat totalt sett gör att bedömningen för målet Utbildning med hög kvalitet bedöms som godtagbar. Systematisk kvalitetsutveckling bedöms som godtagbar med motiveringen att kommunen på totalen inte fullföljt flera stora projekt. Årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål är ett plus, men delvis på grund av intäkter av engångskaraktär och nämndernas samlade budgetavvikelse är negativ. Därför görs bedömningen att måluppfyllelsen för Sund ekonomi är godtagbar. En samlad bedömning av kommunens finansiella mål, verksamhetsmål samt av kommunkoncernens positiva resultat över tid är att koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med minus 42,1 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

41 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) blir då 17,2 mnkr. För 2016 föreslås ingen avsättning till eller disponering från kommunens resultatutjämningsreserv. Beskrivning av ärendet Årsredovisning ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorer snarast möjligt eller senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. I årsredovisningen ska de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning följas upp. Nämnderna lämnar verksamhetsberättelser som en del av uppföljning av verksamhetens måluppfyllelse för året. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars Förvaltningens synpunkter Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Huddinge kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av de mål och delmål som finns för Sund ekonomi. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är de mål och delmål som finns för Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Attraktiv arbetsgivare, samt Systematisk kvalitetsutveckling. Utöver detta ska en balans finnas mellan de löpande intäkterna och kostnaderna inom hela kommunkoncernen. Bedömningen av måluppfyllelsen för 2016 är att den är god för de övergripande målen Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt för det strategiska målet Attraktiv arbetsgivare. De genomsnittliga meritvärdena i både årskurs 6 och 9 har haft en positiv utveckling under flera år, med en viss nedgång Den negativa utveckling samt att elever i årskurs 9 med behörighet till såväl yrkesprogram som naturvetar- och teknikprogrammet har minskat totalt sett gör att bedömningen för målet Utbildning med hög kvalitet bedöms som godtagbar. Systematisk kvalitetsutveckling bedöms som godtagbar med motiveringen att kommunen på totalen inte fullföljt flera stora projekt. Årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål är ett plus, men delvis på grund av intäkter av engångskaraktär och nämndernas samlade budgetavvikelse är negativ. Därför görs bedömningen att måluppfyllelsen för Sund ekonomi är godtagbar.

42 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Redovisade resultat och arbetet med mål och åtaganden bedöms sammantaget vara i nivå med vad som planerades för året och den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse är god. En samlad bedömning av kommunens finansiella mål, verksamhetsmål samt av kommunkoncernens positiva resultat över tid är att koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Bra att leva och bo Arbetet kring ökat bostadsbyggande har kommit igång ordentligt under Planläggning för bostäder pågår och processerna kring samhällsplanering blir allt bättre. Kommunen har deltagit i Sverigeförhandlingen under året och beslut väntas under 2017 då Sverigeförhandlingens uppdrag ska vara slutfört. Kommunen har inte fullt ut kunnat tillhandahålla bostäder i enlighet med den nya lagen om bosättning för nyanlända. Kommunerna har fått ett kortare anstånd för bosättning av aviserade 2016 och uppdraget bedöms lösas under första kvartalet Andelen som får sitt förstahandsval till förskolan har fortsatt att öka, men trots kapacitetsutökningar inom skolan har kommunen fortsatt svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Arbetet med att öka tryggheten fortsätter och under året har det genomförts åtaganden i enlighet med samverkansavtalet kommunen har med polis och Södertörns brandförsvarsförbund. I stort bedöms planerade insatser för jämlikhet genomförts med goda resultat. Huddinge har återigen utsetts till länets bästa friluftskommun. En ny webb med fokus på serviceperspektivet för kommunens invånare har utvecklasts. Dessutom har en moderniserad grafisk profil för kommunen tagits fram under året. De ekonomiska förutsättningarna har inneburit att skatteuttaget är oförändrat för 2016 och även för Utbildning med hög kvalitet De genomsnittliga meritvärdena i både årskurs 6 och 9 har haft en positiv utveckling under flera år, med en viss nedgång Detta förklaras delvis i årskurs 9 av ökat flyktingmottagande. Elever i årskurs 9 med behörighet till såväl yrkesprogram som naturvetar- och teknikprogrammet har totalt sett minskat. Trots den negativa utveckling som har skett under året, så ligger både kunskapsresultat och gymnasiebehörighet på en godtagbar nivå. Det finns fortsatt stora skillnader i resultat mellan skolor i olika områden. Gymnasiets kunskapsresultat har förbättras och fler avgångselever når en gymnasieexamen, men det är alltför många som inte når en examen på tre år.

43 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Nöjdheten hos såväl vårdnadshavare inom förskolan som hos elever i grundoch gymnasieskolan framstår som fortsatt hög. Det är fler folkbokförda som är beredda att rekommendera sin skola inom vuxenutbildningen än tidigare år och andelen är ännu högre inom svenska för invandrare (SFI). Kulturskolan har genomfört lyckade satsningar på att införa en större del undervisning i grupp och öppen kostnadsfri undervisning. Fler i jobb Resultatet av insatserna Huddingejobb, korta yrkesutbildningar samt arbetet med sjukskrivna försörjningsstödstagare har gett goda resultat. Under året har andelen försörjningsstödstagare minskat och antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Alla nämnder har bidragit i arbetet kring praktikplatser, feriepraktikplatser samt 100 Huddingejobb. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har länge varit låg i jämförelse med länet men ökade i slutet av Här behövs ytterligare analys från Arbetsförmedlingen för att identifiera orsaker och eventuella åtgärder. Huddinge har tappat placeringar i Svenskt näringslivs mätning. Samtliga nämnder har arbetat för att integrera handlingsplanen för förbättrat företagsklimat 3.0 i sina verksamheter. God omsorg för individen I årets undersökningar uttrycker brukarna att de i stor utsträckning är nöjda med socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter. Hemtjänsten och äldreboenden har goda resultat, där hemtjänstens resultat ligger på i princip samma nivå som 2015 och nära etappmålen. Äldreboenden har fått ett något högre resultat jämfört med 2015 vad gäller bemötande, delaktighet och kvalitet på tjänsterna. De frivilliga verksamheterna som stöd till anhöriga och seniorträffar har nått maximal nöjdhet i undersökningar. I brukarundersökningen inom socialtjänsten har verksamheternas brukare gett uttryck för hur nöjda de är med kvaliteten i verksamheten vad gäller tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvaliteten på tjänsterna. Undersökningsresultatet är mycket gott och nästan samtliga etappmål har överträffats med god marginal. Sociala insatsgrupper har implementerats i ordinarie verksamhet. Andelen vuxna samt barn och ungdomar som är föreningsanslutna har ökat med en relativt jämn fördelning mellan könen. Ekosystem i balans Andelen ekologisk mat i verksamheterna fortsätter att öka. Arbetet med att fasa ut skadliga kemikalier i förskolan bedrivs med utgångspunkt från Handlingsplan för giftfri förskola. Samordnad varudistribution är införd och

