SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Transkript

1 1(36) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset, Osby klockan ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) Karl-Gösta Bengtsson (S) Margaret Engdahl (MP) Sven Holmén (SD) ersätter Bo Kedegren (SD) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt-Hansen (S) Niklas Larsson (C) Sten Andersson (S) Carl-Magnus Nilsson (M) Övriga närvarande Jimmy Ekborg (C) Ingvar Andrén (KD) Anna-Karin Bengtsson (MP) Tommy Augustsson (S) Ingmar Bernthsson (S) Charlotta Kabo Stenberg Pia Lindvall Bengtsson, sekreterare Gert Jönsson 3 Yvonne Kvist 3, Karin Sigvardsson 3 Stephan Hellqvist 3 Justerare Erland Nilsson Justeringens plats och tid Kansliet, måndagen den 28 januari, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-26 Pia Lindvall Bengtsson Ordförande Anders Pettersson Justerare Erland Nilsson

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Pia Lindvall Bengtsson

3 3(36) Ärendelista 1 Protokolljustering Godkännande av dagordning Information Delegationsbeslut Delegationsbeslut, personal Förslag till taxa, Östra Göinge Renhållnings AB Ansökan om bidrag, Pro Vitae Försäljning av Hasslaröd 2: Medfinansiering av Energikontoret Skåne uppdraget Regional energiaktör Osbybostäders AB:s begäran om nyemission Överförmyndarens verksamhetsplan Motion om borgerlig begravningsofficiant Motion angående marknadsföring med mera i Osby kommun Medborgarförslag, skyltning till turistbyrån Inkomna synpunkter på Skånetrafikens administration av färdtjänst Synpunkter på indragen busslinje Lönsboda Sibbhult Rättegångsfullmakt Förslag till kanalisation Hässleholm Miljö AB och Östra Göinge Renhållning AB utredning av det avslutade samarbetet Jämställdhetsplan Utvidgat strandskydd Tidplan budgetarbete forts Budget, koncern bolag Borgensavgift Östra Göinge renhållnings AB Medfinansiering till fiberdragning på landsbygden Bidrag, Teaterföreningen Kuppmakarna ansökan om bidrag till sommaruppsättning i Visseltofta...36

4 4(36) 1 Protokolljustering utser Erland Nilsson till justerare.

5 5(36) 2 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen.

6 6(36) 3 Information 1. Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar om ny kommunsekreterare tillsättningen av chefer i den nya förvaltningsorganisationen uppdrag angående samverkansformer mellan nuvarande politisk organisation och ny förvaltningsorganisation LEAN-utbildning, ledarskapsutveckling och värdegrundsarbete inom ramen för ESF-projektet Visionärt ledarskap arbete i den nybildade utvecklingsrådet i Älmhult Osby besök av Landshövdingen den 24 januari 2. Gert Jönsson informerar om kommunens företag 3. Karin Sigvardsson och Stephan Hellqvist informerar om bredbandsutbyggnad 4. Yvonne Kvist informerar om Skånetrafikens administration av färdtjänsten konsekvenser av indragen busslinje Lönsboda - Sibbhult 5. Sammanträdesprotokoll samarbetskommittén Skåne Nordost Minnesanteckningar från Samrådsmöte färdtjänst och riksfärdtjänst Östra Skåne Karl-Gösta Bengtsson framför sitt tack för uppvaktningen. 8. Pia Lindvall Bengtsson informerar om att kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2013, startar redan kl Fram till och med kl är temat finansfrågor. Kommuninvest kommer och informerar om hur de bedömer Osby kommun utifrån kreditgivarens perspektiv, samt ger sin syn på vår finanspolicy.

7 7(36) 4 Delegationsbeslut lägger informationen till handlingarna. Delegation, parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr 30-33/2012 Delegation, tillfälliga lokala trafikföreskrifter, nr 31-33/2012 Delegation, bidrag till enskilda vägar nr 6-7/2012

8 8(36) 5 Delegationsbeslut, personal lägger informationen till handlingarna. Förhandlingsprotokoll, fackliga organisationer nr 7/2012 Personaldelegationens protokoll 17-30/2012 Anställningsbeslut och tjänstledigheter.

