Sammanträdesprotokoll 1(18)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan Thommy Ukkonen (S), ordförande Olle Rahm (S) Majja Neverland (V) Ingrid Nord, förvaltningschef Annica Hanses, ekonom Maria Hellgren, sekreterare Majja Neverland (V), ersättare Olle Rahm (S) Justeringsdatum Måndagen den 29 september 2014 Underskrifter Sekreterare Maria Hellgren Ordförande Thommy Ukkonen Majja Neverland Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens barn- och Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Maria Hellgren

2 Sammanträdesprotokoll 2(18) Innehållsförteckning 47 Helårsprognos per 30 augusti Delårsbokslut Verksamhetsberättelse 5 49 Budget Budget 2015 Ksau protokoll ,25 88 punkt 1. Barn- och et ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser 7 51 Budget 2015 Ksau protokoll ,25 88 punkt 2. Barn- och et ges i uppdrag att tydliggöra äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende drift- respektive investeringskostnader Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av ordförandebeslut Meddelanden/Muntliga rapporter Frågor från föreningar angående ny idrottshall Ksau protokoll , Systematiskt kvalitetsarbete, Kunskapsresultat Systematiskt kvalitetsarbete, Enkäter Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, barn- och ets ansvarsområde 18

3 Sammanträdesprotokoll 3(18) 47 Helårsprognos per 30 augusti 2014 Sammanfattning av ärendet Helårsprognosen för 2014 visar ett resultat på +-0 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen visar ett överskott på +523 kkr vilket beror på att förvaltningens buffert till stor del ännu är orörd. Skolmåltider prognostiserar ett underskott på -83 kkr med anledning av något högre personalkostnader än beräknat. Prognosen för skolan är -128 kkr, anledningen till underskottet är även här högre personalkostnader än budget. Förskoleverksamheten uppvisar ett underskott på -567kkr. Anledningen till förskolans underskott är den extra bemanning som krävs under vårterminen och som inte är budgeterad. Fritids- och förskoleklassverksamheterna visar -50 kkr respektive -60 kkr med anledning av högre personalkostnader än budgeterat. Med anledning av lägre interkommunala kostnader än budgeterat visar särskoleverksamheten ett överskott på 350 kkr. Musikskolan har haft något högre intäkter än budget och visar därför ett överskott på +15 kkr. (kkr) Årsbudget Prognos Bokslut Utfall Utfall ID Avvikelse Barn- och et Barn- och et 230,0 230,0 0,0 218,1 156,6 123,2 Barn- och utbildningskontor 3 278, ,5 523, , , ,2 Skolmåltider 4 399, ,0-83, , , ,3 Grundskola , ,5-128, , , ,4 Fritids 2 273, ,0-50, , , ,6 Förskola , ,0-567, , , ,3 Förskoleklass 2 354, ,0-60, , , ,3 Grundsärskola 4 860, ,0 350, , , ,5 Musikskolan 1 905, ,0 15, , , ,1 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 535,3 0,0 Familjecentralen 49,0 49,0 0,0 25,6 17,0 17,0 Summa barn- och et , ,0 0, , , ,0 Barn- och ets investeringsbudget för 2014 är 429 kkr. Helårsprognosen för utskottets investeringar är +-0 kkr.

4 Sammanträdesprotokoll 4(18) 47 (forts.) sunderlag Tjänsteskrivelse Barn- och et godkänner tjänsteskrivelsen med förvaltningschefens muntliga tillägg om ett befarat underskott.

