PROTOKOLL. - '~tyrelsesammanträde. Ledamöter. Personalforeträdare

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2010: Tid o ch plats kl , konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 6 Uppföljning av intern styrning och kontroll för Universitetsgemensam riskanalys för 20H 8 A.rbetsordning för Göteborgs universitet 9 A.nställningsordning 10 Antagningsordning för läsåret 20H12012 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 11 Kvalitet och förnyelse. Strategier Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond 13 Mandat till rektor att fortsatt arbeta med frågan om förändrad organisation för Göteborgs universitet Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda foreträdare for allmänna intressen Carl Bennet ordfärande Eva Halvarsson Anna Falck Lärke Johns Sverker Sörlin ( 13) Bertil Törsäter Axel Wenblad rektor foreträdare för lärarna Pam Fredman Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Helena Holmström Olsson företrädare for studenterna Christina Dackling Martin Dackling Emelie Hultberg Personalforeträdare Astrid Igerud Lennart Olsson Martin Selander OFR-S (närvaro- och yttranderätt) SEKO (närvaro- och yttranderätt) SACO (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Ulf Broberg ( 9) Mats Edvardsson ( 10) Per-Erik Eriksson ( 8) Ann-Charlotte Hansson Schiltzer Thomas Larsson föredragande föredragande föredragande kommunikationschef (närva ersättare för studentföreträd och yttranderätt) - '~tyrelsesammanträde punkt 3

2 PROTOKOLL 2 (8) Styrelsen Sammanträde 20 l 0: Protokollforare Per-Olof Rehnquist Leonard Schmidt Karin Timan ( 6 och 7) Margareta Wallin Peterson Lennart Weibull Marianne Öfverström förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) ersättare för studentföreträdarna 2011 (närvarorätt) föredragande prorektor (närvaro- och yttranderätt) prorektor (närvaro- och yttranderätt) styrelsens sekreterare Frlmvarande ledamöter Sverker Sörlin ( 1-12) F rlmvarande personalforeträdare Sally Boyd företrädare för allmänna intressen ersättare för företrädare för lärarna

3 PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2010:6 3 (8) SryJdsens sammanträde foregås aven diskussion om Hammarkulleprojektet. M alldatperioden for de ledamöter som foreträder studenterna löper ut Styrelsen for Göteborgs universitets studentkårer har valt studentrepresentanter for kalenderåret Två nya studentj'dreträdare, Klara Gustafsson, ordinarie ledamot, och Leonard Schmidt, grupp ersättare for studenterna, tillträder vid årsskiftet. Ordfo'randen hälsar Leonard Schmidt välkommen att närvara vid dagens sammanträde. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. Styrelsen fastställer föredragningslistan. 2 Val av justeringsman Styrelsen beslutar att utse Bertil Törsäter att jämte ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde 20 l O-l 0-29 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Inga synpunkter på protokollet framförs. Styrelsen beslutar att lägga protokollet 2010:5, från sammanträdet , till handlingarna. 4 Preliminär ärendelista En preliminär ärendelista har sänts ut med handlingarna, efter detta har två förändringar meddelats. Behandlingen av ärendet avseende lokalförsörjningsplan för kommer att senareläggas till sammanträdet den 7 april. Till sammanträdet den 21 februari har ett nytt ärende avseende förlängning av förordnande som prorektor och tillika rektors ställföreträdande anmälts. Antecknas.

