Kallelse. Fritidsnämnden Göran N. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare. Fritidsnämndens sammanträde

Transkript

1 Fritidsnämnden 1(1) Datum Handläggare Göran N Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 14 oktober 2009 Tid Plats Stadshuset sal 601 Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 601 (rött plan) Kl S samlas, röda rummet (rött plan) Sd samlas, rum 322 (blått plan) Dagordning Upprop Justering av protokoll 1. Ekonomisk rapport utdelas på mötet 2. Budget bilaga 3. Lönsamma investeringar - bilaga 4. Rapporter Glumslövs konstgräs - bilaga Tack från Svenska Tyngdlyftningsförbundet - bilaga Landskrona stads värdegrund - muntligt 5. Delegationsärenden Protokoll från Förhinder att deltaga i sammanträdet anmäls till Louise Jönsson tel eller louise.jonsson@landskrona.se, senast den 13:e oktober Tord Ohlsson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Internbudget för 2010 Kommunfullmäktige beslöt i juni om en slutlig budgetram för Fritidsnämnden på tkr exklusive kapitalkostnader. Nämnden har under 2009 tillförts ett extra ramtillskott på 1,2 miljoner för att justera en långvarigt underbalanserad budget. Dessa medel finns nu inbakade i ramen. För 2010 finns ett besparingsbeting på 565 tkr och en ramreducering på 50 tkr som en följd av att reinvesteringsutrymmet ökade från 2250 till 2500 tkr på nämndens begäran. I tertialuppföljningen per lämnas en årsprognos för nämnden på plus 300 tkr. Det är en prognosförbättring på 1,5 miljoner jämfört med föregående år. Förklaringen ligger i det extra ramtillskottet och att förvaltningens hushållningskampanj börjar ge resultat. Strandskötseln är numera under kontroll rent ekonomiskt och effektiviseringar har gjorts vad gäller hyra av lokaler och beställning av tjänster. Förändringar i budget 2010 Politisk verksamhet Anslaget har höjts något utifrån erfarenheten från Arrangemang Anslaget har utnyttjats sparsamt de senaste åren med tanke på de underskott nämnden dragits med och budgeten har därför nu reducerats. Detta innebär att det finns sämre möjlighet att stödja större tillfälliga arrangemang. Idrottsanläggningar Personal och energi är de stora kostnadsposterna för idrottsanläggningarna. Det energiprojekt som sjösatts under senare år har gett en avsevärd nivåsänkning i energiförbrukningen. Under nästa år planeras en bolagisering av TSB:s Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Org.nr

3 2(7) taxefinansierade verksamheter och den förändringen beräknas innebära en prisökning på 5 %, vilken beaktats i budgeten. Det löpande underhållet har förstärkts de senaste åren och detta arbete fortsätter med upprustning av omklädningsrum, energisparande åtgärder och säkerhetshöjande insatser som prioriterat. Friluftsliv och stränder Nämnden beslöt under 2009 att reducera antalet offentliga stränder med tre stycken för att kunna säkerställa följsamhet mot budget och standarden på de mest frekventa stränderna. Skötseln av stränderna är bra och under året har förvaltningen noterat beröm från många besökare för detta. I den kultur- och fritidsvaneundersökning som genomförts under 2009 uttrycks allmänt att stränderna är mycket viktiga för landskronaborna. Undersökningens resultat bör få effekt i budget för drift och investeringar, så att kvalitén på befintliga stränder ökas. En komplett sträckning av Skåneleden genom kommunen blir färdigställt under vintern 09/10. Särskilda åtgärder görs under 2010 för att medvetandegöra om denna resurs. Badanläggningar Förvaltningen har fått nämndens uppdrag att under en treårsperiod utveckla badanläggningarna verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Detta arbete pågår med inriktning på att bredda tjänsteutbudet, stärka kvalitetsstyrningen och marknadsföringen. Den typen av ordningsproblem som fanns på baden för några år sedan har i stort sett upphört. En förändring av tjänsteutbudet har skett för att möta den ökade efterfrågan som finns på friskvårdsaktiviteter. Marknadsföringen förändras mot mer målgruppsspecifika insatser och mot e-postutskick och webb. Kostnaden för baden beräknas minska p g a effektivisering i bemanningen och för att upprustning av relaxavdelningen nu är gjord och under kommande år kommer att skapa intäkter. Fysisk aktivitet på recept (FAR) är en försöksverksamhet som bedrivits i samverkan med sjukvården. En av erfarenheterna är att för många av de patienter som är aktuella för FAR, är kostnader för att delta i en aktivitet ett hinder innan man själv blivit övertygad om nyttan och nöjet. En mindre summa sätts därför av för att skapa en möjlighet för en sådan stimulans.

