Inrättande av lokalt krishanteringsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inrättande av lokalt krishanteringsråd"

Transkript

1 244 Dnr KS/2015: Inrättande av lokalt krishanteringsråd Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ett lokalt krishanteringsråd ska bildas inom Brotts- och skadeförebyggande rådet, i enlighet med förslag. Ärendebeskrivning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2009, 51, ska folkhälsoutskottet besluta om sammansättning för brotts- och skadeförebyggande rådet. Den 2 november 2009 fastslog folkhälsoutskottet en uppdragsbeskrivning och sammansättning för rådet. Det brotts- och skadeförebyggande rådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsens folkhälsoutskott. Syftet med rådet är att på en strategisk nivå samordna genom samverkan för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistats i kommunen. Rådet ska, med utgångspunkt i aktuell problembild och prioritering av åtgärder, initiera, stödja och följa upp det brotts- och skadeförebyggande arbetet. Krishanteringsråd Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anges i paragraf sju att: Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att 1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och 3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Vidare har det i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (SKL 12/6159, MSB ) bland annat reglerats, vad gäller kommunernas geografiska områdesansvar att: kommunen skall vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå. Polismyndigheten kallade den 24 februari 2015 till ett möte med ett fastighetsnätverk i Katrineholms kommun för att bland annat samverka om rutiner för att stoppa klotter 244

2 245 i kommunen. Vid detta möte framfördes önskemål att det inte fanns behov av ett fastighetsnätverk utan istället önskade de ingående aktörerna på något sätt samverka inom ramen för Brotts- och skadeförebyggande rådet. Förslag om hur ett lokalt krishanteringsråd kan bildas inom BROSK Mot bakgrund av de krav som kommunen ålagts avseende att inrätta ett lokalt krishanteringsråd samt de önskemål som fastighetsägarna framfört att få ingå en samverkan med BROSK, föreslås följande förändring. BROSK planerar för fem till sex möten varje år. Som regel genomförs inte alla de planerade mötena. Förslaget är att ett av mötena genomförs som ett möte syftande till samverkan inom ett Lokalt Krishanteringsråd i Katrineholms kommun. De frågor som fastighetsnätverket framfört som skäl för att samverka med BROSK uppfyller väl de områden som kan hanteras inom ett Lokalt Krishanteringsråd. Den direkta utformningen och vilka deltagande aktörer som bör ingå föreslås att säkerhetschefen i samråd med ordföranden för BROSK bereder och lämnar förslag på till folkhälsoutskottet. Ärendet behandlades på folkhälsoutskottets sammanträde den 3 juni 2015, 16. Folkhälsoutskottet beslutade då att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett lokalt krishanteringsråd ska bildas inom Brotts- och skadeförebyggande rådet, i enlighet med förslag. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll folkhälsoutskottet, ,

3 246 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Staben Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Inrättande av lokalt krishanteringsråd Ärendebeskrivning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2009, 51, ska folkhälsoutskottet besluta om sammansättning för brotts- och skadeförebyggande rådet. Den 2 november 2009 fastslog folkhälsoutskottet en uppdragsbeskrivning och sammansättning för rådet. Det brotts- och skadeförebyggande rådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsens folkhälsoutskott. Syftet med rådet är att på en strategisk nivå samordna genom samverkan för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistats i kommunen. Rådet ska, med utgångspunkt i aktuell problembild och prioritering av åtgärder, initiera, stödja och följa upp det brotts- och skadeförebyggande arbetet. Krishanteringsråd Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anges i paragraf sju att: Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att 1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och 3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Vidare har det i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (SKL 12/6159, MSB ) bland annat reglerats, vad gäller kommunernas geografiska områdesansvar att: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 246

4 247 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Staben kommunen skall vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå. Polismyndigheten kallade den 24 februari 2015 till ett möte med ett fastighetsnätverk i Katrineholms kommun för att bland annat samverka om rutiner för att stoppa klotter i kommunen. Vid detta möte framfördes önskemål att det inte fanns behov av ett fastighetsnätverk utan istället önskade de ingående aktörerna på något sätt samverka inom ramen för Brotts- och skadeförebyggande rådet. Förslag om hur ett lokalt krishanteringsråd kan bildas inom BROSK Mot bakgrund av de krav som kommunen ålagts avseende att inrätta ett lokalt krishanteringsråd samt de önskemål som fastighetsägarna framfört att få ingå en samverkan med BROSK, föreslås följande förändring. BROSK planerar för fem till sex möten varje år. Som regel genomförs inte alla de planerade mötena. Förslaget är att ett av mötena genomförs som ett möte syftande till samverkan inom ett Lokalt Krishanteringsråd i Katrineholms kommun. De frågor som fastighetsnätverket framfört som skäl för att samverka med BROSK uppfyller väl de områden som kan hanteras inom ett Lokalt Krishanteringsråd. Den direkta utformningen och vilka deltagande aktörer som bör ingå föreslås att säkerhetschefen i samråd med ordföranden för BROSK bereder och lämnar förslag på till folkhälsoutskottet. Ärendet behandlades på folkhälsoutskottets sammanträde den 3 juni 2015, 16. Folkhälsoutskottet beslutade då att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett lokalt krishanteringsråd ska bildas inom Brotts- och skadeförebyggande rådet, i enlighet med förslag. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll folkhälsoutskottet, , 16 Karin Rytter KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 247