4 PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2010:6 4 (8) Information från universitetsledningen [Nyhetsbrevet "Rektors nyheter" distribueras till ledamöterna via e-post] Rektor meddelar a. Högskoleverket har meddelat beslut om examensrätt för vissa av de nya lärarutbildningarna och Göteborgs universitet har erhållit examensrätt för förskole- respektive yrkes lärarutbildning. Beslut avseende examensrätt för övriga lärarutbildningar meddelas senare. b. Informerar om de samtal som förts med nobelpristagaren i fysik Andre Greim vid hans besök på Göteborgs universitet. c. Sökandetrycket till utbildningar vid Göteborgs universitet våren 2011 ligger på samma nivå som tidigare år. Kvotering tillämpas inte längre vid antagning till läkarutbildningen. d. Rektor har haft ett möte med sakkunniga i RED l O projektet. Projektet kommer att avlämna sin rapport i februari e. U tbildningsminister J an Björklund har under hösten besökt de svenska lärosätena för högre utbildning och besökte nyligen Göteborgs universitet. Vid besöket fördes intressanta och bra diskussioner. f. I den nyligen framlagda rapporten "Hans excellens: om miljardsatsningarna på starka flrskningsmilj'öer" om de s.k. excellenssatsningarna framkommer att satsningarna inte har gynnat kvinnor och inte heller synes ha lett till en ökad produktivitet hos de forskargrupper som erhållit medel. Frågor ställs om två av rektor, under perioden , fattade beslut. Frågorna rör dels beslutet om beviljande av anslag till projektansökningar inom projektet Det globala universitetet, dels beslutet om utredning av finansieringen av utbildning på forskarnivå. Antecknas. 6 B U ppföljning av intern styrning och kontroll vid Göteborgs universitet avseende 20 l O Föredragande: Karin Timan Underlag: PM daterat Föredraganden redogör kortfattat för resultatet av uppföljningen. Diskuteras.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2010:6 5 (8) Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av kontrollåtgärder föranledda av 20 l O års riskanalys enligt bilaga l till promemorian. 7 B /10 Universitetsgemensam riskanalys för år 2011 Föredragande: Karin Timan Underlag: PM daterat Föredraganden redogör för förslaget till riskanalys och besvarar därefter ledamöternas frågor. Förslaget diskuteras. Styrelsen beslutar att fastställa riskanalysen enligt bilaga 1 till promemorian och att uppdra åt rektor att hantera och följa upp de identifierade riskerna för 20 Il. 8 Al Arbetsordning för Göteborgs universitet Fö redragande: Per-Eri/, Eriksson Underlag: PM daterad Per-Erik Eriksson redogör kortfattat för förslaget till arbetsordning och informerar om att fjärde stycket på sidan 6 i förelagd arbetsordning ska utgå och att en redaktionell översyn av rubriceringen behöver göras. Härefter besvaras frågor från ledamöterna. Diskuteras. Styrelsen beslutar att återkalla tidigare beslut rörande inrättande av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, att förelagd arbetsordning ska gälla vid Göteborgs universitet från och med l med tillägget att fjärde stycket på sidan 6 ska utgå ur arbetsordning, att första meningen i första stycket under rubriken Särskild organisation fo'r lärarutbildningen på sidan 5 ska ersättas med följande: "Lärarutbildningsnämnden (LUN) är ett särskilt organ med uppgift att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder tilllärarexamen. Nämnden ansvarar, under pågående utredning av ansvarets placering, tills vidare för mastersprogram och utbildning på forskarnivå med anknytning tillläratyrket." och att ledamöterna i nuvarande fakultetsnämnder och i lärarutbildningsnämnden kvarstår som ledamöter i de motsvarande nämnder som anges i arbetsordningen och med mandattid till dess ny organisation införts. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (8) Styrelsen Sammanträde 2010: Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet E 5 Föredragande: UlfBroberg Underlag: PM daterat Föredraganden presenterar kortfattat förslaget till anställningsordning och besvarar därefter ledamöternas frågor. Diskuteras. Styrelsen beslutar att till promemorian bilagd anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet ska gälla under 20 Il och att en översyn och revidering av anställningsordningen ska göras senast under hösten 20 Il. Paragrafen /drklaras omedelbart justerad. 10 Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå läsåret G 77 Föredragande: Mats Edvardsson O Underlag.' PM daterat Föredraganden presenterar kortfattat förslaget till antagningsordning. Diskuteras. Styrelsen beslutar att förelagd antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå läsåret 20 Il /20 12 ska gälla vid Göteborgs universitet. 11 Kvalitet och förnyelse. Strategier för Göteborgs universitet A l Föredragande: Margareta Wallin Peterson 4411/09 Underlag: PM daterad Föredraganden presenterar kortfattat förelagt förslag till strategier för Göteborgs universitet. Diskuteras.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (8) Styrelsen Sammanträde 20 l 0: Styrelsen beslutar att förelagda förslag till strategier ska gälla vid Göteborgs universitet Styrelsen för Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond F 69 Föredragande: Rektor Underlag: Hemställan daterad Föredraganden redogör för ärendet. Diskuteras. Styrelsen beslutar att utse Peter Melin till ordinarie ledamot och Anne Södergren till suppleant i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond under mandatperioden Under den flljande lunchen framfdr ordforanden sitt tack till styrelsens avgående foreträdare for studenterna, Christina Dackling och Emelie Hultberg. 13 Förändrad organisation vid Göteborgs universitet A l Föredragande: Göran Bexell och Christina Rogestam Föredragandena överlämnar utredningen om förändrad organisation till rektor och styrelsen och redogör därefter för förslaget. Rektor presenterar förslag till fortsatt hantering av frågan innefattande bland annat internt remissförfarande och diskussionsmöten med anställda. Diskuteras. Styrelsen beslutar att ge rektor mandat att arbeta vidare med frågan om förändrad organisation för Göteborgs universitet med utgångspunkt i utredarnas rapport och i enlighet med rektors redovisade planering för det fortsatta arbetet, för att vid styrelsens sammanträde den 7 april 2011 lägga fram ett beslutsförslag med mål att besluten ska gälla från och med Vid sammanträdet presenterade OH-bilder biläggs protokollet.

