Verksamhetsplan

Transkript

1

2 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita Karlsson KN-KUS Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Verksamhetsplan Ett förslag till verksamhetsplan för Kultur & Utbildning har utarbetats. Planen är en konkretisering av den genomförandeplan som nämnden beslutade att överlämna till Landstingsfullmäktige vid septembersammanträdet. Dessutom finns ytterligare åtgärder från nämnden föreslagna. Verksamhetsplanen kompletteras vid sammanträdet med förslag till budget och investeringsplan Verksamhetsplanen har en något annorlunda indelning jämfört med tidigare år. Indelningen följer de fyra perspektiv som Landstingsfullmäktige har beslutat att all planering och uppföljning ska utgå från; medborgare, verksamhet, personal och ekonomi. Under dessa rubriker har samtliga verksamheters aktiviteter insorterats. Det lämnas därför inte en samlad bild för respektive verksamhet i detta dokument. En nyhet är även att förvaltningen har utarbetat en övergripande vision för sin verksamhet, strategiska mål samt mer detaljerade mål inom de fyra perspektiven. Nämnden föreslås besluta att godkänna Verksamhetsplan för Kultur & Utbildning Sörmland KULTUR & UTBILDNING SÖRMLAND Bertil Larsson Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: marita.karlsson@dll.se Ö trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): diariet.kuf@dll.se ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\kuf-nämnden 2007\Dec 07\Tjänsteutlåtande - Sidan 1(1) verksamhetsplan doc Utskriftsdatum: :57

3 Verksamhetsplan för Kultur & Utbildning Sörmland Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Utkast: Beslut nämnden 2007-

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation och verksamhetsinnehåll Uppdrag och finansiering Förvaltningens vision och strategiska mål Aktiviteter och ansvar Inledning Förvaltningsgemensamt 6 6 Budget- och uppföljning Processen Budget och investeringsplan 20 Bilaga Landstingets vision, och vägledande principer Verksamhetsbeskrivningar Information Förvaltningschef Bertil Larsson, tfn , Ekonomi- och stabschef Marita Karlsson, tfn , PA-konsult Anna Ek, tfn , Länsbibliotekarie Anneli Reinhammar, tfn , Länsmuseichef Karin Lindvall, tfn , Musik- och teaterchef Ingela Malmberg, tfn , Rektor Eskilstuna folkhögskola Christina Strandtoft, tfn , Rektor Åsa folkhögskola Urban Lundin, tfn , Verksamhetschef Sörmlands Naturbruk Lisbeth Åhlund, tfn ,

5 1 Inledning Kommunallagen reglerar kraven på intern kontroll. Kraven utgår från bestämmelserna om god ekonomisk hushållning. Där ingår också krav på en effektiv organisation och verksamhet. Landstingsfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll i december Reglementet reglerar bl a Landstingsfullmäktiges krav på landstingsstyrelsen och nämnderna avseende den interna kontrollen (styrning, uppföljning och rapportering). Landstingsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att se till att det finns en god intern kontroll (övergripande reglementen, regler och policys). Ett inriktningsbeslut har tagits av Landstingsstyrelsen för 2008 års verksamhet ( , 133. Nämnderna har enligt reglementet för intern kontroll det yttersta ansvaret för kontrollen. Nämnden ska därför se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, att landstingsövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden. Den interna kontrollen kan delas in i administrativa kontroller och redovisningskontroller. De administrativa kontrollerna syftar till att främja effektiviteten och tillse att resurserna disponeras för uppställda mål och i enlighet med fattade beslut. Vidare syftar de till att säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. Redovisningskontrollerna syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner för att trygga tillgångarna och förhindra förluster samt att få rättvisande räkenskaper. Verksamhetsplanen är nämndens övergripande dokument för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inom Kultur & Utbildning. Planen bör vara ett levande dokument som diskuteras både inom nämnden och förvaltningen. Revidering bör göras årligen. I årets verksamhetsplan har förvaltningens även utarbetat strategiska mål inför arbetet med balanserat styrkort.