9 9(36) 6 Förslag till taxa, Östra Göinge Renhållnings AB Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till taxa från Östra Göinge Renhållnings AB att gälla från och med Östra Göinge Renhållnings AB har inkommit med förslag till taxehöjning 2013 En sammanfattning av de viktigaste förändringarna är: För villa-/fritidsabonnemang: En ökning av 150 kr per år gällande grundtaxan. För hyresfastigheter/verksamheter: 8% höjning gällande abonnemang för brännbar fraktion och 5 % höjning gällande abonnemang för organisk fraktion. Grundavgiften för villor och fritidshus delas upp i grundavgift och miljöavgift. sunderlag Förslag till taxehöjning 2013, Osby kommun skickas till: Östra Göinge Renhållnings AB Ekonomichef Gatuchef

10 10(36) 7 Ansökan om bidrag, Pro Vitae Dnr:2012.ks beslutar att avslå begäran om bidrag. Pro Vitae föreningen har inkommit med en bidragsansökan till Osby kommun. Pro Vitae arbetar med stöd för de som har drabbats utav prostatacancer och deras anhöriga. sunderlag Ansökan om bidrag från Pro Vitae skickas till: Pro Vitae Ekonomiavdelningen

11 11(36) 8 Försäljning av Hasslaröd 2:212 Dnr: 2012.ks beslutar att försälja Hasslaröd 2:212 till Hans Johansson, för kr, i enlighet med villkoren i upprättat köpekontrakt, samt utse Anders Pettersson och Oddbjörn Aasvold att underteckna köpekontrakt. Köpekontrakt har upprättats mellan Osby kommun och Hans Johansson, varigenom kommunen försäljer bostadstomten Hasslaröd 2:212 för en köpeskilling av kr. I köpeskillingen ingår inte anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Tomtens yta uppgår till 915 kvadratmeter och är belägen på Strandängen. sunderlag Tjänsteskrivelse tf gatuchef Köpekontrakt skickas till: Gatukontoret Ekonomiavdelningen

12 12(36) 9 Medfinansiering av Energikontoret Skåne uppdraget Regional energiaktör Dnr: 2012.ks beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att kompletterande information om Energikontoret Skåne redovisas vid nästa kommunstyrelsesammanträde den 27 februari Regeringen anser att de regionala energikontoren är viktiga för att föra ut information på energiområdet och främja energieffektivisering i kommuner, hushåll och företag. Energimyndigheten avsätter medel för de regionala energikontoren för att bedriva verksamhet inom följande områden: att samordna energi- och klimatrådgivningen inom regionen att vara regional energiaktör och inneha aktiv energikompetens inom regionen land annat genom att bygga upp och administrera regionala nätverk inom områdena energieffektivisering och förnybar energi. Att initiera och genomföra nationella, regionala, lokala och EU -projekt om energi- och klimatrådgivning, energieffektivisering och förnybar energi. Arrangera seminarier och utbildningar. För uppdraget krävs medfinansiering för de delar som rör regional energiaktör, medan den del som rör samordning av energi och klimatrådgivning är finansierat till 100%. Syftet med medfinansieringen är att vissa att det finns ett tydligt åtagande och förankring i den region där energikontoret verkar. sunderlag Skrivelse kommunförbundet Skåne skickas till: Kommunförbundet Skåne Ekonomiavdelningen

13 13(36) 10 Osbybostäders AB:s begäran om nyemission Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier à kronor i Osbybostäder AB, totalt till ett belopp om 20 miljoner kronor. Kommunens aktieinnehav i Osbybostäder AB ökar från 6 miljoner kronor till 26 miljoner kronor. Finansiering genom upplåning 20 miljoner kronor. Osbybostäder AB har sedan 2007 byggt/köpt 60 st. lägenheter där planering/projektering och i vissa fall även hela köpekostnaden har tagits av eget kapital. Byggkostnaderna är så höga att hyresnivåerna i Osby inte kan balanseras mot drift och kapitalkostnader. Ett sätt att lösa detta är att i varje nyinvestering sätta in 20 % av eget kapital och därigenom skapa en balans mellan kostnader och intäkter. För att Osbybostäder AB skall kunna nyproducera lägenheter i den takt som ägarna vill behöver bolaget en nyemission på 20 milj kr. Bolagets revisor har påtalat behovet av nyemission alternativt att inte nyproducera lägenheter. Osbybostäder AB är ett helägt kommunalt bolag. sunderlag Fiktiva balans och resultaträkningar utifrån om bolaget skall nyproducera lägenheter med eller utan nyemission. Tjänsteskrivelse handläggare Ingvar Wimhed skickas till: Osbybostäders styrelse, Vd Osbybostäder AB Ekonomichef