8 PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2010:6 8 (8) Nä.ta ordinarie sammanträde äger rum den 21 februari Justeras arianne Öfve tröm G-~~fA Carl Bennet? ~ /4/$/ ~:t~;-=~ ~ Pam Fredman Bertil Törsäter

9 Göteborgs universitet förnyas Rapport vid Universitetsstyrelsen den 15 december 2010 Göran Bexell Christina Rogestam Protokoll 2010:6, bilaga till 13

10 Uppdrag att generellt sett ge möjlighet till ökad kvalitet och samverkan för Göteborgs universitet att ge GU en effektivare och ännu mer verksamhetsnära organisation och administration med gemensamma rutiner syftet är att ge kärnverksamheterna utbildning och forskning optimala förutsättningar att utvecklas så att universitetets många möjligheter kan tas tillvara att hela tiden ta hänsyn till de speciella förutsättningar en akademisk verksamhet kräver Göteborgs universitet ska bli ett universitet med högsta akademiska kvalitet

11 En vision för Göteborgs universitet Nu inleds ett arbete för att förnya Göteborgs universitet så att all den kompetens och det engagemang som finns kan få ännu bättre möjligheter att utvecklas. Med ökat självbestämmande tar universitetet chansen att förnya och kvalitetssäkra sin organisation och administration. Tillsammans med akademisk frihet, akademisk kvalitet och hög integritet får Göteborgs universitet därmed bättre förutsättningar att utveckla sin forskning och utbildning och sitt samhällsansvar. En treårsprocess startar inom hela universitetet med målet: Ett förnyat och akademiskt starkare Göteborgs universitet.

12 ,a) GÖTEBORGS UNIVERSITET.,..,-. Rapportens disposition och rubriker Styrning och ledning av verksamheten vid GU Att utveckla en gemensam kultur inom GU Ledarskap Organisation Ny delegationsordning Administration Samarbete med Chalmers Samarbete med VGR och SU Förslag till beslut

13 Styrning och ledning av verksamheten Arbetsordning enligt ny Högskolelag fr o m 2011: US beslutar om Övergripande organisation Delegationsordning Handläggning av ärenden Myndighetsutövande i övrigt Formerna i övrigt för verksamheten

14 Att utveckla en gemensam kultur inom GU GU är både en statlig myndighet och en värdeburen verksamhet Gemensamma mål och värden identifieras och beslutas Akademiska värden görs tydliga och konkreta: akademisk frihet, akademisk integritet och akademisk kvalitet Identiteten att tillhöra GU, varumärke, logotype etc. Kombination av akademisk frihet med ansvar och skyldigheter Rutiner för ohederlighet och liknande

15 IS) GÖTEBORGS UNIVERSITET ',..,' Ledarskap inom GU Tydlig rekryteringspolicy för alla slags anställningar Särskilt för rektor, dekanus, prefekt, förvaltningschef, högre chefer inom förvaltningen och administrativa chefer på institutionsnivå Gemensamma regler för ersättning under och efter uppdrag Mentorer införs Utveckla befintliga kurser och utbildningar för blivande ledare

16 Organisation. Institutionsnivån Bas i discipliner och ämnesmässig närhet Tillräckligt stora för att bära basal administration (ca ) Ska ha en administrativ chef Prefekten mer tid till strategisk planering Prefekten kallar till institutionskollegium

17 Organisation. Fakultetsnivån Uppgift: gemensam strategisk planering av utbildning, forskning samt intern och extern samverkan Fördelning av tilldelade universitetsmedel Leds av dekanus, som utses efter särskild process Fakultetsstyrelse med en majoritet av kollegialt valda ledamöter samt studenter och externa ledamöter. För uppgiften anpassad administration Dekanus kallar till fakultetskollegium

18 "~ fi;~ ") GÖTEBORGS UNIVERSITET Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för medicin, odontologi och vårdvetenskap Benämning: Sahlgrenska akademien Nuvarande institutioner

19 Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap Benämning: öppet för förslag Alt. A: nuvarande fakulteter förs samman med sammanslagning av institutioner inom Samh fak. och utbildningsvetenskapliga fakulteten Alt. B: Enligt ovan men delar av Samhällsvetenskaplig fakultet förs till Handels, förslagsvis statsvetenskap och förvaltningshögskolan Alt. C: institutionen för tillämpad IT förs till fakulteten.

