Tid och plats för sammanträdet Onsdagen den 23 mars kl 10:00 Forumsalen (hus M), Skellefteå Campus

Transkript

1 ammanträdesdatum Förbundsfullmäktige KALLELE 1(30) Tid och plats för sammanträdet Onsdagen den 23 mars kl 10:00 Forumsalen (hus ), kellefteå Campus Partigruppmöten kl 09:00. e karta sidan 2. ocialdemokraterna Forumsalen, hus oderaterna Arenan, hus Centerpartiet tudion, hus L Folkpartiet Trivseln, hus E Kristdemokraterna Forum foajé, hus Vänsterpartiet Banai i tock, hus O iljöpartiet Forum foajé, hus Dorotea kommunlista Restaurang Älvy, hus L alålistan Restaurang Älvy, hus L Åselepartiet Restaurang Älvy, hus L verigedemokraterna Restaurang Älvy, hus L Kallade Ledamöter Ersättare för kännedom Enligt närvarolista sidan 5-9 Ärenden Enligt ärendelista sidan 4 Tid och plats för justering Utses att justera... ed vänlig hälsning Janeth Lundberg () Ordförande Ledamot som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska snarast anmäla detta till nämndsekreterare som kallar ersättare. ona-lisa Fjellström Katrine Andersson Tel: Tel: obil: obil: E-post: E-post: mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se katrine.andersson@regionvasterbotten.se

2 ammanträdesdatum KALLELE 2(30)

3 ammanträdesdatum KALLELE 3(30) Tidsplan Tid Ämne Föredragande 08:45 Förmiddagsfika i Forum foajé, hus 09:00 Partigruppmöten (1 tim) 10:00 ammanträdets öppnande och formalia Ordförande 10:15 (15 min) 10:30 (15 min) 10:45 (15 min) 11:00 (5 min) 11:05 (55 min) Information: Revisionsberättelse 2015 Information: Utvärdering av kulturhuvudstadsåret 2014 Information: ötesplats Lycksele utvärdering och framåtblick Information: Primärkommunala delegationens konferens den 13 maj Information: Projektmedel på temat kultur och mångfald Edward Riedl, ordförande revisorerna Ingela Gotthardsson, regionalkulturchef Emil Hägglund, kommunikatör Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad Katarina olin, chef projektoch verksamhetsutveckling Bella Lawson, projektet HBTQ och normkritisk kompetens 12:00 Lunch till självkostnadspris Lunchpriser Restaurang Älvy: 77 kr Övervåningen: tudentpris och annat utbud 13:00 ammanträdet återupptas. Beslut enligt ärendelista Anders Karlsson & Rose-arie Lindfors, projektet tory Regions Ordförande 14:00 Eftermiddagsfika i Forum foajé

4 ammanträdesdatum KALLELE 4(30) Ärendelista Föredragande ammanträdets öppnande och upprop 1. Protokollets justering 2. Fastställelse av föredragningslista och förändringar av kungörelsen 3. Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet 4. Informationer: - Revisionsberättelse Utvärdering av kulturhuvudstadsåret ötesplats Lycksele utvärdering och framåtblick - Primärkommunala delegationens konferens den 13 maj - Projektmedel på temat kultur och mångfald Edward Riedl Ingela Gotthardsson Emil Hägglund Jonas Lundström Katarina olin mfl. 5. Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden Allmänhetens frågestund om årsredovisning Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2015 Revisorerna 8. Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 2015 Lena Nordling 9. Årsredovisning 2015 Lena Nordling 10. Anvisning. Ägarinstruktioner till ombud för bolagstämmor 2016 Rachel Nygren 11. Ägaranvisning för ALI Företagspartner Nord AB Jonas Lundström 12. Ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB Heidi Thörnberg 13. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län Heidi Thörnberg 14. Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regional Ingela Gotthardsson kulturverksamhet Avsägelser 16. Valärenden attias Larsson 17. Delgivningar 18. Anmälan av motioner 19. Interpellationer