14 14(36) 11 Överförmyndarens verksamhetsplan 2013 Dnr:2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta överförmyndarens verksamhetsplan Ny verksamhetsplan har författats för överförmyndaren. Verksamhetsplan 2013 Arbetsuppgifter: Överförmyndarens arbetsuppgifter regleras i Föräldrabalken (1949:381, omtryckt SFS 1995:974) och Förmyndarskapsförordningen SFS 1995:379. De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Tillsynen sker främst genom att årligen granska gode mäns och förvaltares redovisningar. Tillsynen över överförmyndarens verksamhet utövas av länsstyrelsen. Organisation: Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige. Organisationen för mandatperioden är; 1. Överförmyndare Krister Weidenmark 2. Överförmyndares ers Margot Malmqvist Kontaktuppgifter; Besöksadress Västra Storgatan 35 (Kommunhuset)) Telefon Fax Mobiltelefon e-post ofm@osby.se Mål Målet är att - hålla hög servicenivå dvs allmänhet, huvudmän och ställföreträdare ska dagligen kunna nå överförmyndaren. Begärda uppgifter ska effektueras i enlighet med förvaltningslagens krav. tillse att gode män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag.

15 15(36) 11 forts - verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå genom deltagande i aktuella fortbildningskurser. ärenden rörande ensamkommande barn ska handläggas skyndsamt Avseende granskning är målet att - årsredovisningar ska vara granskade senast under september månad slutredovisning ska vara granskad senast en månad efter att den inkommit Verksamhet Expeditionen är öppen varje helgfri måndag samt 26 februari-1 mars. Under juli månad är det expeditionstid endast den 8 och 22. Vid varje tillfälle mellan och Uppgifter om expeditionstider offentliggörs i kommunhuset, på kommunens hemsida och tillställs alla som har uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare med redovisningsskyldighet. Dessutom kan överförmyndaren nås varje helgfri vardag på mobiltelefon nummer (telefontid ) Information till och utbildning av förmyndare genomförs den 13 februari klockan på Ekebo (Fabriksgatan 7) sunderlag Verksamhetsplan 2013 skickas till: Överförmyndaren

16 16(36) 12 Motion om borgerlig begravningsofficiant Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till att det är angeläget att begravningsförrättaren har hög kompetens och vana för sitt uppdrag bedömer kommunfullmäktige att detta uppdrag lämpligen ombesörjes av begravningsentreprenörer. Utredning visar att begravningsentreprenörer kan tillhandahålla denna service. Motionen anses därmed besvarad. Karl-Gösta Bengtsson (S) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om borgerlig begravningsofficiant. sunderlag Motion från Karl-Gösta Bengtsson skickas till: Karl-Gösta Bengtsson

17 17(36) 13 Motion angående marknadsföring med mera i Osby kommun Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionens syfte tillgodoses genom att kommunstyrelsen utser en projektgrupp för marknadsföring. De moderata kommunfullmäktigeledamöterna har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige angående att tillsätta en projektgrupp för att "marknadsföra Osby kommun som det självklara valet när det gäller etablering såväl för den egna personen, familjen som för näringsverksamheten". Motionärerna påpekar vikten av att Osby kommun är attraktiv för bosättning och etablering av verksamhet. En försiktig befolkningstillväxt är en utmärkt grund för fortsatt god service och en hållbar kommunal ekonomi. valde år 1995 att tillsammans med lokala banker och några andra intressenter bilda en förening för marknadsföring av Osby kommun. Föreningen fick namnet Bostad-Rekreation-Arbete, förkortat BRA Osby. uppdrog åt BRA Osby att genomföra marknadsaktiviteter. Föreningen marknadsförde Osby kommun, bl.a. genom att årligen utse Årets Osbyambassadör, diverse uppmärksammade PRaktiviteter t.ex. när Öresundstågen började trafikera Osby och man köpte plats för Osbyreklam i TV Skåne där målgruppen var barnfamiljer i storstadsområden m.m. Föreningen BRA Osby är upplöst och kommunstyrelsen uppdrog åt den sedermera nybildade näringslivsorganisationen Osby Näringsliv att överta den roll föreningen BRA Osby tidigare hade. Osby Näringsliv har inte utsett någon Osbyambassadör och några åtgärder för marknadsföring i linje med BRA Osbys verksamhet har än så länge inte vidtagits. Motionärernas förslag att tillsätta en kommunal projektgrupp för marknadsföring är ett bra initiativ som kan stimulera positiv utveckling i vår kommun i många avseenden. 13 forts sunderlag Motion från Motion från de moderata kommunfullmäktigeledamöterna KS

