Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax KFN/2010:4 Kultur- och fritidsnämnden Informations- och frågestund a) Återrapport miljöarbetet b) Chefen för kundvalskontoret informerar c) Diskussion i nämnden d) Mats Grufman informerar om Danmarksresan e) Vuxenskolan informerar om hiphop-projekt 1

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: KFN/2010:3 Meddelanden Ärendebeskrivning 1 Kultur- och fritidsnämnden Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Beslut om arkeologisk förundersökning Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll ska göras av fornlämning RAÄ-nr Hammarby 48 & 305. Undersökningen utförs av Arkeologikonsult AB. (KFN/2010:68) 2. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Träningsparker utomhus förslag på platser (KS/2010:146) Kommunstyrelsens beslut: Kultur- och fritidsnämnden får ta hänsyn till detta att anlägga träningsparkerna i flerårsplan med budget för Detaljplan för Östra Harva, utställning Stadsbyggnadskontoret har på byggnadsnämndens uppdrag upprättat förslag till detaljplan för Östra Harva. Stadsbyggnadskontoret inbjuder till utställning om detta, 3 30 september Förslaget finns även tillgängligt i bifogade handlingar, samt i kommunens informationscentrum och på biblioteket Drabantvägen 7 C. (KFN/2010:46) 4. Detaljplan för område vid Infra City öst. Förslag till detaljplan för område vid Infra City öst i Upplands Väsby kommun har varit utställd 3 juni 30 juni Stadsbyggnadskontoret beräknar att detaljplaneförslaget behandlas tidigast i kommunstyrelsen den 11 oktober och i kommunfullmäktige den 25 oktober. (KFN/2009:82) 5. Överenskommelser mellan stöd & process och kundvalskontoret (KS/2010:280). Utdrag ur KS SPU protokoll Överenskommelser: Systemförvaltning Redovisning och ekonomi Human resources Information och kommunikation Kansli

4 Kundvalskoordinator Lokalbokning PA och löner Skolskjutshandläggare Reception Pyramiden 2

5 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax KFN/2010:5 Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden och finns att läsa i särskild delegationspärm vid sammanträdet: 1. Förteckning över mottagningsattestanter/beslutsattestanter Förteckning över mottagningsattestanter/beslutsattestanter kundvalskontoret gällande from Delegat: kundvalskontoret 2. Bidrag till Väsby United Beslut Kultur- och fritidsnämnden beviljar Väsby United ett bidrag om kronor för arenaanpassningar på Vilundavallen i samband med matchen Väsby Hammarby. Delegat: Johan Magnusson, kultur- och fritidsnämndens ordförande 1

6 Delegationsbeslut enligt delegation från Kultur- och fritidsnämnd Tjänsteställe Kundvalskontoret Beslutsdatum Ärende: Dnr: KFN/2010:74 Bidrag till Väsby United Ärendebeskrivning och beslut: Bidrag till Väsby United Inför matchen Väsby - Hammarby ställdes det krav från svenska fotbollsförbundet på arenaanpassningar för att få genomföra matchen på Vilundavallen. Säkerhetskraven var stora och medförde ökade kostnader för Väsby United. Som ett led i detta ansökte föreningen om bidrag för att täcka delar av merkostnaden för arrangemanget. Kundvalskontoret är positiva till föreningens engagemang under evenemanget och föreslår att föreningen får ett bidrag om kr för genomförandet av evenemanget. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beviljar Väsby United ett bidrag om kronor för arenaanpassningar på Vilundavallen i samband med matchen mellan Väsby Hammarby. Beslutande: Johan Magnusson Kultur- och fritidsnämndens ordförande Delges: Kultur- och fritidsnämnden Väsby United Delegationsbeslut skall lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Om beslutet går sökanden emot, skall beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen 14) och kompletteras med hänvisning om hur man överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökanden fått del av beslutet.

