Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 109 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl Beslutande Anette Karlsson (M) tjänstgörande ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Lennart Daghed (FP) tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Katarina Lindberg förvaltningschef Bas Thjissen ekonom/controller, 97, Lars Stäring utvecklingsledare, 98 Anna-Karin Yséus verksamhetschef, förskola, Jenny Ryberg aministratör, förskola, 102 Carina Törnell förvaltningssekreterare Utses att justera Sture Pettersson Justeringens plats och tid Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen Sekreterare... Paragrafer Carina Törnell Ordförande... Anette Karlsson Justerande... Sture Pettersson

2 Sammanträdesdatum Sida 110 Bunau 97 Dnr BUN 2012/0091 Budget 2013 Prognos 3 per den 31 augusti 2013 samt åtgärdslista 1. noterar noterar informationen om prognos 3, per den 31 augusti Arbetsutskottet lämnar åtgärdslistan utan eget förslag till Barn- och utbildningsnämnden. Bakgrund Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar prognoser för innevarande år, fyra gånger per år. Prognos 3 pekar mot ett underskott med 2,9 mnkr. Prognos 3 visar i stort sett samma resultat som prognos 2. I prognosen visar några av verksamheterna ett bättre utfall medan IKE grundskola och central förvaltning visar ett sämre utfall. Skrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen, Pia Svartén samt förvaltningschef Katarina Lindberg. Prognos , per den 31 augusti 2013 upprättad av Pia Svartén. Skrivelse Beskrivning av åtgärder till budgetunderskott 2013 upprättad av Kajsa Stenberg Axelsson, Maria Appelgren, Ann-Christine Gustafsson och Anna-Karin Yséus.

3 Sammanträdesdatum Sida 111 Bunau 98 Dnr BUN 2011/0095 Uppföljning nämndsmål år 2013 Prognos 3 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av nämndsmålen prognos Nämnden beslutar om en återkoppling med en handlingsplan, hur man arbetar med att nå målen, i december månad Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslutade om nämndsmål för 2013, Det gjordes en revidering av målen, Nämndsmålen ska följas upp i samband med budgetprognosen. På mötet Utvecklingsledare, Lars Stäring, informerar om hur prognosen för hur nämnden följer sina uppsatta mål ser ut. Uppföljning Nämndsmål år Prognos 3 upprättad av utvecklingsledare Lars Stäring.

4 Sammanträdesdatum Sida 112 Bunau 99 Dnr BUN 2013/0012 Budget Barn- och utbildningnämnden avvaktar majoritetens förlag till budget för 2014 som kommer att presenteras i oktober Förvaltningschef Katarina Lindberg får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning på de besparingsförslag som presenterats för Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en ram för 2014 på 468,9 mnkr. Detta är en höjning med 5,5 mnkr. Ramanalys av Budget 2014 behandlades på BUN 17 april I denna (se bilaga 1) redovisas ofinansierade poster såsom; Lillängsskolans etablering inkl. fritidshem, -13 mnkr. Anpassningar i organisation och budget har gjorts på Grangärdets skola och Högelidsskolan F-6 motsvarande 4 mnkr. Övriga F-6-skolor har tappat enstaka elever vilket inte medger någon möjlighet till anpassning av organisationen. De resterande ökade kostnaderna, 9,0 mnkr, är inte möjliga att reducera utan strukturella åtgärder. Bilaga 2, Elevtal Lilläng Mariestads förskolor och skolor måste tillhandahålla lagstadgad handledning och studiehandledning på modersmål. Kostnad 1,5 mnkr. Utvecklingsbehov av tjänster som Kvalitetsutvecklare och Elevhälsochef. Om denna ramanalys informerades även vid BUN 8 maj 2013, samt KSAU 25/4 och 30/5. Efter behandling av budget 2014 i BUN april-maj kom Skolinspektionens beslut den 3 juni med föreläggande om vite. Detta föranledde en mängd åtgärder, bl a inrättande av tjänster som Kvalitetsutvecklare och Elevhälsochef, samt studiehandledning på modersmålet. I de underlag som utgjort grund för beräkning har endast viss hänsyn tagits till den nyetablerade Lillängsskolan, som startat sin verksamhet aug 2013 inom årkurserna F-6 (139 elever) samt fritidshem (72 barn) och som faller ut med helårseffekt fr o m Beslut om Budget 2014, preliminära ramar för nämnderna, togs den 17 juni, KF 71.

