Ledningsutskottet Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-17:00

Transkript

1 Sammanträde med Plats och tid ande Ledamöter Ledningsutskottet Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-17:00 Elisabeth Werner (SD) Ulf Björlingson (M) Sebastian Hörlin (S) Stellan Johnsson (C) Annelie Hägg (C) Markus Kyllenbeck (M) Lennart Gustavsson (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Birgitta Johansson (S) Bo Ljung (KD) Christer Ljung (L) Tjänstemän Övriga Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, Föredragande Karin Höljfors, Ekonomichef 89, 93 Simon Lennermo, Biträdande Ekonomichef 88 Torbjörn Johansson, VA-chef Eksjö Energi 90 Magnus Thulin, Säkerhetssamordnare 96 Malin Claesson, HR-chef 91, 93 Anette Stendahl, Kommunikationschef 93 Catharina Tingvall, Kanslichef 93 Part Utses att justera Stellan Johnsson (C) Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Helena Lundborg Ordförande Annelie Hägg Justerande. Stellan Johnsson (C) 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Datum då anslag Datum då anslag publiceras tas bort Underskrift Helena Lundborg 2

3 Upprop Val av justerare 87 Godkännande av föredragningslistan 88 Budgetuppföljning KLK 2019/77 89 Årsredovisning 2018 med sammanställd 2019/185 redovisning 90 Nödvattenplan Eksjö energi 2019/ Kulturhandbok 2019/ Kommunprogram / Jämförelse med övriga kommuner - KLK 2019/ Budget , verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Hemtjänst, nattpatrull 95 Budget , verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering - Hemsjukvården Rehab 96 Risk- och sårbarhetsanalys rapport enligt 2019/292 Lagen om extraordinära händelser. 97 Rådet för trygghet och livskvaliet 2016/ Internationella rådet 2017/ Kostrådet 2016/ Eksjö kommun ska ingå i SKL:s nätverk 2019/109 mot rasism och diskriminering - motion 101 Implementera Agenda 2030 i Eksjö 2019/23 kommun - motion 102 Pappersinsamling/återvinning i alla 2019/104 kommunala lokaler - medborgarförslag 103 Nytt begrepp för medborgarförslag /25 motion 104 Verkställighet av bifallna motioner och 2018/155 medborgarförslag - uppföljning 105 Obesvarade medborgarförslag och motioner Redovisning av delegationsbeslut 106 Anmälningsärenden 3

4 Ledningsutskottet Datum Lu 87 Godkännande av föredragningslistan Ledningsutskottet beslutar att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. Ärende som utgår: Redovisning av delegationsbeslut 4

5 Lu 88 Budgetuppföljning KLK Dnr KLK 2019/77 Ledningsutskottet beslutar att godkänna redovisad rapport, samt att rapporten anmäls till kommunstyrelsen Kommunledningskontorets driftsutfall efter juni månad var 28,7 mnkr, vilket motsvarar 47,1 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 60,6 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Kommunledningskontorets investeringsutfall efter juni var 0,3 mnkr. Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,9 mnkr jämfört mot budgeten som är 6,9 mnkr. Utredning Budgetuppföljning Kommunledningskontoret Datum: Riktpunkt 50.0 % Drift Budget Bokfört % Prognos Avvikelse Kansliet % Ekonomi & Upphandling % Personalavdelning % Kommunikationsavdelning % Räddningstjänsten % TOTALT % Budget Bokfört Prognos Avvikelse INVESTERINGAR TOTALT Kansliet Prognos: +233 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,0 procent. Det är en förbättring på 185 tkr jämfört mot föregående månad. Lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter samt lägre övriga kostnader, däribland för kurs/konferenser. 5

6 Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Prognos: +455tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,5 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. Den positiva prognosen beror på att personalkostnaderna beräknas vara lägre än budget på grund av framförallt en föräldraledighet som inte är ersatt med vikarier fullt under 2019 samt partiella tjänstledigheter. Positiv prognos även för övriga kostnader, såsom utbildning och konsultkostnader till verksamhetssystem. Personalavdelningen Prognos: +308 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 2,5 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos. Den positiva prognosen beror på att det prognostiseras med ett positivt utfall för köp av företagshälsovårdstjänster, prognos på 1,2 mnkr jämfört mot budget 1,4 mnkr. Den andra delen av den positiva prognosen är hänfört till personalkostnader, dels på grund av lite partiella tjänstledigheter och dels lite glapp vid rekrytering/byte av personal. Kommunikationsavdelningen Prognos: -166 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,4 procent. Det är en positiv förändring på 40 tkr jämfört mot föregående månads prognos. Besparingen på Repro beräknas inte få full effekt under 2019, vilket påverkar prognosen negativt med 100 tkr. Detta vägs upp av framförallt lägre systemkostnader inom andra delar av Kommunikationsavdelningen samt att det är ett förlängt avtal att sälja personalresurser till Sävsjö kommun för arbete med e- tjänster även under hösten Räddningstjänsten Prognos: -326 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,6 procent. Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månads prognos med 529 tkr. Förändringen beror framförallt på branden på Södra Storgatan. I övrigt finns en avvikelse som är relaterad till personalbrist i den operativa verksamheten i Mariannelund, vilket prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 300 tkr. Övrig avvikelse (-100 tkr) beror sedan tidigare på högre premiekostnader för försäkringar än vad som finns i budget. 6

