Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Transkript

1 Sid 1 av 10 Datum Diarienr 13/00 Marika Bystedt, Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott Tid: Plats: kl. 09:15-ca 16.00, lunch ca kl på Hotell Kramm Kansliet i Kramfors Anmäl deltagande eller icke-deltagande senast den 5 februari till Marika Bystedt på telefon eller mail marika.bystedt@dintur.se. Kramfors Bengt Sörlin

2 Sid 2 av 10 Förslag till Dagordning för arbetsutskottets möte Mötet öppnas 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Godkännande av dagordning 5. Godkännande av föregående protokoll 6. Bokslut Verksamhetsplan och Ekonomisk plan Valärenden a. Val av ombud till Samtrans årsstämma b. Val av ombud till Norrtågs årsstämma c. Val av ombud till Transitios årsstämma d. Val av ombud till Bussgods årsstämma e. Val av ombud till Västernorrlands läns trafik ABs årsstämma f. Val av ersättare till Kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott 9. Upphandling av linje Delegationsbeslut 11. Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar 12. Statistik om samhällsfinansieringen av kollektivtrafiken i Västernorrland 13. Myndighetschefen rapporterar a. Övertagande av avtal för realtidssystem b. Övertagande av fordon i linjetrafik 14. Rapport om Skolkortsarbetet 15. Rapport SÄKO-upphandling 16. Rapport Norrtåg AB 17. Rapport Transitio AB 18. Rapport Bussgods AB 19. Beslutsuppföljning 20. Övriga frågor 21. Nästa möte 22. Mötet avslutas

3 Sid 3 av 10 Protokollsutkast för direktionens arbetsutskott Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 5. Genomgång av föregående protokoll Protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, ordförande

4 Sid 4 av 10 AU Bokslut 2013 Bokslut 2013 Arbetsutskottet föreslår Direktionen godkänna bokslut Resultatet 2013 för myndigheten är positivt, nettoresultatet är 7,6% bättre än budgeterat. Myndigheten tillämpar försiktighetsprincipen vid budgetering. Trafikkostnader Alla trafikavtal uppräknas årligen med ett indextal. En prognos av detta index tas med i budgeten. Indexkorgen består av 3 delar, KPI (konsumentprisindex) AKI (arbetskostnadsindex) samt PPI (oljeprisindex). AKI, som utgör 55% ökade med 0,8%, KPI samt PPI minskade med 0,04% respektive 0,3%. Detta medför en kostnadsökning med 0,44% ställt mot budget på 4%. Den totala kostnadsminskningen genom index är 13,5 miljoner jämfört med budget. Ettårsupphandlingen i Sundsvall innebar för miljoner dyrare, samt att förstärkningskostnader ökade från 11 kr/km till 32 kr/km. Alla trafikförändringar ger ändrad produktionsandel i trafikområden som delas av flera medlemmar. Detta omfördelar kostnaderna mellan de medlemmar som ingår i det påverkade avtalet då de fasta kostnaderna fördelas utifrån andel av trafiken. Intäkter Intäkterna skiljer sig markant från budget. Det beror på flera av varandra oberoende orsaker. Som tidigare nämnts i tertialbokslut har budgeten gjorts med försiktighet, med anledning av osäkerheten gällande tågens påverkan av resandet. Då budgeten baserades på första halvåret 2012, som visade sig vara icke-representativt för året, medförde detta även stor felmarginal. Generellt har resmönstret ändrats, framförallt i landsbygdstrafiken, vilket kan ha samband med den nya tågtrafiken. Reslängden har ökat, vilket innebär ökade intäkter. Den nya möjligheten att betala med de flesta sorters betalkort har medfört att försäljning av enkelbiljetter har ökat. Enkelbiljetter är genomsnittligt cirka 25% dyrare än att betala resan med reskort. Någon resandeökning kan vi inte se i statistiken. Orsaken till detta är bl.a. att vårt nya biljettsystem räknar övergångar på annat sätt än det tidigare systemet. Statistiken har under året varit bristfällig, men ser ut att ha stabiliserats. Arbetet med att säkerställa statistiken fortgår. Det har under året framkommit att det finns ett programmeringsfel i biljettsystemet. Felet har uppstått då det vanliga resmönstret ändrats och detta har påverkat rabatten på reskortet. Vi har via media uppmanat våra kunder att kontakta kundtjänst vid misstanke om att man har drabbats. Felet har åtgärdats och återbetalning till kunder har skett med