44 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) hittills är åtta leverantörer anslutna. I dagsläget sker cirka 80 procent av Huddinge kommuns varuleveranser via den södertörnsgemensamma distributionscentralen i Västberga. Vattenstatusen i Huddinges sjöar har försämrats under året. Ett nytt miljöprogram för kommunen är godkänt och antogs av kommunfullmäktige i februari Även ett nytt VAutbyggnadsprogram är godkänt och antogs av kommunfullmäktige i februari Systematisk kvalitetsutveckling Bedömningen godtagbar motiveras av att kommunen på totalen inte fullföljt flera stora projekt. Bland dem det kommungemensamma projektet Digipuff. Flera nämnder rapporterar att de är försenade med flera av sina utvecklingsåtaganden vilket påverkar måluppfyllelsen negativt. Arbetet med att införa en ny kommungemensam metod för det systematiska brandskyddsarbetet är försenat. Arbetet med införandet av nytto- och kostnadsanalyser har genomförts, men den nya processen har ännu inte implementerats då kommunens ledningsgrupp (KLG) önskar utökad kunskap och erfarenhet att fatta beslut på. Med anledning av kommunens ansökan om att Operan och Dramaten ska förlägga vissa verksamheter till Flemingsberg så har arbetet kring kommunhuset avstannat i väntan på beslut, vilket väntas i mars Skulle verksamheterna hamna i Flemingsberg så får det en direkt påverkan på kulturhusdelen varvid lokalprogrammet behöver arbetas om och en ny tidplan upprättas. Användningen av kommunens e-tjänster ökar vilket är positivt. Även antalet nya e-tjänster som ett stöd i verksamheternas arbetsprocesser ökar. Attraktiv arbetsgivare Huddinge kommun har ett mycket gott resultat i den årliga medarbetarundersökningen och ett samlat värde (en prestationsnivå) som ligger väl över mätmodellens rekommenderade riktvärde. I samband med medarbetarundersökningen mäts också Sveriges kommuners och landstings mått Hållbart medar-betarengagemang (HME). Resultat är relativt oförändrat över tid och något under läns-och riksgenomsnittet. Sjukfrånvaron i kommunen har bromsats in, likt utvecklingen i riket, och är på i princip samma nivå som föregående år. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat något.

45 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Sund ekonomi Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål (årets resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) var positivt de senaste tio åren med undantag av 2015 och visar för 2016 åter ett plus på 55,3 mnkr och en positiv avvikelse mot budget med 82,3 mnkr. Det positiva resultatet för 2016 beror huvudsakligen på ökade intäkter av engångskaraktär, statsbidrag för ökat bostadsbyggande och utdelning från Huge Fastigheter AB. I gengäld visade tre nämnder underskott och nämnderna sammantaget ett underskott mot budget på 21,1 mnkr. Inklusive exploaterings- och realisationsvinster är resultatet plus 125,8 mnkr. Trots ett positivt resultat för kommunen bedöms måluppfyllelsen för Sund ekonomi totalt som godtagbar. Resultatet för budgethållning är negativt och resultaten för långsiktig balans har försämrats och två av tre mått ligger på en nivå som långsiktigt inte är hållbar. Intern kontroll Samtliga nämnder identifierade relevanta risker för året och redovisar i sina verksamhetsberättelser för 2016 uppföljning av åtgärder. Men i flera fall saknas redovisning av om arbetet har genomförts enligt plan. Vissa nämnder saknar tydligt formulerade risker och konkreta planerade åtgärder där det framgår tydligt vad som ska uppnås, vilket gör det svårt för nämnden att följa upp arbetet och för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Utifrån det som rapporteras i nämndernas verksamhetsberättelser blir helhetsbedömningen att kommunens arbete med intern kontroll löper på ett godtagbart sätt. Detta mot bakgrund av att de flesta nämnderna bedöms bedriva ett systematiskt internkontrollarbete samt att många relevanta åtgärder har planerats, och genomförs, för de risker som nämnderna prioriterar att minska under året. Under 2016 har ett arbete genomförts på kommunnivå för att underlätta nämndernas arbete med intern kontroll och effektivisera processen. Den största förändringen är den sammanslagning av nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner till ett och samma dokument och ärende som skett inför Det kommer att minska administrationen samtidigt som det underlättar samplanering och samordning av resurser för att nämnderna ska kunna göra rimliga åtaganden för året i form av utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder. Förbättringsområden Utifrån redovisade avvikelser lyfts några områden fram att prioritera och förbättra för att kommunen ska öka måluppfyllelsen ytterligare.

46 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Ett viktigt område att arbeta vidare med är bostadsbyggandet och samhällsbyggnadsprocessen. Processen för att ta fram en plan för samhällsbyggnadsprojekt behöver utvecklas vidare. Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Fortsätta utveckla arbetsformer och lärmiljöer så att likvärdigheten ökar i kommunens skolor. Fortsätta identifiera orsaker till skillnaden i resultat fortsätter öka mellan pojkar och flickor. Andel elever som når gymnasieexamen behöver öka än mer och fokus ska fortsatt vara på att få fler elever till en gymnasieexamen på tre år. Fortsatt förbättringsbehov när det gäller att öka kundnöjdheten hos näringslivet. Fortsätta med åtgärder för förbättrad vattenstatus i Huddinges sjöar. Kommunen har identifierat digitalisering och processutveckling som viktiga utvecklingsområden för att effektivisera verksamheten och arbeta smartare. Kommunen behöver öka tempot i detta arbete. Förstärka arbetet med att säkerställa personalförsörjning för bland annat bristyrkesgrupperna, till exempel för socialsekreterare, lärare och ingenjörer. Fortsätta det aktiva och systematiska arbetet för att minska kommunens totala sjukfrånvaro. Det ekonomiska resultatet för 2016 och de ekonomiska förutsättningarna framöver visar ett fortsatt behov av att prioritera och effektivisera verksamheterna. Det är av stor vikt att samtliga nämnder klarar sig inom tilldelad budgetram. Under de kommande åren kommer också ett fortsatt framgångsrikt arbete med nyanlända att vara viktigt. Situationen påverkar många av kommunens verksamheter och kommunens ekonomiska förutsättningar. Resultatutjämningsreserv Kommunfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en resultatutjämningsreserv enligt den nya lagstiftningen. Av resultaten för har totalt 491,4 mnkr reserverats. För 2016 görs ingen avsättning då resultatet möjliggör en av sättning på endast 1,4 mnkr. Enligt reglerna är det heller inte möjligt att