7 Investeringar Prognos: +3,9 jämfört mot budget som är 6,9 mnkr. Vad Budget Prognos Räddningstjänsten tkr tkr Kvarnarps gård tkr 0 tkr Övriga KLK 915 tkr 350 tkr Summa tkr tkr sunderlag Tjänsteskrivelse från biträdande Ekonomichef daterad Utdrag: Kommunstyrelsen 7

8 Lu 89 Revisionskrivelse Årsredovisning Yttrande Dnr KLK 2019/185 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avlämna nedanstående svar till kommunrevisionen. Revisorerna har i sin revisionsskrivelse daterad hänvisat till iakttagelser de gjort i revisionsrapport gällande årsredovisningen 2018 och önskar svar, senast till Kommunfullmäktiges sammanträde Utifrån iakttagelserna har revisionen gjort följande sammanfattning i skrivelsen: Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning Vår samlade bedömning är att kommunen inte har en ekonomi i balans och att resultatet inte är förenligt med en långsiktig god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar att fullmäktige fattar beslut om en åtgärdsplan hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Enligt 11 kap 12 ska beslut om reglering ske i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom, med andra ord senast år 2021 ska reglering ske efter vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsens svar till kommunens revisorer: Kommunstyrelsen håller med om att ekonomin i Eksjö kommun inte är i balans vid årsredovisningen 2018 och inte uppfyller lagens balanskrav eller fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De flesta av de finansiella målen(alla utom ett) uppfylls inte på grund av det negativa resultatet, detta framgår av årsredovisningen. En ekonomi i balans är prioriterat för kommunstyrelsen och vidtagna åtgärder har beskrivits i Kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens revisionsskrivelse (KS ). Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagen, antagit plan för återställande av det negativa balanskravsresultatet 2018 (KF ). Där fastställdes att resultatet minst ska vara det som tidigare fastställts i budgetbeslutet: 8

9 ,0 mnkr ,6 mnkr ,3 mnkr Då underskotten som ska återställas är 26,3 mnkr från 2017 och 12 mnkr från 2018 behöver resultaten vara +38,3 mnkr under åren (underskottet från 2017 ska dock vara återställt senast 2020). Budgeterade resultat över planperioden är +82,9 mnkr, vilket är 44,6 mnkr mer än vad som krävs för återställande av balanskravsresultatet. Om budgeterade resultat inte uppnås fullt ut finns alltså en marginal på 44,6 mnkr så att balanskravsresultatet ska kunna återställas. Kommunstyrelsen följer hur planen för återställande av balanskravsresultatet följs i samband med budgetuppföljningar. I samband med att budget fastställts har också beslut om effektiviseringar och neddragningar tagits för att verksamheten ska rymmas i tilldelad budgetram. I budget 2018 beslutades om effektiviseringar och neddragningar med 20 mnkr och till 2019 har ytterligare åtgärder motsvarande 51 mnkr beslutats om, dessa specificeras i kommunstyrelsens beslut och i ärendemeningen i protokollet till kommunfullmäktiges beslut om budget och lyder: att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: att timavgift för konsultuppdrag ska höjas (tidigare beslutat/verkställt) att pågående översyn av fastigheterna ska leda fram till avyttring eller andra åtgärder som minskar nettokostnaderna från och med att öka taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd, livsmedel och alkohol att tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare minskas (tidigare beslutat/verkställt) att till tillväxt- och utvecklingssektorns ram uttala: att ramen minskas på grund av effektivisering av ekonomitjänst att ambitionsnivån för filmpedagog sänks att en minskning ska ske av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad att minskning ska ske av köpta konsulttjänster att, förutom redan effektuerade neddragningar, minskning av 1,5 tjänst successivt ska ske under planperioden att till barn- och ungdomssektorns ram uttala: att förskola på oregelbunden tid ska erbjudas varannan helg att inte erbjuda måltid på förskolan för 15-timmars barn att resurser för doktorandutbildning ska tas bort att resurser för kompetensutveckling tillfälligt under 2019 minskas att bemanningstäthet inom förskola, fritids, grundskola och gymnasium sänks 9