5 ammanträdesdatum KALLELE 5(30) Närvarolista Kommun/ Landsting Ledamöter (75) Namn Parti N ä r v a r o Bjurholm Ingemar Nyman Dagmar chröder Dorotea atserik Westerlund DKL Lilian Tegnander Lycksele Lilly Bäcklund tig-lennart Karlsson Christer Rönnlund alå artin Noréhn Arne Hellsten FP L Nordmaling adelaine Jakobsson C onica Jonsson Norsjö ikael Lindfors Bo-artin Alm Robertsfors Patrik Nilsson Lars Bäckström kellefteå Lorents Burman aria arklund Vakant plats - Ann Åström Bertil Almgren Johan öderberg Carina undbom Joakim Wallström Andreas Westerberg orsele Kjell Öjeryd V Roland Wermelin toruman Tomas örtsell C Karin almfjord Umeå Hans Lindberg argareta Rönngren Lennart Holmlund C C C V FP C Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

6 ammanträdesdatum KALLELE 6(30) Kommun/ Landsting Ledamöter forts. (75) oa Brydsten Namn Parti N ä r v a r o Peter Burström Nasser osleh Anders Ågren Elin Jonsson Ulrik Berg Peder Westerberg attias Larsson Lennart Arvidsson Elsa Andersson Hedqvist Arijan Kan P Vilhelmina Åke Nilsson Annika Andersson Vindeln athias Haglund Christer Lundgren Vännäs Johan öderling Ulf Eriksson FP C V V V C C C Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare Åsele Egon Persson ÅP - Avsagt sig uppdraget Peter Lindström Landstinget Kenneth Andersson Erik Bergkvist Alejandro Caviedes arita Fransson Harriet Hedlund aga Henriksdotter Urban Lindström Janeth Lundberg Per-Erik Lundmark Karin Lundström Peter Olofsson Kjell Hanseklint Agneta Hansson V V

7 ammanträdesdatum KALLELE 7(30) Kommun/ Landsting Ledamöter forts. (75) Ersättare (75) Namn Parti N ä r v a r o Rikard Lähdekorpi Liv Granbom Anna-Karin Jonsson Berg Andreas Löwenhöök Nicklas andström Ewa-ay Karlsson aria Kristoffersson Nicke Grahn Jens Wennberg Birgitta Nordvall Anders Hård Petter Nilsson V C C FP FP KD P Bjurholm aria Bahlenberg C Birgitta Dahlberg D Dorotea Britt-Inger Tegnander DKL Pierre Danielsson Lycksele Ingrid Ölmebäck Jamal ouneimne Roland jögren C KD alå aria tenberg Cecilia Festin tenlund Nordmaling Chatarina Gustafsson Eleanor Bodel Norsjö Roger Albertsson Håkan Jansson FP KD Robertsfors Gun Ivesund Kenneth Isaksson kellefteå Kenneth Fahlesson Evelina Fahlesson Tomas arklund Annica Bray Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

8 ammanträdesdatum KALLELE 8(30) Kommun/ Landsting Namn Parti N ä r v a r o Ersättare forts. (75) Fredrik tenberg Anette Lindgren Håkan Andersson Kristin Fungdal Öhman Charlotta Enqvist C P KD orsele Pia jöberg Katarina Löfgren toruman Jessica Bergfors C Ann-Christine Jonsson Umeå Janet Ågren Andreas Lundgren Lena Karlsson Engman Tomas Wennström Emma Nilsson alin Forss arianne Löfstedt Leif Lundgren Gunilla Berglund Ulrica Westerlund Anna-Karin jölander Karolina Frykholm Carolina Täljeblad Bore köld P Vilhelmina Viveka Abramsson Jonny Kärkkäinen FP C V V V KD Vindeln Britt-Louise Eriksson Elli-arie Lundgren Vännäs onja Eriksson Hans-Inge metana KD Åsele Linnea Lindberg ÅP Gunnel Jonsson Landstinget ahmoud Al-Turk Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

9 ammanträdesdatum KALLELE 9(30) Kommun/ Landsting Namn Parti N ä r v a r o Ersättare forts. (75) Eva Andersson Nina Björby Richard Carstedt usanne Dufvenberg agnus Eriksson Robert Lindgren Nina Loughlin Karin almfjord Roger arklund Gunnar Viklund Åsa Bäckström Andreas Jansson argareta Löfgren Kenneth Isaksson Lena Riedl Elin egerstedt öderberg Isac Öberg Olle Edblom Daniel Öhgren Jeanette Gustafsson Thommy Bäckström Rune Wästerby Håkan Jansson Henrik Agerhäll V V V C C FP FP P KD D Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare

10 ammanträdesdatum KALLELE 10(30) Ärende 1 Protokollets justering Förslag till beslut Förbundsfullmäktige utser XX (X) och XX (X) till justerare. Protokollet kommer att justeras den XX februari kl. XX.

