Kulturnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2:a juni 2009 Tid Plats Museet, filmsalen Gruppmöte: Treklövern 2/6 16:00 på museet S den 1/6 17:00 på biblioteket Sd den 2/6 17:00 på museet. Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Upprop och val av justeringsman 3) Bidrag till studieförbunden 4) Biblioteksplanen samarbetsplan skola folkbibliotek 5) Rapport Aktivitetshuset Plantan 6) Ekonomisk uppföljning ) Budget 2010 redovisning av förutsättningar och alternativ 8) Konkurrensutsättningsplan 9) Insamling av frivilliga bidrag från allmänheten vid evenemang 10) Revisionsrapport angående granskning av effektivitet och följsamhet inom fritids- och kulturverksamhet 11) Rapporter: Uppdragsöverenskommelse med Kultur Skåne kring museipedagogik Marknadsföring av nya öppettider på Stadsbiblioteket Besök Nordiska museikonferensen ) Delegationsbeslut 13) Övrigt Bifogas protokoll från sammanträde Birgitta Persson Ordförande Vid frånvaro meddela Nareman eller nareman.al-sayed@landskrona.se Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Elisabeth.arvidsson@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(4) Datum Handläggare Emeli Zeilon Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Bidrag till studieförbund Bidragssystemet I budgeten för 2008 är kronor avsatta för bidrag till studieförbund. Då verksamheten hos studieförbunden sjunkigt med 11 % och kommunen ska spara föreslås att bidraget sänks med 10 % till kronor. Utöver detta föreslås Sensus beviljas kr i ett särskilt bidrag för sin satsning på ungdomsverksamhet. Det bidragssystem som tillämpats sedan 2003 (beslut KF februari 2003) ser ut som följande: a) Ett bidrag kallat Lokalt verksamhetsstöd, som utdelas till de studieförbund som har ett utbud som riktas mot allmänheten, som har kontor i Landskrona dit allmänheten kan vända sig och som har en lokalt placerad självständig verksamhetsledning. Stödet utbetalas med ett visst belopp per enhet verksamhetsvolym. b) Ett volymbidrag som grundas på föregående års totala verksamhetsvolym. Bidraget beräknas efter varje studieförbunds andel av den samlade volymen. c) Ett målgruppsbidrag som beräknas på verksamhetsvolym för verksamhet riktat mot de målgrupper (handikappade, invandrare samt arbetslösa) Folkbildningsrådet ger motsvarande bidrag för. Bidraget beräknas efter varje studieförbunds andel av den samlade volymen för dessa målgrupper. Bidragen grundar sig på studietimmar, vilket är samma enhet för beskrivning av verksamhetsvolym som Folkbildningsrådet tillämpar. Under 2009 diskuteras bidragssystemets form i dialog med studieförbunden. Studieförbundens verksamhet Studieförbunden är nio till antalet aktiva i Landskrona kommun. Verksamheten i de olika studieförbunden är varierande både vad gäller målgrupp och innehåll. Många av dem arbetar gentemot medlemsorganisationer och samarbetar bland annat med föreningar och organisationer kring cirklar och arrangemang som berikar stadens utbud. Flera av dem bedriver annan verksamhet såsom Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax emeli.zeilon@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(4) uppdragsutbildning, arbetsmarknadsprojekt och skolor som inte berörs av bidraget från Kulturnämnden. Den redovisade verksamheten för studieförbunden visar på en minskning med 4417 studietimmar (11,4 %) jämfört med föregående år ( studietimmar totalt år 2008). Vuxenskolan är kommunens största studieförbund följt av ABF, NBV och Sensus. Storleken på verksamheten skiljer sig mellan förbunden mellan 560 timmar (Studiefrämjandet) till över timmar (Vuxenskolan). Alla utom NBV har minskat sin verksamhet. Vuxenskolan och NBV är de som har störst antal studiecirklar och Vuxenskolan har störst andel kulturprogram följt av Folkuniversitetet. Endast Vuxenskolan föreslås få lokalt verksamhetsstöd. Folkuniversitetet har lokaler i staden men ingår numera i Region Syd, distrikt Väst där verksamhetsledningen är utspridd på flera platser i organisationen. Bidraget för lokal närvaro/verksamhetsledning föreslås beräknas på 16 kronor per studietimme. Nytt studieförbund Nytillkommen sedan förra året är Ibn Rushd som godkänts som fristående studieförbund av Folkbildningsrådet. De har tidigare verkat inom Sensus med inriktning på muslimska trosfrågor och integration och de arbetar för en öppen dialog med bland annat kristna grupper. De har kontor i Malmö. I Landskrona är Islamska församlingen deras medlemsorganisation. Kompletterande uppgifter har krävts av NBV och Ibn Rushd gällande deras redovisning av kulturprogram men dessa har ännu inte inkommit. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fördela bidrag till studieförbunden enligt bilaga under förutsättning att kompletterande uppgifter inkommit. att lokalbidraget till Vuxenskolan beräknas på 16 kronor per studietimme. att bevilja SENSUS bidrag till musikverksamhet enligt bilaga 2 Avdelningen för verksamhetsstöd Emeli Zeilon Kultursekreterare

