FÖRENINGSSTÄMMA 2019 KALLELSE OCH ANMÄLAN

Transkript

1 FÖRENINGSSTÄMMA 2019 KALLELSE OCH ANMÄLAN TORSDAGEN DEN 11 APRIL 2019, KL CHALMERS KONFERENS & RESTAURANGER

2 TID OCH PLATS TID Torsdagen den 11 april, kl PLATS Chalmers Konferens & Restauranger, Chalmersplatsen 1 LOKAL RunAn ANMÄLAN OCH BUSSAR ANMÄLAN Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast torsdagen den 4 april på: hsb.se/goteborg/stamma Vid förhinder överlämnar du handlingarna till din suppleant. Har din föreningen endast ett ombud går det bra att ta med en annan person ur föreningen som observatör, även den personen måste anmälas. BRASTAD LYSEKIL HENÅN STENUNGSUND KUNGÄLV Busshållplatsen, Brastad Rosvikstorg, Lysekil Busshållplatsen, Henån Circle K, Stenungsund Busstationen, Kungälv Start seminarium Start stämma ALINGSÅS HSB-kontoret, Alingsås ÅTERRESA Bussarna väntar till stämman är slut. BUSSAR TILL STÄMMAN Bussarna hämtar upp enligt tidtabellen och är anpassade för att hinna till seminariet som börjar klockan Har du några frågor? Vänligen kontakta vd-assistent Maria Olgarsson på e-post: maria.olgarsson@hsb.se

3 KALLELSE OCH DAGORDNING ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 11 april 2019 kl Plats: Chalmers Konferens & Restauranger, Chalmersplatsen 1, Lokal RunAn Kl serveras en lättare måltid. Kallade: Ombuden i HSB Göteborgs föreningsfullmäktige Glöm inte att anmäla dig, vi vill ha din anmälan senast torsdagen den 4 april. Se information om hur du anmäler dig här till vänster. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av röstlängd 5 Fråga om närvarorätt 6 Godkännande av dagordning 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 10 Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 12 Beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 13 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 15 Rapport om efterlevnaden av HSBs gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 16 Beslut om antagande av nya stadgar (bilaga 1) 17 Beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen (bilaga 2) 18 Beslut om medlemsavgift till föreningen (bilaga 3) 19 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare (bilaga 4) 20 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för valberedningen (bilaga 5) 21 Beslut om antal styrelseledamöter (bilaga 6) 22 Val av styrelseledamöter (bilaga 6) 23 Val av styrelsens ordförande (bilaga 6) 24 Beslut om antal revisorer (bilaga 6) 25 Val av revisorer (bilaga 6) 26 Beslut om antal föreningsgranskare (bilaga 6) 27 Val av föreningsgranskare (bilaga 6) 28 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma (bilaga 6) 29 Fastställande av valberedningens instruktion (bilaga 7) 30 Beslut om antal ledamöter i valberedningen (bilaga 8) 31 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande (bilaga 8) 32 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (bilaga 9) 33 Avslutning Styrelsen HSB Göteborg

4 Bilaga 1 NYA STADGAR FÖR HSB GÖTEBORG Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. Lagändringen föranledde mindre ändringar i normalstadgar för HSB-föreningar. För de HSB-föreningar som bedriver inlåningsverksamhet anger lagen om inlåningsverksamhet att samtliga revisorer ska vara auktoriserade eller godkända revisorer. Det gäller även de föreningsvalda. Det införs istället för den föreningsvalde revisorn en funktion som kallas föreningsgranskare. I övrigt har även mindre anpassningar gjorts med anledning av den nya lagen. Följande förändringar föreslås jämfört med nuvarande stadgar (endast utdrag ur paragraferna). Gråmarkerad text tillkommer och genomstruken text utgår jämfört med nuvarande stadgar. Stadgeförslaget i sin helhet bifogas. 2 Föreningens ändamål verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att; Föreningen ska i sin verksamhet: 10 Avgift till föreningen Medlem som innehar bor i bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift. 16 Kallelse till föreningsstämma Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma. Kallelsetiden för extra föreningsstämma gäller även om den extra föreningsstämman ska behandla en fråga om stadgeändring. 17 Dagordning vid föreningsstämma 12. genomgång av föreningsgranskarnas rapport 20. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning 26. beslut om antal föreningsgranskare 27. val av föreningsgranskare 19 Rätt att närvara vid föreningsstämma Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor och föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund samt andra stämmofunktionärer närvara. Styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor, föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening. 22 Protokoll vid föreningsstämma Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av stämmoordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av valda justerare.