5 Sammanträdesdatum Sida 113 Forts 99 Förutsättningar som krävs för en budget i balans 2014: IKE grundskolan. IKE till Lillängsskolan beräknas till 13 mnkr. Av dessa har grundskolorna räknat hem 4 mnkr, genom att minska sin organisation. Osäkerhet kring 2014 års elevpeng beroende på hur den ökade ramen fördelas mellan verksamheterna. Modersmål. Att tillhandahålla lagstadgad handledning och studiestöd på modersmål inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Kvalitetsutvecklare. Nyinrättat tjänst. Elevhälsochef. Nyinrättad tjänst. Ökad ram Summa fattas i ram ,0 mnkr -1,5 mnkr -0,6 mnkr -0,75 mnkr +5,5 mnkr 6,35 mnkr Skrivelse Budget 2014 justering av ram upprättad av utredare Roger Erkenvåg, ekonomerna Bas Tjissen och Pia Svartén samt förvaltningschef Katarina Lindberg.

6 Sammanträdesdatum Sida 114 Bunau 100 Dnr BUN 2012/0091 Uppdelning av budget 2013 för Vadsbogymnasiet, Särgymnasiet, Särvux och Vuxenutbildningen Att fastställa föreslagen budgetfördelning mellan Vadsbogymnasiet, Särgymnasiet, Särvux och Vuxenutbildningen Efter justeringen är Vadsbogymnasiets budget kr, Särgymnasiets budget kr, Särvux budget kr och Vuxenutbildningens budget kr. Underlag Med anledning av Barn- och utbildningsnämndens beslut att ekonomiskt tydligare skilja på Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildningen har fördelning gjorts enligt nedan: Budget för år 2013 justeras enligt följande: kr överförs från Vadsbogymnasiets till Vuxenutbildningen kr överförs från Grundskolan till Särgymnasiet kr överförs från Grundskolan till Särvux. Följande beräkning ligger till grund för det föreslagna beloppet gällande överföring från Vadsbogymnasiet till Vuxenutbildningen: kr avser lokalkostnader. (900 tkr för del av gamla Vadsbo, 100 tkr för Tuna, 210 tkr gemensamma lokaldriftkostnader samt 160 tkr för lokalvård.) kr avser 50% av budgeterad lön för Reine Johannson under 9 månader kr avser Vuxenutbildningens del av gemensam administration utförd av Vadsbogymnasiet kr avser Vuxenutbildningens SYV-tjänst kr avser Vuxenutbildningens del av gemensamma IT- och kopiator/ skrivarkostnader kr avser Vuxenutbildningens del av kostnaden för gemensamt bibliotek kr avser del av Caféets nettokostnad. Beräkningen av Vuxenutbildningens del av gemensamma kostnader grundar sig på andel av elevantal under vårterminen 2013 där Vuxenutbildningen har motsvarande 153 heltidsstuderande SFI studerande, totalt 281, och Vadsbogymnasiet har 794 samt 29 på särgymnasiet, totalt 823 elever.

7 Sammanträdesdatum Sida 115 Forts 100 Följande beräkning ligger till grund för det föreslagna beloppet gällande överföring från Grundskolan till Särgymnasiet: kr avseende 40 % rektorstjänst för Särgymnasiet för 3,5 månader. Rektorstjänsten har fram till belastat grundskolan. Följande beräkning ligger till grund för det föreslagna beloppet gällande överföring från Grundskolan till Särvux: kr avseende 10 % rektorstjänst för Särgymnasiet för 3,5 månader. Rektorstjänsten har fram till belastat grundskolan. Skrivelse Uppdelning av budget 2013 för Vadsbogymnasiet, Särgymnasiet, Särvux och Vuxenutbildningen upprättad av ekonomiintendent Sören Pettersson och förvaltningschef Katarina Lindberg.

8 Sammanträdesdatum Sida 116 Bunau 101 Dnr BUN 2013/0239 Förskolan Hasselbacken hyreskontrakt Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att förhandla fram ett hyrekontrakt för Hasselbackens förskola. Bakgrund Barn- och utbildningsförvaltningen hyr förskolan Hasselbacken sedan november Förskolan består av fyra avdelningar och idag finns 62 barn i verksamheten. Lokalerna är ändamålsenliga för förskoleverksamhet och ses som en del i förskole strukturen i Mariestads Kommun. Förskolan har behov av renovering/underhåll. Nuvarande kontrakt förlängs automatiskt med ett år i taget om ingen av parterna meddelar något annat. Hyreskostnaderna för Barn- och utbildningsförvaltningen är idag kr/år. Lokalerna har renoveringsbehov. Skrivelse Hyreskontrakt Förskolan Hasselbacken upprättad av verksamhetschef Anna-Karin Yséus och förvaltningschef Katarina Lindberg.