20 ,a~ GÖTEBORGS UNIVERSITET.~."" Organisation. Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för ekonomi och juridik Benämning: Handelshögskolan Alt. A: som idag Alt. B: se ovan Alt. C: institutionen för tillämpad IT förs till fakulteten Institutioner: sammanslagningar görs under 2011

21 Organisation. Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för naturvetenskap Benämning: Naturvetenskap Institutioner: pågående arbete med sammanslagningar slutförs under 2011 institutionen för data- och informationsteknik förs till fakulteten

22 Organisation. Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för konst Benämning: Konst Institutioner: sammanslagningar slutförs under

23 ,S) GÖTEBORGS UNIVERSITET.,..,. Organisation. Universitetsnivån Universitetsledningen utgörs av Rektor, prorektor och förvaltningschef Rektorsbeslut i rektorssammanträden Ledningsråd: Rektor, prorektor, förvaltningschef, fem fakultetsdekaner, en student, (adjungering i specifika frågor) Uppgift: planera, öka samverkan, bereda beslut i viktiga policyoch verksamhetsfrågor

24 ,~..) GÖTEBORGS UNIVERSITET.,...;r.'(,:" Universitetsnivån. Tvärfakultära organ: Utbildningsstyrelse Utbildningsstyrelse, prorektor ordförande, en från resp. fakultet, tre studenter, ev fler utses av rektor Uppgift: delegation om vissa beslut om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå Främst kvalitetsarbete, gemensamma utbildningar och policyplanering av GU:s hela utbildningsutbud LUN blir organ under utbildningsstyrelsen

25 Universitetsgemensam nivå. Tvärfakultära organ: Universitetskollegium Universitetskollegium (eller Akademiskt kollegium) kallas av Rektor Uppgift: Referensorgan åt Rektor och Ledningsrådet i strategiska frågor. Ej beslutande. Diskussion och information.

26 Organisation. Tvärfakultära organ: Forskningsråd Forskningsråd. 14 ledamöter, senior och framstående forskare ordförande Två från resp. fakultet samt tre som utses av rektor

27 c o "C ca tn c: :cu c,e Q) "C al ca ~ E ca "C al ca

28 ~) GÖTEBORGS UNIVERSITET Ny delegationsordning Anpassad till den förslagna organisationen Styrelse/rektor beslutar om GU:s linje i myndighets- och arbetsgivarbeslut (normerade beslut) Beslut fattade på delegation ska följa normen Delegation direkt till prefekt för operativa beslut inom ekonomi-, personal- och utbildningsadministration

29 Administration Tydliga beslutsnivåer, ansvar och befogenheter Administrativt stöd ges på rätt nivå och av personer med rätt kompetens ÄrendebehandlingIbeslutsfattande ska vara rättssäkert Administration ska vara effektiv

30 Adm i n istration : Institution Basal administration Leds av administrativ chef Välutbildad ekonom (gärna civilekonom), personalhandläggare, utbildningsadministratör Förstärkning av administrativa resurser, men också möjlighet till effektivisering

31 Administration: Universitetsförvaltning Gemensamma förvaltningen + delar av fakultetskanslierna Stab till rektor med experter inom specifika områden Staber till dekaner, daglig ledning av dekan, arbetsplats nuvarande fakultetskanslier Ger stöd till fakulteter i strategiska frågor, fördelning av resurser, uppföljning Enheter med expertis, eller som kostnadseffektivt serverar hela universitetet Kvalitetsutveckling, regelbunden utvärdering

32 Administration: Övergripande Enhetliga "befattningsbeskrivningar", enhetlig titulatur och enhetligare krav på utbildning och kompetens att gälla över hela GU Total genomgång av IT-verksamheten - tydligare styrning Dialog med CTH om bredare administrativt samarbete, samordna administrativa system och uppdra åt tredje part att ansvara för driften Prioritera bland rapporterna, kostnads- och tidsplanera, genomför

