Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Agneta Carlsson. Lars-Erik Hedlund (V)

Transkript

1 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:45 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson (M), ersättare för Jörn Okan (M) Marianne Åhman (FP) Jan-Erik Eriksson (S), ersättare för Tobias Eriksson (S) Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) Övriga närvarande Utses att justera Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland och Kristina Rebane, miljöstrateg, 142 Anna Engström, t f ekonomichef, Ulf Olsson, förvaltningschef - bildningsnämnden, Ann-Katrin Nilsson, vård- och omsorgschef, Anna Johnson, ekonom och Linn Sohl, ekonom, och 153 Anders Olsson, förvaltningschef miljö- och byggnadsnämnden, och 153 Tomas Almgren, planarkitekt och Rolph Johnsson, stadsarkitekt, 144 och 145 Agneta Carlsson och Åsa Rådhström Justeringens plats och tid Stranna, Norra Arneby, Sunne, , kl 15:00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Ola Persson Agneta Carlsson Åsa Rådhström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax Sunne kommun Kvarngatan växel fax SUNNE kommun.kansli@sunne.se

2 2 (21) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan...3 Information om BiodriV-projektet...4 Reviderad budget för år 2012, flerårsplan Kvartalsrapport per Antagande av Översiktsplan för Sunne kommun...11 Ny regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland...12 Förslag till drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Strategi för esamhället...14 Förlängning av borgensåtagande för Rottneros Park Trädgård AB...15 Sammanträdestider för arbetsutskottet, kommun-styrelsen, kommunfullmäktige och budgetberedningen år Redovisning av delegeringsbeslut...18 Informationsärenden...19 Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)...20 Information från Aleris om Gylleby Behandlingshem...21

3 3 (21) Ks 141 Ändringar i föredragningslistan Följande ärenden tillkommer: Information från Aleris om Gylleby Behandlingshem Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)

4 4 (21) Ks 142 KS2010/253/03 Information om BiodriV-projektet Behandling på dagens sammanträde Projektledare Christer Pettersson, Energikontor Värmland, informerar om Biodrivprojektet ett projekt om biodrivmedel i Värmland som pågår under åren I projektets styrgrupp, som består av 10 personer, ingår bland annat miljöstrateg Kristina Rebane. Finansiärer i projektet är EU:s regionala utvecklingsfond, 11 av länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Region Värmland, Värmlandstrafik AB och Karaby Bioenergi. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för produktion och användning av biodrivmedel i Värmland, det vill säga drivmedel till transportsektorn som utvinns ur förnybara råvaror. Projektet omfattar följande effektmål: Produktionen av biogas initieras Användningen av biodrivmedel ökar Biodrivmedel blir tillgängligt för busstrafiken Ökad självförsörjning av energi Regional plan för infrastruktur Ökad kompetens hos regionens aktörer Ökad andel förnybar energi Minskade utsläpp av CO 2 i trafiken Lättare att nå klimatmålen Tänkbara effekter är bland annat projekt om bioenergikombinat och ökad sysselsättning/tillväxt. Bakgrund och drivkrafter för projektet är: En omvärld i stark förändring Nationella och regionala klimatmål Transportsektorn står för en stor ökande del av CO 2 -utsläppen Satsning på biodrivmedel skapar grön tillväxt Behov av samordning och regional strategi Hur möter vi en stark lokal efterfrågan? Det finns två huvudinriktningar i projektet: 1. Biogas producerad av restprodukter från samhälle och jordbruk 2. Biodrivmedel producerad av cellulosabaserade råvaror Projektets två första delmål innebär att förstudier görs med utgångspunkt från dessa två huvudinriktningar. Därefter krävs regionala strategiska beslut och regionala analyser. Framgångsfaktorerna är främst den politiska viljan och en regional samsyn på dessa frågor. Sunne kommun bedöms vara en kommun som har stora möjligheter att bli en föregångare i länet.

