Se bifogad närvarolista

Transkript

1 Kommunstyrelsen (19) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Hans Berntsson, IT-strateg 119 Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland 119 Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Ann Brodin Thorsson Ronny Löfquist Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anna Hedqvist Henrik Erlingson (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsen (19) 118 Godkännande av ärendelista Dnr 2014 KS0012 Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsen beslutade att - ärende Kulturprojekt Unnaryd läggs till och att därefter arbeta efter den. 1) Val av justerare 2) Godkännande av ärendelista 3) Mål- och resursplan MRP Kommunstyrelsen Omvärldsbevakning 4) Information och rapporter kommunstyrelsen ) Meddelanden kommunstyrelsen ) Delegeringsbeslut kommunstyrelsens verksamhetsområde 7) Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 kommunstyrelsen - efter 8 månader 8) Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 Hylte kommun - efter 8 månader 9) Revision Granskning av interna kontrollen av IT-verksamheten 10) Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk 11) Tillståndsansökan Hylte kraftverksanläggning. 12) Vision och inriktning för Entreprenörsregionen 13) Val till kommunstyrelsens arbetsutskott Räddningsnämnden 14) Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 räddningsnämnden - efter 8 månader 15) Övriga ärenden räddningsnämnden 16) Kulturprojekt Unnaryd extra ärende 17) Övriga ärenden kommunstyrelsen

3 Kommunstyrelsen (19) 119 Mål- och resursplan MRP Kommunstyrelsen Omvärldsbevakning Dnr 2014 KS0605 Närvarande: Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland Under kommunstyrelsens omvärldsbevakning redogjorde Jörgen Preuss för Region Hallands bredbandsstrategi och tillväxtstrategi. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

4 Kommunstyrelsen (19) 120 Information och rapporter kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0013 Ingen information lämnades. I

5 Kommunstyrelsen (19) 121 Meddelanden kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0010 Följande meddelanden redovisades och lades till handlingarna: - Länsstyrelsen meddelande transport av farligt avfall - Swede Gas info högtrycksledning för gas - Patientnämnden protokoll Laholms kommun protokoll Vision och inriktning Entreprenörsregionen - Samordningsförbundet protokoll, inbjudan och PM ang. kommande mandatperiod - Länsstyrelsen Bekräftelse på anmälan om transport av farligt avfall - Patientnämnden delårsrapport mm. - Inbjudan till överläggningar om vattenskyddsområde Bolmen - Ersättningsnämnden information omhändertagna för samhällsvård mellan Kommuninvest inbetalning av medlemsinsatser Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden.

6 Kommunstyrelsen (19) 122 Delegeringsbeslut kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 Dnr 2014 KS0017 Följande delegeringsbeslut redovisades: Personal/anställningsärende: Delegeringsbeslut personal juni augusti 2014 Protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2014: Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

7 Kommunstyrelsen (19) 123 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 kommunstyrelsen - efter 8 månader Dnr 2014 KS0002 Efter åtta månader redovisas av kommunstyrelsen en avvikelse med tkr. Prognosen vid årets slut, tkr, är oförändrad jämfört mot föregående prognos. Större avvikelser efter åtta månader samt prognostiserade avvikelser kommenteras nedan. Nämnd och styrelseverksamhetens prognostiserade avvikelse med -110 tkr beror på kapitalkostnader för inköp av läsplattor. Efter åtta månader redovisar stöd till politiska partier en negativ avvikelse med 147 tkr. Avvikelsen förklaras med att nästan allt bidrag betalats ut under början av året. Under 2014 knyts valnämnden till övrig verksamhet. Valnämnden har än så länge haft blygsamma kostnader vilket bidragit till avvikelsen med 205 tkr. Kostnader för valnämnden kommer öka under hösten och förväntas hamna i paritet med budget. På grund av förseningen med Bjälkagården har biblioteket haft dubbla hyreskostnader från januari till augusti. Mot denna bakgrund är avvikelsen negativ med 172 tkr. Dubbla hyreskostnader förklarar även den prognostiserade avvikelsen med -200 tkr. Fördelade lokalkostnader redovisar en avvikelse med 492 tkr. Bakgrunden till avvikelsen är återsökt moms vilket ger en intäktsförstärkning med ca 60 tkr per månad. I kombination med försenade investeringsprojekt prognostiseras en avvikelse med tkr vid årets slut. Avvikelsen för kommunledningskontoret efter åtta månader uppgår till 773 tkr. Avvikelsen kan hänföras till vakanta tjänster. Vakanta tjänster förklarar även den prognostiserade avvikelsen med 500 tkr. Helår 2014 Jan-aug 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Nämnd- o styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Facklig tid Näringslivsfrämjande åtgärder Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fördelade lokalkostnader Kommunledningskontoret Total Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 213/14

