ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14)

Transkript

1 SAMMANTRÄDES Kommunfullmäktige (14) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan Beslutande Ledamöter och ersättare Enligt närvarolista bilagd protokollet Övriga deltagande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ingvar TH Karlsson, kommunchef Anna Corneliusson, sekreterare Jarl Gustavsson, ekonomichef Göran Billvall och Jennie Wernäng Kommunhuset Öckerö, torsdag 30 juni Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna Corneliusson Ordförande... Eivind Orvarsson Justerare Göran Billvall Jennie Wernäng Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunhuset protokollet Underskrift...

2 Kommunfullmäktige KF 46 Dnr 87/16 Begäran från Öckerö Fastighets AB om ekonomiskt tillskott till vid låg anslutningsgrad i samband med utbyggnad av stadsnät/fiber År 2011 fick dåvarande Öckerö Bostads AB i uppdrag av ägaren/öckerö kommun att bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Målet är att samtliga öar skall anslutas till nätet och under 2016 planeras de boende på Fotö och Björkö erbjudas möjlighet till anslutning. Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) konstaterar att i nuläget har ca 40 procent av fastighetsägarna på Fotö visat intresse för anslutning till stadsnätet. Bolaget anser att om färre än ca 65 procent ansluter sig finns risker för löpande driftunderskott under överskådlig tid. ÖFAB har därför föreslagit att inte gå vidare med projektet på Fotö. Det finns en risk att samma situation visar sig på andra öar som står i tur för anslutning till nätet. Kommunens målsättning skulle i så fall inte uppnås. För att ÖFAB ska kunna gå vidare med projektet enligt fullmäktiges intentioner krävs att bolaget får ägarens garantier att eventuellt driftunderskott över tid regleras/betalas av kommunen. ÖFAB:s uppskattning när det gäller Fotö är att initialt uppgår underskottet till ca 82 tkr per år. I tjänsteskrivelse daterad föreslår förvaltningen att ÖFAB/Öckerö Nät årligen följer upp och rapporterar utvecklingen av fiberutbyggnaden och anslutningsgrad på aktuella öar till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i det fall arbetet med fortsatt utbyggnad av stadsnät/fiber på Fotö resulterar i underskott för bolaget, att ÖFAB årligen ska, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen hur utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna ö för ö samt att eventuell faktura ska tillställas kommunstyrelsen, kvartal 1, och betalas ur budget för övrig politisk verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag KS 142/16, Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i det fall arbetet med fortsatt utbyggnad av stadsnät/fiber på Fotö resulterar i underskott för bolaget. 2. ÖFAB ska årligen, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen hur utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna ö för ö. 3. Eventuell faktura ska tillställas kommunstyrelsen, kvartal 1, och betalas ur budget för övrig politisk verksamhet.

3 Kommunfullmäktige KF 47 Dnr 168/15 Årsplan för ledning och styrning, finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för 2016 Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2017, god ekonomisk hushållning finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerömodellen och syftar till att fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som medel och restriktion. De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbokslut. Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att: 1. Kommunchef får i uppdrag att ta fram en ny utformning av Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning. 2 God ekonomisk hushållning finansiella mål fastställs i enlighet med förslag daterat Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2017 fastställs. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M) för Öckeröalliansen: Följande verksamhetsmässiga mål läggs till Öckeröalliansens förslag: Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till budgetanvisning år 2017 Protokollsutdrag KS 149/16,

4 Kommunfullmäktige KF 47 Dnr 168/15 Forts Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunchef får i uppdrag att ta fram en ny utformning av Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2. God ekonomisk hushållning finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs Verksamhetsmässiga mål Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet 3. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2017 fastställs