4 3(4) Bilaga 1 STUDIEFÖRBUNDENS VERKSAMHETSVOLYM Bidrag 2009 baserat på volym 2008 Studieförbund Förändring StudietimmAndel StudietimmAndel Relativt Absolut ABF , ,5-0,4-2,0-13,1 Bilda , ,0-0,3-8,1-18,6 Folkuniversitetet , ,8-6,6-46,0-52,1 Medborgarskolan , ,2-3,0-48,4-54,3 NBV , ,2 7,6 88,1 66,7 Studiefrämjandet 650 1, ,7 0,0-1,4-12,6 SENSUS , ,0 1,5 9,4-3,1 Vuxenskolan , ,3-3,0-10,6-20,7 Ibn Rushd ,3 Totalt , ,0-11,4

5 4(4) Bilaga 2 Ansökan om kommunalt bidrag till Sensus ungdomsverksamhet. Från Sensus har inkommit en bidragsansökan angående ungdomsverksamhet för ungdomar. Sensus bedriver prova-på verksamhet för unga i ÖV-huset sedan Ett 50-tal ungdomar är aktiva i verksamheten varav ett 20-tal är tjejer vilket har varit en viktig målgrupp att arbeta med. Genom en replokal enbart för tjejer har intresset ökat ytterligare för verksamheten. Under året har möjligheten att spela live också förbättrats genom en Skåneturné, Folkfesten och samarbete med Plantan samt utlåning av utrustning för gruppernas egna spelningar. För att bibehålla denna verksamhet och utveckla den ytterligare sökes kr till lokalhyra och personal. Projektet har utvecklats i en bra riktning och har visat att en satsning ger utdelning i att fler ungdomar är aktiva och kreativa. Bidraget skall i sin helhet destineras till Ungdomsprojektet i ÖV-huset och replokal för tjejer. En utvärdering av projektet skall vara Fritids- och kulturförvaltningen tillhanda med en delrapport Kulturnämnden föreslås besluta att tillstyrka bidragsansökan med kronor. FRITIDS OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Avdelningen för verksamhetsstöd Emeli Zeilon Kultursekreterare

6 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare M Rydhagen Er Referens Vår Referens Till Kulturnämnden Utredning ang. skol- och folkbibliotek I biblioteksplanen som antogs av kommunfullmäktige ges fritids- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda organisationen folkbibliotek/skolbibliotek. Styrgruppen för utredningen har bestått av Karin Strandberg (fp), Måns Back Nilsson (s) och Gert Nevhagen (sd) från kulturnämnden, Patrik Budde (fp), Curt Englund (s) och Anette Galia Olsson (sd) från barn- och utbildningsnämnden, Lisbeth Månsson och Monica Sandell från barn- och utbildningsförvaltningen samt Margareta Rydhagen och Calle Sundewall från fritids- och kulturförvaltningen. Styrgruppen föreslår att skolbiblioteken även fortsättningsvis tillhör barn- och utbildningsnämnden. Skolbiblioteken bör vara i nära kontakt med den undervisning som bedrivs för att kunna ge adekvat service till elever och lärare. Folkbiblioteket har startat en grupp för barnbibliotekarier och skolbibliotekarier. Gruppen har arbetat fram ett dokument för samarbete mellan folk- skolbibliotek se bil. 1. Gruppen skall arbeta med frågor som rör litteraturförsörjning, läsfrämjande insatser, informationsverksamhet till barn och unga samt kompetensutveckling. Biblioteksplanen och dess intention har under hösten 2008 och våren 2009 implementerats i grundskolorna via ledningsgruppen i BUN bil. 2 för kännedom. En handlingsplan har gjorts upp för varje skola. Kulturnämnden föreslås besluta att skolbiblioteken organisatoriskt tillhör barn- och utbildningsnämnden under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut att godkänna samarbetsplan för skol- och folkbibliotek. Fritids- och kulturförvaltningen Margareta Rydhagen Bibliotekschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

