Kommunhuset, administrativ service

Transkript

1 1(5) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Alf Dahlin (C), 20 Lars Melin (M), 20 Ingemar Wiborgh (L), 20 Birgit Bååth (V), 20, Kerstin Furöstam (S), 20 Mia Svalänge, 28 Maisy Borg, 18 Anneli Lundell, 18 Kommundirektör Göran Wigert Eva Grotander, 18 Kommunsekreterare Björn Arrias Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service, den 22 maj 2018, kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Per-Erik Ingels (C) Justerare Ingrid Rönnblad (S) Per Wiman (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service Underskrift Björn Arrias 1

2 2(5) Närvarolista Närvaro Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv Kent Dahlquist S X Ulrika Liljeberg C X Sebastian Larsson M X Jan Danielsen KD X Liv Lunde-Andersson S X Kenneth Dahlström C X Jörgen Winther BP Åke Arnesson X Lars-Erik Jansson S Catarina Gärtner X Eric Böwes MP Anna Moberg X Anna-Maria Ånevall C Elisabet Ingels X Anne-Lie Stenberg M X Bengt Park KD X Håkan Blomqvist SD X Inga Westlund V X Ingrid Rönnblad S X Christer Swedhs C Dagny Martinsson X Mats Oscarsson S X Johanna Reichel M Kerstin Marits X Karin Byström C X Erica Strid KD X David Edin BP X Birgitta Jansson S Beth Holzmann X Ella Gyllenhak Liss MP X Aarno Magnusson C X Lotten Kluck L Eva Jonasson X Per Spik M Ingalill Öhman X Lars Halvarson S X Kia Rolands KD X Land Alice Gustafsson C X Kajsa Fredholm V X Siv Mattes Gärtner S X Rune Bröms C Mats Pettersson X Christina Arnesson BP X Mats Stenmark M X Utdrag bestyrkes 2

3 3(5) Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närvaro Närv Frånv Maria Qvarnström S Jan-Olof Karlsson X Per Wiman KD X Marie Johansson-Grop C X Anna Walsh MP X Karin Nyström S Örjan Johansson X Per-Erik Ingels C X Sara Shahryari M X Magnus Brandt SD X Elina Olsen Huokko KD X Viktor Zakrisson S X Birgitta Pettersson C X Karin Lundström BP X Saga Vass V X Ros-Marie Svanborg S X Utdrag bestyrkes 3

4 4(5) Övriga närvarande ersättare Namn Parti Närvaro Kerstin Marits M Tjg. Birgitta Björndahl M Ingalill Öhman M Tjg. Anders Lokgård C Elisabet Ingels C Tjg. Bertil Andersson C Dagny Martinsson C Tjg. Lasse Nygård C Mats Pettersson C Tjg. Sven Eric Norman L Eva Jonasson L Tjg. Maths Bolmstam KD Mikael Kyller KD Tobias Nygårds KD Jan-Klas Neuman S Catarina Gärtner S Tjg. Beth Holtzmann S Tjg. Jan-Olof Karlsson S Tjg. Louise Tysklind S Örjan Johansson S Tjg. Anna-Karin Wattberg V Yvonne Ineteg V Björn Näslund MP Anna Moberg MP Tjg. Åke Arnesson BP Tjg. Mats Blomqvist BP Utdrag bestyrkes 4

5 5(5) Ärendelista 17 Fastställande av dagordningen 18 Ung företagsamhet 19 Föredragning - Årsredovisning för Leksands kommun Revisionsberättelse för år Beslut om Årsredovisning för Leksands kommun Ansvarsprövning Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar 23 Årsredovisning för Leksandsbostäder AB Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018 med helårsprognos 25 Ändring i bolagsordning för Leksand Vatten AB 26 Aktier i Leksand Strand AB 27 Anmälan av motion om att förbjuda fyrverkerier 28 Anmälan av motion om 6 timmars arbetsdag 29 Anmälan av medborgarförslag om omläggning av trafik på Rättviksvägen 30 Anmälan av medborgarförslag om utbyggnad av förskolan Igelkotten i Siljansnäs 31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt 9 lagen om stöd och service - vård och omsorg, kvartal 4/ Avsägelse valnämnden - Håkan Tangen (V) 33 Fyllnadsval till jävsnämnden Utdrag bestyrkes 5

