Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 11 december 2015, kl. 08:45 08:55 Lussefika vid Borgsalen Lunch tillsammans i Café utsikten Eftersom vi kommer avsluta med en gemensam lunch behöver jag veta om det är någon som inte kommer på sammanträdet. Meddela mig på angelica.eriksson@regionhalland.se Plats Borgsalen, Regionens hus Södravägen 9, Halmstad Ärende Sid.nr 1 Justering 2 2 Godkännande av föredragningslistan 3 3 Anmälan av inkomna skrivelser 4 4 Anmälan av delegationsbeslut 27 5 Delegationsordning 29 6 Internkontrollplan för år Regionala genomförandegruppens framtid 39 8 Sammanträdesdatum år Hemsjukvårdsavtalet laget runt Utvärdering indikatorer i hemsjukvård 44 Marita Everås (10:45) 11 Uppdrag till driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa Information från nämndtjänsteman och presidium 54 Analys och beställning utifrån årshjulet Louise Lindstedt Redovisning av brukarenkäten, och av ledtider Lars-Gunnar Pettersson (11:20) Övrigt 13 Resultathantering mellan gemensamma nämnden för 55 hemsjukvård och hjälpmedel och driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa för år 2015 Louise Lindstedt (11:50)

2 Föredragningslista Sammanträdesdatum Justering Presidiets förslag Nämnden beslutar att utse Ronny Löfquist att jämte ordföranden justera protokollet 2

3 2 Godkännande av föredragningslistan Presidiets förslag Nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 3

4 3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet Ärendet Följande skrivelse anmäls för anteckning till protokollet: 1. Protokollsutdrag, 104, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Månadsrapport till och med september 2015 Hälsa och funktionsstöd ( ) 2. Protokollsutdrag, 201, Regionstyrelsen Klassificeringsstuktur för dokument inom regionstyrelsens verksamhetsområde ( ) 3. Protokollsutdrag, 114, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Månadsrapport till och med oktober 2015 Hälsa och funktionsstöd ( ) 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 MÅNADSRAPPORT oktober 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: januari - oktober 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-oktober för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till tkr. Volym och kostnadsutveckling, när det gäller hjälpmedel inom handikappverksamheten och subventionerade preventivmedel inom ungdomsmottagningen, är oroande. För aktuell period kompenseras överskridandet med lägre personalkostnader på grund av vakanser. Periodens resultat: (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Prognos-15 Hälso och sjukvårdsuppdrag Hjälpmedelsuppdrag från GNHH SUMMA Tillgänglighet och produktion redovisas under respektive uppdrag. Resultat för hjälpmedelsuppdraget är osäkert p.g.a. integrationsproblem mellan verksamhetssystem och ekonomisystem. Prognos: Prognosen för Hälso och sjukvårdsuppdraget är tkr. Prognos för hjälpmedelsuppdraget är tkr. Behov av tilläggsanslag på grund av volymökning är kommunicerat med beställarnämnden. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Viss kompetens är svårrekryterad, såsom specialpedagoger och psykologer. Detta tillsammans med längre introduktionstid påverkar tillgänglighet och produktion och medför att målen inte uppnås. Kostnadsutveckling för tekniska hjälpmedel (handikappverksamheten) och subventionerade preventivmedel beror på orsaker som delvis ligger utanför förvaltningens mandat. Hjälpmedelscentrum förser sina kunder med hjälpmedel. Budget för hjälpmedelsförsörjningen bygger på en uppskattad volym där driftnämnden månadsvis får ett anslag från beställarnämnden. Intäkter från kunderna bokförs hos beställarnämnden. 18

19 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG avser handikappverksamheten, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen Sammanfattning och analys Efter oktober redovisas för Hälso- och sjukvårdsuppdraget ett positivt resultat på tkr. Personalbudgeten lämnar ett stort överskott vilket beror på framförallt svårrekryterade vakanser och långtidssjukskrivningar som inte kunnat ersättas. Arbetade timmar samt antal snittanställda är färre än under perioden januari till oktober föregående år. Minskningen av arbetade timmar motsvarar 3 procent. Tillgänglighets- och produktionsmål uppnås inte i de verksamheter där det finns vakanser. Hjälpmedelskostnader, regionvårdskostnader och kostnader för subventionerade preventivmedel överskrids. Kostnadsökningen är oroande och uppföljning sker löpande. Åtgärder vidtas där det är möjligt. Prognos för 2015 är tkr. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Per bgt-15 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET AVSKRIVN/RÄNTA SUMMA Utfallet efter oktober slutade med ett positivt resultat på 4 271tkr. Handikappverksamheten tkr, kvinnohälsovården tkr och ungdomsmottagningen -380 tkr. Intäkterna för perioden är tkr högre än budgeterat. Såld vård och övriga intäkter är högre än budgeterat. Personalkostnaderna underskrider budget med tkr och gäller framförallt handikappverksamheten. Orsaken är vakanser i samband med rekrytering och sjukfrånvaro. Kostnaderna för hjälpmedel överskrids med tkr inom handikappverksamheten. Subventionerade preventivmedel överskrider budget och är högre än motsvarande period Regionvård överskrider budget med 700 tkr. 19

