Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Transkript

1 Ledningsutskottet (17) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde Innehåll Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun Budgetuppföljning per , KLK och Kost- och städenheten.. 6 Internbudget 2014 KLK och Kost- och städenheten.7 Samverkan mellan Barn- och ungdomssektorn och Sociala sektorn i syfte att minska institutionsvårdskostnaderna handlingsplan...8 Utökad ägarinsats till Smålands Turism AB..9 fattade med stöd av delegation...10 EM-kval i handboll, bidragsansökan...11 Ansökan om elitstöd Eksjö Schackklubb Obesvarade motioner och medborgarförslag.. 14 Arbetsgivarärende...15 Ledningsutskottets protokoll Anmälningsärenden 17

2 Ledningsutskottet (17) Sammanträde med Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl ande Lennart Bogren (C ) Tomas Erazim (M) Diana Laitinen Carlsson (S) Bo Bergvall (S) Sonny Kongseryd (C) Övriga deltagande Linda Davidsson, sekreterare Håkan Dufva (KD), ej tjänstgörande ersättare Lea Petersson (MP), ej tjänstgörande ersättare Johan Starck (S), ej tjänstgörande ersättare Gun Svensson, kostchef 209 Göran Pejrud, städchef 209 Lisbeth Wennerholm, verksamhetschef Campus i12 AB 209 Anita Sjöberg, chef Eksjövux 209 Marcus Axelsson, näringslivschef 209 Carola Andersson, IT-strateg 209 Anders Nermo, personalchef 209, Vivi-Ann Åberg, ekonom Per Karlsson, ekonom Katarina Norén, utvecklingsledare 210 Anneli Hägg, ordf socialutskottet Stefan Elm, kommundirektör Utses att justera Diana Laitinen Carlsson Paragrafer Underskrifter Sekreterare.. Linda Davidsson Ordförande.. Lennart Bogren Justerande.. Diana Laitinen Carlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Förvaltningshuset Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Linda Davidsson

3 Ledningsutskottet (17) Lu 208 Ledningsutskottets ordförande och ledamöter godkänner att socialutskottets ordförande Annelie Hägg (S) närvarar vid dagens sammanträde och erhåller förlorad arbetsförtjänst.

4 Ledningsutskottet (17) Lu 207 Dnr Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Eksjö kommun deltar i fortsatt samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun , samt att finansieringen för 2014 sker genom anslaget för oförutsedda behov, samt för år 2015 och 2016 hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Ledningsutskottet beslutar vidare att från barn- och ungdomsutskottet, socialutskottet och samhällsbyggnadsutskottet efterhöra synpunkter avseende fortsatt samverkan, och därefter redovisa detsamma till kommunstyrelsen. Eksjö kommun har under perioden ingått i ett samverkansprojekt med Kalmar Regionförbund om Ungas uppväxt. LUPP, Lokal Uppföljning Ungdomspolitik, har varit den del som Eksjö kommun har medverkat i. Kommunen ingår i ett etablerat nätverk tillsammans med samtliga kommuner i Kalmar län. Genom samverkan finns stöd av en projektledare. Ett forskarteam från Linnéuniversitet har analyserat de Luppundersökningar som genomförts 2009 och Ungdomar i Eksjö kommun har besvarat undersökningen Forskarna presenterar dels ett gemensamt resultat för samtliga kommuner och dels ett resultat för enbart Eksjö kommun. Rapporterna handlar om ungdomarnas syn på Flytta-stanna, Delaktighet och Hälsa. I Eksjö kommun är barn- och ungdomssektorn ansvariga för Lupp-arbetet. En grundförutsättning för ett lyckat Lupp-arbete är att det är sektorsövergripande. Det finns två ansvariga tjänstemän och en Lupp-grupp bestående av både tjänstemän och politiker. Samtliga sektorer och utskott är representerade i gruppen. I oktober innevarande år genomfördes i Eksjö en Lupp-dag där politikerna och de elever som svarat på enkäten kommunicerade resultaten. Utifrån det mötet har ca 20 ungdomar anmält sitt intresse att vilja ingå i en grupp som pratar ungdomsinflytande. Regionförbundet i Kalmar län har inkommit med en förfrågan om Eksjö kommun vill delta i fortsatt samverkan Svar önskas senast 15 januari Kostnaden för deltagande utgör 3 kr/invånare, motsvarande kr årligen.

