Sammanträdesprotokoll 1 (40)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Fullmäktigesalen, kl. 14:00-15:20 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Se nästa sida Paragrafer Utses att justera Mari Hultgren (S) Sekreterare Julia Larsson Ordförande Niklas Borg (M) Justerande Mari Hultgren (S) Anslag/Bevis Protokollet offentliggörs under tre (3) veckor genom att det anslås på kommunens anslagstavla. Under tiden kan besluten i protokollet överklagas. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift/Namnförtydligande Underskrift/Namnförtydligande Omedelbar justering av ( och rubrik) LKPG1002, v2.1, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift/Namnförtydligande Underskrift/Namnförtydligande

2 Sammanträdesprotokoll 2 (40) Beslutande Niklas Borg (M) ordförande Kristina Edlund (S) 2:e vice ordförande Erik Östman (M) Annika Krutzén (M) Muharrem Demirok (C) Åsa Wennergren (L) Gustaf Appelberg (L) Elias Aguirre (S) Mikael Sanfridson (S) Mari Hultgren (S) Klas Ahlberg (SD) Rebecka Hovenberg (MP) Liselotte Fager (KD) Ersätter Sara Skyttedal (KD) Jane Carlsson (V) Insynsplats Övriga deltagande Ersättare (icke tjänstgörande) Stefan Erikson (M) Elsa Ericsson (M) Linnéa Jägestedt (M) Emelie Gustafsson (C) Ali Hajar (S) Lotta Bäckman (S) Jonatan Hermansson (S) Niklas Nåbo (S) Björn Immerstrand (MP) Övriga Borin Mikael, biträdande kommundirektör Brandt Peder, ekonomidirektör Håkansson Paul (KD-Stab), kommundirektör Larsson Julia, kommunsekreterare Ej närvarande ledamöter Sara Skyttedal (KD)

3 Sammanträdesprotokoll 3 (40) Innehållsförteckning Sida 185 Justering av dagordning Felsökning Meetings Plus Reviderad investeringsbudget , civilt försvar Begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta flygplats, yttrande till SAAB Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, yttrande till Kulturdepartementet Budget för 2020 med plan för samt skattesats för Tekniska verken i Linköping AB Ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB Trygghetskartläggning bland företagare, svar på motion (M) Tinnerbäcksbadets framtid, utredning Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 30 april med prognos för helår Planeringsförutsättningar 2020 med preliminär investeringsram samt lån- och borgensram 2020 för bolag inom Linköpings stadshuskoncern Revisionsrapport Korruption och oegentligheter, yttrande till kommunens revisorer Finansrapport per den 30 april Val - Eunivercities Val - Eurocities Val - ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives Delegationsbeslut Överlämnade ärenden från kommunstyrelsen till annat organ Handlingar för kännedom Rapporter Förrättningar...38

4 Sammanträdesprotokoll 4 (40) 206 Aktuell information...39

5 Sammanträdesprotokoll 5 (40) 185 Justering av dagordning t Föreningen Europakorridoren och Europakorridoren AB, stämmoinstruktion 2019 utgår från dagordningen. Kommunstyrelsens beslut 1. Dagordningen justeras enligt ovan. -

6 Sammanträdesprotokoll 6 (40) 186 Felsökning Meetings Plus Systemleverantör Formpipe tillsammans med LKDATA genomför en felsökning gällande serverfel i appen Meetings Plus. -

7 Sammanträdesprotokoll 7 (40) 187 Reviderad investeringsbudget , civilt försvar Dnr KS Kommundirektör Paul Håkansson föredrar ärendet. När Civilförsvarsstyrelsen avvecklades år 1986 övertog Sveriges kommuner ansvaret för civilt försvar. I samband med övertaget av civilt försvar övertogs även utrustning och anläggningar som i viss mån har vidmakthållits men i andra avseenden nedmonterats och avvecklats. I juni 2015 sa Sveriges riksdag ja till förslagen i regeringens proposition (prop. 2014/15:109) om den försvarspolitiska inriktningen för åren Från och med 2016 ska målet för det militära försvaret vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja landets säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt skydda samhället. Målen för det civila försvaret ska vara att: - Värna civilbefolkningen - Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna - Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. - Med anledning av de beslut som Sveriges riksdag har fattat om ett återtagande av Sveriges totalförsvarsförmåga genomför nu Linköpings kommun åtgärder för att modernisera, underhålla och nyutrusta kommunens anläggningar och tekniska lösningar. De investeringar för som ska göras omfattar bland annat: - Bredbandsdragning och installationer - Inköp och uppsättning för kommunikationsutrustning - Utbyte av dörrar och andra intrångsskydd

