GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (10) Styrelsen Sammanträde 2005:

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats kl , Pedagogen, Mölndal Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 5 Intern uppföljning per den 30 juni Anslagsfördelning och budgetförutsättningar för år 2006 Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Gunnar Svedberg ( 1 7) rektor Johan Andersson företrädare för studenterna Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Bengt Furåker företrädare för lärarna Azar Hedemalm Lena Larsson Elisabet Litsmark Nordenstam (vice ordf.) Bengt Odlöw Björn Rydevik ( 1 6) företrädare för lärarna Ellinor Samuelsson företrädare för studenterna Arne Kjell Vikhagen företrädare för studenterna Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO) Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S) Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Staffan Edén ( 4) föredragande Per-Erik Eriksson ( 5 7) föredragande Maria Kanflo ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Lars Nilsson ( 5 7) föredragande Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Inga Wernersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Lena Blomberg Jasenko Selimović Gunnar Westerling

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Styrelsens sammanträde föregås av informella överläggningar med representanter för utbildningsvetenskapliga fakulteten. Fakultetens verksamhet redovisas utifrån följande aspekter: 1. Vilka verksamheter finns inom fakultetsnämndens ansvarsområde? (Allmän översikt över verksamheten särskilt starka profilområden svagheter och problem.) 2. Hur bedrivs fakultetens kvalitetsarbete? 3. Hur ser fakultetens strategi för framtiden ut? 4. Hur fungerar fakultetens samverkan med övriga fakultetsområden och med andra högskolor? 5. Hur hanterar fakulteten "tredje uppgiften"? Förutom universitetsstyrelsen deltar från utbildningsvetenskapliga fakulteten dekanus Per-Olof Thång, prodekanus Maj Asplund Carlsson, studierektorn Barbro Hedenström (IHU), prefekterna Lars-Erik Olsson (IPD) och Birger Simonson (AV) samt kanslichefen Hans Dahlgren. Dessutom deltar kvalitetssamordnaren Malin Östling. Styrelsen informeras härefter om det pågående arbetet med ny logotyp och ny grafisk profil för Göteborgs universitet, ett uppdrag från Rådet för identitets- och imagefrågor. Rådets ordförande, Lennart Weibull, och Eva Engstrand (HDK) presenterar bakgrunden och utvecklingsarbetet. 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen I tillägg till punkterna på den utsända, preliminära föredragningslistan önskar studentrepresentanterna informera om att en ny ledamot utsetts till styrelsens beredningsgrupp. (Detta ärende tas upp under punkten Övriga frågor.) Det planerade ärendet Utseende av extern ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning utgår p.g.a. att beredningen ännu ej är avslutad. Av praktiska skäl föreslås att informationen om starka forskningsmiljöer tas upp efter punkten Rektor informerar. Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan efter nämnda justeringar. 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde samt ordförandens beslut Sekreteraren anmäler att protokollet från styrelsens föregående sammanträde, , är justerat och utsänt till ledamöterna. (forts.) Styrelsen beslutar att protokollen från styrelsens sammanträde och ordförandens beslut skall läggas ad acta.

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 2 forts. Universitetets delårsrapport från första halvåret 2005 har fastställts av ordföranden, efter samråd med rektor. Rapporten och protokollet har också distribuerats till ledamöterna. 3 Rektor informerar a. Göteborgs Tingsrätt har den 27 juni meddelat dom i det uppmärksammade målet om utlämnande av allmänna handlingar. Christoffer Gillberg har därvid dömts till villkorlig dom och dagsböter, rektor har dömts till dagsböter. Åtalet mot styrelseordföranden ogillas. Gillberg, rektor och åklagaren har överklagat domen. Målet beräknas tas upp i hovrätten i november december. b. Landets universitets och högskolors styrelseordförande och rektorer inbjöds av utbildningsdepartementet till överläggningar i augusti. Information lämnades om aktuella förslag till utökning av antalet utbildningsplatser m.m. Från GU:s sida uppmärksammades ånyo att vår konstnärliga fakultet är kraftigt missgynnad vad gäller medelstilldelningen i förhållande till motsvarande (självständiga) konstnärliga högskolor i Stockholm. c. Anders Stenings utredning Försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan är nu under remissbehandling. Rapporten tar bland annat upp de problem som GU tidigare påtalat beträffande villkoren för IT-universitetet, som samverkande enhet mellan GU och Chalmers. d. Rektor, prorektorerna, förvaltningschefen och informationsdirektören har haft diskussioner med Lunds universitets ledning rörande formerna för vidare samarbete (Swegene, Vårdalinstitutet m.m.). e. Den 19 september får universitetet besök av Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling och styrelseordförande Bengt (forts.) Antecknas.