6 1(2) 17 Fastställande av dagordningen fastställer dagordningen. Yrkanden s ordförande Per-Erik Ingels (C) föreslår följande ändringar av dagordningen i förhållande till vad som framgår av kallelsen: 1. Lägga ärende 17, Fyllnadsval till jävsnämnden, till dagordningen. 2. Hantera ärende 3 på dagordningen, Årsredovisning för Leksandsbostäder AB, som ärende 8 vid sammanträdet. 3. Hantera ärendena 4, 5, 6 och 7 på dagordningen i kallelsen enligt följande ordning - Föredragning Årsredovisning för Leksands kommun - Revisionsberättelse för år Beslut om årsredovisning för Leksands kommun Ansvarsprövning 2017 Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar s beslut Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med följande ändringar: 1. Lägga ärende 17, Fyllnadsval till jävsnämnden, till dagordningen. 2. Hantera ärende 3 på dagordningen i kallelsen, Årsredovisning för Leksandsbostäder AB, som ärende 8 vid sammanträdet. 3. Hantera ärendena 4, 5, 6 och 7 på dagordningen i kallelsen enligt följande ordning på sammanträdet - Föredragning Årsredovisning för Leksands kommun - Revisionsberättelse för år Beslut om årsredovisning för Leksands kommun

7 2(2) - Ansvarsprövning 2017 Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar 7

8 1(1) 18 Ung företagsamhet Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har organisationen utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UFföretagande. Elever vid Leksands gymnasium har möjlighet att delta varje år inom ramarna för handelsprogrammet, ekonomiprogrammet och hantverksprogrammet. Eleverna tar själva fram affärsidé, genomför marknadsundersökningar, skaffar startkapital och säljer varor och tjänster. Till varje UF-företag knyts dessutom en rådgivare från det lokala näringslivet. Under läsåret arrangeras tävlingar i bl a bästa affärsplan, bästa logotyp samt bästa säljare. Vid SM som avgörs i Stockholm koras Sveriges bästa UFföretag i 14 olika kategorier och fyra företag från Leksand kommer att delta i år. Vid dagens sammanträde föredras ärendet av lärarna Maisy Borg, Anneli Lundell, Eva Grotander och Mia Svalänge samt eleverna (Aware UF), (Be Aware Bag UF) och (Organic Waste UF). s beslut Lägga informationen till handlingarna. Biträdande rektor Liselott Alanko 8

9 1(1) 19 Dnr 2018/94 Föredragning - Årsredovisning för Leksands kommun 2017 Vid dagens sammanträde informerar kommundirektör Göran Wigert om Leksands kommuns verksamhet och resultat för I samband med detta ärende informerar även VD Henrik Valgma om Leksand Vatten AB:s verksamhet och resultat för Nettoomsättningen för 2017 blev drygt 57 miljoner kronor. Större investeringar som gjorts är utbyggnaden av Leksands avloppsreningsverk, överföringsledning Leksand- Insjön samt ombyggnationer av Leksands återvinningscentral. Beslutsunderlag Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat , 39 Årsredovisning för Leksands kommun 2017 Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat s beslut Lägga informationen till handlingarna. 9

10 1(1) 20 Dnr 2018/598 Revisionsberättelse för år 2017 Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och kommunens företag under Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Kommunrevisionens ordförande Kerstin Furöstam (S) presenterar revisionsberättelsen för år Beslutsunderlag Revisionsberättelse 2017, inkommen Revisorernas redogörelse för 2017, inkommen Granskningsrapport Årsredovisning 2017 för Leksands kommun, inkommen Granskningsrapport för Leksandsbostäder AB, inkommen Granskningsrapport för Leksand Vatten AB, inkommen Granskningsrapport för Dala Vatten och Avfall AB, daterad s beslut Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2017 till handlingarna. Kommunrevisionen Ekonomichef Lars Bäcksholm 10