5 23 Styrelse Föreningsstämman får besluta om en samlad ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av styrelsen. 27 Beslutsförhet En styrelseledamot som är jävig anses som frånvarande. 28 Protokoll vid styrelsesammanträde Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet, om denne inte har fört protokollet, och av den ytterligare ledamot som styrelsen har utsetts. Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt. 29 Revisorer Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. två och högst fyra med lägst en och högst tre suppleanter. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är ett år. fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 30 Föreningsgranskare Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. 31 Valberedning Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare. 33 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas och/eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. Föreningen kan avsätta till reservfonden i enlighet med vad som anges i lag om ekonomiska föreningar. Föreningens återstående överskott disponeras av ordinarie föreningsstämma i enlighet med de vinstfördelningsgrunder som anges i lag om ekonomiska föreningar. 40 Meddelanden till medlemmarna Om föreningsstämman fattat beslut enligt 6 kap 36 eller 16 kap 27 7 kap 35 eller 12 kap 20 lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna underrättas genom e-post, anslag på hemsida eller genom annons. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna. Förslag till beslut Styrelsen föreslår stämman a t t i enlighet med förslaget anta nya stadgar för HSB Göteborg.

6 1

7 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämma den 11 april Firmatecknare Namnförtydligande Firmatecknare Namnförtydligande Anpassningar av dessa stadgar Föreningen har anpassat HSBs normalstadgar 2018 version 2 för HSB förening med fullmäktig i följande bestämmelser: 12 och 15 2

8 NORMALSTADGAR FÖR HSB-FÖRENING MED FULLMÄKTIG Innehållsförteckning NORMALSTADGAR FÖR HSB-FÖRENING MED FULLMÄKTIG... 3 OM FÖRENINGEN Föreningens firma och säte Föreningens verksamhet Samverkan Gemensamma styrdokument Bosparregler... 6 MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER Medlemskap i föreningen Ansökan om medlemskap Andelsförvärv Insats till föreningen Avgift till föreningen... 6 FÖRENINGSSTÄMMAN Räkenskapsår och årsredovisning Föreningsstämma Motioner Medlemsgrupper Val av fullmäktige Kallelse till föreningsstämma Dagordning vid föreningsstämma Rösträtt och biträde Rätt att närvara vid föreningsstämma Öppen eller sluten omröstning Röstning Protokoll vid föreningsstämma... 9 STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING Styrelse Verkställande direktör Ansvar för föreningens organisation och förvaltning Konstituering och firmateckning Beslutsförhet Protokoll vid styrelsesammanträde

9 29 Revisorer Föreningsgranskare Valberedning SÄRSKILDA BESLUT Förtroenderåd Vinstfördelning Utträde Uteslutning Återbetalning av medlemsinsats Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma Vissa särskilda beslut Upplösning av föreningen Meddelanden till medlemmarna

10 OM FÖRENINGEN 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är HSB Göteborg ekonomisk förening. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 2 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningen ska i sin verksamhet: 1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet, 2. bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder, 3. främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter, 4. äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter, 5. bedriva opinionsbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten som upplåtelseform, 6. erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster, 7. tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet, 8. skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom kompetent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla bra utbildning för förtroendevalda, 9. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, 10. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, 11. verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt, 12. äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, 13. i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling, 14. bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt 15. bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet. 3 Samverkan Föreningen ska vara medlem i HSB Riksförbund. HSB Riksförbund ska också vara medlem i föreningen. Föreningen ska vara medlem i de HSB bostadsrättsföreningar som är medlemmar i föreningen. Med bostadsrättsförening jämställs i dessa stadgar bostadsförening. Föreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med föreningens medlemmar och HSB-organisationen. Föreningen ska bistå bostadsrättsföreningarna genom att utse en HSB-ledamot att delta som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen. 4 Gemensamma styrdokument HSB antar på HSB Riksförbunds föreningsstämma gemensamma styrdokument. 5

11 5 Bosparregler HSB Riksförbunds föreningsstämma fastställer bosparregler. Bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem ger företräde till lägenhetsval. MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER 6 Medlemskap i föreningen Medlemskap i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person som har för avsikt att främja föreningens ändamål. HSB Riksförbund ska beviljas medlemskap i föreningen. Bostadsrättsförening ska för att beviljas medlemskap ha antagit stadgar som kan godkännas av HSB Riksförbunds styrelse. Föreningen får neka medlemskap i föreningen om det finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak. 7 Ansökan om medlemskap Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Ansökan om inträde ska ske skriftligen. 8 Andelsförvärv Den som förvärvar en medlems andel i föreningen ska ansöka om inträde inom de tidsfrister som anges i lag om ekonomiska föreningar. 9 Insats till föreningen Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran. HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser). 10 Avgift till föreningen Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar. Bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst tre procent av prisbasbeloppet. Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst en procent av prisbasbeloppet. Endast en medlem per hushåll är skyldig att betala medlemsavgift. Med hushåll avses med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress. Medlem som innehar bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift. FÖRENINGSSTÄMMAN 11 Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. 6

