VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Anita Johansson Mikael Österberg Hans Eriksson Margareta Löfgren Övriga deltagande Utses att justera Gerd-Marie Carlsson, sekr. Lars Ekbäck, ekonomichef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 210 Au 273 Dnr 05/Ks Körkortsteori till åk 3-elever Malgomajskolan. Ärendebeskrivning Au Gymnasieskolan har i början av mars månad erhållit ett nytt offertunderlag avs teoriutbildning för körkort för elever i åk 3. Det grundpaket Vilhelmina trafikskola erbjuder omfattar - lärarledda lektioner - tillgång till frågepärmar - tillgång till trafikskolans datasal och frågebank Kostnad enligt offert kr exkl. moms och elev Totalkostnad enligt skolledningens beräkning: 111 elever (lå 06/07) x 1360 = kr. Enligt beslut i kommunstyrelsen har uppdrag lämnats till KU-nämnden att skyndsamt utreda möjligheterna att ge alla elever i avgångsklasserna teorilektioner kostnadsfritt. Ingen hänvisning till hur kostnaden ska finansieras ges i beslutet. Gymnasieskolan står stand by för genomförande av insatsen så snart beslut om finansiering ges. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med kronor avseende körkortsteori till årskurs 3 elever vid Malgomajskolan, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 210 (forts) Au 273 (forts) Dnr 05/Ks Körkortsteori till åk 3-elever Malgomajskolan. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med kronor avseende körkortsteori till årskurs 3 elever vid Malgomajskolan, att anvisa erforderliga medel kronor ur det egna kapitalet. -

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Volgsjöns FVO Marianne Näslund Klas Martin Nilsson Ks 211 Au 275 Ks 109 särsk.bilaga Au 159 Dnr 06/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde, Volgsjöns Fvo. Ärendebeskrivning Au Volgsjöns fvo ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde (steg 1) enligt följande: Bergbackatjärn put and take fiske Baksjötjärn anpassas för fisketurism (gångvägar, bryggor, fiskeutsättning) Baksjöbäcken restaureras (genomströmning, kanotled ut till Vojmån) Fiskeutsättning. Kostnaden har beräknats till kronor. Yttrande i ärendet har upprättats av fiskerikonsulent Mats Grönlund som tillstyrker ansökan med följande förutsättningar; att föreningen redovisar hur man tänker fortsätta utvecklingsarbetet att marknadsföra fisket i området. Förvaltningsekonom Marianne Näslund meddelar i yttrande att ur bygde4medel söks kr motsvarande 70 %. Föreningen har vid två tillfällen erhållit bidrag ur bygdemedel. Projekten är avslutade. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att under förutsättning att medel anvisas av kommunfullmäktige bevilja Volgsjöns FVO bidrag med kronor för åtgärder enligt ansökan

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 211 (forts) Au 275(forts) Ks 109 (forts) Au 159 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde, Volgsjöns Fvo. att motsvarande regelverk gäller som för bygdemedel. Au Volgsjöns fvo har inkommit med skrivelse med förslag till åtgärdsplan med anledning av att det bidrag som beviljats föreningen är lägre än vad föreningen ansökt om. Volgsjöns fvo efterfrågar kommunstyrelsens godkännande om beviljade medel kan användas som delfinansiering i de åtgärder föreningen föreslår. Förvaltningsekonom Marianne Näslund och näringssekr. fiske Mats Grönlund föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att tidigare beviljat bidrag, ks 109/2006 (kf 51/2006), till Volgsjöns fvo får nyttjas som medfinansiering i av föreningen föreslagen åtgärdsplan enligt skrivelse ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att tidigare beviljat bidrag, ks 109/2006 (kf 51/2006), till Volgsjöns fvo får nyttjas som medfinansiering i av föreningen föreslagen åtgärdsplan enligt skrivelse Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 211 (forts) Au 275(forts) Ks 109 (forts) Au 159 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel för utveckling av närfiskeområde, Volgsjöns Fvo. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna att tidigare beviljat bidrag, ks 109/2006 (kf 51/2006), till Volgsjöns fvo får nyttjas som medfinansiering i av föreningen föreslagen åtgärdsplan enligt skrivelse