5 Ledningsutskottet (17) Lupp-gruppen i Eksjö kommun föreslår fortsatt samverkan med Kalmarregionen med motiveringen Det finns, sedan flera år tillbaka, ett etablerat och erfaret samarbete mellan regionförbundet och kommunerna vad gäller Lupp Lupp är ett bra sätt att skaffa sig kunskap om unga i vår egen kommun och följa trenderna i hur ungdomar tänker och vad de vill Lupp, som ett etablerat verktyg från Ungdomsstyrelsen, ger legitimitet åt Luppresultatet Det finns en gemensam resurs i form av regional projektledare och forskare Lupp är en plattform för kommunen att gå vidare med ungdomsdialog och handlingsplan för ungdomsfrågor Förvaltningens förslag till beslut; Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Eksjö kommun deltar i fortsatt samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun , samt att efterhöra synpunkter från samtliga utskott och därefter fatta beslut i kommunstyrelsen. sunderlag Skrivelse fr Fritidsintendenten G Henriksson, daterad Skrivelse fr Regionförbundet Kalmar län, daterad Utdrag Sbu 11/12 Socu 11/12 BUu 11/12 Ks

6 Ledningsutskottet (17) Lu 208 Dnr Budgetuppföljning per , KLK och Kost- och städenheten Ledningsutskottet beslutar att godkänna lämnad rapport, samt att anmäla densamma i kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per pekar på ett bättre utfall för KLK än tidigare, senaste prognosen visar en förbättring om 0,9 mnkr. Eksjövux förbättrar prognosen med- 0,3 mnkr, Campus i12 räknar med lägre uttag ur resultatfond än planerat, 0,3 mnkr. Intäkterna i reception/växel är inte fullt så låga som föregående prognos visade- 0,3 mnkr. I övrigt inga stora förändringar. Noteras att vissa osäkerhetsposter finns, ex kostnad för ekonomisystemet. Kostenheten påvisar ett underskott om 1 mnkr p.g.a. dyrare livsmedel under oktober och november, samt 250 tkr i minskade kundintäkter. Städenhetens prognos påvisar ett nollresultat. sunderlag Budgetuppföljning per , fr Ekonomiavdelningen Utdrag: Ks

7 Ledningsutskottet (17) Lu 209 Dnr Internbudget 2014 KLK och Kost- och städenheten Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa redovisade förslag till internbudget 2014 för KLK och kost- och städenheten, att ofinansierad del av IT-kostnader tills vidare belastar KLK, att övriga sektorer tillförs budgetanslag motsvarande det belopp som framgår av preliminär sammanställning, samt att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Förslag till internbudget 2014 för kommunledningskontoret och kost- och städenheten har upprättats och redovisas. En stor del av den IT-kostnad som tidigare budgeterats centralt ska i budget 2014 fördelas ut på sektorerna. Den preliminära sammanställningen av IT-kostnader och totalt tillgängligt budgetanslag visar en brist om 1,8 mnkr. Skillnaden utreds tillsammans med Höglandets IT. I budgetramen för år 2014 erhåller kommunledningskontoret och kost- och städenheten följande medel (mnkr); Administrativa avdelningen Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Kommundirektören Utveckling- och informationsavdelningen Näringslivs- och turismenheten Campus i EksjöVux Poolanställda, bemanningsenheten 17 Kostenheten Städenheten 0 sunderlag Kommunledningskontorets och kost- och städenhetens internbudget för 2014 Utdrag Ks