20 Prognos Förvaltningen prognostiserar ett överskott på tkr för Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Kompetensförsörjningen är avgörande för verksamhetens möjligheter till måluppfyllelse avseende produktion och tillgänglighet. Glapp mellan avgång och rekrytering samt introduktionstid påverkar detta och medför begränsning i tillgång till vissa insatser och kompetenser. Överskridandet av tekniska hjälpmedel och subventionerade preventivmedel beror på orsaker som delvis ligger utanför förvaltningens mandat. Verksamheterna arbetar med åtgärder för kostnadskontroll så långt det är möjligt. Vad har hänt sedan föregående månadsrappoteringen Vissa vakanser har kunnat tillsättas, vilket ger förutsättningar för bättre måluppfyllelse när det gäller tillgänglighet och produktion. Ökningen av gravida asylsökande och dess omhändertagande är en stor utmaning. Efter den nya Patientlagens införande märks ett stort intresse att få utfört kombinerat ultraljud och blodprov (KUB), som inte erbjuds i Halland. Patienterna efterfrågar information vart man kan vända sig. Västra Götaland, Kronoberg och Skåne har alla hört av sig och förmedlat en stor oro för dessa ökade patientströmmar. Personal Snittanställda HFS exkl HMC Antal jan feb mar s april maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet snittanställda är lägre under perioden januari-september 2015 jämfört med samma period föregående år. Snittanställda ökar i september och beror på att verksamheten har lyckats rekrytera medarbetare och att det finns en viss överlappning mellan avgång och rekrytering. 20

21 Antal timmar Arbetad tid, HFS exkl HMC jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj tj Antalet arbetade timmar januari till september 2015 är (3 procent) lägre än samma period föregående år. Minskningen beror på svårigheter att ersätta personal vid avgång och sjukdom. Specialpedagoger och psykologer är de yrkesgrupper som tillgången är lägre än efterfrågan på. Att säkra en god kompetensförsörjning är en av förvaltningens absolut största utmaningar på såväl kort som lång sikt. Procent Sjukfrånvaro HFS exkl HMC jan feb mar s apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,5 5,8 6,5 5,1 4,6 4,2 3,3 5,2 5 4,5 5,7 5, ,5 5,2 6,2 5,5 5,6 4,7 3,6 4,2 5,6 Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå som föregående år samt i nivå som övriga verksamheter inom regionen. En fördjupad sjukfrånvaroanalys har gjorts i samband med Uppföljningsrapport 2 och visar inte på behov av några åtgärder riktade på specifika grupper. Fokus kommer att ligga på att fortsätta med ett aktivt rehabiliteringsarbete utifrån de rutiner och systemstöd som finns inom förvaltningen. 21

22 Tillgänglighet Tillgänglighet hörapparatutprovning inom 60 dagar 96,7 90,1 85,0 95,2 94,6 95,9 93,5 97,0 93,4 80,4 95,1 95,9 Planerad tillgängligheten till nybesök för hörapparatutprovning inom 60 dagar är god. Utförda nybesök oktober 60 dgr 90 dgr Syncentralen 91 % 100 % Hörselvården 90 % 96 % Dako 88 % 88 % Habilitering, barn 93 % 100 % Habilitering, vux 55 % 82 % Verksamheterna klarar tillgänglighetsmålet till nybesök i varierande omfattning. Tillgänglighet till återbesök har fått stå tillbaka under lång tid. Produktion Sjukvårdande behandling Utfall ack 2014 Utfall ack 2015 Per. budget 2015 Barnhab Vuxenhab Hörselv Syncentr Dako KHV UM Produktionen av sjukvårdande behandling är lägre än budget och lägre än föregående år för barnhabiliteringen, vuxenhabilitering, hörselteamet, syncentralen och dako. 22

23 HJÄLPMEDELSUPPDRAGET Sammanfattning och analys Efter oktober redovisas för hjälpmedelsuppdraget ett underskott på 356 tkr. Detta beror på att hjälpmedelskostnaderna på grund av volymökning har ökat mer än förväntat. Det finns dock en osäkerhet i resultatet p.g.a. integrationsproblem mellan verksamhetssystem och ekonomisystem Verksamhetens utförande löper enligt plan. Tillgängligheten är god förutom i Kungsbacka. Detta kommer att åtgärdas under året i och med att en om- och tillbyggnad sker. Ledtiderna är bra. Personalbudgeten underskrids. Såväl antal snittanställda som arbetad tid sker enligt planeringen för att klara uppdraget. Antal mottagare av hjälpmedel och antal huvudhjälpmedel har fortsatt öka och har årsökningstakter på 4,4 respektive 9,5 procent. Trenden med volymökning och kostnadsökning förväntas fortsätta. Prognos för 2015 är tkr. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Per bgt-15 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNADER HJÄLPMEDELSKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR SUMMA Ett underskott på 356 tkr redovisas efter oktober månad. Hjälpmedelskostnaderna varierar månad för månad på ett sätt som gör resultatet osäkert. Ett integrationsproblem mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet bidrag till osäkerheten. Utfallet mellan 2014 och 2015 är inte jämförbart då omfördelning av budget och ansvar har gjorts mellan beställarnämnd och utförarnämnd. Driftnämnden är nu resultatansvarig nämnd. Prognos Prognos för hjälpmedelsuppdraget är ett underskott om tkr. Anledningen är att trenden med kontinuerlig volymökning förväntas fortsätta. Detta har kommunicerats med beställarnämnden med tanke på ekonomisk reglering. 23