8 Sammanträdesprotokoll 8 (40) - Inköp och uppsättning av larm, sensorer och kameror - Nätverk och servermiljöer - Reservkraft, ersättning och nyanskaffning Ett åtgärdsprogram som omfattar investeringar inklusive arbeten är framtaget och beräknas omfatta 20 miljoner kronor. Staten lämnar statsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) via Länsstyrelsen för delar av kommunens investeringar, arbeten och utbildningar. Åtgärdsprogrammet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 Offentlighets- och sekretesslagen samt Säkerhetsskyddslagen. Redovisning kommer att finnas hos Linköpings kommuns säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef och beslutas löpande av kommundirektören. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reviderad investeringsbudget , civilt försvar, Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks. 2. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om enskilda investeringar rörande civilt försvar samt att ansöka om tillämpliga statsbidrag för att reducera kommunens kostnader. 3. Kommundirektören får i uppdrag att efter genomförd investering återkomma till kommunstyrelsen med förslag på finansiering av tillkommande drift- och kapitalkostnader. Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsens budgetram för 2019 utökas med 20 miljoner kronor för investeringar gällande civilt försvar. Kommunfullmäktige

9 Sammanträdesprotokoll 9 (40) 188 Begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta flygplats, yttrande till SAAB Dnr KS Linköpings kommun har erbjudits att yttra sig över Saab ABs ansökan om att inrätta flygplats. t har uppkommit genom den pågående banflytten på Saabs flygplats i Tannefors som Linköpings kommun och Saab AB genomför tillsamman. Flygplatsen måste genom att en ombyggnad sker ansöka om nytt tillstånd att inrätta flygplats enligt de nya förutsättningarna. Kommunledningsförvaltningen anser att tillståndet bör beviljas och att Linköpings kommun därför ska lämna ett yttrande om att kommunen inte har något att erinra mot att Saab AB ges tillstånd att inrätta flygplats enligt ansökan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förslaget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta flygplats, yttrande till SAAB, Bilaga - Yttrande Begäran om yttrande (Transportstyrelsen) Ansökan tillstånd att inrätta flygplats Kommunstyrelsens beslut 1. Yttrande avges enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. Transportstyrelsen

10 Sammanträdesprotokoll 10 (40) 189 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, yttrande till Kulturdepartementet Dnr KS Linköpings kommun har av Kulturdepartementet fått möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Kommunen ser positivt på att den nationella samordningen gällande mänskliga rättigheter tydliggörs och stärks. Kommunen tillstyrker därför i stort inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter, samt dess förutsättningar att uppfylla Parisprinciperna. Vidare tillstyrker kommunen utredningens förslag om övergripande uppdrag, samt att fullgöra de uppgifter som ankommer på en oberoende nationell mekanism enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommunen tillstyrker förslaget om att institutionens verksamhet ska bedrivas i myndighetsformen. Däremot avstyrker kommunen att institutionen inrättas som ny myndighet, och anser att MR-institutionen snarare bör inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur. Detta för att möjliggöra både en högre grad av kostnadseffektivitet och en högre grad av samordning på myndighetsnivå. I sitt yttrande poängterar kommunen vikten av att den nationella institutionen tydligt inkluderar och samverkar med kommuner. Kommunen anser att det finns en risk för att skyldigheten att lämna uppgifter till, samt medverka vid överläggningar med, den nya institutionen blir mer resurskrävande än vad utredningen bedömer. Kommunens hela kostnader som kommer att uppstå med anledning av detta, måste täckas i enlighet med finansieringsprincipen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, yttrande till Kulturdepartementet, Bilaga Yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Yttrande avges enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. Hållbarhetschef, Linda Malmén

