Årsmöteshandlingar Användarföreningen VA web

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 2012 Användarföreningen VA web Dagordning Verksamhetsberättelse Ekonomiskredogörelse Valberedningens förslag Verksamhetsplan Budget Årsavgift Värderingsgränser

2 Användarförening VA web Dagordning Årsstämma 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 3. Fastställande av dagordning 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av mötesordförande (medlem i förening) 6. Val av mötessekreterare 7. Val av två justerare till lika rösträknare 8. Verksamhetsberättelse inkl ekonomiskredogörelse 9. Revisionsberättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Stadgeändringar 12. Val av ordförande i styrelse 13. Val av ledamöter i styrelse 14. Val av revisor 15. Val av 2 ledamöter i valberedning, varav en sammankallande 16. Verksamhetsplan med budget och årsavgift 14. Motioner och styrelsens förslag 15. Förändrade värderingsgränser 16. Information 17. Mötets avslutande

3 VA web användarförening Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av ordförande Tage Hägerman Smedjebacken Energi & Vatten samt ledamöterna Kent Westerlund MIVA Örnsköldsvik, Marie Gunnarsson Laholmsbuktens VA, Anna Sundén Järfälla kommun, Magnus Fridén NODAVA och Olle Bergfors Dala Vatten och Avfall. Styrelsen har det gångna året genomfört 5 telefonmöten och ett 2 dagars planeringsmöte. Den september träffades styrelsen i Stockholm för planering av verksamheten, då bl.a. riktlinjerna för VA web utveckling diskuterades. Årsmötet samlade 57 deltagare och avhölls 5 6 maj på Fagerudds konferensanläggning i Enköping, mötet arrangerades i samarbete med föreningen Avfall web. Temat för årets föredrag var förnyelseplanering, föredrag i ämnet hölls bland annat av Uppsala Vatten och Laholmsbuktens VA. Årets externa inslaget presenterades av företaget Vargen och Människan och hette Din roll i flocken, där vargen används för att visa på våra mänskliga beteenden. Presentationen innehöll reflektioner över - samarbete, relationer, motivation, kommunikation, ledarskap och ansvar. Under 2011 anslöt sig Uppsala Vatten till VA web. Därmed är antalet VAhuvudmän som aktivt använder VA web 29 st. När man tittar på andelen organisationer som fått fram värden för respektive nyckeltal i värderingsrapporten så steg den andelen under året och ligger i snitt över 70 %. Grunden till VA web programmerades under 2002 och har genom åren stått sig väl gällande funktionalitet och användarvänlighet. Dock har vi under senare år känt behovet av en förnyelse. Så under året har vi inom föreningen haft en arbetsgrupp som tagit fram en specifikation för nya VA web och under hösten inleddes programmeringen av det nya systemet. Målsättningen var att 2011 års värden skulle kunna matas in i nya VA web. Under 2011 har Svenskt Vatten tagit fram en handbok i strategisk förnyelseplanering av VA-nät. Ett ämne som varit aktuellt och diskuterats mycket även i användarföreningen VA web (bla vid årsmötet). Föreningen

4 beslutade att engagera sig i strategisk förnyelseplanering och avsatte medel för ett pilotprojekt i Avesta. Arbetet resulterade förutom i en strategisk plan för Avesta Vatten och Avfall också i en arbetsmodell som sedan ska kunna användas hos medlemmarna i användarföreningen. Dessutom har följande aktiviteter genomförts under året: Användarträff i samband med årsmötet. En översyn av värderingsnyckeltal och värderingsgränser. En nyckeltalssammanställning för VA web togs fram och distribuerades på årsmötet. Styrelsen har aktivt deltagit med två representanter i Svenskt Vattens VASS analysgrupp. Kent Westerlund MIVA Örnsköldsvik och Tage Hägerman Smedjebacken. Intäkterna 2011 var 530 tkr och kostnaderna uppgick till 483 tkr, vilket innebar ett överskott på 47 tkr. Föreningen hade budgeterat med ett nollresultat Dessutom användes under tkr ur föreningens utvecklingsfond för utveckling av nya VA web. Hela utvecklingen är budgeterad till 450 tkr var av 348 tkr belastar år Totalt uppgår föreningens tillgångar vid årets slut till 721 tkr, fördelade på eget kapital och årets resultat 514 tkr och utvecklingsfond på 207 tkr Den 14 mars 2012 Tage Hägerman Olle Bergfors Anna Sundén Kent Westerlund Marie Gunnarsson Magnus Fridén

5 Användarförening VA web Ekonomisk redogörelse 2011 VA web Resultaträkning Budget 2011 Årsmötet Årsavgifter Uttag från utvecklingsfond *) Totala intäkter Administration Förvaltning SWECO Position Driftsmiljö Förvaltning SWECO Environment Projekt Utveckling Granskning Årsmöte Styrelsemöten Resekostnader Avsättning Utvecklingsfond Totala kostnader Årets RESULTAT Balansräkning ingående balans Förändring 2011 Budget 2011 TILLGÅNGAR Likvidamedel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Ingående eget kapital Årets resultat Utvecklingsfond Summa eget kapital o skulder *) utvecklingsarbetet gällande nya VA web har bekostats via utvecklingsfonden utvecklingen är budgeterad till 450 kkr, 348 kkr avser den utveckling som fakturerars under Falun den 7 februari Håkan Danielsson Ekonomi_REDOGÖRELSE_VA_web_ hkda