6 2 Organisation och verksamhetsinnehåll Landstingets kultur-, utbildnings- och friluftsverksamhet finns i en samlad organisation. Se organisationen nedan. Till verksamhetsområdet hör även Länsbibliotek Sörmland som organisatoriskt tillhör Eskilstuna kommun. Kultur & Utbildning Sörmland 2008 Förvaltningsledning Bertil Larsson Kultur- och utbildningschef Personal Anna Ek PA-konsult Mångkulturkonsulent Alar Kuutmann Stab Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef Allmänkultur Bidrag, kulturstipendier Länsbibliotek Sörmland Anneli Reinhammar Länsbibl chef Sörmlands museum (inkl uppdrag avs landstingskonst) Karin Lindvall Länsmuseichef Sörmlands Musik & Teater (teater, musik, dans, Dans i Sörmland och Film i Sörmland) Ingela Malmberg Musik- och teaterchef Eskilstuna folkhögskola Christina Strandtoft Rektor Åsa folkhögskola Urban Lundin Rektor Sörmlands Naturbruk Lisbeth Åhlund Rektor 2

7 Verksamhetsinnehåll Allmänkultur (inom förvaltningsledningen) stöder studieförbund, kulturorganisationer och ungdomsorganisationer främst genom grund- och utvecklingsbidrag i olika former, hanterar landstingets kulturstipendier samt breddning och utveckling av kulturlivet genom konsulent för mångkultur. Länsbibliotek Sörmland arbetar för en jämlik tillgång till biblioteksservice i syfte att stärka regional utveckling. Arbetet består av verksamhetsutveckling och kompletterande mediaförsörjning, präglas av tillgänglighet och kvalitet samt är utvecklande, kompletterande, samordnande och stödjande. Sörmlands museum ska ge en bred allmänhet kulturhistoriska perspektiv på samtid och på idéer om framtid, om samhälle och människoliv samt säkra möjligheterna för framtidens människor att ge sådana perspektiv. Verksamheter som bedrivs är bl a samlingarna, utställningar, museipedagogik, kurser och föreläsningar, rådgivning, kulturmiljövård, arkeologisk undersökningsverksamhet, evenemang, resor, skyltprogram, insamling och dokumentation mm. Sörmland Musik & Teater ska nå alla barn och unga mellan 5-15 år i Sörmland med musik/teater/dans två gånger/år i ett samarbete med länets skolor och kommuner, konsertera inom vården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. Breddning och utveckling av kulturlivet genom film- och danskonsulenter. Eskilstuna och Åsa folkhögskolor ger människor som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade möjlighet att genom utbildning hitta sin identitet i livet och på arbetsmarknaden. Utbildningen ska också underlätta för dessa människor att påverka sin livssituation och att aktivt kunna delta i samhällets utveckling. Sörmlands Naturbruk driver verksamhet inom naturbruksområdet bl a gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yrkesutbildningar (KY) och uppdragsutbildningar samt förvaltar och erbjuder program- och friluftsverksamhet inom naturreservaten Hedlandet och Nynäs. Inom Hedlandet, Nynäs och Ökna drivs även jord- och skogsbruk. 3

8 3 Uppdrag och finansiering Förvaltningen har uppdrag från flera nivåer både externt och internt. Verksamheterna får statsbidrag för att fullfölja statliga uppdrag. Landstingsfullmäktige ger för första gången inför 2008 nämnden Landstingsfullmäktiges vision, vägledande principer samt strategiska mål utöver de övergripande målen i grunduppdraget samt övriga centrala riktlinjer och policys. Landstingsfullmäktige har i september även tagit beslut om nämndens genomförandeplan. Landstingsstyrelsen konkretiserar dessutom vissa åtgärder till nämnderna. Nämnden kan även ta beslut om uppdrag till förvaltningen på en mer detaljerad nivå. Förvaltningen redovisar nu i verksamhetsplanen mer detaljerat hur genomförandeplanen och nya projekt som bl a är ett resultat av övergripande politiska riktlinjer ska genomföras. Det ger således inte en bild av den totala verksamheten. Övriga aktiviteter redovisas i respektive verksamhets verksamhetsplan där helheten framgår. Alla större projekt ska förankras i nämnden. Intäkter 2006, kkr LT uppdr ers, kultur LT uppdr ers, utbildn LT uppdr ers, fril LT uppdr ers, org bidr LT övrigt Andra landsting Statliga myndigheter Prim kommuner Företag och org Privatperso ner

9 4 Förvaltningens vision och strategiska mål Landstingets vision, vägledande principer samt strategiska mål redovisas i bilaga (bilaga 1). Vision Kultur & Utbildning Sörmland Kultur & Utbildning Sörmland bidrar till länets tillväxt och bidrar till en god livskvalitet för alla människor i länet och övriga som tar del av vår verksamhet. Strategiska mål Medborgarperspektivet Verksamheten bidrar till individens utveckling genom god kvalitet på lika villkor med hög tillgänglighet samt ett respektfullt bemötande. Verksamhetsperspektivet Verksamheten arbetar professionellt med ett tydligt utbud av tjänster och har ett utvecklat samarbete med aktörer inom och utom länet Personalperspektiv Verksamheten har en god arbetsmiljö, engagerade medarbetare, gott ledarskap och en strategi för kompetensförsörjning. Ekonomiperspektiv Verksamheten bedrivs effektivt med en god ekonomisk hushållning 5

