Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 24 januari :00 Plats Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor Kurt Leo Halvardsson (SD), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Andreas Holmgren (MP), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Robabeh Taeri (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor Berit Söderholm (S), Revisor Per Lilja (M), Vice ordförande Ersättare Övriga deltagare Per Nilsson, Sakkunnig Nina Hellström, Sakkunnig Fredrik Jerntorp, Sakkunnig Fredrik Edler, Sakkunnig Malin Tell, Sweco Christin Menander, Nämndsekreterare George Smidlund, Revisionsdirektör Eventuellt förhinder anmäls snarast till Christin Menander

2 2 1. Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 25 januari klockan Fastställande av dagens föredragningslista att fastställa föredragningslistan. 3. Föregående sammanträdesprotokoll att lägga protokollen från revisorskollegiets sammanträde samt från arbetsutskottets sammanträde och till handlingarna. 4. Miljöfarlig mark och verksamhet SR Malin Thell från Sweco informerar om granskningen av hanteringen av förorenad mark och byggnader i Malmö stad. att godkänna missivet att översända rapporten och missivet till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden fastighetskontoret och servicenämnden för yttrande senast att översända rapporten och missivet till kommunstyrelsen för möjlighet till yttrande senast

3 3 G-Tjänsteskrivelse KOLL miljöfarlig mark och verksamhet RAPP KOLL miljöfarlig mark och verksamhet MISSIV KOLL miljöfarlig mark och verksamhet 5. Granskning av verifikationer och löpande bokföring SR Fredrik Edler informerar om granskningen av verifikationer och löpande bokföring. att godkänna missivet att översända rapporten och missivet till kommunstyrelsen och servicenämnden för yttrande senast G-Tjänsteskrivelse KOLL Verifikationsgranskning RAPP KOLL Verifikationsgranskning MISSIV KOLL Verifikationsgranskning 6. Granskning av upphandlingar SR Per Nilsson och Nina Hellström informerar om granskningen av upphandlingar inom grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. att godkänna missivet att översända rapporten och missivet till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen

4 4 G-Tjänsteskrivelse KOLL Granskning av upphandlingar RAPP KOLL Upphandlingar MISSIV KOLL Upphandlingar 7. Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SERVICE, SKOLA och OMSORG. Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Boplats Syd AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Vagnparken i Skåne AB (Visab), Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Medeon AB, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finanisella samordningsförbundet Finsam. att godkänna informationen från styrgrupperna att godkänna informationen från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen att godkänna informationen från revisorerna i stiftelser, kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund. 8. Uppföljning och självskattning av intern kontroll 2017 SR Per Nilsson informerar om uppföljningen av intern kontroll Uppföljning av arbetet med intern kontroll 2017 för revisorskollegiet är sammanfattad i bifogad fil. Bifogat finns också förslag till självskattning av nämndens arbete med intern kontroll 2017.

5 5 att godkänna sammanfattningen av nämndens arbete med intern kontroll 2017 att godkänna självskattningen av nämndens arbete med intern kontroll G-Tjänsteskrivelse KOLL Uppföljning och självskattning av intern kontroll 2017 Uppföljning intern kontroll 2017 Självskattning avtalshantering Gemensamma kriterier utvärdering av intern kontroll (revisorskollegiet 2017) 9. Intern kontroll 2018 riskanalys SR Per Nilsson informerar om arbetet med riskanalys Förslag till riskanalys 2018 för revisorskollegiet har upprättats. Analysen ska ligga till grund för intern kontrollplan 2018 för revisorskollegiet. Riskanalys och intern kontrollplan 2018 ska senast beslutas under revisorskollegiets sammanträde att bordlägga förslaget till riskanalys 2018 inför beslut om riskanalys och internkontrollplan 2018 under revisorskollegiets sammanträde G-Tjänsteskrivelse KOLL Intern kontroll 2018 riskanalys Förslag till riskanalys 2018 (Revisorskollegiet) 10. Revisorskollegiets nämndsbudget 2018 SR Revisionsdirektören informerar om nämndsbudget 2018.

6 6 Revisorskollegiets nämndsbudget för 2018 innehåller nämndens ansvar, mål, planering av verksamhet och ekonomi. Revisorskollegiets kommunbidrag 2018 uppgår till tkr. att godkänna nämndsbudget 2018 att godkänna periodiseringen av kommunbidraget för G-Tjänsteskrivelse KOLL Revisorskollegiets nämndsbudget 2018 Namndsbudget 2018 KOLL Attestförteckning 2018 för Stadsrevisionen SR Revisionsdirektören informerar om Stadsrevisionens attestförteckning för Attestreglemente och tillämpningsanvisningar för Malmö stad samt attestförteckning för Stadsrevisionen att godkänna Stadsrevisionens attestförteckning för Tjänsteskrivelse KOLL Attestförteckning 2018 Attestreglemente och attestförteckning Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om: Pågående rekryteringar AU:s roll i samband med rekryteringen av ny revisionsdirektör Starevs årskonferens i Malmö

7 7 att godkänna informationen.