7 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2010:54 Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget Ärendebeskrivning Kultur - och fritidsnämnden ansvarar för huvudmanna - och myndighetsuppgifterna inom områdena bibliotek, musikskola, allmänkultur, idrottsanläggningar, ungdomars fritid och övriga fritidsverksamheter. Kultur - och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget utgår från kommunfullmäktiges vision samt de övergripande målen och den politiska viljeinriktningen i flerårsplan med budget I verksamhetsplanen anges mål och hur de ska följas upp. Nämnden har ett väl genomarbetat system för uppföljning, utvärdering och utveckling. Kommunfullmäktige har i flerårsplan fastställt kommunersättningen för 2011 för kultur - och fritidsnämnden till 82,1 mkr, en ramökning om 800 tkr. För 2011 har nämnden överenskommelser med den interna produktionen Väsby välfärd inom musikskola, bibliotek, offentliga familjearrangemang, Vega, bio/konferens, Gunnes gård och öppen ungdomsverksamhet. Vidare har nämnden en överenskommelse med Teknik & Fastighet gällande skötsel, tillsyn och drift av idrottsanläggningar. Nämnden har också ett antal avtal med föreningslivet för skötsel av exempelvis motions - och skidspår. För driften av nya badanläggningen har nämnden ett avtal med Medley AB. En särskild satsning har genomförts på fritidsgårdsverksamheten som fått en kraftig ökning av sin ersättning med 1,5 mkr för 2010 och även Under 2010 har kultur - och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott om cirka 1,3 mkr för kapitaltjänstkostnader. Nämnden är i behov av få behålla dessa medel i budget 2011, även om de inte ska betalas ut som kapitaltjänstersättning utan snarare verksamhetsmedel. Vidare har en avisering av hyreshöjning om ca 1,9 mkr givits. Bedömningen är att hyreshöjningen inte kan inrymmas inom budget även om 2010 års överskott på kapitaltjänstkostnader omvandlas till verksamhetsmedel. Därför behöver nämnden en utökning av ramen för att kunna möta hyreshöjningen, de volymförändringar enligt verksamhetsplan som finns i musikskolan och biblioteket samt ökad kostnad för kapitaltjänst för 2011 års investeringar. 1

8 Sammantaget bedöms det ökade rambehovet vara cirka 1,1 mkr. Därtill finns behov av buffertsystem för volymökningar med anledning av svårprognostiserade prestationsersättningssystem. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan med budget inklusive bilagor 1 och 2. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga 1: Ekonomiska bilagor Bilaga 2: Internkontrollplan 2

9 Verksamhetsplan med budget : KFN Kundvalskontoret

10 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde Mål Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Volymer och statistik Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Målbild 2012 och ekonomi i balans Internkontrollplan Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 2(13)

11 1 Ansvarsområde Kultur - och fritidsnämnden ansvarar för huvudmanna - och myndighetsuppgifterna inom områdena bibliotek, musikskola, allmänkultur, idrottsanläggningar, ungdomars fritid och övriga fritidsverksamheter. Kultur - och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget utgår från kommunfullmäktiges vision samt de övergripande målen och den politiska viljeinriktningen i flerårsplan med budget I verksamhetsplanen anges mål och hur de ska följas upp. Nämnden har ett väl genomarbetat system för uppföljning, utvärdering och utveckling. Kommunfullmäktige har i flerårsplan fastställt kommunersättningen för 2011 för kultur - och fritidsnämnden till 82,1 mkr, en ramökning om 800 tkr. För 2011 har nämnden överenskommelser med den interna produktionen Väsby välfärd inom musikskola, bibliotek, offentliga familjearrangemang, Vega, bio/konferens, Gunnes gård och öppen ungdomsverksamhet. Vidare har nämnden en överenskommelse med Teknik & Fastighet gällande skötsel, tillsyn och drift av idrottsanläggningar. Nämnden har också ett antal avtal med föreningslivet för skötsel av exempelvis motions - och skidspår. För driften av nya badanläggningen har nämnden ett avtal med Medley AB. En särksild satsning har genomförts på fritidsgårdarna som fått en kraftig ökning av sin ersättning med 1,5 mkr för 2010 och även Upprustning efterfrågade mötesplatser/arenor Alla sporthallar är i behov av åtgärder och förnyelse samt verksamhetsanpassning i befintliga lokaler inom det närmaste. I prioriteringsordning: Väsbyhallen: Ambitionen är att inom de närmaste åren lyfta upp kvaliteten i hallen, göra den mer anpassad för turneringar och tävlingar inom olika lagsporter. Väsbyskolans idrottshall är en av de hallar som är mest frekvent besökta av gäster utanför vår kommun och därför är det viktigt att den är representativ. Ambitionen är att under 2011 etablera en kiosklokal för att kunna möta behovet av service i samband med turnering, tävlingar med mera. En etablering av föreningsdriven kioskverksamhet ska också bidra till större närvaro och ansvar i hallen. Under 2011 måste golvet i sporthallen bytas ut, samt en allmän uppfräschning av ytskikt i omklädningsrum och allmänna ytor. Vilundahallarna: Del av vikvägg behöver bytas. Sportgolven i båda hallarna är i dåligt skick och måste bytas. Eventuella åtgärder i hallarna bör utgå från ett större resonemang om hur Vilundaparken bör utvecklas i ett längre perspektiv. En tilltalande tanke i Vilundaparkens fortsatta utveckling är att fortsätta parkens utveckling med att bygga om sporthallarna till en fullstor matcharena med generösa publikytor, godkänd av samtliga idrottsförbund i lagsporterna. En möjlighet skulle eventuellt kunna vara att i samband med ombyggnation anpassa hallen på ett sådant sätt att den skulle kunna ersätta nuvarande aula i Vilundagymnasiet och därmed föra in kulturen i Vilundaparken. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 3(13)