24 Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Bedömningen är att produktionen kommer att vara fortsatt hög. I övrigt är fördjupad analys inte möjlig att göra förrän det finns kontinuitet på controllertjänsten och integrationsproblemet mellan verksamhetssystem och ekonomisystem är åtgärdat. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen Om- och utbyggnaden i Kungsbacka är försenad med 1-2 månader. Det innebär att Hjälpmedelscentrum inte kan möta alla kundernas behov och de provisoriska lösningarna som finns idag får förlängas. Kunderna hålls informerade. Tillgänglighet 100% 95% 90% 85% 80% Lagervaror med leverans inom 5 arbetsdagar Beställningsordrar med leverans inom 15 arbetsdagar Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 arbetsdagar Jan - Okt ,9% 93,0% 94,5% 100,0% Jan - Okt ,4% 92,9% 93,7% 100,0% Tillgängligheten är god. Ledtiderna har förbättrats ytterligare och är de högsta någonsin. Produktion Antal huvudhjälpmedel Årsökningstakt antal huvudhjälpmedel 9,5 % 24

25 Antal mottagare med hjälpmedel Årsökningstakt antal mottagare med hjälpmedel 4,4 % Personal Antal Snittanställda HMC jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet snittanställda följer plan. Antal timmar Arbetad tid, HMC jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj tj

26 Arbetade timmar ökar under perioden januari till september 2015 med timmar (motsvarande 6,0 procent) jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på de ökade volymerna i verksamheten. 6,00 Sjukfrånvaro, HMC 5,00 Procent 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Serie1 1,60 2,80 4,20 3,20 1,30 1,50 2,00 3,50 2,30 2,90 2,80 2,00 Serie2 1,60 3,20 1,00 3,50 4,80 3,20 1,90 1,80 3,00 Sjukfrånvaron inom Hjälpmedelscentrum är fortsatt låg. Av arbetsutskottet beredd månadsrapport Ann Molander Ordförande driftnämnden Gun Harplinger Förvaltningschef HFS 26

27 4 Anmälan av delegationsbeslut HNH Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna redovisade delegationsbeslut till protokollet Ärendet Följande delegationsbeslut från upphandlingschefen anmäls för anteckning till protokollet: Upphandlingsenhetens tilldelningsbeslut Handlingar i ärendet Lista över delegationsbeslut 27

28 Upphandlingsfrågor Rapport: Fattade tilldelningsbeslut Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Beslutsdatum Upphandling Antagna leverantörer Diarienr Beslutsfattare Batteri och Batteriunionen i Järfälla RU Madelene Winbo laddare 28

29 5 Delegationsordning HNH Presidiets förslag Nämnden beslutar att godkänna förslag till delegationsordning Ärendet Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på myndighetens (nämndens) vägnar enligt beslutad delegationsordning. Enligt Kommunallagen 6 kapitel 33 kan nämnd delegera till utskott, ledamot, ersättare eller anställd att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsmöjligheten för nämnden är inte enbart begränsad till att delegera till förvaltningschef utan nämnden kan välja att peka ut vilken befattning som ska ha delegationen. I de fall förvaltningschef är utpekad delegat så har denne enligt Kommunallagen 6 kapitel 37 möjlighet att vidaredelegera i ett led. Denna möjlighet gäller enbart förvaltningschef. För delegering av beslut inom nämndens ansvarsområde gäller de allmänna bestämmelser som framgår av nämndens reglemente. Nämnden ska fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska också vara tillgängliga för nämndens kontroll. Delegerade beslut till presidet anmäls till nämnden. Delegationsbeslut som fattas av delegat (ej presidiet) ska förtecknas och anmälas vid nästkommande sammanträde med nämnden. Med verkställighetsbeslut avses beslut som viss befattningshavare fattar inom ramen för de uppgifter som vilar på befattningen och inom beslutad budget. Oftast saknas utrymme för självständig bedömning eftersom frågan är reglerade i lagar och avtal, men också exempelvis att det finns politiska beslut om servicenivåer och dylikt. Exempelvis är många personalärenden av ren verkställighet eftersom det är uppenbart att enbart ett beslut kan fattas. 29

