Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Transkript

1 Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 2 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Rättelse av beslut om egenavgifter för habiliterings- och dialyspatienter 3 3 Direktiv för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna 3 Landstingsstyrelsens beslutsärenden Verksamhetsplan för Central förvaltning och fördelning av budget 2016 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel 5 5 Verksamhetsplan och fördelning av budget 2016 för hälso- och sjukvården 6 6 Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer Fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen Avskrivning av större kundfordringar 8 9 Donation från Södra Dalarnas Sparbank till Avesta Lasarett för inköp av medicinsk utrustning 9 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Box 712 Vasagatan Falun Falun Org.nr:

2 Central förvaltning Sida 2 (9) Inledning och protokollsjustering 1 Information Ordförandes förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. A. Information från ekonomidirektör Peter Hansson B. Lägesrapport ekonomi Ekonomidirektör Peter Hansson C. Månadsavstämning Ekonomidirektör Peter Hansson och divisionscheferna Tomas Riman Kirurgi, Pär Lennart Ågren Medicin, Per Söderberg Psykiatri och Ulf Börjesson Primärvård Uppföljningen omfattar: - Ekonomi - Personal (bemanningsmål) - Verksamhet - Handlingsplan för struktur- o förändringsplanen - Handlingsplan för struktur- o förändringsplanen fattade beslut etc

3 Central förvaltning Sida 3 (9) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 2 Rättelse av beslut om egenavgifter för habiliterings- och dialyspatienter Diarienummer LD15/03448 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Beslutet i landstingsfullmäktige bilaga c om ny egenavgift för sjukresa med taxi/specialfordon för dialys-och habiliteringspatienter, ändras så att det följer landstingets generella åldersgräns, 20 år, för vårdavgifter. I landstingsfullmäktiges beslut i november 2015, 106 bilaga c, uttrycktes åldersgränsen felaktigt som under 19 år för ny egenavgift gällande sjukresa med taxi/specialfordon för de tidigare helt undantagna habiliterings- och dialyspatienterna. Gränsen för egenavgift för dialyspatienter avsågs vara under 20 år för att följa landstingets generella åldersgräns för vårdavgifter. b) Landstingsfullmäktiges beslut bilaga c 3 Direktiv för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna Diarienummer LD15/03450 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Direktiv för parkeringar i Landstinget Dalarna, enligt bilaga b), godkänns att gälla fr.o.m , och ersätter tidigare parkeringspolicy fastställd av landstingsfullmäktige Fastighetsnämnden ges i uppdrag att besluta om framtida förändringar av avgifter och avgiftsnivåer för personalparkeringar För att harmonisera parkeringsavgifterna med skattelagstiftningen föreslås att landstinget på lasarettsorterna Falun, Mora, Avesta och Ludvika, inklusive de landstingsverksamheter som är lokaliserade på dessa

4 Central förvaltning Sida 4 (9) centralorter, uttar avgift för tillstånd för personalparkering. För övriga orter och de verksamheter som är belägna utanför lasarettsorterna ovan, föreslås att dessa tillstånd för personalparkering även fortsättningsvis är avgiftsfria, vilket bedöms vara i linje med skattelagstiftningen. Direktiven innebär ingen förändring av parkeringsavgifter för landstingets patienter och besökare. b) Direktiv för parkeringar i Landstinget Dalarna inklusive bilaga för parkeringstaxa

5 Central förvaltning Sida 5 (9) Landstingsstyrelsens beslutsärenden 4 Verksamhetsplan för Central förvaltning och fördelning av budget 2016 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel Diarienummer LD15/04447 Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen 1. Verksamhetsplan för Central förvaltning 2016, enligt bilaga b), fastställs 2. Anslag inom landstingets budget omdisponeras enligt bilaga c) 3. Driftbudgetramar per basenhet inom central förvaltning, enligt bilaga d), fastställs 4. Driftbudgetramar inom förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna, enligt bilaga d), fastställs Verksamhetsplan Verksamhetsplan för Central förvaltning 2016 utgår från föregående års verksamhetsplan med vissa tillägg utifrån genomförda och planerade organisationsförändringar. Omdisponering av budget Från central förvaltnings budget för oförutsedda kostnader föreslås 26 mkr omdisponeras till hälso- och sjukvård. Skälet till detta är att hälso- och sjukvårdsramen felaktigt minskades med totalt 26 mkr för beslutade avgiftsförändringar. Denna effekt förutsågs reducera hälso- och sjukvårdens prognosticerade underskott utan att ramen reducerades med motsvarande. I fullmäktiges budgetbeslut i november ingår statsbidrag för förstärkning av hälso- och sjukvården som ett specialdestinerat statsbidrag i driftbudgeten. Nya regler har tillkommit som säger att bidraget ska redovisas som ett generellt statsbidrag. Därmed föreslås en omdisponering i budget med 30 mkr från driftbudget till resultatbudget. Driftbudget Fullmäktige beslutade i november 2015 om driftbudget 2016 till Central förvaltning på tkr, exklusive Beställarenheten för hälsoval. Efter föreslagen omdisponering uppgår ramen till tkr. Till Hjälpmedel LD beslutades om en budgetram på tkr.