7 Handlingsplan för skolbibliotek inom grundskolorna i Landskrona Bil. 2 Rektor ansvarar för att en handlingsplan gällande skolbiblioteksverksamheten upprättas på varje skola. Den skall innehålla uppgift om vem som är ansvarig för skolbiblioteket, vilka öppettider som gäller, vilka tider biblioteket är bemannat med ansvarig person, rutiner för biblioteksrådet samt vilka aktiviteter som erbjuds i och av skolbiblioteket. Handlingsplanen är ett dokument för den egna skolan, men kan även användas i övergripande sammanhang till exempel i samband utvärderingen av biblioteksplanen. Biblioteksråd Varje skola skall inrätta ett biblioteksråd bestående av ansvarig person för skolbiblioteksverksamheten, lärarrepresentanter samt elevrepresentanter. Behovsinventering Varje skola skall inventera vilka behov man har gällande: - samverkan med folkbiblioteket - aktiviteter som kan erbjudas i och av skolbiblioteket på den egna skolan Samverkan folkbibliotek skolbibliotek En grupp för skol- och barnbibliotekarier har i uppgift att planera och utveckla samarbete mellan skolbibliotek och folkbibliotek. Tidplan Handlingsplanerna börjar gälla hösten 2009 och revideras vartannat år.

8 Aktivitetshuset Plantan Plantan är ett aktivitetshus som arbetar med att stärka barns och ungdomars identitet och delaktighet samt visa vägen till föreningslivet eller det som motsvarar föreningslivet i ungdomarnas värld. Vi arbetar i ett salutogent perspektiv - det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Kanalerna in till Plantas verksamheter: Kultur och Fritidsklubben arbetar med målgruppen 7-12 år. Genom ett samarbete med ett tiotal föreningar och Skåneidrotten skapar klubben provapå-verksamheter för målgruppen. Som medlem i klubben får man chansen att prova på till exempel dans, le parkour, trolleri, rockskola, fotografering, skrivarworkshop, slöjd eller någon idrott t ex taekwando, rodd etc. Medlemskapet är gratis och kan skaffas på Plantan eller på biblioteket. Föreningarna får i sin tur hjälp med ungdomsledarutbildningar och nya medlemmar som genererar aktivitetsstöd. Kultur o Fritidsklubben avslutar säsongen med ett kollo, med blandat kultur- och fritidsprogram, där ungdomsledarna håller i verksamheten. Dessa ungdomsledare blir sedan ansvariga för olika projekt under sommaraktiviteterna på Citadellbadet och Skateparken. Ungdomsverksamhet: Det är ett känt faktum att ungdomarna i tonåren gärna söker sig från staden för att roa sig och utveckla sig med ett riktat arbete utifrån ungdomarnas intresse skapar vi temakvällar för att erbjuda dem detta här. Vi har idag temakvällar inom radio, film och design. Att ha styrda temakvällar ger de intresserade ungdomarna möjlighet att fördjupa sig i ämnet men detta måste också kombineras med en kväll för öppna verksamheter. Därför har vi startat cafékvällar där vi, förutom lokala artister, bjuder in kända ungdomsartister till så kallade snackekvällar för att prata om sig själva. Meningen med detta är att visa de ungdomar som bara vill bli kändisar hur viktigt det är att ha en utbildning i botten och att man inte kan gå direkt till ruta: kändis! Vi hjälper även ungdomar med att söka pengar för projekt man vill genomföra eller om man behöver hjälp med att bilda en förening. Estetiska programmets elever använder lokalerna för utställningar och framträdande och under hösten startar vi ett ungdomsstyrt café i samarbete med UF (ungt företagande). Vi samarbetar också med gymnasieskolans byggprogram, där vi just nu har börjat titta på hur de kan bygga ut skateparken med nya ramper. Ett övergripande projekt som vi arbetar med är Min Stad Flyger det är tänkt att gå som en röd tråd genom alla verksamheterna (se nedan). Föreningsservice: Som ett viktigt led i arbetet med att få ungdomarna att hitta till föreningarna har vi utökat samarbetet med föreningarna och bedriver idag en ren föreningsservice. Plantans föreningsservice finns för att tjäna Landskronas rika föreningsliv, som redan aktiverar och engagerar tusentals ungdomar dagligen. Här kan man ha utbildningar, möten, trycka t-shirts, kopiera eller göra evenemangsaffischer. Plantans lokaler bokas efter överenskommelse. Från och med augusti kommer 5 föreningar att ha sina kanslin på Plantan. Statistik föreningsservice per den 30/11, Möten 81 Deltagare 1105 Utbildningar 29 Deltagare 577 Sammankomst 33 Deltagare 690 Föreläsning 3 Deltagare 126 Sammanlagt 146 Deltagare 2498 Övrig verksamhet: Habiliteringens ungdomscafé varannan vecka, Föräldrautbildning i samarbete med Barnavårdscentralen, Pappagruppen, Babygympa mm.

