Torgerd Jansson, ordförande Göran Gredfors Monica Lindell Rylén Robert Skoglund

Transkript

1 I avsikt Plats och tid Vårnäs, Vingåker kl Beslutande Ersättare Insynsråd landstinget Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Torgerd Jansson, ordförande Göran Gredfors Monica Lindell Rylén Robert Skoglund Ewa Callhammar Mariane Andersson Roger Ljunggren (s) Kerstin Svensson (m) Birgitta Hagdahl, förbundschef Lennart Svensson, administrativ chef Erik Spolander, verksamhetschef Ing-Britt Paulsson, enhetschef Underskrifter... Sekreterare Lennart Svensson... Ordförande Torgerd Jansson Paragrafer Justerande Monica Lindell Rylén Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet i Vårdförbundet Sörmland Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs, Vingåker Tfn Fax ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande Underskrift... Lennart Svensson

2 12 Val av protokolljusterare beslutar att utse Monica Lindell Rylén till protokolljusterare. 13 Information om Vårdförbundet Sörmland Ordföranden inleder dagens sammanträde med en information om Vårdförbundet Sörmland, då flera nya ledamöter har invalts i förbundsdirektionen för mandatperioden. Informationen innehåller en bakgrundsbeskrivning till bildandet av förbundet, en historik över utvecklingen och de verksamhetsförändringar som har skett över tid inom förbundet samt en redogörelse av nuläget. 14 Årsredovisning för 2014 Förslag till årsredovisning för 2014 har utsänts med kallelsen till sammanträdet. Årets resultat är positivt och uppgår till totalt tkr. Det positiva resultatet beror till en stor del på att den förbundsgemensamma kostnaden är avsevärt lägre än den budgeterade, med en skillnad på ca 800 tkr. Väsentligt lägre pensionskostnader än beräknat samt en återbetalning från AFA Försäkring om ca 270 tkr är främsta anledningar till detta överskott. Därutöver kan framhållas att det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem uppnått det bästa resultatet någonsin med en patientbeläggning på 4,5 per vårddygn, vilket är en ökning med 1,6 jämfört med föregående år. Trots denna höga patientbeläggning uppnås inte målsättningen i budgeten om 5,0 patienter per vårddygn. Det positiva ekonomiska utfallet uppgår till drygt 600 tkr för primärbehandlingen på Vårnäs. Halvvägshusen för kvinnor respektive män uppfyller inte budgetmålet om en beläggning på 7,0 patienter per vårddygn. Beläggningen uppgår till 6,4 patienter per vårddygn, jämfört med 6,0 föregående år. Halvvägshusen visar dock ett positivt ekonomiskt utfall om ca 150 tkr. Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem uppgår till ca 760 tkr inklusive avskrivningar.

3 Även övriga verksamheter inom förbundet visar positiva ekonomiska utfall. Familjerådgivningen med 160 tkr, upphandlingsverksamheten med 66 tkr och den ännu ej startade verksamheten HVB Ung har ett plusresultat med 7 tkr. Samverkan om förslaget har genomförts med de fackliga företrädarna den 18/3, varvid inga särskilda synpunkter eller erinringar framkom. beslutar att godkänna årsredovisningen för 2014 för överlämnande till medlemskommunernas fullmäktige. 15 Förslag till budgetförutsättningar och anslagsram för år 2016 Förslag till budgetförutsättningar och anslagsram för 2016 är utsänt inför dagens direktionssammanträde. Vid arbetsgruppens beredning beslutades också om att ett alternativt förslag skulle utformas, vilket utsänts med e-post till direktionens ledamöter och utdelas vid sammanträdet. Administrative chefen redogör för hur fördelningen av den förbundsgemensamma delen - kostnader och basanslag - fördelas på verksamheterna, samt skillnaden mellan de båda alternativa budgetförslagen. Skillnaden är uppräkningsfaktorn av grundanslaget för det öppna intaget på Vårnäs och för det externa patientintaget. Ingen uppräkning i någon del av ovanstående föreslås i det första förslaget. I det andra förslaget föreslås en uppräkning med 3 % från 2015 års nivå, både av grundanslaget/vårddygnspriset för det öppna intaget och av det externa vårddygnspriset, vilket innebär en ökning med 55 kronor per vårddygn på respektive pris. Anslaget i andra alternativet för det öppna intaget är ca 370 tkr större än i det första förslaget. Anslaget för Vårnäs behandlingshem för de fyra medlemskommunerna täcker 18 av totalt 26 platser. Ordföranden informerar i ärendet om den beräkningsmodell för vårddygnspriset inom Öppet intag, som innebär att medlemskommunernas dygnspris ska sättas med det externa dygnspriset som utgångspunkt, med avdrag för landstingets anslag per vårddygn. Eftersom landstingets anslag varierat i storlek under åren och ingen generell uppräkning varit aktuell, har ett glapp uppstått som medfört att mellanskillnaden i prissättning internt - medlemskommunernas pris - och det externa efterhand har vuxit. Den beräknade prisskillnaden per vårddygn för 2016 är 101 kronor i första förslaget och 108 kronor i det andra förslaget.

