GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

Transkript

1 Tid: Tisdagen den 31 januari 2006 kl Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Eva Johansson Barbro Hedenström dekanus, ordförande prodekanus univ lektor univ adjunkt Företrädare för studenterna Kerstin Signert doktorand Frånvarande: Göran Lassbo professor, annat tjänsteuppdrag Sofia Karlsson SLUG, annat tjänsteuppdrag Maxim Fris SLUG, annat tjänsteuppdrag Vakant verksamhetsrepresentant Övriga: Lars-Erik Olsson prefekt, IPD Helena Shanahan prefekt, IHu Ingvar Karlsson OFR-S Patrik Aspholm SEKO Hans Dahlgren kanslichef Anneli Scherman ekonomihandläggare Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir

2 1. Protokolljusterare Kerstin Signert utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 9 och 10/2005 Protokollen är justerade och utsända. 3. Fastställande av föredragningslistan Fastställes med följande tillägg under Övriga frågor: 15.1 Anhållan om ändring av namn på Institutionen för hushållsvetenskap 15.2 Inbjudan till Spetskompetensutbildning om hedersrelaterat våld. 4. BUDGET/EKONOMI 4.1 Bokslut för 2005 Föredragande: Anneli Scherman Kommentarer till årsbokslut föreligger. Årets resultat blev ett överskott på 4,5 mkr, vilket var bättre än budgeterat. Överskottet beror till största delen på att uppdrag och bidrag ökade. UFL har även detta år beräknat ett för lågt uppdrag till fakulteten, viket gör det problematiskt ur verksamhetssynpunkt. Att dessutom slutavräkningen presenteras endast en dag innan nämndens ekonomiska resultat skall fastställas gör det än mer problematiskt. Nämnden önskar få en redovisning av vad som ingår i det balanserade överskottet för fakulteten samt en plan för vad pengarna framgent ska användas till. Institutionerna uppmanas också att ta fram motsvarande planer. Delar av nämndens överskott är avsett för kommande avskrivningar i samband med flytten.

3 4.2 Hantering av ingående balans Föredragande: Anneli Scherman Föreslås att överskott resp underskott för fakultetskansliet, UDS och Serviceenheten nollställs mot fakulteten. att nollställa årets resultat från fakultetskansli, UDS och Serviceenheten mot fakulteten. 4.3 Tilldelning till IHu Föredragande: Anneli Scherman Kompletterande anslagsfördelning bå 2006 föreligger. Universitetsstyrelsen beslutade i december 2005 att tilldela Utbildningsvetenskapliga fakulteten 3 mkr att användas som förstärkning inom programmet kost- och friskvård. att till Institutionen för hushållsvetenskap (IHu) fördela 1,478 mkr som extra förstärkning samt att IHu presenterar en plan för utveckling av verksamheten. Efter nämndavsättningar och att 2005 års underskott på 652 tkr reserveras på nämndnivå föreslås att resterande medel fördelas till institutionen som extra förstärkning. Underskottet på 652 tkr skall ses som ett första steg i en avbetalningsplan av institutionens underskott på drygt 12 mkr. 4.4 Medel till CERGU - bordlagt ärende Redovisning för 2005 samt budget för 2006 presenteras. att tilldela CERGU kr för år För budgetåret 2006 anhåller CERGU om bidrag från Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Efter diskussion föreslår nämnden att tilldela CERGU kr, vilket är lika mycket som föregående år. 5.0 PERSONAL Inga ärenden anmälda.

4 6 Reviderad beredskapsplan Nuvarande beredskapsplan har reviderats och föreslås gälla fram till flytten. I samband med flytten kommer en ny och omarbetad beredskapsplan tas fram. att fastställa den reviderade beredskapsplanen. 7 N22/06 :40 N22/05 :586 Bolognaprocessen Representation i arbetsgrupper Inbjudan att utse representanter i arbetsgrupp rörande ökad rörlighet samt Handlingsplan och organisation för det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen vid Göteborgs universitet föreligger. Information om Bolognaprocessen gavs under förmiddagens policymöte av fakultetens internationaliseringskoordinator Lars Gunnarsson. Bl a informerades om att ett antal arbetsgrupper ska tillsättas inom GU. Beslut om representanter från UFN har tagits via dekanbeslut. En av dessa arbetsgrupper ska arbeta med att utreda organisatoriska och praktiska konsekvenser av en förväntad ökad rörlighet av studenter och lärare. Diskuteras förslag till representant i arbetsgrupp rörande ökad rörlighet.* Beslut om representant i arbetsgrupp rörande ökad rörlighet tas via dekanbeslut. *Föreslagen person har efter mötet tillfrågats men avstår och föreslår i stället en annan person.