8 Ledningsutskottet (17) Lu 210 Dnr Samverkan mellan Barn- och ungdomssektorn och Sociala sektorn i syfte att minska institutionsvårdskostnaderna - handlingsplan Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till handlingsplan för samverkan mellan barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn i syfte att minska institutionsvårdskostnaderna. Kommunstyrelsen beslutade , 181, att uppdra till förvaltningen att föreslå åtgärder för hur en ökad samverkan mellan barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn kan utformas för att sänka institutionsvårdskostnader på sikt. Vid dagens sammanträde redovisar utvecklingsledaren vid barn- och ungdomssektorn och kommundirektören upprättad handlingsplan i syfte att minska institutionsvårdskostnaderna. Detta sker genom tydliga rutiner som synkroniserar sektorernas insatser. Skola och socialtjänst ska ha gemensamma rutiner för samverkan. Styrgrupp med strategiskt ansvar utgörs av kommundirektören, barn- och ungdomschefen och socialchefen, utvecklingsledaren är samordnare. Arbetsgruppen med operativt ansvar utgörs av rektorer för Prästängsskolan och Eksjö gymnasium, förskolechef, chef för elevhälsan, enhetschef bistånd, enhetschef behandling och boende samt chef för boendeenheten. Rapport ska ske kontinuerligt till kommunstyrelsen under året. sunderlag Handlingsplan, daterad Utdrag: Ks

9 Ledningsutskottet (17) Lu 211 Dnr Utökad ägarinsats till Smålands Turism AB Ledningsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en utökad ägarinsats i Smålands Turism AB om 30 tkr fr. o. m med medel från anslaget för oförutsedda behov, samt att till 2015 hänskjuta ärendet till budgetberedningen. En dialog har förts på kommunala beredningsorganets möten om ett ökat ägartillskott till Smålands Turism AB för budgetåret 2014 och framåt. Smålands Turism AB står inför investeringar i nya plattformar för samverkan och marknadsföring av besöksnäringen i länet och hela Småland. Styrelsen för Smålands Turism AB föreslår att ägarinsatsen till Smålands Turism AB utökas med i storleksordningen 1 mnkr. Landstinget i Jönköpings län har i sin budget för 2014 avsatt 0,5 mnkr och de 13 kommunerna i länet som utgör 50% ägarandel, föreslås tillför samma summa. Fördelningen mellan ägarna följer den i dag gällande ordningen med tillägg av lämpligt index kommande år. För Eksjö kommuns vidkommande innebär förslaget att den årliga ägarinsatsen höjs med 30 tkr till totalt 300 tkr. sunderlag Skrivelse fr Smålands Turism AB, daterad Utdrag Ks

10 Ledningsutskottet (17) Lu 212 Dnr fattade med stöd av delegation Ledningsutskottet beslutar att anmäla redovisade delegationsärenden till kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten: Leasingavtal avseende fordon till HIA för perioden har tecknats med ML Rental AB /Autoplan Leasingavtal avseende fordon till Hemtjänsten - Solgården/Bobinen för perioden har tecknats med ML Rental AB /Autoplan Leasingavtal avseende skrivare/kopieringsmaskin till Eksjö Turisbyrå för perioden har tecknats med Prodoc Nässjö AB Leasingavtal avseende skrivare/kopieringsmaskin till Kullalyckan för perioden har tecknats med Prodoc Nässjö AB Hyresavtal avseende skrivare/kopieringsmaskin till Olsbergs Arena för perioden har tecknats med Kontorsspecial i Vetlanda AB EksjöVux: om intagning av 11 elever till SFI-undervisning under höstterminen 2013 om mottagning av sökande från annan kommun, 4 personer med bifall och 0 personer med avslag i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under höstterminen 2013 om intagning av 4 elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till höstterminen 2013 sunderlag Delegationsbeslut från ekonomi- och upphandlingsavdelningen och EksjöVux. Utdrag: Ks