5 Kommunfullmäktige KF 48 Dnr 168/15 Investeringsbudget 2017 och investeringsplan Kommunfullmäktige har att ta ställning till investeringsbudget 2017 och investeringsplan för åren Öckeröalliansen och Socialdemokraterna har lämnat varsitt förslag i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Öckeröalliansens förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar med föreslagen fördelning 2017 och förslag för varje år i investeringsplan samt att Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsram av maximalt 5 mkr fatta beslut i ärenden som avser förvärv av fastigheter av strategisk betydelse för kommunen. Till sammanträdet har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkommit med förslag. De fackliga organisationerna har lämnat skrivelse med synpunkter på föreliggande förslag till budget. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M), Kent Lagrell (M), Robertho Settergren (KD) och Göran Ohlsson (L): Bifall till Kommunstyrelsens tillika Öckeröalliansens förslag Jan-Åke Simonsson (S), Ronnie Bryngelsson (S), Anders Olofsson (S) och Jan-Ivar Ivarsson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP): Bifall till Miljöpartiets förslag Göran Billvall (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag Stanley Classon (SD): Återremittera budgeten för omarbetning Beslutsgång Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Öckeröalliansens förslag. Beslutsunderlag Förslag från Öckeröalliansen, Förslag från Socialdemokraterna Protokollsutdrag KS 151/16, Kommunfullmäktiges beslut 1. Öckeröalliansens förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar med föreslagen fördelning 2017 och förslag för varje år i investeringsplan fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta protokoll 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsram av maximalt 5 mkr fatta beslut i ärenden som avser förvärv av fastigheter av strategisk betydelse för kommunen Reservationer Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet

6 Kommunfullmäktige KF 49 Dnr 168/15 Driftsram, taxor, ekonomisk treårsplan samt skattesats och upplåning för 2017 Enligt 8 kap 4 Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i 8 kap 5 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Öckeröalliansen och Socialdemokraterna har lämnat varsitt förslag i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att driftsramar för år 2017 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens förslag, att förändring i taxor för Öckerö båttrafik och VA fastställs att gälla från , att ekonomisk treårsplan för åren fastställs, att en upplåningsram på 50 mkr godkänns, att skattesats för 2017 fastställs till 21,21 kr samt att nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdraghandlingar för år Till sammanträdet har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkommit med förslag. De fackliga organisationerna har lämnat skrivelse med synpunkter på föreliggande förslag till budget. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M), Kent Lagrell (M), Robertho Settergren (KD) och Göran Ohlsson (L): Bifall till Kommunstyrelsens tillika Öckeröalliansens förslag Jan-Åke Simonsson (S), Ronnie Bryngelsson (S), Anders Olofsson (S) och Jan- Ivar Ivarsson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP): Bifall till Miljöpartiets förslag Göran Billvall (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag Stanley Classon (SD): Återremittera budgeten för omarbetning Beslutsgång Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Öckeröalliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner Socialdemokraternas förslag som motförslag. Därefter godkänns följande beslutsgång: Ja-röst för Öckeröalliansens förslag Nej-röst för Socialdemokraternas förslag

7 Kommunfullmäktige KF 49 Dnr 168/15 Forts Omröstningsresultat Med 20 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Öckeröalliansens förslag. Hur varje enskild ledamot röstat framgår i bilaga till protokollet. Beslutsunderlag Förslag från Öckeröalliansen Förslag från Socialdemokraterna Protokollsutdrag KS 152/16, Kommunfullmäktiges beslut 1. Driftsramar för år 2017 fastställs i enlighet med bilaga 2 till detta protokoll 2. Förändring i taxor för Öckerö båttrafik, VA samt avgifter inom vård och omsorg och Hedens by fastställs att gälla från Ekonomisk treårsplan för åren fastställs i enlighet med bilaga 3 till detta protokoll 4. En upplåningsram på 50 mkr godkänns 5. Skattesats för 2017 fastställs till 21,21 kr 6. Nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdraghandlingar för år 2017 Reservationer Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet

8 Kommunfullmäktige KF 50 Dnr 103/16 Investeringsplan Det föreligger ett förslag på investeringsplan för de kommande fem åren; perioden 2017 till Kommunstyrelsen beslutade att följande plan för investeringar antas: LSS-boende 2017, Utbyggnad Bergmans 2017, ÖKP 2018, Nya Solhöjden 2019, Björkö skola 2020, Bergagårdsskolan Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Jan-Åke Simonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Stanley Classon (SD): Återremittera budgeten för omarbetning Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag KS 153/16, Kommunfullmäktiges beslut Följande plan antas: INVESTERING ÅR LSS-boende 2017 Utbyggnad Bergmans 2017 ÖKP (Öckerö kretsloppspark) 2018 Nya Solhöjden 2019 Björkö skola 2020 Bergagårdsskolan 2021

