Karin Byström (C) för Ingrid Rönnblad (S)

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Lotten Kluck (L) Tjänstgörande ersättare Karin Byström (C) för Ingrid Rönnblad (S) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson Bitr. kommundirektör Lennart Ljungemo, Kostchef Tullie Sundberg, 67 Dietist Linnéa Wahl, 67 Chef Leksandshallen Tony Cederberg, 67 Stadsarkitekt Anna Ograhn, 67 Upphandlingschef Stefan Oscarsson, 67 Övriga Jan-Olof Bröms, Structor, 67 Anders Backhans, Leksandsbostäder AB, 67 Justeringens plats och tid Måndagen den 30 maj kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Viktor Zakrisson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson 1

2 2(2) Ärendelista 66 Överläggningsärende - Kostpolicy Ny sporthall i Leksands kommun 68 Ekonomisk månadsrapport per den 30 april Information mål och budget Prövning av helägda kommunala bolags verksamhet Bidrag till LED-belysning - skidspåret Siljansnäs 72 Vägarna i Leksands kommun 73 Redovisning första kvartalet 2016 av Tyck Till för sektor Verksamhetsstöd och service 2

3 1(1) 66 Dnr 2016/512 Överläggningsärende - Kostpolicy 2016 Kostpolicyn syftar till att övergripande visa hur kommunen arbetar med kostfrågan. Vidare syftar kostpolicyn till att vara ett underlag vid beslut om budget och verksamhetsplaner. Vid dagens sammanträde förs en dialog kring det av kostavdelningen framtagna förslaget till kostpolicy. Beslutsunderlag Förslag till kostpolicy, daterad s beslut 1. Skicka tillbaka ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Kostchef Tullie Sundberg Dietist Linnéa Wahl Sektorschef Lennart Ljungemo 3

4 1(1) 67 Dnr 2016/462 Ny sporthall i Leksands kommun har fastställt handlingsplan för arbetet med en ny sporthall i Leksands kommun och i och med det påbörjas en utredning kring detta. Styrgruppen för ny sporthall i Leksand, allmänna utskottet, har idag fått en första avstämning och lämnat vissa synpunkter. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Jan-Olof Bröms, Structor Sektorschef Lennart Ljungemo 4

5 1(1) 68 Dnr 2016/238 Ekonomisk månadsrapport per 30 april 2016 Önskvärt är att allmänna utskottet vid varje sammanträde får en månadsrapport över kommunens ekonomiska läge. På grund av arbetet med budgetuppföljning med helårsprognos per den 30 april 2016 finns inte någon skriftlig information vid dagens sammanträde. Kommundirektör Göran Wigert informerar muntligt att prognosen för 2016 är +17 miljoner kronor för Leksands kommun utifrån det underlag som lämnats in till ekonomiavdelningen inför arbetet med budgetuppföljningen. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Ekonomichef Mikael Fändrik 5

6 1(1) 69 Dnr 2016/714 Information mål och budget Inför kommande arbete med mål och budget informerar kommundirektör Göran Wigert om budgetramarna. Dessutom informerar han om aktuella förutsättningar och antaganden som ligger till grund för budgetramarna samt preliminära justeringar i budgetramarna. Följande preliminära resultatnivåer utifrån aktuella förutsättningar, antaganden och föreslagna budgetramar föreligger: Totalt överskott av skatter och generella statsbidrag uppgår till 1,2 % för perioden Totalt överskott av skatter och generella statsbidrag uppgår till 2,0 % för perioden Den information som gavs kommer att delges samtliga partier i fullmäktige. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Ekonomichef Mikael Fändrik Kommundirektör Göran Wigert 6

7 1(3) 70 Dnr 2016/645 Prövning av helägda kommunala bolags verksamhet 2015 Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap 1 Kommunallagen, varje år pröva om dess helägda aktiebolag under föregående kalenderår bedrivit verksamhet som varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. För Leksands kommuns del gäller prövningen de helägda dotterbolagen Leksand Vatten AB och Leksandsbostäder AB. Övergripande styrdokument för bolag är bolagsordning och ägardirektiv. En bolagsordning är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektiv fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att vara vad man kallar ett frivilligt formellt styrinstrument. Bolaget behöver inte ha ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är de juridiskt bindande. Ägardirektiv kan vara generella och är då giltiga tills vidare men kan alltid ändras av ägaren. Även speciella ägardirektiv som avser en bestämd fråga kan utfärdas. I ägardirektiven för Leksandsbostäder AB har konkreta ekonomiska och finansiella måldirektiv men inga kvalitativa mål ställts. Leksandsbostäder AB ska ha en soliditet om lägst 15 % vid årets utgång samt ha en direktavkastning om minst 6 %. (Direktavkastning definieras som driftnetto i förhållande till bokförda värdet på bolagets byggnader och mark vid årets utgång). I de senast antagna ägardirektiven till Leksand Vatten AB fastställda av kommunfullmäktige har inga specifika ekonomiska eller kvalitativa mätbara måldirektiv ställts upp. 7