5 5 (21) Ks 143 KS2010/364/03 Reviderad budget för år 2012, flerårsplan s förslag till kommunfullmäktige 1. Årets resultat ska uppgå till lägst 286 tkr år 2012, 0 tkr år 2013 samt 0 tkr år Skattesatsen fastställs till 21,80 kr/skkr år 2012 och den hålls oförändrad under Nämnderna tilldelas följande ekonomiska ramar för år 2012 som respektive nämndbudget ska hålla sig inom: (tkr) Budgetbelopp År Räddningsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunrevisionen 543 Överförmyndarnämnden Valnämnden 5 Nämndernas nettokostnader Resultatbudget m m, se bilaga För åren 2013 och 2014 tilldelas nämnderna preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av resultaträkningen i budgetdokumentet. Dessa belopp är utgångspunkten inför budgetarbetet 2013 som ska göras i dialog där behov och demografiska förutsättningar för olika målgrupper ska tas fram som underlag i prioriteringsarbetet. Bildningsnämnden har här ett särskilt uppdrag att snarast presentera förslag på hur verksamheten kan anpassas till färre elever, även i gymnasieskolan, och hur nödvändiga omprioriteringar ska genomförs. För att kunna finansiera ökade behov inom andra verksamheter är det mycket angeläget för kommunen att anpassa kostnaderna efter behoven så att kvaliteten i verksamheterna behålls/utvecklas. Ett långsiktigt perspektiv krävs för att effektivt utnyttja kommunens lokaler. forts

6 6 (21) forts Ks Investeringsbudgeten för år 2012 och plan för åren fastställs enligt specifikation som redovisas i budgetdokumentet. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående projekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan de påbörjas. Bro över Frykensundet Råvattenbrunn Öjervik Sunne Turism, familjerum Kolsnäs Fryxellska skolan, upprustning slöjd/hemkunskap Arenaområdet Förskola Brårud 5. får ta upp lån inom en total ram på 102 mkr under år 2012, varav 10 mkr är nyupplåning. 6. Kommunfullmäktige godkänner att en checkkredit om 50 mkr kopplas till koncernkontot i Fryksdalens Sparbank. 7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 234 mkr. 8. Kommunfullmäktige antar de målvärden som anges i budgetdokumentet för de 12 kvalitetsmått som knyts till verksamhetsperspektivet i begreppet god ekonomisk hushållning. 9. Bildningsnämnden får uppdraget att månadsvis redovisa för kommunstyrelsen hur nämndens omställningsarbete fortskrider. 10. Övriga nämnder får uppdraget att kvartalsvis lämna en uppföljningsrapport över ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i juni om skattesats samt ekonomiska ramar och verksamhetsplan för varje nämnd för år Efter beslutet visar nya prognoser på att kommunsektorns ekonomi försämras från 2011 och framåt. Det är bland annat den europeiska skuldkrisen som gör att sektorn får lägre skatteintäkter än beräknat genom att BNP-tillväxten i Sverige tappar fart. Den negativa befolkningsutvecklingen i Sunne gör också att statsbidragen blir lägre än beräknat, samtidigt som det tillfälliga statliga konjunkturstödet helt avvecklas år Det kompenseras delvis av förväntningar om en något lägre kostnadsutveckling än tidigare. Den effekten har beräknats påverka lika för samtliga verksamheter och budgetramarna föreslås, i det avseendet, sänkas relativt lika för alla. forts