5 Sammanträdesprotokoll 5(18) 48 Delårsbokslut Verksamhetsberättelse Dnr Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens barn- och och förvaltning ansvarar för att bedriva förskola, fritidshem och grundskola enligt skollagen, grundskoleförordningen, läroplan för förskola respektive grundskola samt Norbergs kommuns skolplan. Den frivilliga verksamheten Musikskolan är också en verksamhet inom utskottets ansvarsområde. Enligt kapitel 24 i skollagen är kommuner skyldiga att anordna undervisning för elever inskrivna på institution. För Norbergs del handlar det om 6-12 elever från Davidsbo gård HVB-hem. sunderlag Barn- och ets delårsbokslut verksamhetsberättelse. Barn- och et fastställer delårsbokslutet efter redaktionella ändringar. Akt

6 Sammanträdesprotokoll 6(18) 49 Budget 2015 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningschefen gick igenom förslagen till driftbudget, investeringsbudget, specifikation till föreslagna ändringar inför kommunstyrelsen, utvecklingsmedel mm. som gäller barn- och et. Barn- och et har tagit del av rapporten.

7 Sammanträdesprotokoll 7(18) 50 Budget 2015 Ksau protokoll ,25 88 punkt 1. Barn- och et ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser Dnr Sammanfattning av ärendet Barn- och et ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser. Lämnas till ledningskontoret senast den 30 september sunderlag Kommunstyrelsens allmänna utskottsprotokoll , punkt 1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag enligt den muntliga redogörelsen som utskottet ställde sig bakom. Ledningskontoret Akt

8 Sammanträdesprotokoll 8(18) 51 Budget 2015 Ksau protokoll ,25 88 punkt 2. Barn- och et ges i uppdrag att tydliggöra äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende drift- respektive investeringskostnader. Dnr Sammanfattning av ärendet Barn- och et ges i uppdrag av KSAu 88 punkt 2, att tydliggöra äskandet om barnomsorg på kvällstid avseende driftrespektive investeringskostnader. Att ordna omsorg för 10 barn med 2 personal på kvällstid kl på vardagar, beräknas medföra följande kostnader; Drift 2 tjänster à 62,5% Transporter Mat Lokalkostnad? Investering Inventarier Material Totalt inkl lokal Lokalfrågan är osäker beroende av åldersspridning och antal barn som nyttjar plats per dag. Stor åldersspridning och många barn ger behov av lokaler utöver befintliga inom förskola och fritidshem. sunderlag Kommunstyrelsens allmänna utskottsprotokoll , punkt 2. Tjänsteskrivelse

9 Sammanträdesprotokoll 9(18) 51 (forts.) Barn- och et godkänner förslaget. Ledningskontoret Akt

10 Sammanträdesprotokoll 10(18) 52 Redovisning av delegationsbeslut Dnr Nr sdatum Delegat 3 Mottagande i särskola Ingrid Nord Barn- och et tar del av redovisat delegationsbeslut och påpekar att förvaltningen bör bli bättre på att återföra delegationsbeslut till utskottet. Akt

11 Sammanträdesprotokoll 11(18) 53 Redovisning av ordförandebeslut Dnr Nr sdatum Delegat 1 skolskjuts Långsjö 2 skolskjuts Högfors 3 skolskjuts Högfors 4 skolskjuts Högfors 5 skolskjuts Högfors 6 skolskjuts Snytsbo/Broarna 7 skolskjuts Snytsbo/Broarna 8 skolskjuts Kolningsberg 9 skolskjuts Hedemoravägen/rv69 10 skolskjuts Karbenning 11 skolskjuts Hedemoravägen/gångvägen

12 Sammanträdesprotokoll 12(18) 53 (forts.) 12 skolskjuts Linnévägen 13 skolskjuts Linnévägen 14 skolskjuts Rosendal 15 skolskjuts Kärrgruvan 16 skolskjuts Skallberget 17 skolskjuts Rönningstorpsvägen Avtal mellan Avesta kommun och Norbergs kommun avseende tjänstebyte mellan musiklärare Barn- och et har tagit del av redovisade ordförandebeslut. Akt