12 Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisningen. Den består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar. 12 Föreningsstämma Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenheter ska utövas helt av fullmäktige. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas. Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen kan besluta att föreningsstämman ska hållas på annan ort inom föreningens verksamhetsområde i Sverige. 13 Motioner Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång. 14 Medlemsgrupper Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två medlemsgrupper. Boendemedlemsgruppen HSB bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlem som bosparar i HSB och som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlemsgruppen Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen. 15 Val av fullmäktige Fullmäktige och deras suppleanter väljs på följande sätt. Boendemedlemsgruppen Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie föreningsstämma en fullmäktig för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer därutöver suppleanter för fullmäktige om denne skulle få förhinder. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen per den 31 december året före valet av fullmäktige. Medlemsgruppen Medlemsgruppen i varje distrikt väljer en fullmäktig för varje påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsgruppen väljer därutöver suppleanter för fullmäktige om denne skulle få förhinder. Medlemsantalet bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen på möte i februari månad. Kallelse till möte för val av fullmäktige ska senast två veckor innan mötet finnas på föreningens webbplats. Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan fastställs av föreningsstämman. Även distriktsindelning för medlemsgruppen fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet fullmäktige. 7

13 Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Fullmäktige och suppleant kan väljas om. 16 Kallelse till föreningsstämma Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma. Kallelsetiden för extra föreningsstämma gäller även om den extra föreningsstämman ska behandla en fråga om stadgeändring. Kallelse sker genom brev eller e-post till varje fullmäktige. Även då lag kräver skriftlig kallelse till varje fullmäktige vars postadress är känd för föreningen får föreningen använda e-post eller andra elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel i dessa fall anges i lag. 17 Dagordning vid föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. godkännande av röstlängd 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 6. godkännande av dagordning 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 8. val av minst två rösträknare 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 10. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma 11. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 12. genomgång av föreningsgranskarnas rapport 13. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 14. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 15. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning 16. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 17. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 18. beslut om grundtal för val av fullmäktige till föreningen 19. beslut om medlemsavgift till föreningen 20. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning 21. val av styrelsens ordförande 22. beslut om antal styrelseledamöter 23. val av styrelseledamöter 24. beslut om antal revisorer 25. val av revisorer 26. beslut om antal föreningsgranskare 27. val av föreningsgranskare 28. fastställande av valberedningsinstruktion 29. beslut om antal ledamöter i valberedningen 30. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 8

14 31. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 32. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen 33. föreningsstämmans avslutande 18 Rösträtt och biträde På föreningsstämma har varje fullmäktig en röst. Fullmäktig får medföra ett valfritt biträde. 19 Rätt att närvara vid föreningsstämma Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor och föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund samt andra stämmofunktionärer närvara. Styrelseledamot, verkställande direktör, förtroenderåd, revisor, föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening. 20 Öppen eller sluten omröstning Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte annat beslutas av föreningsstämman. Vid personval ska sluten omröstning ske om en närvarande fullmäktig begär det. 21 Röstning Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas. För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag. Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid sluten omröstning anses inte röstning ha skett. 22 Protokoll vid föreningsstämma Ordföranden vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll. I fråga om protokollets innehåll gäller att: 1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, 2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt 3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av stämmoordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av valda justerare. Senast tre veckor efter föreningsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. 9

15 STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 23 Styrelse Styrelsen består av lägst fem och högst elva styrelseledamöter. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda. Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Föreningsstämman får besluta om en samlad ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av styrelsen. 24 Verkställande direktör Styrelsen kan utse verkställande direktör. 25 Ansvar för föreningens organisation och förvaltning Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Verkställande direktör ska, om sådan utsetts, ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 26 Konstituering och firmateckning Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av styrelsens ordförande som väljs av föreningsstämman. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja styrelseordförande för tiden till nästa föreningsstämma. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse annan, att två tillsammans, teckna föreningens firma. Verkställande direktören har rätt att ensam teckna föreningens firma i den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelat. 27 Beslutsförhet Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. En styrelseledamot som är jävig anses som frånvarande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSB Riksförbund närvara och anteckna sin mening till protokollet. 28 Protokoll vid styrelsesammanträde Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet, om denne inte har fört protokollet, och av den ytterligare ledamot som styrelsen har utsett. Styrelseledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. 10

