108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R LS-LED /16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget Diarienummer: LS-LED Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och /16 regionalutvecklingsutskott 2 Landstingsstyrelsen /16 Landstingsstyrelsens beslut Omdisponeringar inom egen budget godkänns enligt följande: 1. Oförutsedda medel utnyttjas med maximalt 35,0 mnkr under året för att finansiera överenskommelsen gällande åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. 2. Statsbidrag om 55 mnkr med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs till övrig hälso- och sjukvård. 10 mnkr fördelas till uppkomna behov. Hälsoval ansvarar för fördelningen av dessa medel, för att användas till insatser inom tandvård, hälso- och sjukvård samt kultur och utbildning. 3. Medel för lönerevision om 68,3 mnkr överförs från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till övriga divisioner. 4. Medel för satsningar om 23,8 mnkr överförs från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till övriga divisioner. 5. Medel om 94,3 mnkr kopplat till omorganisationen flyttas från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till landstingsdirektörens staber och verksamhets- och ledningservice. 6. Medel för barnhälsovård 4,2 mnkr flyttas från division kirurgi till hälsoval (Övrig hälso- och sjukvård) från och med 1 juni Omdispositioner om 6,8 mnkr rörande habiliterings och hjälpmedels kansli, hyra ambulans, fotvård samt barn västra överförs till den division som belastas av tillhörande kostnader. SID 1(3)

2 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(3) D A T U M D I A R I E N R LS-LED Resultatbudget och tabeller fastställs. Yrkanden Mattias Claesson (C) yrkar att följande tillägg görs i beslutspunkt två: 10 mnkr fördelas till uppkomna behov. Hälsoval ansvarar för fördelningen av dessa medel, för att användas till insatser inom tandvård, hälso- och sjukvård samt kultur och utbildning. Mattias Claesson (C) yrkar att ändring görs i beslutspunkt åtta så att den lyder: resultatbudget och tabeller fastställs. Proposition Ordföranden Monica Johansson (S) ställer ändringsyrkande, enligt förslag från Mattias Claesson (C), i beslutspunkt nr åtta under proposition och finner att det bifalls. Ordföranden ställer finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag i beslutspunkt nr åtta under proposition och finner att det avslås. Ordföranden ställer finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag i beslutspunkt nr ett till sju under proposition och finner att det bifalls. Ordföranden ställer tilläggsyrkande, enligt förslag från Mattias Claesson (C) i beslutspunkt nr två under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Landstingsstyrelsen innehåller idag ett antal divisioner som var och en har en budgetram. Då medel ska flyttas mellan ramarna krävs beslut från landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen godkänner även utnyttjandet av oförutsedda medel. Med anledning av situationen inom hälso- och sjukvården har landstinget och vårdförbundet förhandlat fram ett åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. Åtgärdspaketet innehåller bland annat tjänster som vårdledare, fler tjänster som bemanningsassistenter, insatser för lönespridning samt pilotprojekt arbetstidsmodell med arbetstidsförkortningar. Under året kommer en delårseffekt av paketet att vara aktuell. Finansiering föreslås 2016 vara oförutsedda medel för att kommande år arbetas in i budgeten. SID 2(3)

3 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 3(3) D A T U M D I A R I E N R LS-LED Statsbidraget med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs på övrig hälso- och sjukvård. Beräkningen är att maximalt 10 mnkr, utöver de redan beslutade 17 mnkr för asyl- och migranthälsa, kommer att utnyttjas. Hälsoval förfogar över fördelning av dessa medel. Den lönerevision som nu är klar och beslutad fördelas ut inom hälso- och sjukvården. Med anledning av att det påverkar så olika mellan de olika avtalen så sker fördelningen först i efterhand när revisionen är klar. Tjänstemannaorganisationen har etappvis omorganiserats och för att gå hand i hand med den nya organisationen behöver medel fördelas om mellan divisionerna. Bland annat gäller det flytten av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben samt enheten för strategisk IT och e-hälsa samt personal och ekonomi. Beslutsunderlag Protokollsutdrag landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott den 10 maj, 38/16 Tjänsteutlåtande Omdisponeringar av landstingsstyrelsens budget 2016 Resultaträkning reviderad landstingsstyrelsen Budget per division Beslutet expedieras till Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör Jan Grönlund, landstingsdirektör Akten SID 3(3)

4 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R LS-LED /16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget Diarienummer: LS-LED Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och /16 regionalutvecklingsutskott 2 Landstingsstyrelsen Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag Landstingsstyrelsens beslut Omdisponeringar inom egen budget godkänns enligt följande: 1. Oförutsedda medel utnyttjas med maximalt 35,0 mnkr under året för att finansiera överenskommelsen gällande åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. 2. Statsbidrag med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs till övrig hälso- och sjukvård. 3. Medel för lönerevision om 68,3 mnkr överförs från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till övriga divisioner. 4. Medel för satsningar om 23,8 mnkr överförs från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till övriga divisioner. 5. Medel om 94,3 mnkr kopplat till omorganisationen flyttas från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till landstingsdirektörens staber och verksamhets- och ledningservice. 6. Medel för barnhälsovård 4,2 mnkr flyttas från division kirurgi till hälsoval (Övrig hälso- och sjukvård) från och med 1 juni Omdispositioner om 6,8 mnkr rörande habiliterings och hjälpmedels kansli, hyra ambulans, fotvård samt barn västra överförs till den division som belastas av tillhörande kostnader. 8. Resultat- och balansräkning fastställs. SID 1(3)

