Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, tosdagen den 10 september, kl , lunch kl

Transkript

1 (23) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, tosdagen den 10 september, kl , lunch kl Britt-Louise Eriksson, ordförande (s) Thomas Hedman (s) Kent-Erik Mattsson (s) Annethe Nilsson (v) Simon Karström (c) Anders Lundgren, (c), tj ers Ida, Öhman, (kd), tj ers, Övriga deltagande Lars Johansson, förvaltningschef Frida Hallgren, kommunsekreterare Ann-Katrin Brändström, rektor, 81 Anders Wikström, förskolechef, 89 Malin Flumé, kommunal, Utses att justera Simon Karström Plats och tid Kommunkontoret, den 16 september 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Britt-Louise Eriksson Simon Karström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (23) Innehållsförteckning Måluppfyllelser elever... 3 Budgetprognos Åtgärdsplan budget Budget Interkommunala ersättningar... 7 Utökning av tjänsteunderlaget för språkintroduktion... 8 Delårsbokslut... 9 Sjuktal Antal platser barnomsorg och fritidshem Nuläge bemanning läsåret 2015/ Fritidsklubben Asylboende Start av ytterligare en förberedelseklass Sommarskola Målbilder för barn- och utbildningsnämnden Information från förvaltningschefen Ansökan om skolskjuts farlig väg Flytt av nämndens sammanträdesdatum oktober månad Meddelanden Delegationsbeslut... 23

3 (23) 81 Dnr B Måluppfyllelser elever Rektor Ann-Katrin Brändström avrapporterar måluppfyllelser och betyg för elever vid Hällnäs och Tvärålunds skolor. Rektor Anna-Karin Brändström informerar även om arbetssättet på Hällnäs och Tvärålunds skolor för att skapa förutsättningar för god måluppfyllelse bland eleverna. - Presentation, måluppfyllelse Hällnäs och Tvärålund, s beslut Informationen är delgiven.

4 (23) 82 Dnr B Budgetprognos 2015 Förvaltningschef Lars Johansson redovisar den senast uppdaterade budgetprognos för barn- och utbildningsnämnden. Prognosen är beräknad från den 30 juni 2015 och visar på ett prognostiserat resultat på helår på - 1,635 mkr för barn- och utbildningsnämnden. Ekonomiavdelningen samt förvaltningschef Lars Johansson arbetar med att ta fram en aktuell prognos för barn- och utbildningsnämnden som tar hänsyn till ökade kostnader inom förberedelseklassen på Älvbrinkens skola samt kostnadsförändringar gällande uppstart av språkintroduktion. På grund av det prognostiserade budgetunderskottet har barn- och utbildningsnämnden under våren 2015 beslutat om besparingsåtgärder motsvarande 950 tkr. - Prognos för barn- och utbildningsnämnden per BUN au , 22. s beslut Informationen är delgiven.

5 (23) 83 Dnr B Åtgärdsplan budget 2015 Vid möte med ledningsgruppen, , beslutades att samtliga förvaltningschefer ansvarar för att respektive styrelse, nämnd diskuterar åtgärdsplanerna för budget 2015, vid sina möten under hösten. Förvaltningschef Lars Johansson informerar om de åtgärdsplaner som barnoch utbildningsnämnden beslutat om under verksamhetsåret Den totala åtgärdsplanen som barn- och utbildningsnämnden har beslutat om besår av besparingsåtgärder motsvarande 950 tkr. - Prognos 2015 och redovisning av sparåtgärder, Barn- och utbldningsnämndens beslut Utifrån rådande budgetunderskott konstaterar nämnden att ytterligare sparåtgärder behöver vitas för att motverka den negativa prognosen. På nämndens sammanträde i oktober behandlas frågan om ytterligare åtgärdsplaner för verksamhetsåret 2015.