11 ammanträdesdatum KALLELE 11(30) Ärende 2 Fastställande av ärendelistan och förändringar av kungörelsen Dnr: 16RV0105 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige fastställer föredragningslistan. Om ordförande eller ledamot vill ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av fullmäktige. ådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad föredragningslista i förhållande till kungörelsen ska protokollföras.

12 ammanträdesdatum KALLELE 12(30) Ärende 3 Webbsändning av förbundsfullmäktige. Information och beslut om eget yttrandeansvar under sammanträdet Dnr: 16RV0105 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige beslutar att samtliga deltagare vid dagens sammanträde är själva ansvariga för sina uttalanden under den livesända webbsändningen. Registrering av webbsändningar ändningar av webb-tv kräver inte tillstånd men ska registreras hos myndigheten för radio och tv om det är direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt. En förutsättning är att sändningarna är riktade till allmänheten. Utgivare Den som sänder webb-tv som ska registreras hos myndigheten för radio och tv ska även utse och anmäla en utgivare. Utgivareansvar i direktsändning I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder. Dagens förbundsfullmäktige webbsänds live och kommer att finnas tillgängligt på Region Västerbotten har anmält utgivare av webbsändning.

13 ammanträdesdatum KALLELE 13(30) Ärende 4 Informationer Dnr: 16RV0106 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Revisionsberättelse 2015 Utvärdering av kulturhuvudstadsåret 2014 ötesplats Lycksele utvärdering och framåtblick Primärkommunala delegationens konferens den 13 maj Projektmedel på temat kultur och mångfald - Projektet HBTQ och normkritisk kompetens - Projektet tory Regions

14 ammanträdesdatum KALLELE 14(30) Ärende 5 Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2016 Dnr: 16RV0026 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige besluta att förbundsfullmäktiges kungörelse under 2016 ska publiceras i Västerbottens Kuriren, Folkbladet och Norra Västerbotten. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar enligt Kommunallagen 5 kap. 10. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften ska införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i den tidningen. Enligt Förbundsfullmäktiges arbetsordning, 11, ska fullmäktige varje år besluta i vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Förbundsfullmäktiges kungörelser har under 2015 publicerats i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad och Norra Västerbotten. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 42 Arbetsutskottets protokoll , 31

15 ammanträdesdatum KALLELE 15(30) Ärende 6 Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2015 Dnr: 16RV0022 Enligt i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten ges tillfälle att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde vid vilket förbundsfullmäktige behandlar denna. Detta ska bland annat anges i kungörelsen till sammanträdet.

16 ammanträdesdatum KALLELE 16(30) Ärende 7 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2015 Dnr: 16RV0108 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Jäv Den som är redovisningsskyldig eller närstående till redovisningsskyldig är jävig när fullmäktige fattar beslut om ansvarsfrihet enligt kommunallagen 5:20 a. om redovisningsskyldig i detta ärende räknas ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. Region Västerbottens revisorer har granskat verksamheten, den interna kontrollen och räkenskaperna samt prövat om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2015 samt att årsredovisningen godkänns. Beslutsunderlag Revisionsberättelse 2015 Revisionsrapporten granskning av årsredovisning 2015 Revisionsrapporter granskning av bolagen

17 ammanträdesdatum KALLELE 17(30) Ärende 8 Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 2015 Dnr: 13RV0325 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige fastställa förslag till disponering av resultatutjämningsreserv för år 2015 motsvarande tusen kronor. Region Västerbotten uppvisar ett negativt resultat, minus tkr, per I syfte att uppnå ett balanskravsresultat som är noll, och därmed undvika att återställa underskottet för 2015 under kommande år, föreslås att medel ur befintlig resultatutjämningsreserv nyttjas motsvarande det negativa resultatet i årsbokslutet per I Region Västerbottens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv står att medel får användas för att utjämna intäkter och täcka balanskravsunderskott som uppstår över en konjunkturcykel. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 35 Arbetsutskottets protokoll , 22 Presentation av årsbokslut 2015 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Beslutsexpediering Kommuner i Västerbottens län Västerbottens läns landsting Region Västerbottens delägda och helägda bolag