5

6

7 250 Dnr KS/2015: Revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till revideringar av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Med anledning av att kommunstyrelsens ordinarie verksamhet har tillförts Katrineholms Logistikcentrum och en senior advisor tillsatts, finns det behov av revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun. I samband med detta görs ytterligare nödvändiga revideringar. Ärendegrupp Ärende Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse Delegat Ersättare Anmärkning Kommunchefen, förvaltningschefen KLF, förvaltningschefen SBF, avdelningschef/markoch exploateringschefen och kommunjuristen, senior advisor Får inte binda kommunen vid större åtagande än som ryms inom budgetramen. Direktupphandling av konsultinsatser och liknande till ett värde av maximalt 15 procent av aktuellt tröskelvärde per upphandlat område och år Kommunchefen, förvaltningschefen KLF, förvaltningschefen SBF, avdelningschef, mark- och exploateringschefen och kommunjuristen, senior advisor Efter samråd med upphandlingsstrateg Fördelning av bygdepeng Näringslivssekreteraren Landsbygdsutvecklaren Förvaltningschefen SBF Utseende av beslutsattestanter Respektive förvaltningschef, kommunchefen Aktuell förteckning förvaras på ekonomioch upphandlingsavdelningen 250

8 251 Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen,

9 252 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Staben Vår handläggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Med anledning av att kommunstyrelsens ordinarie verksamhet har tillförts Katrineholms Logistikcentrum och en senior advisor tillsatts, finns det behov av revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun. I samband med detta görs ytterligare nödvändiga revideringar. Ärendegrupp Ärende Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse Delegat Ersättare Anmärkning Kommunchefen, förvaltningschefen KLF, förvaltningschefen SBF, avdelningschef/markoch exploateringschefen och kommunjuristen, senior advisor Får inte binda kommunen vid större åtagande än som ryms inom budgetramen. Direktupphandling av konsultinsatser och liknande till ett värde av maximalt 15 procent av aktuellt tröskelvärde per upphandlat område och år Kommunchefen, förvaltningschefen KLF, förvaltningschefen SBF, avdelningschef, mark- och exploateringschefen och kommunjuristen, senior advisor Efter samråd med upphandlingsstrateg Fördelning av bygdepeng Näringslivssekreteraren Landsbygdsutvecklaren Förvaltningschefen SBF KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 252

10 253 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Staben Ärendegrupp Ärende Utseende av beslutsattestanter Delegat Ersättare Anmärkning Respektive förvaltningschef, kommunchefen Aktuell förteckning förvaras på ekonomioch upphandlingsavdelningen Karin Rytter KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 253

11 254 Dnr KS/2015: Strategisk kompetensförsörjning Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till strategi för kompetensförsörjning. Ärendebeskrivning I planeringsdirektiv 2015 med plan för fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till strategi för den långsiktiga personalförsörjningen. Strategisk kompetensförsörjning innebär att Katrineholms kommun arbetar med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv, det vill säga att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra vid behov. För att möta framtidens utmaningar krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Utifrån det övergripande målet i kommunplanen om att vara en Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning ska kommunen ha en övergripande strategi för kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen tillsammans med personalutskottet tar med denna strategi ut riktningen med att på ett systematiskt, långsiktigt uppföljande sätt och i proaktivt syfte säkerställa det framtida behovet av kompetens till organisationen. Strategin ska varje år leda till att planer arbetas fram på förvaltningsnivå. Planerna ska innehålla prognoser och handlingsplaner på framtida behov och vad som behöver göras för att nå dit. Arbetet är en gemensam angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet landar i kommunens arbetsgivarvarumärke som vi har gemensamt. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till strategi för kompetensförsörjning. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll personalutskottet, Strategisk kompetensförsörjning,

12 255 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Staben Vår handläggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning Ärendebeskrivning I planeringsdirektiv 2015 med plan för fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till strategi för den långsiktiga personalförsörjningen. Strategisk kompetensförsörjning innebär att Katrineholms kommun arbetar med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv, det vill säga att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra vid behov. För att möta framtidens utmaningar krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Utifrån det övergripande målet i kommunplanen om att vara en Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning ska kommunen ha en övergripande strategi för kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen tillsammans med personalutskottet tar med denna strategi ut riktningen med att på ett systematiskt, långsiktigt uppföljande sätt och i proaktivt syfte säkerställa det framtida behovet av kompetens till organisationen. Strategin ska varje år leda till att planer arbetas fram på förvaltningsnivå. Planerna ska innehålla prognoser och handlingsplaner på framtida behov och vad som behöver göras för att nå dit. Arbetet är en gemensam angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet landar i kommunens arbetsgivarvarumärke som vi har gemensamt. Ärendet strategisk kompetensförsörjning behandlades av personalutskottet den 6 maj Personalutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till strategi för kompetensförsörjning. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslag till strategi för kompetensförsörjning. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll personalutskottet, Strategisk kompetensförsörjning, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Telefax: E-post: 255

13

14

15 258 Strategisk kompetensförsörjning Datum: Handläggare: Mikael Gustavsson och Maria Strid Persson 258