8 Kommunstyrelsen (19) Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

9 Kommunstyrelsen (19) 124 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 Hylte kommun - efter 8 månader Dnr 2014 KS0001 Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande 688 tkr jämfört med budget 2014, avvikelsen är 850 tkr bättre jämfört med prognosen efter sex månaders utfall i samband med delårsbokslutet. Samhällsbyggnadsnämnden och Arbets- och näringslivsnämnden har förbättrat sin prognos motsvarande 561 tkr och 215 tkr. I Kommunstyrelsen 16 september beslutades att föreslå Kommunfullmäktige att tilldela Barn- och ungdomsnämnden en tilläggsbudget motsvarande tkr mot gymnasieskolan vilket inte är beaktat i nämndernas prognoser. Prognosen för förändring av det egna kapitalet slutar på 8,9 mkr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på 2,3 mkr. I prognosen efter sex månader var motsvarande siffra 8,1 mkr vilket innebär en förbättring. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 214/14 Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

10 Kommunstyrelsen (19) 125 Revision Granskning av interna kontrollen av ITverksamheten Dnr 2014 KS0598 Tjänsteskrivelse kommentar till IT-revisionsrapport En revision av IT-verksamhetens säkerhetsarbete är genomförd under våren. En rapport är framtagen av Ernst & Young AB. Rapporten har lämnats till kommunen i juni och presenterats för kommunens revisorer och Kommunstyrelsen. Innehållet i rapporten är till stora delar positivt för kommunens IT-verksamhet och bekräftar att vi är på rätt spår i vårt långsiktiga säkerhetsarbete. Kommunen har i Handlingsprogram för Hylte kommun enligt lag om skydd mot olyckor bl a fastslagit att säkerhetsramverket BITS ska implementeras, vilket påbörjats av IT-verksamheten och har pågått under ett antal år. För genomförande av BITS har det, tillsammans med outsourcingpartnern Advania, tagits fram systemsäkerhetsanalys och handlingsplan för IT-infrastrukturen. Stora delar av den tillhörande handlingsplanen är genomförda. Man har också upprättat systemdokumentation för de flesta verksamhetssystemen. IT-funktionen har därutöver själv arbetat med att ta fram styrdokument för IT-verksamheten. Informationssäkerhetspolicy är framtagen och reviderad i samverkan med Informationsenheten. Fortfarande återstår genomförandet av säkerhetsanalyser på en del större verksamhetssystem. Handlingsplanen för ITinfrastrukturen genomförs successivt, delvis i samband med infrastrukturprojekt, t ex FIM. Även IT-policy samt säkerhetsinstruktioner återstår att ta fram innan arbetet är helt klart. När kommunen upphandlat tjänsten IT-drift och support har kravet ställts att leverantören ska jobba enligt arbetssättet ITIL, vilket säkerställer kvalitet i processer och leverans. Ernst & Young pekar slutligen på att rollen som informationssäkerhetssamordnare är lagd på IT-strategen, vilket i praktiken innebär att denne måste granska sig själv. I revisionsrapporten sammanfattas förbättringar och rekommendationer enligt följande: 1. Kontrollmiljön är i vissa delar svag och behöver stärkas. Fler styrdokument bör tas fram t ex IT-policy och säkerhetsinstruktioner. En tidsplan bör upprättas för när styrdokumenten ska vara klara. 2. En samordnarfunktion bör upprättas för att hålla ett högt fokus på säkerhetsfrågorna i kommunens IT-system. 3. IT-verksamhetens riskanalys är i väsentliga delar tillfredställande. Dock bör en övergripande riskanalys ur ett informationssäkerhetsperspektiv genomföras i hela kommunen. Kommentar: Detta innebär implementering av BITS i sin helhet.

11 Kommunstyrelsen (19) 4. Vissa s k kontrollaktiviteter bör utvecklas, bl a utbildning i säkerhetsfrågor, programutveckling åtskilt från driftsmiljön, samt kryptering av persondata som skickas över öppna nät. Kommentar: Detta är inte helt tillämpligt på Hylte kommun eftersom 1) utbildning av IT-personal görs internt av Advania. 2) vi använder standardprodukter och därför i princip inte har någon egen programutveckling. 3) vi enligt rutin inte skickar säkerhetsklassad information över öppna nät. 5. Vissa brister finns avseende information vid avbrott i IT-system. 6. Kontinuitetsplan saknas. Den främsta anledningen till dessa brister är låg tillgång på rätt kompetens för säkerhetsanalysarbete, för litet tidsutrymme, samt avsaknad av ekonomi för ändamålet. Som beskrivits ovan håller IT-verksamheten på att i åtgärder följa upp handlingsplanen, och att upprätta styrdokument, mm. Ytterligare aktiviteter kan dock genomföras. För att kommunen snabbt ska komma fram i införandet av BITS bör en extern part anlitas som stöd. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 215/14 Kommunstyrelsen beslutar att: Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligt konsultstöd för genomförande av säkerhetsarbete i kommunen enligt BITS. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta tidplan för framtagande av kontinuitetsplan, uppföljning av handlingsplan för IT-infrastrukturen, samt färdigställande av kvarvarande styrdokument för IT. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram och dokumentera rutiner för hur kommunens medarbetare ska agera vid IT-kris.