18 ammanträdesdatum KALLELE 18(30) Ärende 9 Årsredovisning 2015 Dnr: 16RV0022 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige fastställa årsredovisning Enligt kommunallagens 8 kapitel, 17 ska årsredovisningen överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Region Västerbotten omsatte under 2015, exklusive konsoliderade bolag, 317 miljoner kronor (mkr), varav basverksamhet 251 mkr och projektverksamhet 66 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolag uppgick omsättningen till mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag. Årets resultat blev minus tusen kronor (tkr), varav ediacenter och Infomix står för ett positivt utfall om 11 tkr. Huvudorsakerna bakom det negativa resultatutfallet är projektunderskott och avgångsvederlag i samband med avslut av en tjänst. Ett åtgärdspaket, som omfattade samtliga enheter inom Region Västerbotten, lades innan sommaren för att hantera de ökade kostnaderna, exempelvis med följd att planerade rekryteringar senarelades. amtliga enheter har klarat sitt besparingsmål. Även högre pensionsavsättning samt lägre finansiella intäkter än budgeterat bidrar till underskottet. För att undvika ett negativt balanskravsresultat som ska återställas under kommande år används medel ur resultatutjämningsreserven motsvarande underskottet. Det betyder att medel inom det egna kapitalet flyttas från resultatutjämningsreserven till balanserade medel för att möta 2015 års resultatunderskott. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 36 Arbetsutskottets protokoll , 23 Presentation av årsbokslut 2015 Årsredovisning 2015 Beslutsexpediering Kommuner i Västerbottens län Västerbottens läns landsting Region Västerbottens delägda och helägda bolag

19 ammanträdesdatum KALLELE 19(30) Ärende 10 Anvisning. Ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämmor 2016 Dnr 14RV0027 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige anta anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma 2016 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, kellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB, Bussgods Västerbotten AB, AB Transitio, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB samt ALI Företagspartner Nord AB. Region Västerbottens Förbundsfullmäktige antog den 7 juni 2012, 38 en ägarpolicy för aktivt ägarskap. Ägarpolicyn anger de regler som ska gälla för relationen mellan regionförbundet och dess helägda och delägda bolag, samt vilka förutsättningar som gäller för andra bolag och föreningar där regionförbundet har intressen. Ägarpolicyn berör främst de bolag där regionförbundets aktiestorlek överstiger mer än tjugo procent och de föreningar där regionförbundet utser mer än en femtedel av styrelseledamöterna. Förbundsstyrelsen antog den 7 november 2012, 79 rutiner för uppsiktsplikten av bolagen innefattande dialog- och utvecklingsmöten samt anvisningar för ägarinstruktion till ombud. Under punkt 3.1 i dokumentet finns anvisningar till ombud vid bolagsstämma. Dokumentet anger även att ägarinstruktion ska fattas beslut om i Förbundsfullmäktige senast före bolagsstämman. Inför 2016 ses inget behov att göra tilläggsdirektiv utöver de generella ägarinstruktionerna till ombuden inför årsstämmorna. Därmed föreslås förbundsfullmäktige att anta de generella ägarinstruktionerna till ombud som finns i punkt 3.1 i dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten att gälla för samtliga hel- och delägda bolag under Utdrag ur dokumentet Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten, punkt 3.1 Anvisningar till ägarinstruktion till ombud vid bolagsstämma: Bolagets aktieägare varav Region Västerbotten i de flesta bolagen utgör en av flera ägare, representeras av ett ombud som röstar för respektive ägares aktier. Förbundsstyrelsens generella instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor omfattar: - Fastställa balans och resultaträkning - Bahandla vinsten enligt förslag i årsberättelsen - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret

20 ammanträdesdatum KALLELE 20(30) Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 37 Arbetsutskottets protokoll , 213 Förbundsstyrelsens protokoll , 79. Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten Beslutsexpediering Ombud och ersättare till ombud vid bolagsstämma 2016 för NorrlandsOperan AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, kogsmuseet i Lycksele AB, kellefteå museum AB, Norrbotniabanan AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB, Umeå Busstation AB, AB Transitio, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB samt ALI Företagspartner Nord AB.

