George Smidlund. Nina Hellström, Malin Jönsson, Richard Magnusson, Anneli Larsson, Förvaltningschef, 84.

Transkript

1 Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid kl. 16:00 Sluttid: 18:10 Plats Triangeln 1-2 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit Söderholm (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor Robabeh Taeri (S), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Andreas Holmgren (MP), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Kurt Leo Halvardsson (SD), Revisor Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor George Smidlund Christin Menander Nina Hellström, Malin Jönsson, Richard Magnusson, Anneli Larsson, Förvaltningschef, 84 Per Lilja (M) Justering Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Christin Menander Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M)

2 2 ÄRENDELISTA 81 Upprop och val av justerare samt tid för justering 82 Fastställande av dagens föredragningslista 83 Föregående sammanträdesprotokoll 84 Information om funktionsstödsnämnden 85 Barns lekytor 86 Tillsyn fristående förskolor 87 Bostadsbyggande i Malmö stad 88 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna 89 Information om EU:s dataskyddsreform och utseende av kontaktperson för dataskyddsarbetet 90 Revisorskollegiets budgetskrivelse Revisionsrapport för perioden Inbjudan till Revisorsträff Skåne 93 Revisionsdirektören informerar

3 3 81 Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 23 augusti 2017 direkt efter sammanträdet.

4 4 82 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med en inkommen inbjudan från revisionskontoret i Region Skåne till ett seminarium om kommunal revision för revisorerna i Skånes kommuner. att fastställa föredragningslistan efter att den kompletterats med ärende 12 Inbjudan till revisorsträff i Skåne.

5 5 83 Föregående sammanträdesprotokoll att lägga protokollen från revisorskollegiets sammanträde samt från arbetsutskottets sammanträden och till handlingarna.

6 6 84 Information om funktionsstödsnämnden Förvaltningschef Anneli Larsson på funktionsstödsförvaltningen informerar om funktionsstödsnämndens ansvarsområde och funktionsstödsförvaltningens verksamheter. att godkänna informationen.

7 7 85 Barns lekytor SR Malin Jönsson och Nina Hellström informerar om granskningen av barns lekytor. Syftet med granskningen har varit att granska hur förskolenämnden säkerställer att alla förskolebarn erbjuds en god miljö och likvärdig förskola avseende utemiljön. Vid granskningstillfället fanns det inte någon komplett sammanställning över förskolebarnens utemiljö i Malmö stad. Förskolenämnden har, enligt förskoleförvaltningen, påbörjat ett arbete med att upprätta en sammanställning över utomhusytan. Förskolenämnden rekommenderas att även inkludera förskolegårdens lekvärdesfaktor i sammanställningen. Av granskningen framgår att många förskolors utomhusyta inte uppfyller de riktlinjer som Malmö stad har beslutat om. Det är oklart när och hur dessa brister kommer att åtgärdas. I samband med att staden förtätas kan riktlinjerna för barns friyta bli svåra att uppfylla. att översända rapporten till förskolenämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 29 september Förskolenämndens yttranden ska innehålla en redogörelse för hur nämnden ytterligare kommer att utveckla sitt säkerställande av att barnen inom förskolan i Malmö stad erbjuds en god miljö enligt skollagen samt en likvärdig förskola avseende utemiljön. Förskolenämndens yttrande ska även innehålla en lägesbeskrivning av arbetet med sammanställningen över förskolebarnens utomhusyta i Malmö stad. sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL Barns lekytor RAPP KOLL Barns lekytor MISSIV KOLL Barns lekytor

8 8 86 Tillsyn fristående förskolor SR Nina Hellström och Richard Magnusson informerar om granskning avseende tillsyn av fristående förskolor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om förskolenämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende nämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Utifrån genomförd granskning bedöms förskolenämnden ha säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende nämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Några utvecklingsområden har dock identifierats. Förskolenämnden bör överväga att besluta om mål för handläggningstiden för tillsynen, överväga om uppföljning och redovisning till nämnden ska ske årligen samt utveckla sin tillsyn beträffande registerkontroll. att översända rapporten till förskolenämnden för yttrande senast den 29 september Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder förskolenämnden avser att vidta med anledning av de i granskningen identifierade utvecklingsområdena. sunderlag G-Tjänsteskrivele KOLL Tillsyn fristående förskolor MISSIV KOLL Tillsyn fristående förskola RAPP KOLL Tillsyn fristående förskola

9 9 87 Bostadsbyggande i Malmö stad SR Richard Magnusson återrrapporterar yttranden från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden över granskningen Bostadsbyggande i Malmö stad. att lägga kommunstyrelsens, stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden till handlingarna. sunderlag G-Tjänsteskrivelse revisorskollegiet Yttranden Bostadsbyggande i Malmö stad Revisorskollegiet yttranden Bostadsbyggande i Malmö stad Kommunstyrelsens yttrande till revisorskollegiet över granskningen Bostadsbyggande i Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden yttrande över granskning av bostadsförsörjning i Malmö stad Tekniska nämnden yttrande över Bostadsförsörjning i Malmö stad SR

10 10 88 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Information från möten i styrgrupperna KS och STO Information från lekmannarevisorerna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB att godkänna informationen från styrgrupperna att godkänna informationen från lekmannarevisorerna.