30 Fo rteckning o ver delegerade a renden av gemensamma na mnden fo r hemsjukva rd och hja lpmedel Antagen av gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel den Delegation Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på myndighetens (styrelsens) vägnar enligt beslutad delegationsordning. Enligt. KL 6:33 kan nämnd delegera till presidiet, ledamot eller ersättare eller anställd att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsmöjligheten för nämnden är inte enbart begränsad till att delegera till förvaltningschef utan nämnden kan välja att peka ut vilken befattning som ska ha delegationen. I de fall förvaltningschef är utpekad delegat så har denne enligt KL 6:37 möjlighet att vidaredelegera i ett led. Denna möjlighet gäller enbart förvaltningschef. I de fall där regionstyrelsen utpekar en befattning kan det vara lämpligt att även utse en ersättare. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel ska fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska också vara tillgängliga för nämndens kontroll. Delegationsbeslut som fattas av delegat ska förtecknas och anmälas vid nästkommande sammanträde. 30 Verkställighetsbeslut Med verkställighetsbeslut avses beslut som viss befattningshavare fattar inom ramen för de uppgifter som vilar på befattningen och inom beslutad budget. Oftast saknas utrymme för självständig bedömning eftersom frågan är reglerade i lagar och avtal, men också exempelvis att det finns politiska beslut om servicenivåer och dylikt. Exempelvis är många personalärenden av ren verkställighet eftersom det är uppenbart att enbart ett beslut kan fattas. 1

31 Innehållsförteckning 1 Brådskande ärenden s. 3 2 Nämndens inre arbete s. 4 3 Ekonomi s. 5 4 Administrativa ärende s

32 Ärendegrupp Beslutar på styrelsens vägnar Ersättare Vidaredelegation (Beslutas av RD) 1 BRÅDSKANDE ÄRENDEN A Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Nämndens ordförande 1:e vice ordförande 32 3

33 Ärendegrupp Beslutar på styrelsens vägnar Ersättare Vidaredelegation (Beslutas av RD) 2 NÄMNDENS INRE ARBETE A Uppdrag till nämndens regionpolitiker och Nämndens ordförande ersättare om deltagande i kurser och konferenser inom Sverige B Uppdrag till nämndens regionpolitiker och ersättare om deltagande i kurser och konferenser utanför Sverige Presidiet 33 4

34 Ärendegrupp Beslutar på styrelsens vägnar Ersättare Vidaredelegation (Beslutas av RD) 3 EKONOMI A Beslut om val av leverantör/entreprenör vid samordnad upphandling som genomförs med stöd av upphandlingsenheten och i samband med beslut tecknande av avtal (Aveser avtal som kan avropas av flera förvaltningar) Avdelningschef på regionupphandlingen 34 5

35 Ärendegrupp Beslutar på styrelsens vägnar Ersättare Vidaredelegation (Beslutas av RD) 4 ADMINISTRATIVA ÄRENDEN A Yttranden vid laglighetsprövningar Presidiet B Vidareremittering av motioner Presidiet C Yttrande till regering, statliga Presidiet myndigheter och andra i organ i frågor av större vikt som dock inte är av principell betydelse för Region Halland D Utkvittering av postförsändelser Registratorer, nämndens sekreterare E Avvisa överklagande som kommit in för Regionjurist sent F Beslut med anledning av begäran om utlämnande av allmän handling Nämndtjänsteman 35 6

36 6 Internkontrollplan för år 2016 HNH Presidiets förslag Nämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för år 2016 Ärendet Begreppet intern kontroll har ofta begränsats till att främst handla om säkerhet eller tillförlitlighet i rutiner och system för ekonomisk redovisning. Intern kontroll är emellertid ett betydligt mer omfattande område än så. Intern kontroll är en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och all personal samverkar. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna nå mål såväl inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering som efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Den interna kontrollen syftar också till att skydda mot förluster eller förstörelse av landstingets tillgångar samt att upptäcka och eliminera allvarliga fel. Den interna kontrollen ska också utformas så att den utgör ett stöd för personalen i det löpande arbetet. Den är även en viktig del vid introduktion av nyanställda. Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll i landstinget. Enligt kommunallagen är det fullmäktiges uppgift att ta beslut om reglementen. Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för att leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Enligt kommunallagen är det alltid respektive nämnd eller styrelse som har det yttersta ansvaret att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Nämnden eller styrelsen ska varje år anta en särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen. Handlingar i ärendet Internkontrollplan för år