11 Sammanträdesprotokoll 11 (40) Arbetsmarknadsdepartementet

12 Sammanträdesprotokoll 12 (40) 190 Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020 Dnr KS Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Den 28 maj beslutar kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för , då fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2020 med plan för mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut den 28 maj med anvisade ekonomiska ramar. Den 19 november behandlar kommunstyrelsen och den 26 november kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för Sammanfattning av budgetförslaget: - Budgeten för 2020 utgår från 13 kommunövergripande mål. - Budgeten innehåller 28 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna som en del i den politiska viljeinriktningen för planperioden. - Budgeten för 2020 är i balans. - Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2020.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (40) - Skattesatsen föreslås oförändrat till 20,20 procent för Kommunen omsätter 10,7 miljarder kronor Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 68 mnkr 2020 utöver de 151 mnkr i politiska satsningar som ramarna utökades med i budget 2019 med plan för Bildningsnämndens ram utökas med ytterligare 8 mnkr och samhällsbyggnadsnämndens med 12 mnkr. - Nämndernas ramar har även utökats för demografiska förändringar och räknats upp till 2020 års pris- och löneläge. För åren förslås kostnadsdämpande åtgärder så att det budgeterade resultatet är i balans. Verksamhetens nettokostnader har sammantaget ökat med 2,6 % jämfört med budget I budgeten finns resursmedel med 35 mnkr för 2020 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen. - I budgeten finns reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden. - I budgeten finns en reserv för strategiska markförvärv med 50 mnkr per år. - Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. - I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med tkr för Skatteintäkterna har beräknats utifrån SKL:s prognoser. - Investeringsramen är 380 mnkr netto för 2020 Avskrivningarna beräknas till 232 mnkr för I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera 232 mnkr av investeringarna för 2020 utan att ta upp lån och att låna max 150 mnkr för att finansiera resterande investeringar. Allians för Linköping föreslår förändringar av nämndernas budgetramar utifrån sin politiska inriktning enligt budgetförslaget. Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 40 mnkr 2019 utöver de 126 mnkr som ramarna utökades med i juni. Utökningen av ramarna finansieras med minskade resursmedel och ökade intäkter för exploatering. Mål- och verksamhetsstyrning

14 Sammanträdesprotokoll 14 (40) Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 Allians för Linköpings samverkansprogram för mandatperioden. Samverkansprogrammet beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning. Utifrån programmet, kommunens uppdrag och förutsättningar beslutar kommunfullmäktige i kommunens budget om kommunövergripande mål, prioriterade styrdokument och strategiska utvecklingsuppdrag. Dessa ska sedan vara utgångspunkten i den vidare planeringen av kommunens verksamhet. Budget 2020 med plan för innehåller 13 kommunövergripande mål: - Ett attraktivt och tryggt Linköping - Ett klimatsmart Linköping - Ett företagsamt Linköping - Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv - Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum - Stark gemenskap och människor i arbete - Hög kunskap med skolor i framkant - Kostnadseffektiv verksamhet - Hållbar ekonomi - Effektiv organisation med goda resultat - Hållbar verksamhetsutveckling - Attraktiv arbetsgivare - Hållbar kompetensförsörjning Uppföljning under året från nämnder, styrelser och bolag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Kommunen följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs

15 Sammanträdesprotokoll 15 (40) inom tilldelade ramar. Rapporteringen uppåt i kommunen har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god ekonomisk kontroll. Den kontinuerliga uppföljningen utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Uppföljning, och därigenom uppsikten, genomförs även genom exempelvis informationsöverföring vid möten mellan kommunstyrelse/kommundirektör och nämnder/förvaltningschefer. Uppsikten ska genomföras proaktivt och innehålla en bedömning av att nämnden bedriver sin verksamhet effektivt och ändamålsenligt. Årshjul för budget- och uppföljningsprocess, budgetår 2020 Den kontinuerliga uppföljningen för kommunkoncernen omfattar: - månadsrapporter - delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober - årsredovisning - finansrapporter - nämndernas internkontrollrapporter - jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget - bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsredovisningen I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I årsredovisningen beskrivs hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten under året. Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare Utifrån de kommunövergripande målen och den inriktning som anges i budget 2020 med plan för ska nämnderna formulera prioriterade nämndmål som leder till att styrdokumentens viljeinriktning, de kommunövergripande målen som berör nämnden, strategiska utvecklingsuppdrag och nämndens uppdrag enligt reglementet uppfylls/verkställs. Utifrån rollen som arbetsgivare