7 7 (21) forts Ks 143 De reviderade ramar som föreslås här, grundas på politiska prioriteringar och grundar sig som junibeslutet, på den samlade verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Budgetberedningen har den 7 november haft möte med representanter för nämnder, förvaltningar och politiska partier, där dialog förts om verksamhet och reviderade ekonomiska ramar. Medborgarna har också informerats vid 5 olika dialogträffar. Sammanfattningsvis innebär det reviderade förslaget följande förändringar i förhållande till beslutet i juni: Ramarna för nämnderna har justerats enligt nedan: Nämnd Generell besparing, tkr Sparförslag/ förändring tkr Ramförändring tkr Ks Fullmäktigeberedningar Räddningsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa Ramarna för 2013 och 2014 har på samma sätt som i junibeslutet, justerats enligt den demografiska utvecklingen. Socialnämnden har fått 600 tkr 2013, 600 tkr Bildningsnämnden har fått två år på sig att anpassa verksamheten till en förändrad budgetram med hänsyn till de demografiska förändringarna. Deras ram har minskats med 3 mkr för Ramarna för har också justerats med hänsyn till omställningspensionerna. Förändringar till och med ingår. En principskiss finns över hur man ska kunna exploatera Sundsvik 1:27 (Nilssontomten). Det hela går ut på att det byggs 46 lägenheter med en total yta (BOA) på ca 3200 kvm, ca 800 kvm uthyrningsbar butiksyta, ca 400 kvm övriga ytor som förråd, cykelrum med mera och ca 650 kvm parkeringsdäck. Avsikten är att det sker en flerdimensionell fastighetsbildning där kommunen äger och förvaltar parkeringsdäck och övriga parkeringsanläggningar för allmänt ändamål. Det privata företaget äger och förvaltar bostäder, lokaler med tillhörande anordningar och grundläggning. Innan slutlig uppgörelse träffas ska överenskommelsen prövas mot EU:s statsstödsregler och godkännas av kommunfullmäktige i Sunne kommun. forts

8 8 (21) forts Ks 143 Behandling på dagens sammanträde T f ekonomichef Anna Engström redogör för den process som pågått under hösten för att revidera budgeten för En nedskrivning har gjorts av beräknad pris- och löneutveckling från 3 till 2 %, vilket innebär en generell besparing med 2,8 mkr. Övriga besparingar har utgått från den demografiska utvecklingen i kommunen. Besparingskraven innebär att vissa vakanta eller nyinrättade tjänster inte tillsätts. Investeringsbudgeten har ökats med 6,5 mkr för utbyggnad av stamnät för bredband. Från investeringsprojekten infrastruktur Fryksdalsbanan omfördelas 2 mkr för trafiklösning Storgatan/Järnvägsgatan. Bildningsnämndens ordförande Lena Gynnemo (C) informerar om de besparingskrav som finns för bildningsnämnden. Det medför bland annat att tjänsten som fritidschef inte kommer att återbesättas, 2 gymnasieprogram läggs ned, besparingar görs på skolskjutsar, S Borgeby skola säljs och spillvärmen i ishallen tas till vara. För närvarande pågår en utredning med uppdrag att se över hela organisationen inom bildningsförvaltningen. Under åren minskar antalet grundskoleelever med 30 % och det måste snarast ske en anpassning till detta. Strukturförändringar pågår inom gymnasiet, som bland annat innebär mera samarbete med Torsby kommun. Under våren 2012 måste flera strategiska politiska beslut tas. Kommunchef Olle Edgren understryker att nuvarande revideringar fortfarande innebär att kommunen har en budget i balans. Det finns dock en möjlighet att underbalansera budgeten med hänvisning till synnerliga skäl. Denna möjlighet kommer kontinuerligt att tas upp vid kommande uppföljningar. Underlag/beredning Kommunfullmäktige , 109, Budgetparagrafen Budgetberedningens reviderade förslag till budget 2012 samt flerårsplan för åren s arbetsutskott , 178 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