10 att till sociala sektorns ram uttala: att bemanning inom särskilt boende sänks om statsbidrag för höjd bemanning i äldreomsorgen försvinner att genom förändrat arbetssätt minska timmarna inom hemtjänst att motivering av flytt till särskilt boende vid 120 timmars hemtjänst ska fortsätta att biståndshandläggartjänster minskas under planperioden att Slussen läggs ned att nettokostnader för daglig verksamhet sänks att föreningsbidrag sänks att neddragningar ska ske inom sektorns centrala administration att till kommunledningskontorets ram uttala: att minskning av anslaget för internationell samordning ska ske att samordning av 0,25 tjänst för e-tjänster ska ske med andra kommuner att grundsjälvrisken på egendomsskador höjs från 5 till 10 basbelopp att redan beslutade avgiftshöjningar inom räddningstjänsten ska genomföras att tidigare beslut om översyn av larmplaner inom räddningstjänsten ska genomföras att ramen innefattar tidigare upptagen reducering av räddningsstyrkan i Eksjö att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ska minskas att minskning av tjänster på kansliet och personalavdelningen successivt ska ske under planperioden. I vilken grad dessa får kalkylerad effekt följs av kommunstyrelsen och rapporter har också skett till kommunfullmäktige och sunderlag Tjänsteskrivelse från Ekonomichef daterad Revisionsskrivelse - Årsredovisning 2018 daterad Utdrag: Kommunstyrelsen Revisionen 10

11 Ledningsutskottet Lu 90 Nödvattenplan Eksjö energi - remiss Dnr KLK 2019/268 Ledningsutskottet beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag. Eksjö Energi AB har ansvar som huvudman för VA-försörjningen i hela Eksjö kommun inom fastställda verksamhetsområden. Nödvattenförsörjningen innefattas i detta uppdrag och huvudmannen ska se till att invånarna har tillgång till rent vatten. Eksjö Energi AB har kommit fram till att det finns ett behov av en täckande plan för hur dricksvattenförsörjningen ska kunna tillgodoses i en nödsituation. De senaste årens torra perioder med bevattningsförbud, låga yt- och grundvattennivåer med förbud, vattendomsgränser, risk för smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor på huvudledningar har aktualiserat behovet av att trygga vattenförsörjningen. Förslag till Nödvattenplan har därför tagits fram och skickats på remiss till berörda, däribland nämnderna i Eksjö kommun. Vid dagens sammanträde informerar VA-chef från Eksjö Energi AB om förslag till Nödvattenplan. Kommundirektören informerar om förslag till yttrande. Planen och yttrandet till Nödvattenplanen är sekretessbelagd. sunderlag Förslag till Nödvattenplan för Eksjö kommun, remiss, daterad Förslag till yttrande från Kommundirektör, daterad Utdrag: Eksjö Energi AB 11

12 Lu 91 Kulturhandbok Dnr KLK 2019/239 Ledningsutskottet beslutar att inledningen i Vårt uppdrag ska formuleras till Kommunens ska utifrån det kommunala uppdraget tillhandahålla de tjänster och den service som alla behöver för att leva ett gott liv. Ledningsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta: att godkänna framtagen Kulturhandbok att beslutad Kulturhandbok ersätter, Medarbetarpolicy antagen av Kommunfullmäktige , och Chefs- och ledarskapspolicy antagen av Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen återremitterade Kulturhandboken för vidare beredning av innehållet i texten kring uppdraget. Nytt förslag har tagits fram och presenteras utav HR-Chef under dagens sammanträde. Eksjö kommuns nya vision alla är vi Eksjö kommun antogs den 22 mars Eftersom Eksjö kommun har en ny vision behöver även Kulturhandboken revideras utefter nya begrepp och nytt innehåll i visionen. Kulturhandboken riktar sig till alla medarbetare inom Eksjö kommunkoncern. Kulturhandboken har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av kommundirektör, personalchef, kanslichef, kommunikationschef och HR-konsult. Arbetsgruppen har bland annat genomfört workshop med chefer, medarbetare och fackliga organisationer som har bidragit till Kulturhandbokens innehåll och känsla. Kulturhandboken syftar till att beskriva arbetskulturen inom Eksjö kommun. Den innehåller vad Eksjö kommun står för och förväntar sig av sina medarbetare för att lyckas uppnå Eksjö kommuns vision. I Kulturhandboken finns även krav och förväntningar på dig som medarbetare samt krav och förväntningar på dig som även är chef. Dessa delar ersätter medarbetarpolicy och chefs- och ledarskapspolicy som antogs av KF Eksjö kommuns lönepolicy antagen av KS bygger också på tidigare vision och kommer därmed omarbetas. Ett arbete pågår med att arbeta fram en ny lönemodell som kommer att användas i löneöversyn Modellen bygger på den reviderade Kulturhandboken samt centrala avtal mellan parterna. Kulturhandboken samverkades i centrala samverkansgruppen den 26 mars. Centrala samverkansgrupper hade inga synpunkter på den reviderade Kulturhandboken. 12

