Budget 2010, plan Uppföljning efter 9 månader Demensteam i Krokoms kommun 8. Ansökan från Qvinnojouren om bidrag för

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Budget 2010, plan Uppföljning efter 9 månader Demensteam i Krokoms kommun 8 Bibehållet prisbasbelopp 9 Anhörigbidrag 10 Ansökan från Qvinnojouren om bidrag för Förslag till sammanträdesdagar 2010, socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 12 Mellanboende i Krokoms kommun 13 Nyledamot i socialnämndens arbetsutskott 14 Förslag till kvalitetsuppföljning gentemot Förenade Care AB 15 Genomgång av socialnämndens uppdragslista 16 Anmälan om arbetsutskottets beslut 17 Anmälan om delegationsbeslut, alkohollagen 18 Anmälan om avvikelserapportering 19 Meddelande/Delgivningar 20

2 Sammanträdesdatum Sida 2

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Plats och tid: Almdalen måndag den 2 november 2009, kl Beslutande: Cristine Persson (C) ordförande Christer Toft (S) Åke Mårtensson (Kd) Sten Carlsson (C) Elisabeth Svensson (M) Lisa Sallin (M) Lena Persson (Kd) Marina Edfeldt (S) Rolf Adolfsson (S) Karin Juleshaug (S) Jessica Svensson (V) Katarina Andersson (V) ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande: Ulf Norring, socialchef Eva Wörlén, sekreterare Övriga, se resp Utses att justera: Karin Juleshaug Justeringens plats och tid: socialförvaltningen, 10 november 2009 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eva Wörlén Ordförande: Cristine Persson Justerande: Karin Juleshaug ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Socialnämnden Sammanträdes datum: 2 november 2009 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 11 november 2009 nedtagande: 2 december 2009 Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, Krokom Underskrift:.. Eva Wörlén

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Sn 109 Dnr Sn 09/003 Budget 2010, plan Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta förslag till budget 2010, plan Bakgrund Regeringen har beslutat att utbetala extra bidrag till kommunerna för att klara den ekonomiska krisen. Krokoms kommun erhåller 10,8 miljoner kronor varav 4,8 miljoner kronor tilldelas socialnämnden. Förslaget är att de 4,8 miljoner kronorna fördelas över perioden enligt följande: tkr tkr tkr Kompetensutveckling ,5 tjänst rehab Navigator Demensteam Totalt Majoritetens förslag till budget 2010, plan , innebär följande förändringar jämfört med 2009: tkr tkr tkr Gemensam administration Individ- och familjeomsorg Blomstergården Spinnrocken Solbacka Hällebo Hemtjänst, Krokom, Nälden, Offerdal Hemtjänst Föllinge Legitimerad personal LSS Demensteam Arbetsmarkandsinsatser De föreslagna förändringarna innebär att socialnämndens budgetram minskar i förhållande till budgetramen 2009 med: 6,124 miljoner kronor år 2010, 8,838 miljoner kronor år 2011 och10,120 miljoner kronor år 2012.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Sn 109 (forts) Dnr Sn 09/003 Budget 2010, plan Underlag för beslut Majoriteten förslag till budget 2010, plan Arbetsutskottets beslut den 13 oktober MBL-protokoll 26 oktober 2009 Yrkanden/förslag Sten Carlsson (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget 2010, plan Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar avslag till majoritetens förslag till budget 2010, plan samt yrkar att hela summan, 4,8 miljoner kronor, fördelas under år 2010 enligt följande: Gemensam administration (ingår statliga extra pengar, kompetensutveckling 386 tkr tkr Neddragning av förfogandeavslag tkr Översyn av adm och hopslagning av Sädo/hemtjänstchef tkr Individ- och familjeomsorgen tkr Utökning 1 tjänst, Familjekraft tkr Placering av barn på institution tkr Blomstergården tkr Utökning av 3 tjänster, Orion tkr Utökning av 2 korttidsplatser tkr Spinnrocken tkr Solbacka tkr Hällebo - 61 tkr Krokom hemvård tkr Nälden hemvård tkr Föllinge hemvård tkr Offerdal hemvård tkr återförande av 0,5 tjänst tkr Leg. personal (Ingår statliga pengar 2010 med 250 tkr) tkr Resurspool, återförande 3 tjänster tkr Sammanslagning av pooler tkr Biståndsbedömare +/- 0 tkr Socialpsykiatriskt team +/- 0 tkr LSS - adm, boende, dagverksamhet tkr LSS personlig assistans, ledsagare tkr