4 3(7) Gemensam administration (fritid/kultur) Under 2009 har nämnden fått ansvar för stadens övergripande folkhälsosamordnare och en tjänst har inrättats för detta. En ledningstjänst och en halv assistenttjänst har minskats i budgeten jämfört med Samtidigt lämnar förvaltningen service till Räddningstjänsten för ekonomistyrning och får en mindre intäkt för detta. Investeringsbudgeten Investeringsbudgeten för reinvesteringar har minskat från 4,5 miljoner till 2,5. Prioriterat för 2010 är strandutveckling, åtgärder för att förbättra luftkvalitén på Karlslundsbadet och Läktarbadet, energisparåtgärder, ny ventilation till Glumslövs idrottshall och utbyte av fordon till miljövänlig drift. Fritidsnämnden Budget per ANSVAR Tina Jönsson Information och marknadsföring Jan Lindgren Säkerhet Mirsad Lukacevic Administration Marija Filipovic IT Nareman Al-Saied Administration, tele Göran Nyström Förvaltningsledn, löner för adm och chefer Fritidsförvaltningen Kontorsservice Tomas Larsson El, Idrottsanläggningar samt bad Sandra Beletic Folkhälsosamordning Bengt-Arne Nilsson Idrottsanläggningar, underhåll o personal Christian Holmgren Idrottsanläggningar Ulkavallen och Härslöv Jan-Erik Rosenkvist Fiske i vallgraven, information Jonas Hallbeck Idrottsanläggningar Exan och Asmundtorp Jonas Nilsson Föreningar/uthyrning Kerstin Garpvall Bad Linda Koobs Bad Louise Jönsson Föreningar/uthyrning Joy Marscher Bad Petrit Parduzi Föreningar/uthyrning Ragnar Björsing Friluft, badstränder Reinold Burger Badanläggningar - teknik Stefan Karlsson Ishallen Torbjörn Andersson Idrottshallen Tom Sörensson Utveckling Ulf Carlsson Inom- och utomhusidrott, personal

5 4(7) Fritidsnämnden budget per verksamhet Politisk verksamhet Lägergården Föreningsstöd Arrangemang Idrottsanläggningar Friluft Badanläggningar Gemensamt Investeringsbudget 2010 IT-utbyte 50 Stränder 300 Ishall, omklädningsrum 500 Ishall, ismaskin (del av ny ismaskin) 500 Ishall, styrutrustning kylmaskiner 150 Glumslövs idrottshall, limträbalkar (renovering) 100 Läktarbadet, installation av UV-ljus 300 Läktarbadet, entré 100 Glumslövs idrottshall, ny ventilation i hall 300 Fordonsutbyte 200 Summa 2 500