12 Kommunstyrelsen (19) 126 Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Dnr 2014 KS0585 Energimyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram förslag till vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Syftet med vägledningen är att ge rekommendationer om tillämpning av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraftsprojekt. Målet är att vägledningen ska underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraftsanläggningar. Förslaget är skickat på remiss till Hylte kommun. Kommunstyrelsen vill ha samhällsbyggnadsnämndens synpunkter eftersom nämnden handlägger vindkraftsfrågor. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiv till framtagen vägledning för att främja en likartad beslutshantering inom Sverige och lämnar några synpunkter. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 216/14 Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag: - Det kan betonas att den tidiga samrådsprocessen med välunderbyggd information och förankring av de olika projektens planer är grundläggande för att få en kostnadseffektiv beslutshantering. - Kommunen måste få den tid på sig som den demokratiska processen kräver för att fatta långsiktigt hållbara beslut. Två månader är för optimistiskt i normalfallet, möjligen är tre månader tillräckligt. - Det är av stor vikt att kommunen har ett avgörande inflytande för vindkraftsetableringen i sitt geografiska område. Det kommunala vetot ska vara kvar.

13 Kommunstyrelsen (19) 127 Tillståndsansökan Hylte kraftverksanläggning Dnr 2014 KS0589 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har kommit in med Statkraft Sverige vattendel 3 AB:s ansökan om tillstånd att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Hylte kraftverk till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Ansökan omfattar främst arbeten vid Hylte damm strax öster om Hyltebruks samhälle. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka ansökan med vissa synpunkter: - Fauna/fiskvägar eller motsvarande anordningar för upp- och nedströmsvandring bör anordnas förbi dammen i samband med ombyggnationen. Till fiskvägarna bör det släppas erforderlig mängd vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs enligt tillståndet, minst 1m3/s. Det bör även ordnas någon nedströmsavledare för fisken så att den leds till fiskvägen, åfåran istället för till kraftverkskanalen. Fauna/fiskvägarnas närmare utformning och placering bör tas fram av bolaget i samråd med antikvarisk och fiskvårdssakkunnig kompetens på länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. - Flera av tröskeldammarna nedanför dammen, i den ursprungliga åfåran genom Hyltebruk bör höjas för att få större vattenspeglar genom samhället även vid låg vattenföring. - En senare uppföljning bör göras av påverkan av hydrologin inom Nissans tillrinnings-område inom dammområdet och utvärdering av de kompenserande åtgärder som har gjorts. - Även en uppföljning av i utredningen uppmärksammade arter av fiskar inom dammområdet bör tas med i ett kommande kontrollprogram. - Överskottsmassor bör till delar avsättas för att användas till anläggandet av planerad parkering eller till bullervallar utmed väg Kommunen önskar också att bolaget i samråd med kommunen reder ut olika dragningar av vägarna samt beläggning och belysning på dessa. Detta gäller även diskuterade promenadstråk, rastplatser, broar, cykelvägar, instängsling och markplanering kring projektet. I dessa delar leder kommunstyrelsen kontakterna med bolaget. - Företaget bör ordna med återkommande information till närboende och berörda under projektarbetets gång. Under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid byggplatsen till kontaktperson på platsen. - Under byggskedet bör företaget åläggas att klara Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid byggnadsarbeten vid bostadshus.

14 Kommunstyrelsen (19) Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 217/14 Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka ansökan med vissa synpunkter: - Fauna/fiskvägar eller motsvarande anordningar för upp- och nedströmsvandring bör anordnas förbi dammen i samband med ombyggnationen. Till fiskvägarna bör det släppas erforderlig mängd vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs enligt tillståndet, minst 1m3/s. Det bör även ordnas någon nedströmsavledare för fisken så att den leds till fiskvägen, åfåran istället för till kraftverkskanalen. Fauna/fiskvägarnas närmare utformning och placering bör tas fram av bolaget i samråd med antikvarisk och fiskvårdssakkunnig kompetens på länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. - Flera av tröskeldammarna nedanför dammen, i den ursprungliga åfåran genom Hyltebruk bör höjas för att få större vattenspeglar genom samhället även vid låg vattenföring. - En senare uppföljning bör göras av påverkan av hydrologin inom Nissans tillrinnings-område inom dammområdet och utvärdering av de kompenserande åtgärder som har gjorts. - Även en uppföljning av i utredningen uppmärksammade arter av fiskar inom dammområdet bör tas med i ett kommande kontrollprogram. - Överskottsmassor bör till delar avsättas för att användas till anläggandet av planerad parkering eller till bullervallar utmed väg Kommunen önskar också att bolaget i samråd med kommunen reder ut olika dragningar av vägarna samt beläggning och belysning på dessa. Detta gäller även diskuterade promenadstråk, rastplatser, broar, cykelvägar, instängsling och markplanering kring projektet. I dessa delar leder kommunstyrelsen kontakterna med bolaget. - Företaget bör ordna med återkommande information till närboende och berörda under projektarbetets gång. Under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid byggplatsen till kontaktperson på platsen. - Under byggskedet bör företaget åläggas att klara Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid byggnadsarbeten vid bostadshus.