37 Internkontrollplan (Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel) Områden Risk Väsentlighet/konse kvens Ekonomi IT-system Samverkan lokala och kommunala nämnder Återrapporte ring av beslut/uppdr ag Avtalstrohet utifrån upphandling av avtal Bristande integration mellan Sesam och Agresso Bristande integration mellan Sesam och Agresso De förtroendeva lda inte tar med sig frågor tillbaka till sina huvudmän Politiker har inte förankrat besluten hos sin huvudman Huvudmännen inte följer avtal kring upphandling av inkontinenshjälpme del Nämnden blir felinformerad och riskerar att utifrån detta fatta felaktiga beslut. Nämnden blir felinformerad och riskerar att utifrån detta fatta felaktiga beslut. Beslut och information inte förankras hos huvudmännen. Vilket påverkar arbetet med samverkan, som är nämndens syfte. Samverkan inte förankras hos huvudmannen och att politiker tar på sig ansvar för delaktighet som deras huvudmannen inte står bakom. Riskt al Beslut 6 Hante ra 9 Hante ra 6 Hante ra 9 Hante ra 9 Hante ra Kontrollmome nt Information Avstämning Utbildning Utbildning Metod Vara tydlig med att informera regelverket kring upphandling HFC säkerställer att informatione n är korrekt. Temadag för förtroendeva lda i nämnden vilka arbetssätt som finns när man sitter i en gemensam nämnd Temadag för förtroendeva lda i nämnden vilka arbetssätt som finns när man sitter i en Frekve ns Vid behov Vid behov 1 ggr/år 1 ggr/år Avstämningsda tum Slutdat um Ansvarig Magdale na Barkströ m Magdale na Barkströ m Magdale na Barkströ m Magdale na Barkströ m Rapportering till Ordförande 37

38 Områden Risk Väsentlighet/konse kvens Riskt al Beslut Kontrollmome nt Metod gemensam nämnd Frekve ns Avstämningsda tum Slutdat um Ansvarig Rapportering till Informationsäre nde Tidigt fånga upp beslutsären den så att förtroendeva lda har tid att ta med sig informatione n till sin hemkommu n och förankra innan beslut fattas 12 ggr/år Angelica Eriksson Nämndstjänste man 38

39 7 Regionala genomförandegruppens framtid HNH Presidiets förslag nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att förlänga den regionala genomförandegruppen uppdrag från och med den 1 januari år 2016 till och med den 31 december år 2017 indikatorgruppens uppdrag succesivt övergår till den regionala genomförandegruppen gruppen utökas med en representant från psykiatrin och en från ambulanssjukvården Ärendet Den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslöt i februari år 2015 att förlänga den regionala genomförandegruppens uppdrag till och med den 31 december år I gruppen finns representanter från samtliga halländska kommuner, närsjukvården och Hallands sjukhus. Den regionala genomförandegruppens uppdrag har under år 2015 varit att hålla samman genomförandet av överenskommelsen om hemsjukvården i Halland för att säkerställa en likvärdig vård. Gruppen har genom sitt övergripande förhållningssätt och mandat kunnat arbeta effektivt i samverkan och därmed kunnat korta beslutsvägarna. I uppdraget har det även ingått att analysera de data som tas fram utifrån beslutade indikatorer och att återrapportera dessa till den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. I den regionala genomförandegruppens fortsatta uppdrag ingår det att: hålla samman arbetet kring framtidens hemsjukvård genom att förtydliga och justera där oenighet finns i verksamheterna regelbundet följa och analysera indikatorer till gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel vara referensgrupp till de gemensamma frågor som rör arbetet kring Akutprocessen i Halland belysa hur specialistvården, närsjukvården och kommunerna i Halland kan möta förändringar utifrån betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse den 6 november 2015 Beslutet skickas till: Strategiska gruppen 39

40 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Styrning och Stöd Angelica Eriksson Nämndsekreterare Datum Diarienummer HNH Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Regionala genomförandegruppens framtid Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att förlänga den regionala genomförandegruppen uppdrag från och med den 1 januari år 2016 till och med den 31 december år 2017 indikatorgruppens uppdrag succesivt övergår till den regionala genomförandegruppen gruppen utökas med en representant från psykiatrin och en från ambulanssjukvården Sammanfattning I den regionala genomförandegruppens fortsatta uppdrag ingårdet att: hålla samman arbetet kring framtidens hemsjukvård genom att förtydliga och justera där oenighet finns i verksamheterna. regelbundet följa och analysera indikatorer till gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. vara referensgrupp till de gemensamma frågor som rör arbetet kring Akutprocessen i Halland. belysa hur specialistvården, närsjukvården och kommunerna i Halland kan möta förändringar utifrån betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Bakgrund Den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslöt i februari år 2015 att förlänga den regionala genomförandegruppens uppdrag till och med den 31 december år I gruppen finns representanter från samtliga halländska kommuner, närsjukvården och Hallands sjukhus. Den regionala genomförandegruppens uppdrag har under år 2015 varit att hålla samman genomförandet av överenskommelsen om hemsjukvården i Halland för att säkerställa en likvärdig vård. Gruppen träffas en gång per månad under en halv dag. Inför mötet har frågor och synpunkter inkommit och gruppen har genom sitt övergripande förhållningssätt och mandat kunnat arbeta effektivt i samverkan och därmed kunnat korta beslutsvägarna. 40

