VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Utbildningsnämnden

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats Kommunhuset, rum 240 (Volgsjön) Tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Viveka Abramsson, ordförande (S) Birgitta Ohlsson (S) Kent-Roger Lindström (S) Rune Andersson (V) Liselotte Hermansson (C) Jonny Kärkkäinen (KD) Gunilla Eliasson Lindgren (PA) Joakim Sandqvist (S) ersätter Maria Rickefors (S) Inger Danvind (V) ersätter Hans Eriksson (S) Göran Hahlin (M) ersätter Katharina Hahlin (M) Anna-Leena Danielsson (PA) ersätter Jonny Kärkkäinen (KD) 45 Anna-Leena Danielsson (PA) ersätter Niklas Andersson (C) Inga för dagen Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämnsekreterare Sara Sjölund Bång, rektor 47 Lena Olofsson, rektor 47 Agnetha Jonsson, förskolechef 47 Maria Stenmark Alenius, förskolechef 47 Inga fackliga representanter hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde. Utses att justera Liselotte Hermansson (C) Underskrift Sekreterare Ingela Johansson Ordförande Viveka Abramsson Justerare Liselotte Hermansson Se digitala underskrifter på sista sidan

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2(17) Innehållsförteckning Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Bevis om anslag 3 45 Fastställande av dagordning Budget Budget Utbildningsdelegationens utbildningsdag Digital kompetens i skolan - Vad, hur och varför? 17

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3(17) BEVIS OM ANSLAG s protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtas Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningens kansli.... Ingela Johansson Nämndsekreterare