6 (23) 84 Dnr B Budget 2016 Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, 45, att tidigare fastställda budgetramar ska gälla för Det betyder att sparkraven på alla förvaltningar ligger kvar inför budget För barn- och utbildningsnämnden innebär det ett sparkrav på kr. Förvaltningschef Lars Johansson redogör för det arbetsmaterial som utarbetats av politiker i arbetsutskottet och förvaltningschefen för hur budget 2016 ska hamna på ram. - Budget Arbetsmaterial budget s beslut konstaterar att förslaget till budget 2016 fortfarande har ett underskott med cirka 200 tkr. Arbetsgruppen uppdras fortsätta arbetet med framtagandet av förslaget till budget 2016.

7 (23) 85 B Interkommunala ersättningar uppdrog den 5 juni 2015, 57 till förvaltningschef Lars Johansson och förskolechef Anders Wikström att undersöka fluktuationerna gällande interkommunala strömningar. Förvaltningschef Lars Johansson går igenom och redovisar nuläget gällande interkommunala placeringar samt förslag till utskick av enkät. - BUN , 57. s beslut Förvaltningschef, Lars Johansson uppdras skicka ut en enkät till vårdnadshavare vars barn har valt att byta skola till någon annan kommun än Vindeln.

8 (23) 86 Dnr B Utökning av tjänsteunderlaget för språkintroduktion Antalet elever som kommer att påbörja språkintroduktion har under sommaren ökat från 6 elever till i dagsläget, 12 elever. Detta innebär att tjänsteunderlaget behöver utökas med 0,75 pedagogtjänst, samt 0,25 tjänst stödfunktion. Kostnaden för denna utökning motsvarar kronor gällande höstterminen Kostnader tillkommer även för inköp gällande inventarier och läromedel på motsvarande kr. Total kostnadsökning: kronor höstterminen BUN samverkan , 6. - BUN samverkan , 11. s beslut Nämnden beslutar att utöka tjänsteunderlaget med 0,75 pedagogtjänst, samt 0,25 tjänst stödfunktion, för språkintroduktion, till en kostnad av kronor för höstterminen Nämnden godkänner även inköp av inventarier och läromedel till en kostnad motsvarande kronor. Total kostnadsökning: kronor höstterminen 2015.

9 (23) 87 Dnr B Delårsbokslut Förvaltningschef Lars Johansson går igenom processen gällande delårsbokslutet och de preliminära resultatet från delårsbokslutet för barnoch utbildningsnämnden. - Bokslutsanvisningar för delårsbokslut, Utkast delårsbokslut, s beslut godkänner delårsbokslutet med vissa redaktionella ändringar.

10 (23) 88 Dnr B Sjuktal Förvaltningschef Lars Johansson redogör för sjuktalen inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att andelen korttidsfrånvaro har ökat under det senaste året, från 4,57 % till 6,43 %. Skolledningsgruppen följer upp frågan om sjukfrånvaro en gång i månaden för att förbättra medvetenheten om det förebyggande arbetet med personalens hälsa. s beslut Information om sjuktalen i barn- och utbildningsförvaltningen läggs till i nämndens årshjul. Detta för att nämnden regelbundet ska få ta del av information om förvaltningens sjuktal och skolledningens arbete för att främja en god hälsa för förvaltningens anställda.

11 (23) 89 Dnr B Antal platser barnomsorg och fritidshem Förskolechef/rektor Anders Wikström redovisar antalet platser och barn inom barnomsorg och fritidshem. - Antal barn i förskola: tätorten Antal barn i förskola: utanför tätorten Antal inskrivna barn i förskola per månad. s beslut Förskolechef Anders Wikström, uppdras uppdatera tabellen över antalet inskrivna barn i förskolan enligt barn- och utbildningsnämndens förändrade regelverk kring 15-timmasbarn. Informationen anses i övrigt som delgiven.