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. Westerberg. Gästerna kommer att ha överläggningar med rektors ledningsråd samt hålla ett universitetsseminarium med titeln Forskning för ett bättre liv. Sahlgrenska akademin och naturvetenskapliga fakulteten kommer också att besökas. f. Staffan Edén har rektors uppdrag att samordna arbetet med universitetets ansökningar till Vetenskapsrådet om s.k. Linnéstöd och Berzeliuscentra. (Se vidare 4.) g. Göteborgs universitet kommer att vara värd för Sveriges universitets- och högskoleförbunds jubileumskonferens den 16 november. Temat för denna konferens är forskningsstrategier och forskningens oberoende. I anslutning till detta möte kommer också SUHF att ha överläggningar med högskolornas styrelseordförande. h. Förvaltningschefen informerar om att följande fyra projekt nu startar, som en uppföljning av RESKO-projektet: En ny modell för resursfördelning skall implementeras från år Den treåriga verksamhetsplanen skall omarbetas för perioden En tioårig kompetensförsörjningsplan skall utarbetas enligt regeringens direktiv. Delegationsordningen skall omarbetas för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelse, rektor, fakultetsnämnd och dekan. i. Ordföranden meddelar att SUHF tillsatt en arbetsgrupp för hantering av integritetskänsligt material. Bakgrunden är frågeställningar som aktualiserats i de rättsliga processerna kring utlämnande av allmänna handlingar (jfr a ovan). Uppdraget till arbetsgruppen är att ta fram en handbok som belyser hur integritetskänsligt material bör hanteras i vetenskaplig forskning. Ordförande i gruppen är Inge-Bert Täljedal (Umeå universitet). Håkan Billig, Göteborgs universitet, ingår i gruppen.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 4 B /05./. Starka forskningsmiljöer Mot bakgrund av den forskningspolitiska propositionen, Forskning för ett bättre liv, har forskningsråden utlyst särskilda forskningsmedel som universitet och högskolor kan söka. (Enskilda forskare/forskargrupper kan således ej söka dessa medel.) Det gäller: Linnéstöd (VR och FORMAS) Berzeliuscenter (VR och VINNOVA) VINN Excellence Center (VINNOVA) FAS-center (FAS). Ansökningstiden utgår i de tre förstnämnda fallen den 1 december och för FAS (prel.) i juni Staffan Edén informerar om det pågående beredningsarbetet med GU:s ansökningar om Linnéstöd och Berzeliuscentra. En sammanfattning av presentationen bifogas protokollet. Rektor har i samråd med ledningsrådet bedömt vilka forskningsområden som skall föras fram i universitetets ansökningar. Antecknas. 5 B /05 Information kring delårsrapport samt beslut om intern uppföljning per den 30 juni 2005 Lars Nilsson kommenterar den delårsrapport som ordföranden fastställde och som tidigare distribuerats till styrelsens ledamöter. Lars Nilsson och Per-Erik Eriksson föredrar internuppföljningsrapporten (daterad ). I rapporten uppmärksammas att antalet helårsstudenter minskar antagningen till forskarutbildning har minskat något antalet årsarbetare har minskat något delårsresultatet innebär ett underskott på 68 mkr; prognosen för hela budgetåret blir ett underskott på 45 mkr vilket överensstämmer med årets fastställda budget (forts.) Styrelsen beslutar att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2005 samt att de totala effekterna av medfinansieringen av sjukförsäkringsavgifterna fortsättningsvis skall framgå av kvartalsrapporterna.