12 Grimstahallen, är basketens matcharena. Hallen är i behov av upprustning/uppfräschning. Sammanlagd kostnad för åtgärder i Vilunda, Väsby och Grimsta sporthall beräknas till cirka 2-3 mkr (exkluderat anpassning av Vilundahallarna till en matcharena). En förutsättning för att kunna genomföra upprustningen är att nämnden kompenseras i ramen. Nya Vilundabadet är i behov av att byta ut metod för reningsanläggningen. Anläggningen har stora problem med den saltlösning som används för rening. Kostnaden för ett sådant byte är cirka 4 mkr och kan komma att innebära ökade kostnader för nämnden i form av högre hyra. Utbytet är inte en garantiåtgärd utan är en extern aktion utanför avtalets ram. Det förutsetts att nämnden kompenseras i ram för att klara den ökade hyran med anledning av investeringen. En genomlysning av kommunens motionsspår (elbelysningsstolpar) pågår under hösten En del motionsspår har gamla stolpar som kommer att behöva bytas ut under I dagsläget är kostnaden oklar, men troligtvis kommer den att vara relativt hög. Nya mötesplatser/arenor Ett kampsportscenter planeras i gamla Vilundabadet. Kostnaden för detta estimeras ligga runt 2-2,5 mkr. En förutsättning för genomförandet är att nämnden får kompensation i ram för kapitaltjänstkostnad/ökad hyra för Vilundaparken. En osäkerhet i Kairobadets framtid kan skönjas. Anläggningen är i behov av nya bryggor samt en allmän uppfräschning. Kostnader för detta beräknas till cirka 800 tkr. Åtgärderna behöver göras under Övrigt En bidragsutredning kommer att påbörjas under 2011 för att titta på möjligheten till genomgripande förändringar i dagens bidragssystem. Ett särskilt uppdrag är att närmare utreda och skapa en modell för utjämning av skillnaderna i subventioneringsgrad mellan olika anläggningar. Brukare som är i kommunala lokaler erhåller en subventionering på cirka 80 procent, medan brukare i egna lokaler erhåller cirka 30 procent. I det digitala konstregistret finns uppgifter om konstverkens registreringsnummer, namn på konstnären, titel på konstverket, inköpspris, inköpsår, inköps- och inventeringsdatum, placering, bild. Konstsamlingen inventerades Under 2010 har kultur - och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott om cirka 1,3 mkr för kapitaltjänstkostnader. Nämnden är i behov av få behålla dessa medel i budget 2011, även om de inte ska betalas ut som kapitaltjänstersättning utan snarare verksamhetsmedel. Vidare har en avisering av hyreshöjning om ca 1,9 mkr givits. Bedömningen är att hyreshöjningen inte kan inrymmas inom budget även om 2010 års överskott på kapitaltjänstkostnader omvandlas till verksamhetsmedel. Därför behöver nämnden en utökning av ramen för att kunna möta hyreshöjningen, de volymförändringar enligt verksamhetsplan som finns i musikskolan och biblioteket samt ökad kostnad för kapitaltjänst för 2011 års investeringar. Sammantaget bedöms det ökade rambehovet vara cirka 1,1 mkr. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 4(13)

13 Därtill finns behov av buffertsystem för volymökningar med anledning av svårprognostiserade prestationsersättningssystem. Sammantaget ger detta alltså följande inför 2011: Omvandling av överskott av kapitaltjänstbudget till verksamhetsmedel. - Ytterligare kompensation i ram för kraftigt höjda hyror, volymförändringar och årets (2011) investeringar, motsvarande cirka 1,1 mkr. - Utökning av nämndens ram för musikskolans och bibliotekets nya hyror i Messingen samt för inventarier/flyttning/omstrukturering. Detta bereds separat. 2 Mål 2.1 Kund - nöjd Väsbybo Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras: Nämnden arbetar kontinuerligt med att utreda framtida driftsformer, säkra en mångfald av utförare och via omvärldsorientering finna inspiration och samla erfarenheter. För 2011 ligger fokus på att närmare studera alternativa samverkansdriftsformer för biblioteksverksamheten, samt se över möjligheten att införa en kulturcheck för barn och unga. Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl: Genom undersökningar säkerställa brukarnas nöjdhetsgrad med befintligt boknings -och bidragssystem. Kontinuerligt arbeta vidare med de politiska programmen samt att under de kommande åren vidareutveckla föreningsmässan som hölls för första gången Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kulturoch fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas: Under perioden se till att, de arenor där barn - och ungdomar håller till, rustas upp, sköts och underhålls i den utsträckning att de upplevs som snygga, trygga och välkomnande platser. Nämndens ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar: Genom satsningar på ungdomar, i enlighet med bland annat det ungdomspolitiska programmet, ska nämnden kunna erbjuda stimulerande fritidsaktiviteter. Särskild satsning inom den öppna fritidsverksamheten där det under 2011 ska byggas upp en "virtuell" fritidsgård. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 5(13)