4 För övriga verksamhetsområden - HVB Gläntan, familjerådgivning och upphandling - föreslås grundanslagen från medlemskommunerna uppräknas med 3 % i båda förslagen. Prisökningen för det externa patientintaget motsvar ca 70 tkr med helårseffekt. Uppdraget avseende de externa patientplatserna föreslås, trots förra årets högre beläggning, reduceras i budgeten för 2016 från 4,0 till 3,5 patienter per vårddygn. Det externa intaget har visat på stora differenser mellan åren, vilket kan föranleda en försiktigare bedömning i budgeten. Den minskade budgetintäkten, som motsvarar ca 375 tkr, kompenseras genom att den förbundsgemensamma kostnaden minskar till följd av att den också fördelas på den tillkommande verksamheten HVB Gläntan. De budgetförutsättningar för 2016 som är gemensamma för båda alternativen, omfattar även förslaget att utöka tjänsten som förbundschef från halvtid till heltid, vilket finansieras av den förbundsgemensamma delen och täcks inom den föreslagna anslagsramen. Vidare föreslås avgiften för den förlängda behandlingen för kvinnor respektive män höjas från till kronor per vårddygn. Det beräknade patientantalet i budgeten föreslås vara oförändrat med 6,5 patienter per vårddygn. Samtalsavgiften för familjerådgivning föreslås oförändrad med 200 kronor per samtal. Budgetens överskottsmål för 2016 föreslås oförändrat vara 1 % av omsättningen. Den sammanlagda budgetdifferensen om ca 440 tkr mellan förslagen föreslås finansiera en ökning av personalresursen vid Vårnäs behandlingshem, motsvarande ca 75 % av en heltid. Motivet för föreslagen utökning är ett starkt ökande patientintag under förra året som bedöms vara giltigt även de kommande åren. Vid överläggning i direktionen kring de båda förslagen förordar samtliga beslutande ledamöter budgetförslaget enligt det andra alternativet. Roger Ljunggren uttalar sitt stöd för samma förslag. Information om förslagen till budgetförutsättningar och anslagsram för 2016 har genomförts i samverkansgruppen den 18/3. beslutar att godkänna förslag till budgetförutsättningar och anslagsram i budgeten för 2016 enligt alternativ 2, samt att förelägga ovanstående förslag för Vårdförbundets ägare inför och vid samrådsmötet i april.

5 16 Val av vice ordförande för perioden Till vice ordförande föreslås Göran Gredfors. beslutar att till vice ordförande välja Göran Gredfors. 17 Val av ny ledamot för Vingåkers kommun till direktionens arbetsgrupp s arbetsgrupp består av företrädare för de fyra medlemskommunerna - Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vingåkers kommun har för mandatperioden valt Robert Skoglund till ny ordinarie ledamot i direktionen. Ordföranden föreslår att Robert Skoglund utses att ingå i direktionens arbetsgrupp. beslutar att utse Robert Skoglund att ingå som ledamot och medlem i direktionens arbetsgrupp. 18 Planeringsdag för direktionen Vid arbetsgruppens beredningsmöte föreslogs att direktionen tillsammans med förbundets chefstjänstemän genomför en planeringsdag den 15 september, för dialog om målsättningar m m för förbundet och dess verksamheter inför 2016 och framåt. Planeringsdagen är bl a tänkt vara ett led i utformningen av verksamhetsplanen för perioden Ett par ledamöter anmäler förhinder för deltagande den föreslagna dagen. Ordföranden föreslår istället att planeringsdagen genomförs den 14 september. beslutar att genomföra direktionens planeringsdag den 14 september.