6 VA web användarförening Valberedningens förslag 2012: Förslag till ordförande i styrelsen: Tage Hägerman Smedjebacken Energi & Vatten Omval 1 år Förslag till ledamöter i styrelsen: Kent Westerlund Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Anna Sundén Järfälla kommun Magnus Fridén Moravatten Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Förslag till valberedning: Utses av årsmötet Utses av årsmötet Förslag till revisor Jan Lundin, Hedemora Energi Omval 1 år Ett år kvar i styrelsen: Marie Gunnarsson Halmstads kommun Olle Bergfors Dala Vatten och Avfall

7 VA web användarförening VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehåll VERKSAMHETSPLAN Allmänt VA web... 2 Användarföreningen... 2 Föreningens uppgift... 2 Vår vision är... 2 Vår strategi är att... 3 Styrelsens prioritering... 3 Aktiviteter... 3

8 Allmänt VA web VA web är ett etablerat nyckeltalsverktyg för planering, uppföljning, värdering och statistik hantering inom vatten och avloppsverksamhet. VA web syftar främst till att stödja förvaltning och utveckling av verksamheter via nyckeltal. Det kan avse stöd vid verksamhetsplanering dvs identifiera och följa upp mål och åtgärder samt benchmarking dvs som avser jämförelser mellan VAhuvudmän i syfte att utveckla sin egen verksamhet. Men även stöd för process och analysarbete, utrednings och projekteringsarbete eller besiktnings och tillståndsarbete. VA web tillgodoser en rad behov i VA verksamheten, såsom: De anställdas behov av kunskap om sin verksamhet Förbättrad dialog personal ledning politiker kunder Presentation av verksamheten på tydligt och lättförståligt sätt Identifiera mål och förbättringsområden Uppföljning av mål och förbättringsåtgärder Kunna ta fram statistiska jämförelser mellan olika VA huvudmän och olika verksamhetsområden Utbyte av erfarenheter, lära av varandra, de goda exemplen Underlag för arbete med utredning, tillstånd, projektering, miljörapporter, miljömål mm VA web är också en omfattande faktadatabas där de flesta uppgifterna om VA verksamheten finns. Användarföreningen Användarföreningens arbete inriktas på att förvalta och vidareutveckla VA web enligt användarnas behov och önskemål samt att stimulera till en ökad användning av webverktyget hos medlemmarna. Föreningen skall även verka för användarsamverkan med sikte mot en effektiv planering av kommunal VA verksamhet. Föreningens uppgift Ansvara för drift och förvaltning Ansvara för prioritering av utvecklingens insatser Skapa gemensamma grunder för nyckeltal, värdering och statistik Skapa gemensam grund för verksamhetsanalyser och nyckeltalsjämförelser Vår vision är VA web för ständig utveckling

9 Vår strategi är att Informationen i VA web är tillgänglig, tillförlitlig och tillämplig. VA web används som en plattform för kommunikation med anställda, politiker, myndigheter och kunder. Styrelsens prioritering Verksamheten i användarföreningen och själva programvaran har under de senaste åren stabiliserats och styrelsen kan nu prioritera arbetet med att skapa förutsättningar för jämförelser av olika slag. Jämförelser inte bara när det gäller siffervärden utan jämförelser av arbetsrutiner, metoder, organisation, mål mm. Jämförelser bör ingå som en naturlig del i styrning, ledning och uppföljning av den operativa verksamheten. En ny inriktning i föreningens arbete är att skapa förutsättningar för att på olika sätt använda all information som under åren samlats in, exv genom engagera sig i utveckling av metoder och verktyg. Aktiviteter Lansering av nya VA web med syfte att utöka antalet användare. Genomföra årsmöte tillsammans med föreningen AVFALL web. Årsmötet innefattar även en seminariedel. Vidareutveckla möjligheterna till jämförelser (benchmarking). Medlemsservice o Granskning av inmatade värden i VA Web o Jämförelsevärden från kundenkät läggs ut på hemsidan Översyn av värderingsgränser utifrån den årliga statistiken i VA web och VASS mfl. På årsmötet tas beslut om eventuella förändringar. Arbeta vidare med att utveckla nyckeltal inom dagvattenområdet. Genomföra ett projekt vars resultat ska underlätta för och inspirera medlemmarna att arbeta med VA web som bas förnyelseplanering. Underlätta för energikartläggning och uppföljning av energieffektivisering via indata och nyckeltal. Följa utvecklingen av VASS statistiken med särskild inriktning på koppling till VASS nivå 1. Representanter för VA web ska aktivt delta i VASS analysgrupp.

10 Budget 2012 Användarföreningen VA web Användarförening VA web Resultaträkning Budget 2012 Årsmötet Årsavgifter Uttag från Utvecklingsfond Totala intäkter Administration Förvaltning SWECO Position Driftsmiljö Förvaltning SWECO Environment Utveckling Projekt Granskning Årsmöte Styrelsemöten Resekostnader Avsättning Utvecklingsfond Totala kostnader Årets RESULTAT Balansräkning TILLGÅNGAR Ingående balans 2012 Förändring 2012 Utgående balans 2012 Likvidamedel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Ingående eget kapital Årets resultat Utvecklingsfond Summa eget kapital o skulder hkda BUDGET_VAweb_

11 VA web användarförening Årsavgift 2013 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för Förslaget är en oförändrad medlemsavgift på 1000 kr och serviceavgift på 0.4 kr * antalet kommuninnevånare. Med ett maxbelopp motsvarande 1 prisbasbelopp.