16 Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt. 29 Revisorer Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Mandattiden är ett år. 30 Föreningsgranskare Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. 31 Valberedning Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är två år. Valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och föreningsgranskare. SÄRSKILDA BESLUT 32 Förtroenderåd Föreningsstämman kan på förslag av styrelsen inrätta förtroenderåd. 33 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas och/eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. 34 Utträde Medlem har rätt att skriftligen säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägningen har verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad från det uppsägning skett. 35 Uteslutning Medlem som inte följer dessa stadgar eller som på annat sätt uppenbarligen motarbetar eller skadar föreningen kan uteslutas. Medlem kan också uteslutas om den företar handling som skadar föreningens eller HSBs intressen. Om grunden för uteslutning är obetalda avgifter beslutar styrelsen om uteslutning. Föreningsstämman beslutar i övriga fall om uteslutning. För giltigt beslut av föreningsstämman krävs två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 11

17 36 Återbetalning av medlemsinsats Medlem som avgått ur föreningen återfår efter avgången sin inbetalda insats. HSB Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i överensstämmelse med lag om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen. 37 Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma utses av föreningsstämman eller, efter föreningsstämmans bemyndigande, av styrelsen. 38 Vissa särskilda beslut För giltighet av följande beslut krävs godkännande av HSB Riksförbund: 1. Beslut om uppförande av nybyggnad 2. Beslut att starta verksamhet av avvikande karaktär 3. Beslut om ändring av dessa stadgar 4. Beslut av föreningsstämman att föreningen ska träda i likvidation. För att godkännande i bostadsrättsprojekt ska fås enligt första stycket punkt 1 ovan krävs att projektet är försäkrat i Stiftelsen HSB:s Garantifond eller så ska det på annat sätt styrkas att motsvarande garanti har lämnats. Om HSB Riksförbund avslår ansökan om godkännande enligt första stycket punkt 1 eller punkt 2 och styrelsen ändå vill fullfölja projektet, ska styrelsen inhämta föreningsstämmans godkännande. 39 Upplösning av föreningen Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten avvecklats, insatskapitalet återbetalas till medlemmarna i den mån sådan återbetalning kan ske. Eventuellt överskott ska tillfalla HSB Riksförbund. 40 Meddelanden till medlemmarna Om föreningsstämman fattat beslut enligt 6 kap 36 eller 16 kap 27 lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna underrättas genom e-post, anslag på hemsida eller genom annons. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna. 12

18 Bilaga 2 FÖRSLAG TILL GRUNDTAL FÖR VAL AV FULLMÄKTIGE TILL HSB GÖTEBORG Följande gäller för närvarande vid val av fullmäktige till HSB Göteborg: Boendemedlemsgruppen Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Göteborg väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen per den 31 december året före valet av fullmäktige. Grundtalet är 200. Medlemsgruppen Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen. Grundtalet är 200. Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet fullmäktige. Förslag till beslut Styrelsen föreslår stämman besluta a t t nuvarande grundtal bibehålls.

19 Bilaga 3 HSB GÖTEBORGS MEDLEMSAVGIFTER 2020 Bostadsrättsföreningarnas medlemsavgifter till HSB Göteborg har varit oförändrade sedan Kostnaden för tjänsterna inom ramen för medlemskapet har dock ökat under åren och för att kunna bibehålla motsvarande leverans och värde finns nu behov av höjning av medlemsavgiften. Idag består bostadsrättsföreningarnas medlemsavgift av en del på 300 kr per lägenhet samt en fast del om kr per bostadsrättsförening. Förslaget är att höja den fasta delen av medlemsavgiften till kr och låta den rörliga delen vara oförändrad. Detta med motivet att det finns en grund i medlemsleveransen som kostnadsmässigt är den samma oavsett storlek på bostadsrättsföreningen. För att undvika allt för stora höjningar för de mindre bostadsrättsföreningarna föreslås att nuvarande regelverk om ett tak för den totala medlemsavgiften bibehålls men att taket höjs från 500 kr per lägenhet till 600 kr per lägenhet. Gällande medlemsavgiften för medlemmar inom medlemsgruppen (medlemmar som ej innehar bostadsrätt i HSB), som höjdes senast 2013, föreslås oförändrad medlemsavgift om 300 kr per medlem och år. Styrelsen föreslår stämman: att att för medlemsgruppen fastställa oförändrade medlemsavgifter om 300 kr per medlem för för bostadsrättsföreningarna fastställa medlemsavgiften för 2020 till 9000 kr samt 300 kr per lägenhet. Ett tak på 600 kr per lägenhet för de sammanlagda avgifterna finns, så att ingen brf behöver betala högre avgift per lägenhet än detta belopp, inklusive den fasta brf-avgiften. Detta berör enbart brf med färre än 30 lägenheter.