9 9 (21) Ks 144 KS2011/137/03 Kvartalsrapport per s beslut Kvartalsrapporten redovisas för kommunfullmäktige. Behandling på dagens sammanträde Med ledning av nämndernas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport per upprättats. Rapporten utdelas på sammanträdet. T f ekonomichef Anna Engström lämnar en redogörelse för kvartalsrapporten. För perioden januari-oktober 2011 redovisas ett positivt resultat på 29 mkr, vilket är 17 mkr sämre än samma period år Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat på 7 mkr. Detta är ca 7 mkr bättre än budgeterat och innebär att kommunen klarar av balanskravet. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 504 mkr, vilket är 22 mkr högre än vid samma period förra året. Personalkostnaderna har ökat med 6 % eller 24 mkr i förhållande till läget i oktober Nämndernas prognoser visar sammanlagt en negativ budgetavvikelse på 5,9 mkr. Det är bildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden som räknar med underskott. Bildningsnämndens underskott beror främst på att gymnasieskolan har färre elever än planerat till sina gymnasieprogram. Även stödinsatser till barn med särskilda behov inom grundskolan har blivit dyrare än budgeterat. Socialnämndens beräknade underskott orsakas av att behovet av hemtjänst har minskat, men att förändringen av personal inte har minskat i samma takt. Till och med oktober uppgår nettoinvesteringarna till 22 mkr, vilket är 11 mkr mer än samma period föregående år. De största projekten hittills under året är bro över Lerälven, energiinvesteringar och upprustning vid Södra Viken. Flera av de planerade investeringsprojekten har inte kommit igång som beräknat. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 0,8 % och uppgår till 534 mkr för perioden. Kommunens låneskuld är vid månadsskiftet 92 mkr, vilket är samma som vid motsvarande månadsskifte år Den öppna arbetslösheten i Sunne var 3,4 % i oktober. Motsvarande siffra för oktober 2010 var 2,7 %. Sunnes siffror ligger ca 1 procentenhet lägre än länet och riksgenomsnittet. Kommunens befolkning uppgick till personer per den sista september Fram till och med september månad har såväl födelsenettot (-71) som flyttningsnettot (-38) varit negativt. I förhållande till sista september 2010 har befolkningen minskat med 160 personer. forts

10 10 (21) forts Ks 144 Det låga ränteläget innebär att pensionsskulden ökar, eftersom den beskriver nuvärdet av alla framtida pensionsutbetalningar. Om diskonteringsräntan sjunker måste mer pengar sättas av för att nå ett beräknat värde i framtiden. En utredning pågår om framtida förutsättningar inför en eventuell försäljning av Sunne Bostads AB. Denna beräknas vara klar i januari Vård- och omsorgschef Ann-Katrin Nilsson redogör för de besparingsåtgärder som socialnämnden vidtagit samt redovisar orsaken till nämndens befarande underskott. En ny planeringsenhet för hemtjänstpersonalen startade den 1 april och effekterna av denna märks nu först i oktober. Det är inte längre så stort behov av hemtjänst och väntetiden för särskilt boende är nu kortare än en månad. En ny nattorganisation har också införts, där antalet nattpatruller har minskat från 4 till 3. Efterfrågan på boendestöd ökar, främst bland de yngre. Även behovet av daglig verksamhet inom psykiatrin har ökat. Försörjningsstöd beräknas få ett underskott, då fler kunder behöver ekonomiskt bistånd. Investeringen på Brogården, som bland annat omfattar samlingssalen, har blivit dyrare än beräknat. Kommunchef Olle Edgren meddelar att en översyn kommer att göras över principerna för investeringsprojekt. Bildningsnämndens förvaltningschef Ulf Olsson påtalar det tuffa ekonomiska läget för bildningsnämnden. Trots betydande åtgärder befaras ett underskott på 5 mkr detta år. Varje elevplats blir dyrare framöver om inget görs, för att minska lokalytorna i förhållande till antalet elever. Kostnaderna inom gymnasieskolan ligger över genomsnittet och måste åtgärdas. Underlag/beredning Kvartalsrapport per Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

