Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Transkript

1 Datum Regionfastigheter Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

2 Region Skånes gemensamma målkarta Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under ? Servicenämnden har inte angiven uppgift i reglementet. Nedbrytning av Region Skånes strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Servicenämndens delmål avseende Regionfastigheter är framför allt att ha nöjda kunder. För att uppnå detta är det viktigt att skapa ändamålsenliga lokaler som uppfyller de krav som ställs från verksamheterna samtidigt som miljön är trivsam för de personer som dagligen vistas i lokalerna. Regionfastigheter skall även medverka till att den fysiska tillgängligheten ökar och med att hålla Tillgänglighetsdatabasen uppdaterad och aktuell. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Servicenämnden har i beslut fastställt verksamhetsplan och budget för Regionfastigheter för Planen utgår från Region Skånes övergripande mål. Med väl genomtänkta och genomförda projekt bidrar Regionfastigheter till att skapa goda och miljövänliga lokaler och ett mervärde för framför allt vården. Nära samverkan med HSS och övriga förvaltningar avseende övergripande analyser, utvecklingsplaner och långsiktig investeringsplanering utgående från produktionsplanering är en förutsättning för framtida rätt anpassade och lokaliserade verksamhetslokaler. Under 2017 kommer Regionfastigheter fortsatt delta i arbetet med att skapa förutsättningar för ett systemstöd som tillgodoser hela verksamheten inom Servicenämndens ansvarsområde, tillhandahåller rätt uppföljning och rapporter och kommunicerar väl med övriga system inom Region Skåne. I arbetet med det robusta sjukhuset ses den tekniska infrastrukturen över i samband med byggnationer på sjukhusområdena. Häri ingår bland annat energieffektiviseringen. Riskbedömning: 6, kännbar, mindre sannolik. Införandet av en ny organisation för Regionfastigheter stärker möjligheten att uppnå målet. 2

3 Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att öka takten i implementeringen av e-hälsa och m- hälsolösningar? Skriv här Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten arbeta för att stödja och utveckla en modern, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den skånska primärvården? Skriv här 3

4 En drivande utvecklingsaktör Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Servicenämndens delmål avseende Regionfastigheters verksamhet är hög driftsäkerhet, minskad energiförbrukning samt högre grad av standardisering i PTS (Program Teknisk Standard). Hög driftsäkerhet uppnås genom registrering, uppföljning och noggrann analys av oplanerade driftavbrott för att utifrån detta kunna genomföra förbättringar. Dessutom genomförs kontinuerlig utbildning av beredskapspersonal (jour) för att upprätthålla och höja kompetensen. I avsikt att minska energiförbrukningen genomförs energieffektiviserande investeringar och utbildning av teknisk personal i frågor rörande energiförbrukning. Arbete med framtagande av en långsiktig energistrategi för Region Skånes ägda fastigheter pågår. För att säkerställa ett gott samarbete med fjärrvärmeleverantörer planeras återkommande träffar för erfarenhetsutbyte. Upprätta organisation och struktur för att möjliggöra arbete med PTS och nå en högre standardisering. En standardisering av typavdelningar/typrum mm ger förutsättningar att korta ledtider och minimera kostnader i byggprojekt. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Avsiktsförklaringar med energileverantörer har genomförts avseende tillhandhållande av fossilfri fjärrvärme för att uppnå Region Skånes mål Fossilfritt För att uppnå målen krävs resurser, främst avseende energieffektiviserande investeringar. Riskbedömning: 9, kännbar, möjlig. Den högre riskbedömningen avser främst målet avseende minskad energiförbrukning. Särskild frågeställning till samtliga nämnder: Hur ska verksamheten arbeta för att nå Region Skånes klimatmål? Se ovan under En drivande utvecklingsaktör. 4

5 Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Servicenämnden ser framför allt delmålet nöjda medarbetare. Regionfastigheter ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats. Regionfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare. Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar att i samverkan skapa en god arbetsmiljö och utveckla verksamheten. Med tydliga roller, konkreta mål och arbetsuppgifter, samt utrymme för eget ansvar och delaktighet, formas ett sammanhang där alla ser sin betydelse av helheten. För att värdera utvecklingen genomför Regionfastigheter varje år en medarbetarundersökning. Regionfastigheter avser implementera en kompetensförsörjningsmodell för att säkerställa att kunskapen i organisationen kan möta behoven nu och framåt samt för att bidra till tydligare karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Regionfastigheter fortsätter under 2017 arbetet med att attrahera nya medarbetare genom att medverka på t ex arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor samt medverka i Tekniksprånget. För att säkra kompetensförsörjningen arbetar vi aktivt med trainee-program och mentorskap. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Servicenämnden anser att Regionfastigheters fortsatta arbete med att utveckla chefs- och medarbetarskap skapar förutsättningar att uppnå delmålet nöjda medarbetare. Riskbedömning 6: kännbar, mindre sannolik. 5

6 Långsiktigt stark ekonomi Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Servicenämnden anser att kostnadsmedvetenhet föreligger för nämnden avseende verksamheten inom Regionfastigheter. Nämnden bidrar via Regionfastigheter till kostnadsreducerande åtgärder över tid genom bland annat fortsatt utveckling av IT-stödet och genom energieffektiviserande åtgärder. En effektiv verksamhet med fortsatt fokus på fastighetskostnader och projektens tidplaner och budget är förutsättningar för att uppnå resultatkraven. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Beräknade behov Förslag Diff regionbidrag Hur ska detta hanteras och om (gamla och nya) resultatkrav och behov nödvändigt prioriteras? År ,8 21,6 Se nedan År ,8 21,6 Se nedan Planeringsdirektivet anger ett resultatkrav för Servicenämnden på 71,8 Mkr. Det är därmed ett oförändrat resultatkrav jämfört med Resultatkravet för 2017 är fördelat med 24,8 Mkr till Regionfastigheter och 47,0 Mkr till Regionservice. Inför 2018 föreslår Servicenämnden att ett resultatkrav på 3,2 Mkr fördelas till Regionfastigheter. Riskbedömning: 9, kännbar, möjlig. RESULTATKRAV Budget 2017 Förslag 2018 Anslag fastighetsutveckling - 1,9-3,5 Anslag för räntekostnad ESS-mark - 1,5-1,5 Anslag för tillgänglighetsdatabas - 0,8-0,8 Överskott marknadslik hyra + 9,0 + 9,0 Del av lägre hyra pga räntesänkning + 2,2 0,0 Effektivisering + 17,8 0,0 TOTALT RESULTATKRAV 24,8 3,2 Överskottet pga del av lägre hyra pga räntesänkning justerades redan inför budget 2016 genom hyresmodellen. Den totala budgethyran som fördelas ut till samtliga hyresgäster sänktes. Regionfastigheter arbetar aktivt med att sänka kostnaderna genom effektiviseringar till exempel avseende energi. Detta kommer hyresgästerna tillgodo genom sänkt hyra via hyresmodellen. Det skapar större incitament för verksamheten att arbeta med faktiska kostnadseffektiviseringar framför ett generellt effektiviseringskrav. 6