20 Bilaga 4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA VID HSB GÖTEBORGS FÖRENINGSSTÄMMA DEN 11 APRIL 2019 Valberedningen föreslår arvoden för styrelsen enligt samma princip som antogs vid stämman Då inkomstbasbeloppet ökat från kr till kr mellan 2018 och 2019 så innebär förslaget en höjning av både de fasta arvodena och mötesarvodena för styrelsen med 3,04 %. För den nya rollen som föreningsgranskare, med det övergripande uppdraget att med utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen, föreslås arvoden på samma nivåer och principer som för den utgående rollen som föreningsvald revisor. Styrelse Till ordförande föreslås ett fast arvode om 2,25 inkomstbasbelopp (för närvarande kr). Till vice ordförande föreslås ett fast arvode om 1 inkomstbasbelopp (för närvarande kr). Till övriga ledamöter föreslås ett fast arvode om 0,7 inkomstbasbelopp (för närvarande kr). Inkomstbasbeloppet 2019 = kr. Ersättning vid styrelsemöten och övriga förrättningar föreslår valberedningen att vid protokollförda styrelsemöten och övriga förrättningar, till exempel styrelsemöten i icke överlämnade brf, studiebesök, konferenser med mera ska utgå en ersättning på 0,02 inkomstbasbelopp (för närvarande kr/möte). Vid förrättningar och protokollförda styrelsesammanträden överstigande 8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning. Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om vilket löneavdrag som har gjorts. Föreningsgranskare Till föreningsgranskare föreslås ett fast årsarvode om 0,45 inkomstbasbelopp (för närvarande kr) vardera. Inkomstbasbeloppet 2019 = kr. Sammanträdesersättningen föreslås bli 0,02 inkomstbasbelopp (för närvarande kr/möte). Vid sammanträden överstigande 8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning. Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om vilket löneavdrag som har gjorts. HSB Riksförbunds föreningsstämma För deltagande fullmäktigeombud vid HSB Riksförbunds föreningsstämma utgår en ersättning med 0,02 inkomstbasbelopp (för närvarande kr/dag). Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om vilket löneavdrag som har gjorts. Göteborg den 27 februari 2019 HSB Göteborgs valberedning Jörgen Linder Pia Eriksson Thomas Andersson Rigmor Friis Stina-Kajsa Melin

21 Bilaga 5 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ARVODE FÖR HSB GÖTEBORGS VALBEREDNING Styrelsen föreslår arvoden enligt samma princip som antogs vid stämman Då inkomstbasbeloppet ökat från kr till kr mellan 2018 och 2019 så innebär förslaget en höjning av de fasta arvodena och mötesarvodena med 3,04 %. Styrelsen föreslår stämman: a t t det till ordförande/sammankallande ska utgå ett årligt fast arvode om 0,21 inkomstbasbelopp (för närvarande kr) och till övriga ledamöter samt suppleanter vardera 0,126 inkomstbasbelopp (för närvarande kr). Inkomstbasbeloppet 2019 = kr Vid protokollförda sammanträden utgår en ersättning om 0,02 inkomstbasbelopp (för närvarande kr/möte). Vid sammanträden överstigande 8 timmar per dag utgår dubbel sammanträdesersättning. Ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst utgår som tidigare efter intyg från arbetsgivaren om vilket löneavdrag som har gjorts.

22 Bilaga 6 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL VID HSB GÖTEBORGS FÖRENINGSSTÄMMA DEN 11 APRIL 2019 Redogörelse för valberedningens arbete 2018/2019 Under verksamhetsåret har valberedningen hållit sex protokollförda möten. Valberedningen har haft enskilda möten med styrelsens ordförande, VD, ordinarie arbetstagarrepresentanter samt de styrelseledamöter som står i tur att avgå vid stämman. Uppgifter om valberedningens sammansättning, nomineringstid med mera har meddelats på HSB Göteborgs hemsida och på Portalen. Förslag till val har tagits fram i tid för att dessa förslag ska kunna presenteras på det vis som Koden föreskriver. Samtliga ledamöter har tagit aktiv del i valberedningens arbete. Uppgifter om personer som föreslås av valberedningen Uppgifter om de personer som föreslås för omval till styrelsen samt till den nya rollen som föreningsgranskare finns med i Föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Valberedningens policy för att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag är: 1. Övergripande huvudkrav är personliga kvalifikationer samt medlemskap i HSB Göteborg 2. Åldersspridning 3. Geografisk spridning 4. Tyngdpunkt på personer från bostadsrättsföreningar inom HSB Göteborg 5. Kännedom om HSB och kooperationen 6. Jämn könsfördelning 7. Mångfald 8. Kontinuerlig förnyelse av styrelsen och övriga förtroendeuppdrag 1. Val av ordförande för stämman Kågan Karlsson, Brf Lilla Le 2. Val av två protokolljusterare Jill Karipidou, Brf Rosen Bo Magnusson, Brf Mellangården 3. Val av rösträknare Margareta Thedvall, Brf Bananen Leif Jerkvall, Brf Trädgårdsgärdet 4. Beslut om antal styrelseledamöter Styrelsen består idag av nio stämmovalda ledamöter samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna. Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter. 5. Val av styrelse Valberedningen gör den bedömningen att styrelsen har en bra sammansättning. I första hand har valberedningen tagit hänsyn till det övergripande huvudkravet om personliga kvalifikationer. Styrelseledamöter i tur att avgå är Lena Carlberg, Brf Skörden, Lennart Löfgren, Medlemsgruppen, Dan Jagefeldt, Brf Mollén, Emma-Kara Nilsson, Brf Skytteskogen och Sofie Strempel, Medlemsgruppen.