47 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) disponera medel ur resultatutjämningsreserven. Den ackumulerade avsättningen till resultatutjämningsreserv är då fortsatt 491,4 mnkr. Tabell 1: Resultatutjämningsreserv, mnkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Årets resultat 243,6 245,3 172,7 183,7 185,0 138,2 125,8 realisationsvinster -0,1-0,8-0,9 0,0-0,1-1,5-0,1 exploateringsverksamhet -47,6-110,8-17,4-24,6-85,0-148,8-70,4 Årets resultat enligt ekonomiska målet 195,9 133,7 154,3 159,1 99,9-12,1 55,3 Summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 4 224, , , , , , ,5 1 procent av summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 42,2 43,9 45,3 48,0 49,1 51,2 53,8 Max att reservera (>1 procent) 153,7 89,8 109,0 111,1 50,8-63,3 1,4 Max att reservera (10 procent av skatt/utjämning) 422,5 438,5 453,0 479,9 491,4 511,7 538,2 Ackumulerad reservering 153,7 243,5 352,5 463,6 491,4 491,4 491,4 Överföring av nämndernas driftresultat Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun, för nämnd med sig hela balansresultatet (över-/underskott) till nästa år. Nämnd ska i verksamhetsberättelsen begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. Kommunstyrelsen ska pröva om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämnds utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Resultatet för vinterunderhåll behandlas särskilt. Nämndens egna kapital får maximalt uppgå till 3 procent av nämndens budgetomslutning. För tillsynsnämnden får det uppgå till 3 procent eller högst 500 tkr. Förvaltningens förslag till resultatöverföring Nämnderna har ett samlat resultat för 2016 med minus tkr. Nämndernas måluppfyllelse för 2016 bedöms inte föranleda någon justering av resultatöverföringen. Det föreslås inte någon justering av underlag för resultatöverföring på grund av fler eller färre prestationer. Socialnämndens resultat föreslås att justeras för merkostnader för bosättningsenheten. Naturoch byggnadsnämndens resultat föreslås att justeras med hänvisning till särskilda regler för hantering av resultat för vinterunderhåll. Föreslagen

48 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) överföring av resultat för kommunstyrelsen, gymnasienämnden, natur- och byggnadsnämnden, samt tillsynsnämnden är nedjusterade med hänsyn till regeln om att nämndens egna kapital maximalt får uppgå till 3 procent av nämndens budgetomslutning (500 tkr för tillsynsnämnden). Totalt föreslås en överföring av 2016 års resultat med minus tkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2016 är tkr. Två nämnder, socialnämnden ( tkr) och förskolenämnden ( tkr) har då negativa balanserade resultat. Enligt kommunens regler för ekonomistyrning, ska negativa resultat återställas inom tre år efter det år då underskottet uppkommit. Uppföljning av åtgärdsplan ska ske i samband med kommunens delårsrapportering. Övriga nämnder har balanserade resultat som är positiva. Tabell 2: Förslag till överföring av resultat 2016, tkr Resultat Justering Justerat Justering Förslag Nämnd IB resultat 3 procent överföring UB Kommunstyrelse Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Natur- och byggnadsnämnd Tillsynsnämnden Revision Summa Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har bedömt måluppfyllelsen som god för fyra av fem övergripande mål samt god för ett och godtagbar för två av de strategiska målen. Två tredjedelar av utvecklingsåtagandena är genomförda och en stor del av övriga har kommit en god bit på väg. Sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Kommunstyrelsens resultat för 2016 är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för kommunstyrelsens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 306 tkr. Det balanserade resultat för 2016 är då plus tkr, tre procent av kommunstyrelsens budgetomslutning.

49 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Förskolenämnden Förskolenämnden har bedömt den sammanlagda måluppfyllelsen som god. Bakgrunden till detta är att en övervägande del av förskolenämndens mål och resultat under 2016 uppskattas som i nivå med vad som var planerat för eller bättre. Ett större underskott ger bedömningen ej godtagbar för målet Sund ekonomi. Förskolenämndens resultat är minus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för förskolenämndens resultatöverföring. Resultatet beror delvis på att stödverksamheten gör underskott om 7,8 mnkr. Tilläggsbeloppen för barn med omfattande behov av särskilda resurser har ökat. Det negativa resultat beror också delvis på att anpassningen till den nya resursfördelningen som genomfördes juli 2016 inte gett full effekt. Förskoleenheterna och familjedaghem gör tillsammans ett underskott på 10,1 mnkr, varav 1,9 mnkr är kostnader för samordnad varudistribution. Inskrivna barn i förskolan har i genomsnitt varit 7 030, vilket är 26 färre än tilldelad budget. Förskolenämnden har då ett negativt balanserat resultat för 2016 med minus tkr som, enligt kommunens regler för ekonomistyrning, ska återställas inom tre år efter det år då underskottet uppkommit. Uppföljning av åtgärdsplan ska ske i samband med kommunens delårsrapportering. Grundskolenämnden Grundskolenämnden bedömer den sammanvägda måluppfyllelsen till god. Majoriteten av målen bedöms ligga på nivå god till mycket god. Det pågår flera utvecklingsarbeten på både verksamhets- som enhetsnivå. Detta gör skillnad för medarbetare och elever som ska prestera för att måluppfyllelsen ska öka. Nämnden beskriver flera utmaningar som att lokaler och resurser ska räcka till. Grundskolenämndens resultat är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för grundskolenämndens resultatöverföring. Elever i grundskolan var i genomsnitt under 2016, 66 färre än i budget. Antalet elever i skolbarnomsorg 6-9 år var 55 fler än budget och antal elever i skolbarnomsorg år var 64 fler än budget. Elever i särskolan var i genomsnitt 118, vilket är 4 fler än budget. Sammantaget ligger prestationerna ungefär på budgeterad nivå. Grundskolenämndens balanserade resultat för 201 är då plus tkr och understiger tre procent av budgetomslutningen.