6 5(7) Nämndsmål Simundervisning Simundervisningen skall intensifieras i nära samarbete med skolan. Andelen simkunniga elever i årskurs 2 och 3, skall vara lägst 90 %. Indikator: Simkunnighetsgraden i 3.e klass Vandringsleder Vandringslederna skall anpassas efter de erfarenheter som gjorts de första åren och kunskapen om denna resurs för friluftslivet föras ut till boende och besökare. Badstränderna i Borstahusen skall förstärkas för att bli ett attraktivt besöksmål hela året, med utgångspunkt från passerande vandringsleder och slingor. Indikator: Periodvisa mätningar av nyttjandegraden. Baden Baden skall kvalitetssäkras och ges ett ökat utbud av målgruppsinriktade aktiviteter. Regelbundna utvärderingar av hur besökarna upplever bemötande, kvalitet och utbud skall genomföras. Indikator: Besöksenkäter och klagomålsrapportering. Plantan Verksamheten på Plantan riktar sig till barn och ungdom med den uttalade målsättningen att erbjuda fritidssysselsättning med ett kreativt och engagerande innehåll inom både idrott och kultur. Till exempel skateskola, cirkusskola och freebandy. För ungdomar från 13 år och uppåt kommer vi under 2010 att erbjuda: Ungdomsledarutbildning konsert och uppvisningskvällar på Café Kolon. 50 workshops/kurser i bland annat silk-screen tryck, DJ och radioproduktion. 6 tema-utställningar av ungdomar. Föreningsservicen skall anordna: 150 föreningsmöte 25 föreningsutbildningar.

7 6(7) Kultur och fritidsklubben Kultur och fritidsklubben skall anordna prova-på-aktiviteter i aktiviteter för minst 300 medlemmar. Klubben samordnar med föreningarna att ta emot klubbens barn och i samarbete med Skåneidrottten erbjuder klubben ungdomsledarutbildning med speciell satsning på uppvisning. I Öppen-Hall i idrottshallen kompletterar klubben de sporter som inte finns representerade, ex. freebandy, cirkusträning mm. c/o Landskorna Samarbetet med Cirkus Cirkör under rubriken Cirkus Cirkör c/o Landskrona kommer under januari 2010 att inledas med möten mellan artister och ungdomar i så kallade referensgrupper. Detta material kommer under april att resultera i en föreställning på Landskrona Teater. Min Stad Flyger Min Stad Flyger är samlingsnamnet för en tänkt föreställnig Denna ska skapa positiva möten mellan unga landskronabor där nya former och uttryck blandas: idrott, musik, konst och performance/nycirkus. Stommen utgörs av berättelser från ungdomar som är verksamma på Plantan med radio och bild, Nova med musikgrupper, Unga Röster som specialiserat sig på film, Kulturskolans elever och ungdomar aktiva i Landskronas olika idrottsföreningar och andra föreningar. Indikator: Antalet aktiva medverkande och besöksstatistik Folkhälsa FaR Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsform som i ett förebyggande och behandlande syfte ska stödja patienten till en mer fysiskt aktiv livsstil. Bakgrund År 2008 genomförde Fritids- och Kulturförvaltningen ett försöksprojekt tillsammans med Primärvården, Korpen och Kraftsportklubben. Denna försöksverksamhet kommer under hösten 2009 att utvärderas. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet och användas till att förbättra arbetsmetoden. Mål Skapa struktur och tydlighet, samt få en bättre och starkare förankring hos alla engagerade utifrån Skånemodellen och Landskronas förutsättningar och behov. Hitta fler samarbetspartners. Öka utbudet av fysisk aktivitet med fler föreningar och nya miljöer. Öka antalet deltagare som får fysisk aktivitet på recept. Deltagarna ska fortsätta att vara fysiskt aktiva efter receptperioden.

8 7(7) God ekonomisk hushållning Aktivitet Driften av fritidsnämndens verksamheter kan effektiviseras genom att energiförbrukningen minskas. Energiförbrukningen skall minska med 3% årligen Indikator: Energiförbrukningsstatistik. Aktivitet Under 2008 förfinas förvaltningens interna kontroll med sikte att förbättra säkerheten, höja kvalitén och effektivisera resursanvändningen. Nämnden skall under året ta ställning till en plan för den interna kontrollen. Indikator: Minskning av redovisade brister i den interna kontrollen. Fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa föreslagen driftsbudget och investeringsbudget. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Göran Nyström Tf förvaltningschef