10 5 Aktiviteter och ansvar 5.1 Inledning Här konkretiseras aktiviteter inom ramen för åtgärderna i genomförandeplanen som beslutats i Landstingsfullmäktige i november. Genomförandeplanen har även behandlats i nämnden i september. Redovisningen är indelad i de fyra perspektiven som nämnts tidigare. Aktiviteterna är gemensamma, avser några verksamheter/en verksamhet. Vilken/vilka verksamheter som avses framgår av högra kolumnen (se fotnot för förkortningarna). För aktiviteter där ingen särskild rapportering är angiven gäller rapportering i verksamhetsberättelse. 5.2 Förvaltningsgemensamt Medborgarperspektiv Hälso- och sjukdomsförebyggande arbete Förvaltningens mål: Bidra till en god folkhälsa. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Kulturupplevelser och livslångt lärande erbjuds som en viktig komponent till ett rikt och friskt liv Ingår som en del av grunduppdraget hos samtliga verksamheter. Samtliga Förvaltningschef/ verksamhetschefer. Ingen Vid eventuellt fullmäktigebeslut genomföra Sinnenas trädgård på Nynäs. Vid beslut planera och påbörja genomförandet. återrapportering SN 1 Verksamhetschef Ev nämndärende Tillsammans med folkhälsocenter starta projekt för att förbättra folkhälsan. Påbörja arbetet att aktivera boende i en stadsdel i Eskilstuna. Efh 2 Rektor. Tillgänglighet Förvaltningens mål: Skapa fler nya arenor inom verksamheterna för att förbättra/öka tillgängligheten. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Fortsätta projektet med att bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att även omfatta visning/spridning Som en förutsättning för fortsatt statsbidrag utarbeta en långsiktig handlingsplan för visningsverksamhet, pedagogik och filmstöd. SMT 3 Bitr musik- och teaterchef 1 Sörmlands Naturbruk 2 Eskilstuna folkhögskola 3 Sörmlands Musik & Teater 6

11 och produktionsstöd samt söka finansieringsmöjligheter. Utarbeta en plan för fortsatt möta efterfrågan på olika filmstöd inom länet. Stödja arrangörer som vill skapa nya arenor för film. Fortsätta utvecklingen av - Vidareutveckling av Historien i Sörmland, den Historien i Sörmland i regionala Katrineholm, Malmköping, utställningsverksamheten och Nyköping, Vingåker och pedagogiken bl a genom nya Vrå.. Invigning i Åker och arenor inom Naturum Gnesta. Nya projekt som Stendörren, fortsatt arbete för igångsatts är projekt i ombyggnad av Strängnäs och en Historien Utställningshallen i Nyköping, i Sörmland kring Sverige utveckling av gamla ladugården och flyktingarna samt ett på Nynäs till utställningshall för projekt om godset på Älskas Ätas samt genom att Nynäs. Arbete med planer söka nya lokaler i flera för projekt i Trosa, kommuner för utställningsverksamhet. - Arbete med leder (invigning Oxelösund och Eskilstuna. juni 08) och utställning på naturum Stendörren - Utställningsverksamhet i bergrummet i Katrineholm inleds under perioden. Arbete med att hitta lokal i Eskilstuna - Ny husvagn om byggnadsvård - Planering av nyinvinging av Älskas ätas på Nynäs - Pedagogik inom alla områden - Projekt Röster - Bygga om utställningshallen i Nyköping Fortsätta utvecklingen av Utveckling av hemsidorna och t ex skapa ett - Titta in i samlingarna komplett nätbaserat museum. - Sevärdhetstoppen - Insamling - Byggnadsvårdsrådgivning - Röster - Fortbildning för hemsidesansvariga. Utöka med film och dans. - Utreda alternativa publiceringsverktyg. Förbättra och förenkla navigeringen. Utarbeta rutiner för att hålla sidan ständigt aktuell. SM 4 Länsmuseichef SM Länsmuseichef SMT Musik- och teaterchef Efh, Åfh 5 Rektor 4 Sörmlands museum 5 Åsa folkhögskola 7