50 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Gymnasienämnden Gymnasienämnden bedömer den samlade måluppfyllelsen som god. Skolorna uppvisar goda enkätresultat i studerandeundersökningarna inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen och följer i stort samma svarsmönster som länet. Attraktiviteten hos gymnasieskolorna och deras program, mätt i form av söktryck, ligger i stort på samma nivå som föregående år. Gymnasienämndens resultat är minus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för gymnasienämndens resultatöverföring. I genomsnitt gick Huddingeelever i ungdomsgymnasium, 63 fler än beräknat i budget. Antalet elever i gymnasiesärskolan var i nivå med budget. Med hänsyn tagen till 3- procentsregeln föreslås överföringen till 716 tkr. Det balanserade resultat för 2016 är då plus tkr, tre procent av gymnasienämndens budgetomslutning. Socialnämnden Socialnämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen är godtagbar. Måluppfyllelsen bedöms vara god för målen Bra att leva och bo, Fler i jobb, Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kvalitetsutveckling. Dessa mål uppnår övervägande goda resultat på tillhörande mått, och arbetet med utvecklingsåtagandena har löpt enligt planeringen för året. Målet God omsorg för individen bedöms ha en mycket god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen på målet Ekosystem i balans bedöms vara godtagbar bland annat på grund av att etappmål inte uppnåtts. Det som gör att den sammanvägda måluppfyllelsen ändå bedöms som godtagbar, är resultatet på målet Sund ekonomi. Resultatet för både budgethållning och för långsiktig balans når inte upp till godtagbar nivå. Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på tkr. Nämnden begär att den del av årets avvikelse som avser merkostnader för bosättningsenheten, tkr, inte räknas med i resultatöverföringen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nämndens resultat justeras med tkr och underlag för resultatöverföring blir minus tkr. Socialnämnden har då ett negativt balanserat resultat med minus tkr som, enligt kommunens regler för ekonomistyrning, ska återställas inom tre år efter det år då underskottet uppkommit. Uppföljning av åtgärdsplan ska ske i samband med kommunens delårsrapportering.

51 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen är godtagbar. Måluppfyllelsen bedöms vara god för de övergripande målen Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen samt det strategiska målet Systematisk kvalitetsutveckling. Samtliga dessa mål uppnår i princip etappmålen och når i vissa fall mycket god. För det övergripande målet Ekosystem i balans är resultatet över etappmålet vad gäller andel ekologiska livsmedel, varför måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Det som gör att den sammanvägda måluppfyllelsen ändå bedöms som godtagbar är totalresultatet för Attraktiv arbetsgivare, men framförallt det negativa resultatet för Sund ekonomi som inte når en godtagbar nivå. Att det begynnande ekonomiska underskottet inte upptäcktes tidigare på året, är en signal om att internkontrollarbetet inte fullt ut har fungerat. Bristerna har identifierats och en planering finns för fortsatt åtgärdsarbete Äldreomsorgsnämndens resultat är minus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för äldreomsorgsnämndens resultatöverföring. Det balanserade resultat för 2016 är då plus 277 tkr och understiger tre procent av budgetomslutningen. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. För sju av åtta mål är måluppfyllelsen bedömd som god och för ett mål är måluppfyllelsen godtagbar. Uppsatta etappmål, uppdrag och utvecklingsåtaganden har i stort sett uppfyllts. Kultur- och fritidsnämndens resultat är plus 63 tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för nämndens resultatöverföring. Kultur- och fritidsnämndens balanserade resultat är då plus tkr och understiger tre procent av budgetomslutningen. Natur- och byggnadsnämnden Måluppfyllelsen av natur- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2016 bedöms som god. Av de sex mål som nämnden bedömt, bedöms målen Attraktiv arbetsgivare, Sund ekonomi och Systematisk kvalitetsutveckling ha god måluppfyllelse. Målen Bra att leva och bo, Fler i jobb och Ekosystem i balans bedöms ha godtagbar måluppfyllelse. Natur- och byggnadsnämndens resultat är plus tkr. Resultatet föreslås att justeras med 75 tkr med hänvisning till särskilda regler för hantering av resultat för vinterunderhåll. Nämndens underlag för årets resultatöverföring blir då tkr. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås

52 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) överföringen till 294 tkr. Natur- och byggnadsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Tillsynsnämnden Måluppfyllelsen av tillsynsnämndens verksamhetsplan för 2016 bedöms som god. Av de sex mål som nämnden bedömt, bedöms målen Fler i jobb, God omsorg förindividen och Systematisk kvalitetsutveckling ha god måluppfyllelse. Målet Sund ekonomi bedöms ha mycket god måluppfyllelse. Målen Bra att leva och bo och Ekosystem i balans bedöms ha godtagbar måluppfyllelse. Tillsynsnämndens resultat är plus 469 tkr. Med hänsyn tagen till 3- procentsregeln föreslås överföringen till 0 tkr. Tillsynsnämndens balanserade resultat är då 500 tkr. Överföring av nämndernas investeringsmedel Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun ska nämnd hemställa till kommunstyrelsen om balansering av medel för projekt som inte avslutats. Nämnderna har tillsammans investerat för 394 mnkr, vilket är 160 mnkr mindre än vad som var budgeterat för Totalt begär nämnderna att 96,4 mnkr i investeringsutrymme överförs till Detta avser projekt som inte hunnit slutföras eller påbörjas under 2016, men som beräknas att genomföras under 2017 utöver den budgetram som tilldelats nämnderna. Tabell 3: Förslag till överföring av investeringsmedel 2016, mnkr Nämnd Avvikelse (budget-utfall) Nämndens förslag till överföring Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till överföring * Kommunstyrelsen 34,6 32,9 35,4 Förskolenämnden 0,8 0,0 0,0 Grundskolenämnden -9,1 0,0 0,0 Gymnasienämnden -0,4 0,0 0,0 Socialnämnden 3,2 2,9 2,9 Äldreomsorgsnämnden 22,7 23,2 22,7 Kultur- och fritidsnämnden 13,4 14,2 14,2 Natur- och byggnadsnämnden 21,8 21,8 19,3 Tillsynsnämnden 1,4 1,4 1,4 Finansförvaltning -22,4 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsprojekt - kommunstyrelsen 94,0 0,0 0,0 Summa 160,0 96,4 95,9 * inklusive 2,5 mnkr från natur- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, avser investeringsutrymme Björksättra herrgård

