Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Plats och tid Alebo pensionat Unnaryd, kl Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Eva Nordgaard Justerande Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 152 Godkännande av ärendelista Dnr 2014 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Information och rapporter kommunstyrelsen Kommunberedning 5. Meddelanden kommunstyrelsen Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun - efter 5 månader 7. Uppföljning och redovisning 2014 kommunstyrelsen - efter 5 månader 8. Remiss Ansökan om bygdemedel Hylte hembygdskrets 9. Anmälan av nya ärenden 10. Behovsprövning Personalutskottsärenden 2014 Räddningsnämnden 11. Räddningsnämnden Uppföljning och redovisning 2014 räddningsnämnden - efter 5 månader 12. Övriga ärenden räddningsnämnden 13. Övriga ärenden kommunstyrelsen

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 153 Information och rapporter kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0013 West Sweden Henrik Erlingson (C) informerade från West Swedens sista stämma. Bredband Ett möte ska äga rum tillsammans med DE-teknik som erbjudit bredband till samhällena i kommunen tillsammans med Hyltebostäder. Integration Hylte Integration Hylte har haft sitt första sammanträde. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 154 Kommunberedning Dnr 2014 KS0014 Kommunberedningens sammanträde 4 juni ägde rum i Hyltebruk. Vid sammanträdet diskuterades: Framtidens hemsjukvård Trafikverkets översyn av statsbidragen som kan komma att påverka Halmstad-Nässjöbanan Polisens nya organisation Samordning av remissvar strandskydd Missbruksvården i länet Ändring i kollektivtrafikplanen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 155 Meddelanden kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0010 Följande meddelanden redovisades och lades till handlingarna Samordningsförbundet protokoll och tertialrapport Länsstyrelsen Delbeslut avfallshantering Borabo Länsstyrelsen för samråd underhållsröjning kantträdsavverkning Torup länsgränsen Jönköping SmåKom Nyhetsbrev maj 2014 Länsstyrelsen Integration Hylte Beslut om ersättning Länsstyrelsen Miljörapport 2013 Borabo Regeringskansliet Inbjudan remissmöte lokalt ledd utveckling Migrationsverket Öppnar fler boende för asylsökande Patientnämnden protokoll Länsstyrelsen Protokoll undersökning Derome Timber Boverket, beslut bidrag Hylte Nyarp 1.57 AF 1405 Statistik Halland Hylte Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 156 Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun - efter 5 månader Dnr 2014 KS0001 Prognosen för 2014 baserad på fem månaders utfall utgår ifrån tjänstemannaprognoser, prognoserna har i flera fall ännu inte nämndbehandlats. Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande -4,2 mkr jämfört med budget 2014, avvikelsen är 700 tkr mindre jämfört med prognosen efter fyra månaders utfall. Omsorgsnämnden har förbättrat sin prognos motsvarande 300 tkr, även samhällsbyggnadsnämnden har förbättrat sin prognos med ca 300 tkr. I kommunstyrelsen 27 maj beslutades att bevilja barn- och ungdomsnämnden 786 tkr från fonderande flyktingmedel samt att föreslå kommunfullmäktige att tilldela barn- och ungdomsnämnden en tilläggsbudget motsvarande tkr samt minska omsorgsnämndens ram med tkr. Detta är ej med i prognosen efter 5 månaders utfall. Arbets- och näringslivsnämnden föreslår i samband med sin prognos efter fyra månader att kommunfullmäktige ska undanta kontona 55200, 57100, och från ekonomistyrningsreglerna, det vill säga de ska särredovisas och ej resultatbalanseras till nästkommande år. Prognosen för förändring av det egna kapitalet slutar på 6,8 mkr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -1,4 mkr. I prognosen efter fyra månader var motsvarande siffra 5,6 mkr vilket innebär en förbättring. Förbättringen beror på dels förbättringar inom nämnderna samt en minskning av de finansiella kostnaderna då räntenivån har gått ner en aning. Prognos för investeringar För 2014 finns ett investeringsutrymme motsvarande 96,3 mkr. Prognosen för årets är att sammanlagt 79,4 mkr (82,5 %) förbrukas under De största projekten för året är: Renovering Örnahallen, 10,6 mkr Ny förskola Torup, 11,4 mkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Uppföljning Maj Drift o Investeringar Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. Kommunstyrelsen uppmanar som tidigare beslut fortfarande de nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse att föreslå åtgärder för att minska den negativa avvikelsen. Förslagen till åtgärder ska redovisas i samband med delårsbokslutet.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Beslutet skickas till: Nämnderna