16 Sammanträdesprotokoll 16 (40) beslutar kommunstyrelsen om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Förslag till nämndmål och nämndindikatorer redovisas i bilaga 4. I övriga målområden beslutar respektive nämnd om nämndmål och nämndindikatorer för nämndens verksamhet. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren fastställs enligt bilaga 1. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar. En värdeöverföring om kronor för år 2020 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Nämnderna får i uppdrag att redovisa planerade insatser för år 2020 i sina internbudgetar samt att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporter och vid årets slut. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max kr för att finansiera investeringar Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om kr för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för demografiska förändringar, nystart av verksamhet med mera. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 20,20 procent Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget för 2020 med plan för Bilaga 1 - Förslag till budget för 2020 med plan för Bilaga 2 - MBL-protokoll från förhandling Bilaga 3 Protokoll från fullmäktiges presidium med förslag till budgetram för kommunens revisorer Bilaga 4 - Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare 2020 Yttranden Jane Carlsson (V) lämnar in Vänsterpartiets budgetförslag för behandling i kommunfullmäktige

17 Sammanträdesprotokoll 17 (40) Yrkanden Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Åsa Wennergren (L) och Liselotte Fager (KD) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningen förslag till beslut. Kristina Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Klas Ahlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Beslutsordning Ordföranden ställer proposition på respektive budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutssats 1. Ordföranden ställer därefter proposition på beslutssats 2, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutssats 2, 3 och 4. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren fastställs enligt bilaga Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar. 3. En värdeöverföring om kronor för år 2020 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Nämnderna får i uppdrag att redovisa planerade insatser för år 2020 i sina internbudgetar samt att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporter och vid årets slut. 4. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max kr för att finansiera investeringar Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren fastställs enligt bilaga 1.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (40) 2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar. 3. En värdeöverföring om kronor för år 2020 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Nämnderna får i uppdrag att redovisa planerade insatser för år 2020 i sina internbudgetar samt att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporter och vid årets slut. 4. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max kr för att finansiera investeringar Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om kr för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen. 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för demografiska förändringar, nystart av verksamhet med mera. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut. 8. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 20,20 procent Reservationer Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation: Vi socialdemokrater har lämnat ett eget förslag till budget som innebär större satsningar på en trygg välfärd och fler i jobb. Tyvärr finns ingen majoritet för vår budget. Vi reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för 2020 och ser med oro på hur våra skolor och omsorgsboenden kommer få mindre pengar under kommande år. Detta samtidigt som vi vet att behoven av mer resurser är stort. Vi noterar även hur Alliansen presenterar sin budget, utan att ha en färdig budget att skicka ut till oss i oppositionen. Det försvårar arbetet med att granska Alliansens budget, vilket är en viktig del av oppositionsarbetet. Protokollsanteckningar Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

19 Sammanträdesprotokoll 19 (40) Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för 2020 som kommer innebära mindre pengar till våra barn och äldre under kommande år. Vänsterpartiet har lämnat ett eget förslag till budget som innebär större satsningar på välfärden, klimatet och arbete till fler. Vi noterar även att Alliansen lämnar ett bristande underlag till oss i oppositionen. Det försvårar arbetet med att granska Alliansens budget, vilket är en viktig del av oppositionsarbetet. Nämnder, förvaltningschefer, nämndansvariga tjänstemän samt ekonomichefer

20 Sammanträdesprotokoll 20 (40) 191 Tekniska verken i Linköping AB Ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB Dnr KS Tekniska verken blev 2015 delägare i EVereg AB som i sin tur äger Bee Charging Solutions AB (tidigare företagsnamn Clever Sverige AB) till 100 %. Förvärvet omfattade 24 % av aktierna i EVereg AB motsvarande 4 mnkr. Kommunfullmäktige godkände förutom förvärvet att Tekniska verken fick tillskjuta 40 mnkr för den fortsatta finansieringen samt rätt att sälja 5 % av sitt innehav i EVereg AB vid en eventuell ägarspridning under En reviderad affärsplan med tillhörande finansieringsplan som sträcker sig fram till 2030 har tagits fram av bolaget. Den nya finansieringsplanen visar på ett ytterligare finansieringsbehov där kapital behöver tillföras bolaget från ägarna fram till och med Prognosen är att bolaget därefter kommer att kunna minska behovet av ägarkapital. I samband med förhandlingarna om Tekniska verkens ingående som delägare i EVereg AB var Tekniska verkens ambition att ha samma ägarandel som Jämtkraft AB och Öresundskraft AB. Dock fanns då en inriktning att bolaget skulle få en ytterligare spridd ägarbild. Under de år som gått kan konstateras att det upplägget inte varit tillräckligt intressant och inga nya delägare har tillkommit. Sedan våren 2017 har därför Tekniska verken diskuterat med övriga delägare om att ändra ägarfördelningen till den som Tekniska verken eftersträvade vid de ursprungliga förhandlingarna. Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Tekniska verken får öka sin ägarandel i och finansiering av EVereg AB och därtill sammanhängande beslut enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska verken i Linköping AB Ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB, Bilaga 1 Missiv Tekniska verken i Linköping AB Bilaga 2 Protokollsutdrag Tekniska verken i Linköping AB Bilaga 3 Protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag om ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (40) Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag att Tekniska verken får teckna avtal med Öresundskraft AB och Jämtkraft AB om förvärv av 9,33 % av aktierna i EVereg AB för totalt kronor godkänns. 2. Förslag att Tekniska verken får överta andel av genomförda aktieägartillskott och rätten till återbetalning i proportion till det ökade innehavet av aktier, totalt kronor godkänns. 3. Förslag att Tekniska verken ställer ut aktieägarlån till EVereg AB motsvarande den ökade ägarandelen, kronor godkänns. 4. Finansieringsram om ytterligare 50 mnkr (exklusive tillkommande köpeskilling för aktier enligt ovan) godkänns. Kommunfullmäktige