12 (23) 90 Dnr B Nuläge bemanning läsåret 2015/2016 Förvaltningschef Lars Johansson ger en nulägesrapport över bemanningen för läsåret 2015/2016. Vid tidpunkten för nämndens sammanträde var alla pedagogtjänster tillsatta i kommunen. Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att rekryteringen av pedagoger har gått bra i jämförelse med tidigare år. Det är dock svårare att rekrytera deltidstjänster än heltidstjänster. - Bemanning pedagoger höstterminen s beslut Informationen är delgiven.

13 (23) 91 Dnr B Fritidsklubben En verksamhetsförändring föreslås gällande Fritidsklubben på Älvbrinken. Förslaget innebär att Fritidsklubben avyttras och resurserna förs över till de två nuvarande fritidsavdelningarna. - Utvärdering Fritidsklubben Älvbrinkens skola, Antal närvarande barn på Fritidsklubben vårterminen BUN samverkan , 4. s beslut Fritidsklubben på Älvbrinken avyttras och resurserna förs över till de nuvarande två fritidsavdelningarna.

14 (23) 92 Dnr B Asylboende Förvaltningschef Lars Johansson avrapporterar den senaste informationen om ett eventuellt öppnande av ett asylboende i Vindelns kommun. s beslut Förvaltningschef Lars Johansson uppdras påbörja en planering av skolorganisationen för ett eventuellt mottagande av fler asylsökande barn. Planeringen genomförs för att skapa en beredskap inför en eventuell uppstart av ett asylboende i Vindelns kommun. En återkoppling i ärendet ska göras till arbetsutskottet under hösten 2015.

15 (23) 93 Dnr B Start av ytterligare en förberedelseklass Under sommaren har flera nyanlända anlänt till Vindelns kommun. I dagsläget behöver totalt 20 elever plats i förberedelseklass. Åldersspridningen är stor och därför behöver ytterligare en förberedelseklass startas upp på Älvbrinken. Fördelningen av elever föreslås bli följande: - 8 elever på Älvbrinken elever på Renforsskolan. Detta innebär att tjänsteunderlaget på Älvbrinken behöver utökas med 0,5 tjänst med placering i förberedelseklassen. Kostnaden för detta beräknas till kr gällande höstterminen Inför 2016 beräknas detta behov att bestå. Utöver kostnaden för en utökad tjänst tillkommer läromedel på motsvarande kr. Total kostnadsökning för 2015 motsvarar kr. Kostnadsökningen under 2015 beräknas i nuläget till stor del kompenseras av ökade bidragsmedel från staten. - BUN samverkan , 5. - BUN samverkan , 10. s beslut Nämnden beslutar att utöka tjänsteunderlaget på Älvbrinken med 0,5 tjänst med placering i förberedelseklass till en kostnad av kronor för höstterminen Till detta tillkommer läromedel på motsvarande kronor. Total kostnadsökning 2015: kronor.

16 (23) 94 Dnr B Sommarskola Sommarskola har genomförts för elever i åk 9 samt för elever i introduktionsutbildningen. Förvaltningschef Lars Johansson ger en rapport av hur sommarskolan genomförts. Sommarskolans budget bestod av kr och de totala kostnaderna för sommarskolan uppgick till kr. Det innebär att budgeten gick med ett överskott på kr. Sommarskola 2015 Budget 2015 Kostnader Överskott kr kr kr Förvaltningschef Lars Johansson, informerar även om att många elever framfört att sommarskolan varit mycket bra organiserad. s beslut Informationen är delgiven.

17 (23) 95 Dnr B Målbilder för barn- och utbildningsnämnden 2016 Kommunfullmäktige har antagit en vision för Vindelns kommun med riktning mot år 2020: Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg miljö Utifrån Vindelns kommun fastställda vision har kommunfullmäktige beslutat om följande övergripande mål, vilka ska gälla för hela kommunkoncernen: 1. Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet 2. Barn och unga i Vindelns kommun ska ha bra uppväxtvillkor 3. Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 4. Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 5. God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och effektivt resursutnyttjande. - Beslut från Kommunfullmäktige den 22 juni 2015, 46 - Förslag på målbilder för barn- och utbildningsnämnden - BUN au , 35. s beslut Arbetsutskottet uppdras fortsätta arbetet med framtagandet av förslaget till barn- och utbildningsnämndens målbilder.