8 2(3) Sektorns/avdelningens bedömning Det kan vara lämpligt att fortsatt följa upp om ägardirektiven till bolagen har gett kommunen möjlighet att vara en mer aktiv ägare, det vill säga att styra bolaget i den riktning kommunen anser är mest gynnsam för kommunen och bolaget som helhet, utifrån av kommunfullmäktige antagen Vision 2025 och utifrån årliga beslutade mål för kommunkoncernen. Nedan redovisas bedömd måluppfyllelse av de två årliga konkreta mål som angivits i ägardirektiven för Leksandsbostäder AB. Mål: Soliditet om lägst 15 % vid årets utgång Målet har uppnåtts. Enligt årsredovisningen för 2015 uppgår soliditeten till 20,1 % (definierat som justerat eget kapital i procent av totalt kapital). Detta är också en förbättring jämfört med föregående år, vilket i sin tur är del av en kontinuerlig årlig soliditetsförstärkning de senaste fem åren. Mål: Direktavkastning om minst 6 % Målet har uppnåtts. Enligt årsredovisningen för 2015 uppgår direktavkastningen på totalt kapital till 8,0 %, varför direktavkastningsmålet gällande bolagets byggnader och mark också bedöms vara uppfyllt. Direktavkastningen har varierat mellan 7,0-8,0 % de senaste fem åren. Det saknas i dagsläget möjlighet att på ett motsvarande sätt bedöma verksamheten i Leksand Vatten AB, då som nämnts specifika finansiella eller kvalitativa målformuleringar saknas i ägarens styrdokument för detta bolag. Därför kan endast en generell bedömning göras av detta bolag. Bedömningen är givet dessa begränsningar att Leksand Vatten AB har uppnått ett tillräckligt finansiellt resultat för 2015, utifrån ägardirektivet att bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga investeringar. För båda de helägda dotterbolagen skulle det kunna vara så att ägaren är förtjänt av mer detaljerade styrdokument tillsammans med annan form av mer direkt styrning som löpande kan fånga både kvalitativa och ekonomiska aspekter i verksamheten. Särskilt intressant torde då vara effektivitetsnyckeltal och konkreta uppdrag som styr bolagens verksamhet i riktning mot som nämnts ovan Vision 2025 och de årliga politiskt beslutade målen för kommunkoncernen. Denna styrning skulle kunna förstärkas av andra styrformer, såsom bildande av bolagskoncern. Vidare skulle krav kunna ställas på bolagen om återkommande rapporter exempelvis gällande aktuella verksamhetsfrågor och ekonomi till kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU)/kommunstyrelsen. 8

9 3(3) Sammanfattningsvis kan sägas att kommunens helägda dotterbolag Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB under år 2015, såvitt kan bedömas utifrån under året erhållna verksamhetsrapporter i samband med kommunkoncernens ordinarie rapporteringar samt fastställda årsredovisningar, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som i stort varit förenligt med det fastställda ändamålet enligt ägardirektiv och bolagsordning och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anse att Leksandsbostäder AB under år 2015 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som i stort varit förenligt med det fastställda ändamålet enligt ägardirektiv och bolagsordning och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Anse att Leksand Vatten AB under år 2015 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som i stort varit förenligt med det fastställda ändamålet enligt ägardirektiv och bolagsordning och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 9