22 Sammanträdesprotokoll 22 (40) 192 Trygghetskartläggning bland företagare, svar på motion (M) Dnr KS Christian Gustafsson (M) och Fredrik Lundén (M) har inkommit med motionen Trygghetskartläggning bland företagare. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en trygghetsundersökning riktad mot Linköpings företagare för att fördjupa kunskapen om deras situation samt som underlag för eventuella åtgärder från kommunens sida. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med hänvisning till det omfattande systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som görs i Linköpings kommun. Under 2018 genomfördes i samarbete med stiftelsen Tryggare i Sverige en omfattande trygghetenkät för första gången. Enkäten planeras att genomföras vartannat år och är riktad till hushållen i Linköpings kommun och ger en grundläggande evidensbärande källa rörande tryggheten i Linköpings kommun och dess olika stadsdelar. Under 2018 genomfördes även en fördjupad analys innefattande intervjuer med nyckelpersoner i ett antal stadsdelar som valdes ut beroende på resultatet i enkäten, formulerat i trygghetsindex. Säkerhetsenheten arbetar nu med att ta fram trygghetspaket med Tryggare Sveriges arbete som grund. Under våren 2019 skall Linköpings kommun genom Näringsliv och tillväxtstaben genomföra en attitydundersökning riktad till näringslivet. I planen ligger att även denna undersökning ska genomföras vartannat år med start Förslaget innebär att frågor rörande företagens upplevda trygghet lyfts in i enkäten. Resultaten från enkätens trygghetsfrågor tas sedan vidare till Säkerhetsenheten för att inkluderas i det systematiska trygghetsarbete som görs inom ramen för Linköpings kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Trygghetskartläggning bland företagare, svar på motion (M), Motionen Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks. Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen bifalls med hänvisning till den attitydundersökning riktad till näringslivet i Linköping som ska genomföras för första gången under våren

23 Sammanträdesprotokoll 23 (40) Attitydundersökningen föreslås att omfatta frågor som belyser trygghet ur en företagares perspektiv och resultatet från enkäten ska inkluderas i det systematiska trygghetsarbete i Linköping som bedrivs av Säkerhetsenheten på Kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun. Kommunfullmäktige