18 (23) 96 Dnr B Information från förvaltningschefen Inspektion av skolinspektionen Förvaltningschef Lars Johansson, informerar om Skolinspektionens tillsyn som genomförts på Renforsskolan i Vindelns kommun. Stadsbidrag Förvaltningschef Lars Johansson informerar om stadsbidrag som barn- och utbildningsförvaltningen har sökt. De bidrag som har sökts är bidrag till satsningar inom läslyftet och lågstadiesatsningen. Förvaltningen kommer även att fortsätta satsningen inom karriärlyftet. Rekrytering pågår av en förstelärare. Lönesystemet Heroma Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att rektorerna har haft en stor arbetsbelastning i det nya lönesystemet. Åtgärder pågår för att minska arbetsbördan. s beslut Informationen är delgiven.

19 (23) 97 B Ansökan om skolskjuts farlig väg Handlingar finns att ta del av på kommunkontoret i Vindeln.

20 (23) 98 Dnr B Flytt av nämndens sammanträdesdatum oktober månad behöver tidigarelägga sitt sammanträde i oktober med en vecka, detta för att förslag till budget ska hinna beredas i samtliga organ innan fullmäktige den 16 november. - Beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, s beslut Nämnden flyttar det inplanerade sammanträdet torsdagen den 22 oktober till torsdagen den 15 oktober.

21 (23) 99 Meddelanden 1 Dnr B Bilder från återförening i Vindelns kommun den 16 juni Vindeln juni 2015 Kvalitetsarbete. 2 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Förskola. 3 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Fritidshem. 4 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Förskoleklass och grundskola. 5 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vindelns kommun. 6 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Grundsärskola. 7 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Grundsärskola efter tillsyn i Vindelns kommun. 8 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Skolformen gymnasieskola. 9 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Gymnasiesärskola. 10 Dnr B Beslut från Skolinspektionen: Vuxenutbildning.

22 (23) 11 Dnr B Avtal Psykologtjänster höstterminen 2015: Grimlunds Psykologkonsult AB. 12 Dnr B Minnesanteckningar från samverkansmöte mellan BUN au och SN au Dnr B Information om prov och provtagning på dricksvatten hos dagmamma. 14 Dnr B Kontroll av livsmedelsverksamhet: Älvbrinkens kök. 15 Dnr B Skolinspektionens beslut angående Gladers ansökan som huvudman för nyetablering av en fristående förskoleklass och fritidshem. 16 Dnr U Förvaltningsrättens dom i Villa Villekullas överklagan angående lokalbidrag. 17 Dnr B Protokoll från BUN samverkan , , och Dnr B Uppföljning av beslut rörande kränkande behandling vid Älvbrinkens skola i Vindelns kommun. Barn- och elevombudet dnr: : Dnr B Uppföljning av beslut rörande kränkande behandling vid Älvbrinkens skola i Vindelns kommun. Barn- och elevombudet dnr: :5218 s beslut Informationen är delgiven.

23 (23) 100 Delegationsbeslut 1 Dnr B Förändring gällande barnomsorgspeng, 15-timmarsbarn. Beslut av ordförande Britt-Louise Eriksson. 2 Dnr B Avtal mellan Umeå kommun och Vindelns kommun om elevassistent. Beslut av förvaltningschef Lars Johansson. 3 Dnr B Skolskjuts för två elever med växelvist boende. Beslut av Catarina Holmström. 4 Dnr B Daglig taxiskjuts från skolan. Beslut av 1:e vice ordförande Lars Waltari. 5 Dnr B Skolskjuts vid växelvist boende. Beslut av Catarina Holmström. s beslut Informationen är delgiven.