13 Yrkande Vid ledningsutskottets överläggning yrkar Stellan Johnsson (C) att inledningen i Vårt uppdrag ska formuleras till Kommunens ska utifrån det kommunala uppdraget tillhandahålla de tjänster och den service som alla behöver för att leva ett gott liv. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med ledningsutskottets godkännande, proposition på Stellan Johnsson (C) förslag till ändringsyrkanden mot förvaltningens förlag till beslut, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Stellan Johnsson (C) ändringssyrkande. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse från HR-chef daterad, Kulturhandboken Utdrag: HR-avdelningen Kommunstyrelsen 13

14 Lu 92 Kommunprogram Dnr KLK 2018/226 Ledningsutskottet beslutar att remittera det alternativa förslaget på kommunprogram daterat till styrelser och nämnder för yttrande att yttranden ska inkomna senast Under dagens sammanträde presenteras ett alternativt förslag till kommunprogram mot den tillfälliga Fullmäktigeberedningens förslag till kommunprogram. Ledningsutskottet beslutar att remittera det alternativa förslaget på kommunprogram till nämnder och styrelser för yttrande. I det alternativa förslaget har man bland annat jobbat igenom målnivåerna i indikatorerna. Det finns även en komplettering till inledningen: - Kopplingen till Agenda Valda indikatorer i kommunprogrammet kan belysa måluppfyllelsen på flera effektmål. - Uppföljning av effektmålen görs årligen, av kommunstyrelsen, som en samlad bedömning och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av olika insatser. Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en tillfällig beredning med uppgift att arbeta fram ett kommunprogram enligt policy Eksjö kommuns styrning och ledning, och att kommunprogrammet ska ersätta de politiska program som idag finns enligt policyn Eksjö kommuns styrning och ledning. Kommunprogrammet är kommunkoncernens övergripande måldokument för mandatperioden och beskriver den politiska viljeinriktningen. Kommunprogrammet ska bryta ned visionen och dess fokusområden till mål för vad som ska fokuseras på de kommande fyra åren. Kommunprogrammet fastställs under mandatperiodens första år och gäller under fyra år (3+1 år). Sedan årsskiftet 2018/2019 har den tillfälliga beredningen träffats regelbundet för arbeta fram ett förslag till kommunprogram. Den tillfälliga beredningens arbete 14

15 har avrapporterats till partierna och till kommunfullmäktige. Yrkande Vid ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att remittera det alternativa förslaget på kommunprogram daterat till styrelser och nämnder för yttrande samt, att yttranden ska inkomna senast Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) yrkanden varvid, ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) yrkanden. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 330 Beredningens förslag till kommunprogram daterad Tillfälliga Fullmäktigeberedningens protokoll daterad Utdrag: Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Tillväxt- och Utvecklingsnämnden Eksjöbostäder AB Eksjö Kommunfastigheter AB AB Eksjö Industribyggnader Eksjö Energi AB 15

16 Lu 93 Jämförelse med övriga kommuner - KLK Dnr KLK 2019/295 Ledningsutskottet beslutar att notera informationen. En jämförelse har gjorts mellan hur mycket tjänster höglandskommunerna har inom kommunledningskontorets avdelningar: Kommunikationsavdelningen Kansliavdelningen Personalavdelningen Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Kommunerna på höglandet organiserar sig olika och det finns därför svårigheter att jämföra sig med varandra när det gäller kommunledningskontorets verksamheter. Det är inte samma arbetsuppgifter som ligger på avdelningar med samma namn eller tjänstepersoner med samma titlar i olika kommuner. Vissa arbetsuppgifter är centraliserade i en del kommuner medan de utförs av personal i sektorer/förvaltningar i andra kommuner. I jämförelsen finns detta problem inom alla avdelningar men särskilt inom kommunikations- och kansliavdelningarna där kommunerna i högre utsträckning organiserar sig individuellt än inom personaloch ekonomi- och upphandlingsavdelningarna. I jämförelsen finns inga beslutade neddragningar som ännu inte verkställts redovisade. Jämförelsen visar endast ett nuläge. Som redovisningen i tjänsteskrivelsen åskådliggör är det svårt att göra korrekta jämförelser inom alla områden. Detta beror främst på att kommunerna på höglandet organiserar sig olika. Tjänsteinnehåll, arbetsuppgifter och titlar skiljer sig ofta åt. I vissa kommuner har arbetsuppgifter centraliserats, medan de i andra kommuner utförs av personal inom sektorer/förvaltningar. Denna redovisning ska mot bakgrund av detta endast ses som en indikation. Sammanställningen visar att antalet tjänster inom kommunledningskontorets avdelningar är på liknande nivåer som i kommunerna på höglandet utifrån kommunstorlek. 16

17 sunderlag Tjänsteskrivelse från Personalchef, Ekonomichef, Kanslichef, Kommunikationschef daterad Utdrag: Kommunledningskontoret 17