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 157 Uppföljning och redovisning 2014 kommunstyrelsen - efter 5 månader Dnr 2014 KS0002 Efter fem månader redovisas av kommunstyrelsen en avvikelse med 569 tkr. Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med 476 tkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognoser. Sett till helheten förklaras prognosen med vakanta tjänster på kommunledningskontoret. Nämnd- och styrelseverksamhet prognostiserar en negativ avvikelse med 110 tkr. Den här avvikelsen beror på kapitalkostnader för inköp av läsplattor till kommunstyrelsens ledamöter samt kommande kapitalkostnader för kommunfullmäktiges ledamöter. Utöver kommunledningskontoret (med vakanta tjänster) finns två andra noterbara avvikelser efter fem månader: Stöd till politiska partier: Nästan allt bidrag betalas ut i början av året. Sett till periodbudgeten generera detta en stor avvikelse. Övrig verksamhet: Kostnader hänförliga till valnämnden är än så länge låga, kommer längre fram under året. I förhållande till periodens budget blir avvikelsen då utmärkande. Helår 2014 Jan-maj 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Nämnd- o styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Facklig tid Näringslivsfrämjande åtgärder Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fördelade lokalkostnader Kommunledningskontoret Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Utfall och prognos för kommunstyrelsen efter maj månad. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 158 Remiss Ansökan om bygdemedel Hylte hembygdskrets Dnr 2014 KS0373 Länsstyrelsen i Hallands län har remitterat en ansökan från Hylte Hembygdskrets om medel ur fonderade bygdemedel. Ansökan gäller underhåll av Friesmuséet och renovering/underhåll av Bökhultsstugan till en sammanlagd kostnad av ca kr. Finansieringen består av ett bidrag på 50 % av kostnaden, d.v.s kr från Hylte kommun samt 50 % sökta bygdemedel, d.v.s kr. Länsstyrelsen meddelar att det i Nissans vattenregleringsfond för närvarande finns ,80 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Remiss från länsstyrelsen med ansökan från Hylte Hembygdskrets. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ansökan om fonderade bygdemedel från Hylte Hembygdskrets om kr. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Halland

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 159 Anmälan av nya ärenden Dnr 2014 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 160 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2014 Dnr 2014 KS0015 Henrik Erlingson (C) informerade om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (bilaga). Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Barn- och ungdomskont Örnaskolan Slöjd/tekniklärare, tv 100 % Barn- och ungdomskont Örnaskolan Skolsköterska, tv 100 % Barn- och ungdomskont Örnaskolan Elevassistent, visstid 100 % Barn- och ungdomskont Örnaskolan Specialpedagog, tv 100 % Barn- och ungdomskont Uryd Landeryd S äng 2 förskollärare, visstid/tv 1,75 åa Barn- och ungdomskont Uryd Landeryd S äng Fritidspedagog, visstid 75 % Barn- och ungdomskont Uryd Landeryd S äng Grundskollärare, visstid 100 % Barn- och ungdomskont Örnaskolans LM 2 grundskollärare, tv 100 % Barn- och ungdomskont Sörgården Förskollärare, visstid % Avseende övriga fyra tjänster som skulle behovsprövas krävs ytterligare information. Personalutskottet delegerar till ordförande Henrik Erlingson (C) att under sommaren besluta om behovsprövning för de tjänster som inte kan vänta på personalutskottets sammanträde i augusti 2014.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 161 Räddningsnämnden Uppföljning och redovisning 2014 räddningsnämnden - efter 5 månader Dnr 2014 KS0003 Efter fem månader prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse med 100 tkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognoser. Avvikelsen återfinns inom verksamheten för krishantering. Orsaken till den prognostiserade avvikelsen förklaras med ett sänkt statsbidrag med 60 tkr från Myndigheten för särskild beredskap (MSB). Den del av bidraget som är avsedd att täcka kostnader för förrådshållning är avvecklad. Dock kvarstår en motsvarande kostnad för krishantering. Räddningstjänst prognostiserar att tilldelad ram kommer hållas. Det här beror på framskjutna investeringar, kapitalkostnadsutfallet är lågt. Utfall jan-maj samt prognos över årsutfall 2014 Helår 2014 Jan-maj 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Räddningstjänst Krishantering Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Utfall och prognos för räddningsnämnden efter maj månad. Räddningsnämndens beslut Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 162 Övriga ärenden räddningsnämnden Inga övriga ärenden till räddningsnämnden anmäldes.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) 163 Övriga ärenden kommunstyrelsen Dnr 2014 KS0020 Inga övriga ärenden till kommunstyrelsen anmäldes.

15 Sammanställning behovsprövning PU 17 juni 2014 Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Refnr Kontor Enhet Befattning Anställningsform Omfattning Önskat tillträde BUK Örnaskolan H Lärare Tyska Visstid 100% Terminstart ht-14 Ny Inga Tommy Fock BUK Örnaskolan H Lärare Spanska Tillsvidare 100% Terminstart ht-14 Ny Inga Tommy Fock BUK Örnaskolan H Slöjd-/tekniklärare Tillsvidare 100% Terminstart ht-14 Åter Inga Tommy Fock BUK Örnaskolan H Skolsöterska Tillsvidare 100% Snarast Åter Inga Tommy Fock BUK Örnaskolan H Elevassistent Visstid 100% Terminstart ht-14 Åter Inga Tommy Fock BUK Örnaskolan H Specialpedagog Tillsvidare 100% Snarast Åter Inga Tommy Fock BUK Unnaryd/Landeryd/Sunnanäng Förskollärare 2 st 1 Tillsvidare, 1 visstid 1,75 åa Terminstart ht-14 Åter Inga Marie Henningsson BUK Unnaryd/Landeryd/Sunnanäng Fritidspedagog Visstid 75% Terminstart ht-14 Åter Inga Marie Henningsson BUK Elias Fries Förskollärare Tillsvidare 100% Terminstart ht-15 NY Inga Ann-Christin Johansson BUK Unnaryd/Landeryd/Sunnanäng Grundskollärare Visstid 100% Terminstart ht-14 Åter Inga Marie Henningsson BUK Örnskolan L-M Grundskollärare 2 st Tillsvidare 100% Terminstart ht-15 Åter Inga Laila Bertilsson BUK Sörgården Förskollärare 2 st Visstid % Snarast Åter Inga Görgen Hildingsson Beslut PU