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Vojma Kultur Marianne Näslund Klas-Martin NIlsson Ks 212 Au 276 Dnr07/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel, Vojma Kultur år med jakt och fiske. Ärendebeskrivning Au Vojma Kultur år med jakt och fiske ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel med kr för att ovanför Vojmåbron gjuta ett fundament på vars ställning en stor fisk (harr) monteras upp. Holmen görs tillgänglig genom att en broförbindelse skapas, samt att en grillplats iordningsställs. Detta gör att alla förbipasserande får in detta i sitt blickfång. Kostnaden har beräknats till kr Finansiering Egen insats Eget arbete Bidrag bygdeavg.med kr kr kr ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vojma Kultur bidrag ur bygdemedel med kronor för åtgärder i enlighet med ansökan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 212 (forts) Au 276 (forts) Dnr07/Ks Ansökan ur bygdeavgiftsmedel, Vojma Kultur år med jakt och fiske. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja Vojma Kultur bidrag ur bygdemedel med kronor för åtgärder i enlighet med ansökan. -

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 213 Au 291 Dnr 07/Ks Bildandet av ett norrländskt regiontrafikorgan Norrtåg AB. Ärendebeskrivning Ks I den trafikpolitiska proposition som riksdagen antog i maj 2006 föreslogs en 10-årig försöksverksamhet där trafikeringsrätten för all tågtrafik norr om linjen Sundsvall/Ånge skulle tilldelas de fyra trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Rikstrafiken har under hösten 2006 utrett frågan och lämnat ett förslag till regeringen om avgränsning av försöket samt villkor. Beslut i frågan väntas ske under första halvåret 2007 och en överenskommelse med staten kunna tecknas. Beslutsgång I normalfallet är ärenden av denna karaktär fullmäktigeärenden. Om föreslagna ändringar i Konsortialavtal, gemensamma ägardirektiv samt Bolagsordning kan godkännas föreslås en mycket enkel beslutsformulering: fullmäktige i godkänner föreslagna förändringar i Konsortialavtal, Gemensamma ägardirektiv och Bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB i syfte att möjliggöra bildandet av ett gemensamt tågbolag för de fyra nordligaste länen. Det förslag om reviderade ägardirektiv som tidigare skickats ut och som avser en ren uppdatering till nu gällande förhållanden påverkas inte av detta förslag som avser förändringar avseende tågtrafiken.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 213 (forts) Au 291 (forts) Dnr 07/Ks Bildandet av ett norrländskt regiontrafikorgan Norrtåg AB. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till trafikplanerare Heidi Thörnberg att upprätta yttrande i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av trafikplanerare Heidi Thörnberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna förändringar i konsortialavtal, gemensamma ägardirektiv och bolagsordning för länstrafiken i Västerbotten AB i syfte att möjliggöra bildandet av ett gemensamt tågbolag för de fyra nordligaste länen.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 214 Au 292 Dnr Revidering av gemensamma ägardirektiv för Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting avseende Länstrafiken i Västerbotten AB. Ärendebeskrivning Au Västerbottens läns landsting, sakkunniga i kommunikationsfrågor meddelar i skrivelse följande: De gemensamma ägardirektiv som fastställdes av bolagsstämman för länstrafiken 2004 hade giltighetstid t.o.m. bolagsstämman Detta har föranlett SAK-gruppen att följa upp tidigare gällande ägardirektiv och ta fram förslag till reviderade ägardirektiv. De reviderade ägardirektiven fastställs vid bolagsstämma 2007 och gäller fram till bolagsstämman Skälet till denna tidsperiod är att förberedelserna inför trafikeringen av Botniabanan bedöms motivera ändrade direktiv vid denna tidpunkt. När det gäller övriga ändringar märks: - Ett förtydligande av mål 1 och 3. - En uppdatering av linjeansvar utifrån de faktiskt gällande läget d.v.s. det är frågan om uppdatering och inte i något avseende ändrade ansvarsförhållanden - En förändring om förskottsbetalning. I samband med restidsprojektet gjordes en förändring till förskottsbetalning kvartalsvis. För att möjliggöra investeringar i nytt biljettmaskinsystem och informationssystem sker, med hänsyn till bolagets likviditetsbehov, förändring så att betalning sker tertialvis i förskott. Detta gäller fr.o.m. den 1 januari Vi rekommenderar i enlighet med ägarsamrådets beslut att länets kommuner och landstinget vid bolagsstämman för länstrafiken 2007 beslutar i enlighet med bilagt förslag.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 214 (forts) Au 292 (forts) Dnr Revidering av gemensamma ägardirektiv för Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting avseende Länstrafiken i Västerbotten AB. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till trafikplanerare Heidi Thörnberg att upprätta yttrande i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ks Yttrande i ärendet har upprättats av trafikplanerare Heidi Thörnberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Länsstyrelsen Ks 215 Dnr Bearbetningskoncession enligt lag om vissa torvfyndigheter för torvbrytning på Björnmyran och Mörtmyran benämt Norrhedens torvtäkt. Ärendebeskrivning Ks Skellefteå Kraft AB har i beslut av länsstyrelsen den 4 juni 2007 lämnats tillstånd enligt lag om vissa torvfyndigheter till ny täktverksamhet på Björnmyran och Mörtmyran (Norrheden) i Storuman och Vilhelmina kommuner. Tillståndet innebär uttag av m3 torv per år t.o.m. år Tillståndet är förenat med ett antal villkor, bl.a. med hänsyn till störningar på bebyggelse. Skellefteå Kraft AB har fram till haft bearbetningskoncession på Björnmyran och Mörtmyran. Handlingarna översändes för kommunens yttrande senast Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inga erinringar finns mot beslutet.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 216 Au 295 Dnr Vision Kittelfjäll fördjupad översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar Torben Sperling, Nils, Gunnar Rydfjäll och Magnus Öberg, WP. Från Vilhelmina kommun deltar teknisk chef Stellan Lundmark och byggnadsinsp. Jan-Ola Borg. En redovisning ges av det utvecklingsarbete som pågår i Kittelfjäll och behovet av en samordning av planer och resurser. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Agneta Mattsson, Margareta Löfgren, Johan Ekbäck och Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor till visionsarbete Kittelfjäll, att delegera till kommunchefen att disponera medel, att anvisa kronor till översiktsplanearbetet, att anvisa erforderliga medel kronor ur kommunstyrelsens egna kapital.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 216 (forts) Au 295 (forts) Dnr Vision Kittelfjäll fördjupad översiktsplan. att delegera till arbetsutskottet att disponera medlen.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ekonomi Ks 217 Ekonomisk rapport. Dnr Ärendebeskrivning Ks Kommunstyrelsen har , 185 beslutat att inköps-, anställnings- och övertidsstopp omedelbart införs för samtliga verksamheter, att delegera till arbetsutskottet att besluta om åtgärder inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg, Mikael Österberg, Åke Nilsson och Katarina Hahlin. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att till kommunstyrelsens sammanträde upprätta ekonomisk rapport.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 218 Ks 184 Au 235 Ks 122 Au 156 Au 44 Au 558 Au 479 Au 452 Dnr 06/Ks Budget Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att till arbetsutskottets sammanträde upprätta tidplan samt budgetanvisningar inför arbete med budget Au Tidplan och budgetanvisningar har upprättats av ekonomienheten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att fastställa tidplan och budgetanvisningar i enlighet med förslag, att till arbetsutskottets sammanträde den 12 december 2006, kl inbjuda nämndernas arbetsutskott till överläggningar om budget Au Under överläggning i ärendet deltar Jonny Kärkkäinen, Lars Eliasson, Maria Kristoffersson,Viveka Abramsson, Håkan Gustafsson, Sanja Tadic, Roland Bång,. Heidi Thörnberg, Gunnel Karlsson, Lars Ekbäck, Jan Ola Borg, Jonas Karlsson och Marianne Näslund. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att nästa presidieöverläggning blir 23 januari 2007, kl