41 2(2) I uppdraget har det även ingått att analysera de data som tas fram utifrån beslutade indikatorer och att återrapportera dessa till den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Ärendet I förslaget till det fortsatta uppdraget för den regionala genomförandegruppen ingår att förtydliga och justera de områden som har förbättringspotential och att skapa gemensamma förutsättningar för en likvärdig hemsjukvård i Halland. För att samordning och förankring ska vara smidig bör gruppen förstärkas med representanter från psykiatrin och ambulanssjukvården. Arbetet med att analysera de data som tagits fram av indikatorgruppen är under utveckling och den regionala genomförandegruppen föreslås ansvara för det fortsatta utvecklingsarbetet. Den regionala genomförandegruppen föreslås bli referensgrupp till förändringsarbetet som pågår i Region Halland gällande Akutprocessen och som rör arbetet kring in- och utskrivningsrutiner. I betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård föreslås att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag, Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Regionala genomförandegruppen kan belysa hur specialistvården, närsjukvården och kommunerna i Halland kan möta förändringar utifrån betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Representanterna i den regionala genomförandegruppen medverkar inom ramen för sina tjänster. Projektledare finansieras inom projektet: Rätt vård och omsorgsnivå, Taktiskt grupp äldre. Regionkontoret Magdalena Barkström Nämndtjänsteman Angelica Eriksson Nämndsekreterare 41

42 8 Sammanträdestid för år 2016 HNH Presidiets förslag Nämnden beslutar att mars sammanträde förläggs den 17 mars sammanträdestiden ändras till klockan 13:00 Ärendet Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutade om sammanträdestiderna vid sammanträdet den 9 oktober år 2015, 64. I beslutet avvaktade man med datumet för sammanträdet i mars år 2016 och gav presidiet i uppgift att komma med förslag på ett nytt datum. 42

43 9 Hemsjukvårdsavtalet laget runt HNH Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april

44 10 Utvärdering indikatorer hemsjukvård HNH Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Det har under vår och sommar skett stora förändringar inom hemsjukvården efter ny överenskommelse och patientövergång i april månad. Flera nya rutiner och arbetssätt har implementerats och behöver följas över tid. Flera indikatorer håller på att kvalitetssäkras ytterligare och kommer fortsätta följas över tid för att möjliggöra en kvalitativ analys av utvecklingen inom hemsjukvården. Utveckling av befintliga indikatorer pågår liksom framtagande av nya som kan kopplas till nämndens uppdrag. Beslutet skickas till Strategiska gruppen 44

45 December Sammanfattande analys Det har under vår och sommar skett stora förändringar inom hemsjukvården efter ny överenskommelse och patientövergång i april månad. Flera nya rutiner och arbetssätt har implementerats och behöver följas över tid. Flera indikatorer håller på att kvalitetssäkras ytterligare och kommer fortsätta följas över tid för att möjliggöra en kvalitativ analys av utvecklingen inom hemsjukvården. Utveckling av befintliga indikatorer pågår liksom framtagande av nya som kan kopplas till nämndens uppdrag. version

46 Inskrivna i hemsjukvård Det översta diagrammet visar inskrivna invånare i förhållande till befolkningsantal, där antal personer med hemsjukvård dividerats med totalt antal personer i resp. kommun. Det nedersta diagrammet visar fördelningen för inskrivna i hemsjukvård inom olika ålderskategorier aktuell månad. Andel av befolkning 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Inskrivna i hemsjukvård Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Kommentar/Analys: Halmstads siffror när det gäller inskrivna i hemsjukvård är reviderade. Laholm håller på att revidera. Historiskt sett har både Halmstad och Laholm haft fler inskrivna i hemsjukvård. 0,5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% maj juni juli aug sept okt nov Åldersfördelning november Falkenberg 36 Halmstad 0 Hylte 4 Kungsbacka 3 Laholm 1 Varberg Siffrorna inuti staplarna visar antalet inskriva inom resp ålderskategori. Siffror under staplarna visar ålderskategori 0-17 år. 46

47 Enstaka hembesök Diagrammet visar antal invånare med enstaka hembesök per invånare i resp kommun. Det avser beställning från både vårdcentral och kommun. Tabellen visar antal invånare med enstaka hembesök för respektive kommun. Antal per Invånare med enstaka hembesök Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Maj Juni Juli Aug Sep Okt Antal invånare med enstaka hembesök i respektive kommun Kommun Maj Juni Juli Aug Sep Okt Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Kommentar/Analys: Spridningen för hur bedömningen av enstaka hemsbesök görs är väldigt stor. Kungsbacka ligger i förhållande till andra kommuner lågt. I Kungsbacka finns vårdplaneringsteam, det är alltid samma personer som tar emot underlaget beträffande behov av enstaka hembesök. Där finns även Närakuten dit patienterna i större utsträckning kan få sin hälso- och sjukvård tillgodosedd. Orsak till spridning mellan kommuner kan bero på olika förutsättningar när det gäller tillgång till vårdcentraler. Genomförandegruppen fortsätter att analysera dessa olikheter. 47