9 Min Stad Flyger Ändamål Min Stad Flyger en arena som ska samla ungdomars kreativa kraft, utveckla deras färdigheter samt skapa utrymme för delaktighet och nya möten. Skäl och motivering Min Stad Flyger ska skapa positiva möten mellan unga landskronabor där nya former och uttryck blandas: idrott, musik, konst och performance/nycirkus. Stommen utgörs av berättelser från ungdomar som är verksamma på Plantan med radio och bild, Nova med musikgrupper, Unga Röster som specialiserat sig på film, Kulturskolans elever samt ungdomar aktiva i Landskronas olika föreningar. En utgångspunkt kommer att vara de berättelser som vaskas fram ur Jonas Bergs skrivarverkstad som drivs med stöd från Centrum & Österlyftet, Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund och Rotary. En viktig inspirationskälla är Festugen i Holstebro. En vecka fylld av uppvisningar/performance med mera som tar utgångspunkt i lokalsamhällets berättelser och resurser. Den konstnärliga motorn i deras uppvisningar är Odinteatret. Tillsammans formar och utvecklar ungdomar, vuxna, föreningar, skolor och kulturarbetare programmet - allas delaktighet är devisen. Det är en likartad process som vi genom Min Stad Flyger vill uppnå i Landskrona. Vår konstnärliga inspirationskälla är Cirkus Cirkör. Vi har arbetat i tre år med Cirkus Cirkör i c/o Landskrona som bland annat syftar till att skapa ett ökat intresse för kroppsträning och kultur bland kommunens ungdomar. Artister från Cirkus Cirkör har producerat tre föreställningar på Landskrona teater och arbetat som pedagoger med lärare och elever på idrottslektionerna. Tack vare samarbetet med Cirkus Cirkör har vi lagt grunden till en ökad öppenhet inför nya kulturutryck och -former. Nya utryck och former som vi tillsammans med ungdomar, föreningsliv, kommunala verksamheter med flera ska vidareutveckla och fördjupa inom Min Stad Flyger. Min Stad Flyger ska även ses som ett initiativ som befrämjar folkhälsa bland ungdomar och projektet kommer att samordnas med andra initiativ som kommunen har inom detta område. I detta sammanhang är Centrum & Österlyftets samverkan kring folkhälsa med Region Skåne och Skåneidrotten viktiga samt gymnasieskolans Estetprogram som från och med hösten 2010 ersätter bild- och musiklinjerna med en linje i performance. Plantan har nu funnits i två år och vi hade strax under 1000 besökare under april månad. Kontaktperson: Håkan Persson hakan.persson@landskrona.se

10 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning efter första tertialen Prognosen för kulturnämndens driftsbudget visar på ett underskott på knappt 200 tkr. Verksamhetsmässigt har inget hänt under årets första månader som äventyrar budgetutfallet. Den verksamhet som är mest exponerad för osäkerheten i intäkter är Tycho Brahe museet. Där har säsongen precis startat varför det är för tidigt att ge ett bestämt omdöme. Bokningsläget är dock bättre än tidigare år varför det finns anledning till viss optimism om inte vädret under semesterperioden blir ogynnsamt. Den jurybedömda utställning som skall visas i Konsthallen till sommaren har väckt ett stort intresse och kommer att ge ett visst ekonomiskt överskott. Samtidigt har verksamheten belastats med kostnader för den skulptur utanför stadhuset som nyligen invigdes. När beslutet togs om att mottaga donationen var beräkningen att produktion, transporter mm skulle täckas av nämndens eget kapital. Nu måste dessa kostnader belasta driftsbudgeten. Personalkostnaderna för de olika verksamheterna riskerar att bli högre än budget beroende på ett formelfel i en budgetfil. För att möta de effektiviseringsbeting som beslutats och risken för framtida ramnedskärningar som är uppenbar på grund av den ekonomiska krisen, så har förvaltningen dragit igång en hushållningskampanj. Alla typer av kostnader och engagemang ses över och förhoppningen är att denna process under året skall kunna vända den prognos som finns i dagsläget. För investeringsbudgeten redovisas inga avvikelser. Birgitta Persson Ordförande Göran Nyström Tf förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