12 Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik genom t ex en stor musikteaterföreställning Arbeta för att utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar Fortsätta utvecklingen av program- och friluftsverksamheten till ett mer attraktivt besöksmål utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs 2005, bl a genom utveckling av informationscentrum och utställningar. Arbeta för möjlighet att länets invånare i större utsträckning kostnadsfritt ska kunna ta del av förvaltningens utbud. - Genomföra en stor musikteaterproduktion i samarbete med regionens körliv samt Eskilstuna kommun och extern internationell samarbetspartner. Erövra nya medel för det internationella samarbetet. - Fortsätta orkesterutveckling i Sörmland genom att under 2008 genomföra olika samarbetsprojekt med Västerås Sinfonietta. - Fortsätta utvecklingen av teater och musik på länets små scener för en vuxen publik. Hitta nya former för att alla gymnasieelever ska nås av verksamhetens utbud. Undersöka möjligheten att starta en KY-utbildning Ställa i ordning den tömda gamla ladugården på Nynäs till utställningshall och djurhus, för att hålla utställningen Älskas och Ätas, och för olika djurslag, som barn skall få möjlighet att komma kontakt med. - Utveckla gröna leder - Anpassa och utveckla Fyrkanten till ett informationscentrum - Påbörja utvecklingen av slottsparken - Utställningen på slottet förnyas. Verka för fria bussresor till fler natur- och kulturupplevelser i länet. SMT Förvaltningschef/ musik- och teaterchef SMT Musik- och teaterchef Efh Rektor SN Verksamhetschef Förvaltningschef i samarbete med verksamhetschefer. - Utveckla leder, utomhusutställningar, utomhuskonserter och verksamheter/utställningar i allmänna lokaler. - Genomföra dansverksamhet i enlighet med den treåriga dansplanen som presenteras Samtliga Verksamhetschefer SMT Musik- och teaterchef. 8

13 I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. för nämnden december Avrapportera till Kulturrådet under året. - Utveckla kunskap och arbetsmetoder för tillgång till talböcker i digitalt format. - Göra en regional talboksplan - Utveckla och marknadsföra taltidningarna i länet - Stödja utvecklandet av tillgängliga webbplatser - Aktivt stödja länets bibliotek i arbetet med läsande och lärande LB 6 Länsbibliotekarie. Åtgärd från nämnden Aktivitet Ansvar och rapportering Genomföra handikappolitiskt program Utarbeta handlingsplan samt ev påbörja genomförande för Säkerställa ett brett utbud av eftertraktade kurser Kvalitetssäkra alla aspekter av tillgänglighet gentemot medborgare/kursdeltagare respektive verksamhet Regelbunden översyn och förnyelse av kursutbud och kursplaner, så att de svarar mot målgruppernas behov. Utarbeta intern och extern kommunikationsplan. Samtliga Verksamhetschef Efh, Åfh Rektor Efh, Åfh Rektor Bemötande Förvaltningens mål: Utveckla formerna för ett gott bemötande i den dagliga verksamheten. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Sträva efter tydlighet i det utbud/de tjänster som erbjuds. Fortlöpande granska och utveckla information och utbud i verksamheterna genom utbildning i lättläst m m. - Övergripande utbud avseende Länsbibliotek Sörmland läggs fast i avtal med Eskilstuna kommun. - Utveckla receptionen samt hemsidan Kvalitetsundersökningar Kvalitetsundersökningar med genomförs i skolorna, vid sammanställningar och pedagogiska möten inom rapporteringar utvecklas bl a i kulturverksamheterna samt vid samarbete med balanserat föreställningar /konserter. styrkort - Ev krav avseende Länsbibliotek Sörmland läggs fast i avtal med Eskilstuna kommun Samtliga Verksamhetschefer Ingen rapportering Förvaltningschef Delegationsbeslut SM Länsmuseichef Verksamhetschefer Rapport inom ramen för ev balanserat styrkort Förvaltningschef. Ev avtal. Delegationsbeslut 6 Länsbibliotek Sörmland 9