33 c o.-..., ca..., ' tn.- C. Ē "C <C

34 Samverkan med CTH Uppdrag till prorektor: Lös de praktiska problemen! Undersök möjligheterna att skapa ett gemensamt servicebolag Förutsättningslös dialog för att eliminera inbördes konkurrens, samordna biblioteksservice, justera gränsen genom byte av forskningsområden mellan lärosätena

35 Samverkan VGR och SU Viktigt samarbete, stora resurser involverade Men olika regelverk - statligt/landstingskommunalt Måste respekteras Samordna biblioteksservice

36 Förslag till beslut Rektor rapporterar till styrelsen och ansvarar för hela processen Allt förändringsarbete samordnas i ett treårsprojekt Rektor utser temporärt en vicerektor för förändring som biträdande processansvarig En öppen och direkt kommunikation med anställda och studenter ska finnas under projekttiden och korrekt information finnas lätt tillgänglig

37 Förslag till beslut ( forts.) Nya fakulteten för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap får ett särskilt engångsanslag om 25 miljoner kronor för att dels och till en mindre del genomföra förändringar, dels och till en större del utveckla nya gemensamma utbildningar och forskningsprojekt.

38 Fortsatt process Denna rapport läggs fram till rektor och presenteras därefter för universitetsstyrelsen den 15 december Samma dag genomförs en hearing i aulan. Efter beredning och remiss på specifika punkter lägger rektor sitt beslutsförslag inför universitetsstyrelsens möte den 7 april Detta ger en möjlig remisstid till slutet februari 2011 och mars månad kan utnyttjas för att bereda beslutsförslaget. Rektor ska till varje styrelsemöte under och fram till dess alla åtgärder är slutförda rapportera till US om förnyelsearbetet.

39 Förslag till beslut i US den 15 dec 2010 US tar del av förslaget och ger rektor i uppdrag att efter beredning och höranden återkomma med ett utarbetat beslutsförslag i april 2011 med mål att besluten ska gälla från och med

40 GÖTEBORGS UNIVERSITET Styrelsen Marianne Öfverström FÖRTECKNING 2011:1 över viktigare beslut fattade av rektor och styrelsens ordförande Viktigare beslut under perioden Förteckningen tar upp sådana beslut som fattats av rektor eller universitetsstyrelsens ordfårande och som bedöms vara m!.yi~tfo.f..f~ty.rf.l??tj.fi.j.?damn?r.. Bl.a. förtecknas beslut om styrdokument, avtal (på universitetsnivå) och remissvar. (Protokoll från rektors beslutssammanträden finns tillgängliga på Vänd dig gärna till registrator eller styrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutsunderlagen. Diarienummer Protokollfört G 8 471/ , 1 B 11800/ , 4 A23821/1O , 1 B 11800/ , 2 B 5197/ , 3 Ärende Reviderade stadgar av Regler fdr skrivnings vakt vid universitetsgemensam skrivsal och Regler för student vid tentamensskrivning Bordläggning av Regler för institution vid anlitande av universitetsgemensam skrivsal Särskild satsning på mastersprogram, fördelning för budgetåret 2011 Utseende av externa ledamöter i lärarutbildningsnämnden Fastställande av studie avgifter för ht 2011 med antagning april 2011 Kommentarer till revisionsrapport från Intemrevisionen - Externa medel - ofdrbrukade bidrag Universitetsledningens kansli Vasaparken, Box 100, Göteborg , (fax)

41 2 A / , 5 Fastställande av övergripande riskanalys enligt förordning 1995:1300 om statliga myndigheters riskhantering A32202/ , 6 Inrättande av centrumbildning för Business & Design Lab T 3239/ , 7 Slutrapportering av regeringsuppdrag om stöd till myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering A / , Beslut att genomföra utvärdering av arbetet med 16 Innovation och Entreprenörskap - IE 2011 B / , 19 Tilldelning av medel för utveckling av samarbete med Högskolan Väst G 8 471/ , 1 Fastställande av reviderade Regler för institution vid anlitande av universitetsgemensam skrivsal A / , 2 Fastställande av Doktorandregler - regler for studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet U 5271/ , 4 Fastställande av Plan for kvalitetsarbetet vid Göteborgs universitet G800553/ , 9 Beslut om verktyg för uppföljning av utbildningsprogram - BLUE 11 - och att nämndernas bedömningar samt programrapporter och bedömarkommentarer ska lämnas till rektor senast A 95519/ , 2 Fastställande av fakultetsnämndernas verksamhetsuppdrag för 2011 B 11800/ , 3 Justering av takbelopp för utbildning bå 2011 * * *