14 Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang: Genom UngArr skapas möjligheter för kommunens ungdomar att deltaga i uppstyrda och ledarledda träffar inom en rad olika områden där syftet är att öka deras kompetens inom projektledning/arrangemang Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet, mångfald och trygghet. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras Antal verksamheter i annan regi Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas Nämnden ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang Andel kulturföreningar och idrottsföreningar som är nöjda med vårt samarbete Antal medlemskort fritidsgårdar Nyttjandegrad Sporthallar Nyttjandegrad Gymnastikhallar Nyttjandegrad gräs/grus Antal externa samarbetspartners Antal offentliga kulturaktiviteter för barn/ungdomar Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Antalet UngArr Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Kultur - och fritidsnämnden ställer krav på efterlevnad av kommunens miljömål och policy i samtliga upphandlingar, beställningar och överenskommelser, samt att verksamheterna ska redovisa sitt miljöarbete. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 6(13)

15 Upplands Väsby kommun är sedan sommaren 2010 miljöcertifierade enligt ISO Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Medarbetare - stolta medarbetare Kommunen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. 2.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska genomsnittligt uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Andel (%) verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier (KFN) Andelen helgfria öppetdagar mån-lör på biblioteket Prognos 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål Uppdrag Vega har under 2010 fortsatt utvecklats. Under hösten 2010 pågår ett arbete för att närmare utröna framtida inriktning för verksamheten. Byggnationen av multihuset i Messingen kommer att från hösten 2011 och framåt innehålla många olika verksamheter, exempelvis bibliotek, musikskola, två gymnasier, idrottsfaciliteter etc. Med andra ord finns det stora möjligheter för kulturen i Upplands Väsby att växa genom att samarbeta med många olika aktörer, såväl Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 7(13)

16 interna som externa, i detta nya hus. Det finns också såväl ytor, som teknisk utrustning som skulle kunna attrahera kulturverksamhet. Nuvarande kulturhus rymmer, utöver Vega, bio och konferensverksamhet. Bioverksamheten går för 2010 mot ett prognostiserat underskott om cirka 100 tkr och antalet besök per föreställning var st. Konferensverksamheten och biografverksamheten behöver utredas med tanke på nyttjandegrad. I det kommande Multihuset kommer det att kunna erbjudas lokaler för till exempel möten, konferenser. Detta skulle kunna ersätta många av nuvarande kulturhusets aktiviteter. Nya Vilundabadet och dess entreprenör Medley AB nådde besökare första året, något som både kommunen och företaget är nöjda med. Det första året har kännetecknats av en del barn-sjukdomar i anläggningen, upparbetning av rutiner och kontaktytor mellan företaget och kommunen samt etablering av Väsby simsällskap som underentreprenör till Medley. Löpande drifts - och verksamhetsmöten har hållits ofta mellan Teknik & Fastighet, kundvalskontoret och Medley. Framöver är det viktigt att i större utsträckning än hittills öka besöksgraden från skolor och äldreomsorg. För dessa grupper har besöken i den nya anläggningen varit betydligt färre än beräknat. Kundvalskontoret och Medley har gemensamt ett intresse av att locka dessa grupper i större utsträckning till anläggningen och kommer att prioritera denna fråga under Det är också viktigt att genomföra utbyte av reningsanläggningen från dagens saltlösning till en annan lösning. Under det gångna året har anläggningen drabbats av diverse rostangrepp som efter utredningar visar att lösningen med att rena anläggningen med salt är för aggressiv. Uppdrag Vidareutveckla VEGA (ungdomens hus) Uppföljning av driften av den nya badanläggningen Tidsperiod Löpande Löpande Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 8(13)

17 4 Volymer och statistik Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Musikskolan elever Bibliotek utlån Bibliotek öppettimmar Bibliotek besök Bibliotek antal aktiviteter Föreningsbidrag föreningar Fritidsgårdar medlemskort Fritidsgårdar öppettimmar Fritidsgårdar antal aktiviteter Gunnes gård öppettimmar Gunnes gård antal aktiviteter Gunnes gård besök Förändr Vid årsskiftet infördes prestationsersättning inom två av nämndens områden, bibliotek och musikskola. Prestationsersättning ger incitament för att utveckla verksamheten och skapar en tydligare koppling mellan prestation och ersättning. Utfallet för 2010 är ännu ej definitivt men det kan konstateras att prognosen visar på att systemet för 2010 kostat cirka 800 tkr mer än budgeterat för Däri består också osäkerheten för beställaren i ett prestationsersättningssystem, det är svårprognostiserat att bedöma utfallet av de prestationer som görs. Det är viktigt att regelbundet utvärdera systemet huruvida de beräkningsgrunder som används är de mest optimala, säkerställa utbetalningsrutiner och vidare utreda om det finns andra områden där prestationsersättningssytem kan tillämpas. Under hösten 2010 pågår ett arbete med att införa prestationsersättningssystem för ytterligare två verksamheter, öppen ungdomsverksamhet och Gunnes gård, som ska börja gälla från 1 januari Ekonomi Under 2010 har kultur - och fritidsnämnden ett prognostiserat överskott om cirka 1,3 mkr för kapitaltjänstkostnader. Nämnden är i behov av få behålla dessa medel i budget 2011, även om de inte ska betalas ut som kapitaltjänstersättning utan snarare verksamhetsmedel. Vidare har en avisering av hyreshöjning om ca 1,9 mkr givits. Bedömningen är att hyreshöjningen inte kan inrymmas inom budget även Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 9(13)