24 Sammanträdesprotokoll 24 (40) 193 Tinnerbäcksbadets framtid, utredning Dnr KS Kultur- och fritidsnämnden beslutade (Dnr KOF ) att en utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande hur området och verksamheten bör utvecklas ska genomföras. Kommunstyrelsen beslutade sedan (Dnr KS ) att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter AB, genomföra utredningen avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande området och verksamheten samt belysa kommunens olika intressen och i vilken mån de kan stödja eller komma i konflikt med badets utveckling. Uppdraget utgör ett underlag i det uppdrag som kommunstyrelsen fått av kommunfullmäktige enligt beslut , 248 (Dnr KS ), om att redovisa underlag för upprustning/utveckling av Tinnerbäcksbadet. Andra beslut som påverkar utredningen är Kommunstyrelsens beslut från 2012 där utredning av renoveringsbehov för Tinnerbäcksbadet och utomhusbassängen berörs (Dnr KS ), Kommunfullmäktiges beslut från 2015 om den nya simhallens lokalisering (Dnr KS ), samt Kommunfullmäktiges beslut från 2005 där Folkungavallens utveckling berörs (Dnr KS ). Utredningen redovisar bland annat Tinnerbäcksbadets framväxt sedan starten 1923 och två scenarier, Simsport och bad i fokus och Öppen park- och naturmiljö i fokus. Scenarierna möter detaljplanens förutsättning att Tinnerbäcken ges en synlig sträckning genom området. Projektgruppen har inte haft i uppdrag att rekommendera något av scenarierna, bara att beskriva dem och dess respektive konsekvenser. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 56, att notera utredningen men med anledning av kultur- och fritidsnämndens utredning om Tinnerbäckens framtida utveckling uppstår frågeställningar som måste utredas innan ett komplett och allsidigt beslutsunderlag finns för kommunstyrelsens ställningstagande. För det första, en framtida badsjö måste utformas efter dagens och morgondagens miljökrav. Utredningen tar upp frågeställningen men den kräver ytterligare utredning både avseende miljökrav och ekonomi För det andra, den beslutade detaljplanen beskriver en bäck i dag genom Folkungavallen. En komplett beskrivning av Tinnerbäckens dragning ner till

25 Sammanträdesprotokoll 25 (40) Stångån bör tas fram, det vill säga även för sträckningen genom Folkungavallen under Hamngatan till Stångån samt därtill hörande kostnader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Tinnebäcksbadets framtid, utredning, Bilaga 1 - Utredning Tinnerbäcksbadets framtida utveckling Bilaga 2 - Presentation av två scenarier Yrkanden Muharrem Demirok (C), Niklas Borg (M) och Elias Aguirre (S) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut 1. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag är härmed avslutat. 2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda de miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för en badsjö utifrån moderna miljökrav. 3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda och redovisa hur Tinnerbäckens vattenflöde genom Folkungavallen och ner till Stångån kan utformas utifrån nu gällande detaljplaner. Protokollsanteckningar Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: Socialdemokraterna stöttar beslutet om att nu utreda hur badsjön kan behållas och utvecklas. Kultur- och fritidsförvaltningens utredning visar att det inte är kostnadsfråga som skiljer badsjö från en parklösning, alternativen är i stort ekonomiskt jämställda. Återstår då de politiska ambitionerna och vi socialdemokrater är tydliga: badsjön på Tinnis ska finnas kvar även i framtiden. Nu återstår ett omfattande arbete för att planera ihop de olika delarna och det är viktigt att arbetet nu drivs framåt med tempo. Tinnerbäcksbadet är en fantastisk mötesplats som fyller en viktig funktion som badplats dit man kan ta sig utan bil. När nu även den nya simhallen kommer placeras på Folkungavallen finns fina möjligheter att skapa en helhet med bad, simning och rekreation mitt i Linköpings centrum för lång tid framöver. Kultur- och fritidsnämnden

26 Sammanträdesprotokoll 26 (40) 194 Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 30 april med prognos för helår 2019 Dnr KS Kommunstyrelsens delårsrapport per den 30 april 2019 omfattar styrelsens samtliga områden enligt reglemente och politisk inriktning samt intern kontroll och ekonomi. Delårsrapporten avser i huvudsak kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens verksamhet där det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och service samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor. Verksamheten under kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån lagstiftning, reglemente, styrdokument och kommunstyrelsens internbudget och levererat positiva bidrag till Linköpings kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning. Av kommunstyrelsens 21 nämndmål förväntas elva nämndmål vara uppfyllt vid året slut, sex visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis kommer att uppnås. De fyra nämndmålen inom målområde Ekonomi stäms av i kommunens samlade delårsrapport. Avseende kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag rapporteras inga avvikelser, samtliga bedöms vara verkställda vid årets slut. Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar plus 2,6 mnkr, Verksamhetsstöd och service plus 4,1 mnkr och Leanlink redovisar ett underskott på minus 37,4 mnkr. Leanlinks negativa helårsbedömning innebär att förvaltningen i delårsrapporten per augusti ska redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per den april 2019 som kommer att ingå i den samlade delårsrapporten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 30 april med prognos för helår 2019, Bilaga 1 Delårsrapport per den 30 april 2019, kommunstyrelsen Bilaga 2 Uppföljning av verksamhetsplan, Kommunledningsförvaltningen Bilaga 3 Delårsrapport per den 30 april 2019, Verksamhetsstöd och service