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 5 forts. det finns en tydlig tendens att kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna det råder dock stor osäkerhet beträffande effekterna av pågående lönerevision, ny periodisering av vissa bidragsinkomster (fleråriga forskningsbidrag), ev. ytterligare anslag till grundutbildningen m.m. Information enl. 19 MBL har lämnats till personalorganisationerna Verksamhetsplan för åren Antecknas. Per-Erik Eriksson informerar om det påbörjade arbetet med ny verksamhetsplan. (Den nuvarande omfattar tiden ) Verksamhetsplanen, som är ett av styrelsens främsta planerings- och styrinstrument, skall ha sin utgångspunkt i måldokumentet Göteborgs universitet Den nya verksamhetsplanen skall omfatta mål genomförande resurser uppföljning. Att resursfrågorna behandlas i verksamhetsplanen är nytt. Styrelsen kommer att få en lägesrapport från arbetet vid sammanträdet den 13 december. 7 B /05 Anslagsfördelning och budgetförutsättningar för år 2006 Per-Erik Eriksson föredrar förslag till anslagsfördelning, daterat Mot bakgrund av diskussioner förda i ledningsrådet föreslår rektor vissa justeringar i beslutsförslaget. (En uppdaterad version av promemorians bilagor 1 och 2 utdelas av föredraganden vid sammanträdet.) Lars Nilsson föredrar förslag till budgetram för universitetsgemensamma verksamheter och för universitetsledning och förvaltning ( ). (Justeringar av kostnadsdebitering och anslagsfördelning för budgetåret 2006 (daterad ), utdelas vid sammanträdet.) (forts.) Styrelsen beslutar, under förutsättning att universitetet tilldelas ett utökat grundutbildningsuppdrag om c. 500 platser, att fastställa dispositionsplanerna för anslagen för grundutbildning och för forskning och forskarutbildning enligt bilagorna 1 och 2 [i föredragningspromemorian] att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma satsningar enligt bilagorna 1 och 2 att fastställa utbildningsuppdrag, takbelopp och nämndprislappar enligt bilaga 3 att fördela medel för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 4 (forts.)

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 7 forts. Lars Nilsson föredrar vidare budgetram för universitetsbiblioteket ( ) samt finansiella villkor ( ) och ekonomiska resultatmål ( ). Information enl. 19 MBL har lämnats till personalorganisationerna att fördela medel genom den s.k. 3-procentmodellen enligt bilaga 5 att fördela medel genom den s.k. 23-procentmodellen enligt bilaga 6 att uppdra åt rektor att, om andra planeringsförutsättningar ges i budgetpropositionen, justera fördelningen i bilagorna 1 4 att, om universitetet tilldelas ytterligare utbildningsuppdrag, uppdra åt rektor att utarbeta förslag till beslut per capsulam för fördelning av tillkommande medel och uppdrag samt att huvudinriktningen i rektors förslag skall vara den som anges i promemorian. Styrelsen beslutar vidare att fastställa rektors förslag till budgetramar för och kostnadsdebitering av gemensamma verksamheter för budgetåret 2006 samt att uppdra åt rektor att för styrelsen redovisa en plan för hur kostnaderna för de universitetsgemensamma verksamheterna skall kunna minskas. Styrelsen beslutar vidare att fastställa rektors förslag till budgetram och kostnadsdebitering för biblioteksnämnden för budgetåret Styrelsen beslutar vidare att fastställa föreslagna finansiella villkor för budgetåret Styrelsen beslutar vidare att fastställa föreslagna resultatmål för 2006 för fakultetsnämnder i enlighet med föredragningspromemorians bilaga A samt att det ackumulerade underskottet på styrelsenivå skall, under nu kända planeringsförutsättningar, vara återställt senast vid utgången av år 2008.