11 KULTURNÄMNDEN Utfall per 30/ och prognos per 31/ RESULTATRÄKNING, tkr Utfall 30/4 Budget 09 Prognos Avvikelse Intäkter (+) Kostnader (-) Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Resultat Kostnader (-) Intäkter (+) Netto Verksamhetsområde, kkr Utfall Utfall utfall Driftbudget, utfall 30/4 30/4 30/4 Politisk verksamhet Stöd t kulturella fören Museum Konst Programverksamh Avd för verksamhetsstöd Tycho Braheminnena Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Gemensam verksamhet Summa Verksamhetsområde, kkr Budget Budget Budget Prognos Prognos Prognos Avvikelse Driftbudget, prognos kostn. (-) int. (+) netto kostn. (-) int. (+) netto netto Politisk verksamhet Stöd t kulturella fören Museum Konst Programverksamh Avd för verksamhetsstöd Tycho Braheminnena Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Gemensam verksamhet Administration Politisk verksamhet World View Network Summa Verksamhetsområde, kkr Budget Prognos Avvikelse Period ut- Investeringsbudget netto (-) netto (-) netto fall 30/4 Summa UNDERSKRIFTER:. Ordförande Förvaltningschef

12 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Förutsättningar för budget från 2010 och förslag till direktiv för det interna budgetarbetet. Budgetramen för 2009 har sedan fullmäktiges beslut förändrats genom en reducering pga minskad inflation på 300 tkr samt en besparing genom generell hushållningskampanj med 190 tkr. Nämnden har också ett negativt eget kapital på 351 tkr. I de diskussioner som förts i nämnden har allmänt framhållits behovet av att det i budgeten finns anslag som inte är fastlåsta utan som kan användas till utveckling och avgränsade projekt. En nivå på sådant anslag motsvarande 1,5% kan vara lämplig och skulle i så fall innebära ett anslag på 525 tkr. Förvaltningen har gjort en bedömning att verksamhet motsvarande 1,2 miljoner måste förändras inför Möjliga förändringar: Stöd till externa föreningar/utövare Bio Maxim har haft ett anslag på 110 tkr med uppdrag att hysa Filmstudio och skolbio. Avtalet löper ut i och med 2009 års utgång och entreprenören avvecklar sitt engagemang nästa år. Det företag som är intresserat av att fortsatt bedriva biograf i Landskrona har inte fått något löfte om bidrag. Kommunernas bidrag till studieförbunden har minskat starkt under senare år. Studieförbundens roll för den enskilde har minskat i takt med att det offentliga skolsystemet byggts ut. Studieförbundens regionalisering har minskat deras administrativa kostnader, men också kommunernas intresse av att lämna stöd. I Skåne är det Trelleborg som har bibehållit stöd på traditionell nivå. Alla andra kommuner har minskat mer eller mindre drastiskt. Staffanstorp och Vellinge har helt avvecklat sitt stöd. Nämnden har för 2009 avsatt 1,1 miljon. 500 tkr av detta skulle kunna avsättas till det rörliga anslag som diskuterades i ingressen till denna skrivelse. Resterande summa avsätts för studieförbunden att söka anslag för till särskilda projekt. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

13 2(3) Museum Museet har en del lokalyta som är dåligt utnyttjad och avtalet med Arbetarrörelsens Arkiv är uppsagt för omförhandling och löper ut vid årsskiftet 2010/2011. Det bör undersökas om inte verksamheten kan erbjudas lokaler på museet. Där finns lokaler som med anpassning borde räcka. Att ha tre olika arkiv under samma tak Arbetarrörelsens Arkiv, Rum för reklam och museets eget arkiv innebär att den samlade kompetensen på området blir starkare för alla parter och det bör också finnas andra ekonomiska och personella samordningsvinster. Besparingen skulle kunna röra sig om 8 till 900 tkr. (Önskemål om att få ansvarsområden för personal beskrivna har framförts och finns beskrivna i bilaga2.) Konsthallen Kulturnämnden beslöt att konkurrensutsätta drift av Konsthallen. Skulle detta lyckas enligt ambitionerna är det en inbesparing runt 500 tkr. Det är dock inte en inbesparing som kan räknas in i budgetarbetet, eftersom den är högst osäker. Biblioteken En del mindre förändringar har föreslagits inom ramen för hushållningskampanjen. Till exempel att musik skall utgå som utlåningsmedia vilket reducerar kostnader på cirka 30 tkr. Landskrona är en så geografiskt liten kommun att de flesta låntagare utan större ansträngning kan nå biblioteket. Det är därför väsentligt att främst värna om huvudbibliotekets utbud och kvalité. I Häljarp och Karlslund är folkbiblioteket den mindre delen av filialens verksamhet. Det är huvudsakligen skolan som nyttjar funktionen och det bör övervägas om inte folkbiblioteket skall avvecklas eller förändras på dessa ställen. För Karlslund pågår en utredning tillsammans med andra förvaltningar om hur samhällsservicen samlat skulle kunna förändras och samordnas i detta område. Effekten av denna utredning bör avvaktas. Utlåningsstatistik redovisas i bilaga 1. Besparingen är 300 tkr per bibliotek. Problemet med en nedläggning av en enhet är att detta riskerar att vara definitivt. I ett krisläge av det slag som vi upplever kan därför en tillfällig minskning av mediaanslaget vara ett klokare alternativ. Plantan Projekten Ung i Landskrona och Kultur och fritidsklubben innebär kostnader för cirka 2,5 miljoner. Projekten har utvecklats väl och är kulturnämndens enda konsekventa satsning på den unga kulturen och en avveckling vore därför olycklig. Det vore också olyckligt om ungdomar upplever det som att ungdomssatsningar alltid riktas mot de som upplevs som problematiska. Den del av verksamheten som närmast borde bli föremål för avveckling om detta visar sig nödvändigt av ekonomiska skäl bör i så fall