53 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) Kommunstyrelsen har 34,6 mnkr i outnyttjade investeringsmedel 2016, exklusive investeringar i samhällsbyggnadsprojekt. Av dessa medel förslås i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse att 32,9 mnkr överförs till Investeringsprojekt som avses är bland annat IT-investeringar (9,5 mnkr), gång- och cykelvägar (6,7 mnkr), parker och lekplatser (8,8 mnkr), Balingsholmsdalgången (1,5 mnkr) och Tyresåprojektet (6,2 mnkr). Förskolenämndens outnyttjade investeringsmedel (0,8 mnkr) avser nystartade förskolor som varit restriktiva med sina investeringar. Ingen saldoöverföring är föreslagen. Grundskolenämnden överskred sin investeringsram (-9,1 mnkr). Den större avvikelsen avser Glömstaskolan (-9,5 mnkr) på grund av tidigareläggningar av investeringar då Stenmoskolan evakuerades dit under ombyggnationen av verksamhetslokaler. Ingen saldoöverföring är föreslagen. Gymnasienämnden överskred sin investeringsram (-0,4 mnkr). Den större avvikelsen avser iordningställande av lokaler i Östra gymnasiet för undervisning av nyanlända. Ingen saldoöverföring är föreslagen. Socialnämndens outnyttjade investeringsmedel (3,2 mnkr) var avsedda för datasystem för verksamheten och inköp av datorer och inventarier. Nämnden föreslår att 2,9 mnkr förs över till 2017 för att fullfölja pågående investeringar. Äldreomsorgsnämndens outnyttjade investeringsmedel (22,7 mnkr) var avsedda för datasystem för verksamheten, arbetsmiljöförbättrande åtgärder och inventarier. Nämnden föreslår att 23,2 mnkr förs över till 2017 för att fullfölja pågående investeringar. Kultur- och fritidsnämndens outnyttjade investeringsmedel (13,4 mnkr) avser den under året äskade investeringsbudgeten (14,2 mnkr) för förbättringsåtgärder i stall/ridhus. Nämnden föreslår att 14,2 mnkr förs över till 2017 för att fullfölja planerade investeringar. Natur- och byggnadsnämnden har 21,8 mnkr i outnyttjade investeringsmedel. Ett stort antal projekt fortsätter under 2017 och nämnden begär att hela utrymmet förs över till nästa år. Investeringsprojekt som ingår i den föreslagna överföringen är bland annat gatubelysning (1,3 mnkr), rulltrappshus Flemingsberg (1,1 mnkr), åtgärder broar (5 mnkr), informationsmodellering (1 mnkr), ersätta Solen/system för geografisk information (1 mnkr), Södertörns geodata (2,1 mnkr). Nämnden föreslår även att 2,5 mnkr av utrymmet, som avser Björksättra herrgård, överförs till

54 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2016/ (15) kommunstyrelsen då detta objekt numera hör till kommunstyrelsens verksamhet. Tillsynsnämnden begär att det outnyttjade investeringsutrymmet på 1,4 mnkr 2015 överförs till Arbetet med uppgradering av stödsystem på miljötillsynsavdelningen fortsätter under nästa år. Kommunen bör vara restriktiv med att investera, men samtidigt tillämpa principer som leder till ett långsiktigt ekonomiskt handlande. Sammantaget har nämnderna inte förbrukat investeringsramen för 2016, och vill förskjuta den del av avvikelsen som redan är intecknad till år Kommunstyrelsens förvaltning förslår att 95,9 mnkr av 2016 års investeringsmedel överförs till 2017 enligt tabell 3, varav 14,2 mnkr avseende kultur- och fritidsnämnen redan är beslutade i Avstämningsärendet för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor 1. Årsredovisning Nämndernas verksamhetsberättelser för 2016 Beslutet delges Samtliga nämnder Ralph Strandqvist Budget- och controllerchef

55 Protokollsbilaga l till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2017 Huddinge kommun Kommunfullmäktige FÖRSLAG Ärende 13: Årsredovisning för Huddinge kommun 2016 Förslag till beslut Punkterna 2 och 3 i enlighet med kommunstyrelsens förslag Måluppfyllelsen för det strategiska.. målet "attraktiv arbetsgivare" bedöms som godtagbar ' Den sammanvägda måi!jppfyllelsen för förskalenämnden bedöms som godtagbar Årsredovisning för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2017 godkänns i övrigt Bakgrund Årsredovisningen beskriver en omfattande och i stora delar mycket imponerande verks"imhet. Den visar inte minst på hur kommunens personal varje dag gör viktiga insatser för Huddingeborna inom en lång rad områden. Samtidigt finns det mycket i den kommunala verksamheten som inte fungerar tillfredsställande. Även om vi har respekt för att det är svårt att göra samlade bedömningar av måluppfyllelsen i en så omfattande verksamhet så tycker vi att förslaget till årsredovisning även i år tenderar att i vissa delar beskriva verkligheten i alltför ljusa färger. Det finns inte stöd i årsredovisningen för att måluppfyllelsen för det strategiska målet "attraktiv arbetsgivare" ska bedömas som god. sjukskrivningarna bland personalen i kommunen ligger fortfarande högt och ser inte ut att minska. Samtidigt är personalomsättningen fortsatt hög och många verksamheter vittnar om att det är svårt både att behålla befintlig och att rekrytera ny personal. J0!1'