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 8 Planering av styrelsens sammanträde oktober 2005 Styrelsen diskuterar vilka ärenden som bör tas upp till diskussion med dekanerna respektive internt diskuteras inom styrelsen vid nästa sammanträde, oktober. Följande frågor föreslås tas upp: Hur bör styrelsens ärenden beredas och föredras? Lägger styrelsen sin tid på rätt ärenden? Kan styrelsens arbete effektiviseras? Vad vill styrelsen åstadkomma under återstoden av mandatperioden? (Varje ledamot förväntas här redovisa sin syn på styrelsens arbete.) Hur står sig GU i förhållande till andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt? Hur skall vi stärka vår konkurrenskraft? Hur skall vi implementera Bolognaprocessen? Vid tidigare sammanträden har därtill följande diskussionsärenden föreslagits: Skall GU bli ett forskningsstarkt eller ett undervisningsdominerat universitet? Vilka incitament kan vi erbjuda för att öka vår internationalisering? Hur ökar vi kommersialiseringen av universitetets forskning? Hur ökar vi basen för vår studentrekrytering? Hur kan vi förbättra och effektivisera styrelsens arbete. Med utgångspunkt i framförda förslag kommer styrelsens ordförande och rektor att planera det kommande mötet. Antecknas. 9 A /03 Övriga ärenden Studentrepresentanterna informerar om att Ellinor Samuelsson utsetts till ny ordinarie ledamot av styrelsens beredningsgrupp efter Arne Kjell Vikhagen. (Jfr prot ) Antecknas. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 4 sid. 1(2) Statligt stöd till starka forskningsmiljöer Utlysning av stöd till starka forskningsmiljöer Vetenskapsrådet, FAS, VINNOVA Forskningspropositionen Forskning för ett bättre liv Endast universitet och högskolor kan söka Linnéstöd (VR, Formas) Berzelius Center (VR, VINNOVA) VINN Excellence Center (VINNOVA) FAS-center (FAS) utlyses senare Sista ansökningsdag: 1 december 2005 Starka forskningsmiljöer Tidsramarna April proppen Forskning för ett bättre liv Maj VR diskuterar uppdraget med högskolorna Juni Annons från VR, VINNOVA m.fl. December dead-line för ansökningar Juli 2006 beslut Linnéstöd Endast universitet och högskolor får söka Annonseras vartannat år första gången 20/ med ansökningsdatum 1/ Bidrag på upp till 10 MSEK/år i 10 år Komplement till högskolornas egna basresurser och forskningsrådens stöd till forskarinitierad forskning Förväntas påverka de strategiska prioriteringarna inom högskolorna Ansökningar mellan lärosäten är tillåtna men gemensam övre beloppsgräns är 10 MSEK Kriterier för bedömning (FR) Uppnådd vetenskaplig kvalitet Potential för vetenskaplig förnyelse Engagemang från de sökande högskolorna Ingen hänsyn till geografisk spridning. De två första kriterierna viktigast för FR. Medfinansiering Kan variera över tiden. Skall minst motsvara det sökta beloppet i statliga medel. Kan vara befintliga kostnader för lokaler, stöd och personal inom området. Efter perioden skall högskolan ta ställning till utveckling eller avveckling. FR stöd begränsas till 10 år. Beredning av ansökningar 4 internationella paneler med vardera 7 ledamöter inom vetenskapsområdena HS+U, M, N och T + en 5:e panel av ordförandena från de 4:a samt ytterligare 3 peers med erfarenhet av breda satsningar. 5:e panelen skall bedöma ansökningar som omfattar flera vetenskapsområden. Högskolorna får föreslå vilken panel som är lämplig. Varje kunskapsområde kommer att tilldelas garanterade anslag om 22,5 MSEK. 50 MSEK fördelas sedan efter förslag från övergripande panelen (=5:e). Utvärdering 2 ggr under löptiden och efter avslutat stöd. 1:a utvärderingen efter 2 år fokuserar på logistiken. 2:a utvärderingen efter 5 år fokuserar på mervärde och resultat. 2:a utvärderingen kan leda till förändringar i stödet (+/-20%) alternativt 2-års avveckling. 3:e utvärderingen är en del av FR:s process. Ansökan (elektronisk) Vetenskaplig kvalitet och förnyelse Högskolans engagemang Övrigt Hur mycket kan man söka? 5-10 MSEK/ansökan Takbelopp för varje lärosäte GU 75MSEK