11 1(2) 21 Dnr 2018/94 Beslut om årsredovisning för Leksands kommun 2017 Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgick till 25,7 miljoner kronor. Det motsvarar 3,0 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året överträffades med 23,6 miljoner kronor. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 25,6 miljoner kronor, motsvarande 3,0 % av skatter och bidrag. För planperioden uppgår det genomsnittliga överskottet med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 2,9 %, inklusive generella effektiviseringar. Målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag. Utöver resultatmålet nås också målet om förbättrad soliditet, medan 100 % självfinansieringsgrad nås för 2017, men inte för budgetperioden. Däremot nås inte målet om att sektorerna skall hålla sin budget samt att nettokostnaderna ökade mer än skatter och bidrag. Därmed nås inte målen för god ekonomisk hushållning fullt ut investerades 57,3 miljoner kronor av budgeterade 112,8 miljoner kronor. Det goda resultatet, den lägre investeringstakten samt en minskad fordran på Migrationsverket ledde till att kassan ökade med 32,8 miljoner kronor till 46,7 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat uppgick till 32,8 miljoner kronor och 147,8 miljoner kronor investerades under året. Huvudförklaringarna till kommunens resultat 2017 är: - Ökade intäkter inom Fritid och övriga intäkter inom Samhällsutveckling samt kollektivtrafiken (+5,8 miljoner kronor) - Skatter och bidrag inkl byggbonus (+7,9 miljoner kronor) - Finansnetto (+5,3 miljoner kronor) - Personal- och pensionskostnader (+12,2 miljoner kronor) - Försäkringsintäkter (+1,4 mkr) samt momsåtersök (+4,5 miljoner kronor) 11

12 2(2) - Politik & kommunledning (-6,2 miljoner kronor) förvaltningsuppdraget, hyror, mm - Lärande & stöd (-16,2 miljoner kronor) - Vård och omsorg (-1,3 miljoner kronor) & verksamhetsstöd (+0,2 miljoner kronor) Beslutsunderlag Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat , 39 Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat Årsredovisning 2017 för Leksands kommun s beslut Godkänna årsredovisning och bokslut 2017 för Leksands kommun Kommunrevisionen Ekonomichef Lars Bäcksholm Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki 12

13 1(2) 22 Dnr 2018/661 Ansvarsprövning Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Kommunens revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för De organ kommunfullmäktige har att behandla är: Kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda Jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda Individnämnden och dess enskilda förtroendevalda Valnämnden och dess enskilda förtroendevalda Krisledningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda Gemensam hjälpmedelsnämnd och dess enskilda förtroendevalda Gemensam nämnd inom socialtjänsten och dess enskilda förtroendevalda Gemensam nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och dess enskilda förtroendevalda Gemensam nämnd för språktolkförmedling och dess enskilda förtroendevalda Överförmyndaren och dennes ersättare Fullmäktiges beredningar och dess enskilda förtroendevalda Eftersom revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna och inga yrkanden tillkommit frågar ordföranden fullmäktige om ansvarsprövning 2017 kan behandla alla organ tillsammans i ett samlat beslut. 13

14 2(2) s beslut 1. Behandla ansvarsprövning 2017 för alla organ tillsammans i ett samlat beslut. 2. Kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar och dess enskilda förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunrevisionen Gemensamma nämnderna Överförmyndaren och dennes ersättare 14

15 1(1) 23 Dnr 2018/467 Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2017 Vid dagens sammanträde informerar VD Elisabet Nises-Look om Leksandsbostäders AB:s verksamhet och resultat för Bolaget uppvisar för år 2017 ett positivt resultat på kronor efter finansiella poster. Under 2018 har bolaget bland annat färdigställt 15 nya lägenheter i kvarteret Länsmannen och 4 lägenheter för LSS-boende i kvarteret Fyrkanten. I centrala Noret har byggnation påbörjats av 45 nya lägenheter i kvarteret Snedkanten och i centrala Insjön, Gärdet, byggs 20 nya lägenheter. Beslutsunderlag Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat , 40 Årsredovisning för Leksandsbostäder AB, registrerad s beslut 1. Godkänna årsredovisning 2017 för Leksandsbostäder AB. 2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer. Leksandsbostäder AB Kommunens ombud på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 15