9 Sammanträdesdatum Sida 117 Bunau 102 Dnr BUN 2013/0240 Bra att veta Informationsbroschyr om regler och avgifter Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Bra att veta en informationsbroschyr om regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Mariestads kommun med justering av öppettider för förskola och fritidshem, må-fr ( vid behov), med start 1 januari Bakgrund Vårdnadshavare till barn som skrivs in i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg får en informationsbroschyr innehållande vilka regler och avgifter som gäller i samband med att barnet placeras i kommunens verksamhet. Informationsbroschyren är nu uppdaterad med aktuell information utifrån nya skollagen. Skrivelse Bra att veta informationsbroschyr om regler och avgifter upprättad av verksamhetschef Anna-Karin Yséus och förvaltningschef Katarina Lindberg. Informationsbroschyr- Bra att veta.

10 Sammanträdesdatum Sida 118 Bunau 103 Barnpeng - volymtimmar - Diskussionsärende På mötet Arbetsutskottet har önskat en dialog med verksamhetschefen för förskolan och pedagogisk omsorg, Anna-Karin Yséus angående vårt nuvarande system för fördelning av resurser inom förskolan och den pedagogiska omsorgen med barnpeng samt volymtimmar.

11 Sammanträdesdatum Sida 119 Bunu 104 Dnr BUN 2013/0232 Ansökan till Mariestad kommuns sociala investeringsfond Metodutveckling och pilotprojekt för tidiga och förebyggnade insatser Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skicka ansökan om medel för Metodutveckling och pilotprojekt för tidiga och förebyggande instser till styrgruppen för socioekonomisk investeringsfond för beredning av ärendet till Kommunstyrelsen. Bakgrund Ansökan avser utökad och förändrad stödverksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-16 år samt familjer i behov av stöd. Projektets målsättning är att finna metoder för att förebygga skolavhopp. Metoderna ska ge resultat i form av minskat stödbehov i 50 % av fallen, inom målgruppen. Metoderna ska implementeras i ordinarie verksamhet. Ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden är ett led i ett större sammanhang. Del ett är att man bildar ett Resurscentrum vid Marieholmskolan där barn och ungas behov av extra stöd utreds och där barn, föräldrar och personal kan få råd och hjälp, genom att sammanföra befintliga stödverksamheter i ett nytt sammanhang. Stödet ska utformas utifrån individens behov och tillvarata kommunens och andra myndigheters samlade resurser på ett individanpassat och effektivt sätt. Aktuella verksamheter för samlokalisering är IFO:s Barn- och Ungdomsenhet samt enheten för barn med funktionsnedsättningar samt delar av BUN s resurser för särskilt stöd (elevhälsan). Del två är bildandet av ett multiprofessionellt team för metodutveckling och kunskapsbyggande. Det är denna del som ansökan till den sociala investeringsfonden gäller. Teamet skall under en tvåårsperiod ta fram effektiva metoder för att tvärsektoriellt förebygga och åtgärda skolavhopp, praktiskt prova metoderna och parallellt överföra sin kunskap och erfarenheter till organisationen. Insatsen ska bedrivas som ett projekt enligt Mariestads kommungemensamma projektmodell. Skrivelse upprättad av utvecklingsledare Lars Stäring, förvaltningschef Katarina Lindberg och tf förvaltningschef IFO, Anette Karlsson. Ansökan till Mariestads kommuns sociala investeringsfond, upprättad av Katarina Lindberg och Anette Karlsson förvaltningschefer för Buf och IFO. Förslag till finansiering ur den sociala investeringsfonden, upprättad av Katarina Lindberg Buf och Anette Karlsson IFO.

12 Sammanträdesdatum Sida 120 Bunau 105 Aktuellt förvaltningschefen har ordet Förvaltningschef Katarina Lindberg tar upp följande: - Återrapport angående tidningsartikel i Mariestadstidningen onsdag 18 september 2013 om Elvärkets tillfälliga stängning.

13 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift... Carina Törnell