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4(17) 45 Dnr Fastställande av dagordning 2018 Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista. UBN 45 att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5(17) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi Personal Kommunstyrelsen 46 Dnr Budget 2018 AU Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och presenterar en behovsbudget för Behov 2018 Ram 2018 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt netto AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 13/3 presentera en budget i ram för 2018 med tillhörande konsekvensbeskrivningar. UBN Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och förklarar svårigheterna kring intäktsprognosen. Utbildningsförvaltingen och Socialförvaltningen ser över en ny fördelningsprincip. För Utbildningsförvaltningen kommer detta att innebära minskade intäkter. Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Total (netto) Intäkterna för sista kvartalet 2016 uppgick till nästan tkr. Förvaltningschefen presenterar två förslag till en budget i ram för 2018: Förslag 1 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6(17) 46 (forts) Dnr Budget 2018 Uträkningen baseras på 50 % av flyktingintäkterna för 2016 ( tkr). För en budget i ram behöver kostnaderna nedbringas med tkr; personalkostnader tkr, övriga kostnader tkr samt intäktsökning tkr. Förslag 2 Intäkter Personalkostnader Övriga kostander Nettokostnader Uträkningen baserars på 25 % av flyktingintäkterna för 2016 (6 000 tkr). För en budget i ram behöver kostnaderna nedbringas med tkr; personalkostnader tkr, övriga kostander tkr samt intäktsökning tkr utöver det man beräknar kunna söka i form av statliga bidrag. Nämnden förutsätter att befintliga verksamheter inte berörs och att eventuella nödvändiga besparingar sker inom flyktingverksamheten. Mötet ajourneras kl Ordförande Viveka Abramsson föreslår att nämnden beslutar anta budgetförslag 2. UBN att kalla till ett extra arbetsutskott den 24/3 kl 13.00, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till arbetsutskottet den 24/3 inkomma med konsekvensberedningar av en budget i ram, att anta budgetförslag 2, att uppdra till arbetsutskottet den 24/3 att fatta beslut och överlämna konsekvensberedningarna till Kommunstyrelsen. AU Förvaltningschef föredrar konsekvensberedningarna och presenterar ett förslag till budget i ram för 2018.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7(17) 46 (forts) Dnr Budget 2018 AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna en budget i ram till kommunstyrelsen, att neddragningar sker motsvarande tkr enligt konsekvensberedningar, att utifrån förändrade planeringsförutsättningar öka intäkterna motsvarande tkr, att begära utökad ram motsvarande tkr för den planerade nya förskoleavdelningen vid Kittelä, att efter gjorda redaktionella ändringar enligt dagens beslut överlämna verksamhetsplanen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad AU Förvaltningschef Christer Staaf redogör för effekterna av den prognostiserade delårsrapporten på helår för 2017 och dess påverkan på budget Utifrån delåsprognosen och en uppräkning utifrån nu kända faktorer ser förvaltningen ut att gå med tkr i underskott. Kommunfullmäktige fattade beslut om: att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan med budgetplan från Socialdemokraterna och Västerpartiet med följande tillägg till från Socialdemokraterna, Västerpartiet och Politiskt Alternativ. 1.Medel tillförs för ny förskoleavdelning tkr. 2.Medel tillförs med 450 tkr för grundskola, främst avsett till Saxnäs och Dikanäs. 3.Medel tillförs med ytterligare ramförstärkning med tkr i förskolans och grundskolans verksamheter. Ny budgetram för tkr.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8(17) 46 (forts) Dnr Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2018 Tidigare prognos -18 Ny prognos 2018 Intäkter Personalkostnader Övriga kostander Nettokostnader AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare, att begära en presidieöverläggning tillsammans med Kommunstyrelsen p g a det förväntade underskottet på tkr för UBN Förvaltningschef Christer Staaf presenterar en uppdaterad prognos för 2017 med påverkan på budget Den nya budgetkalkylen visar ett underskott på tkr för En presidieöverläggning är planerad till den 4/12 för att diskutera budget 2018 tillsammans med Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade : att ur det egna kapitalet bevilja tilläggsanslag med tkr för lastbilslyft samt 500 tkr för renovering av undervisningslokalen, Malgomajskolan 3, att framställningen om personal 500 tkr, får disponeras ur s befintliga budget.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9(17) 46 (forts) Dnr Budget Utfall 2016 Prognos 2017 Avgifter och försäljningsintäkter Statsbidrag Verksamhetsförsäljning och IKE Övriga konsulttjänster Fördelningsprincip Återsök Moduler Diff uppbok Prognos 2017 Budget 2018 Tidigare prognos -18 Ny prognos 2018 Intäkter Personalkostnader Övriga kostander Nettokostnader UBN att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att konsekvensbereda en minskning av personalkostnaderna motsvarande tkr och att i första hand bereda en avveckling av assistenter. UBN Förvaltningschef Christer Staaf presenterar aktuella siffror för budget 2018 samt sin beredning för att minska personalkostnaderna motsvarande tkr genom en avveckling av assistenter. Skolinspektionen har vid den senaste inspektionen 2016 påpekat det stora antalet assistenter i Vilhelmina kommun. För att möta en avveckling av assistenter i skolan så behöver förvaltningen anställa fler lärare, specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som t ex socionomer. Forskning på andra skolor som gjort liknande förändringar visar på en högre måluppfyllelse.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10(17) 46 (forts) Dnr Budget 2018 Beredningen föreslår att undantar särskolans elever från uppdraget som gavs Skollagens regler kring hanteringen av barn/elever som är i behov av extra stöd presenteras särskilt. Förutsättningar för beräkningen med särskolans elever undantagna är att 30 tjänster avvecklas med en medellön på kr/månad och att nyanställning sker till lärare, specialpedagoger och t ex socionomer om totalt 20 alternativt 15 st med en medellön på kr/månad. Scenario 1 30 st á kr * 12 månader kr 20 st á kr * 12 månader kr Minskade personalkostnader kr Scenario 2 30 st á kr * 12 månader kr 15 st á kr * 12 månader kr Minskade personalkostnader kr Kommunal begär i skrivelse från en MBL 14 (central förhandling). I avvaktan på denna kan inte fatta slutgiltigt beslut i ärendet. Ordförande Viveka Abramsson informerar om konsekvenserna på intäktssidan motsvarande tkr om fördelningsprincipen ändras till förmån för den nya Arbetsmarknadsenheten. UBN att notera informationen, att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut. AU Personalutvecklare Lena Mikaelsson redovisar upprättad risk- och konsekvensanalys för en avveckling av elevassistenter som tagits fram i samarbete med skolledarna, Kommunal, Vision samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11(17) 46 (forts) Dnr Budget 2018 En sammanfattning av befarade konsekvenser och åtgärder presenteras. Förvaltningschef Christer Staaf redovisa förhandlingsprotokollet från (MBL 14, avveckling av assistenter). Förhandlingen avslutades i oenighet. Arbetsutskottet konstaterar att en personalneddragning motsvarande tkr inte är möjlig under AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att föreslå nämnden att begära utökad ram för 2018 med tkr, att genomföra organisationsförändringar enligt upprättad konsekvensberedning, UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om genomförda och pågående fackliga förhandlingar gällande elevassistenterna. 13 elevassistenter kommer att få erbjudande om fortsatt anställning. En preliminär prognos för 2018 presenteras för nämnden. Budget 2018 Prognos 2018 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Netto UBN att notera informationen, att kalla till en extra nämnd den 10/4, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att utreda personalkostander och eventuella verksamhetsförändringar,