14 3(3) vara Kultur- och fritidsklubben eftersom den verksamheten kan organiseras tillfälligt i samverkan med föreningar på annat sätt. Tycho Brahe museet Tycho Brahe museet innebär en tämligen låg kommunal kostnad nu sedan kapitaltjänstkostnaden löpt ut. Genom att självfinansieringskostnaden är så hög så blir reduceringar i verksamheten kontraproduktiva. Administrationen Under det senaste halvåret har administrationen arbetat med en ledningstjänst obesatt. Förvaltningen har också övertagit ansvaret för Räddningstjänstens ekonomistyrning. Från halvårsskiftet avvecklas en assistenttjänst. Halvårseffekten av detta är dock redan utnyttjad i budgeten för För att fullgöra en del av denna assistents arbetsuppgifter har en assistent från museet med lönebidrag tagit över en del uppgifter samtidigt som digitaliseringen av fotosamlingen kan fortsätta. Den ekonomiska effekten av dessa tjänsteförändringar kan beräknas till 400 tkr för kulturnämnden. Reduceringen av administrationen innebär dock att en del arbetsuppgifter inte kan göras med samma servicegrad som tidigare och att efterlevnad/rapportering av en del policys och andra regler hålls på en minimal nivå. En del av de minskade lönerna för de tjänster som försvinner måste också användas till lönepåslag för personal som pga förändringen måste ta större och nytt ansvar. Förslag till internt budgetdirektiv Kulturnämnden föreslås förklara att inför det interna budgetdirektivet skall följande beaktas: att anslaget till Bio Maxim utgår från 2010 (110 tkr). att studieförbundsanslaget reduceras med 600 tkr och att 500 tkr av den summan avsätts till ett särskilt anslag för utveckling och tillfälliga projekt. att folkbiblioteket i Häljarp avvecklas alternativ en tillfällig neddragning av mediaanslaget (c:a 300 tkr). att en ledningstjänst och en assistenttjänst inom administrationen hålls vakant tills vidare (c:a 400 tkr). att resultatet av förvaltningens hushållningskampanj redovisas i samband med antagande av internbudget. samt att om ovanstående åtgärder inte är tillräckliga avveckla Kultur- och fritidsklubben (c:a 400 tkr). Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset från Arbetarrörelsens Arkiv till en samlokalisering i museibyggnaden (möjlig effekt c:a 850 tkr år 2011). Göran Nyström Tf förvaltningschef

15 Bilaga 1 Glumslöv Häljarp Karlslund Antal lån Utlån barnmedier Utlån vuxenmedier Utlån med elevkort Utlån till talbokslånt Fjärrlån Antal timmar öppet för allmänhet Utlån per tim Timme Glumslöv Häljarp Karlslund Inklusive omlån via nätet Lån åldersrelaterat Ålder Glumslöv Häljarp Karlslund

16

17

18 Bilaga 2 Museichef Övergripande ansvar för verksamheten på museet, konsthallen. Utveckling av verksamheten Marknadsföring av verksamheten Lokaler Personal Budget personal, marknadsföring, tillfälliga utställningar mm. Ingå i ledningsgrupp Antikvarie Biträdande museichef Föremålssamlingarna insamling, vård, registrering Dokumentation Tillgängliggörande av samlingarna Förfrågningar Depositioner Personalansvarig: Reception/museivärdar, tillfälliga arkiv/föremålsanställda. Tillfälliga och basutställningar produktion, marknadsföring Programverksamhet på museet Budget magasin, föremålsvård Museilektor Planering av pedagogiska program för skolor och andra grupper på museet och konsthallen. Information om pedagogiska utbudet Tillfälliga utställningar produktion, marknadsföring Basutställningar, med tonvikt på det pedagogiska inslaget Programverksamhet på museet Rothoffska kolonin och övrig trädgårdsverksamhet Personalansvarig trädgårdsmästare, museipedagog + timanställd Budget museipedagogiska verksamhet, kolonin, programverksamhet museet. Antikvarie Arkiv / allmänna och fotoarkiv vård, insamling, registrering Minnesbanken Forskning lokal- och kulturhistoria Dokumentation Tillfälliga och basutställningar produktion, marknadsföring Programverksamhet på museet Budget dokumentation, arkiv och samlingar Fotograf Fotosamlingarna vård o tillgängliggörande Publikationer grafisk formgivning, foto Marknadsföringsmaterial grafisk formgivning, foto Utställningar grafisk formgivning, foto Tillfälliga och basutställningar produktion, marknadsföring Fotografisk dokumentation