14 Dialog Förvaltningens mål: Ha en väl utvecklad dialog med medborgare/deltagare. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Fortsätta utvecklingen av dialogen med elever/brukare i den reguljära verksamheten samt inför och inom projekt. Regelbundna muntliga och skriftliga utvärderingar i verksamheten. Efh och Åfh Rektor - Inom mångkultur bl a arbeta med föreningar i ett barnoch ungdomsperspektiv rörande identitetsfrågor hos en andra- och tredjegenerationer med utländsk bakgrund. - Genomföra projekt i marknadsföring av folkbiblioteket (samverkan LIM) - Utveckling av dialog genom bl a följande projekt; Sverige och flyktingarna. Brandkärrsprojektet, Med flytten som erfarenhet, Offensiv kulturmiljövård - - I samarbete med kommuner i länet skapa mötesplatser för ung film. - Vidga synen på dans inom lärandeprocesser i skolan, erbjuda pilotprojekt till förskola och förskoleklasser samt till s.k. förberedelseklasser för flyktingbarn. Stödja unga arrangörer med kurser och arrangemang. - Vidareutveckla körsamarbetet i länet och stärka framväxten av en dramatisk kör. Få människor med utländsk bakgrund i högre utsträckning nyttja naturen och naturbruket som inkomstkälla eller som upplevelse genom dialog med invandrarföreningar m.fl Förvaltningschef/ mångkulturkonsulent. LB Länsbibliotekarie SM Länsmuseichef SMT Bitr musik- och teaterchef SMT Musik- och teaterchef SN Verksamhetschef 10

15 Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Förvaltningens mål: Fortlöpande utveckla kunskap, teknik och rutiner inom våra verksamheter. Åtgärd Aktivitet Ansvar och rapportering Under förutsättning av att finansiering finns påbörja ombyggnad av utställningshallen i Nyköping samt genomföra ombyggnad av verkstad. Bygga SM Länsmuseichef Nämndärende Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. Genomföra förändringar av formerna och ekonomin för inköp och utplacering av landstingets konst. Arbeta för leverans av eget ekologiskt kött bl a till landstingets restauranger, genom ombyggnad av ekonomibyggnad vid Litzelby till slakteri. Vidta åtgärder inom ramen för kartläggningar baserade på handikappolitiskt program. Aktivt arbeta med att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv. Söka lokaler och förhandla med hyresvärdar SMT Förvaltningschef i samarbete med musikoch teaterchef Ev nämndärende Omforma hela verksamheten SM Länsmuseichef Färdigställa den nya ladugården. Projektera och ta fram beslutsunderlag samt vid ev beslut genomföra byggnation. Utarbeta plan för återstående verksamheter, genomföra åtgärder i enlighet med plan. Slutföra balanserat styrkort för två verksamheter. Slutföra planering av fortsatt utveckling inom förvaltningen. SN Verksamhetschef Ev nämndärende. Åtgärd från nämnd Aktivitet Ansvar och rapportering Upprätta och implementera brandskyddsplan. Slutföra kvarvarande och ajourhålla övriga. Samtliga Verksamhetschefer. Fortsätta konkretiseringen av skyddsplanen inom respektive verksamhet. Slutföra kvarvarande och ajourhålla övriga. Samtliga Verksamhetschefer. Fastställa intern kontrollplan för Fortsätta att upprätta dokumenthanteringsplaner för Upprätta plan för intern kontroll samt genomföra beslutade kontroller. Kartläggning har genomförts. Plan för det Samtliga Förvaltningschef/verksamhetschefer Förvaltningschef/stabschef/verksamhetschefer. Förvaltningschef/stabschef. Rapport till förvaltningschef samt sammanfattning till nämnd i verksamhetsberättelse. Samtliga Verksamhetschefer med 11

16 förvaltningens stab/ledning samt verksamhetsområden Rutin för årlig avstämning av sammanställt personregister enligt Personuppgiftslagen fortsatta arbetet upprättas. Årlig avstämning görs. stöd av stab. Förvaltningsgemensamt Stabschef Inom Sörmlands Naturbruk arbetar för ett utökat utnyttjande av tillgängliga resurser. Vidareutveckla Nynäs som träningsarena för studerande i samtliga utbildningsformer. SN Verksamhetschef Utarbeta ett brett utbud av folkbildningsverksamhet och annan utbildning, kompletterat med uppdrag och kommersiell verksamhet. Anpassa verksamhet och kompetens efter bibliotekens behov Noggranna analyser av aktuella behov och möjligheter. - Göra en plan för länsbibliotekets arbete med mångfaldsfrågor - Utveckla det handledande arbetssättet Efh, Åfh, SNB Rektor LB Länsbibliotekarie 12