9 Kommunfullmäktige KF 51 Dnr 5/16 Svar på motion om hbt-certifiering inom äldreomsorgen och förskolan Frida Edman (S) och Anders Olofsson (S) har lämnat motion med förslaget att Öckerö kommun får i uppdrag att genomföra en hbt-certifiering i kommunens förskolor och äldreomsorg, samt att Öckerö kommun fastställer en långsiktig strategi och plan för att hbt-certifiering ska omfatta övriga verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden Den hbt-certifiering som avses utfärdas av RFSL och består av utbildning av personal i fyra steg, samt genomlysning av verksamhetens informationsmaterial, blanketter, styrdokument och miljö. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde , BUN 33/16 och Socialnämnden vid sammanträde , SN 22/16. I tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsnämnden daterad anges att i förskolans styrdokument regleras att ett systematiskt arbete mot all diskriminerande och kränkande behandling ska bedrivas och detta arbete utvärderas varje år inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Även Socialförvaltningen menar i tjänsteskrivelse daterad att detta finns reglerat även för äldreomsorgen. Den avsevärda kostnad som en hbt-certifiering skulle innebära skulle enligt Barnoch utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen inte stå i paritet med en eventuell kvalitetshöjning av det arbete mot diskriminering som redan bedrivs. Mot bakgrund av det föreslår både Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Förslag till beslut på sammanträdet Frida Edman (S), Ronnie Bryngelsson (S), Nicklas Attefjord (MP), Göran Billvall (V): Bifall till motionen Kent Lagrell (M), Arne Lernhag (M): Bifall till Kommunstyrelsens förslag Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen Nej-röst för Frida Edman m fl förslag att bifalla motionen Omröstningsresultat Med 21 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. En ledamot avstod från att rösta. Hur varje enskild ledamot röstat framgår i bilaga till protokollet.

10 Kommunfullmäktige KF 51 Dnr 5/16 Forts Beslutsunderlag Protokollsutdrag KS 146/16, Protokollsutdrag BUN 33/16, Protokollsutdrag SN 22/16, Motion Kommunfullmäktiges beslut Motionen om hbt-certifiering inom äldreomsorgen och förskolan avslås

11 Kommunfullmäktige KF 52 Dnr 138/15 Svar på medborgarförslag rörande tillstånd för fler personer att få köra brandbilen på Kalvsund Marie Johansson och Johan Isaksson, Kalvsund, har i ett medborgarförslag daterat föreslagit att fler ska få rätten att köra den brandbil som i dagsläget finns placerad på Kalvsund eftersom endast de som är med i räddningstjänsten i dagsläget får köra bilen. Förslagsvis skulle pensionärer som tidigare varit med i räddningstjänsten få tillstånd att köra bilen vilket skulle underlätta vardagen för Kalvsunds invånare då pensionärerna har en större flexibilitet när behoven uppstår. Medborgarförslaget anmäldes och överlämnades till kommunstyrelsen vid fullmäktiges sammanträde , KF 108/15. Kommunstyrelsen beslutade att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden, KS 359/15. Socialnämnden behandlade ärendet , SN 23/16 och anför följande: Socialnämnden tar tacksamt emot Marie Johansson och Johan Isakssons synpunkter och förslag till förbättringar i frågor som rör säkerhet och trygghet för livet på Kalvsund. Räddningstjänsten i Öckerö kommun ansvarar för den utryckande verksamheten, drift och underhåll av materiell, fordon och stationsbyggnader samt utbildning och övning av den egna personalen. Det övergripande målet för räddningstjänsten är att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Som räddningstjänsten bedömer situationen på Kalvsund idag finns det för närvarande inget behov av att utöka antalet personer som har tillstånd att köra brandbilen på Kalvsund. Om behovet skulle ändras och det finns ett intresse av att fler personer får tillstånd att köra brandbilen på Kalvsund, så kommer räddningstjänsten i Öckerö kommun att göra en ny bedömning. I och med vad som anförts ovan föreslår Socialnämnden att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, Protokollsutdrag SN 23/16, Motion Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget anses vara besvarat

12 Kommunfullmäktige KF 53 Dnr 86/16 Interpellation från Boel Lanne (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående konstgräsplaner Boel Lanne (MP) har i en interpellation inkommen ställt flera frågor till kommunstyrelsens ordförande om konstgräsplaner i Öckerö kommun. Arne Lernhag (M) lämnar ett svar i ärendet inkommet Därefter debatteras frågan. Beslutsunderlag Interpellation, Svar på interpellation, Kommunfullmäktiges beslut Debatten med anledning av interpellationen förklaras som avslutad

13 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr 89/16 Interpellation från Stanley Classon (SD) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vem förskoleplatserna i Öckerö kommun är till för Stanley Classon (SD) har i en interpellation inkommen ställt frågan vem förskoleplatserna i Öckerö kommun är till för. Robertho Settergren (KD) lämnar ett svar i ärendet inkommet Därefter debatteras frågan. Även Nicklas Attefjord (MP) och Göran Billvall (V) deltar i debatten. Beslutsunderlag Interpellation, Svar på interpellation, Kommunfullmäktiges beslut Debatten med anledning av interpellationen förklaras som avslutad