16 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 259 Datum (11) Innehållsförteckning VARFÖR SKA KOMMUNEN HA EN GEMENSAM STRATEGI FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING?... 3 VARFÖR ÄR KOMPETENSFÖRSÖRJNING VIKTIGT?... 3 SYFTE KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI I KATRINEHOLMS KOMMUN GENOMFÖRANDEPROCESSEN DEFINITIONER KOMPETENSMODELL BEHOVSANALYS... 8 Strategiskt perspektiv... 8 Organisatoriskt perspektiv... 8 Omvärldsperspektivet KOMPETENSKRAV KOMPETENSGAP UTVECKLINGSPLAN... 9 Olika former av kompetensutveckling GENOMFÖRANDE UTVÄRDERING REFERENSER KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 259

17 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 260 Datum (11) Varför ska kommunen ha en gemensam strategi för kompetensförsörjning? Strategisk kompetensförsörjning innebär att vi i Katrineholms kommun arbetar med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv, dvs. att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra vid behov. För att möta framtidens utmaningar krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Utifrån det övergripande målet i kommunplanen om att vara en Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning ska kommunen ha en övergripande strategi för kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen tillsammans med personalutskottet tar med denna strategi ut riktningen med att på ett systematiskt, långsiktigt uppföljande sätt och i proaktivt syfte säkerställa det framtida behovet av kompetens till organisationen. Strategin ska varje år leda till att planer arbetas fram på förvaltningsnivå. Planerna ska innehålla prognoser och handlingsplaner på framtida behov och vad som behöver göras för att nå dit. Arbetet är en gemensam angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet landar i kommunens arbetsgivarvarumärke som vi har gemensamt. Varför är kompetensförsörjning viktigt? I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för, liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Vision Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens. Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också betydande faktorer för att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete. Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats. Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet, som skapas av medarbetarna. Hur ska vi se till att medarbetarna har den kompetens om behövs för att bedriva rätt verksamhet på rätt sätt? Med god framförhållning genom långsiktig planering kan vi möta framtida behov av kompetens. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 260

18 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 261 Datum (11) Syfte Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I praktisk handling utmynnar kompetetensförsörjningsstrategin i form av kompetensförsörjningsplaner. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan innebära t.ex. hur man attraherar nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare och avveckling. En effektiv styrning och en genomtänkt kompetensförsörjning för kommunen bör ta sin utgångspunkt i det värde som ska skapas. Med ett sådant strategiskt perspektiv på verksamheten betonas betydelsen av att intressera sig för individens, gruppens och organisationens kompetens. Eftersom kompetens tar tid att bygga måste vi redan idag fundera över vilken kompetens vi behöver i morgon. Strategier för kompetensförsörjning är avgörande för att vara en framgångsrik, attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och därigenom nå verksamhetens mål. De måste utvecklas parallellt med övriga strategier och ingå som en naturlig del i verksamhetsplaneringen. 1. Kompetensförsörjningsstrategi i Katrineholms kommun Strategiska beslut som fattas i frågor om kompetensförsörjning eller brist på sådana beslut påverkar organisationen i hög grad och under lång tid. Rätt kompetens är avgörande för förmågan att uppnå goda resultat och för att utvecklas. Med den strategiska kompetensförsörjningen menar vi, en gemensam process för fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder behövs både en gemensam kompetensstrategi och en tydlig intern roll- och ansvarsfördelning. Viktiga frågor för ledningen är därför hur organisationen kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarabetare genom ett medvetet, kontrollerat, uppföljande och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. I Katrineholms kommun arbetar vi utifrån ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Se figur nedan.) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 261

19 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 262 Datum (11) Kompetensförsörjning Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla Attrahera handlar om att vårda varumärket Katrineholms kommun, skapa meningsfulla och intressanta arbeten, ha attraktiva anställningserbjudanden, bra kommunikationer och boendemiljöer. Rekrytera handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess där alla som är i kontakt med oss som arbetagivare blir behandlade lika, får en positiv upplevelse av vår organisationskultur och värderingar. Rekryteringsprocessen ska också vara ett tillfälle då vi proaktivt marknadsför oss i syfte att stärka varumärket. Målet är att de sökande som inte får ett jobberbjudande återkommer när vi rekryterar igen och talar gott om vår rekryteringsprocess. Utveckla och Behålla handlar om att ta hand om de medarbetare och kompetens vi redan har i vår organisation. Det handlar också om att identifiera och dra nytta av organisationens dolda kompetens och tysta kunskap. Det kan också handla om att förflytta kompetens som inte tas till vara idag, men som behövs ta tillvara på ett annat ställe i organisationen. Det kan handla om att skapa karriärmöjligheter och intern rörlighet i organisationen. Det handlar om att systematiskt arbeta mot en god arbetsmiljö, gott ledarskap/medarbetarskap, god löneutveckling och erbjuda attraktiva förmåner. Avveckla handlar om att ha en planering och förberedelse inför att medarbetare av olika orsaker väljer att lämna organisationen. Den vanligaste orsaken är pensionsavgångar och dessa går ganska enkelt att förutse och därför behöver organisation sträva efter att successionsplanera och växla kompetens till någon som utsetts i god tid att ta över rollen. Bra avslutssamtal är också viktigt att genomföra med medarbetare som på olika sätt väljer att sluta i organisationen. Dessa samtal ger ofta förslag på förbättringar i verksamheten och ökar kunskapen kring en förbättrad verksamhet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 262