27 Sammanträdesprotokoll 27 (40) Bilaga 4 Uppföljning av verksamhetsplan, Verksamhetsstöd och service Bilaga 5 Delårsrapport per den 30 april 2019, Leanlink Bilaga 6 Uppföljning av verksamhetsplan, Leanlink Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 30 april med prognos för helår Leanlink ska i delårsrapporten per den 31 augusti 2019 redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. Biträdande kommundirektör, Mikael Borin Servicedirektör, Magnus Sjöberg Utförardirektör, Anita Lhådö

28 Sammanträdesprotokoll 28 (40) 195 Planeringsförutsättningar 2020 med preliminär investeringsram samt lån- och borgensram 2020 för bolag inom Linköpings stadshuskoncern Dnr KS Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunens bolag. Nytt för 2019 är att en preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram tas fram under våren. Fastställande av slutgiltiga ramar sker i samband med fastställande av Budget 2020 med flerårsplan under december Nytt för 2019 är även att Planeringsförutsättningar för dotterbolagen inom Stadshuskoncernen inför budget 2020 med plan för tas fram under våren. Planeringsförutsättningarna innehåller underlag till bolagens arbete inför budget 2020 med plan för Planeringsförutsättningarna är framtagna utifrån underlagen Gemensamt ägardirektiv, OBS-rapporten 2019, Befolkningsprognos för Linköpings kommun , rapport avseende antalet förvärvsarbetare i Linköping fram till 2037, kommunens budget samt Allians för Linköpings samverkansprogram. Den preliminära Investeringsramen samt preliminär Lån- och borgensram baseras på uppgifter från Bolagens fastställda treårsplaner för , bolagens ges även möjlighet att lämna avvikelser från dessa. Preliminär investeringram för bolagen föreslås uppgå till mnkr, motsvarande belopp för 2019 var mnkr. Preliminär högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2020 föreslås till mnkr, motsvarande ram för 2019 uppgick till mnkr. Ökningarna beror på att Sankt Kors ökar sin låneram kraftigt till följd av ökande investeringar i bolaget. Sankt kors närapå dubblerar sin låneram, från mnkr 2019 till preliminärt mnkr Även Stångåstaden ökar sin ram från mnkr 2019 till mnkr 2020, samt Lejonfastigheter ökar sin ram från mnkr 2019 till mnkr 2020 till följd av ökade investeringar. Resmex sänker sin låneram från 290 mnkr till 105 mnkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Preliminär borgensram för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till mnkr därutöver föreslås preliminär borgensram för Linköpings Stadshus AB uppgå till mnkr.

29 Sammanträdesprotokoll 29 (40) Total preliminär borgensomslutning föreslås till mnkr, motsvarande ram för 2019 uppgick till mnkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Planeringsförutsättningar 2020 med preliminär investeringsram samt preliminär lån- och borgensram 2020 för bolag inom Linköpings stadshuskoncern, Bilaga 1 - Preliminär Investeringsram samt preliminär lån- och borgensram gällande kommunens bolag för 2020 Bilaga 2 - Planeringsförutsättningar för dotterbolagen inom Stadshuskoncernen inför budget 2020 med plan för Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningens förslag avseende preliminär Investeringsram samt preliminär lån- och borgensram gällande kommunens bolag för 2020 godkänns enligt bilaga Kommunledningsförvaltningens förslag avseende planeringsförutsättningar för dotterbolagen inom Stadshuskoncernen inför budget 2020 med plan för godkänns enligt bilaga 2. Finanscontroller, Marcus Wahlström

30 Sammanträdesprotokoll 30 (40) 196 Revisionsrapport Korruption och oegentligheter, yttrande till kommunens revisorer Dnr KS Kommundirektör Paul Håkansson föredrar ärendet. Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete mot korruption och oegentligheter och har utifrån granskningen bett kommunstyrelsen besvara följande sammanfattande fråga: Vilka åtgärder avser kommunstyrelsen att vidta i syfte att skapa och synliggöra en sammanhållen och effektiv process, som syftar till att förstärka arbetet med att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter i Linköpings kommun? Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till svar där flera åtgärder för att förbättra arbetet i kommunen föreslås och revisorernas synpunkter i övrigt bemöts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport Korruption och oegentligheter, yttrande till revisorerna, Bilaga - Yttrande Yrkanden Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut 1. Yttrande avges i enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag. 2. Kommundirektören ges i uppdrag att se till att de i yttrandet föreslagna åtgärderna genomförs. Kommunens revisorer