9 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens TS Ansökan om anslag 2010 till effektiva investeringar för långsiktiga driftbesparingar Bakgrund Fritids- och kulturförvaltningen har de senaste tio åren, i allt högre grad, prioriterat åtgärder för kort- och långsiktigt underhåll samt, driftrutiner på äldre idrottsanläggningar och bad. Däremot saknas tillräckliga medel för att uppnå ett kvalitativt bestånd inom ett par år. Målsättningen är att Landskrona stad skall kunna erbjuda idrotts- och badanläggningar med god kvalité, avseende standard, miljöpåverkan och driftsekonomi. Med effektiva investeringsanslag till långsiktiga driftsbesparingar, kan målet uppnås tidigare för en lägre totalkostnad och bättre driftsekonomi. Därför ansöker Fritids- och kulturförvaltningen om effektiva investeringsanslag till följande projekt 2010, där delar av driftbudgeten kan reduceras i motsvarande grad. Energibesparingar på Karlslundsbadet Systemen för vattenrening ersätts kontinuerligt med cirka 30 liter vatten per badande och dygn. Badvattnet som avleds direkt till avloppssystemet, har en temperatur av cirka 28 grader. Genom en relativt enkel installation av värmeväxlare, kan värmen i vattnet återvinnas och föras tillbaka till systemet. Effektiv investering - värmeväxlare Energibesparing Kwh/år Återbetalningstid Driftbesparing beräknad på 10 år 165 tkr. 160 tkr. 13 månader tkr. Energibesparingar i Ishallen Ishallen har två eldrivna kylmaskiner som tillsammans arbetar i olika steg för att upprätthålla rätt hårdhet och kvalité på isen. Maskinerna styrs av ett trögt system för temperaturstegning upp eller ner, vilket ger onödigt hög elförbrukning. Genom att installera ny och effektivare styrutrustning kan elförbrukningen minskas. Effektiv investering styrutrustning 190 tkr. Besparing av el cirka Kwh/år 80 tkr. Återbetalningstid 27 månader eller 2,3 år. Driftbesparing beräknad på 10 år 800 tkr. Energibesparingar på Härslövsbadet Härslövsbadets bad- och duschvatten värms upp av en elpanna, kompletterad med cirka 140 kvadratmeter solfångare på taket. Elförbrukningen kan sänkas radikalt, genom att installera en värmepump som tillför värme till badvattnet under den mest gynnsamma perioden under året. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

10 2(2) Effektiv investering - värmepump Besparing av el cirka Kwh/år Återbetalningstid Driftbesparing beräknad på 10 år 185 tkr. 85 tkr. 24 månader eller 2 år. 850 tkr. Gräsklippning i egen regi Fritids- och kulturförvaltningen har, i flera år, beställt gräsklippningstjänster av Parkavdelningen, senast 2009, till en kostnad av cirka 500 tkr. Inför 2010 har Parkavdelningen planerat inköp av ny gräsklippare, och har därmed aviserat en kraftig kostnadsökning. För Fritids- och kulturförvaltningen skulle detta innebära en kostnad, som det inte finns täckning för i förvaltningens driftbudget. Däremot finns ett sparbeting för Situationen kräver därför planering för andra och kostnadseffektivare alternativ, helst med högre kvalité. Behovet av gräsklippning motsvarar cirka 32 timmar per vecka under perioden april till september. Tjänsten kan utföras i egen regi genom inköp av gräsklippare och säsongsanställd personal, alternativt inhyrd personal. Effektiv investering gräsklippare Avskrivning per år under 10 år Drift och underhåll av klippare Personalkostnad Driftskostnad per år i egen regi Köpt tjänst av Parkavdelningen Driftbesparing beräknat på 10 år 450 tkr. 60 tkr. 70 tkr. 195 tkr. 325 tkr. 500 tkr tkr. Sammanfattning Med ett effektivt investeringsanslag motsvarande 990 tkr under 2010, kan driftkostnaderna minskas med totalt cirka 500 tkr per år, vilket ger en långsiktig besparing och reducering av driftbudgeten med cirka 5 Mkr på 10 år. Nettobesparingen motsvarar då cirka 400 tkr per år eller 4 Mkr på 10 år. Förslag Fritidsnämnden föreslås besluta att ställa sig positiv till ansökan om anslag för effektiva investeringar 2010 och, överlämna ansökan till Kommunstyrelsen för beslut FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Tom Sörensson Utvecklingsstrateg

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20