17 Redovisning görs generellt i verksamhetsberättelsen och miljöredovisning där annat ej anges. Miljö Förvaltningens mål: Minska uppkomsten av avfall och utsläpp till luft, mark och vatten, liksom utsläpp av koldioxid och annan miljöpåverkan från energikonsumtion. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Arbeta med att utveckla Integrera miljöperspektivet i Förvaltningschef/verksamhetschefer elevernas och personalens det dagliga arbetet. medvetenhet om miljöfrågorna samt informera allmänheten för att få livsstilsförändringar till stånd. Informera allmänheten om Vid verksamheternas Samtliga miljö och resursutnyttjande planering av utbud m m ska genom, t ex Naturum vid miljö- och naturresursfrågan Verksamhetschefer Stendörren samt Nynäs. finnas med. Genomföra förbättringar Pröva alternativa sätt för Samtliga avseende transporter och möten/sammanträden. Förvaltningschef/verk- energi för att minimera Vid planering av samhetschefer. miljöbelastningen. verksamheten ta hänsyn till klimatfrågan. - Fortsätta utvecklingen av att utnyttja biogas för SN Verksamhetschef uppvärmning inom Nynäs. - Utveckla användning av andra energikällor inom SN Verksamhetschef Nynäs. Införa ett miljöledningssystem Fortsätta det systematiska Samtliga (LF-beslut). miljöarbetet efter Förvaltningschef/verk- kartläggning genom att ta samhetschefer fram betydande miljöaspekter, miljömål och rutiner. Åtgärd från nämnden Aktivitet Ansvar och rapportering Förvaltningen ska vara en Kommunicera vår Samtliga miljömedveten förvaltning. miljöpåverkan och resultatet Förvaltningschef/verk- av vårt miljöarbete inför samhetschefer medarbetare, uppdragsgivare, medborgare och övriga intressenter. Förvaltningen ska ha miljömedvetna medarbetare. Alla medarbetare inom förvaltning skall ha Samtliga Förvaltningschef/verk- genomgått relevant samhetschefer miljöutbildning beroende på funktion i organisationen eller i miljöledningssystem. Förvaltningen ska minska miljöpåverkan från varor och tjänster. Ställer krav på leverantörer - att tillhandahålla varor och tjänster som medverkar till en ekologisk hållbar Samtliga Förvaltningschef/verk- samhetschefer 13

18 Samtliga Förvaltningschef/verk- samhetschefer Förvaltningen ska minska miljöpåverkan från varor och tjänster. Förvaltningen ska minska miljöpåverkan från varor och tjänster Förvaltningen skall minimera miljöpåverkan från vår användning av kemikalier. utveckling. Tillämpa produktvalsprincipen dvs byta ut befintliga produkter innehållande skadliga ämnen mot mera miljöanpassade. Kartlägga förutsättningar för närproducerade och/eller ekologiska råvaror i ett samarbete mellan Åsa folkhögskola och Sörmlands Naturbruk. - Inventerar årligen våra kemiska produkter. - Införandet av ett elektroniskt kemikalieregister skapar en ökad kontroll och uppföljningsmöjlighet. Samtliga Förvaltningschef/verk- samhetschefer Åsa fh Rektor SN Verksamhetschef 14

19 Intern samverkan Förvaltningens mål: Utveckla samverkan och dialog med landstingets övriga verksamheter. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Fortlöpande stödja mångkultur- Erfarenheter från förvaltninginom Ledning processer inom landstingets ens arbetet med mångfaldsplanen Förvaltningschef olika verksamheter. är en resurs övriga Landstinget. Kontinuerligt utveckla konkreta Utveckla samarbetet och Samtliga samarbeten mellan Kultur & kontaktnätet för att på bästa Förvaltningschef/ Utbildning och landstingets sätt tillgodose verksamhetschef övriga verksamheter. utbildningsbehoven hos den egna huvudmannen. - - Utveckla landstingets LB biblioteksverksamhet i Länsbibliotekarie samarbete med sjukhusbiblioteken. - I samverkan med Barnavårdscentralerna fortsätta stödet för de små barnens läsutveckling - Minnesutställningar. SM Prova nya former. Länsmuseichef - Kultur i vården fördjupas och SMT intensifieras i samarbete med Verksamhetschefer Sörmlands museum. Pedagogiska projekt i samarbete med folkhögskolor och Länsbibliotek Sörmland. - Utveckla samarbetet för att Efh tillgodose utbildningsbehoven Förvaltningschef/rektor hos den egna huvudmannen. SNB Förvaltningchef, rektor - Upparbeta kontaktnät i Efh, Åfh Landstinget så att skolans Förvaltningschef/rektor enheter upplevs som etablerade centra för utbildnings- och folkbildningsverksamhet för olika personalkategorier. Åtgärd från nämnden Aktivitet Ansvar och rapport Etablera Eskilstuna Initiera, bygga och medverka Efh folkhögskola som ett i olika nätverk och projekt. Förvaltningschef/rektor. resurscentrum för mångfald, integration och kultur. 15