11 11 (21) Ks 145 KS2009/162/04 Antagande av Översiktsplan för Sunne kommun s förslag till kommunfullmäktige Förslag till Översiktsplan för Sunne kommun, daterat , antas. Sammanfattning Arbetet med att upprätta en ny översiktsplan för Sunne kommun har pågått sedan hösten Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill att mark och vatten bör användas och hur bebyggelsen kommer att utvecklas under perioden Ett förslag till planhandlingar har upprättats och överlämnas nu till kommunfullmäktige för antagande. Planprocessen har omfattat samrådsmöten på olika platser i kommunens mindre tätorter och byar. Ett planprogram sändes ut på remiss i april Detta har sedan utgjort ett av underlagen för efterföljande samråds- och utställningsförslag. Samråd ägde rum 4 februari 18 april 2011 och utställning pågick 12 juli 18 september Inkomna yttranden under samrådsrespektive utställningstiden är sammanställda i en samrådsredogörelse och ett utlåtande Planarkitekt Tomas Almgren har varit huvudansvarig för planarbetet. s arbetsutskott samt miljö- och byggnadsnämndens beredning har utgjort styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av fem kommunala tjänstemän har utfört delar av utredningsarbetet. Behandling på dagens sammanträde Planarkitekt Tomas Almgren informerar om förslaget till översiktsplan för Sunne kommun och de ändringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden efter utställning. Till förslaget för översiktsplan finns även en miljökonsekvensbeskrivning och en redovisning av områden med sammanhållen bebyggelse. Trafikverket har kommit in med ett yttrande med vissa detaljsynpunkter. Planarkitekten kommer att upprätta ett reviderings-pm som skickas ut inför fullmäktiges antagande. Underlag/beredning Planbeskrivning daterad Plankartor, bilaga 1, 2 och 8 samt 2 a - 2 e s arbetsutskott , 180 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

12 12 (21) Ks 146 KS2009/153/06 Ny regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland s förslag till kommunfullmäktige 1. Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor godkänns. 2. Hittillsvarande konsortialavtal om den kollektiva trafiken i Värmland godkänns. 3. Föreslagen ändring av förbundsordning för Region Värmland kommunalförbund godkänns. 4. Reviderad bolagsordning för Värmlandstrafik AB godkänns. 5. Överlåtelse av kommunens aktier i Värmlandstrafik AB till Region Värmland mot revers godkänns. 6. Avtal om övergång av avtal godkänns. 7. Principer för tillköp godkänns. 8. Denna paragraf förklaras omedelbar justerad efter behandlingen i kommunfullmäktige. Sammanfattning Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft som innebär att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för all kollektivtrafik i länet. Sedan hösten 2010 har ett utredningsarbete pågått i syfte att utforma myndigheten i Värmland. Efter omfattande diskussioner föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den nya regionala trafikmyndigheten. Förslaget innebär att myndigheten förläggs till Region Värmland kommunalförbund. För att den nya organisationen ska vinna laga kraft krävs att kommunfullmäktigeförsamlingarna i samtliga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet före november månads utgång. Underlag/beredning Kommunfullmäktige , , 140 Avsiktsförklaring från Sunne kommun Skrivelse Region Värmland med bilagor Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 179 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

13 13 (21) Ks 147 KS2011/194/01 Förslag till drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun s förslag till kommunfullmäktige Det upprättade förslaget till drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun antas. Sammanfattning Sunnes Ansvar (koordinator Mats Svärdsén, IFO-chef Karin Nyström, socialsekreterare Kent Sånemyr, polis Stisse Skyllkvist, ungdomssamordnare Linetth Emilsson och rektor Monica Olofsson) har tagit fram ett förslag till nytt drogpolitiskt program. Förslaget utgår från de 11 nationella folkhälsomålen, kommunstrategin och samarbetet med landstinget i Nya Perspektiv. 6 övergripande inriktningar föreslås ingå i det drogpolitiska programmet. Dessa bryts sedan ner i olika mål beroende på ålder. Ett antal strategier föreslås för att uppnå de olika målen. Programmet innehåller även förslag till alkohol- och drogpolitiska handlingsplaner för åren , dels för barn och dels för vuxna, samt ett förslag till hur uppföljning kan ske. Planerna omfattar en beskrivning av åtgärd, år, kostnad/år och vem som har ansvaret. Lokala förebyggande rådet godkände programmet Efter en remissomgång till kommunens nämnder, kommunala bolag och Landstinget Värmland har det drogpolitiska programmet med handlingsplaner reviderats. Underlag/beredning Räddningsnämnden , 23 Styrelsen för Sunne Turism AB , 9 Bildningsnämnden , 71 Miljö- och byggnadsnämnden , 67 Socialnämnden , 143 Reviderat förslag s arbetsutskott , 181 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