6 19 Rapporter Arbetsgruppen Vid nästa möte i arbetsgruppen den 13 april deltar socialutskottet i Flens kommun med tjänstemän, för dialog om eventuellt medlemskap i förbundet och medverkan i verksamheterna. Verksamhetsrapporter Vårnäs behandlingshem Utdelad statistik över patientbeläggningen visar under perioden januari - februari att 22,7 patienter per vårddygn varit inne i behandlingen, varav 8,7 är patienter som placerats av externa uppdragsgivare, vilket är exceptionellt högt. I den förlängda behandlingen uppgår beläggningen till 8,1 patienter per vårddygn för samma period, vilket också är högt jämfört med planeringstalet om 6,5 vårddygn i budgeten. Inom ramen för rapporten ges ledningsgruppen i uppdrag till planeringsdagen att återkomma med underlag för dialog om, mottagande av personer till introduktions- och motivitationsavdelningen som omhändertagits av polisen enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer), vilket stöd som kan eller ges till medlemskommunernas öppenvård samt kompetensutveckling och certifiering av rådgivare. Upphandling 13 ramavtal har tecknats avseende målgruppen HVB Ungdomar år med missbruksproblematik. Utvärdering ska påbörjas avseende upphandlade anbud för HVB-verksamhet för målgruppen Ungdomar år med psykisk problematik utan missbruk. Anbudstiden utgick den 31 januari. HVB Gläntan Fem personer har börjat sin anställning inom verksamheten. Resterande personal i gruppen börjar sin anställning den 1 maj. Under tre veckor pågår arbete med struktur och utformning av behandlingsprogrammet, som har sin grund i 12-stegsmodellen. Inbjudan till Öppet Hus den 29 april är utskickad.

7 20 Anmälningar Inkomna protokollsuppdrag Nominering av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen för Vfs Eskilstuna kommun, Kf Strängnäs kommun, Kf Vingåkers kommun, Kf Val av revisor till Vfs Vingåkers kommun, Kf Delegationsbeslut - brådskande beslut - Vfs ordförandebeslut Beslutet är utsänt med handlingarna till sammanträdet. Delegationsbeslut i personalärenden - Enligt särskild delegationslista Anmälan av avvikelserapportering - Vårnäs Avvikelserapporter delges i särskild pärm. Minnesanteckningar från samverkansgruppen Minnesanteckningar finns tillgängliga i pärm i anslutning till sammanträdet. 21 Avtackning och uppvaktning Ordföranden avtackar avgående vice ordförande Björn Andersson med ett stort och varmt tack för värdefulla insatser i direktionsarbetet och för förbundet under den senaste mandatperioden. Björn Andersson har under sin tid i direktionen också varit ersättare under en mandatperiod. Ordföranden tackar med överlämnande av en gåva och blomsterbukett från Vårdförbundet i samband med detta. Ordföranden uppvaktar på direktionens vägnar verksamhetschefen Erik Spolander med överlämnande av blommor med anledning av hans 60-årsdag.

8 22 Verksamhetsinformation HVB Gläntan Enhetschefen informerar om den planerade verksamheten som startar vid ingången av maj månad. Målgruppen är i åldersintervallet år och verksamheten har åtta platser plus två s k sviktplatser. Behandlingsmetoden utgår från 12-stegsmodellen men använder sig också av motiverande intervjuer, miljöterapi och återfallsprevention som metoder. Arbetsupplägget inför verksamhetsstarten kan indelas i sex delar; ramar för verksamheten, samarbetet, dagsläget, behandlingsstrukturer, planering och scheman. Vårnäs behandlingshem Verksamhetschefen informerar om verksamheten. Målgruppen är män och kvinnor över 18 år med missbruksproblem. Det öppna intaget är den centrala delen i patientmottagningen till primärbehandlingen. Behandlingen börjar på introduktions-/motivationsavdelningen och omfattar ca 7-10 dagar, varefter följer 28 dagars 12-stegsträning. Primärbehandlingen följs av fyra återbesök efter en, två, tre och sex månader. Verksamheten vid Vårnäs omfattar även förlängd behandling med 12 platser, fem för kvinnor och sju för män. Vistelsetiden är en till tre månader. Anhörigprogram erbjuds var tredje vecka under tre dagar.