5 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(3) D A T U M D I A R I E N R LS-LED Yrkande Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar att en ny beslutspunkt nr 8 med följande lydelse läggs till: Resultat- och balansräkning fastställs. Proposition Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag, inklusive eget tilläggsyrkande, under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Landstingsstyrelsen innehåller idag ett antal divisioner som var och en har en budgetram. Då medel ska flyttas mellan ramarna krävs beslut från landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen godkänner även utnyttjandet av oförutsedda medel. Med anledning av situationen inom hälso- och sjukvården har landstinget och vårdförbundet förhandlat fram ett åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. Åtgärdspaketet innehåller bland annat tjänster som vårdledare, fler tjänster som bemanningsassistenter, insatser för lönespridning samt pilotprojekt arbetstidsmodell med arbetstidsförkortningar. Under året kommer en delårseffekt av paketet att vara aktuell. Finansiering föreslås 2016 vara oförutsedda medel för att kommande år arbetas in i budgeten. Statsbidraget med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs på övrig hälso- och sjukvård. Beräkningen är att maximalt 10 mnkr, utöver de redan beslutade 17 mnkr för asyl- och migranthälsa, kommer att utnyttjas. Landstingsdirektören förfogar över fördelning av dessa medel. Den lönerevision som nu är klar och beslutad fördelas ut inom hälso- och sjukvården. Med anledning av att det påverkar så olika mellan de olika avtalen så sker fördelningen först i efterhand när revisionen är klar. Tjänstemannaorganisationen har etappvis omorganiserats och för att gå hand i hand med den nya organisationen behöver medel fördelas om mellan divisionerna. Bland annat gäller det flytten av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben samt enheten för strategisk IT och e-hälsa samt personal och ekonomi. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Omdisponeringar av landstingsstyrelsens budget 2016 SID 2(3)

6 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 3(3) D A T U M D I A R I E N R LS-LED Beslutet expedieras till Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör Jan Grönlund, landstingsdirektör Akten SID 3(3)

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Enheten för Beslutsstöd LS-LED Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott M Ö T E S D A T U M Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag Landstingsstyrelsens beslut Omdisponeringar inom egen budget godkänns enligt följande: 1. Oförutsedda medel utnyttjas med maximalt 35,0 mnkr under året för att finansiera överenskommelsen gällande åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. 2. Statsbidrag med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs till övrig hälso- och sjukvård. 3. Medel för lönerevision om 68,3 mnkr överförs från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till övriga divisioner. 4. Medel för satsningar om 23,8 mnkr överförs från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till övriga divisioner. 5. Medel om 94,3 mnkr kopplat till omorganisationen flyttas från divisionsgemensamt hälso- och sjukvård till landstingsdirektörens staber och verksamhets- och ledningservice. 6. Medel för barnhälsovård 4,2 mnkr flyttas från division kirurgi till hälsoval (Övrig hälso- och sjukvård) från och med 1 juni Omdispositioner om 6,8 mnkr rörande habiliterings och hjälpmedels kansli, hyra ambulans, fotvård samt barn västra överförs till den division som belastas av tillhörande kostnader. Sammanfattning Landstingsstyrelsen innehåller idag ett antal divisioner som var och en har en budgetram. Då medel ska flyttas mellan ramarna krävs beslut från landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen godkänner även utnyttjandet av oförutsedda medel. ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\2accf414-a2ca-42f8-b318-b266e410d097\312421_16_0.DOCX SID 1(3) Utskriftsdatum: :34