14 14 (21) Ks 148 KS2011/255/01 Strategi för esamhället s beslut Sunne kommun antar Strategi för esamhället som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sammanfattning fick alla kommuner i Sverige en rekommendation att anta den Strategi för esamhället som SKL tagit fram. Strategin förutsätter ett stort engagemang och ansvarstagande från varje enskild kommun, liksom från övriga kommuner, landsting och regioner. Ett beslut om att Sunne kommun antar Strategi för esamhället ska meddelas SKL senast före utgången av Man kan kort sammanfatta den Strategi för esamhället som är framtagen enligt följande: Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Utveckling av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och mindre klimatpåverkan. Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning. Underlag/beredning Skrivelse och Strategi för esamhället från SKL Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 168 Beslut skickas för kännedom till: Sveriges Kommuner och Landsting IT-strateg Ulf Borg IT-chef Erik Larsson Samtliga förvaltningar

15 15 (21) Ks 149 KS2011/325/03 Förlängning av borgensåtagande för Rottneros Park Trädgård AB s förslag till kommunfullmäktige Borgensåtagandet på totalt kr för Rottneros Park Trädgård AB förlängs till och med Sammanfattning I samband med att kommunen blev ägare till driftbolaget för Rottneros park gjordes stora investeringar i inventarier, maskinpark, lekpark med mera. För att finansiera investeringen tecknade bolaget en kontokredit. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Rottneros Park Trädgård AB ett kommunalt borgensåtagande på kronor. Rottneros Park Trädgård AB meddelar nu att det ur likviditetssynpunkt finns behov av att behålla krediten om totalt kronor. Underlag/beredning Kommunfullmäktige , 65 Kommunfullmäktige , 16 Kommunfullmäktige , 8 Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 182 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

16 16 (21) Ks 150 KS2011/280/01 Sammanträdestider för arbetsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och budgetberedningen år 2012 s beslut De föreslagna sammanträdestiderna för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen fastställs under förutsättning av att kommunfullmäktiges fastställer sina föreslagna sammanträdesdatum. s förslag till kommunfullmäktige Föreslagna datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2012 fastställs. Arbetsutskottet Kommunfullmäktige 9 och 23 januari 17 januari 30 januari 6 och 20 februari februari 27 februari 5 och 19 mars 13 mars 26 mars 2, 10 och 23 april april 26 april 7 och 21 maj 15 maj 28 maj 11 och 25 juni 5 juni 18 juni 6 och 20 augusti 14 augusti 27 augusti 3 och 17 september 11 september 24 september 3 och 22 oktober 16 oktober 29 oktober 5 och 19 november 13 november 26 november 10 och 27? december 4 december 17 december Arbetsutskottets sammanträden börjar kl 13:00. börjar sina sammanträden kl 09:00 och kommunfullmäktige börjar som regel kl 19:00. Kommunfullmäktiges sammanträde i april förläggs till torsdag För budgetprocessen fastställs följande tider: 16 februari Omvärldsanalys och budgetdialog 17 februari Bokslutshandlingar till ekonomiavd 23 februari Bokslutsberedning 13 mars Årsredovisning 2011 i ks 20 mars Budgetberedning (internt) 17 april 1:a kvartalsrapporten i ks 24 april Budgetberedning 26 april Årsredovisning 2011 i kf 15 maj, kl 13:00 Budgetberedning nämndernas förslag 16 maj MBL-information Budget maj MBL-förhandling Budget juni Budgetbeslut i ks 18 juni Budgetbeslut i kf inkl skattesats o invest 24 augusti Underlag till delårsrapport till ekonomiavd 11 september Delårsrapport i ks November Beslut i nämnderna om intern kontrollplan för november 3:e uppföljningsrapporten i ks

