Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Transkript

1 Sid 1 av 9 Datum Diarienr Elin Persson Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid: , kl ca Plats: Landstingssalen, Landstinget, Härnösand Kaffe serveras kl och Ett avbrott görs för lunch klockan och var och en ansvarar för att finna lämpligt lunchställe. Anmäl ditt deltagande senast den 12 augusti till Elin Persson på telefon eller mail elin.persson@dintur.se Kramfors Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Bengt Sörlin

2 Sid 2 av 9 Förslag till Dagordning för direktionen Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet 3. Upprop 4. Val av justerare för mötet 5. Godkännande av dagordning 6. Godkännande av föregående protokoll från 26 april Protokoll Tilldelningsbeslut Upphandling Tertialsbokslut T1 (beslutspunkt 1) Tertialsbokslut T1 9. Analysrapport T1 (beslutspunkt 2) Analysrapport T1 10. SÄKO Upphandling Myndighetschefen rapporterar 12. Norrtåg 13. Bussgods 14. Transitio AB 15. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning 16. Delegationsärenden Delegationsärenden 17. Övriga frågor 18. Nästa möte 19. Mötets avslutande

3 Sid 3 av 9 Protokollsförslag för direktionens möte Medlem Namn Närvaro Tjg. ers Reservation Ja Omröstning Nej Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m. Landstinget Bengt Sörlin (M) Ordförande Erica Sahlin (SJVP) Folke Nyström (MP) Bror Wallström (FP) Lars-Olov Olsson (S) Monica Fällström (S) Hans Stenberg (S) Landstinget Tony Andersson (M) Eilert Öhman (SJVP) Ingrid Flodin (C) Hanna Sydhage (KD) Stefan Dahlin (S) Mikael Sjölund (S) Birgitta Lind (V) Örnsköldsvik Roger Burland (S) Per Hörnblad (FP) Örnsköldsvik Glenn Nordlund (S) Erik Nordlander (C) Kramfors Malin Svanholm (S) Bertil Böhlin (C) Kramfors Rolf Andersson (MP) Bo Gravström (KD) Härnösand Tomas Q Nilsson (MP) Sigge Tjärnlund (M) Härnösand Monica Fahlén (S) Fredrik Lundvall (C) Sundsvall Sven Bredberg (M) Sverker Ottosson (MP) Leif Nilsson (S)

4 Sid 4 av 9 Sundsvall Habib Effati (M) Stefan Falk (FP) Annicka Burman (V) Timrå Benny Eriksson (S) Kenneth Westberg (M) Timrå Susanne Suokko (S) Henrik Sendelbach (KD) Ånge Erik Lövgren (S) Hans-Erik Beck (M) Ånge Birgitta Bolin (S) Björn Magnusson (C) Sollefteå Jerry Pehrsson (S) Paul Höglund (C) Sollefteå Elisabet Lassen (S) Leif Östberg (FP)

5 Sid 5 av 9 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Elin Persson till sekreterare för mötet. 3. Upprop att anse röstlängden justerad med x röstberättigade ledamöter närvarande 4. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Föregående protokoll från 26 april att lägga föregående protokoll till handlingarna Protokoll Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, Ordförande Beslutsfrågor 7. Tertialsbokslut T1 (beslutspunkt 1) Tertialsbokslut T1

6 Sid 6 av 9 att godkänna tertialsbokslutet för T1 Tertialsbokslutet presenteras och gås igenom. Åke Edin, Ekonomichef 8. Analysrapport T1 (beslutspunkt 2) Analysrapport T1 att godkänna analysrapport för T1 Analysrapporten för T1 presenteras och gås igenom. Annica Kjellin, Marknadschef 9. SÄKO Upphandling 2015 (Beslutspunkt 3) att uppdra till Myndighetschefen att upphandla färdtjänst, sjukresor och viss skoltrafik med trafikstart 2015 Avtalen för färdtjänst, sjukresor och viss skoltrafik har förlängts med de två optionsår som fanns tillgängliga. De nuvarande avtalen går ut i juni 2015 och ny upphandling för trafiken måste göras. Upphandlingen syftar också till att, om möjligt, öppna sjukresor och färdtjänst för allmänt kollektivtrafikresande, bland annat genom att linjelägga resorna. Detta skulle ge möjlighet till utökat kollektivt resande på glesbygden. Per Eriksson, Myndighetschef Rapporter 10. Tilldelningsbeslut Upphandling 2014 att anse tilldelningsbeslutet delgivet

7 Sid 7 av 9 Upphandlingen för allmän kollektivtrafik samt skolskjutsar för perioden är genomförd och formellt tilldelningsbeslut kommer slutföra upphandlingen. Per Eriksson, Myndighetschef 11. Myndighetschefen rapporterar Per Eriksson rapporterar om det senaste från myndigheten. Per Eriksson, Myndighetschef 12. Norrtåg Bengt presenterar läget med Norrtåg. KTM är delägare av Norrtåg AB med 25% av aktierna. KTM har därmed ett stort intresse av bolaget samt en plikt att ha uppsikt över bolagets förehavanden. Bengt Sörlin, Ordförande 13. Bussgods KTM är störste ägare av Bussgods i Västernorrland med 47,1 % av

8 Sid 8 av 9 aktierna. KTM har därmed ett stort intresse av bolaget samt en plikt att ha uppsikt över bolagets förehavanden Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 14. Transitio AB Bengt presenterar läget i Transitio AB. Bengt Sörlin, Ordförande 15. Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. : Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 16. Övriga frågor att besluta enligt diskussion 17. Delegationsärenden Delegationsärenden :

9 Sid 9 av 9 Frågan kommer inte att föredras, men möjligheter till frågor finns. 18. Nästa möte att nästa möte är den 27 september Mötets avslutande