14 Kommunfullmäktige KF 55 Information Till handlingarna har Öckerö Fastighets AB bifogat en strategisk fastighetsöversyn, Analys 2016, upprättad av vd Hans Andreasson. Som slutsats konstateras att det finns anledning att se över innehavet bland såväl bostads- som lokalfastigheter. Tre grundläggande mål har identifierats under kommande affärsperiod: Åstadkomma fler hyresrätter inom Öckerö kommun (i första hand genom egen byggnation) Förbättra finansiella resultat för att kunna öka underhållet på befintliga fastigheter Förbättra finansiella resultat för att öka egenfinansieringen av framtida investeringar Frågan kommer att behandlas ytterligare i höst. Kommunfullmäktiges beslut Informationen noteras

15 Investeringar/Kommunstyrelsens förslag Budget 2017 plan I enlighet med kommunfullmäktiges Ekonomiska styrprinciper gäller speciella rutiner för VA-enhetens och Gatuenhetens (infrastruktur) investeringsramar. (tkr) Budget Plan Plan avgiftsfinansierad vht varav: -VA-enheten * Kretsloppsenheten Öckerö Båttrafik summa skattefinansierad vht varav: -KS/SB/gatuenheten** KS/SB/övrigt*** KS/FK/BAN + ks-enheter**** BUN SN 2 000* summa summa Kommunchefen-reserv Totalt *beloppet inkluderar 8 mkr till VA-utbyggnad Nordöarna **gatuenheten/infrastrukturprojekt (bruttosiffror, medfinansiering är sökt på vissa projekt), ***gatuenheten, kostenheten, lokalvårdsenheten, centralt/zz50000 ****fritid och kultur + ekonomienheten, personalenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, besöks-, arbetsmarknads- och näringslivsenheten, etableringsenheten. *inklusive inventarier Demensboende (680 tkr), inklusive inventarier LSS-boende (640 tkr) Till beloppet 40 mkr i förslag till investeringsvolym 2017 tillkommer i höstprocessen önskemål om reservering om ej påbörjade investeringsprojekt 2016 och pågående projekt Förslag till möjlig upplåning 2017 bör vara 50 mkr. Noteringar: KS/SB/Kretsloppsenheten hjullastare flyttas till 2018 KS/SB/Gatuenheten lätt lastbil flyttas till 2018 SN släckbil flyttas till 2018

16 Öckerö kommun Budget 2017 Uppräkning Effektivisering Kommunstyrelsens förslag 2,8% -0,8% Rambudget 2016 Juste-ringar och fördeln Uppräkn Effektivisering Bud 2017 kf juni Förändr Bud 2017 Kf dec Övriga just. Budget 2017 Kommunstyrelsen KC, EE, PE, BAN Fritid och kultur Soltak 2016 fördelnpost ej ramh Lokaler till ETE Tumlaren o Optimisten Folkhälsoarbetet Förändring telefonkostnader Förändring PO Effektiv % Tilldelning % Samhällsbyggnad, skattefin Ram Förändring telefonkostnader Förändring PO Effektiv % Tilldelning % Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin Bygg- och miljönämnd Ram Effektiv % Tilldelning %

17 Barn- och utbildningsnämnd Ram Hyra moduler Bratteberg o Heden Flytt av lokaler Optimisten o Tumlaren Makerspace Förskola mindre barngrupper Förändring telefonkostnader Förändring PO Effektiv % Tilldelning % Socialnämnd Ram Förändring telefonkostnader Förändring PO Verksamhetsförändringar Digitalisering trygghetslarm Hedens by Effektiv % Tilldelning % Centrala poster Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) Försäkringar Medlemsagvifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen

18 Fördelningsposter ramhöjande KS/SB Kapitalkostn infrastrukturprojekt BUN Framtida skollokaler Kapitalkostn KS/SB Framtida skollokaler tjänst köket BUN Björkö skola/solhagen BUN Gymnasieskolan lokaler Migrationskostnader Öckerö fastighets AB SN Demensplatser Bergmans KS Besöks- och näringsliv KS/SB Gatuenheten, kapitalkostnader infrastruktur KS Upphandling Kommunservice SN Hemtjänsttimmar Tidigare fördelningsposter KS/SB Framtida skollokaler BUN Framtida skollokaler barn- och elevp BUN Framtida skollokaler hyra BUN Avställning lokaler SN LSS-boende SN Solhöjden personal SN Avställning personal SN Avställning lokal Bergmans moduler KS/FK Fritidsgård/familjecentral KS/FK Skatepark