48 Enstaka hembesök Diagrammet visar ett snitt för antal enstaka hembesök per unik patient med enstaka hembesök under månaden. Det totala antalet enstaka hembesök divideras med antal unika patienter med enstaka hembesök. Tabellen visare det totala antal enstaka hembesök under månaden. Kommentar/Analys: Antal Enstaka hembesök per unik patient med enstaka hembesök (snitt) Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Diagrammet visar totala antalet enstaka hembesök dividerat med antal unika patienter med enstaka hembesök under samma period. och är alltså inte det faktiska antalet besök per patient Aug Sep Okt Kan ett stort antal enstaka hembesök per patient vara ett kriterium för inskrivning i hemsjukvård? 48 Totalt antal enstaka hembesök i respektive kommun Kommun Aug Sep Okt Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland

49 Utskrivningsklara Tabellen visar antal vårdtillfällen där det dröjt en eller fler dagar från det att en läkare bedömt patienten utskrivningsklar tills utskrivning skett. I det nedre diagrammet redovisas genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle där det dröjt en eller flera dagar efter utskrivningsklar tills utskrivning har skett. Uppgifterna gäller både personer i ordinärt och särskilt boende. Antal vtf nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle efter bedömd utskrivningsklar Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Betalningsansvar Riket 4,47 4,00 5,21 4,65 4,72 3,72 3,88 4,44 4,31 3,71 4,02 4,16 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt Kommentar/Analys:

50 Oplanerad återinskrivning inom 1-30 dagar Tabellen visar antal oplanerade återinskrivningar där patienten redan varit inskriven i slutenvården de senaste 30 dagarna. Diagrammet visar hur stor andel av alla oplanerade inskrivningar som är återinskrivningar inom 1-30 dagar. Diagrammet visar både ordinärt och särskilt boende. Antal återinskr. nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Andel i % Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Riket ,2 16,7 17,8 18,4 17,3 17,8 17,6 17,2 17,7 15,6 17,2 17,3 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 Kommentar/Analys: I Halland ligger vi totalt sett på en högre nivå jämfört med riket. Flera pågående projekt syftar till att minska återinskrivningarna såsom Trygg hemgång, beslutsstöd för ställningstagande till ny vårdnivå samt läkarmedverkan i hemsjukvård, pilotverksamhet i Halmstad samt Kungsbacka. Inte minst det sistnämnda projektet läkarmedverkan som startades upp i början av maj månad hoppas vi kunna se effekter av. Viktigt att vi även fångar de patienter som inte omfattas av hemsjukvård utan har vårdcentralen som sin bas för hälso och sjukvård. Kvalitetsportalen som tillhandahåller dessa uppgifter har beslutats fortgå inom SKLs regi och vi erbjuds ett mindre antal licenser för att

51 Palliativ vård Diagrammet visar måluppfyllelse för Halland på socialstyrelsens sju indikatorer för palliativ vård. I diagrammet visas två år under samma period, kvartal 1-3. Det gröna fältet visar målvärdet, den streckade linjen visar resultat 2015 och det röda fältet visar resultat för samma period Andel avlidna utan trycksår 100 Andel med dokumenterad symtomskattning Andel ordinerade injektionsläkemedel mot ångest 20 0 Målvärde Resultat 2014 Q1-Q3 Andel med dokumenterad smärtskattning Andel ordinerade injektionsläkemedel mot smärta Resultat 2015 Q1-Q3 Kommentar/Analys: 51 Andel med dokumenterat brytpunktsamtal Andel med dokumenterad munhälsa Kvalitetsindikator Målvärd Resultat 2014 Resultat 2015 Andel avlidna utan trycksår 90 88,7 88,1 Andel ordinerade injektionsläkemedel mot ångest ,8 93,2 Andel ordinerade injektionsläkemedel mot smärta ,9 95,1 Andel med dokumenterad munhälsa ,6 51,2 Andel med dokumenterat brytpunktsamtal ,8 Andel med dokumenterad smärtskattning ,4 48,2 Andel med dokumenterad symtomskattning ,1 23,8 Antal vårdtillfällen i urvalet: 1189

52 Definitioner Indikator Källa Definition Personer inskrivna i Inrapportering från Antal inskrivna patienter, exkl personer med korttidsvistelse enligt LSS. hemsjukvård kommunerna Enstaka hembesök Inrapportering från kommunerna Hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, avser unika individer och beställning från både vårdcentral och kommun. Dessutom redovisas det totala antalet enstaka hembesök under månaden. Utskrivningsklar Kvalitetsportalen //MEDDIX Antal vårdtillfällen där det dröjt en eller flera dagar från det att läkare bedömt patienten som utskrivningsklar tills utskrivning har skett, hur många sådana vårddygn som förflutit samt vilken kommun som patienten är folkbokförd i. Observera att beräkningen redovisas per utskrivningsmånad vilket kan ge en falskt för hög siffra om en patient ligger kvar som utskrivningsklar över ett månadsskifte. Tabellen visar antal utskrivningsklara vårdtillfällen, i diagrammet visas genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle. Återinskrivningar Kvalitetsportalen Rapporten bygger på de slutenvårdsregistreringar som rapporteras till Kvalitetsportalen, vårdtillfälle för vårdtillfälle. Varje gång ett oplanerat vårdtillfälle rapporteras så undersöks om det i samma landsting finns ett föregående vårdtillfälle för samma individ oavsett om det är planerat eller oplanerat. Om det finns ett sådant och om det har gått mellan 1 och 30 dagar mellan föregående utskrivning och den aktuella inskrivningen så räknas detta som Oplanerad återinskrivning. Diagrammet visar antalet Oplanerade återinskrivningar delat med alla oplanerade vårdtillfällen för samma tidsperiod. Palliativ vård: Pallaitivregistret Rapporten bygger på registreringar i kvalitetsregister och statistiken är hämtad ur palliativ.se. Det visar måluppfyllelse för sju indikatorer som är framtagna av socialstyrelsen. I urvalet så har följande dödsplatser exkluderats: Särskilt boende, Korttidsplats, Sjukhusavdelning, Hospice / Slutenvård. 52