18 om 2010 års överskott på kapitaltjänstkostnader omvandlas till verksamhetsmedel. Därför behöver nämnden en utökning av ramen för att kunna möta hyreshöjningen, de volymförändringar enligt verksamhetsplan som finns i musikskolan och biblioteket samt ökad kostnad för kapitaltjänst för 2011 års investeringar. Sammantaget bedöms det ökade rambehovet vara cirka 1,1 mkr. Därtill finns behov av buffertsystem för volymökningar med anledning av svårprognostiserade prestationsersättningssystem. Satsningar på upprustning av Väsbyhallen, Vilundahallarna och Grimstahallen (2-3 mkr) gerererar i ökad hyra (kapitaltjänstkostnad) och behöver täckas genom ett tillskott i kultur - och fritidsnämndens ram, enligt ovan. Uteblir kompensation finns inte möjlighet att genomföra upprustningen. En osäkerhet finns i Nya Väsby gymnasiums förhyrning av tid i Vilundahallarna. Kommer denna att upphöra vid halvårsskiftet tappar nämnden en mycket stor hyresgäst vilket får konsekvenser för ekonomin Från och med 2010 har det för ett antal verksamheter inom kultur - och fritidsnämndens ansvarsområde införts prestationsersättningssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Det är viktigt att poängtera att då prestationsersättningssytemet inte har något tak är budgeten svårprognostiserad för de verksamheter som har ersättningssystemet. Nämnden bör avsätta en buffert för ej budgeterade volymökningar. Under 2011 kommer såväl musikskola som bibliotek att flytta in i nya lokaler i Multihuset i Messingen. Hyran kommer att för båda verksamheterna överstiga nuvarande nivåer och ramjusteringar är nödvändiga för att kultur - och fritidsnämnden ska kunna höja ersättningsnivåerna i prestationsmodellerna till bibliotek och musikskola så att dessa verksamheter kan klara den nya hyran. De nya ytorna beräknas kosta cirka 2500kr/kvm vilket innebär att för musikskolan som hyr 450 kvm landar hyran på kr/år. Nuvarande hyresnivå är kr. Detta givet att musikskolan hyr ytan till 100 procent. Viktigt att tänka på är att en framtida kulturpeng för barn och ungdomar skall ligga i nivå med kommande musikskolepeng. Vi behöver utreda förutsättningarna för möjliga nivåer. För biblioteket som kommer att disponera cirka 850 kvm blir den nya hyresnivån cirka kr. Nuvarande hyresnivå är kr för huvudbiblioteket, tillkommer gör den administrativ delen om kr, totalt kr. Detta givet att biblioteket hyr ytan till 100 procent. Inventariekostnader i nya biblioteket estimeras till cirka 2 mkr, kapitaltjänstkostnader för detta förutsetts kompenseras i nämndens ram. Detsamma gäller musikskolans eventuella kostnader för inventarier med mera. I dagsläget finns dock ingen kalkyl framtagen. Andra eventuella kommande kostnader för tillexempel om- Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 10(13)

19 strukturering/flyttning av dessa verksamheter är inte heller framtagna i skrivande stund. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att införa en kulturpeng på 60 kronor per barn/elev i ålder 4 år, 6 år, så 2, 4, 6 och 8. Kulturpengen ersätter det tidigare årliga kulturprogram för förskola och skola. Ansökan om kulturpeng kan göras vid två tillfällen under hösten Uppleva, upptäcka, skapa och visa ska vara ledorden för kulturen i verksamheterna. Kriterierna för användning av kulturpengen är b l a: professionell scenkonstföreställning, besök i kulturhistorisk miljö, skapande projekt inom, teater, dans, musik, konst e t c som integreras i skolundervisningen. Uppföljning av kulturpengen sker april Driftbudget Belopp i tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kommunersättning Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Kommunersättningen 2011 är för kultur- och fritidsnämnden fastställd till 82,070 Mkr. Förändringen från 2010 består av priskompensation om 1 % på cirka 0,8 Mkr. Aviseringen för hyresförändringar 2011 innebar en total kostnadsökning om totalt drygt 1,9 Mkr för kultur- och fritidsnämnden (motsvarande cirka 5 % av totalbudget för lokalhyra 2010, 1 % höjning från 2010 motsvarar ca 350 tkr). Av dessa avser drygt 1,8 Mkr verksamheten idrott & fritid. Dessutom tillkommer eventuella merkostnader på grund av ökade hyror på Väsby Välfärd, där hyresökning aviserats för biblioteket och kulturhuset. Priskompensationen om ca 0,8 Mkr kan tillsammans med det överskott om närmare 1,5 Mkr som finns i nämndens kapitaltjänstbudget (för investeringar t.o.m. 2010) svara mot större delen av nämndens kostnadsökningar för Dock innebär detta att vissa verksamheter inte tar del av någon faktisk priskompensation och det förutsätter att överskottet i kapitaltjänst omvandlas till driftram för verksamhet. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 11(13)