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12(17) 46 (forts) Dnr Budget 2018 att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nästa nämnd den 22/5 redovisa en prognos för UBN Förvaltningschef Christer Staaf inleder med en budgethistorik fr o m 2016 och sammanfattar de beslut som tidigare tagits i ärendet. En sammanfattning av alla verksamheters fördelning av grundbemanning och resurser presenteras för liksom genomförda åtgärder p g a minskade intäkter från Migrationsverket. Budget och uppdaterade prognossiffor för 2018 presenteras: Budget 2018 Prognos 2018 Prognos 2018 utifrån utfall janmar 2018 Prognos 2018 efter nedbringning Intäkter Personalkostnader Övriga kostander Nettokostnader Prognosen visar på ett beräknat underskott mot budget motsvarande ca tkr. UBN 46 att till Kommunstyrelsen överlämna prognosen för 2018 års resultat, att till Kommunstyrelsen få återkomma med en säkrare prognos.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13(17) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi Kommunfullmäktige 47 Dnr Budget 2019 AU Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar budgetramar per verksamhetsgren för 2019 utifrån tidigare upprättad Budget- och strategiplan. Avvikelsen för 2019 uppgår till tkr efter genomförda uppräkningar. Politik Kansli Förskola Grundskola Gymnasiet Lärcentrum Skolskjutsar Skolmåltider IKE och bidrag 852 tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr AU ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 27/3 presentera en budget i ram för 2019 med tillhörande konsekvensbeskrivningar, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att lämna ifrån sig materialet utifrån budgetanvisningarna. UBN Förvaltningschef Christer Staaf inleder ärendet med att ge en budgetmässig tillbakablick fr o m 2015 liksom de ekonomiska förutsättningarna mellan åren Skillnaderna mellan utfall 2017 och budget 2019 presenteras. Utfall 2017 Budget 2018 Ram 2019 Behov 2019 Uppräkning 2019 Intäkter Personalkostnader Övriga kostander Netto

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14(17) 47 (forts) Dnr Budget 2019 Personalkostnaderna uppgår till 65 % av budget för De verksamhetsupprättade konsekvensanalyserna redovisas var och en för sig. Ordförande Viveka Abramsson föreslår att konsekvensanalyserna kompletteras med totala antalet tjänster för varje verksamhet. UBN att notera informationen, att kalla till en extra nämnd den 10/4, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att: Utreda taxan och tillämpningen av förskolans avgifter. Utreda förskolans behov på tätorten Utreda personalkostander och eventuella verksamhetsförändringar. Utreda övriga kostnader och presentera fasta respektive rörliga delar. Se över samordningsmöjligheter mellan skolorna i Nästansjö och Malgovik. Se över genomförda kompletteringar av tjänster för mottagande av nyanlända. Inte öppna för antagning till Naturbruksprogrammet hösten Se över ledningsorganisationen. Se över intäkter och personalbemanning. Begära utökad ram för skolan i Vilhelmina. UBN Förvaltningschef Christer Staaf inleder med en budgethistorik fr o m 2016 och sammanfattar de beslut som tidigare tagits i ärendet. En sammanfattning av alla verksamheters fördelning av grundbemanning och resurser presenteras för liksom genomförda åtgärder p g a minskade intäkter från Migrationsverket. Ram 2019 Ursprungligt behov 2019 Behov 2019 efter nedbringning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15(17) 47 (forts) Dnr Budget 2019 Konsekvenser för en budget i ram 2019 uppgår till tkr. Förvaltningschefen föreslår direkta åtgärder motsvarande tkr och då kvarstår tkr att konsekvenssätta. Vikariekostnaderna uppgår till tkr. Rektor Sara Sjölund Bång och Lena Olofsson har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om tvålärarsystemet och dess funktion i klasserna på Volgsjö skola. Grundskolerektorerna informerar även om: Nyanlända Lokaler Assistenter Behörig personal Elevhälsa Trygghetsteam Undervisningskvalitet Elevantal skola och fritidshem Ledning/styrning Elevantal och bemanning för läsåret 2017/2018 och 2018/2019 presenters. Bemanningen beräknas kunna minskas med 8,8 tjänster mellan läsåren. Inkluderat i detta planeras för en utökning av pedagogisk personal och en minskning av elevassistenter. Förskolechef Agnetha Jonsson och Maria Stenmark Alenius har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om grundbemanning, öppettider, antal platser och placeringar i förskolan. Övrigt som diskuteras: Arbetstider Planeringstid Vikariekostnader Närvarotid Debitering Personalkostnader Lokaler Deltid/heltid konstaterar att man trots flera neddragningar inte klarar att komma ner i ram för 2019 varför man föreslår en begäran om utökad ram med tkr.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16(17) 47 (forts) Dnr Budget 2019 Konsekvenser vid en utebliven ramförstärkning: Nedläggning av Nästansjö skola Nedläggning av Malgovik skola Nedläggning av 1-2 förskoleavdelningar på tätorten UBN 47 att göra följande åtgärder ute i verksamheterna: Intäkter tkr Förskolan tätort tkr Grundskolan tkr Gymnasieskolan tkr Lärcentrum tkr Ledningsorganisation tkr Övriga kostnader tkr IT-pedagog 550 tkr Övrig besparing tkr, att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med tkr för 2019.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17(17) Förvaltningschef Ekonomi Löner 48 Dnr Utbildningsdelegationens utbildningsdag Digital kompetens i skolan Vad, hur och varför? Utbildningsdelegationens utbildningsdag den 18/4 i Lycksele syftar till att utbilda förtroendevalda i aktuella skolfrågor. UBN Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet. UBN 48 att bereda Viveka Abramsson (S), Kent-Roger Lindström (S), Joakim Sandqvist (S), Rune Andersson (V) och Katharina Hahlin (M) möjlighet att själva anmäla sig till Utbildningsdelegationens utbildningsdag i Lycksele den 18/4,