17 17 (21) forts Ks 150 Sammanfattning Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Som utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige vanligtvis har sina sammanträden den sista måndagen i varje månad utom juli. sammanträder på tisdagar knappt 2 veckor före kommunfullmäktige. Arbetsutskottets möten förläggs på måndagar i de veckor då varken fullmäktige eller kommunstyrelsen har möten. För att ärendeflödet ska fungera måste ibland vissa undantag göras från dessa regler. Underlag/beredning Tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 183 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

18 18 (21) Ks 151 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden KS2011/17/06 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr och 55 KS2011/316/06 Dispens från lokala trafikföreskrifter, nr 2 Upphandlingsärenden UPH2011/28 - Ramavtal - Kontorsmöbler - (Gemensam upphandling Sunne, Arvika, Eda, Årjäng) KS2011/8/01 Överprövningsärenden vid offentlig upphandling, nr 14 Arbetsutskottets protokoll och

19 19 (21) Ks 152 Informationsärenden Uppsägning av arrendeavtal för Sundsbrokiosken, KS2011/60/06 Överenskommelse om ersättning för kiosken. ARKO-samarbetet, KS2011/307/01 Inbjudan till värdskapsseminarium den 6 december, kl 09:00-15:00 på Thon Hotel, Charlottenberg.

20 20 (21) Ks 153 KS2011/301/03 Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) s beslut s arbetsutskott delegeras rätten att yttra sig över betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59). Sammanfattning Finansdepartementet har kommit med en inbjudan att lämna synpunkter på utredningen Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59). Svar ska lämnas senast har sammanträde januari. För att underlätta för kommunen att ha synpunkter på utredningen kan kommunstyrelsen delegera till arbetsutskottet att yttra sig i ärendet. Underlag/beredning Finansdepartementets remiss Beslut skickas för verkställighet till: s arbetsutskott

21 21 (21) Ks 154 Information från Aleris om Gylleby behandlingshem Behandling på dagens sammanträde Verksamhetschef Magnus Andersson informerar om verksamheten vid Gylleby behandlingshem som drivs av Aleris, ett helägt dotterbolag till Investor. Aleris har tillstånd från Socialstyrelsen att ha behandlingshem för HVB samt särskilt boende. Totalt finns det 40 vårdplatser, fördelade på 3 enheter vid Gylleby. Målgruppen är män och kvinnor över 18 år med psykiska funktionshinder. Målet är att kunderna ska kunna få eget boende. Personaltätheten är hög - 0,93. Ca 40 medarbetare, inom yrkena undersköterska, behandlingsassistent och socionom, har fast anställning. Dessutom finns det 15 timvikarier inom yrkesgrupperna sjuksköterska, KBT-terapeut, psykiater, psykolog. Behandlingen består av medicinsk behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi. Detta sker genom ESL (Ett Självständigt Liv) och ADLträning. Sysselsättningen består av utegrupp, aktivitetshus, praktikplatser, folkhögskola och fritidsaktiviteter (badtur, bowling, bio). Meningen är att klienterna ska leva ute i samhället Nuvarande tillstånd gäller till sommaren Därefter krävs en nybyggnad för att kunna fortsätta med samma koncept, men med mer tydlig uppdelning HVB särskilt boende. Investor vill bilda ett bostadsbolag som äger lokalerna och hyr ut till Aleris. Företaget vill ha nya lokaler enligt följande koncept: Fortfarande uppdelat på 3 enheter, max 40 platser Ingen förändring i personalantal Modernt, anpassat boende med handikappanpassning, 3 byggnader en huvudbyggnad med plats för 30 boende, administration och aktiviteter, en byggnad för förråd och ytterligare en för boende Större rum/lägenheter och allaktivitetsrum så totalytan blir större än nu Önskad inflyttning hösten 2013 En förstudie har upprättats med förslag till ny lokalisering av Gylleby behandlingshem i Sunne, norr om nuvarande byggnader. Ärendet kommer att kompletteras med en tidsplan för bygglov och anläggande av vägar m m. Det finns också ett alternativ till placering i Kils kommun.