20 Överskott i kapitaltjänstbudgeten motsvarar ca 1471 tkr. De ökade kostnaderna för 2011 ligger på cirka tkr och priskompensationen är 813 tkr. Om överskottet i kapitaltjänst omvandlar till drift hamnar underskottet på de drygt tkr som bedöms behövas som ökad ram Dessa tkr motsvaras av ökad kostnad musikskola p.g.a. volymförändring (377 tkr), motsvarande för biblioteket (40 tkr), kapitaltjänst/hyra för 2011 års investeringar och ökade lokalhyror utöver 1% priskompensation som inte täcks av omvandlingen av kapitaltjänst (total hyreskostnadsökning över 1 % = tkr). Detta exklusive eventuella ökade kostnader för S&P som i skrivande stund är oklara. Bibliotekets ökade kostnader beror detta delvis på att överenskommelsen med Väsby Välfärd utökats till att omfatta även bokbussen. För musikskolan är kostnadsökningen hänförlig till ökade volymer. Det är dock osäkert om budgeterade medel kommer att täcka faktiskt utfall. Av 18 Mkr i investeringsbudget för kultur- och fritidsanläggningar på Teknik & Fastighet 2011 finns, med reservation, täckning för 8,5 Mkr i nuvarande budget. Kommunersättning/intäkter per verksamhet Verksamhet, tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Nämndadministration Ledning och administration Allmänkultur och stöd till studorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid Fritidsgårdar Allmän fritidsversamhet Summa Tabellen ovan är uppställd utifrån given budgetram i flerårsplanen och visar därför inte verksamheternas faktiska behov. 5.2 Investeringsbudget Av 18 Mkr i investeringsbudget för kultur- och fritidsanläggningar på Teknik & Fastighet 2011 finns, med reservation, täckning för 8,5 Mkr i nuvarande budget Under treårsperioden planeras inga egna investeringar av kultur- och fritidsnämnden. Däremot påverkas nämnden av ökade hyror och eventuellt ökad kapitaltjänst för investeringar inom kultur- och fritidsområdet som utföres av Teknik & Fastighet. För att nämndens verksamhet inte ska riskera att urholkas behöver tillses att erforderlig justering av ram görs för dessa investeringar. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 12(13)

21 6 Målbild 2012 och ekonomi i balans Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala produktionen. Som en del i anpassningen genomförs en kompetensväxling. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två verktygen vi har i arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar. Ersättningsnivåerna för välfärdstjänsterna ligger i de fall där anslagsfinansierad budget används, på samma nivåer som för Överenskommelser mellan nämnden och den interna produktionen finns inom samtliga av nämndens ansvarsområden och är under hösten 2010 föremål för omförhandlingar/förlängningar. Inom de områden där prestationserästtningssytem tillämpas är det verksamheterna själva som skapar sin budget och för nämndens del påverkas budgeten beroende på hur väl verksamheten lyckas i sin marknadsföring och försäljning av sina tjänster. Ambitionen är att om möjligt införa prestationsersättningssytem inom samtliga av nämndens överenskommelser med den interna produktionen, ett arbete som har inletts hösten 2010, och som kommer att ha sin fortsättning under de kommande åren. Kultur - och fritidsnämnden förfogar inte över några investeringsmedel men arbetar i nära samförstånd med tekniska nämnden med prioriteringar inom nämndens huvudmannaskap områden. De kommande åren är behoven av upprustning i kommunens idrottshallar stora, vilket kommer medföra konsekvenser för nämnden i form av hyreshöjningar. Kultur - och fritidsnämnden har en viktigt roll i kommunens framtida satsningar på att bygga ett attraktivt Väsby genom att bland annat skapa fler och mer attraktiva boenden. Det är viktigt att nämnden vid varje enskild detaljplan noga uttalar sig om satsningar som skulle kunna skapa ett mervärde för de boende i området men också bidra till en ökad attraktivitet för kommunen. 7 Internkontrollplan Internkontrollplan biläggs separat. Kundvalskontoret, Verksamhetsplan med budget : KFN 13(13)

22 Budget per nämnd Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Kommunersättning per verksamhet Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamhet, tkr Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Nämnd Tabeller till vp