21 ammanträdesdatum KALLELE 21(30) Ärende 11 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB Dnr 15RV0545 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige fastställa upprättat förslag till ägaranvisning. Ägaranslaget sker enligt tidigare principer med fastställd uppräkning av beloppet. I det föreliggande förslaget finns en särredovisning för medel särskilt anvisade till tillväxtrådgivning. Det är de medel som via regionala utvecklingsmedel utgör nationell medfinansiering till Almi Nords EU-projekt Triumf. Den viktigaste förändringen för Västerbottens del fokuseras på nyföretagarrådgivning. På central nivå och för Norrbottens del utgörs Almis engagemang i en samverkan med Nyföretagarcentrum. å sker också i Västerbotten, men eftersom den organisationen finns representerad bara i kellefteå och Umeå finns en särskild skrivning om att I Västerbotten ska bolaget i samråd med berörda aktörer inom det företagsfrämjande systemet säkerställa att företagen i regionen får tillgång till en kvalitativ nyföretagarrådgivning Bakgrund Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som utgör ägare till det regionala Almi-bolaget: Almi oderbolag, Norrbottens Läns Landsting och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden. Beredningen sker under ledning av Almi oderbolag och har genomförts med totalt tre sammanträden över telefon. RV har representerats av enhetschefen för Näringsliv och amhällsbyggnad. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 38 Arbetsutskottets protokoll , 240 Ägaranvisning för Almi Företagspartner

22 ammanträdesdatum KALLELE 22(30) Ärende 12 Ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB Dnr: 16RKT0020 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige godkänna upprättat ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB. Bussgods Västerbotten AB, tidigare Umeå Busstation AB, har på grund av namnbyte ett förslag på nytt ägardirektiv upprättat av Länstrafikens styrelse Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet Paragrafen justerades omedelbart. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 39 Kollektivtrafikutskottets protokoll , 5 Förslag till ägardirektiv för Bussgods Västerbotten AB. Protokollsutdrag från Länstrafiken i Västerbotten AB styrelsemöte

23 ammanträdesdatum KALLELE 23(30) Ärende 13 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län Dnr: 15RKT0028 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige anta upprättat regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län. Trafikförsörjningsprogrammet är länets strategiska plan för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska bland annat ha funktionen av att vara en övergripande strategi som tar avstamp i kommunernas och landstingets kollektivtrafikplaner eller liknande. Programmet ska också ha funktionen av politisk styrning i form av vision, mål och övergripande åtgärder, för att strukturera Kollektivtrafikmyndighetens och samarbetspartners arbete för kollektivtrafikens utveckling på regional nivå. Bakgrund Trafikförsörjningsprogrammet ska enligt lag (2010:1065) Lag om Kollektivtrafik) innehålla mål för den regionala kollektivtrafiken, behovet av regional kollektivtrafik i länet, åtgärder för att skydda miljön, tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafikutskottets behandling av ärendet Paragrafen justerades omedelbart. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 40 Kollektivtrafikutskottets protokoll , 3 Regionalt trafikförsörjningsprogramför Västerbottens län Bilagor 3-12

24 ammanträdesdatum KALLELE 24(30) Ärende 14 Kultursamverkansmedel. Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet 2016 Dnr: 15RV0491 Förbundsstyrelsens förslag till beslut Föreslå förbundsfullmäktige godkänna upprättat förslag till fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet år 2016 enligt kultursamverkansmodellen, där det ur det statliga anslaget som fördelas till Västerbottens museum AB vidarebefordras kronor till kellefteå museum AB och kronor till kogsmuseet i Lycksele AB. tatens Kulturråd beslutade den 27 januari 2016 att bevilja Regionförbundet Västerbottens län statsbidrag med kronor år 2016 att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. edlen ska fördelas till de verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen. De områden som omfattas är följande: - Professionell teater-, dans- och musikverksamhet - useiverksamhet - Biblioteksverksamhet och litteraturfrämjande verksamhet - Konst- och kulturfrämjande verksamhet - Regional enskild arkivverksamhet - Filmkulturell verksamhet - Främjande av hemslöjd För kronor av de beviljade medlen gäller särskilda villkor (se Kulturrådets beslut). Förbundsfullmäktige godkände den 3 december 2015, 96, (15RV0295) Kulturberedningens förslag till Västerbottens läns kulturplan Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Ur det statliga anslag som fördelas till Västerbottens museum AB föreslås kronor till kellefteå museum AB och kronor till kogsmuseet i Lycksele AB.