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 235 (forts) Ks 122 (forts) Au 156 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Au Under överläggning i ärendet deltar från: Kultur- och utbildningsnämnden: Johnny Kärkkäinen, ordf, Viveka Abramsson, 1:e vice ordf., Roland Bång, förvaltningschef. Socialnämnden: Maria Kristoffersson, ordf., Katarina Hahlin, 2:e vice ordf., Anders Larsson, förvaltningschef. Miljö- och byggnadsnämnden: Lars Eliasson, ordf., Ann-Kristin Norman Ekonomienheten: Lars Ekbäck, ekonomichef, Jonas Karlsson, förv.ekonom, Heidi Thörnberg, förv. ekonom samt Gunnel Karlsson, personalchef. Nämnderna redovisar det aktuella budgetläget. Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg upprättar minnesanteckningar som biläggs protokollet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att revidera tidplanen enligt följande: 14 mars Färdiga budgetförslag ska föreligga för styrelse och nämnder 28 mars Kommunstyrelsens beslut att skicka budgetförslaget på remiss 7 maj - Stoppdag för remiss Au En sammanställning av verksamheternas budgetförslag för kommunstyrelsens verksamhetsområde har gjorts av ekonomienheten. En genomgång av varje verksamhetsområde görs med respektive enhetschef. Beträffande investeringsutrymmet föreslår Åke Nilsson att investeringsutrymmet på 15 mkr skall fördelas enligt följande:

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 235 (forts) Ks 122 (forts) Au 156 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden 8 mkr 6 mkr 1 mkr ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att investeringsutrymmet på 15 mkr avseende år 2008 skall fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden 8 mkr 6 mkr 1 mkr att resultatet från dagens överläggningar skall inarbetas i budgetförslaget som skall skickas ut på remiss till de politiska partierna. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att skicka budgetförslaget på remiss till de politiska partierna med remisstid till den 7 maj Au Remissvar har upprättats av alliansen samt S och V. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. En genomgång görs av remissvaren.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Reviderat remissvar har inlämnats av alliansen KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i gemensamma överläggningar - nämndernas ordförande och vice ordförande samt företrädare för M och V - måndagen den 4 juni 2007, kl bereda förslag till budget 2008 för behandling i kommunfullmäktige Ks YRKANDEN Inom kommunstyrelsens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande. följande: att antalet näringssekreterare minskas med en tjänst, att räddningstjänsten i Saxnäs resp. Dikanäs organiseras med en man i beredskap samt komplettering med spetsfordon på varje ort. Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag i sin helhet innebärande följande: att bibehålla oförändrat antal näringssekreterare,

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att bibehålla nuvarande organisation inom räddningstjänsten i Saxnäs och Dikanäs med man i beredskap, Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande följande: Förskolan att tillföra medel till förskolan i Dikanäs med kronor, att tillföra medel för den alternativa förskoleverksamheten Tallkotten och Kefas med kronor, att tillföra medel för öppen förskola med kronor, att genomföra en översyn av ledningsfunktionen inom förskolan vilken ska resultera i en kostnadsminskning med kronor. Gymnasieskolan att tillskjuta kronor för bibehållande av nuvarande program. Gymnasiesärskola att gymnasiesärskolan ska drivas i egen regi innebärande en kostnadsminskning med kronor. Musikskolan att tillskjuta kronor till musikskoleverksamheten,