23 Nämndens/utskottets resultatbudget Bilaga 1 Nämnd/utskott: Kultur- och fritidsnämnden Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Budget belopp i Tkr INTÄKTER (+) Kommunersättning Intern prestationsersättning Intern försäljning S&P Täckningsbidrag Försäljning och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljn verksamhet/entreprenad Summa intäkter KOSTNADER (-) Personalkostnader Bidrag och transfereringar Entreprenader/köp av verksamhet Lokal- och markhyror Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster Avskrivningar Intern ränta Intern prestationsersättning Internt köp S&P Täckningsbidrag Summa kostnader Resultat KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Bil 1 Resultatbudget 1(4)

24 Ekonomisk analys: Överskott i kapitaltjänstbudgeten finns om ca 1471 tkr. Omfördelning av kapitaltjänstkostnaderna med avseende på ränta och avskrivning också gjorts jämfört med Omfördelningen visar att överskottet i kapitaltjänst behövs för att täcka driftkostnader (se även beräkning nedan). Intäkterna från tillfällig lokaluthyrning av badanläggningen har skrivits ned något på grund av förväntat lägre beläggningsgrad, baserat på utfallet Dessa intäkter har också flyttats från försäljning verksamhet/entreprenad till hyror och arrenden jämfört med budget Personalkostnaderna ökar och kostnaderna för köp av S&P minskar då en medarbetare flyttat över från S&P till KVK. Kostnaden för entreprenaden av drift badanläggning sjunker något, medan övriga fastighetskostnader skrivits upp baserat på faktiskt kostnadsutfall 2010 (höga elpriser). Kostnaden för köp från S&P är i skrivande stund ej fastställd. Om ramtillskott ej tillkommer måste nämnden effektivisera sina verksamheter med (minst) drygt tkr. De ökade kostnaderna för 2011 ligger på cirka tkr och priskompensationen är 813 tkr. Om överskottet i kapitaltjänst omvandlar till drift hamnar underskottet på de drygt tkr som bedöms behövas som ökad ram Dessa tkr motsvaras av ökad kostnad musikskola p.g.a. volymförändring (377 tkr), motsvarande för biblioteket (40 tkr), kaptitaltjänstkostnad/hyra för årets (2011) investeringar och ökade lokalhyror utöver 1% priskompensation som inte täcks av omvandlingen av kapitaltjänst (total hyreskostnadsökning över 1 % = tkr, överskott kapitaltjänst tkr). Detta exklusive eventuella ökade kostnader för S&P. I budgeten finns då inte några större buffertar för att klara oförutsedda förändringar i volymer. --- Biblioteksverksamheten är budgeterad utifrån volymer i verksamhetsplanen Pengersättning ökad med 2 % och ersättning för öppettider bokbuss inlagt i pengersättningen. Musikskolan är budgeterad utifrån volymer i verksamhetsplan Oförändrad ersättningsnivå jämfört med Gunnes gård, Kulturhuset/Vega, Kulturhuset/konferens, Ung Arr och fritidsgårdar är budgeterade med oförändrade budget jämfört med Pengsystem införs 2011 gällande Gunnes gård och öppen ungdomsverksamhet. KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Bil 1 Resultatbudget 2(4)

25 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-368x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 369x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto xxxx) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 36xx) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 460x-464x) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x-468x) Internt köp från Stöd & Process (konto 469x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto xxxx) KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Bil 1 Resultatbudget 3(4)

26 Driftbudget per verksamhetsområde, tkr. NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden Bokslut 2009 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa verksamheter Budget 2010 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa verksamheter Budget 2011 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa verksamheter KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Bil 2Nämnd Driftbudget per verk

27 Driftbudget per verksamhetsområde, tkr. NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden Budget 2012 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa verksamheter Budget 2013 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämndadm Ledning och adm Allm.kultur & stöd studieorg Bibliotek Musikskola Idrott och fritid, anläggningar Fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Summa verksamheter KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Bil 2Nämnd Driftbudget per verk

28 INVESTERINGSBUDGET Bilaga 3 Nämnd/utskott: Projektnummer Investeringsprojekt Prognos tom 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Totalt hela investeringen Beräknad starttidpunkt Beräknad färdigställandetidpunkt Summa KFN_2010_54 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget , ek bilagor, reviderad (1) - ver 2{FCFE-5F F3A-0000-A100}.xls/Bil 3 Investeringsbudget