16 1(1) 24 Dnr 2018/453 Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018 med helårsprognos Vid dagens sammanträde föredrar kommundirektör Göran Wigert för det ekonomiska läget, utifrån månadsrapporten per den 31 mars. Det prognosticerade resultatet uppgår till + 2,4 miljoner kronor. Det ekonomiska läget ser bättre ut än vid senaste rapportering till fullmäktige och efter de åtgärder som löpande vidtagits. En mer detaljerad ekonomisk rapport presenteras för fullmäktige i juni. s beslut Lägga informationen till handlingarna. Ekonomichef Lars Bäcksholm 16

17 1(2) 25 Dnr 2018/281 Ändring i bolagsordning för Leksand Vatten AB Bolagsordning för Leksand Vatten AB, godkänd av kommunfullmäktige innehåller fel antal aktier. Nytt beslut togs i kommunfullmäktige med ändring av antal aktier. Antalet aktier är fortfarande fel samt organisationsnumret saknar en siffra. Bolagsverket kräver en ny bolagsordning med aktiegränser som inrymmer bolagets registrerade aktier. Om en lägsta och högsta gräns för aktiekapital finns inskrivet i bolagsordningen ska motsvarande lägsta och högsta gräns för antal aktier finnas. Antalet registrerade aktier är Detta krävs för att kunna uppdatera registreringsbeviset med senaste ändringen. Sektorns/avdelningens bedömning Ändra i bolagsordning för Leksand Vatten AB som är godkänd i kommunfullmäktige enligt nedan: Organisationsnumret för Leksand Vatten AB, ska vara Antal aktier ska vara lägst och högst Beslutsunderlag Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat , 43 Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, daterad Godkänd bolagsordning för Leksand Vatten AB, KF s beslut Ändra bolagsordning för Leksand Vatten AB, som är godkänd av kommunfullmäktige , enligt nedan: Organisationsnumret för Leksand Vatten AB ska vara Antal aktier ska vara lägst och högst

18 2(2) Leksand Vatten AB 18

19 1(2) 26 Dnr 2017/1545 Aktier i Leksand Strand AB Leksands kommun sålde 2007, efter anbud, 90 % av aktierna i Leksands camping och stugby AB till Leksands IF Holding AB. Köpeskillingen uppgick till 30 miljoner kronor. I januari 2011 förändrades ägarstrukturen av dessa aktier då de såldes till det nybildade bolaget Leksand Resort AB. I januari 2013 förvärvade Leksand Resort AB Leksand sommarland AB och i december 2015 förvärvades 49 % av aktierna i Mat vid Siljan AB. Omsättningen i Leksand Strand AB har sedan förvärvet ökat från 18 miljoner kronor till 43 miljoner kronor. Antalet bäddar har ökat från till och antalet campingplatser har ökat från 250 till 417. Sedan övertagandet har vidare två nya servicehus byggts. Merparten av övriga servicehus och receptionen har renoverats. Det har också byggts en bana för äventyrsminigolf och restaurangverksamheten har utvecklats. Leksand Resort AB har nu kommit in med en ansökan om att förvärva kommunens aktier i Leksand strand AB. Aktierna har av ett oberoende värderingsföretag värderats till kronor. Enligt värdering för hembud i aktieägaravtalet är aktierna värderade till kronor. Det bokförda värdet för aktierna i kommunen är kronor. Huvudsyftet med att kommunen behöll 10 % av aktierna var att vid obestånd för bolaget genom hembud kunna köpa tillbaka anläggningen. Med den utveckling bolaget haft och med den ägarstruktur bolaget har finns inte längre det behovet. För bolagets fortsatta utveckling är det bättre att kommunen säljer sina aktier. Den framtida användningen av anläggningen för allmänt bad m.m. säkerställs genom detaljplan. Yrkanden Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsunderlag Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat , 26 Valuation värderingsrapport 19