15 Kommunstyrelsen (19) 128 Vision och inriktning för Entreprenörsregionen Dnr 2014 KS0594 Hylte kommun bildar, tillsammans med tio andra kommuner från fyra olika län, Entreprenörsregionen, ett nätverk för kommuner med stark företagaranda. På Entreprenörsregionens stämma i maj 2013 antogs visionen Att vara Sveriges företagsrikaste område med hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå. Vi har en stark attraktionskraft genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull samverkan och levande entreprenörsanda Nu pågår arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för åren Som en hjälp i arbetet och för att uttrycka en viljeinriktning har dokumentet Entreprenörsregionen nu och i framtiden! Formulerats och ska tillsammans med visionen antas i respektive kommuns kommunstyrelse. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 218/14 Kommunstyrelsen antar visionen för entreprenörsregionen samt inriktningen Entreprenörsregionen nu och i framtiden!

16 Kommunstyrelsen (19) 129 Val till kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014 KS0018 Mikael Rasmusson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses Maria Johansson Arnström (S).

17 Kommunstyrelsen (19) 130 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 räddningsnämnden - efter 8 månader Dnr 2014 KS0003 Efter åtta månader redovisas av räddningsnämnden en negativ avvikelse med 227 tkr. I korthet förklaras avvikelsen med att många deltidsbrandmän genomgår utbildning för C- körkort. Utbildningen finansieras delvis av räddningstjänsten och delvis med bruttolöneavdrag. Ytterligare faktorer till avvikelsen är sänkta bidrag från MSB, ökad instruktörskostnad för Heta Arbeten samt semesterersättningstillägg för deltidsbrandmän. Prognosen för räddningsnämnden efter åtta månader är negativ med 150 tkr. Prognosen är oförändrad jämfört mot föregående prognos, efter juni månad. Krishanterings prognostiserade avvikelse beror till stor del på sänkt bidrag från MSB med 60 tkr. Som påpekats i tidigare tjänsteskrivelser är den del av bidraget som är avsedd för att täcka kostnader för förrådshållning är avvecklad. Dock kvarstår motsvarande kostnad för krishantering. Den prognostiserade avvikelsen för räddningstjänsten kan återföras till nytt AB-avtal (allmänna bestämmelser). Avtalet avser heltidsarbetande brandmän och kommer resultera i ökade personalkostnader med ca 150 tkr per år. Avtalet börjar gälla den 1 oktober Utfall jan-aug samt prognos över årsutfall 2014 Helår 2014 Jan-aug 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Räddningstjänst Krishantering Total Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 221/14 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

18 Kommunstyrelsen (19) 131 Övriga ärenden räddningsnämnden Inga övriga ärenden för räddningsnämnden togs upp.

19 Kommunstyrelsen (19) 132 Övrigt ärende kommunstyrelsen Kulturprojekt Unnaryd Dnr 2014 KS0020 Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförening har gjort en projektansökan till Kulturbryggan. Regeringen har gett Kulturbryggan ett statligt uppdrag att bevilja stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. För att beviljas projektmedel från Kulturbryggan krävs medfinansiering från såväl offentlig verksamhet som privat verksamhet. Hembygdsföreningen ansöker om kr kulturbidrag av Hylte kommun. Hembygdsföreningen måste skicka in en fastställd finansieringsplan senast den 13 oktober 2014 till Kulturbryggan. Därför behövs ett beslut och ett skriftligt intyg om eventuell medfinansiering från Hylte kommun före den 13 oktober.. Om medel inte beviljas från Kulturbryggan blir det heller inte aktuellt att betala ut kr i kulturbidrag från Hylte kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Hylte kommun beviljar kr i kulturbidrag till Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförenings projekt Musikdramatiskt trollspel till folket vid Unnen under förutsättning att Kulturbryggan beviljar projektmedel. Kulturbidraget finansieras genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter avseende 2014.

20