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Sn 109 (forts) Dnr Sn 09/003 Budget 2010, plan Demensteam (ingår statliga pengar 2010 med 482 tkr) tkr Arbetsmarknadsinsatser, Navigator (inlagt statliga pengar med 2,950 Mkr) +/- 0 tkr Integration +/- 0 tkr Förslaget innebär att socialnämndens budgetram 2010 är 221, 6 miljoner kronor, inklusive 4,8 miljoner kronor, men exklusive löneökningar. Propositionsordning Det finns två förslag till beslut. Dessa är grundförslaget samt oppositionens förslag till fördelning av de 4,8 miljoner kronorna. Det finns också ändringsyrkanden om omprioritering inom ram. Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandena, bifall mot avslag. Proposition ställs sedan på grundförslaget mot oppositionens förslag. Propositionsordningen godkännes. Efter proposition på ändringsyrkandena om omprioritering inom ram finner ordförande att socialnämnden avslår det. Reservation Oppositionen, socialdemokraterna och vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för eget yrkande. Efter proposition på grundförslaget mot oppositionens förslag, bifall mot avslag finner ordförande att socialnämnden bifallet grundförslaget. Reservation Oppositionen, socialdemokraterna och vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för eget yrkande. Kopia till Kommunfullmäktige

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Sn 110 Dnr Sn 09/068 Uppföljning efter 9 månader 2010 Socialnämndens beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna uppföljningen med redaktionella ändringar och uppdrar till socialförvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. Bakgrund Socialchef Ulf Norring informerar om uppföljningen efter 9 månader Prognosen, som gäller för helår, (i prognosen ingår avgångsvederlag med 1,85 miljoner kronor) pekar mot ett underskott på 1,850 miljoner kronor och fördelar sig: Gemensam administration tkr Positiva resultat visar nämnd, administration, personalkostnader, extra insatser och inventarier Individ- och familjeomsorgen tkr Fortfarande inga tendenser att försörjningsstödet ökar. När det gäller missbruksvård och placeringar barn och unga är tendensen ökade kostnader. En tillfällig utökning av handläggare för barn/familj påverkar resultatet. Refugio och familjehemmen visar positivt resultat. Avgångsvederlag ingår i IFOs kostnader. Arbetsmarknad tkr Har bland annat ökade kostnader för feriearbete. Integration tkr Främst är det personalkostnaderna som är lägre än budgeterat. LSS tkr Kostnaderna för personlig assistans, administration och daglig verksamhet pekar mot ett överskott. Vad gäller personlig assistans har man idag bättre kontroll på intäktsflödet och antalet brukare har minskat eftersom allt fler väljer privata utförare. Boendena visar ett något lägre underskott jämfört med tidigare. Hemvård/Äldreomsorg tkr Leg. personal visar ett överskott på 775 tkr. Kostnad för avgångsvederlag ingår i resultatet för leg. personal. Hemtjänsten och särskilda boenden redovisar ett förbättrat resultat jämfört med halvårsbokslutet. Hemtjänsten har haft höga kostnader för bland annat hög sjukfrånvaro, överbemanning och kostnader för hjälpmedel. Särskilda boenden har haft höga kostnader för utökning av resurser på Orion och Klövern. Spinnrockens underskott har minskat avsevärt på grund av att avvecklingen har gått smidigare än beräknat. Hällebo och Solbacka redovisar mindre underskott än tidigare.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 Sn 110 (forts) Dnr Sn 09/068 Uppföljning efter 9 månader 2010 Måluppfyllelse: Socialnämndens samtliga beslut ska verkställas och följas upp Ärendelistan, aktuellt läge januari augusti 2009, är pågående 19 st, avslutade 24 st och ej verkställda 3 st. Budget i balans, uppföljning månadsvis Uppföljningen efter 9 månader visar ett underskott på årsbasis på 1,85 miljoner kronor. I underskottet ingår extraordinära kostnader med 1,85 miljoner kronor. Verksamhetsstöden ska utvecklas för att höja kvaliteten och underlätta planering, bemanning och uppföljning av verksamheten. Uppföljnings- och bemanningssystem implementerade. Pågår utredning planeringssystem inom hemtjänsten. Kompetensutveckling av personalen ska ske kontinuerligt Pågår, Kontaktmannaskapsutbildning och sociala innehållet. Undersöka och utveckla nya verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområden. Utreda nya boendeformer och alternativa utförare. Gruppbostad för LSS utreds. Uppstart driftsentreprenad den 1 oktober Utredning om LOV uppstartad och beräknas vara klar i mars Socialpsykiatriska teamet permanentades mars Sänka ohälsotalen. Målet 2009 är 8 % Ohälsotalet till och med oktober 2009 är 8,7 % vilket är en förbättring med 1,5 % jämfört med Kvalitetsmätning hos våra kunder (enkäter och intervjuer) Mätning genomförd inom hemtjänst och särskilt boende.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Sn 111 Dnr Sn 09/141 Demensteam i Krokoms kommun Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att permanent inrätta ett demensteam i Krokoms kommun enligt föreslagen bilaga. Bakgrund Monica Göransson, platschef Blomstergården, fördrar ärendet. Socialnämnden beslutade 2005 att under en treårsperiod driva ett demensteam i projektform, för att sedan utvärderas. Någon utvärdering har inte genomförts. Förslaget samordnar demensvård, demensteam, dagverksamhet och sociala aktiviteter. Målet är att demensteamet ska medverka till att respektive ägare av demensvården kan kvalitetssäkra sin egen verksamhet och vårdansvar. Demensteamet ska utveckla modeller som kan nyttjas långsiktigt. En samordning med dagverksamheten och demensteamet möjliggör en första tidig kontakt med den demenssjuke och bättre kontakt med närstående. Underlag för beslut Tjänsteutredning daterad den 23 september 2009 Demensvård i Krokoms kommun, Blomstergården Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2009 MBL-protokoll den 26 oktober 2009 Kopia till Sociala ledningsgruppen