18 Lu 94 Budget , verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Hemtjänst, nattpatrull Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet beslutar att hänskjutna ärendet till budgetberedningen. Vid ledningsutskottets sammanträde , beslutades att ärendet skulle bordläggas till dagens sammanträde. Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt Vid budgetberedningen den 24/4 presenterade sociala sektorn nedanstående besparing: Äldreomsorg: Nattpatrullen Åtgärd innebär: Att minska ned från fyra till tre nattpatruller, vilket motsvarar 4,24 tjänst omvårdare i pengar räknat totalt 2,7 mkr/år. För att nattpatrullen, ska kunna genomföra de planerade insatserna nattetid, förutsätter detta att det blir en effekt efter beslut på maxtak på 150 hemtjänsttimmar från den 1 juni Finns cirka 550 brukare i kommunen som har trygghetslarm beviljat. Det kan bli en fördröjning innan brukaren får sin tillsyn. Detta kommer att följas upp kontinuerligt. Nattpatrullen kommer inte kunna vara behjälplig till nattsjuksköterskan i den utsträckning som krävs för att kunna klara nattorganisationen med enkelbemannad sjuksköterska nattetid. För en mer utförlig konsekvensbeskrivning se underlaget från budgetberedningen

19 Yrkande Vid ledningsutskottets överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att hänskjutna ärendet till budgetberedningen. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med ledningsutskottets godkännande, proposition på Sebastian Hörlin (S) förslag till att hänskjuta ärendet, mot förvaltningens förlag till beslut, varvid Ledningsutskottet beslutar i enlighet med Sebastian Hörlin (S) förslag till beslut. sunderlag Ledningsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från Kommundirektör, daterad Utdrag: Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Sociala sektorn 19

20 Lu 95 Budget , verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering - Hemsjukvården Rehab Dnr KLK 2019/51 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Vid ledningsutskottets sammanträde , beslutades att ärendet skulle bordläggas till dagens sammanträde. Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt Vid budgetberedningen den 24/4 presenterade sociala sektorn nedanstående besparing: Hälso- och sjukvård: Rehab Åtgärd innebär Att minska ned på motsvarande 1,0 tjänst rehab inom hemsjukvården vilket motsvara 0,5 mkr. Det finns budget för 8,7 tjänst inom rehab. Minskningen avser 1,0 tjänst. Ny nivå blir i så fall 7,7 tjänst. Sociala sektorn har haft igång ett projekt med hemrehabilitering där ett syfte är att minska antalet beviljade hemtjänsttimmar för att minska ned kostnaden. Avrapportering med vilka effekter projektet gett görs under våren Ger arbetssättet lägre kostnader, exempelvis genom minskade beviljade hemtjänsttimmar ger det i så fall en besparing. Arbetet med hemrehabilitering ska fortsätta men göras inom befintlig ram utan utökningen med en tjänst som gjordes till projektet. (Sociala sektorns underlag till budgetberedningen ) Kommundirektör har fått i uppdrag att presentera åtgärder som bör beslutas före budgetbeslutet för att eventuellt få viss effekt 2019 men framförallt helårseffekt Vid budgetberedningen den 24/4 presenterade sociala sektorn nedanstående besparing: 20

21 Äldreomsorg: Nattpatrullen Åtgärd innebär: Att minska ned från fyra till tre nattpatruller, vilket motsvarar 4,24 tjänst omvårdare i pengar räknat totalt 2,7 mkr/år. För att nattpatrullen, ska kunna genomföra de planerade insatserna nattetid, förutsätter detta att det blir en effekt efter beslut på maxtak på 150 hemtjänsttimmar från den 1 juni Finns cirka 550 brukare i kommunen som har trygghetslarm beviljat. Det kan bli en fördröjning innan brukaren får sin tillsyn. Detta kommer att följas upp kontinuerligt. Nattpatrullen kommer inte kunna vara behjälplig till nattsjuksköterskan i den utsträckning som krävs för att kunna klara nattorganisationen med enkelbemannad sjuksköterska nattetid. För en mer utförlig konsekvensbeskrivning se underlaget från budgetberedningen Yrkande Vid ledningsutskottets överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att hänskjutna ärendet till budgetberedningen. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) förslag till att hänskjuta ärendet till budgetberedningen, mot förvaltningens förlag till beslut, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) förslag till beslut. sunderlag Ledningsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från Kommundirektör daterad, Utdrag: Ekonomi- och Upphandlingsavdelning Sociala sektorn 21