5 8 Rektorsval utseende av ledamöter i hörandeförsamlingen Anmodan m m beträffande utseende av ledamöter till hörandeförsamlingen föreligger. Universitetsstyrelsen har fattat beslut om en hörandeförsamling vid rektorsvalet. UFN anmodas nu utse fyra lärarrepresentanter samt en representant för övriga anställda. att utse Hans Dahlgren som representant för övriga anställda i hörandeförsamlingen samt att dekanus får i uppdrag att tillsammans med Hans Dahlgren utse de fyra lärarrepresentanterna. Nämnden diskuterar vikten av att representanterna speglar verksamheten och har insikt om universitetet. Förslag på namn på lärarrepresentanterna lämnas. Som representant för övriga anställda föreslås Hans Dahlgren. 9. Fyllnadsval för Jonas Emanuelsson för perioden Valberedningen har tagit fram ett förslag till ledamot i UFN efter Jonas Emanuelsson, som lämnar UFN och blir st f prefekt och studierektor på IPD. Valet pågår fram till och med den 13 februari och röstsammanräkning sker den 14 februari.

6 10 Nämndens arbetsformer Föredragande: Berit Malis Helmersson/ Hans Dahlgren Beslutsnivå för tillsättningsärenden och befordringsärenden Beslut fattas i ovanstående ärenden av UFN. Inom vissa andra fakulteter tas beslut i stället av dekanus. na kan ibland vara komplicerade och vara av principiell natur. Nämndledamöterna samt övriga närvarande anser därför att mycket talar för att besluten även fortsättningsvis tas av fakultetsnämnden. Jävsregler Aktuella regler delas ut och diskuteras. Ledamöterna uppmanas att vid fastställande av föredragningslista anmäla om eventuellt jäv föreligger. Mötestid och möteskostnader En redovisning av antal möten och beräknade kostnader för fakultetsnämnden och dess kommittéer diskuteras. Diskuteras om vilken nivå som ska stå för dessa kostnader. Antal möten och mötestid bör i möjligaste mån begränsas. 11. Handläggnings- och delegationsordning för forskarutbildning inom UFN Föredragande: Anneli Scherman Utdrag ur Naturvetenskapliga fakultetens delegationsordning samt UFN:s delegationsordning från föreligger. En central översyn av universitetets delegationsordning pågår. Arbetet med handläggnings- och delegationsordning för forskarutbildningen inom fakulteten kommer att påbörjas inom det snaraste.

7 12. Grundtviginstitutet Föredragande: Ordf Skrivelse från ordf föreligger. Grundtviginstitutets organisatoriska hemvist inom GU har varit föremål för överväganden. Nu ligger institutet direkt under Rektor. Diskussion har förts om att föra institutet till fakultet/institution, men det finns också andra alternativ. Gunnar Dahlström har ett uppdrag att se över detta. 13. Frågor rörande jämställdhet, jämlikhet och mångfald Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Elisabeth Hesslefors Arktoft har tagit över ansvaret för ovanstående frågor efter Maj Asplund Carlsson. Arbete pågår med jämställdhetsplan för fakulteten utifrån institutionernas planer. Diskussioner pågår i kommittén om svårigheten att kunna hantera både jämställdhet, jämlikhet och mångfald under en kommitté.

8 12. Nya Pedagogen - lokaler, flytt, invigning m m /Berit Malis Helmersson Planering av flytten pågår och upphandling av flyttfirmor har påbörjats. Flyttansvariga på resp enhet har utsetts. Arbetet med passerkort har också startats. Påtalas att inventering och utrustning måste matchas i ekonomisystemet, vilket måste beaktas vid flytten. En budget finns för invigningen den 1 september. Ett preliminärt program för dagen har tagits fram. Förfrågningar om guidade visningar och studiebesök på Nya Pedagogen har redan kommit. Principer bör tas fram hur vi hanterar dessa. En översyn har gjorts av behov av en gemensam profil för fakulteten avseende trycksaker och mallar och kontakt har tagits med reklambyrå. 13. Övriga lokalfrågor Föredragande: Ordf/Hans Dahlgren Föredraganden informerar om 2005 års incidentrapport för Pedagogen, Mölndal. Akademiska Hus har presenterat ett förslag till lokaler för Idrottshögskolan på Pedagogen, Mölndal. 14. MEDDELANDEN 14.1 Ordförandeåtgärder Förteckning har bifogats handlingarna Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna.

9 15. ÖVRIGA FRÅGOR 15.1 Anhållan om ändring av namn på Institutionen för hushållsvetenskap Föredragande: Helena Shanahan Anhållan om ändring av namn samt motivering till namnbytet presenteras. Institutionen för hushållsvetenskap anhåller om att ändra namnet på institutionen till Institutionen för Mat-Hälsa-Miljö (MHM) med engelska benämningen Department of Food-Health-Environment. Namnförslaget är förankrat bland personalen på IHu och har också diskuterats bland studenterna. Nämnden samtycker till föreslagna ändring. Lämplig tidpunkt att byta namn är från 1 juli Inbjudan till Spetskompetensutbildning om hedersrelaterat våld att ställa sig bakom förslaget till namnbyte på Institutionen för hushållsvetenskap till Institutionen för Mat-Hälsa-Miljö i enlighet med föreliggande förslag. Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder till deltagande i Spetskompetensutbildning om hedersrelaterat våld. Fakulteten erbjuds fyra platser i utbildningen, som är kostnadsfri. Nämnden föreslår att två platser erbjuds IPD och en plats vardera till IHu och AV. Anmälan sker via Hans Dahlgren. Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Per-Olof Thång Ordf Kerstin Signert