20 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 263 Datum (11) 2. Genomförandeprocessen Efter att kompetensförsörjningsstrategin är antagen av kommunstyrelsen påbörjas arbetet med kompetensförsörjningsplaner/handlingsplaner. En kompetensförsörjningsplan med handlingsplan per nämnd, samt en övergripande sammanfattande plan till kommunstyrelsen kring de gemensamma analyserna och åtgärderna för Katrineholms kommun som helhet tas fram årligen. En förutsättning för att möjliggöra en analys av kompetensförsörjningssituationen är att förvaltningarnas planer har en enhetlig struktur, utgår från gemensamma definitioner samt följer ett strukturerat arbetssätt. Ovanstående utgångspunkter säkras genom att utgå från ledningssystemet för kompetensförsörjning Svensk Standard SS :2009. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 263

21 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 264 Datum (11) 3. Definitioner Kompetens förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Förmåga erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter Vilja attityd, engagemang, mod och ansvar Kunskap fakta och metoder att veta Färdigheter kunna utföra i praktiken att göra Kompetensförsörjning process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Kompetensförsörjningsplan aktivitetsplan för en organisation som specificerar vilken kompetens som behöver attraheras, rekryteras, utvecklas, behållas eller avvecklas för att uppfylla verksamhetens mål, hur dessa ska ske, när och vem som är ansvarig. Planen tas fram av ledningen. Kompetenskartläggning kartläggning av en individs eller en grupps befintliga kompetens. Sker ofta i form av självskattning, där medarbetaren själv uppskattar sin kompetens och detta sedan diskuteras med chefen vid en avstämning, eller vid medarbetarsamtalet. Kompetensgap skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens. Kompetensutveckling aktiviteter för att bredda/höja individers och gruppers kompetens. Kompetensmål mål som gäller förändringar i kompetens, baserat på framtida behov och förändringar i verksamheten. Ledningssystem för kompetensförsörjning system för att leda och styra en organisation i dess kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning att arbeta med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv, dvs. att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra vid behov. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 264

22 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 265 Datum (11) 4. Kompetensmodell Kommunens modell Rätt kompetens för framtida utmaningar 4.1 Behovsanalys Vilka utmaningar står vi inför? Strategiskt perspektiv - Finns det förändringar i vår verksamhetsplan som ställer nya krav på våra kompetensbehov? Vad kommer framtiden att innebära? - Finns det kompetensområden där vi är särskilt sårbara? - Vilka hot och möjligheter finns från omvärlden och hur kan vi rusta oss för att möta dessa? Organisatoriskt perspektiv - Hur ser organisationens struktur ut demografiskt och hur kommer den se ut på sikt? - Finns det behov av att samordna och förflytta kompetens mellan olika delar av organisationen på kort och lång sikt? - Hur fastställs vilken kompetens som är kritisk och viktig att säkra? - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 265

23 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 266 Datum (11) - Finns arbetssätt för hur denna ska överföras från medarbetare som är på väg ut ur organisationen? Omvärldsperspektivet - Hur ser organisationens behov av kompetens ut i ett regionalt/rikstäckande/internationellt perspektiv? - Hur attraherar vi ny arbetskraft från en ny generation och vad innebär det? - Kommer det några lagförändringar som påverkar verksamheten? Pågår det utredningar inom området? Forskning? I behovsanalysen definieras vilken verksamhet som ska bedrivas utifrån de styrande dokumenten. 4.2 Kompetenskrav Vilken kompetens behöver vi? - Utifrån det som framkommer i behovsanalysen ställs frågan vilken kompetens behöver vi för att kunna bedriva verksamheten och nå dess mål? Beskriv de kompetenser som krävs för att uppfylla behoven. Dessa kompetenskrav kan vara både formella och icke-formella. - Uppmärksamma att det kan finnas grundläggande kompetenskrav, som styrs av exempelvis nationella och lokala styrdokument. - Kompetenskraven kan också användas som ett underlag för tex rekrytering och vid medarbetarsamtal. 4.3 Kompetensgap Vilken kompetens har vi idag? Hur ser gapet ut? - När kompetenskraven är fastställda blir nästa steg att göra en gapanalys dvs. hur ser gapet ut mellan ställda krav och den befintliga kompetens som finns hos medarbetarna idag? Resultatet av jämförelsen visar det behov av kompetensutveckling som finns. 4.4 Utvecklingsplan Hur skaffar vi den kompetens som saknas? - Behoven av kompetensutveckling, sammanställs i utvecklingsplaner både på gruppnivå och på individnivå, kort- och långsiktigt. - De individuella utvecklingsplanerna upprättas i samband med medarbetarsamtalet. - Planera på ett tidigt stadium för hur den nyförvärvade kunskapen ska tas tillvara. - För att säkerställa att en kompetensutveckling sker är det viktigt att ta ställning till vilken form av insats som är bäst lämpad. Det kan variera beroende på vilken kompetens som ska utvecklas, hur många som omfattas och vilka resurser som finns att tillgå. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 266