8 Med anledning av situationen inom hälso- och sjukvården har landstinget och vårdförbundet förhandlat fram ett åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. Åtgärdspaketet innehåller bland annat tjänster som vårdledare, fler tjänster som bemanningsassistenter, insatser för lönespridning samt pilotprojekt arbetstidsmodell med arbetstidsförkortningar. Under året kommer en delårseffekt av paketet att vara aktuell. Finansiering föreslås 2016 vara oförutsedda medel för att kommande år arbetas in i budgeten. Statsbidraget med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs på övrig hälso- och sjukvård. Beräkningen är att maximalt 10 mnkr, utöver de redan beslutade 17 mnkr för asyl- och migranthälsa, kommer att utnyttjas. Landstingsdirektören förfogar över fördelning av dessa medel. Den lönerevision som nu är klar och beslutad fördelas ut inom hälso- och sjukvården. Med anledning av att det påverkar så olika mellan de olika avtalen så sker fördelningen först i efterhand när revisionen är klar. Tjänstemannaorganisationen har etappvis omorganiserats och för att gå hand i hand med den nya organisationen behöver medel fördelas om mellan divisionerna. Bland annat gäller det flytten av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben samt enheten för strategisk IT och e-hälsa samt personal och ekonomi. Bakgrund Landstingsstyrelsen innehåller idag ett antal divisioner som var och en har en budgetram. Då medel ska flyttas mellan ramarna krävs beslut från landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen godkänner även utnyttjandet av oförutsedda medel. Ärendebeskrivning Med anledning av situationen inom hälso- och sjukvården har landstinget och vårdförbundet förhandlat fram ett åtgärdspaket för att förbättra arbetssituation och arbetsmiljö för sjuksköterskor. Åtgärdspaketet innehåller bland annat tjänster som vårdledare, fler tjänster som bemanningsassistenter, insatser för lönespridning samt pilotprojekt arbetstidsmodell med arbetstidsförkortningar. Under året kommer en delårseffekt av paketet att vara aktuell. Finansiering föreslås 2016 vara oförutsedda medel för att kommande år arbetas in i budgeten. Statsbidraget med anledning av flyktingsituationen läggs till generella statsbidrag och kostnader för åtgärder läggs på övrig hälso- och sjukvård. Beräkningen är att maximalt 10 mnkr, utöver de redan beslutade 17 mnkr ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\2accf414-a2ca-42f8-b318-b266e410d097\312421_16_0.DOCX SID 2(3) Utskriftsdatum: :34

9 för asyl- och migranthälsa, kommer att utnyttjas. Landstingsdirektören förfogar över fördelning av dessa medel. Den lönerevision som nu är klar och beslutad fördelas ut inom hälso- och sjukvården. Med anledning av att det påverkar så olika mellan de olika avtalen så sker fördelningen först i efterhand när revisionen är klar. Tjänstemannaorganisationen har etappvis omorganiserats och för att gå hand i hand med den nya organisationen behöver medel fördelas om mellan divisionerna. Bland annat gäller det flytten av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben samt enheten för strategisk IT och e-hälsa samt personal och ekonomi. Konsekvenser Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomistaben i samarbete med HR-staben och berörda verksamheter. Beslutsunderlag Omdisponeringar av landstingsstyrelsens budget 2016 Resultaträkning reviderad landstingsstyrelsen Budget per division Beslutet expedieras till Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör Jan Grönlund, landstingsdirektör Akten ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\2accf414-a2ca-42f8-b318-b266e410d097\312421_16_0.DOCX SID 3(3) Utskriftsdatum: :34

10 Omorganisation Summa Omdisponering Kirurgi Medicin Medicinsk service Psykiatri och funktionshinder Divisionsgemensamt inkl ledning LD-staber Övrig hälso- och sjukvård Verksamhets- och ledningsservice Hälsoval (Övrig hälso- och sjukvård) Summa Ny budget Omdisponeringar Verksamhet Budget 2016 Lönerevision Utfördelade satsningar Barn Västra Kanslitet HH Fotvård Hyra ambulans Barnhälsovård

11 Resultaträkning Landstingsstyrelsen mnkr Budget 2016 Omdisponering Arb.sit. o arb.miljö ssk Flyktingsituationen Reviderad budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 815, ,9 Verksamhetens personalkostnader ,4-35, ,4 Verksamhetens övriga kostnader ,6 35,0-55, ,6 Avskrivningar -212,0-212,0 Verksamhetens nettokostnad ,1 0,0-55, ,1 Skatteintäkter 6 007, ,5 Inkomst- och kostnadsutjämning 1 282, ,9 Generella statsbidrag 670,7 55,0 725,7 Värdeökning pensionsskuld -28,6-28,6 Finansiella intäkter 50,0 50,0 Finansiella kostnader -21,8-21,8 Årets resultat 202,6 0,0 0,0 202,6

12 Resultaträkning landstingsstyrelsen, reviderad budget mnkr Budget 2016 Omdisponering Reviderad budget 2016 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ,6 39, ,3 Somatiskvård ,2-78, ,0 - varav division Kirurgi ,6-20, ,8 - varav division Medicin ,8-12, ,1 -varav division Medicinsk service ,8-46, ,1 Psykiatriskvård -634,2-9,9-644,1 Divisionsgemensamt inkl divisionsledning -640,5 185,2-455,3 Hälsoval -932,1-4,2-936,3 Regionsjukhuset Karsudden -25,0-25,0 Tandvård -181,5-181,5 Övrig hälso- och sjukvård -445,1-53,0-498,1 REGIONAL UTVECKLING -372,6 0,0-372,6 Kollektivtrafik -307,3-307,3 Regional utveckling -65,3-65,3 LEDNING OCH STÖD -554,9-94,3-649,2 Landstingsdirektörens staber -174,1-90,9-265,0 Verksamhets- och ledningsservice -138,7-3,4-142,1 Landstingsgemensamt -242,1-242,1 Verksamhetens nettokostnad ,1-55, ,1 Skatteintäkter 6 007, ,5 Utjämning o gen statsbidrag 1 953,6 55, ,6 Finansiellt netto -0,4-0,4 Resultat 202,6 0,0 202,6