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Sn 112 Dnr Sn 09/140 Bibehållet prisbasbelopp Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att återremitta ärendet för att utreda vad som ska gälla inom individ- och familjeomsorgen, vars ersättningar också grundas på prisbasbeloppet i vissa fall. Bakgrund Kurator Monica Ottehed föredrar ärendet. Inför år 2010 kommer prisbasbeloppet att sänkas jämfört med år Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkning av ersättningar för arvodesuppdrag, däribland kontaktpersonsuppdrag jml LSS. Sänkningen kommer att ha en marginell effekt på den reella ersättningen. Sänkningen kan dock innebära att några av uppdragstagarna kommer att avbryta sitt uppdrag. Det leder till ytterligare svårigheter att verkställa denna insats, där det redan idag finns svårigheter att rekrytera och behålla uppdragstagare, varvid beslutet blir overkställt. Underlag för beslut Tjänstemannautredning daterad den 23 september Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2009 Kopia till Monica Ottehed, kurator Mats Danielsson, funktionschef LSS Sverker Eliasson, funktionschef individ- och familjeomsorgen

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Sn 113 Dnr Sn 09/127 Anhörigbidrag Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att Ändra bidragsnivåerna till följande: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå kronor kronor kronor kronor kronor De nya bidragsnivåerna gäller från och med den 1 januari Bakgrund Biståndshandläggare Maith Ottosson redogör för ärendet. Socialnämnden beslutade under 1980-talet att införa ett anhörigbidrag och ersättningsnivån har inte ändrats sedan dess. Anhörigbidraget beviljas av biståndshandläggare enligt behov. Anhörigbidrag är ett skattefritt belopp som utbetalas till den biståndsberättigade, som i sin tur betalar det till sin make/maka eller annan person som hjälper till med vården av den vårdbehövande. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat den 7 september Kalkyl nuvarande kostnad och beräknad kostnad per månad Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2009 Kopia till Biståndshandläggare