20 Extern samverkan Förvaltningens mål: Utveckla samverkan och dialog med primärkommuner och andra aktörer för att nå bästa möjliga utbud/verksamhet. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Fortsätta och utveckla Regionala träffar med Förvaltningsöver- samarbeten regionalt, nationellt politiker, tjänstemän och gripande och internationellt. övriga aktörer ordförande, Nämndens förvaltningschef. - Utveckla samarbete med Förvaltningsövergripande länets kommuner för att nå bästa möjliga finansiering av Förvaltningschef regionens projekt genom EUmedel. - Stödja det länsövergripande Förvaltningschef/ mångkulturarbetet i regionen. mångkulturkonsulent - I det löpande arbetet söka Samtliga samarbeten för att nå hög Verksamhetschefer kvalitet och en effektiv Ingen rapportering verksamhet. - - Stödja kommunbibliotekens LB deltagande i projektet Länsbibliotekarie Tvinning. - Bidra till nationell strategi om biblioteksverksamhet genom aktivt deltagande. - Synliggöra de positiva effekterna av folkbibliotekens arbeten (samverkan LIM) genom marknadsföringsprojekt. - Utveckla internationella SMT kontakter inom filmområdet. Bitr musik- och teaterchef - - Samverka med grannlänen SMT kring sinfoniettauppbyggnad Musik- och teaterchef och arrangörsfrågor. - Söka samarbetsformer för produktioner med andra kulturinstitutioner och arrangörer, regionalt, nationellt och internationellt. - Ingå i arbetet med att säkerställa framväxten av Nationella Dramaturgiatet - Erbjuda alla länets SMT kommuner Dans i Skolan Bitr musik- och samarbeten. Utveckla det teaterchef historiska danssamarbete SM med Sörmlands Museum. Länsmuseichef Fortsätta pågående samarbete med Dans och Film i Sörmland. Medverka i 16

21 Dansspridning Mellansverige, ett nätverk bestående av dans och teaterkonsulenter i nio mellansvenska län. - Skolan initierar, bygger och Efh medverkar i olika nätverk och projekt. Samarbete med Rektor Verksamhetsberättelse skolor i tredje världen utvecklas. Uppdrag från nämnden Aktivitet Ansvar och rapportering Etablera Åsa folkhögskola som Initiera, bygga och medverka Åfh resurscentra i arbetet för mångfald och integration. i olika nätverk och projekt. Rektor Personalperspektiv Kompetens- och resurssäkring Förvaltningens mål: Säkerställa rätt kompetens och resurser utifrån verksamhetens behov. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Upprätta Kartlägga behov av Förvaltningschef/PA- kompetensförsörjningsplaner kompetensutveckling med konsult, för resp verksamhet samt hjälp av verktyget ELLSA. verksamhetschefer. förvaltningsgemensamt.. Planera och genomföra utbildningsinsatser enligt planerna. Arbetsmiljö och hälsa Förvaltningens mål: Arbetsmiljö, engagemang och ledarskap utvecklas fortlöpande och håller en hög nivå. Verksamhetschefer i samråd med PAkonsult. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Årlig uppföljning och Uppföljning av Programmet Förvaltningschef/PAkonsult, utvecklingsdialog rörande för Arbetsmiljö och Hälsa. arbetsmiljö, engagemang och verksamhetschefer. ledarskap, Upprättande av Enkät ang. psykosociala handlingsplaner. arbetsmiljön inom resp. verksamhet. Arbeta för att åtgärda brister i Arbeta för en om- och SM, Åfh, SMT arbetsmiljön vid Länsmuseets tillbyggnad av Resp verksamhetschef verkstad, Åsa folkhögskolas utställningshallen. Nämndärende/nämndinformation. kök/disk samt Sörmlands Musik & Teaters repetitionslokaler. Av arbetsmiljö- och SMT planeringsskäl samt större Musik- och teaterchef samordningsvinster söka lokal för repetitioner. 17