25 ammanträdesdatum KALLELE 25(30) Kulturberedningens behandling av ärendet Kulturberedningen delegerar till presidiet att göra erforderliga justeringar i förslag som överlämnas om behov skulle uppstå. Kulturberedningens presidium, ordförande Nina Björby () i samråd med vice ordförande attias Larsson (C), beslutar om revidering i förslag till fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet år 2016 enligt bilaga. Kulturberedningens förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen föreslå förbundsfullmäktige att godkänna upprättat förslag till fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet år 2016 enligt kultursamverkansmodellen, där det ur det statliga anslaget som fördelas till Västerbottens museum AB vidarebefordras kronor till kellefteå museum AB och kronor till kogsmuseet i Lycksele AB. Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens protokoll , 41 Arbetsutskottets protokoll , 12 Beslut av kulturberedningens presidium tillsammans med reviderat fördelningsförslag Kulturberedningens protokoll , 5-6 Kulturrådets beslut om statsbidrag 2016

26 ammanträdesdatum KALLELE 26(30) Ärende 15 Avsägelser Dnr: 16RV0037 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige entledigar följande ledamöter från sina uppdrag: onika Widman Lundmark () ledamot i förbundsstyrelsen. onika Widman Lundmark () ledamot i tyrkommitté Nordprogrammet. aria arklund () ledamot i utbildningsdelegationen. Paulina Granberg () ledamot i kulturberedningen. onika Widman Lundmark () har avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen och tyrkommitté Nordprogrammet. Förbundsfullmäktige ska entlediga onika från uppdragen samt göra fyllnadsval. aria arklund () har avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsdelegationen. Förbundsfullmäktige ska entlediga aria från uppdraget samt göra fyllnadsval. Paulina Granberg () har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturberedningen. Förbundsfullmäktige ska entlediga Paulina från uppdraget samt göra fyllnadsval. Förbundsstyrelsens behandling av entlediganden Förbundsstyrelsens beslutade vid sammanträdet den 24 februari att entlediga följande ledamöter och ersättare från sina uppdrag: Rickard tenman () ledamot i Västerbottensteatern AB. onika Widman Lundmark () ledamot i styrelsen för AC-Net Internservice AB. onika Widman Lundmark () ledamot i Branschforum Kompetensplattform Västerbotten. onika Widman Lundmark () ledamot i arbetsutskottet. onika Widman Lundmark () ersättare i kollektivtrafikutskottet. Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om entlediganden, då tid för ordinarie beslutsgång ej funnits, enligt reglemente för förbundsstyrelsen 4. Beslutet ska meddelas förbundsfullmäktige. Beslutsunderlag Avsägelse från onika Widman Lundmark () Avsägelse från aria arklund () Avsägelse från Paulina Granberg () Förbundsstyrelsens protokoll , 29

27 ammanträdesdatum KALLELE 27(30) Ärende 16 Valärenden Dnr: 16RV0037 Valberedningens förslag till beslut Förbundsfullmäktige noterar kellefteå kommuns fyllnadsval av aria arklund () som ny ledamot i förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige noterar Egon Persson (ÅP) avsägelse från uppdraget som ledamot i förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige har att invänta Åsele kommuns fyllnadsval. Fyllnadsval Ledamot till förbundsstyrelsen. Ledamot till tyrkommitté Nordprogrammet. Ledamot till utbildningsdelegationen. Ledamot i kulturberedningen. onika Widman Lundmark () har avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen och tyrkommitté Nordprogrammet. Förbundsfullmäktige ska entlediga onika från uppdragen samt göra fyllnadsval. aria arklund () har avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsdelegationen. Förbundsfullmäktige ska entlediga aria från uppdraget samt göra fyllnadsval. Paulina Granberg () har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturberedningen. Förbundsfullmäktige ska entlediga Paulina från uppdraget samt göra fyllnadsval. Beslutsunderlag kellefteå kommunfullmäktiges protokoll , 88 Fyllnadsval till förbundsfullmäktige

28 ammanträdesdatum KALLELE 28(30) Ärende 17 Delgivningar Dnr: 16RV0107 Förslag till beslut Förbundsfullmäktige noterar delgivningarna och lägger dem till handlingarna. 1. Rubrik: Förbundsstyrelsens protokoll Förbundsstyrelsens ordförande Erik Bergqvist har tagit del av protokollet via e-post och kommer att underteckna det vid ett senare tillfälle. 2. Rubrik: Revisionsrapporten ansvarsutövande 2015 samt förbundsstyrelsens yttrande. 3. Rubrik: Revisionsrapporten rapportering och uppsikt.

29 ammanträdesdatum KALLELE 29(30) Ärende 18 Anmälan av motioner En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion får lämnas in vid ett sammanträde med fullmäktige. Den bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

30 ammanträdesdatum KALLELE 30(30) Ärende 19 Interpellationer En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Den ska ha inkommit till region Västerbotten senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.