24 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 267 Datum (11) Olika former av kompetensutveckling Formella och planerade utbildningsinsatser. Kan vara både interna och externa satsningar. Exempelvis kurser och föreläsningar. Icke-formella utbildningsaktiviteter. Här avses olika typer av satsningar där utbildningsmoment ingår. Här krävs en lägre grad av planering och organisering. Det är inte heller aktuellt med ansökning-/antagningsförfarande. Till detta hör olika former av cirkelverksamhet, konferenser, självstudier, föredrag i samband med personalträffar etc. Informellt lärande i det dagliga arbetet. Här avses olika typer av åtgärder för att förbättra förutsättningarna för de anställdas informella lärande i det dagliga arbetet. Det kan bl.a. ske genom att förändra arbetsuppgifter, arbetsformer eller arbetsorganisation. Till denna strategi hör befordran, vikariat, arbetsrotation, arbetsutveckling, studiebesök etc (Ellström & Hultman 2004). 4.5 Genomförande - Genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen och tillämpning av den nya kunskapen. - Tillvaratagande av den nya kunskapen i det vardagliga arbetet genom att skapa goda förutsättningar. - Spridningseffekt av kunskapen till andra på arbetsplatsen bidrar till ytterligare lärande och utveckling. 4.6 Utvärdering - Utvärdering blickar tillbaka och bedömer det som är eller har varit för att ge vägledning framåt (Vedung 1998). - För att veta om ställda kompetenskrav är uppnådda behöver vi utvärdera insatserna. Utvärderingen bör gälla insatsens innehåll och form men extra fokus bör läggas på hur tillämpningen av den nya kunskapen fungerat dvs. har den nya kunskapen tillämpats? På vilket sätt? - Dessa erfarenheter får sedan ligga till grund för den fortsatta kompetensplaneringen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 267

25 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Personalavdelningen 268 Datum (11) 5. Referenser Ellström, P-E & Hultman, G (2004) Lärande och förändring i organisationer. Pozkal: Studenlitteratur Kompetensförsörjning Från strategi till resultat. SIS förlag AB: 2011 Svensk Standard, SS :2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav. SIS förlag AB Vedung, E. (1998) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur Katrineholms Kommuns Personalpolitiska program KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vasavägen Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 268

26 269 Dnr KS/2015: Försäljning av fastigheten Björkvik 1:12, Katrineholm Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Björkvik 1:12, Katrineholm. Vidare uppdras mark- och exploateringschefen att underteckna samtliga handlingar i samband med försäljningen av fastigheten Björkvik 1:12, Katrineholm. Ärendebeskrivning Fastigheten Björkvik 1:12 ägs av kommunen. Den har längre tillbaka varit lärarbostad vid Glindrans skola i Björkvik. Nuvarande hyresavtal upphör den 30 juni Fastigheten har i tidigare beslut pekats ut för försäljning när hyresavtalet upphör. Mark- och exploateringschefen föreslår kommunstyrelsen att försälja fastigheten Björkvik 1:12, Katrineholm. Vidare föreslås att mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna samtliga handlingar i samband med försäljningen av fastigheten Björkvik 1:12, Katrineholm. Ärendets handlingar Skrivelse från mark- och exploateringschefen,

27 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 270 Datum Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Björn Winnberg Persson Mark- och exploateringschef 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björkvik 1:12 Fastigheten Björkvik 1:12 är en bostadsfastighet som ägs av kommunen. Fastigheten har tidigare använts som lärarbostad för Glindrans skola. Fastigheten nuvarande hyresavtal upphör Fastigheten har i ett förslag till försäljning av fastigheter från år 2004 (KS/2004: ) utpekats som försäljningsobjekt när gällande hyresavtal upphör. Försäljningen sker lämpligen via mäklare på marknadsmässiga villkor. Mark- och exploateringschefen föreslår kommunstyrelsen besluta: att försälja fastigheten Katrineholm Björkvik 1:12. att delegera till mark- och exploateringschefen att underteckna samtliga handlingar i samband försäljningen av fastigheten Katrineholm Björkvik 1:12. Björn Winnberg Persson KATRINEHOLM 270

28 271 Dnr KS/2015: Revisionsrapport: granskning av debiteringsrutiner inom vård och omsorg Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande som sin egen skrivelse och överlämna den till revisorerna som svar på revisionsrapporten. Ärendebeskrivning Revisorerna har till kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden överlämnat en rapport rörande granskningen av debiteringen inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsens samt vård- och omsorgsnämndens interna kontroll är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter. Vidare, att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Mot bakgrund av detta pekar revisorerna på följande förbättringsområden: Komplettering av rutiner för debitering. Dokumentation av genomförda interna kontroller. Uppdatering och komplettering av riktlinjer och rutiner för hantering av krav och inkasso. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ekonomiavdelningen har lämnat sina synpunkter på revisionsrapporten. Till detta kommer att vård- och omsorgsnämnden har också yttrat sig över rapporten. Detta yttrande har beaktats i kommunledningsförvaltningens beredning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Revisionsrapport: granskning av debiteringsrutiner inom vård och omsorg. Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, ,

29 272 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Stab Vår handläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Revisionsrapport: granskning av debiteringsrutiner inom vård och omsorg Ärendebeskrivning Revisorerna har till kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden överlämnat en rapport rörande granskningen av debiteringen inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsens samt vård- och omsorgsnämndens interna kontroll är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter. Vidare, att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ekonomiavdelningen har lämnat sina synpunkter på revisionsrapporten. Till detta kommer att vård- och omsorgsnämnden har också yttrat sig över rapporten. Detta yttrande har beaktats i kommunledningsförvaltningens beredning. Sammanfattning av revisionsrapportens innehåll Revisorernas granskning har omfattat riktlinjer och dokumenterade rutiner, risk- och väsentlighetsanlys, internkontrollplaner. Utgångspunkten för revisorerna har varit om den interna kontrollen är tillräcklig för att säkerställa att avgifter debiteras rätt samt att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Revisorerna grundar detta på följande: De dokumenterade rutinerna för debitering behöver kompletteras i vad som avser beslut om avgifter, hantering av "tvåhandsprincip" och jäv samt intervall för inkomstförfrågan och ändrade hyreskostnader. Det finns inga dokumenterade bokförings- och avstämningsrutiner. Riktlinjer och rutiner för hantering av krav och inkasso behöver uppdateras och kompletteras. Mot bakgrund av detta pekar revisorerna på följande förbättringsområden: Komplettering av rutiner för debitering. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se 272