22 Lu 96 Risk- och sårbarhetsanalys rapport enligt Lagen om extraordinära händelser. Dnr KLK 2019/292 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förelagd risk och sårbarhetsanalys för perioden samt anmäla den till kommunfullmäktige. Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen för varje mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Eksjö kommun har i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen valt bort upplägget med en klassisk riskmatris innehållandes en risk- och en konsekvensaxel då generella bedömningar av risk och sannolikhet ofta präglas av stor osäkerhet. Istället riktas fokus mot de identifierade skyddsvärdena (samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden) samt vilka konsekvenser ett realiserat hot skulle kunna leda till för Eksjö kommun och dess geografiska område. Ingångsvärden från tidigare genomförda risk- och sårbarhetsanalyser möjliggör en inriktning av arbetet mot kontinuitetsplanering, något som tillgodoser nyttan för den egna organisationen och verksamheten. Fastställande av acceptabel avbrottstid och lägsta acceptabla nivå bedöms ge värdefulla ingångsvärden kopplat till de identifierade samhällsviktiga verksamheternas respektive behov. Mängden vatten, temperatur eller behov av el hos en verksamhet renderar i tydliga värden som kan presenteras för interna och externa leverantörer av kritiska beroenden, liksom vilken tidshorisont dessa värden har. Detta kommer i sin tur att möjliggöra förebyggande åtgärder liksom i förlängningen även möjliga prioriteringslistor. Målet med det pågående arbetet med kontinuitetsplanering är att minska risken för, och effekten av, inträffade oönskade händelser (antagonistiska eller ickeantagonistiska) avseende samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden i Eksjö kommun oaktat vad som orsakat den eller de oönskade händelserna. 22

23 Kritiska beroenden, samhällsviktiga verksamheter samt beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område redovisas i bilaga 1 till Risk och sårbarhetsanalysen. Bilaga 1 är sekretessbelagd och kommer endast att redovisas muntligt och på översiktlig nivå. sunderlag Tjänsteskrivelse från Räddningschef och Säkerhetssamordnare daterad Risk- och sårbarhetsanalys rapport enligt Lagen om extraordinära händelser Utdrag: Räddningstjänsten Kommunstyrelsen 23

24 Lu 97 Rådet för trygghet och livskvalité Dnr KLK 2016/204 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta rådet Kommunstyrelsen inrättade hösten 2015 tre så kallade utvecklingsråd. Dessa är råden för Trygghet och livskvalité, Internationell verksamhet och Kost. Syftet är att följa utvecklingen och avge förslag till förbättringar och verksamhetsförändringar inom sakområden som är nämndöverskridande. Uppdrag för rådet för trygghet och livskvalitet var att ta fram en handlingsplan som fokuserar på socialt hållbar utveckling. Följande områden skulle ingå: asylsökande, tillgänglighet och jämlik hälsa. Sedan rådet startade har en hållbarhetsstrateg anställts och en ny vision tagits fram med fokus på hållbarhet. Förvaltningen kommer utifrån visionen att fokusera på dessa frågor. Förslaget är att arbetet leds av hållbarhetsstrateg och politiskt av ledningsutskott/kommunstyrelsen. sunderlag Tjänsteskrivelse från Kommundirektör daterad, Utdrag: Kommunstyrelsen 24

25 Lu 98 Internationella rådet Dnr KLK 2017/128 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta rådet Kommunstyrelsen inrättade hösten 2015 tre så kallade utvecklingsråd. Dessa är råden för Trygghet och livskvalité, Internationell verksamhet och Kost. Syftet är att följa utvecklingen och avge förslag till förbättringar och verksamhetsförändringar inom sakområden som är nämndöverskridande. Internationella rådets roll är att - Årligen genomföra översyn av internationell policy - Föreslå eventuella förslag på förändringar av internationell policy - Utarbeta förslag på handlingsplan utifrån fastställd internationell policy Förslaget att avsluta rådet innebär att arbetsuppgiften att bereda ovanstående punkter till kommunstyrelsen, flyttas till tjänstepersoner inom tillväxt och utvecklingssektorn och till politiker i tillväxt och utvecklingsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör daterad, Utdrag: Kommunstyrelsen 25

26 Lu 99 Kostrådet Dnr KLK 2016/264 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta rådet Kommunstyrelsen inrättade hösten 2015 tre så kallade utvecklingsråd. Dessa är råden för Trygghet och livskvalité, Internationell verksamhet och Kost. Syftet är att följa utvecklingen och avge förslag till förbättringar och verksamhetsförändringar inom sakområden som är nämndöverskridande. Kostrådets uppdrag var att: - arbeta fram en plan för omställning till säkrare och sundare mat med mätbara mål - arbeta fram inriktning i stort för framtida upphandling av livsmedel, - årligen genomföra översyn av kostpolicyn - föreslå eventuella förslag på förändringar i kostpolicyn Förslaget innebär att kostekonom tillsammans med måltidchefer från barn och ungdomssektorn och sociala sektorn kommer att arbeta för att samordna och utveckla kommunens måltidshantering och att ordinarie nämndsorganisation tillsammans med kommunstyrelsen arbetar med frågan politiskt. sunderlag Tjänsteskrivelse från Kommundirektör, daterad Utdrag: Kommunstyrelsen 26