19 Programverksamhet på museet Utställningsplanering Personalansvar bildregistrerare, tillfälliga bild/arkivarbetare. Budget - bildvård Konstintendent Utställningar på konsthallen produktion, marknadsföring Uthyrning av konsthallen Marknadsföring och programverksamhet på konsthallen Utställningar på museet produktion, marknadsföring Programverksamhet på museet Konstsamlingen vård, depositioner, registrering, inköp Kontakt med det lokala konstlivet Offentlig konst Reklamarkivet registrering, uppordning, insamling, tillgängliggörande Personalansvar museivärd konsthallen, tillfälliga arkivarbetare Rum för Reklam. Budget konsthallen, konstinköp, Kulturassistent Bokningar av grupper Marknadsföring Expedition Programverksamhet på museet Minnesbanken förfrågningar, insamling, registrering mm. Museipedagog Pedagogisk verksamhet på museet och konsthallen Vaktmästare Vaktmästarsysslor på förvaltningen. Utställningar på museet och konsthallen lastning/lossning, uppackning, uppsättning, transporter mm. Transporter på förvaltningen. Larm och säkerhetsansvarig museet och konsthall Budget kontorsmaterial, transporter mm. Magasinsföreståndare Föremålssamlingarna Konstsamlingarna Uppordning Vård Utställningar på museet och konsthallen lastning/lossning, uppackning, uppsättning, transporter mm Vaktmästarsysslor på förvaltningen Receptionister museum Museientré och butik. Entréfunktion Museibutik försäljning och inköp

20 Biljettförsäljning Information om museet och allm. turistinformation Receptionist konsthallen Entréfunktioner (entrébiljetter, försäljning av konstverk mm) Konsthallsbutik försäljning Lokalvård i konsthallen Larmning av konsthallen Museivärdar Kontroll av utställningar Information om museet Vakthållning Uppdatering allm. information affischering, program mm. Larmning av museet Rustmästare Utställningar på museet och konsthallen produktion, uppackning, transporter mm. Underhåll av museet, konsthallen, kontakt med fastighetsägare Snickeriarbeten till museet, konsthallen, biblioteket Vaktmästarsysslor på förvaltningen Snickare Utställningar på museet och konsthallen produktion, uppackning, transporter mm. Teknik i utställningar och program på museet och konsthallen Snickeriarbeten till museet, konsthallen, biblioteket Vaktmästarsysslor på förvaltningen

21 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Konkurrensutsättningsplan. Kulturnämnden behandlade vid sammanträde förutsättningarna för en konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Slutsatsen blev att den verksamhet där nämnden ser behov och möjligheter i nuläget som bäst är att pröva en konkurrensutsättning av Konsthallen. Efter förvaltningens utredning blev detta också nämndens beslut Kulturnämnden föreslås besluta att lämna denna skrivelse som redovisning till Stadskontoret över nämndens arbete med konkurrensutsättningsplan för Göran Nyström Tf förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

22 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Förslag om insamling av frivilliga bidrag vid utställningar och konserter. Ledamoten Per TK Wahlberg har i en skrivelse till nämnden föreslagit att nämnden skall undersöka möjligheten av att få en delfinansiering av kulturevenemang direkt från allmänheten genom insamling för att möjliggöra ett fortsatt brett kulturutbud när nämnden står inför besparingar. Förslaget klan närmast liknas vid de kollekter som kyrkor samlar in vid högmässor och andra ceremonier. På museer har man ibland prövat att få bidrag genom att ha en insamlingsbössa för frivilliga bidrag. Några större intäkter får man inte in den vägen. Pumphuset tillämpar insamlingsformen, men man presenterar det inte som ett frivilligt bidrag utan att entréavgiften erläggs på det sättet. Trots detta betalar inte mer än 10-15% avgiften om lokalen är obemannad. Slutsatsen är därför att benägenheten att ge frivilliga bidrag är låg. Det finns skäl att misstänka att allmänheten är mindre benägen att ge ett frivilligt bidrag till en verksamhet som arrangeras av det offentliga, eftersom man ser det som att man redan är skattebetalare. Det är säkert mer framgångsrikt för en ideell förening att ordna insamling den vägen. Fritids- och kulturförvaltningen gör därför den bedömningen att de möjliga intäkterna den vägen är små och att det innebär ett merarbete att organisera insamlingen som inte är lönsamt. Kulturnämnden föreslås att lämna förslaget utan åtgärd. Göran Nyström Tf förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