31 Sammanträdesprotokoll 31 (40) 197 Finansrapport per den 30 april 2019 Dnr KS Finansrapporten innefattar aktuell information gällande: - Marknadskommentarer - Koncernens samt kommunens likviditet - Bolagens upplåning samt kommunal borgen - Långsiktiga placeringar - Pensionsmedelsplaceringar - Kommunens övriga värdepappersplaceringar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Finansrapport per den 30 april 2019, Bilaga Finansrapport per den 30 april 2019 Kommunstyrelsens beslut 1. Finansrapport per den 30 april 2019 godkänns. Finanscontroller, Marcus Wahlström

32 Sammanträdesprotokoll 32 (40) 198 Val - Eunivercities Dnr KS Kommunstyrelsen ska utse två ledamöter till Eunivercities. Valet gäller mandatperioden Kommunstyrelsens beslut 1. Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, och Lars Vikinge (C), borgmästare, väljs till Eunivercities. 2. Valet gäller till och med 31 december Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck Eunivercities De valda

33 Sammanträdesprotokoll 33 (40) 199 Val - Eurocities Dnr KS Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare till Eurocities. Valet gäller mandatperioden Kommunstyrelsens beslut 1. Lars Vikinge (C) väljs till ledamot i Eurocities. 2. Mari Hultgren (S) väljs till ersättare i Eurocities. 3. Valet gäller till och med 31 december Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck Eurocities De valda

34 Sammanträdesprotokoll 34 (40) 200 Val - ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives Dnr KS Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare till ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives. Valet gäller mandatperioden Kommunstyrelsens beslut 1. Muharrem Demirok (C) väljs till ledamot i ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives. 2. Rebecka Hovenberg (MP) väljs till ersättare i ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives. 3. Valet gäller till och med 31 december Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives De valda

35 Sammanträdesprotokoll 35 (40) 201 Delegationsbeslut Dnr KS Utbildningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 8 nyanställningar Kommunledningsförvaltningen 7 nyanställningar Kommundirektören Avtalsspärr på tilldelningsbeslut UH (ks ) Upphandling av revisionstjänster för kommunens bolag, tilldelningsbeslut Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (dnr KS ) Kommunstyrelsens ordförande 1. Rebecka Hovenberg beviljas deltagande vid studieresa till Värmland den juni 2019 med Länsstyrelsen i Karlstad och Vreta Kluster, Tema Mat. 2. Nominering Svenska Cykelstäders styrelse Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med tillhörande beslutsunderlag. Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen noteras. -

36 Sammanträdesprotokoll 36 (40) 202 Överlämnade ärenden från kommunstyrelsen till annat organ Dnr KS KS Regional biblioteksplan överlämnas till Gustaf Appelberg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden KS Ändrade föreskrifter om vaccination av barn överlämnat till Utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören överlämnar inkomna ärenden under tiden till annan nämnd enligt förteckning daterad

37 Sammanträdesprotokoll 37 (40) 203 Handlingar för kännedom Dnr KS Säkerhetsenheten Rapport trygghetsvandring i Ekholmen Rapport trygghetsvandring i Malmslätt Rapport trygghetsvandring i Johannelund Årshjul för trygghetsvandringar (ks ) Sveriges kommuner och landsting 19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision 19:23 AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion Räddningstjänsten Östra Götaland Protokoll 3/2019 (ks ) Gemensam strategi för att attrahera, rekrytera och behålla RIB-personal (räddningsperson i beredskap) (ks ) Region Östergötland Minnesanteckningar Om mig (metod och resultat) (ks ) Strategiskt utskott Protokoll Protokoll CKS Rapport 2018:9 Kunskapsstyrning i besöksnäringen (bok att låna i diariet) Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen noteras. -

38 Sammanträdesprotokoll 38 (40) 204 Rapporter Dnr KS Inga aktuella rapporter redovisas. -

39 Sammanträdesprotokoll 39 (40) 205 Förrättningar Dnr KS Sekreteraren redogör för anmälda förrättningar. Kommunstyrelsens beslut 1. Anmälda förrättningar godkänns. -

40 Sammanträdesprotokoll 40 (40) 206 Aktuell information Dnr KS Ingen aktuell information. -