12 Sammanträdesdatum Sida 12 Sn 114 Dnr Sn 09/022 Ansökan från Qvinnojouren om bidrag för 2009 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att 1. Bevilja kronor till Qvinnojouren en fristad i ingenmansland. 2. Gemensamt med länets övriga kommuner ansöka om utvecklingsmedel med totalt kronor i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Sverker Eliasson, funktionschef IFO, och Liselott Larsson, socialsekreterare och kommunens nyckelperson i länssamverkan, redogör för ärendet. Qvinnojouren en fristad i ingenmansland, Jämtland, inkom den 11 februari 2009 med ansökan om årligt bidrag för Länets kommuner har enats om ett fördelningsunderlag med totalt kronor för 2009, vilket innebär ett bidrag med kronor från Krokoms kommun. Beloppen är uppräknade utifrån Konsumentprisindex (KPI) och lönekostnadsutveckling. Länets kommuner har även enats om att ansöka om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Sökt belopp är kronor. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat den 25 september 2009 Ansökan från Qvinnojouren en fristad i ingenmansland Fördelningsunderlag Gemensam ansökan från länets kommuner om utvecklingsmedel. Kopia till Qvinnojouren en fristad i ingenmansland Sverker Eliasson, funktionschef IFO Eva Jonsson, Kommunförbundet i Jämtlands län

13 Sammanträdesdatum Sida 13 Sn 115 Dnr Sn 09/150 Förslag till Sammanträdesdatum, socialnämnden och arbetsutskottet 2010 Socialnämndens beslut Socialnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år Bakgrund Ett förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott för år Hänsyn har tagits till vecka 10, sportlov, vecka 14, påsklov och vecka 44, höstlov. Socialnämnden Heldag Tisdag 26 januari Tisdag 23 februari Måndag, tisdag april Tisdag 11 maj Tisdag 22 juni Tisdag, onsdag september Tisdag 26 oktober Tisdag 7 december Socialnämndens arbetsutskott Halvdag Tisdag 12 januari Tisdag 9 februari Tisdag 16 mars Tisdag 27 april Tisdag 25 maj Tisdag 24 augusti Tisdag 5 oktober Tisdag 16 november Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2009 Kopia till Ulla Eriksson, kansliet

14 Sammanträdesdatum Sida 14 Sn 116 Dnr Sn 09/142 Mellanboende i Krokoms kommun Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår att socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Krokoms Bostäder AB besluta att uppdra till socialförvaltningen att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och Krokoms Bostäder AB upprätta ett förslag till hur en seminariedag kan genomföras samt att lämna förslag på vilka som ska delta i seminariedagen. Bakgrund Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, föredrar ärendet. Ett mellanboende är inte ett särskilt boende utan ett mellanboende är ett boende som är planerat och utformat för äldre människor som inte är i behov av särskilt boende. Enligt tillgänglig befolkningsprognos kommer antalet 65 år och äldre att öka med ca 800 personer fram mot Antalet 80 år och äldre kommer däremot att minska under samma tidsperiod. Efter 2020 kommer dock antalet 80 år och äldre att öka ganska markant. Mot denna bakgrund behöver ett Mellanboende utformas på så sätt att möjligheter finns att erbjuda omfattande vård och omsorg i boendet till dem som bor där. Kopia till Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende KBAB Samhällsbyggnadsnämnden

15 Sammanträdesdatum Sida 15 Sn 117 Ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att välja Jessica Svensson (V) till ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott. Bakgrund Mona Puttick (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. Socialnämnden ska därför utse en ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott. Kopia till Jessica Svensson Troman

16 Sammanträdesdatum Sida 16 Sn 118 Förslag till k valitetsuppföljning gentemot Förenade Care AB Socialnämnden och revisorerna tackar för redovisningen. Bakgrund Till redovisningen har kommunens revisorer inbjudits. Lilly Simonsson, biståndshandläggare, redovisar förslag till kvalitetsuppföljning gentemot Förenade Care AB som övertagit driften av verksamheten vid Solbacka särskilda boende och hemtjänsten i Föllinge. Ett förslag till kvalitetsuppföljning har tagits fram av Pia Hernerud, MAS, och Lilly Simonsson, biståndshandläggare. Förslaget har tagits fram utifrån avtalet mellan Krokoms kommun och Förenade Care AB och även diskuterats med representanter för Förenade Care AB. Man har även tagit fram checklista kvalitetsuppföljning och intern checklista. Uppföljningen är uppdelad under ett antal rubriker: - Kvalitet/planering och uppföljning - Klagomål/synpunkter/avvikelser - Kompetens/utbildning - Kontinuitet/Kontaktmannaskap - Aktivering/Rehabilitering - Kost/måltider - Styrande rutiner för insatser - Säkerhet vårdtagarens medel/egendom - Bemötande/Inflytande - Individuell planering - Dokumentation - Bemanning - Informationsöverföring mellan personal - Tillgänglighet - Organisation och ledarskap Under varje rubrik finns ett antal krav och regler hur uppföljningen ska genomföras och hur ofta.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 Sn 119 Dnr Sn 09/051 Genomgång av socialnämndens uppdragslista Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner reviderad uppdragslista. Bakgrund Vid genomgång av socialnämndens uppdragslista noteras att revidering av delegationsordning och utbildning av socialnämnden skulle ha tagits upp till behandling vid dagens sammanträde, men kommer att tas upp vid socialnämndens sammanträde den 9 december Synpunkter till fullmäktige angående gemensam upphandlingskontroll tas upp våren Redovisning av regler för anhörigbidrag i förhållande till anhörigstöd samt regler för utbetalning av anhörigbidrag återkommer den 9 december Remissvar om måltidspolicy är inlämnat. _

