Protokoll SFB 26/2013

Transkript

1 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/ (5) Kallelse har utsänts den 2 september 2013 varvid föredragningslista Peter Jeppsson, Elisabeth Holming-Schiller och Jan-Olov Bergling gangna verksamhetsäret samt fram till dagens datum. redogjorde för viktiga händelser i föreningens verksamhet det berättelse 5 Styrelsens årsredovisning irmefattande förvaltnings medlemssida och skickades ut mcd e-post den 6 september bifogats (bilaga 2). Publicerades den 5 september 2013 pt SFBs Konstaterades att mötet blivit behörigen kallat. 3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 4 Fråga om mötet blivit behörigen kallat jämte ordföranden j ustera protokollet. att uppdra ät Gustaf Thureborn och Tezz Tordsdotter Ohlsson att protokollet votering. att fastställande och justering av röstlängden görs vid eventuell att till ordförande vid mötet vlilja Henriette Fenger Ellekrog. 1 Val av ordförande vid mötet 2 Justering av röstlängd nlirvarande välkomna. SFBs ordcörande, Henriette Fenger Ellekrog, öppnade mötet och hälsade de Mötets öppnande

2 2 (5) N lötet ls1öt tt in te iiikalla uppliisni ng av!iiva1 1ningshei iittelsen saint att la iirxrcdovisni ngen med godklinnande till barn_il ingarna (billiga 3). 6 Revsorernas berättelse key isorernas heriiltelsc (iver verkstiii Id uranxkni ne av fl)renngens riikenskaper 2( ) 1 2 loredrogs kort hittat av ( in] hwande. (Sist 1 bil aga 3). 7 Fastställande av resultat- och balansräknng Mdtet heslot att htststiilla den i arsrednvisninen intagna resultat och balans niikni nen l r verksamhetsiiret 21) Fråga om ansvarsfrihet för M5(et hesrt att hevilja sl elen och vcrkstiillande direklren ansvarsiricf. f(w verksamhctsaret 201 2, 9 Ärende som av eller Svenskt Näringsliv underställts mötet Inget slaiant Lirende hade inkommit. 10 Ärende som kräver behandling vid årsmötet och som av enskild medlem anmälts minst fyrtio dagar före årsmötet InieL siidani lirende hade inkommit. 11 Fastställande av årsavgifter för år 2014 MOtet bcsl(n i cniihel med s f0rsla att aisa\ iften iii 2014 skall ana ofohirdrad, d v s 1irsavg il tcn till Svenska Fiygi3ranschen ar 2014 skall vara O.05 a\ lonesumman samt att avgiften till Svenska Ily branschuns Service AB ska utgli enligt en avciltstrappa som grundar sig ph lönesumman i [ (iretagen. Medlemmar mccl en Rinesumma som undersliger 1.3 mdjoner kr clebiteras en minimiavgift. om kr. < kr tkr 0,41 k > tkr 0,263,4

3 3 (5) 12 Fastställande av antalet ledamöter 1 LJ1 1) cniis rcdourde llr \ alhcrcdnjnc11s iisal. \ 1Y hcs1t j coli het mcd \ il rcdilincns lbrsi a (hiica 4) ott st i 1cn skor 13est[ OH sjutton (1 7) Iedami ter (inkl och v ksliande direkiolen). dflrunden 13 Val av ordförande 1 V1)teL beslut i enlihei med va1beredninens isiiw LtL all orfir0!]ue i 1ja 1 lenrielte Lener iiiiekr.. SAS. 14 Val av övriga ledamöter i Miiwt hes!ut i en! ichet med valberednin ns lrsla au till ledamhler i stvrc1en 1 irutom ordröranclen och crktiiiliodc direkturen. SOl] cnlit s1auwiul hr sjiilvslcn\ (Ii ledamot i, oniviiij ii Kri 1cr Aarn LII Axe!.sun Jifll!iOc Berccivist Ander bred Alexander 1-luher \ idlou 1 1 lans OIloncn Jon Palmdr Linda Sdhcr Knm \ SoinerL PaLJ Syn noj (.!salt muren-!] or elian Air Shultic S eden All 5 nai and Airp )rt AT3 l3maihen s Rec on al j\ 3 a Airlines AB TL1I1y Norclic AB AB 5j s ;\;o1a 1?j g 1slare!]s leluptriiv J\T3 v1d1nld j \viatio.n A13 i\od)c \ero A LS j1l S\\euJi :\3 samt att Liii fl\ a ledanidier vhilja Oj f 13 Jve PJr Gulie illi el ro \V oh 1 Jahn 131 Scandinavhm Avahon Aeadcm AB TJhy Air \Ttumemmce i\j3 ACR Avi ation Capaci ty Resourcn \ Val av revisorer jämte suppleanter för dem lvljtel hesldt i enhighel med valberedn ingens fdrslag all till revisorei vhlja aukt revisorn Lars Olov Siden (omval) med Svante >y1dn (omval) som suppleant. bltcla frun 1 irnst & Young A13, samt viii ja Lars Jordahn (omval). Amapola Oyg AB med LII. Cronsell. l3raathens Technical AB (nyval). soni suppleant.

4 heshy. i enliahel mcd va1neredninens flwslag k.r \arn o \orv ce an \ir Shu[1c S cdcn \l 1 Axelsson 5 n ikind Aiipor A13 1 1eiireite ener 1 1 ili() S,\S 16 Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma tl1 ()lflhud \ id S\(1iskL s1li1iia \ ii1a 19 Övrigt Anders Kilsni (or ar Cairclo [If DLr:nits \IiLl C bcs:me ser dir crs ai inom TransporL(irupnca lian]pls swin simanadcsar\ode :r:ed 50() kr. id resa mccl egen bil ersiitlning mcd 1 S.50 kr/ni ii, erslilinina [ir resa och logi med fakliska koslnader. fhr icdamaer a svm)sc och vinlimnd ul:ir \ 1 ti brs1d i enhhct med svresen. irsiw. förhandlingsdelegater verkställande direktören samt till valriämnd. revisorer och Anders 1 red Nova Airiines A fl 4 (5) lvi agnus Ivarsson Nex[ict Al 1 lans Ol1onrcn SAS.hui Palnu..ir /\napola hlvg AJ3 1s.nui j\ Sol t)jil VJiifl( liii( )fl i\13 Ihiul Synnou Nordic Aero AB ChisLal Thurebori \VesL Air Swedcn Al) 17 Fastställande av ersättning till s ledamöter utom all Ii ev ihand in dceaar skall ekliande msc- och iraimlienis all orrdndradc crshhnhigar uadlr till re isea r. 18 Val av valberedning au fil edamfier i vnihcradnhller viiia

5 5 0 c..j (0) tu