29 Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2011 Bil 9 Process/ Kontrollmoment Kontrollansvar Granskningen Kontrollmetod Rapportering Väsentlighetsrutin/system utförd till och riskbedömning 1 Representation Att deltagarlistor, program/syfte framgår för kostnader gällande kurs/konferens Chef Kundvalsnämndernas kontor Bokslut Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Lindrig/möjlig Användandet av köpkort (personliga) Attest av leverantörsfakturor Förhindrande av mutor och bestickning Köptrohet till gällande ramavtal Riktlinjer efterlevs och korrekta underlag finns som styrker uttag/användandet. Att attestreglemente följs med avseende på jäv Utarbeta handlingsplan för förhindrande av mutor och bestickning Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Att inköp inte görs av annan Chef leverantör än kommunen har Kundvalsnämndernas ramavtal med kontor Bokslut Slumpmässig stickprovs-kontroll Kultur- och av minst två räkningar per fritidsnämnden kortinnehavare. Delårsrapport 2 Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 Utvecklingsåtgärd Kultur- och fritidsnämnden Bokslut Kontroll av kostnadsslagen kontorsmaterial och förbrukningsinventarier, som stäms av mot förteckning på ramavtal, viss månad Kultur- och fritidsnämnden Möjlig/allvarlig Kännbar/möjlig Möjlig/kännbar Sannolik/allvarlig Delegationsbeslut Statistik Intern kontroll Intern kontroll Utbetalning av bidrag Intern kontroll Att delegationsbeslut Chef rapporteras till nämnd enligt Kundvalsnämndernas delegationsordning kontor Kvalitetssäkra rutiner för framtagandet av statistik Fastställa rutin för planering/rapportering av internkontrollarbetet Fastställa rutin för introduktion till nyanställd om vad intern kontroll innebär Att korrekta underlag (komplett ansökan, politiskt beslut/delegationsrätt) finns för bidrag som betalas ut. Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Identifiera viktiga processer/ Chef rutiner/system för utveckling Kundvalsnämndernas av internkontrollrutiner inkl. kontor känslighets-/riskanalys Delårsrapport 1 Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 Komplett Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Kultur- och fritidsnämnden Bokslut Stickprov Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 (inför nästa kontrollplan) Utvecklingsåtgärd Kommunfullmäktige Lindrig/möjlig Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig 1 I en risk- och väsentlighetsanalys bedöms risken för att en oönskad händelse ska inträffa och vilken konsekvens den oönskade händelsen får på förvaltningens möjlighet att uppnå sina mål. Risken, det vill säga sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, delas då in i olika sannolikhetsnivåer så som; osannolik mindre sannolik möjlig sannolik. Väsentligheten det vill säga konsekvensen av eller hur verksamheten påverkas av att en oönskad händelse uppstår bedöms utifrån om konsekvensen är; försumbar lindrig kännbar allvarlig.

30 Tjänsteutlåtande Projektledare Maria Röstberg Dnr: Fax KFN/2009:73 Kultur och fritidsnämnden Överenskommelse om bibliotek 2011 Ärendebeskrivning Överenskommelse om bibliotek Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: Under hösten 2010 pågår en utredning om bibliotekets framtid och dess nya lokaler. Nästföljande avtal ska utformas utifrån den pågående utredningen kring verksamhetens framtida placering. Övergripande mål för verksamheten Att bidra till en meningsfull stimulerande och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdom. (KFN/2008:66) Kultur ger ökad livskvalité, bättre hälsa och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. (KF/flerårsplan med budget ) Biblioteket ska vara attraktivt och tillgängligt med ett generöst öppethållande. (KF/flerårsplan med budget ) Övriga riktlinjer Verksamheten ska vara ett stöd för medborgarna i det livslånga lärandet. Uppdragstagaren ska i sin verksamhet utgå ifrån Bibliotekslagen (1996:1596 2, 3, 7, 8 och 9) och de där specificerade bestämmelserna. Se bilaga 1 för utförlig information om lagbestämmelserna. Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. För vidare specifikation, se bilaga 2. 1

31 Beskrivning av uppdraget Verksamhetens utgångspunkt ska vara Bibliotekslagen (1996:1596 2, 3, 7, 8 och 9) och de där specificerade bestämmelserna. Verksamheten ska främja och stimulera allmänhetens intresse för läsning. Biblioteket ska vara åtkomligt för allmänheten och ska säkerställa tillgänglighet av litteratur, information, upplysning och utbildning. Av särskild betydelse är verksamhet riktad åt barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och minoriteter. Litteratur ska erbjudas på fler språk än svenska och i former som är anpassade åt människors olikartade behov. Biblioteket ska utgöra ett attraktivt besöksmål och vara en stimulerande centralplats för kommunens alla invånare. Verksamheten har också som ett viktigt uppdrag att förmedla och gynna kulturen i kommunen. Under våren förväntas biblioteket öka besöksantalet och arbeta med tydliga strategier för att öka antalet besök. Under våren ska biblioteket aktivt söka samverkan med en extern driftspartner. Bokbussen ingår numera fullt ut i prestationsersättningen när det gäller boklån, besök och antalet öppettimmar. Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 3. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete i sin verksamhetsberättelse. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättningen är som följer: 714 kronor per öppettimme 8,16 kronor per besök 28,56 kronor per utlåning 5000 kr per särskild aktivitet tillsammans med föreningar eller företag på biblioteket I bilaga 4 specificeras tydligare förutsättningarna för den ekonomiska ersättningen. Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra 2