56 Protokollsbilaga /till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2017 Särskilt allvarligt är det att personalomsättningen inte ens lyfts fram i årsredovisningen utan att man som läsare blir tvingad att läsa i respektive nämnds verksamhetsberättelse för att få information om detta. Våra satsningar på att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen hade varit en viktig pusselbit i arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Enligt tjänsteutlåtandet bedöms den sammanvägda måluppfyllelsen för förskalenämnden som god. Vi bedömer istället måluppfylllelsen som godtagbar. Andelen förskollärare med examen är fortsatt mycket låg och ökar inte och många av barnskötarna saknar enligt uppgift till färskolenämnden relevant utbildning. sjukfrånvaron är fortsatt hög och barn- och utbildningsförvaltningen har i underlaget betonat att den ekonomiska situationen för förskalenämnden är mycket ansträngd. Mot bakgrund av den låga uppräkning som Moderaterna och de andra borgerliga partierna röstade igenom till färskolenämnden är underskottet rekordstort. Det krävs politiskt ansvarstagande och leverans på lösningar för att vända den här utvecklingen. Det sker också en hel del positiva saker inom förskalenämndens verksamhetsområden. Huddinge kommun har bland annat tagit del av regeringens statsbidrag för att minska barngruppernas storlek, arbetet med att ta fram.li!n språkplan har påbörjats och inköpen av ekologiska livsmedelligger över,so procent. Även andelen som fått sitt förstahandsval till förskolan har'ökat- '. men från en rekordlåg nivå- och tack vare att en stor kull barn började förskaleklass i höstas.. När kommunfullmäktige fattade beslut om mål och budget för 2016 hade vi andra förslag med bland annat fler mål och delmål som gett kommunens arbete en delvis annan riktning. Det handlade bland annat om satsningar på jobb, förebyggande arbete, en jämlik kunskapsskola och ökat bostadsbyggande. Vi prioriterade också annorlunda och la mer pengar på förskolan och skolan än Moderaterna. Det hade gett bättre förutsättningar för kommunen och för Huddinges invånare. Kom~"Unen är i ett allvarligt ekonomiskt läge där resultatet för 2016 till stor del räddas upp av statsbidrag för ökat bostadsbyggande och vinstudelning från Huge Fastigheter AB. Nämndernas samlade budgetavvikelse är negativ och uppgår till 21,1 miljoner kronor. Tre nämnder går med underskott. Nämndernas budgethållning bedöms i årsredovisningen därför som ej godtagbar. En förutsättning för en sund ekonomi är god budgetföljsamhet och det är uppenbart att det behövs ett tydligare politiskt ansvarstagande för att få ordning på kommunens ekonomi. För det menar vi krävs en bredare majoritet som samarbetar för att få ordning på kommunens ekonomi och inte ett styre i minoritet på ena sidan blockgränsen. Inom skolan är det bråttom att vända utvecklingen med för svaga skolresultat och dålig likvärdighet. Vårt lands konkurrenskraft hänger på att vi har en

57 Protokollsbilaga f till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 apri12017 välutbildad befolkning och det ser idag ut som att vi misslyckas med vårt uppdrag. Vi ser att både meritvärdena och gymnasiebehörigheten i årskurs 9 sjunker samtidigt som många elever i gymnasiet inte når examen inom tre år. Även de samlade kunskapsresultaten visar på en negativ utveckling i såväl årskurs 6 som i årskurs 9. Det är tydligt att den satsning på skolan som vi har föreslagit varje år i vårt budgetförslag under den här mandatperioden -och som varje gång har avfärdats- hade behövts för att förebygga och vända den här utvecklingen. Det gäller särskilt våra riktade uppdrag till grundskalenämnden om att ta fram strategier för att öka likvärdigheten mellan elever och skolor men även att se över skolorganisationen i kommunen för att på så sätt arbeta för ökad jämlikhet. Vi sätter stort hopp till de satsningar på skolan som regeringen nu genomför men det krävs också kommunala satsningar. Trots att ungdomsarbetslösheten i riket börjat sjunka ökade den i slutet av 2016 i Huddinge. Detta behövs analyseras noggrant och följas upp med satsningar. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna få ett jobb efter gymnasiet. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexamen. Många unga fullföljer inte gymnasiet idag och vår prioritering i gymnasienämnden om att se över vilka insatser och mm;oder som krävs för att få alla under 18 år att fullfölja gymnasiet hade behövts: Även företagsklimatet i kommunen har försämrats under Detta trots att ett utvecklingsåtagande för året var att stärka kommunens arbete med företagskli matet. l den senaste rankingen som Svenskt näringsliv gjort tappade Huddinge placeringar i 15 av de totalt 18 faktorer som mäts i undersökningen. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas och vi kommer fortsätta följa arbetet för detta. Samhället kan aldrig bli hållbart om vi inte värnar om miljön och undanröjer hotet mot klimatet. l årsredovisningen framgår det att vattenprover från kommunens sjöar visar på att arbetet för god vattenstatus måste förbättras. Sammanlagt har dock åtta av tio projekt inom åtgärdsplanerna av olika anledningar blivit försenade. Det är ytterst viktigt att vi tar ett samlat grepp om den här frågan för att förbättra vattenstatusen i kommunens sjöar. Socialnämndens ekonomi är ansträngd och det oroar att nämnden redovisar ett minus på 19,1 miljoner kronor. Det slås i årsredovisningen fast att detta till stor del beror på underskott inom funktionshinderområdet och inom vård och behandling. Nämnden har en hög andel inhyrd personal i form av konsulter, vilket påverkar underskottet. Det är angeläget att nämnden tar fram strategier och åtgärder för att få en ekonomi i balans. Vi ser nu att vårt förslag om att ge

58 Protokollsbilaga /till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2017 socialnämnden i uppdrag att göra insatser för att behålla och rekrytera yrkeserfarna socialsekreterare hade behövts. Det är ytterst viktigt att det ekonomiska läget inte går ut över brukarna och kvaliteten i nämndens verksamheter. Vi glädjs dock åt arbetet som nämnden gjort med att välkomna nyanlända och det gäller inte minst de ensamkommande barn som kommit till Huddinge under det gånga året. Även inom äldreomsorgen finns det fortsatt anledning till oro. Det gäller inte minst nämndens ekonomi. Kommunen tillämpar också fortsatt en mycket låg ersättning till den egna hemtjänsten och de privata herntjänstföretagen. Kommunen måste se till att den statliga satsning på personal i äldreomsorgen som regeringen genomför kommer Huddinges äldre till del. Vi noterar att många yrkeskategorier inom nämndens verksamhetsområden är bristyrken och att personalomsättningen fortsatt är hög inom flera av nämndens verksamhetsområden. Av årsredovisningen framgår att såväl områdes-, som jämställdhetsperspektivet är för frånvarande i kommunens arbete. Mot bakgrund av de stora skillnader som finns mellan kommunens oli.ka geografiska delar och de mycket oroande klyftor som växer människor e111ellan blir kommunens arbete med folkhälsa och jämlika villkor ännu viktigare. Det märks tyvärr att jämlikhet inte var ett övergripande mål för de borgerjiga partierna i Huddinge kommun. För Socialdemokraterna