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att utreda möjligheten att bedriva musikskolan med annat huvudmannaskap. Studentboendet Petterbacke att studentboendet Petterbacke avvecklas fr.o.m. 1 januari Kultur- och fritid att tillskjuta kronor till Riksteatern Vilhelmina, att tillskjuta kronor till fritidsgården. Vuxenutbildningen att tillskjuta kronor för bibehållande av allmän grundvux, föräldrautbildning samt kurser för dyslektiter. Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag i sin helhet innebärande följande: Förskolan att tillföra medel till förskolan i Dikanäs med kronor, att i övrigt ska förskoleverksamheten inrymmas inom föreslagen budgetram, att en utredning omgående tillsätts med uppgift att se över den samlade förskole- och fritidsverksamhetetn. I utredningen bör beaktas ledningsfunktion, gruppstorlek, samverkan och personalsammansättning.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Gymnasieskolan att tillskjuta kronor till interkommunal ersättning, att befintliga program inrymmes inom föreslagen budgetram. Gymnasiesärskola att undersöka möjligheten att ytterligare utveckla gymnasiesärskolan i Vilhelmina, att verksamheten finansieras inom föreslagen budgetram. Musikskolan att bibehålla musikskolan i kommunal regi, att tillskjuta kronor till musikskoleverksamheten, att under hösten utreda frågan om danspedagogverksamheten.. Studentboendet Petterbacke att tillskjuta kronor för bibehållande av nuvarande verksamhet. Kultur- och fritid att tillskjuta kronor till Riksteatern, Vilhelmina. Vuxenutbildningen att fastställa budget för 2008 enligt budgetremissen.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Inom socialnämndens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande följande: att tillskjuta kronor till äldreomsorgen, att tillskjuta kronor till handikappomsorgen, att tillskjuta kronor till medicinsk enhet, att tillskjuta kronor till IFO, att tillskjuta kronor till övrig verksamhet Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag i sin helhet innebärande följande: att tillskjuta kronor till IFO, att tillskjuta kronor till äldreomsorg, handikappomsorg och medicinsk enhet. Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet. Åke Nilsson yrkar bifall S och V:s förslag vilket överensstämmer med allianens förslag.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Investeringar Gunnar Hörnlund yrkar bifall till alliansens förslag i sin helhet innebärande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag vilket överensstämmer med alliansens förslag. Finansiella mål Åke Nilsson yrkar bifall till S och V:s förslag enligt följande: - alla beslut och verksamheter är underställda de ekonomiska ramar som är fastställda, - 2 % av skatter och generella statsbidrag ska årligen avsättas till det egna kapitalet för att klara av oförutsedda utgifter och framtida åtaganden, - investeringarna skall finansieras med egna medel, - investeringarna skall lägst uppgå till samma nivå som avskrivningarna, tkr per år, - soliditeten skall uppgå till lägst 78 % vid årsskiftet 08/09, - likvida medlen skall i genomsnitt under kalendmånad uppgå till minst 30 milj. kronor - varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jmf med budget med hela beloppet till nästa år. Av överskottet jmf med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15 % till nästa år.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Verksamhetsmål - antalet inskrivna elever vid gymnasieskolan skall för läsåret 08/09 vara i nivå med läsåret 07/08. Uppföljning via skolans egna listor. - Antalet sysselsatta i kommunen skall öka med 1,5 % jmf med Uppföljning via SCB:s statistik. - Alla äldre som ansöker om bistånd hos äldreomsorgen och uppfyller kraven skall erbjudas den hjälp de sökt inom en månad från beslutet. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Åke Nilssons förslag med undantag av följande finansiella mål: - 2 % av skatter och generella statsbidrag ska årligen avsättas till det egna kapitalet för att klara av oförutsedda utgifter och framtida åtaganden. OMRÖSTNINGAR Inom kommunstyrelsens verksamhet Ordföranden prövar Gunnar Hörnlunds förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet Ordföranden prövar Gunnar Hörnlunds förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Inom socialnämndens verksamhet Ordföranden prövar Gunnar Hörnlunds förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Inom miljö- och byggnadsnämnden Ordföranden prövar och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Investeringar Ordföranden prövar och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. Finansiella mål Ordföranden prövar Åke Nilssons förslag till finansiella mål i sin helhet mot Gunnar Hörnlunds förslag innebärande bifall till Åke Nilssons förslag med undantag av avsättning med 2 % till eget kapital. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Hans Eriksson och Margareta Löfgren. Verksamhetsmål Ordföranden prövar Åke Nilssons förslag till verksamhetsmål Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Inom kommunstyrelsens verksamhet att antalet näringssekreterare minskas med en tjänst, att räddningstjänsten i Saxnäs resp. Dikanäs organiseras med en man i beredskap samt komplettering med spetsfordon på varje ort, Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet att tillföra medel till förskolan i Dikanäs med kronor, att tillföra medel för den alternativa förskoleverksamheten Tallkotten och Kefas med kronor, att tillföra medel för öppen förskola med kronor, att genomföra en översyn av ledningsfunktionen inom förskolan vilken ska resultera i en kostnadsminskning med kronor.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att tillskjuta kronor för bibehållande av nuvarande antal program. att gymnasiesärskolan ska drivas i egen regi innebärande en kostnadsminskning med kronor. att tillskjuta kronor till musikskoleverksamheten, att utreda möjligheten att bedriva musikskolan med annat huvudmannaskap. att studentboendet Petterbacke avvecklas fr.o.m. 1 januari att tillskjuta kronor till Riksteatern Vilhelmina, att tillskjuta kronor till fritidsgården. att tillskjuta kronor för bibehållande av allmän grundvux, föräldrautbildning samt kurser för dyslektiker. Inom socialnämndens verksamhet att tillskjuta kronor till äldreomsorgen, att tillskjuta kronor till handikappomsorgen, att tillskjuta kronor till medicinsk enhet, att tillskjuta kronor till IFO, att tillskjuta kronor till övrig verksamhet Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet att fastställa budget 2008 i enlighet med budgetremissen,

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget Investeringar att fastställa följande investeringsramar. Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt att fastställa följande finansiella mål: - alla beslut och verksamheter är underställda de ekonomiska ramar som är fastställda, - investeringarna skall finansieras med egna medel, - investeringarna skall lägst uppgå till samma nivå som avskrivningarna, tkr per år, - soliditeten skall uppgå till lägst 78 % vid årsskiftet 08/09, - likvida medlen skall i genomsnitt under kalendmånad uppgå tillminst 30 milj. kronor - varje verksamhetsgren får ta med sig eventuellt underskott jmf med budget med hela beloppet till nästa år. Av överskottet jmf med budget får verksamhetsgrenen ta med sig 15 % till nästa år. att fastställa följande verksamhetsmål: - antalet inskrivna elever vid gymnasieskolan skall för läsåret 08/09 vara i nivå med läsåret 07/08. Uppföljning via skolans egna listor. - Antalet sysselsatta i kommunen skall öka med 1,5 % jmf med Uppföljning via SCB:s statistik. - Alla äldre som ansöker om bistånd hos äldreomsorgen och uppfyller kraven skall erbjudas den hjälp de sökt inom en månad från beslutet.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 218 (forts) Ks 184 (forts) Au 44 (forts) Dnr 06/Ks Budget att bibehålla oförändrad skattesats 22,90/skattekrona, att kommunstyrelsen får disponera kronor ur det egna kapitalet, att i övrigt fastställa budget 2008 i enlighet med budgetremissen och alliansens slutliga remissvar.