30 273 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Stab Dokumentation av genomförda interna kontroller. Uppdatering och komplettering av riktlinjer och rutiner för hantering av krav och inkasso. Kommunledningsförvaltningens bedömning och förslag Vård- och omsorgsnämndens yttrande Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig över revisorernas synpunkt rörande de dokumenterade rutinerna för debitering avseende beslut om avgifter, hantering av "tvåhandsprincip" och jäv samt intervall för inkomstförfrågan och ändrade hyreskostnader. Nämnden skriver att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att se över och komplettera rutiner och dokumentation för att anpassa dessa till det nya verksamhetssystemet Treserva (som infördes under hösten 2014). Eventuella avgiftshöjningar beslutas av kommunfullmäktige varje höst i samband med budget för nästkommande år. Inkomstförfrågan sänds ut till samtliga brukare i januari varje år samt då nya brukare registreras och får beslutade insatser i Treserva. Det sänds ut ett aktuellt avgiftsbeslut till samtliga brukare i februari månad varje år eller efter uppstart av insatser under året. Brukarens aktuella avgiftsbeslut, som återfinns i verksamhetssystemet Treserva, tar hänsyn till beviljade insatser och den enskilde brukarens avgiftsutrymme. För enskilda brukare beslutas avgiften av våra avgiftshandläggare via ovanstående redovisade gång. Avgiftshandläggarna och ekonomiassistenterna hanterar inte krav- och inkasso, då dessa ärenden handläggs på central nivå. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Ekonomiavdelningen har tagit del av revisionsrapporten och lämnar följande synpunkter på revisorernas bedömning: Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har tagit del av revisionsrapporten rörande granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg och de förbättringar som föreslås. Under tiden rapporten togs fram har ett arbete med att uppdatera och komplettera rutiner och regler för hantering av krav och inkasso påbörjats. Åtgärder för rutiner gällande hantering av krav och inkasso kommer även de att ses över för att hanteringen ska förbättras. Rutinen ska innehålla både översiktliga rutiner samt mer detaljerade rutiner där det tydligt framgår uppgifter om kontroller, hur det går till vid beslut om avbetalning samt om hur eventuell nedskrivning av fordran hanteras. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se 273

31 274 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2015: Stab Förslag Mot bakgrund av ovan, föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen tar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt eget och överlämnar det till revisorerna som styrelsens svar på revisionsrapporten. Ärendets handlingar Revisionsrapport: granskning av debiteringsrutiner inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämndens yttrande För kommunledningsförvaltningen Per Johansson KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: per.johansson@katrineholm.se 274

32 275 1\atruleholms kommun \ Revisorerna Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Handl.nc Handl. Dnr. ~ [ ~ - %/ ~ lan Ksl~a~s=1y~ - 6Li6~. Granskning av Debiteringsrutiner inom vård och omsorg - revisionsrapport På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen av debitering inom vård- och omsorg. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsens och vårdoch omsorgsnämndens interna kontroll är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Granskningen har omfattat riktlinjer och dokumenterade rutiner, risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplaner och uppföljning av dessa som finns inom de aktuella granskningsområdena. De förbättringsområden som vi vill uppmärksamma är: Komplettering av rutinerna för debitering. Dokumentation av genomförda interna kontroller. Gäller i alla rutiner. Uppdatering och komplettering av riktlinjer och rutiner för hantering av krav och inkasso. Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas för yttrande och åtgärder. Revisorerna önskar svar senast REVISORERNA v ~ `~~ ('1%~~~Z Z~' G~- ~~-_ Karl Kä1 ander Ordförande Marita BengtLsson 275

33 276 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Februari 2015 Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun 276

34 277 Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Metod, avgränsning och redovisning Granskningsresultat Intern kontroll av avgiftshantering Vård- och omsorgsnämnden Bedömning Intern kontroll av rutiner för inkasso Bedömning... 5 Januari 2015 Katrineholms kommun PwC 277

35 278 Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer I kommunen förekommer olika typer av avgifter. Debiterade avgifter ska stämma mot policys, beslut och inlämnade uppgifter. Det ställs också krav på att avstämningsrutiner finns av inlämnade uppgifter samt att kommunens bevaknings- och kravrutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska tillförlitligheten i tillämpade rutiner och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras av granskningen är om: Kommunstyrelsens och nämndens interna kontroller är tillräcklig för att säkerställa att avgifter debiteras rätt och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter. Vi har svårt att bedöma om bevaknings- och kravrutinerna är effektiva, men ser positivt på att det finns angivet hur snart krav ska skickas och överlämnande till inkasso ska ske. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål: Dokumenterade rutiner finns för debitering. Vi bedömer att det finns dokumenterade rutiner för debitering, men att dess behöver kompletteras vad avser beslut om avgifter, hantering av tvåhandsprincip och jäv samt intervall för inkomstförfrågan och fråga om ändrade hyreskostnader. Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Det finns inga dokumenterade bokförings- och avstämningsrutiner. Rutin finns för hantering av krav och inkasso. Det finns riktlinjer och rutiner för hantering av krav och inkasso, men de behöver uppdateras och kompletteras. Vi föreslår följande förbättringar: Rutinerna för debitering kompletteras. De interna kontroller som görs dokumenteras. Gäller i alla rutiner. Riktlinjerna och rutinerna för hantering av krav och inkasso uppdateras och kompletteras. Februari 2015 Katrineholms kommun 1 av 6 PwC 278