13 Sammanträdesprotokoll 13(18) 54 Meddelanden/Muntliga rapporter Meddelanden Kommunfullmäktige Protokoll Hantering av över- och underskott Förslag till politisk organisation 42 Ny taxa för utlämning av kopior av allmänna handlingar Kommunstyrelsens allmänna utskott Protokoll Rapport om länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland 69 Frågor från föreningar angående ny idrottshall Central samverkan Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Kulturskola i Norberg Kommunfullmäktige Protokoll Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor för granskning av verksamheten, revisor för stiftelsen Samfond 2 samt revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund 60 Fyllnadsval av revisor för stiftelsen Samfond 2 V-Dala Miljö & Bygg Bekräftelse registrering av livsmedelsanläggning ( Björkås skola) Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ( Björkås skola) om riskklassning och fast årlig kontrollavgift av livsmedelsanläggning ( Björkås skola) V-Dala Miljö & Bygg Återkallande av registrering av livsmedelsanläggning ( Björkås skola) Kommunstyrelsens allmänna utskott Protokoll , Norbergs kommuns budget för2015 med plan för 2016 och 2017 Central samverkan Protokoll

14 Sammanträdesprotokoll 14(18) 54 (forts.) Muntliga rapporter Skolstart Nyanlända Renoveringar Lokaler Skolinspektionen Rektorstjänst Barn- och et har tagit del av meddelanden och rapporter.

15 Sammanträdesprotokoll 15(18) 55 Frågor från föreningar angående ny idrottshall Ksau protokoll , 69 Dnr Sammanfattning av ärendet Norbergs Allmänna Idrottsförening, Skogsgymnastikens Innebandyförening och Norbergs Handbollsförening har inkommit med en skrivelse. De har för avsikt att bilda en ekonomisk förening för drift av en ny idrottshall. Kommunstyrelsens allmänna utskott har i protokoll , 69 beslutat att barn- och et ombeds ange om de har behov av att hyra halltid i ny idrottshall och i så fall hur stort behov. Utifrån rådande elevunderlag har skolan i dagsläget inga behov av att hyra halltider. sunderlag Kommunstyrelsens allmänna utskottsprotokoll , 69 Tjänsteskrivelse Utifrån rådande elevunderlag har Barn- och et i dagsläget inga behov av att hyra halltider. Ledningskontoret Akt

16 Sammanträdesprotokoll 16(18) 56 Systematiskt kvalitetsarbete, Kunskapsresultat Dnr Sammanfattning av ärendet Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ingår rapport angående resultat från nationella prov och betyg, samt antal elever i procent som uppnått godkänt i samtliga ämnen. Barn- och et har tagit del av rapporten. Akt

17 Sammanträdesprotokoll 17(18) 57 Systematiskt kvalitetsarbete, Enkäter Dnr Sammanfattning av ärendet Enligt Skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmanna- och enhetsnivå i syfte att utveckla verksamheten. I Norbergs kommuns systematiska kvalitetsarbete ingår att brukarenkäter skickas till vårdnadshavare i samtliga verksamheter. Enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan har skickats ut under våren. Svarsfrekvensen på enkäten var endast 40 %. sunderlag Resultat från enkät 2014 Förskolan 1. Barn- och et har tagit del av resultatet från enkäten och konstaterar att det är goda resultat i huvudsak, utom på delaktighet och inflytande. 2. Det nya utskottet får fortsätta arbetet med årshjulet för enkäter och hur man ska få fler vårdnadshavare att svara på enkäterna. Akt

18 Sammanträdesprotokoll 18(18) 58 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, barn- och ets ansvarsområde Dnr Sammanfattning av ärendet En uppdatering av barn- och ets ansvarsområden i gällande delegationsordning behöver göras. På grund av förändring av lagstiftning och ny skolskjutsorganisation behöver gällande delegationsordning uppdateras. sunderlag Tjänsteskrivelse Delegationsordning för barn- och ets ansvarsområde. Barn- och et föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagna förändringar i delegationsordningen. Kommunstyrelsen Akt