23

24 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Göran Nyström 55/ Kulturnämnden Svar på remiss angående revisionens granskning av god ekonomisk hushållning och effektivitet inom fritidsnämndens ansvarsområde. Revisionen har låtit genomföra en granskning av hushållningen och effektiviteten inom Fritids- och kulturförvaltningen. Granskningen har gjorts genom enkäter och samtal med förvaltningsledning och nämndens ordförande. En stor del av granskningsrapporten består av ett resonemang kring möjlighet och svårighet av att bedöma effektivitet inom offentlig verksamhet. En del studier har gjorts, men främst inom verksamheter som i denna fråga är mer lättanalyserade än av de verksamhetsområden som fritids- och kulturförvaltningen har. Kulturnämnden ansvarar för verksamhet där den tjänst som tillhandahålls i regel är en upplevelse. Att göra en effektivitetsbedömning av detta är oerhört svårt och en bra teori eller riktigt bra exempel på detta väntar fortfarande på att visa sig. Det ofta använda exemplet om att Mozarts pianosymfonier inte vinner på att spelas snabbare är fortfarande giltigt. Ett decentraliserat ekonomiskt ansvar har visat sig vara ett bra medel för att öka intresse och ansvarstagande hos personalen för dessa frågor. Nu genomförs en brett upplagd hushållningskampanj. Diskussion kring ekonomisk hushållning och effektivitet förs fortlöpande mellan förvaltning och nämnd och aktualiseras av ekonomisk uppföljning och budgetdiskussioner. Revisionens granskning lämnar ett bidrag till att hålla denna diskussion levande. Göran Nyström Tf förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens M Rydhagen 63/ Till Kulturnämnden Marknadsföring av söndagsöppet Den 1 oktober 2009 börjar huvudbiblioteket ha söndagsöppet mellan För att uppmärksamma landskronaborna på den ökade tillgängligheten planerar vi följande marknadsföringsåtgärder: *Affischering från och med 1 september i och utanför biblioteket. *Information på egen hemsida och på webb-opac:en samt på kommunens förstasida. *Information på kvitton från och med 1 september. *Annons i kulturkalendern. *Information i lokal press i form av artiklar och pressmeddelanden. Lokal press avser Landskronaposten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen och City samt i gratistidskriften Magasinet, som går ut till alla hushåll i Landskrona. *Biblioteket har en stående annonsruta hos Landskronadirekt. Där kommer vi under september att lägga ut information. *Barnprogram söndagarna 4/10 och 15/11 *Vuxenprogram söndagarna18/10, 25/10 och skyltsöndagen den 29/11. *Alla som lånar får ett bokmärke/-sticka med de nya tiderna under hela hösten. Fritids- och kulturförvaltningen Margareta Rydhagen Bibliotekschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

40 Fritids- och kulturförvaltningen Till Datum Mottagare Fax Avsändare Tycho Brahe museet Antal sidor 1 av 1 Pressmeddelande Högsta betyg för Tycho Brahe museet Efter utvärdering av Nordisk Museikonferens i april mottog Tycho Brahe museet som enda besöksmål det högsta betyget. I år anordnades Nordisk Museikonferens mellan den 1-3 april i Malmö och Köpenhamn. Drygt 550 deltagare från museisektorn fanns med under konferensen, som i år hade inriktning mot de högaktuella miljöproblemen. Tycho Brahe museet var med som utflyktsmål under tredje och sista dagen. 50 konferensdeltagare valde att resa till museet där de skulle tillbringa hela dagen på museiområdet. Under dagen fick deltagarna lyssna till guidade visningar med mål att bjuda på en tankeväckande resa kring människans uppfinningsrikedom, Tycho Brahes arbete, universums storslagenhet och människans litenhet. Dagen avslutades med en gemensam vandring längs museets skalenliga Planetstig som sträcker sig mellan museet och Bäckviken. Övriga besöksmål som var delaktiga som utflyktsmål under konferensen var bland andra Fredriksdal i Helsingborg, Brede, Barsebäck och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Tycho Brahe museet var dock det enda som fick det högsta betyget 5,0. Nordisk museikonferens anordnas av Riksförbundet Sveriges museer. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax tina.jonsson2@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52