23 Valberedningen föreslår omval av Lena Carlberg, Lennart Löfgren, Dan Jagefeldt, Emma-Kara Nilsson, Brf Skytteskogen och Sofie Strempel som styrelseledamöter med en mandattid på två (2) år. Inga övriga nomineringar har inkommit. 6. Val av styrelsens ordförande Valberedningen föreslår omval av Lena Carlberg, Brf Skörden, som styrelsens ordförande med en mandattid på ett (1) år. Inga övriga nomineringar har inkommit. 7. Beslut om antal revisorer Enligt de nya stadgarna ska antalet revisorer vara 1-2 st. Av dessa utses en av HSB Riksförbund. Nytt krav för företag som bedriver inlåningsverksamhet är att revisorerna ska vara auktoriserade. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska va 1 st. 8. Val av revisorer Valberedningens föreslår att stämman hemställer att HSB Riksförbund utser PWC som revisor med en mandattid på ett (1) år. 9. Beslut om antal föreningsgranskare Valberedningen föreslår att antal föreningsgranskare ska vara 2 st. 10. Val av föreningsgranskare Valberedningen föreslår val av avgående revisorer Michael Bjärnesjö, Brf Tynnered och Bengt Löfquist, Brf Blåsut som föreningsgranskare med en mandattid på ett (1) år. 11. Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2020 Valberedningen föreslår att val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2020 görs av styrelsen, som inhämtar förslag från valberedningen, som i sin tur dessförinnan uppmanat bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar att inkomma med förslag på lämpliga personer. Förslaget följer samma princip som beslutades för första gången vid HSB Göteborgs föreningsstämma Detta som en konsekvens av beslutet att avskaffa höststämman, där dessa val tidigare gjorts. Göteborg den 27 februari 2019 HSB Göteborgs valberedning Jörgen Linder Pia Eriksson Thomas Andersson Rigmor Friis Stina-Kajsa Melin

24 Bilaga 7 INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN Valberedningen är stämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. I valberedningen bör ingå personer såväl representerande HSBs bostadsrättsföreningar som bospararna. I valberedningen bör icke ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet. En av ledamöterna ska utses till ordförande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot i valberedningen. Valberedningen kan, om den själv bedömer detta lämpligt, biträdas av tjänsteman från kontoret eller annan därtill lämplig person för protokollskrivning samt administrativ assistans. Valberedningen ska via föreningens hemsida informera om hur det går till att nominera kandidater till förtroendeuppdrag inom HSB Göteborg, vem som kan nominera och nomineras, vart nominering ska sändas samt sista datum för att sända nominering för att den ska hinna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman. Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen, och även på vem som bör utses till ordförande. Valberedningen ska också lämna förslag till arvode för styrelsens ledamöter. Valberedningen ska också på liknande vis lämna förslag på revisorer och ersättning för dessa. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande och till protokolljusterare, vilka dessförinnan ska ha klargjort att de är enkelt tillgängliga per post och/eller telefon de närmaste veckorna efter aktuell stämma. Motivet till detta är att föreningen enligt lag är skyldig att inom tre veckor hålla justerat stämmoprotokoll tillgängligt för medlemmarna. Valberedningen ska även lämna förslag på rösträknare. Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman, på föreningens hemsida samt i övriga lämpliga informationskanaler. Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås till omval eller nyval så att föreningen kan lämna relevanta uppgifter om personen på föreningens hemsida. Om ingen förnyelse av styrelsen föreslås, ska valberedningen särskilt motivera detta. Valberedningen ska lämna förslag på fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma för beslut i HSB Göteborgs styrelse. Valberedningen ska sammanställa inkomna nomineringar avseende uppdrag som valberedare. HSB Göteborgs styrelse ansvarar för beredning av förslag till arvode för valberedningen. Valberedningen ska även årligen lämna en redogörelse över hur man bedrivit arbetet. Valberedningen ska ha kontinuerlig kontakt med styrelseledamöterna, ta del av styrelsens årliga utvärdering samt genomföra intervjuer med styrelseledamöter och VD för att skaffa sig en klar bild av hur styrelsearbetet bedrivs.