36 279 Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg 2. Inledning 2.1. Bakgrund I kommunen förekommer olika typer av avgifter. Debiterade avgifter ska stämma mot policys, beslut och inlämnade uppgifter. Det ställs också krav på att avstämningsrutiner finns av inlämnade uppgifter samt att kommunens bevaknings- och kravrutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska tillförlitligheten i tillämpade rutiner och om den interna kontrollen är tillräcklig. De har gett PwC i uppdrag att genomföra granskningen. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras av granskningen är: Kommunstyrelsens och nämndens interna kontroller är tillräcklig för att säkerställa att avgifter debiteras rätt och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Granskningen har inriktats mot följande kontrollmål: Dokumenterade rutiner finns för debitering. Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Rutin finns för hantering av krav och inkasso Metod, avgränsning och redovisning Revisionsmetod Granskningen baseras på bedömning av rutiner för fakturering, påminnelse, krav etc. Verifiering sker genom nämndens egen intern kontroll plan. Vi har tagit del av följande dokument: Avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet, Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2013, 2014 och förslag 2015 Uppföljning till nämnden av internkontrollplan 2013 Rutiner vid debitering LSS Omsorg, Vård- och omsorgsförvaltningen Lokal rutin för avgiftshantering inom VOF, Rutiner vid debitering LSS omsorg, Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden, from , , Riktlinje handläggning av ärenden enligt SOL inom äldreomsorgen Riktlinjer rättssäker myndighetsutövning Månadsrapport medborgarfunktion Jul 2014, Februari 2015 Katrineholms kommun 2 av 6 PwC 279

37 280 Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Aktgranskning sommar 2014, Informationsmaterial till äldre i Katrineholms kommun Regler för indrivning av fordringar Kommunstyrelsens delegationsordning, Rutinbeskrivning för hantering av krav och inkasso i Katrineholms Kommun. En tidigare och en senare. Risk- och väsentlighetsanalys från ekonomi- och upphandlingsavdelningen Internkontrollplan för Kommunstyrelsen o14 Vi har haft kontakter med ekonom/controller, lednings- och verksamhetsstöd, Vård- och omsorgsförvaltningen, redovisningschef, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen och verksamhetsledare för planering och uppföljning, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Avgränsning Granskningen har omfattat Vård- och omsorgsnämnden. Februari 2015 Katrineholms kommun 3 av 6 PwC 280

38 281 Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg 3. Granskningsresultat 3.1. Intern kontroll av avgiftshantering Vårdoch omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll för I planen finns en punkt avseende avgiftshanteringen. Punkten innebär kontroll av att felaktig debitering inte sker till brukare. Ekonom ska genom stickprov kontrollera avvikelser vid fakturering till brukare 4 ggr/år. Rapportering ska ske till förvaltningsledningen senast i december. Riskbedömningen är: Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Leder till allvarlig konsekvens. Underlaget är taxa för avgifterna som har fastställts av fullmäktige. Dessa ingår i styrdokument 4:22, senast fastsällt av kommunfullmäktige Vi har också tagit del av skriftliga dokumenterade rutiner för hanteringen av taxor och avgifter. De skriftliga rutinerna finns ännu inte på intranätet. Vid vårt granskningstillfälle visade det sig att den vi skulle träffa var sjuk. Vi kunde ta del av vissa av de rutiner som tillämpas vid tillfället, men inte de rutiner som tillämpas för kontroll enligt internkontrollplanen. Det program som används för avgiftshanteringen heter SOFIA, men sedan december införs stegvis Treserva. Enligt uppgift har 25 stickprov gjorts enligt internkontrollplanen. Avgifterna ska ha stämts av mot brukarnas inlämnade uppgifter och några avvikelser noterades inte. Någon dokumentation över när dessa har gjorts eller vilka prov som har gjorts finns inte. Redovisning av internkontrollplanen ska lämnas till nämnden i februari och har inte varit klar vid granskningen. Någon dokumenterad rapportering till förvaltningsledningen finns inte. Vi har då tittat på den redovisning som har lämnats för den interna kontrollen 2013 samt jämfört internkontrollplanen för punkten under 2013, 2014 och Punkten avseende avgiftshantering på internkontrollplanen har funnits med både och på förslaget till nämnden Utformningen har i stort sett varit densamma. Största skillnaden är tidpunkten för när redovisning senast ska lämnas till förvaltningsledningen. I redovisningen av internkontrollplanen för anges 4 datum för kontroller och 4 avvikelser finns angivna. Åtgärdsförslag finns angivet och punkten är markerad som klar. De rutinbeskrivningar vi har tagit del av för avgifter avser steget efter att avgifterna för den enskilde är fastställda. Det framgår inte att några kontroller av inkomster och bostadskostnader görs efter de uppgifter som lämnas vid första ansökan. Det finns ingen dokumentation över vilka bokförings- och avstämningskontroller som görs. Vi har tagit del av månadsrapport för medborgarfunktion jul 2014 ( ). I denna finns utöver verksamhetsuppföljning också ekonomisk uppföljning månadsvis för medborgafunktionen i sin helhet. En ruta finns för grunduppdrag 1 Vård- och omsorgsnämnden Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden Ska fastställas av Vård- och omsorgsnämnden i februari Vård- och omsorgsnämnden Februari 2015 Katrineholms kommun 4 av 6 PwC 281

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Kommunstyrelsens handling nr 30/2015 Strategisk kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-17, 130 2 (11) Innehållsförteckning VARFÖR SKA KOMMUNEN HA EN GEMENSAM STRATEGI FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING?...