11 Ledningsutskottet (17) Lu 213 Dnr EM-kval i handboll, bidragsansökan Ledningsutskottet beslutar att från anslaget för oförutsedda behov anslå 25 tkr till Eksjö Bollklubb för genomförande av EM-kval i handboll. Eksjö Bollklubb (EBK) mottog i mitten av november en förfrågan från Svenska Handbollsförbundet om att stå som arrangör för EM-kvalet i handboll för U18- landslaget då Älmhult, som initialt skulle handha arrangemanget, varit tvungna att dra sig ur då deras plan inte höll de rätta linjemåtten. EBK har delgivit Svenska Handbollsförbundet beskrivning av Olsbergs Arena som godkänt densamma för genomförande av Ungdoms-EM Arrangemanget är planerat till EBK har sökt sponsorer och sålt biljetter, både internt i föreningen men även till grannföreningar på Höglandet. Ca 55 funktionärer beräknas delta i arbetet vid arrangemanget och ca 30 spelare från EBK medverkar i samband med inmarsch till respektive match. Budgeterade intäkter och utgifter omfattar 484 tkr. Föreningens mål är att skapa en mötesplats för alla och har i linje med detta givit arrangemangssponsorer möjlighet att upprätta egna montrar i Olsbergs Arenas övre lobby. EBK erbjuder Eksjö kommun följande som sponsor; - att bli matchsponsor för fredagens matcher - 8 biljetter till samtliga matcher - Eksjö kommuns logotype visas i bildspel på TV-skärmar i arenan - Eksjö kommuns logotype finns i programblad - Närvara med monter eller motsvarande i lobbyn Eksjö Bollklubb ansöker om 25 tkr från Eksjö kommun till arrangemanget. Mot bakgrund av vad som ovan anförts lämnar förvaltningen följande förslag till beslut: Ledningsutskottet beslutar att från anslaget för oförutsedda behov anslå 25 tkr till Ekjsö Bollklubb för genomförande av EM-kval i handboll i Olsbergs Arena.

12 Ledningsutskottet (17) sunderlag Ansökan fr EBK, inkommen Utdrag EBK Ek avd

13 Ledningsutskottet (17) Lu 214 Dnr Ansökan om elitstöd Eksjö Schackklubb Ledningsutskottet beslutar att för säsongen anslå 10 tkr till Eksjö Schackklubb som särskilt elitstöd, att finansiera kostnaden med medel ur marknadsföringsanslaget, samt att uppdra till förvaltningen att se över kriterierna för denna typ av sponsorbidrag. Eksjö Schackklubb innehar ett av landets tio lag i elitserien, ett andralag i division två och ett tredjelag i division fyra. En fungerande ungdomsverksamhet gör föreningen levande och ambitiös, och i föreningens regi utvecklas ungdomars schackintresse. Föreningen är dessutom fadderförening och stöd åt nystartade schackklubbar på Grevhagsskolan, Norrtullskolan, Furulundsskolan och Handskerydsskolan. Eksjö Schackklubb firar 100 års-jubileum Föreningen noterar i ansökan att deltagande i elitserien är ett stort åtagande och klubben ansöker därav om 15 tkr för säsongen sunderlag Ansökan fr Eksjö Schackklubb, daterad Utdrag Eksjö Schackklubb KD Ek avd

14 Ledningsutskottet (17) Lu 215 Dnr Obesvarade motioner och medborgarförslag Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Ledningsutskottet har beslutat att förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas vid utskottets sammanträden. Vid dagens sammanträde framkommer att fyra medborgarförslag och fyra motioner är obesvarade. sunderlag Företeckning obesvarade motioner och medborgarförslag, daterade

15 Ledningsutskottet (17) Lu 216 Dnr Arbetsgivarärende Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. Ovanligt många anställda i kommunen är sjukskrivna för tillfället. Exakta data kommer att redovisas efter årsskiftet. Chefen vid EksjöVux kommer att gå i pension under våren och tjänsten har utannonserats. Personalchefen informerar om att 21 personer har anmält intresse, ansökningarna kommer att gås igenom av kommundirektören och personalchefen. Chefen för barn- och ungdomssektorn kommer att gå i pension efter sommaren 2014, tjänsten kommer att utannonseras veckan innan jul innevarande år. Ett rekryteringsföretag kommer vara behjälplig vid tillsättande av ny chef.

16 Ledningsutskottet (17) Lu 217 Ledningsutskottets protokoll Ledningsutskottet beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Ledningsutskottets presidium har beslutat att föregående sammanträdes protokoll ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas protokoll från ledningsutskottet

17 Ledningsutskottet (17) Lu 218 Anmälningsärenden Ekonomirapporten häfte fr SKL -- Kritik på teknik 2012, redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning häfte fr SKL -- Mail inkommet till T Erazim från personal på Mogården, daterat Tackbrev från Borgmästare Hansjörg Durz, Neusäss, daterat Tackbrev från EBK med anledning av kommunens uppvaktning vid klubbens 70-årsjubileum, daterat