11 11 89 Information om EU:s dataskyddsreform och utseende av kontaktperson för dataskyddsarbetet SR En omfattande dataskyddsreform kommer att genomföras inom Europeiska Unionen under våren Dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig lag i Sverige och börjar tillämpas den 25 maj Detta innebär att personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) kommer att upphävas och all lagstiftning rörande personuppgiftsbehandling måste ses över. Dataskyddsutredningen har även föreslagit ny dataskyddslag (SOU 2017:39) som innehåller kompletterande nationella bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen innebär förnyade och utökade krav på kommunen när det gäller personuppgiftsbehandling. Revisorskollegiet beslutade att utse stadsjuristen Niina Stiber som personuppgiftsombud för revisorskollegiets verksamhetsområde. Stadskontoret uppmanar ledningen för varje personuppgiftsansvarig nämnd och helägt bolag inom Malmö stad att utse en kontaktperson för dataskyddsarbetet. Kontaktpersonen ska kunna ingå i personuppgifts ombudets nätverk och samordna nämndens/bolagets arbete kring förberedelserna inför dataskyddsförordningen. att utse Richard Magnusson som kontaktperson för revisorskollegiets dataskyddsarbete att bjuda in Niina Stiber till revisorskollegiets sammanträde för att information om dataskyddsarbetet. sunderlag Tjänsteskrivelse KOLL Information om EU:s dataskyddsreform och utseende av kontaktperson för dataskyddsarbetet Information om EU:s dataskyddsreform och begäran om att utse kontaktpersoner Datainspektionens vägledning - förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning Brev till personuppgiftsansvariga inom Malmö stad

12 12 90 Revisorskollegiets budgetskrivelse 2018 SR Revisorskollegiets budgetskrivelse Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2018 med plan för Under 2018 kommer kommunalval att hållas vilket för revisorskollegiet betyder dubbla förtroendevalda revisorer för perioden januari-april Framgår av Reglementet för Malmö Stadsrevision 5. Detta medför som tidigare ett behov av ökat kommunbidrag med 80 tkr för arvode till revisorskollegiets ledamöter. Under görs bedömningen att det nya revisorskollegiet kommer att ha en lägre genomsnittsålder vilket med stor sannolikhet får konsekvensen att förlorad arbetsförtjänst kommer att öka. Enligt reglementet för Malmö Stadsrevision 12 ska kommunfullmäktiges presidium bereda revisorskollegiets budget. I propositionen till ny kommunallagen ska fullmäktiges presidium upprätta förslaget till budget för revisorerna. att godkänna revisorskollegiets budgetskrivelse 2018 att överlämna budgetskrivelse 2018 till kommunfullmäktiges presidium. sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL Revisorskollegiets budgetskrivelse 2018

13 13 91 Revisionsrapport för perioden SR Revisorerna har granskat räkenskaper, verksamhet och intern kontroll för perioden i följande nämnder som upphört ; sociala resursnämnden, stadsområdesnämnd Norr, stadsområdesnämnd Söder, stadsområdesnämnd Öster, stadsområdesnämnd Väster och stadsområdesnämnd Innerstaden. Resultatet av nämndsgranskningen redovisas i "Årsrapport januari april 2017" som överlämnats till respektive nämnd. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Omfattningen och inriktningen av granskningen sammanfattas i granskningsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige. Efter den årliga granskningen av hela stadens verksamhet för 2017 kommer revisorerna även att ta ställning till ansvarsfrågan för både nämnder som upphört per och övriga nämnder och styrelse. att enhälligt underteckna revisionsrapport för perioden att överlämna granskningsredogörelse till kommunfullmäktige att sända Årsrapport januari - april 2017 för kännedom till ordförande, vice ordförande och förvaltningschef i före detta sociala resursnämnden och samtliga stadsområdesnämnder. sunderlag Tjänsteskrivelse KOLL Revisionsrapport för perioden GRANSKNINGSREDOGORELSE ÅRSRAPP KOLL 2017 Sociala resursnämnden ÅRSRAPP KOLL 2017 SoN Norr ÅRSRAPP KOLL 2017 SoN Söder ÅRSRAPP KOLL 2017 SoN Öster ÅRSRAPP KOLL 2017 SoN Väster ÅRSRAPP KOLL 2017 SoN Innerstaden

14 14 92 Inbjudan till Revisorsträff Skåne SR Inkommen inbjudan från revisorerna i Region Skåne till seminarium om kommunal revision för revisorerna i Skånes kommuner. Syftet är att diskutera intressanta ämnen och aktuella frågeställningar samt att lära känna varandra. Revisorsträffen i Skåne den 12 september 2017 klockan i Jubileumsaulan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö kommer att behandla Vårdavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna Hur ska revisionen granska avtalet? Revisionssamverkan i Skåne - reflektioner och kommande projekt Lekmannarevision Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade att fem förtroendevalda kan delta på Revisorsträffen i Skåne. att anmäla Per Lilja, Berit Söderholm, Berit Sjövall, Robabeh Taeri, Pia Landgren och Ulf Hägg till Revisorsträffen i Skåne den 12 september i Malmö. sunderlag Inbjudan till Revisorsträff Skåne

15 15 93 Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om att Christel Lundberg började sin anställning vid revisionskontoret den 7 augusti Rekrytering pågår för ytterligare en revisorstjänst. Ordföranden informerar om att Malmö Stadsrevision står som värd för Starevs årskonferens den maj Revisionsdirektören kommer att vara ansvarig för konferensen. att godkänna informationen.