59 Protokollsbilaga 9. till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2017 Huddinge Kommun Kommunfullmäktige Förslag Ärende 13: Arsredovisning för Huddinge kommun 2016 (KF) Förslag till beslut Punkterna 2 och 3 i enlighet med förvaltningens förslag Måluppfyllelsen för det övergripande tl)ålet "attraktiv arbetsgivare" bedöms som godtagbar Den sammanvägda måluppfyllelsen för förskalenämnden bedöms som godtagbar,. Arsredovisning för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den22mars 2017 godkänns i övrigt Bakgrund Arsredovisningen ska visa hur Huddinge når sina mål och närmar sig det framtida läget i Ett Hållbart Huddinge Man vill även vara en av de tre populäraste kommunerna i stockhalms län, en vision som vi kritiserat då vi menar att den fokuserar på fel saker. Vi ser mycket positivt som händer i Huddinge och inte minst de insatser som görs varje dag av kommunens personal, inom förskolan, skolan, omsorgen om människor i olika livssituationer där de behöver samhällets stöd. Vi ser alla som sköter om kommunen fysiskt och planerar för framtidens samhällsbygge. Engagerade och kompetenta medarbetare är kommunens viktigaste kapital som vi måste vårda och värna. Samtidigt ser vi sådant som inte fungerar tillfredsställande. Vi har respekt för svårigheten att göra samlade bedömningar av måluppfyllelsen i olika verksamheter,

60 Protokollsbilaga.% till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2017 men menar att förslaget till årsredovisning även i år tenderar att i vissa delar beskriva verkligheten i alltför ljusa färger. Vi anser att det är mycket viktigt att vara ärlig och realistisk i utvärderingar för att därifrån tydligt se vilka förändringar eller satsningar som krävs framöver. Vi menar att det inte finns stöd i årsredovisningen för att måluppfyllelsen för det övergripande målet "attraktiv arbetsgivare" ska bedömas som god. sjukskrivningarna bland personalen i kommunen ligger fortfarande högt och ser inte ut att minska. Samtidigt är personalomsättningen fortsatt hög och många verksamheter vittnar om att det är svårt både att behålla befintlig och att rekrytera ny personal. Särskilt allvarligt är det att personalomsättningen inte ens lyfts fram i årsredovisningen utan att man som läsare blir tvingad att läsa i respektive nämnds verksamhetsberättelse för att få information om detta. Delmålet Goda förutsättningar bedöms enbart som godtagbart och detta mått borde väga tyngre vid bedömning av kommunen som arbetsgivare än goda egenskaper hos medarbetare och chefer. Vi menar att ett alltför stort fokus läggs på varumärkesarbete och "bilden av Huddinge" istället för ett tydligt fokus på kvalite i verksamheterna. Den sammanvägda måluppfyllelsen för förskalenämnden bedöms i dokumentet som god. Vi bedömer istället måluppfylllelsen som godtagbar. Det känns även förvånande att den sammanvägda måluppfyllelpen för målet Utbildning med hög kvalite bedöms som endast godtagbar samtidigt so,m alla tre skolnämnderna bedöms ha god måluppfyllelse. Vi ser att mycket positivt ' händer inom förskalenämndens verksamhetsområden. Huddinge kommun har bland annat tagit del av regeringens statsbidrag för att minska barngruppernas storlek, arbetet med att ta fram en språkplan har påbörjats och inköpen av ekologiska livsmedelligger över 50 procent. Även andelen som fått sitt förstahandsval till förskolan har ökat- men från en rekordlåg nivå - och tack vare att en stor kull barn började färskoleklass i höstas. Vad som dock sänker bedömningen är den mycket låga andelen utbildade förskollärare och det ekonomiska underskottet på 20 miljoner som är rekordstort samtidigt som det varit i det närmaste oundvikligt utifrån den ram som förskolan tilldelades. Vi ser att det varit och alltjämt är svårt att rekrytera nya förskollärare, att sjukfrånva.t:on är hög och att mång av barnskötarna inte har relevant utbildning. När kommunfullmäktige fattade beslut om mål och budget för 2016 hade vi delvis andra förslag till mål och delmål som gett kommunens arbete en delvis annan riktning. Vi prioriterade också annorlunda med betydligt mer pengar på förskolan och skolan än Moderaterna. Det hade gett bättre förutsättningar för dessa verksamheter. Den ekologiska hållbarheten är grunden för allt liv på jorden och vår högsta prioritet. Samhället kan aldrig bli hållbart om vi inte värnar om miljön och undanröjer hotet mot klimatet. l årsredovisningen framgår det att vattenprover från kommunens sjöar visar på att arbetet för god vattenstatus måste förbättras. Atta av tio projekt inom åtgärdsplanerna har av olika anledningar blivit försenade. Det är ytterst viktigt att vi tar ett samlat grepp om den här frågan för att förbättra vattenstatusen i kommunens sjöar. Det är också viktigt att komma ihåg att även om man kan avläsa en god måluppfyllelse för delmålet att minska klimatpåverkan så innebär det inte att vi går åt rätt håll i Huddinge som geografiskt område. Genom den ökande trafiken "äts" andra