19 Fördelningsposter ej ramhöjande SOLTAK AB BUN Framtida skollokaler flyttkostnad Tidigare fördelningsposter SOLTAK AB SN Validering KF 114 förstudie personfärja Skarvik/Öckerö Välfärdstjänster, prel statsbidrag Kommunens strategiska reserv Nettokostnader Beräknade avskrivn. o internränta Beräknade intern intäkt avskr o ränta Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -674,4 4,4-699,5-699,5-699,5 Period. statsbidrag intäkter anläggn 0,8 0,1 0,9 0,0 0,9 0,9 Beräknade avskrivningar -16,4-3,4-19,8 0,0-19,8-19,8 Nettokostnad -690,0 1,1-718,4-718,4-718,4 Skattenetto 685,1 21,7 13,5 720,3 0,0 720,3 720,3 Finansnetto 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5 Beräknat resultat -4,9 0,4 0,4 0,4

20 3-årsplan budget 2017 plan Extern Resultaträkning 2,0% 2,0% Bok 2015 Bud 2016 Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -605,2-637,0-659,3-672,4-685,9 Pensionskostnader -36,7-36,6-39,3-46,3-50,5 Avskrivningar -15,2-16,4-19,8-20,3-22,0 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -657,1-690,0-718,4-739,1-758,4 Skattenetto * 653,1 685,1 720,3 746,2 772,9 Finansnetto 0,0 0,0-1,5-3,0-3,3 ÅRETS RESULTAT -4,0-4,9 0,4 4,1 11,3 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 17,0 36,0 20,0 21,0 19,0 Varav SFS/Framtids skollokaler 9,0 17,0 0,0 4,0 2,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 14,0 12,0 20,0 14,0 13,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,4 0,2 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 21,21 21,21 21,21 Upplåning 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 * SKL cirkulär 16:17 - Skattenetto ( ingår 45 öre skattehöjning Plan 2018 och 2019 är uppräknat med 2,0% Välfärdstjänster statsbidrag tkr inräknat i verksamhetens nettokostnad Pensionskostnader enl. KPAs prognos Avskrivningar= Beräkning ÖKP 2018: 547 tkr, 2019: tkr

21 NÄRVARO KOMMUNFULLMÄKTIGE Omröstning NAMN N Arne Lernhag (M) X X X Kent Lagrell (M) X X X Bengt Olausson (M) X X X Jim Adolfsson (M) X X X Jennie Wernäng (M) X X X Björn Johanson (M) X X X Kenth Pettersson (M) X X X JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Cassandra Köbbel (M) Ersättare Jan Hansson X X X Max Lagrell (M) Christer Holmer (M) X X X Göran Ohlsson (L) X X X Ingvar Svensson (L) ersättare Marianne Lönn X X - Vera Molin (L) X X X Hans Alveros (L) X X X Jan Utbult (KD) X X X Martina Kjellqvist (KD) Ersättare Maria Dubari X X X Eva Wallin (KD) X X X Håkan Olsson (KD) Gunnar Alexandersson (KD) X X X Michael Bossen (KD) Ersättare Martina Lindqvist X X X Robertho Settergren (KD) X X X Sandra Dangardt (KD)

22 Namn N Maria Brauer (S) Ersättare Frida Edman Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej X X X Anders Olofsson (S) X X X Ronnie Bryngelsson (S) X X X Johanna Nydelius (S) X X X Willy Andersson (S) X X X Jan-Ivar Ivarsson (S) X X X Jan-Åke Simonsson(S) X X X Lena Hermansson (S) X X X Annika Andersson (V) ersättare Annkie Fridström X X X Göran Billvall (V) X X X Boel Lanne (MP) X X X Nicklas Attefjord (MP) X X X Birgitta Abrahamsson (MP) X X X Stanley Classon (SD) X X X Hans Karlsson (SD) Mats Plahn (SD) X X X 2:e v ordf Thomas Wijk (S) ersättare Bert Corneliusson X X X 1:e v ordf Eivind Orvarsson (M) X X X Ordf Anne-Lie Sundling (KD) ersättare Erica Thorén 46 X Summa: