Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Transkript

1 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram inför verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 till 2019

2 Regional utvecklingsstrategi för Skåne Region Skåne har under 2014 fattat beslut om en strategi för länets regionala tillväxtarbete, Det öppna Skåne Ladda ner och läs Regional utvecklingsstrategi här. Region Skåne har ett ansvar avseende regional utveckling enligt lag och ska inom detta uppdrag driva arbetet med utvecklingsstrategin. För RUS genomförande krävs ett brett ägarskap med många ambassadörer som lever och andas det öppna Skåne. Prioriterade ställningstaganden i RUS 2030 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? Region Skånes kulturpolitik ska bidra till att förverkliga målbilden och ställningstagandena i Det öppna Skåne 2030 genom att arbeta för ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Regional kulturplan för Skåne , antagen av regionfullmäktige 2015, tar avstamp i den regionala utvecklingsstrategin och bidrar till förverkligandet av målbilden i densamma. Tillsammans med regionala utvecklingsnämnden verkar kulturnämnden för att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, erbjuda framtidstro och livskvalitet. För att nå de kulturpolitiska målen och bidra till målbilden i den regionala utvecklingsstrategin planerar kulturnämnden tillsammans med regionala utvecklingsnämnden att: utifrån en gemensam strategi och handlingsplan fortsatt utveckla och stärka området film och rörlig bild (audiovisuell konst och kultur) i Skåne fortsatt utveckla området kulturella och kreativa näringar utifrån gemensam strategi och handlingsplan ta fram en gemensam plan för utveckling av området arkitektur, form och design planera långsiktiga insatser för att förbättra integrationen i Skåne Kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen en teknisk justering genom att föra över ansvaret för bidragen till folkhögskolorna till kulturnämnden. Folkbildningen ses som en strategisk resurs i den regionala utvecklingen. Under 2016 inrättas en samverkansplattform i syfte att stärka samarbetet mellan folkhögskolor, studieförbund och kulturinstitutioner. 2

3 Kulturnämnden utvecklar samarbetet med hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån gemensamt beslutad strategi och handlingsplan. Tillsammans med servicenämnden lyfts frågan om vikten av att konstens roll finns med redan i planeringsfasen vid om- och nybyggnation. Det övergripande målet är att skapa en estetisk, inspirerande och hälsobringande miljö för patienter, personal och anhöriga. Kulturens bredare roll i samhällsutvecklingen och därmed ambitionen i regional utvecklingsstrategi äventyras om medel inte tillförs. Begreppet hållbar utveckling innehåller normalt tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. En fjärde dimension är den kulturella. Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde. Ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället. Konsekvens : Kännbara effekter för Region Skånes intressenter Risk: Möjlig Särskild frågeställning till regionala utvecklingsnämnden Hur ska nämnden arbeta/utveckla arbetet för att öka sysselsättningen i Skåne? Skriv här Region Skånes vision och strategiska mål Inför verksamhetsplan och budget 2017 har Region Skånes nuvarande strategikarta och mål reviderats i syfte att förenkla och tydliggöra målstyrningen, med sikte mot visionen. Nämndernas yttranden utgör viktiga inspel till styrelsens fortsatta arbete med revideringar. Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under 2017? Medborgarnas tillgång till kultur ska öka. Det är en grundförutsättning för en fortsatt utveckling av det demokratiska uppdraget. Inom ramen för kultursamverkansmodellen för kulturnämnden en regelbunden dialog med kommuner, institutioner och organisationer, det fria kulturlivet och 3

4 det civila samhället, vilka i sin tur för en dialog med medborgare, intressenter, brukare, besökare och publik. Under 2016 inrättas en regional samverkansplattform för att stärka samarbetet mellan folkhögskolor, studieförbund och kulturinstitutioner. Regelbundna undersökningar av medborgarnas kulturvanor är ett annat viktigt underlag för Region Skånes kulturpolitik. Strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande strategiska mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Region Skånes kulturpolitiska mål innebär att: Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. Alla ska ha möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud. Tillsammans med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv, har Region Skåne under lång tid byggt upp en gedigen kulturell infrastruktur, som ger Skåne en stark ställning i svenskt kulturliv. Region Skånes kulturnämnd har ett övergripande uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för alla. Kulturnämnden lämnar ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till ett 70-tal aktörer i Skåne, vilka utgör en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Dessa bidrag, inklusive basfinansieringen till Malmö stad, utgör cirka 90 procent av kulturnämndens samlade budget. Verksamhetsbidragen, som är långsiktiga åtaganden, är kulturnämndens viktigaste styrmedel i arbetet för att nå de kulturpolitiska målen. Kulturnämnden har sedan 2015 inlett en serie satsningar på ökad internationalisering, stärkt infrastruktur, nationella minoriteter och integration. Konsekvenserna av en låg resurstilldelning får till följd ett minskat kulturutbud samt minskad tillgänglighet till kulturlivet. Påbörjade satsningar på internationalisering, integration med mera stannar upp. Region Skåne riskerar skadad legitimitet hos medborgare och samarbetspartners. Konsekvens: Kännbara effekter för Region Skånes intressenter 4

5 Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden och driftledningsnämnderna (Kryh, Sund, SuS) Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att uppnå en god tillgänglighet? Skriv här En drivande utvecklingsaktör Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Utifrån övergripande kulturpolitiska mål i regional kulturplan ska kulturnämnden under 2017 bland annat: utveckla den kulturella infrastrukturen dels genom en översyn av museiområdet respektive musikområdet dels genom att stärka filmområdet verka för ökad mångfald och en inkluderande kulturpolitik som speglar det omgivande samhället, med särskilt fokus på demografi, barn och unga samt äldre utveckling av internationella samarbeten främst via det Öresundsundsregionala samarbetet och inom ramen för STRING. utveckla samarbetet med folkbildningen genom en ny regional samverkansplattform utifrån ett tillväxtperspektiv, stödja utvecklingen av entreprenörskap, innovation och företagande inom kulturella och kreativa näringar Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Ett rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället. Kulturnämnden har ett övergripande uppdrag att göra kulturen tillgänglig för alla. Befolkningsutvecklingen med friskare och mer kulturaktiva äldre i kombination med en hög inflyttning av yngre medborgare innebär stora möjligheter men också utmaningar för Region Skånes kulturpolitik. Ökade folkbildningsinsatser och regionala initiativ för ökad integration samt för ökad internationalisering är nödvändiga. Förväntad interregional utveckling ställer nya krav på kulturpolitiken. Kulturens infrastruktur med institutioner, organisationer och fria kulturutövare förutsätter en långsiktig, hållbar finansiering och fria medel som främjar innovationskraften i kulturlivet. Ett samhälle med stort deltagande i kulturlivet är också innovativt. Det är därför viktigt att satsa på kreativa kompetenser och kulturell delaktighet. Förändrade behov och distributionsformer samtidigt som människors konsumtionsmönster avseende kultur förändras kräver ett ökat kulturpolitiskt engagemang avseende till exempel digitalisering. 5

6 Kulturpolitiken bidrar med kunskap och kompetens inom områdena form, design och arkitektur vilket är avgörande för en god livsmiljö. En fortsatt dialog med kommunerna kring konstens och kulturens plats i skola och samhällsliv är av stor vikt för demokrati och yttrandefrihet. En ny överenskommelse mellan Moderna Museet, Malmö stad och Region Skåne kring Moderna Museet Malmö undertecknas under våren Överenskommelsen är på åtta år och innebär ökade kostnader med 1 Mkr för Region Skåne från och med år 2017, se även nedan. Förändrade regionala förutsättningar för kulturnämnden kan påverka nivån på statsanslagen till Skåne. Konsekvens: Kännbar effekt för kulturnämndens intressenter och för Skånes medborgare Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningen ska öka. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningen ska öka. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Kulturförvaltningen arbetar för att nå, av Region Skåne, angivna personalpolitiska mål. En större omorganisation har genomförts och mindre justeringar i organisationen görs vid behov utifrån ett förändrat kulturpolitiskt uppdrag. Utvecklingsinsatser/kompetensutveckling genomförs i syfte att öka medarbetares och chefers kompetens att möta nya utmaningar. Ett bibehållet förvaltningsanslag med gängse uppräkning är ett minimum för att kunna leva upp till önskat läge/målsättning med en god arbetsmiljö. Konsekvens: Kännbara effekter för Region Skånes intressenter och Skånes medborgare Risk: Möjlig Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden, driftledningsnämnderna och personalnämnden Hur ska verksamheten arbeta för att minska sjukskrivningarna? Skriv här 6

7 Långsiktigt stark ekonomi Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Uppräkning av verksamhetsbidragen till institutioner och organisationer som motsvarar pris- och löneuppräkningen Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Verksamhetsbidragen är kulturnämndens viktigaste styrmedel för att nå de kulturpolitiska målen. Skatteverkets övervägande om att ändra avdragsreglerna för musiker och sångare fr.o.m. 2017, innebär ökade kostnader för de skånska musikinstitutionerna med totalt ca 12,5 Mkr. Inga medel finns inom kulturnämndens ram att kompensera institutionerna för dessa ökade kostnader. En ny överenskommelse kring Moderna Museet Malmö innebär ökade kostnader för kulturnämnden på 1 Mkr från och med 2017, en kostnad som ska finansieras inom ramen för kulturnämndens budget. Under 2016 påbörjades en ny kulturplaneperiod Kommunala förväntningar på ett ökat regionalt ekonomiskt engagemang har ökat. Med ett minskat regionbidrag riskeras planerade insatser samt påbörjade samarbeten med kommunerna, inom ramen för den nya kulturplanen. Konsekvens: Allvarliga effekter för Region Skånes intressenter Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Kulturnämndens budget 2016 omfattar 489 Mkr. Av dessa utgör basfinansieringen till Malmö stad 82 Mkr och förvaltningskostnaderna 31,5 Mkr. Återstår 375,5 Mkr varav 185,5 Mkr utgörs av statsbidraget. Större delen av de 375,5 Mkr fördelas som verksamhetsbidrag till institutioner och organisationer i Skåne, kulturnämndens viktigaste styrmedel för att nå de kulturpolitiska målen och en stark kulturell infrastruktur. 7

8 I följande tre scenarier utgår kulturnämnden från en generell kostnadsökning på 2 procent då de verksamheter som får bidrag från kulturnämnden är mycket personaltäta organisationer. Uppräkningen av det statliga bidraget förutsätts ligga i nivå med tidigare år. 1 Den föreslagna budgetramen på 309,9 Mkr, en höjning av det regionala anslaget med 2,1 procent, innebär att kulturnämnden saknar 2,6 Mkr för att kunna genomföra uppdraget med bibehållen nivå. Urholkningen av verksamhetsbidragen till institutioner och organisationer fortsätter. Alternativt görs en större omfördelning från enskilda verksamhetsområden för att säkra uppräkningen av bidragen till andra områden. Konsekvens: Kännbara effekter för Region Skånes intressenter 2 Bibehållen ram, det vill säga ingen uppräkning av det regionala anslaget, innebär att kulturnämnden saknar 8,9 Mkr för att kunna genomföra uppdraget med bibehållen nivå. Kulturnämnden kommer inte kunna fördela besparingen/reduceringen solidariskt utan kommer att ta bort hela eller delar av verksamhetsbidrag till ett antal institutioner/organisationer. Nya satsningar kommer att stoppas. Undantaget verksamhet som riktas direkt till barn och unga. Eftersom verksamhetsbidragen är långsiktiga satsningar från kulturnämndens sida och flertalet institutioner och organisationer behöver tid för att ställa om sin verksamhet kommer effekterna av detta alternativ inte synas omgående. Under en övergångsperiod kan tillfälliga bidrag frysas. Konsekvens: Allvarliga effekter för Region Skånes intressenter 3 En minskning av ramen med 6,4 Mkr innebär att 15,3 Mkr saknas i kulturnämndens budget Kulturnämnden kommer inte kunna fördela besparingen/reduceringen solidariskt utan kommer att ta bort hela eller delar av verksamhetsbidrag till ett antal institutioner/organisationer. Nya satsningar kommer att stoppas. Undantaget verksamhet som riktas direkt till barn och unga. Eftersom verksamhetsbidragen är långsiktiga satsningar från kulturnämndens sida och flertalet institutioner och organisationer behöver tid för att ställa om sin verksamhet kommer effekterna av detta alternativ inte synas omgående. Under en övergångsperiod kan tillfälliga bidrag frysas. Konsekvens: Allvarliga effekter för Region Skånes intressenter Yttrande över perioden Kulturnämnden vill uppmärksamma regionstyrelsen på att avtalet för Medicinhistoriska museet i Helsingborg (gamla barnsjukhuset) går ut under perioden. Region Skåne måste därför ta ställning till ett nytt avtal alternativt till ett eventuellt återköp av det Gamla Barnsjukhuset. För närvarande finns verksamheten i lokalerna hyresfritt fram t o m Frågeställningen har kommunicerats med regionala serviceförvaltningen. 8

9 Investeringsram Nämndens yttrande om investeringsramar och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 9