61 Protokollsbilaga :)_till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 apri12017 satsningar upp och det behövs nu krafttag för att förverkliga Trafikstrategins intentioner. Inom skolan noterar vi att både meritvärdena och gymnasiebehörigheten i årskurs 9 sjunker samtidigt som många elever i gymnasiet inte når examen inom tre år. Även de samlade kunskapsresultaten visar på en negativ utveckling i såväl årskurs 6 som i årskurs 9. Det är tydligt att den satsning på skolan som vi föreslog i vårt budgetförslag hade behövts för att förebygga och vända den här utvecklingen. Verksamheten räddas av de satsningar på skolan som regeringen nu genomför men det krävs också kommunala satsningar. Regeringens avsikt har inte varit att de extra satsningarna ska ersätta det kommunala ansvaret för skolan. Många unga fullföljer inte gymnasiet idag och vi vill se över vilka insatser och metoder som krävs för att få alla under 18 år att fullfölja gymnasiet. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexamen. Socialnämnden redovisar ett minus! på 19,1 miljoner kronor. Nämnden har tvingats ta in en hög andel inhyrd personal i form av konsulter då det varit svårt att rekrytera..~.. En ordentlig satsning för att försöka vända denna trend krävs nu. Även inom t äldreomsorgen finns anledning till oro för nämndens ekonomi. Den statliga satsning på personal i äldreomsorgen som regeringen genomför måste komma Huddinges äldre till del. Flera yrkeskategorier.jnom nämndens verksamhetsområden är bristyrken och att personalomsättningen fortsatt är hög inom flera av nämndens verksamhetsområden., Nämndernas samlade budgetawikelser är negativ och tre nämnder går med ett sammantaget underskott på 21,1 miljoner kronor. Nämndernas budgethållning bedöms i årsredovisningen därför som ej godtagbar. Vi menar att det skulle krävas en bredare politisk majoritet som samarbetar för att uppnå enn bättre stabilitet. För Miljöpartiet de gröna J/ auiccc ~-d{; [u_, l Marica Lindblad 1Mr11i Birgitta Ljung f \

62 Protokollsbilaga.3 till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 april2017 Huddinge kommun Kommunfullmäktige Förslag Arsredovisning för Huddinge kommun 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Punkterna 2 och 3 i enlighet med förvaltningens förslag. att måluppfyllelsen för det övergripande målet "Bra att leva och bo" bedöms som godtagbar, att måluppfyllelsen för det övergrip~nde målet "Fler i arbete" bedöms som godtagbar, att den sammanvägda mål uppfylleisen för Färskolenämnden bedöms som godtagbar att måluppfyllelsen för det övergripande målet "God omsorg för individen" bedöms som godtagbar, att måluppfyllelsen för det övergripande målet ''Attraktiv arbetsgivare" bedöms som godtagbar samt att årsredovisningen för Huddinge kommun 2016 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 mar 2017 i övrigt godkänns. Sund ekonomi ArsredoviSQingen är väldigt informativ och visar att det finns mycket i Huddinge som är på gång de kommande åren, men även mycket som inte fungerar som vi hade önskat just nu. Utvecklingsarbetet i förvaltningarna är glädjande. Bedömningen är att måluppfyllelsen i stora delar är god. Samtidigt ser vi från Vänsterpartiets sida alltjämt med oro på hur kommunens ekonomi sköts i stora delar. Två av kommunens centrala nämnder går med underskott och det sker en tydlig underfinansiering av kommunala kärnverksam heter. l andra nämnder täcks underskotten upp av uppenbara försämringar av förutsättningarna för exempelvis civilsamhället l vissa nämnder finns ett hyggligt stort överskott medan det i andra nämnder finns ett betydande underskott. Från Vänsterpartiets sida menar vi att nämndernas överskott bör fördelas mellan de nämnder som inte klarar att hålla budget. Förskolan, grundskolan och äldreomsorgen är exempel på verksamheter där det knappast är ekonomiskt eller humant försvarbart att använda så kallade effektiviseringar för att

63 Protokollsbilaga 3 till 12 i kommunfullmäktiges protokoll den 24 apri12017 täcka underskott. Med dessa så kallade effektiviseringar åsyftas i regel neddragning på personal, ökade arbetsbördor och andra åtgärder som rimmar illa med målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Dessa förmenta effektiviseringar risker också leda till ökade vikarie- och konsultkostnader som gräver stora hål i förvaltningarnas ekonomi. Detta syns tydligt såväl i sjukfrånvarostatistiken som i antalet uppsägningar. Eventuellt överskott som inte behöver omfördelas bör läggas i en social investeringsfond i enlighet med det förslag Vänsterpartiet tidigare lagt fram. Från Vänsterpartiets sida ifrågasätter vi också målet om ett succesivt minskat skattetryck. Vi anser att ett sådant målleder fel eftersom skattetrycket ska bestämmas av behovet i de kommunala verksamheterna och inte av en ideologiserad och enkelspårig. Otrygghet är ett annat påtagligt problem som skiljer sig tydligt mellan olika kommundelar. Från Vänsterpartiets sida ser vi mycket allvarligt på detta och har tidigare bland annat lagt fram en motion om feministisk stadsplanering för att öka vardagstryggheten för kvinnor. En annan sak som skapar otrygghet är känslan av att inte bli lyssnad på. Bra att leva och bo... Kommunens byggande har äntligeh börjat komma igång på allvar. l och med de ökande åtaganden för bostadsbyggande som kommer som ett resultat av Sverigeförhandlingen. Vi oroas dock över premisserna för detta bostadsbyggande. Det finns en uppenbar risk att det mesta som kommer byggas i kommunen under det kommande året kommer att vara bostadsrätter eller ägarlägenheter till upplåtelseformen. Detta kommer på sikt innebära ett problem eftersom det kommer att göra det svårare för ungdomar att komma ut på bostadsmarknaden. Därför förordar Vänsterpartiet att Huddinge kommun satsar på att bygga hyresrätter tilllåga priser och med rimliga hyror. l det sammanhanget kommer det nya allmännyttiga bostadsbolaget Huge bostäder AB att spela en nyckelroll. Det är också viktigt att man trivs och känner sig trygg i det område där man bor. Resultaten för hur bra man trivs i sitt område skiftar kraftigt mellan olika kommundelar. l Stuvsta-Snättringe trivs exempelvis 74 procent av invånarna bra. Motsvarande siffra för Vårby är endast 24 procent. l årsredovisningen framgår även att andelen kvinnor som känner sig trygga i sitt bostadsområde under kvällstid är 55 procent, samma siffra för män är 75 procent. Skillnaden är således avsevärd. Det finns ingen aktuell statistik på området från 2016 tillgänglig i årsredovisningen, siffrorna kommer därför från Dock syns ett tydligt mönster eftersom siffran för 2012 motsvarade 56 procent kvinnor och 74 procent män. Detta innebär således att andelen kvinnor som känner sig trygga i sina områden har minskat med en procent sedan 2012 samtidigt som motsvarande andel för män har ökat med en procent under samma fldsperiod. Därför menar vi att det är viktigt med trygghetsskapande åtgärder i de lokala områdena. Vänsterpartiet har motionerat till kommunfullmäktige