27 Lu 100 Eksjö kommun ska ingå i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering - motion Dnr KLK 2019/109 Ledningsutskottet beslutar att utvärdering ska ske ett år efter man ingått i SKLs nätverk mot rasism och diskriminering Ledningsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen att ingå i SKLs nätverk mot rasism och diskriminering Johan Ragnarsson (V), Ami Fagrell (V) och Jürgen Beck (V) framför i motion , följande. För att kunna möta framtida och nuvarande utmaningar avseende ett samhälle med en hög grad av global rörlighet krävs ett medvetet arbete avseende rasism och diskriminering. Det är också frågor som ligger inom ramen för Agenda Att systematisk arbeta med frågan underlättas av att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans med andra kommuner praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar ett svenskt nätverk för kommuner där man arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism (European Coalition of Cities Against Racism, ECCAR). De svenska kommunerna i ECCAR utgår från en handlingsplan som omfattar kommunala kompetensområden inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid; 1. Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering 2. Mäta och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem 3. Stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism 4. Informera om gällande rättigheter och skyldigheter 5. Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet 6. Säkerställa icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster 7. Erbjuda lika tillgång till bostäder och motverka diskriminering 8. Utbilda för att motverka rasism och diskriminering 9. Kultur - Bidra till ett interkulturellt synsätt 10. Konflikthantering - Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering 27

28 Vänsterpartiet yrkar därför; att Eksjö kommun ingår i ovannämnda nätverk och tar en aktiv roll i att arbeta utifrån det tio-punktsprogram som nätverket tagit fram. Slutsats Motionen ligger helt i linje med FNs deklaration om Mänskliga Rättigheter, FNs Globala mål Agenda 2030 och Eksjö kommuns vision Alla är vi Eksjö kommun att ingå i SKLs Nätverk mot Rasism och Diskriminering. Motionen ligger i linje med det sociala hållbarhetsarbete och folkhälsoarbete som det åligger en kommun att genomföra. Ett deltagande i nätverket mot rasism och diskriminering kan ses som kompetensutveckling och därmed finansieras av befintliga kompetensutvecklingspengar. Yrkande Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att utvärdering ska ske ett år efter man ingått i SKLs nätverk mot rasism och diskriminering Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse från Hållbarhetsstrateg daterad Motion - Eksjö kommun ska ingå i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminerin Utdrag: Kommunstyrelsen Vänsterpartiet i Eksjö kommun Hållbarhetsstrateg 28

29 Lu 101 Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun - motion Dnr KLK 2019/23 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att införa Agenda 2030 genom att genomföra utbildningsinsatser Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen är besvarad Eva Ekenberg (MP) och Lea Petersson (MP) framför i motion följande. Inom ramen för Agenda 2030 har FN antagit 17 globala utvecklingsmål som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning, samt hållbar ekonomisk tillväxt. Det är första gången som alla världens länder går samman och sätter upp gemensamma mål för hållbar utveckling i flera dimensioner; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Föregångarna milleniemålen och Agenda 21 fokuserade på fattiga länder, respektive miljö och utveckling. Genomförandet av Agenda 2030 innebär en successiv omställning av Sverige mot ett hållbart samhälle. Sveriges kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Det finns en variation i hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete. Vissa är precis i uppstartsfasen och funderar på hur agendan kan kopplas till den egna verksamheten, medan andra har inkluderat Agenda 2030 i ledningssystem, nya hållbarhetsprogram, översiktsplaner eller i framtagandet av andra styrdokument. Goda exempel är bland andra Falun och Falköping. Många av målen i agendan brådskar och Miljöpartiet anser att arbetet med Agenda 2030 går för långsamt i vår kommun. Miljöpartiet anser att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra kommunens strategiska arbete och inte minst det nya kommunprogrammet. För att få fart på arbetet krävs utbildningsinsatser för såväl politiker som tjänstepersoner inom hela kommunkoncernen. Miljöpartiet yrkar: 29

30 att Eksjö kommun snarast utreder status, förutsättningar, brister, utbildningsbehov med mera kring Agenda 2030-arbetet i kommunkoncernen, att arbetet med att uppnå Agenda 2030-målen intensifieras i kommunen, och att utbildningsinsatser genomförs med start under Slutsats Ett deltagande i Globala Sverige och genomförande av den utbildningsinsats som projektet erbjuder för kommunens politiker och medarbetare ligger i linje med kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun och arbetet med kommunprogrammet Genom en utbildningsinsats av detta slag kan kommunen såsom motionen föreslår starta upp implementerande av FNs Globala mål Agenda 2030 inom Eksjö kommun. Yrkande Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att motionen ska anses besvarad Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag till beslut, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) ändringsyrkande sunderlag Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse från Hållbarhetsstrateg, daterad Motion Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun Utdrag: Kommunstyrelsen Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun Hållbarhetsstrateg 30