6 Central förvaltning Sida 6 (9) I budgeten för Central förvaltning ingår krav på besparingar motsvarande 21 mkr varav 6 mkr inom IT-enheten. Därutöver är anslaget för kollektivtrafiken minskat med 40 mkr med utgångspunkt från bedömda effekter av nytt avtal för trafiken fr o m halvårsskiftet 2016 samt översyn av trafikvolym och kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunkollektivet. b) Verksamhetsplan Central förvaltning 2016 c) Drift- respektive resultatbudget efter omdisponering av budgetramar d) Driftbudgetramar Verksamhetsplan och fördelning av budget 2016 för hälso- och sjukvården Diarienummer LD15/ Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvård Dalarna , enligt bilaga b), fastställs 2. Driftbudgetramar per division och basenhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enligt bilaga c), fastställs Verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvården Dalarna utgår från struktur och förändringsplan antagen 2015 samt Landstingsplanen Landstingsfullmäktige beslutade i november 2015 om en total driftbudgetram 2016 till hälso- och sjukvård på totalt tkr. I hälso- och sjukvårdens totala driftbudgetram på tkr ingår 26 mkr som omfördelas enligt separat beslut om fördelning av budget 2015 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Utöver nämnda driftbudgetram räknar hälso- och sjukvården med tkr i intäkter från hälsovalsram, vilken budgeteras inom central förvaltning. I Hälso och sjukvårdens budgetförutsättningar 2016 förutses ett genomförande av de åtgärder som beslutats inom ram för struktur- och förändringsplanen 2015, vilka beräknas skapa en positiv ekonomisk effekt motsvarande ca 370 mkr under 2016.

7 Central förvaltning Sida 7 (9) I bilaga framgår förslag till fördelning av budgetramen till respektive division och basenhet inom hälso- och sjukvården. b) Verksamhetsplan Hälso- och sjukvård Dalarna c) Driftbudgetramar per division och basenhet Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2016 Diarienummer LD15/ Landstingsbidrag om kr fördelas till handikapporganisationer i länet enligt länshandikapprådets förslag i bilaga b) och belastar kostnadsställe Länets föreningar och organisationer inom handikapprörelsen har sökt bidrag för sin verksamhet. Länshandikapprådets förslag till fördelning till 40- talet handikapporganisationer är gjord enligt antagna regler i Sociala nämnden Dalarnas Handikappföreningars Samarbetsorgan (HSO) har en särställning och söker medel för uppdraget att vara paraply- och samverkansorgan för samtliga handikappföreningar i länet. Handikappförening/organisation ska vara ansluten till riksorganisation samt för att få bidrag ha verksamhet i flertalet av Dalarnas kommuner. Till de handikappföreningar som sökt bidrag föreslår länshandikapprådet administrations- och verksamhetsbidrag enligt förslag i bilaga b). b) Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer

8 Central förvaltning Sida 8 (9) 7 Fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2016 Diarienummer LD15/ kr fördelas till idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen enligt bilaga b) Bidrag beviljas till en idrotts- och en ungdomsorganisation inom handikapprörelsen. Dalarnas Handikappförbund (DHIF) har sökt bidrag för arbetet med att utveckla och göra idrottsaktiviteter tillgängliga samt stödja föreningar så att fler personer med funktionsnedsättning blir aktiva motions- och idrottsutövare efter intresse och personliga förutsättningar. DHIF söker bidrag driften av Liljans Herrgård. Gården används som tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer med funktionsnedsättning. Ungdomsorganisationer US Mitt söker bidrag till verksamhet för unga med synnedsättning i Dalarna. b) Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom Handikapprörelse Avskrivning av större kundfordringar Diarienummer LD15/ Kundfordringar enligt bilaga b) avskrivs Enligt delegeringsbestämmelser ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen. Ett antal kundförluster föreslås avskrivas, bilaga b). Det sammanlagda beloppet för kundfordringarna uppgår till kr.

9 Central förvaltning Sida 9 (9) Samtliga ärenden har hanterats enligt gällande kreditpolicy. I redovisningen har kostnaderna redan bokförts som befarande kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet. b) Avskrivningar av kundfordringar större än två prisbasbelopp 9 Donation från Södra Dalarnas Sparbank till Avesta Lasarett för inköp av medicinsk utrustning Diarienummer LD15/ Donationen från Södra Dalarnas Sparbank om 1,3 Mkr tas emot och används enligt föreslagen prioriteringsordning Södra Dalarnas Sparbank erbjuder sig donera 1,3 Mkr till Avesta Lasarett för inköp av medicinsk utrustning. Medicinsk rådgivare och chefläkare inom den specialiserade vården har bedömt donationens medicinska nytta för Landstinget Dalarna och utifrån det lagt en prioriteringsordning. Ökade kostnader för underhåll av utrustning samt ökade lokalkostnader finansieras inom klinikernas ordinarie budgetutrymme. b) Donationserbjudande från Södra Dalarnas Sparbank