20 2(2) Indikativ värdering av aktier i Leksand Strand AB Årsredovisning Leksand strand 2016 s beslut 1. Erbjuda Leksand Resort AB att köpa kommunens aktier i Leksand Strand AB för kronor. 2. Ge förvaltningen uppdraget att genomföra försäljningen av aktierna i enlighet med beslutet enligt första punkten. Kommundirektör Göran Wigert 20

21 1(1) 27 Dnr 2018/262 Anmälan av motion om att förbjuda fyrverkerier Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att ändra de lokala ordningsföreskrifterna på sådant sätt att användningen av fyrverkerier begränsas. Beslutsunderlag Motion av Viktor Zakrisson (S), daterad s beslut Uppta motionen och översända den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 21

22 1(1) 28 Dnr 2018/471 Anmälan av motion om 6 timmars arbetsdag Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att genomföra en förstudie och ett projekt i Leksands kommun om att förkorta arbetsdagen till 6 timmar. Beslutsunderlag Motion av Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V) och Saga Vass (V), daterad s beslut Uppta motionen och översända den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 22

23 1(1) 29 Dnr 2018/268 Anmälan av medborgarförslag om omläggning av trafik på Rättviksvägen Det har inkommit ett medborgarförslag om omläggning av trafik på Rättviksvägen. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterat s beslut Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen Förslagsställaren 23

24 1(1) 30 Dnr 2018/191 Anmälan av medborgarförslag om utbyggnad av förskolan Igelkotten i Siljansnäs Det har inkommit ett medborgarförslag om utbyggnad av förskolan Igelkotten i Siljansnäs Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterat s beslut Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen Förslagsställaren 24

25 1(2) 31 Dnr 2017/768 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL samt 9 lagen om stöd och service - vård och omsorg, kvartal 4/2017 Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser bistånd 4 kap. 1 enligt socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt 9 lag (1993:387) om stöd och service och har rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 SoL samt 28 LSS till kommunfullmäktige. Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader. Rapporten ska även avse de ärenden där verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. Rapportering avseende fjärde kvartalet 2017 För fjärde kvartalet 2017 finns sex ej verkställda beslut att rapportera: Ärende 1 - man Beslut: SOL, Ledsagning Datum för gynnande beslut: Ärende 2 - man Beslut: LSS, Kontaktperson 9 4 punkten Datum för gynnande beslut: Ärende 3 - man Beslut: LSS, Kontaktperson 9 4 punkten Datum för gynnande beslut: Ärende 4 - man Beslut: LSS, Kontaktperson 9 4 punkten Datum för gynnande beslut: Ärende 5 - man Beslut: LSS, Kontaktperson 9 4 punkten 25

26 2(2) Datum för gynnande beslut: Ärende 6 - kvinna Beslut: LSS, Kontaktperson 9 4 punkten Datum för gynnande beslut: Beslutsunderlag Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat , 47 Tjänsteutlåtande av Anna-Maria Jerström, registrerat s beslut Godkänna rapporteringen. Ulrika Gärdsback, Sektorschef VoO Marie van Geffen Blomberg, Avdelningschef VoO Joacim Andersson, Avdelningschef VoO Katja Vestling, Myndighetschef VoO Anna-Maria Jerström, Systemansvarig VoO 26

27 1(1) 32 Dnr 2017/1337 Avsägelse valnämnden - Håkan Tangen (V) Det har inkommit en avsägelse från Håkan Tangen (V) avseende platsen som ledamot i valnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad s beslut 1. Bevilja avsägelsen. 2. Välja Olle Berglund (V) som ledamot i valnämnden t.o.m Håkan Tangen (V) Olle Berglund (V) Administrativ service för vidarebefordran till berörda i förvaltningen. 27

28 1(1) 33 Dnr 2017/1676 Fyllnadsval till jävsnämnden Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017, 112, lämnades platsen som ledamot i valnämnden efter Beth Holzmann (S) vakant tills vidare. Vid dagens sammanträde hålls fyllnadsval till platsen. s beslut Välja Axel Agnas (S) som ledamot i jävsnämnden t.o.m Axel Agnas (S) 28