53 11 Uppdrag till driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa HNH Handlingar till ärendet publiceras på läsplattan måndagen den 7 december. 53

54 12 Information från nämndtjänsteman och presidium Presidiets förslag Nämnden beslutar att - anteckna informationen till protokollet Ärendet Följande informationer anmäls till protokollet: Analys och beställning utifrån årshjulet Louise Lindstedt Redovisning av brukarenkäten, och av ledtider Lars-Gunnar Pettersson Övrigt 54

55 13 Resultathantering mellan gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel och driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa för år 2015 HNH Beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel godkänner eventuellt underskott gällande hjälpmedelsuppdraget hos driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa. Ärendet Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) har gett uppdrag och resurser för hjälpmedelsutförande till driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa (DN ADH). Driftnämnden har uppmärksammat gemensamma nämnden på att hjälpmedelsuppdraget inte klarar sin budget, med anledning av volymökning för hjälpmedel, baserat på utfallet till och med september år Regionstyrelsen beslutade den 2 september 2015, 154 att fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen. Detta medför att man inte ska budgetjustera med tilläggsbudgetar mellan beställare och utförare, utan istället rapportera och beskriva vad förändringen inneburit resultatmässigt via uppföljningen. Resultatet ska i enlighet med regionstyrelsens beslut förankras mellan beställaren och utföraren. Förankringen kan både resultera i ett godkännande av underskottet eller ge uppdrag till utföraren att ta fram en åtgärdsplan. Vid dialogmötet den 2 november år 2015 mellan de båda nämnderna kom det fram att behovet av resultathantering beror på att volymökningen har varit större än vad som bedömdes vid budgetering inför år Resultatet för den gemensamma nämnden kommer inte läggas in i Region Hallands resultat, utan kommer huvudmännen tillgodo utefter samverkansavtalet. I Region Hallands uppföljning kommer hjälpmedelsuppdraget redovisas utifrån både beställare och utförare. Den gemensamma nämndens positiva resultat ska ställas mot utförarnämndens resultat av hjälpmedelsuppdraget för att ge en helhetsbild. Eventuellt överskott kommer huvudmännen tillgodo utefter samverkansavtalet. Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel godkänner underskottet gällande hjälpmedelsuppdraget hos driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa. Skicka beslut till Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa 55

56 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Styrning och Stöd Angelica Eriksson Nämndsekreterare Datum Diarienummer HNH Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Resultathantering mellan gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel och driftnämnden för ambulans, diagnostik och hälsa för år 2015 Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel godkänner eventuellt underskott gällande hjälpmedelsuppdraget hos driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa. Sammanfattning Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) har gett uppdrag och resurser för hjälpmedelsutförande till driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa (DN ADH). Driftnämnden har uppmärksammat gemensamma nämnden på att hjälpmedelsuppdraget inte klarar sin budget, med anledning av volymökning för hjälpmedel, baserat på utfallet till och med september år Regionstyrelsen beslutade den 2 september 2015, 154 att fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen. Detta medför att man inte ska budgetjustera med tilläggsbudgetar mellan beställare och utförare, utan istället rapportera och beskriva vad förändringen inneburit resultatmässigt via uppföljningen. Resultatet ska i enlighet med regionstyrelsens beslut förankras mellan beställaren och utföraren. Förankringen kan både resultera i ett godkännande av underskottet eller ge uppdrag till utföraren att ta fram en åtgärdsplan. Vid dialogmötet den 2 november år 2015 mellan de båda nämnderna kom det fram att behovet av resultathantering beror på att volymökningen har varit större än vad som bedömdes vid budgetering inför år Resultatet för den gemensamma nämnden kommer inte läggas in i Region Hallands resultat, utan kommer huvudmännen tillgodo utefter samverkansavtalet. I Region Hallands uppföljning kommer hjälpmedelsuppdraget redovisas utifrån både beställare och utförare. Den gemensamma nämndens positiva resultat ska ställas mot utförarnämndens resultat av hjälpmedelsuppdraget för att ge en 56

57 2(2) helhetsbild. Eventuellt överskott kommer huvudmännen tillgodo utefter samverkansavtalet. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Magdalena Barkström Nämndtjänsteman Angelica Eriksson Nämndsekreterare Styrelsens/nämndens beslut delges Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa 57