18 Sammanträdesdatum Sida 18 Sn 120 Anmälan om arbetsutskottets beslut Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 13 oktober 2009 finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 Sn 121 Anmälan om delegationsbeslut enligt alkohollagen Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Delegationsbeslut enligt alkohollagen sedan föregående sammanträde finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 Sn 122 Dnr Sn 09/009 Anmälan om avvikelserapporter Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter som inkommit sedan socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

21 Sammanträdesdatum Sida 21 Sn 123 Meddelande/Delgivningar 1. Statistik från Resurspoolen, september Kommunstyrelsen, 111, den 2 september 2009, Ansökan om bidrag till verksamhet för handikappsamverkan. 3. Kommunala pensionärsrådets protokoll den 8 september Kommunala handikapprådets protokoll den 25 september Kommunfullmäktige 86, Valärenden. 6. Kommunfullmäktige, 82, Plats och ordning för fullmäktiges sammanträden Rapport till Länsstyrelsen för 3:e kvartalet 2009 angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen. 8. Rapport till Länsstyrelsen för 3:e kvartalet 2009 angående ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. SKL cirkulär 09:54, Timbelopp för LASS år Information om att den sociala tillsynen förs över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen fr o m 1 januari Länsstyrelsens beslut om Tillstånd att driva hem för vård eller boende, Hollergården. 12. Socialstyrelsens inbjudan att ansöka om stimulansbidrag för etablering och utveckling. 13. Information från Kvinnojouren i Höganäs. 14. Nyheter från Handisam, nr Information om Instegsjobb för nyanlända flyktingar. 16. Beslutsvillkor stimulansbidrag LOV. 17. Nyhetsbrev v 38, 40, 42 och extra, Forum för frivilligt socialt arbete. 18. SmåKoms svar på remiss om vistelsebegreppet i SoL, Kan kommunerna undvika att få Svarte Petter? 19. Nyhetsbrev nr 3/09 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. 20. Informationsblad om Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demens. 21. Komanco har överlåtit verksamheten till Alamanco. 22. Har du hört talas om LOV, informationsträff i Östersund den 2 november Inbjudan till Teater Bardas föreställning Megafon, 2 december Nyhetsbrev från Skyddsvärnet 14 oktober PwC Academy inbjuder till utbildningen Praktisk Retorik i Politik, Stockholm den 3 december Inbjudan till politikerseminarier om ekologiska livsmedel i offentlig sektor. 27. Inbjudan till seminarium Tillgänglighet för alla, 27 november 2009, Stockholm.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 Sn 123 Meddelande/Delgivningar (forts) 28. Trygghetsfondens och SKLs utbildningsprogram i Lean för kommuner och landsting. 29. Kommunakuten inbjuder till kursen LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik, Stockholm den 8 december Kommunakuten inbjuder till kursen Rätt beslut vid upphandling i konkurrens, Stockholm den 11 november Brå inbjuder till seminariet Krogrelaterad organiserad brottslighet så kan vi arbeta mot den, Umeå den 2 december PwC Academy inbjuder till utbildningen Intern kontroll hur får vi det att fungera, Göteborg den 18 november Nyhetsbrev från Skyddsvärnet den 15 september Kommunakuten inbjuder till kursen Kommunal samverkan en dag om möjligheter, Stockholm den 19 november Kommunakuten inbjuder till seminarium, Köp från egna bolag nya förutsättningar om Teckal-kriterierna i svensk rätt, 24 november 2009 i Stockholm. 36. SKL inbjuder till seminarium den 24 november 2009, Konkurrens och valfrihet i små kommuner går det?