31 Lu 102 Pappersinsamling/återvinning i alla kommunala lokaler - medborgarförslag Dnr KLK 2019/104 Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ett första steg sker i mindre skala inom ett pilotprojekt för att slutligen omfatta alla kommunala lokaler samt, Ledningsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att därmed anse medborgarförslaget besvarat. Hilda Gustavsson, Eksjö, föreslår i medborgarförslag , att Eksjö kommun omedelbart ska se till att det på alla kommunala inrättningar och i alla klassrum finns ett synligt kärl för pappersåtervinning. Förslagsställaren framför vidare att det är ett väldigt stort svinn på papper som istället är möjligt att återanvända/återvinna. Ska Eksjö kommun vara en förebild inom miljöarbetet borde detta vara en självklarhet. Slutsats Det ligger helt i linje med de lagkrav, mål och strategier kommunen har att följa att se till att alla kommunala lokaler har ett system och tydlig struktur för pappersinsamling och återvinning. Medborgarförslaget ligger i linje med det arbete som påbörjats för att förbättra kommunens avfallshantering i stort där pappersinsamling och återvinning är en viktig del. Eksjö Energi arbetar med att ta fram ett hushållsnära flerfraktions insamlingssystem, där papper kommer att vara en av fraktionerna. Detta beräknas vara klart 2021 alternativt Då har kommunen för avsikt att nyttja Eksjö Energis tjänster. Yrkande Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) motionen ska anses besvarad. Stellan Johnsson (C) yrkar bifall till Annelie Häggs (C) ändringsyrkande. Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) förslag till ändringsyrkande, 31

32 mot förvaltningens förslag till beslut, varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) ändringsyrkande. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse från Hållbarhetsstrateg daterad Medborgarförslag från Hilda Gustavsson Utdrag: Kommunstyrelsen Hållbarhetsstrateg Miljöchef Hilda Gustavsson 32

33 Lu 103 Nytt begrepp för medborgarförslag - motion Dnr KLK 2019/25 Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. En motion har inkommit från Sebastian Hörlin (S) avseende nytt begrepp medborgarförslag. Sebastian Hörlin yrkar: att arbetsordning för kommunfullmäktige revideras på så vis att begreppet medborgarförslag byts ut till ett nytt begrepp att det nya begreppet ska beredas i särskild ordning. Bakgrund Jan Turvall (lektor, expert kommunalrätt) genomförde i januari 2019 en utbildning för förtroendevalda i Eksjö kommun. Under föreläsningen påpekade Jan Turvall att begreppet medborgarförslag kan misstolkas, då det inte krävs ett svensk medborgarskap för att lämna ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i en kommun har rätt att lämna in ett medborgarförslag. Utredning I Fullmäktiges arbetsordning 35 : I enlighet med kommunallag (2017:725) 8 kap. 1 får den som är folkbokförd i kommunen, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (så kallat medborgarförslag). Kontakt har tagits med Jan Turvall och hans rekommendation är behålla begreppet medborgarförslag. Kommunallagens beteckning är medborgarförslag så därför ska Eksjö kommun använda det begreppet även om det finnas invändningar mot det. För att de personer som är folkbokförda i Eksjö kommun som saknar svenskt medborgarskap inte ska känna sig exkluderad är det viktigt att begreppet beskrivs för allmänheten. På Eksjö kommuns hemsida är det tydligt beskrivet vem som kan lämna in medborgarförslag: 33

34 Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt. Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra personer. Det går däremot inte att lämna in medborgarförslag i någon förenings eller organisations namn. Det står inte på hemsidan att svenskt medborgarskap inte krävs för att lämna ett medborgarförslag. För att det inte ska bli missförstånd och att någon person tror att de inte får lämna in medborgarförslag, skulle den texten kunna förtydligas med att det inte krävs svenskt medborgarskap. Slutsats Eksjö kommun ska behålla begreppet medborgarförslag. För att ytterligare förtydliga texten på Eksjö kommuns hemsida, ska det skrivas att det inte krävs svenskt medborgarskap för att lämna ett medborgarförslag. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Tjänsteskrivelse från Kanslichef daterad Medborgarförslag från Sebastian Hörlin daterad, Utdrag: Kommunstyrelsen Sebastian Hörlin Kansliet Kommunikationsavdelningen 34

35 Lu 104 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - uppföljning Dnr KLK 2018/155 Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen Vid dagens sammanträde redovisas verkställda motioner och medborgarförslag. sunderlag Förteckning över verkställda motioner och medborgarförslag Utdrag: Kommunstyrelsen 35

36 Lu 105 Obesvarade medborgarförslag och motioner Ledningsutskottet beslutar att notera informationen En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare handläggning. Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner. sunderlag Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

37 Lu 106 Anmälningsärenden Ledningsutskottet beslutar att redovisade ärenden anmäls Yttrande över val av förvaltare i ärende Statens ansvar för ett hållbart flyktingmottagande