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS

Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS Plan för Kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS2017.0461 Innehåll Inledning 3 Syfte. 3 Kompetensförsörjningsmodell 3 ARUBA 4 Genomförandeprocess 5 Definitioner

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun

Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen : : Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun Dokumentansvarig: Personalavdelningen Ärendenummer: Strategi för kompetensförsörjning i Hallsbergs kommun Syftar till att tydliggöra

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Policy Diarienummer Fastställd/upprättad av HR-avdelningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Grundläggande granskning 2017

Grundläggande granskning 2017 Grundläggande granskning 2017 Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2017-11-21 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 40 70 Fastställd 2002-10-11 Utgåva 1 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan Service- och tekniknämnden 2018

Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan Service- och tekniknämnden 2018 1 < Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan Service- och tekniknämnden 2018 Datum: 2017-12-14 www.katrineholm.se 1 2 Innehåll- Inledning och vision/mål...3 Varför är strategisk kompetensförsörjning viktigt...3

Läs mer

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer för kompetensförsörjning är fastställda av kommunstyrelsens personalutskott 2004-09-07 44 Dnr. KS2004.0895 Senaste uppdatering:

Läs mer

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018 s handling nr 3/2019 Internkontrollrapport 2018 Dnr: SOCN/2014:95-759 Antagen av socialnämnden 2019-02-20, 33 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-06-07 141 KS 412/17 Policy för säkerhet och krisberedskap Beslut Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att bereda förslag till ny krisledningsplan

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Kommunstyrelsen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Rapport Hantering av krisberedskap. Timrå kommun

Rapport Hantering av krisberedskap. Timrå kommun Rapport Hantering av krisberedskap Timrå kommun Februari 2016 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 7 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund En

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Helen Johansson, personalkonsult, Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-03-12, kl 0830-1015 Beslutande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

9. Anmälan av delegationsbeslut STN/2017:109, STN/2017:110, STN/2017:111, STN/2017: Meddelanden

9. Anmälan av delegationsbeslut STN/2017:109, STN/2017:110, STN/2017:111, STN/2017: Meddelanden 1 KALLELSE SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-12-07 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2017-12-14 kl. 13:15 Plats Jakobsdal Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revidering av delegationsordning för kulturnämnden

Revidering av delegationsordning för kulturnämnden Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kn 8 Den 2019-02-07 8 Dnr 2019/00001 Revidering av delegationsordning för kulturnämnden Kulturnämndens beslut Delegationsordning för

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-19 DNR SN 2014.187 VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VILDANA.ZORLAK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Miljönämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Stadsbyggnadsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens

Läs mer

Digitaliseringsstrategi 11 KS

Digitaliseringsstrategi 11 KS Digitaliseringsstrategi 11 KS 2018.327 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-12-17 250 Digitaliseringsstrategi (KS 2018.327) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och välfärd Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 09:00 Plats. Viadidaktnämnden. Åbrogården, Vingåker

Sammanträdande organ. Tid kl. 09:00 Plats. Viadidaktnämnden. Åbrogården, Vingåker 1 KALLELSE VIADIDAKT 2017-11-06 Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid 2017-11-13 kl. 09:00 Plats Åbrogården, Vingåker Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Chefspolicy. Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige Dnr 2014/66

Chefspolicy. Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige Dnr 2014/66 Chefspolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/66 1 Chefspolicy Bergs kommun 2 Inledning Syftet med chefspolicyn är att sammanfatta

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Kompetensförsörjningsstrategi Ks/2018:306 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kompetensförsörjningsstrategi Fastställt av kommunfullmäktige 2018-08-30 207 1 2 Kompetensförsörjningsstrategi

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...

Läs mer

Protokollsutdrag. 1. Godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och överlämna det till revisionen.

Protokollsutdrag. 1. Godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och överlämna det till revisionen. Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-03-06 1 70 Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, svar Dnr KS/2017:354 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Godkänna

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0016. Organisationsöversyn av tekniska kontoret.

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0016. Organisationsöversyn av tekniska kontoret. 1(6) KS 2008/0016 Organisationsöversyn av tekniska kontoret Ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen har en utvärdering av verksamheten vid tekniska kontoret genomförts. Bakgrunden är den att kommunstyrelsen

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Ärende- och dokumenthantering

Ärende- och dokumenthantering www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år

Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år 2019-2021 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 1.1.Kompetensförsörjningsstrategi...3 2.Analys av nuläge...3 2.1.Avgränsning...4 3.Roll och ansvarsfördelning...4

Läs mer

Kommunstyrelsen Svar på revisionens granskning av exploateringsverksamheten (KS )

Kommunstyrelsen Svar på revisionens granskning av exploateringsverksamheten (KS ) Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-10-23 193 Svar på revisionens granskning av exploateringsverksamheten (KS 2017.076) Beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:

Läs mer