25 I sina kontakter med föreslagna personer ska valberedningen ta fram uppgifter om dessa, vilka är relevanta för stämmans bedömning av de föreslagna. En av de uppgifter varom nominerade personer ska lämna uppgift, är huruvida man har någon så kallad belastning, vilken kan vara till men för personens förtroende och lämplighet för uppdraget. Följande principer bör gälla för nominering av kandidater till förtroendeuppdrag: - Huvudkrav är medlemskap i HSB Göteborg samt personliga kvalifikationer och rätt kompetens - Åldersspridning - Geografisk spridning - Tyngdpunkt på personer från bostadsrättsföreningar inom HSB Göteborg - Kännedom om HSB och kooperationen - Jämn könsfördelning - Mångfald - Kontinuerlig förnyelse av styrelse och övriga förtroendeuppdrag

26 Bilaga 8 VALBEREDNING 1. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Valberedningen har bestått av fem ordinarie ledamöter. 2. Val av valberedning, mandattid 2 år, en ledamot utses till valberedningens ordförande Valberedningen har haft följande sammansättning: Jörgen Linder, Medlemsgruppen Stina-Kajsa Melin, Brf Glasblåsaren Pia Eriksson, Brf Munkegärde Rigmor Friis, Brf Backadalen Thomas Andersson, Brf Flatön ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot I tur att avgå vid stämman är Rigmor Friis och Thomas Andersson. Övriga har 1 år kvar på mandattiden. Rigmor Friis och Thomas Andersson har meddelat att de står till förfogande för omval. Inga övriga nomineringar har inkommit.

27

28 STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION GÄLLANDE HYRESRÄTTER MED FÖRTUR FÖR UNGDOMAR ÅR Motionären föreslår: Att man kvoterar en del av de små hyresrätterna till ungdomar och en del till pensionärer som vill ha en 1:a eller 2:a. Styrelsens yttrande: Frågan om förtursregler för ungdomar har varit uppe på flera tidigare föreningsstämmor, senast 2018, och fullmäktige har då beslutat att behålla gällande regelverk. Syftet med HSB Göteborgs förtursregler är att underlätta för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. Äldre bosparare har i större utsträckning redan en plats på bostadsmarknaden och har därmed andra möjligheter att genom exempelvis byte eller försäljning "ta sig vidare" till ett annat boende. Samma möjlighet har inte de ungdomar som kanske står utan boende eller bor hemma hos föräldrar. Med nuvarande bostadssituation i Göteborg och införandet av hårdare finansierings- och amorteringskrav så blir denna skillnad tyvärr allt tydligare. Så även om vi vet att det finns andra bosparare och medlemmar som har behov av mindre hyreslägenheter så behöver vi prioritera ungdomarna och fortsatt ha ett regelverk, med förtur till både 1:or och 2:or, som bidrar till att öka deras möjlighet till en egen bostad. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och inte ändra förtursreglerna vid fördelning av hyresrätter. Göteborg den 11 mars 2019 HSB Göteborgs styrelse