22 Sköldinge?? Åtgärd uppdrag från nämnden Aktivitet Årligen utvärdera den tvååriga Ingår i årlig enkät ang. jämställdhetsplanen. psykosociala arbetsmiljön. Mångkulturell kompetens Mål: All personal utbildas och informeras inom mångfaldsområdet och strävan är att personalgruppens sammansättning ska spegla samhällets mångfald. Åfh Rektor Ansvar och rapportering Förvaltningschef/PAkonsult. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Genomföra plan för Aktiviteter enligt planen. Förvaltningschef/mångkulturkonsulent förvaltningens arbete med i etnisk och kulturell mångfald samarbete med verksamhetscheferna och PA-konsult. Ekonomiperspektiv Resultat Förvaltningens mål: Förvaltningen följer budget och har en långsiktig ekonomisk planering som ger en bra grund för vår verksamhet. Åtgärd i genomförandeplan Aktivitet Ansvar och rapportering Anpassa verksamhetens arbete Avvakta central policy och Stabschef. utifrån fastställd investeringspolicy. därefter påbörja arbetet. I samråd med centrala ekonomienheten utveckla arbetet med en ekonomisk styrning som ger stabilitet och Utarbeta riktlinjer och rutiner för beslutsprocesser. Förvaltningschef/stabs- i nämnden chef. Information alt ärende. utrymme för långsiktig verksamhetsplanering. Åtgärd från nämnd Aktivitet Ansvar och rapportering Revidering av förteckning över Årlig revidering samt vid Förvaltningschef/stabs- beslutsattester. behov. chef. Delegationsbeslut Bevaka effekter av regeringens Orkesterutredning med Informationsarbete nationellt och regionalt. SMT Musik- och teaterchef avseende på eventuellt framtida ekonomiskt bortfall för länsmusiken i landet. Skapa former för att säkerställa länsmusikens ställning i Sörmland. Utveckla den långsiktiga Sträva efter att påbörja Samtliga planeringen arbetet att utöka årsbudgeten med utblick ytterligare två år. Verksamhetschefer 18

23 19

24 6 Budget- och uppföljning 6.1 Processen Beslut samt rapporteringar i de löpande budget- och uppföljningsarbetet är strukturerade enligt nedan. Beslut i nämnd Underlag för politisk diskussion om utvecklingen Mars Genomförandeplan, förslag till Landstingsfullmäktige September Verksamhetsplan med budget för förvaltning samt verksamheterna December Månadsuppföljning (februari, mars, maj, juli, september, oktober, november) Tertialuppföljning (april, augusti) Verksamhetsberättelse med årsbokslut Nästa sammanträde Nästa sammanträde Februari 6.2 Budget och investeringsplan Förvaltningens budget redovisas i bilaga 2. Investeringsplan redovisas i bilaga 3. 20

25 Bilaga 1 Landstingets vision och vägledande principer Landstingets vision Vi medverkar till att skapa en hållbar tillväxt som ger ett expansivt, modernt och offensivt län. Vi arbetar aktivt för att alla människor i länet, i olika skeden av livet tillförsäkras en god livskvalitet och ett gott liv. Landstingets vägledande principer Viktiga grundprinciper som ska genomsyra planeringsarbetet under perioden är: Länsperspektiv all verksamhet ska erbjudas medborgarna i länet på lika villkor. Ledning och styrning balanserad styrning och helhetssyn ska vara grunden för ledning på alla nivåer. Policys intentionerna i landstingets policys ska beaktas. Kostnadskontroll beslutad verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och inom tilldelade ekonomiska ramar. Kommunikativt förhållningssätt landstinget ska stå för en öppen dialog mellan politiker, personal, patienter och medborgare. Samverkan för landstinget ska samverkan mellan våra verksamheter och med andra aktörer vara ett naturligt arbetssätt. Miljö- och folkhälsoperspektiv Landstinget ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling och sträva efter att alltid ligga i framkant vad gäller miljöbefrämjande arbete och åtgärder. Landstingets folkhälsoarbete ska präglas av kvalitet och långsiktighet och syfta till en god och långsiktig folkhälsa i Sörmland. Arbetet ska utgå från det nationella folkhälsomålet och bidrag till att skapa miljöer och livsvillkor som främjar goda levnadsvanor och livskvalitet. Strategiska mål Medborgarperspektivet: Medborgarna får tjänster av god kvalitet på lika villkor, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Verksamhetsperspektivet: Landstinget har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Personalperspektivet: Landstinget Sörmlands arbetsplatser förmår rekrytera, behålla och utveckla personal utifrån verksamhetens behov. Ekonomiperspektiv: Landstinget bedriver en effektiv verksamhet med en god ekonomisk hushållning.

26 Bilaga 2 RESULTATRÄKNING Komplettering vid sammanträdet

27 Bilaga 3 INVESTERINGAR Komplettering vid sammanträdet

28 2

29

30 Kultur & Utbildning Sörmland, Box 314, Nyköping