5 Sid 5 av kronor. Då kunderna haft lång tid att höra av sig är mörkertalet troligen litet, vilket har gjort att vi valt att inte reservera något för detta. Intäkter från skolkort har generellt minskat jämfört med budget. Skolkortsintäkter avgörs av beställning av kort från respektive kommun. SÄKO Kostnaderna för SÄKO-trafik avgörs av tillståndsgivning (t.ex. ensamåkning), resandet och reslängd. Dessa faktorer avgörs av tillståndsgivaren samt (inom givet tillstånd) resenären. Beställningscentralen i Ånge kan påverka kostnaden genom samordningen av resor. En högre samordning ger en lägre kostnad. Utvecklingen av samordning har under året varit positiv, samordning av sjukresor har ökat från 58,29% till 61,71% och samordning av färdtjänst från 52,82% till 61,71%. Administration Upphandling av linjelagd trafik med trafikstart juni 2014, har medfört ökade konsultoch advokatkostnader. Personalkostnaderna har minskat med 1,2 miljoner på kansliet. Detta beror bland annat på föräldraledighet, återbetalning efter alla anställda flyttats från VLTAB vad avser KPA pension samt icke budgeterade intäkter för garantiärenden på Norrtåg. Ränteintäkter Under åren som föregick 2013 gjordes räntevinster på fondplaceringar, dessa vinster realiserades under Orealiserade vinster, dvs. innan försäljning gjorts och vinsten kommit oss tillhanda, får ej tas upp som vinst i redovisningen. Åke Edin, Ekonomichef AU Verksamhetsplan och Ekonomiskplan att föreslå direktionen godkänna förslag till verksamhetsplan och Ekonomiskplan för Förslag till Verksamhetsplan och Ekonomisk plan Verksamhetsplan och ekonomisk plan för innehåller en beskrivning av aktiviteter som behöver genomföras de kommande åren för att vi ska gå mot de politiskt beslutade målen. I den ekonomiska planen beskrivs kostnaderna för den planerade verksamheten. För att skapa större stabilitet i och mindre svajningar, som oftast påverkar endast en medlem hårt, väljer vi att i denna verksamhetsplan presentera en ekonomiskplan där vi lägger på en kostnad på ytterligare 2 % av trafikkostnaderna. Den merkostnad som det innebär kommer att användas till åtgärder och omfördelningar som myndigheten finner

6 Sid 6 av 10 nödvändiga. Viktiga förändringar som föreslås i verksamheten som också får stora konsekvenser är bland annat linjeomläggningen av Njurunda Timrå trafiken. Den innebär en kostnadsökning för trafiken men även för utökade marknadsinsatser för att resenären ska hitta till de nya resmöjligheterna. I och med trafikstarten 2014 så minskas turutbudet i Sundsvalls tätort mitt på dagen. Detta var en åtgärd som Keolis valde att göra för att deras bedömning var att den turtätheten skulle generera i ett ökat resande och ytterligare intäkter. Genom att det finns risk att resandet minskar i och med ett försämrat turutbud behöver den här åtgärden bevakas för att snabbt åtgärda om konsekvenserna blir för stora. Därför föreslår vi att en analys genomförs under 2015 för att kunna ställa om inför En översyn av trafiknätet behöver göras i Örnsköldsviks tätort i samarbete med kommunen och Nobina. Syftet är att hitta förändringar och effektiviseringar som innebär ett ökat resande till en inte allt för stor kostnadsökning. Analysen kommer att påbörjas under 2014 men avslutas under I och med upphandlingen finns det mycket krav som ställts och det kommer finnas behov av att följa upp avtalen löpande. Därför bygger verksamhetsplanen på en utökning av två tjänster med fokus på analys, uppföljning och planering. Ett stort fokus ligger också på utvecklingen av företagsbearbetning. Under 2014 kommer ett nytt företgaskort att tas fram och marknadsföras. Under 2015 kommer arbetet fortsätta och vi kommer att börja jobba med strategisk företagsbearbetning. För att det här ska kunna genomföras föreslås en utökning i budgeten med ytterligare en tjänst som bland annat kommer att jobba med strategisk företagsbearbetning. För att vi ska leva upp till de krav som vi ställer på våra bytespunkter har vi planerat och budgeterat för inköp av presentationsenheter Per Eriksson, Myndighetschef AU Valärenden att föreslå direktionen välja xx till ombud för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands till Samtrans årsstämma att föreslå direktionen välja xx till ombud för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands till Norrtåg ABs årsstämma att föreslå direktionen välja xx till ombud för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands till Transitio ABs årsstämma att föreslå direktionen välja xx till ombud för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands till Bussgods ABs årsstämma att föreslå direktionen välja xx till ombud för Kollektivtrafikmyndigheten i

7 Sid 7 av 10 Västernorrlands till Västernorrlands Läns Trafik ABs årsstämma Föredragande Bengt Sörlin, Ordförande AU Upphandling av linje 10 Förslag till beslut att uppdra åt myndighetschefen att gå vidare och förbereda upphandling av linje 10 Föredragande Per Eriksson, Myndighetschef AU Delegationsbeslut att lägga delegationsbeslut till handlingarna Marika Bystedt, Strategisk planering AU Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar att Marika Bystedt, Strategisk planering

8 Sid 8 av 10 Rapporter 6. Statistik om samhällsfinansierings graden av kollektivtrafiken i Västernorrland Marika Bystedt, Strategisk planering 7. Myndighetschefens rapport Per Eriksson, Myndighetschef 8. Rapport om skolkortsarbetet 9. Rapport om SÄKO-upphandlingen

9 Sid 9 av 10 Per Eriksson, Myndighetschef 10. Rapport om Norrtåg AB Bengt Sörlin, Ordförande 11. Rapport om Bussgods AB Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 12. Rapport om Transitio AB Bengt Sörlin, Ordförande 13. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning

10 Sid 10 av 10 Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 14. Övriga frågor att besluta enligt diskussion 15. Nästa möte att nästa möte är den mars Mötets avslutande