10 1(2) 71 Dnr 2016/252 Bidrag till LED-belysning - skidspåret Siljansnäs I samband med fritidsutredningen som genomfördes under hösten 2015 framkom bl.a. önskemål från Siljansnäs skid- och löparklubb om att ersätta belysningen på skid- och löparspåret i Siljansnäs. Befintlig belysning har tidigare blåst ned och behöver nu åtgärdas. Föreningen har en aktiv ungdomsverksamhet och har genom ideella insatser och sponsorer åtgärdat och byggt ut befintligt spår. Spåret från skidstugan till Hjulbäcksvägen är breddat så att det går att lägga dubbelspår och skate spår. Från Hjulbäcksvägen till Mon har man byggt ett nytt spår som även detta är breddat för dubbelspår och skatespår. Sektorns/avdelningens bedömning Siljansnäs skid- och löparklubb är en aktiv förening med en stor ungdomsverksamhet och bör därför prioriteras. Föreslås att bidrag lämnas till armatur samt schakt och förläggning av kabel. Drift av elljusspåret sker av föreningen. Den nya sträckningen från skidstugan till Mon är den sträckning som medför att det går att lägga dubbelspår och skate spår. Spåret är öppet och det kommer också mer snö längs denna sträckning. Sträckan är meter enkel väg och totalt meter. Belysningen ska placeras längs sträckningen skidstugan Mon. Andra vinster med den föreslagna sträckningen är också att vägen från Siljansnäs till Mon blir delvis upplyst längs Hjulbäcksvägen. Kommunen har varit i kontakt med föreningen som är positiv till den föreslagna sträckningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo, daterat Skidspårskarta 10

11 2(2) s förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Lämna bidrag till Siljansnäs skid- och löparklubb med maximalt kronor 2016 för att ersätta belysningen på skid- och löparspåret i Siljansnäs mot redovisning av faktiska kostnader. 2. Pengarna tas ur 2016 års budget för hyra av idrottsanläggningar genom en omdisponering. Kommunstyrelsen 11

12 1(2) 72 Dnr 2016/716 Vägarna i Leksands kommun På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att bibehålla och även höja de enskilda vägarnas standard. Bedömning För att klara behovet på investeringar med cirka 5-10 miljoner kronor/år för de enskilda vägarna finns tre alternativ: 1 Kommunen tillför mer pengar via skattepengar från alla som bor permanent i Leksands kommun 2 Vägs ägare tillför med pengar d.v.s. alla fastighetsägare betalar (permanenthus, fritidshus, företagsägda/kommunägda fastigheter) 3 Inte tillföra mer pengar. Fortsätta med nuvarande system i huvudsak bara drift Innebär skattehöjning eller prioritering inom befintlig budget Innebär gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar genom Lantmäteriförrättning (preliminär kostnad kr/år/fastighet samt preliminär förrättningskostnad kr/fastighet) Innebär en fortsatt försämring av vägstandarden Oavsett vilket alternativ som väljs avser kommunen att fortsätta finansiera och utföra skötsel av både de kommunala och de enskilda vägarna. Det aktuella ärendet avser enbart investeringar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med bilaga i form av en figur, daterad, som delades ut under sammanträdet. 12

13 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Starta en genomförandeprocess av alternativ 2 som innebär att kommunen återlämnar ansvaret för investeringar för de enskilda vägarna i Leksands kommun till vägs ägare. 2. Kommunstyrelsens allmänna utskott är politisk styrgrupp för genomförandet. s förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. I det fall kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan uppdra åt kommundirektören att ta fram en plan för genomförandet utifrån en ett organisatoriskt, ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Kommunstyrelsen 13

14 1(1) 73 Dnr 2016/379 Redovisning första kvartalet 2016 av Tyck Till för sektor Verksamhetsstöd och service Från den 1 november 2011 har kommuninvånare och andra besökare på vår webbplats haft möjlighet att lämna synpunkter, klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter. Redovisning lämnas kvartalsvis till kommunens ledningsgrupp. När synpunkterna har kommit in så har de direkt sänts vidare till ansvarig chef för att hantera synpunkterna samt till berörd avdelningschef. Verksamhetsansvariga ska rapportera eventuella åtgärder till avdelningschef som sammanställer och rapporterar till sektorchef. Sektorchefen slutligen, rapporterar synpunkter och eventuella åtgärder till respektive utskott. Beslutsunderlag Redovisning första kvartalet 2016 av Tyck Till för sektor Verksamhetsstöd och service, daterad s beslut 1. Lägga redovisningen för första kvartalet 2016 av Tyck Till för sektor verksamhetsstöd och service till handlingarna. Sektorschef Lennart Ljungemo 14