7 Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. 7

8 Investeringsram Nämndens yttrande om investeringsramar och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Av Beredningens för framtidens sjukvård förslag till preliminär investeringsbudget framgår att man anser att Servicenämnden bör få i uppdrag att ta fram en plan för kortsiktiga insatser i psykiatrins lokaler och finansiera detta ur fastighetsägarinvesteringar (sid 3). Servicenämnden äskar medel för fortsatta energieffektiviseringar i egna lokaler om 55 Mkr från regionstyrelsens investeringsmedel för bygg och utrustning Äskade medel för energieffektiviseringar Servicenämnden äskar medel för fastighetsägarinvesteringar på totalt 389 Mkr. Servicenämndens preliminära ram för fastighetsägarinvesteringar i planeringsdirektivet för utgår från innehållet i budget 2017 och uppgår till 271 miljoner kronor. Servicenämnden äskar medel för ytterligare investeringsbehov enligt nedan: Äskade ramar för fastighetsägarinvesteringar Tidigare beviljade och pågående ramar: Årlig ram fastighetsägarinvesteringar Myndighetskrav (bland annat brandsäkerhet) Trelleborg, byggnad 22, klimatskärm Lund, asbestsanering* Delsumma Äskade medel för ytterligare investeringsbehov: Lund, byggnad 40 (Blocket), investeringar för att bibehålla funktion, produktionskapacitet och byggnadsvärde Malmö sjukhusområde, utbyggnad av infrastruktur Operationssalar, regionalt Regionalt SCADA-system, ett centralt enhetligt styroch övervakningssystem Totalsumma * Ram för asbestsanering i Lund uppgår till 20 mkr i budget 2017 och i preliminär ram för fastighetsägarinvesteringar i planeringsdirektivet. Äskade medel för ytterligare investeringsbehov i prioriteringsordning: 1. Lund, byggnad 40 (Blocket), investeringar för bibehålla funktion, produktionskapacitet och byggnadsvärde För att få byggnaden att klara av produktionskapacitet, lokalanpassningar, funktionalitet, energi- och miljökrav från idag till 2050 bedöms att investeringar behöver genomföras. Ventilationssystemen är från tal och behöver uppgraderas till dagens krav på luftflöde och energiprestanda. Bedömning är att för D-blocket krävs en investering på 120 miljoner och för C-blocket 100 miljoner kronor. Genomförandetid på cirka 8 år. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 28 Mkr årligen för åren Malmö sjukhusområde, utbyggnad av infrastruktur Inom Malmö sjukhusområdet finns ett utökat behov av utbyggnad av infrastrukturen. I samband med att NSM byggs ut är det också lämpligt att byta ut befintliga system, som nått sin tekniska livslängd, till nya system. Det är bland annat lågtemperaturkyla, medicinska gaser, sprinklerdistribution, brandlarmsystem och brandskydd i kulvertar som är aktuellt för utbyte. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 40 Mkr årligen för åren

9 3. Operationssalar regionalt Uppgradering av befintlig operationssal för infektionskänslig kirurgi under 5 CFU. Förutsättning att befintliga huvudventilationssystem används och att tillräcklig kapacitet för värme, kyla, el finns inom byggnaden och utrymme för installationer både inom våningsplan och fläktrum. Då kompletteras operationssalen med cirkulationsaggregat, LAF-tak och totalrenovering av sal. Kostnadsbedömningen är 5-6 Mkr per sal och investeringstakten 10 salar per år. Investeringen genomförs kopplad till HSS utredning avseende struktur av den totala operationskapaciteten sett ur verksamhetsperspektivet. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 50 Mkr årligen för åren Regionalt SCADA system Investering i ett centralt enhetligt styr- och övervakningssystem. Modernisering av samtliga sjukhusområden till ny standard för gemensam styr- och övervakning. Detta är för att få enhetlighet, möjlighet till central övervakning, gemensam jourdrift, energiuppföljning, ökad driftsäkerhet etc. Medför också möjligheter till upphandling av fabrikatoberoende systemutrustning vid ombyggnader och nyinvesteringar. I investering så ersätts befintliga tekniska nätverk med inkoppling till Region Skånes segmenterade nätverk. Beräknad investeringskostnad är 100 Mkr (ca 120 kr/m 2 ) med en genomförandetid på cirka 10 år. Regionfastigheter äskar för detta ändamål 10 Mkr årligen för åren Servicenämnden aktualiserar även behovet av medel för omkostnader i samband med investeringar för framtidens sjukhus (NSX) och att regionstyrelsen avdelar mede för sådana omkostnader. 9

10 Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 10