29 Motion Bakgrund: Brf Bäckebol är en i mängden av HSB-föreningar som gör materialinköp via HSB Göteborg. Styrelsen upplever dels att priset för varorna är onödigt högt men också att fakturorna i regel är högst diffusa och saknar transparens. Beskrivning av ärendet: I vårt fall exemplifieras detta i de fakturor som föreningen får vid inköp av material. Inköpen görs bl.a. hos Ahlsell. Därefter får HSB Göteborg fakturaunderlaget från leverantören där varje produkts kostnad är specificerad. Utifrån detta skapar HSB Göteborg en ny egen faktura trots att det inte borde föreligga några hinder för leverantören att fakturera föreningen direkt. Till saken hör att HSB Göteborg, trots att det är en medlemsägd organisation som borde värna om sina medlemmars totala kostnader, lägger på 20 % på fakturans totalbelopp för att skriva om fakturan och därefter fakturera föreningen från HSB Göteborg. Det betyder i praktiken att t.ex. en blandare med en ursprunglig kostnad om 2000 kr kostar HSB föreningarnas medlemmar 2400 kr. Förutom att det framstår som besynnerligt att en medlemsägd organisation tar ut extra påslag och kostnader av sina egna medlemmar, som redan betalar en årlig avgift för att vara just medlemmar, så förefaller onekligen hela arbetssättet vara mycket ineffektivt och inte heller gynna medlemmarna på något sätt. Alla organisationer borde i normalfallet sträva efter ökad effektivisering genom att minska det administrativa flödet, men här finns det sannolikt ekonomiska motiv. Till saken hör också att det till fakturorna saknas underlag med specifikation på vad leverantören debiterar för varorna. På fakturan från HSB Göteborg redovisas enbart styckkostnaden, detta utan att tala om att det finns ett inkluderat påslag, vilket inte kan sägas vara särskilt transparent eftersom föreningarnas styrelser faktiskt fås att tro att den ursprungliga kostnaden för produkten är den på fakturan redovisade. En snabb prisjämförelse bekräftar dessutom att det oftast är betydligt dyrare att köpa varorna via t.ex. Ahlsell än via andra leverantörer och i synnerhet efter HSB Göteborgs påslag. I brf Bäckebol förväntar sig alla medlemmar, effektiva, kloka och prisvärda avtal genom medlemskapet i HSB. Även om det finns en medlemsrabatt som föreningen erhåller genom HSB Göteborgs avtal med leverantörerna så framstår dessa som helt betydelselösa i och med det påslag som HSB Göteborg debiterar föreningarna. Styrelsen för HSB brf Bäckebol yrkar att: 1. HSB Göteborg vid förfrågan från medlemsföreningarna, redogör för avtalskonstruktionerna med respektive omfrågad leverantör. 2. HSB Göteborg överlag skapar fakturor som är transparenta och specificerade, där HSB Göteborgs totala påslag redovisas separat och på en egen rad, i både kronor och procent. 3. HSB Göteborg redovisar huruvida det föreligger någon form av återbetalning, så kallad kick-back, eller annan premie mellan HSB Göteborg och upphandlade leverantörer och om storleken på dessa är avhängig hur mycket medlemsföreningarna beställer, d.v.s. får som kostnader. 4. I det fall punkt 3 ovan besvaras jakande, så ska denna återbetalning eller liknande tillfalla de beställande föreningarna efter sina respektive kostnadsandelar. Styrelsen för HSB brf Bäckebol genom ordförande Kristofer Weiler

30 STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION GÄLLANDE MATERIALINKÖP VIA HSB GÖTEBORG Motionären föreslår Brf Bäckebol gör materialinköp via HSB Göteborg. De efterfrågar ökad insyn i avtals- och inköpsprocesserna samt att innehåll i fakturaunderlagen ses över i enlighet med nedan punkter, föreningen föreslår att: 1. HSB Göteborg vid förfrågan från medlemsföreningarna, redogör för avtalskonstruktionerna med respektive omfrågad leverantör. 2. HSB Göteborg överlag skapar fakturor som är transparenta och specificerade, där HSB Göteborgs totala påslag redovisas separat och på en egen rad, i både kronor och procent. 3. HSB Göteborg redovisar huruvida det föreligger någon form av återbetalning, så kallad kick-back, eller annan premie mellan HSB Göteborg och upphandlade leverantörer och om storleken på dessa är avhängig hur mycket medlemsföreningarna beställer, d.v.s. får som kostnader. 4. I det fall punkt 3 ovan besvaras jakande, så ska denna återbetalning eller liknande tillfalla de beställande föreningarna efter sina respektive kostnadsandelar. Styrelsens yttrande 1. Fram tills nyligen har nästan all inköpsverksamhet inriktad på ramavtal inom HSB bedrivits av HSB Riksförbund. I samband med en översyn av organisationen 2018 beslutades att förstärka vår lokala inköpsorganisation. Bakgrunden är flera både ett behov av ökad kvalitet och hållbarhet, men också att pressa inköpspriserna för HSB Göteborgs medlemmar. Samtliga leverantörer är noggrant utvalda och bedömda enligt ett antal kriterier utöver pris. Arbetet med lokala avtal inleddes under senare delen av 2018 och pågår fortsatt. Upphandlingsavtalen är utformade på ett sätt som begränsar våra möjligheter att i detalj redogöra för avtalskonstruktionen. 2. I fall då kunden önskar att HSB Göteborg tar ansvar för garantiåtaganden sker en samfakturering av arbetet med ett prispåslag. Påslaget täcker kostnader för beställning, varumottagning, mängdkontroll och fakturahantering. Hanteringen är en vedertagen standard i branschen och HSB Göteborg har valt att förtydliga detta i alla nya avtal som ingås. Vi tar till oss era synpunkter och har för avsikt att öka tydligheten i fakturahanteringen I de ramavtal där HSB Göteborg blir avtalspart kommer vi inte att förhandla om bonusar eller så kallad kick-back. Styrelsen föreslår stämman att motionen härmed är besvarad. Göteborg den 11 mars 2019 HSB Göteborgs styrelse