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 4 sid. 2(2) Berzelius Center Universitetet och Chalmers får lämna in 2 ansökningar vardera, övriga lärosäten 1 ansökan Totalt 4 centra skall etableras 5 MSEK från VR och 5 MSEK från VINNOVA per år i 10 år (upptrappning de första åren ) + högskolans egna satsningar + satsningar från näringsliv och offentlig verksamhet max 50 MSEK totalt från VR och 50 MSEK från VINNOVA totalt Tillkommer stöd för kommersialisering av verksamheten Ledande forskare i mångdisciplinärt samspel samt aktiv samverkan med näringsliv och/eller offentlig verksamhet och andra forskningsinstitut Ny kunskap och nya processer för nästa generations produkter och tjänster aktiv samverkan och samfinansiering från andra aktörer avknoppning och licensiering Gemensamt formulerade långsiktiga problemställningar Lokaliserat vid lärosäten Ledes av representativ ledningsgrupp Långsiktiga effekter och internationell lyskraft Bedömning Deltagarnas individuella excellens. Mervärde av samverkan. Utvecklingspotential genom samverkan. Förnyelsekaraktär. Geografisk koncentration och ledning. Forskningsområdets behov. Relation till lärosätets innovationsmiljö. Krav I enlighet med lärosätets strategi. Lärosätet bidrar med minst 8 MSEK/år i 2 år därefter minst 15 MSEK/år. Övriga intressenter bidrar med minst 5 MSEK/år fr.o.m. år 6. Ansökan Nuvarande forskning. Forskningsplan (vision, forskningsprojekt; internationell samverkan; kompetens och utrustningsbehov; genusperspektiv; etik och intressekonflikter). Beskrivning av samverkan med andra intressenter. Ledningsstruktur. Relation med lärosätets innovationsmiljö. Bemanning. Successionsordning med genusperspektiv. Kommersiell strategi. Beredning Allsidig internationell expertis + intervjuer Beslut Juni 2006 Utvärdering Årlig redovisning Starka forskningsmiljöer tidsplan för GU:s handläggning Maj diskussion med VR m.fl.; 8:e juni dekanrådet kommer överens om strategi; 22:e juni annonsering; 23:e juni information om GU:s handläggning går ut till alla; augusti 5-sidiga förslag till fakultetsledningarna; 1:e september prioriterade förslag till rektor; 8:e september rektor beslutar om vilka förslag som skall gå vidare; 14:e september diskussion och information i styrelsen; 19:e september samtliga förslagsställare träffar rektor m.fl.; före 1/10 träff med samtliga konsortier; 1:e november samtliga förslag inkommer för slutbearbetning och redigering; 1:e december ansökningar från GU skickas in. GU:s starka miljöer Linnéstöd Humaniora Samhällsvetenskap Demokratiforskning (Sören Holmberg et al) Language Technology (Lars Borin et al) Learning, Interaction and Mediated Communication (Roger Säljö et al) Naturvetenskap Quantative Biologi (Thomas Nyström et al) Teoretisk Biologi (Karin Hårdinget al) Medicin Perinatal Center (Henrik Hagberg et al) CEROSS (Claes Ohlsson et al) Konstnärliga området GOArt (Sverker Jullander et al) Naturvetenskap + Medicin Ecotoxicogenomics (Hans Blanck et al) Berzeliuscenter MIVAC (Nils Lycke et al) Cardiovascular and Metabolic Medicine (Jan Borén et al) Staffan Edén