18 18(36) skickas till: Nya Moderaternas Osbyförening Kommunstyrelse Kommunchef

19 19(36) 14 Medborgarförslag, skyltning till turistbyrån Dnr: 2012.ks s arbetsutskott uppdrar åt gatukontoret att ombesörja skyltning från Tvärleden vid Kyrkogatan, samt att begära kostnadsuppgift av Trafikverket angående skyltning från infartsrondellerna. s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. Anita B Svensson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktig om skyltning till turistbyrån i Osby kommun. sunderlag Medborgarförslag från Anita B Svensson skickas till: Anita B Svensson Gatukontoret

20 20(36) 15 Inkomna synpunkter på Skånetrafikens administration av färdtjänst Dnr: 2012.ks beslutar tillskriva Region Skåne, Kollektivtrafiknämnden och Regionala Tillväxtnämnden (RTN) angående brister i färdtjänsten. I skrivelse anför Synskadades Riksförbund Skåne att färdtjänsten i Skåne har försämrats väsentligt sedan ett antal kommuner överlåtit färdtjänsten till Skånetrafiken. Med detta överlåtande har även tillståndsgivningen av färdtjänst följt med, vilket i sin tur har lett till att många blir nekade färdtjänst. Synskadades Riksförbund Skåne menar, att kommunerna måste ta ett större ansvar för sina kommuninvånare, som är beroende av färdtjänsten, än vad som sker just nu och trots att kommunen överlåtit driften av färdtjänsten till Skånetrafiken, har kommunen en skyldighet att bevaka att utförandet sker på ett sätt som ger brukarna en känsla av trygghet i sitt resande. sunderlag Yttrande från kommunkansliets utredare Skrivelser från Synskadades Riksförbund Skåne skickas till: Synskadades Riksförbund Skåne

21 21(36) 16 Synpunkter på indragen busslinje Lönsboda Sibbhult Dnr: 2012.ks beslutar att tillskriva Skånetrafiken, Regionala tillväxtnämnden och Kollektivtrafiknämnden, angående konsekvenserna av den indragna busslinjen, med uppmaning om att frågan löses. Skrivelse har inkommit till Osby kommun från Annelie Nilsson angående indragning av busslinje Lönsboda - Sibbhult. sunderlag Skrivelse från Annelie Nilsson skickas till: Annelie Nilsson Regionala Tillväxtnämnden Kollektivtrafiknämnden Skånetrafiken

22 22(36) 17 Rättegångsfullmakt Dnr:2012.ks s beslutar utfärda rättegångsfullmakt för Charlotta Kabo Stenberg eller den hon sätter i sitt ställe att företräda Osby kommun i alla mål och ärenden, där detta inte på grund av lag eller annan kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan. Som ersättare för Charlotta Kabo Stenberg utses Pia Lindvall Bengtsson. Charlotta Kabo Stenberg och Pia Lindvall Bengtsson äger åberopa utdrag ur detta protokoll som fullmakt. behöver fatta nytt beslut om rättegångsfullmakt, eftersom det gamla rättegångsfullmakten inte är aktuell längre. sunderlag Protokollsutdrag KS skickas till: Charlotta Kabo Stenberg Pia Lindvall Bengtsson

23 23(36) 18 Förslag till kanalisation Dnr:2012.ks besluta att ge uppdrag till: Fjärrvärme i Osby AB, Osbybostäder AB, Industrihus i Osby AB, fastighetskontoret, VA-verksamheten samt gatukontoret att ansvara för att kanalisation läggs ner i samband med andra markarbeten som utförs i respektive bolags/förvaltnings regi. Teknisk installation enligt IT-chefens anvisningar. Kart- och GIS-avdelningen inom miljö och byggkontoret att dokumentera befintlig kanalisation och fiber i Osby kommuns GIS (geografiska informationssystem) och att därefter ansvara för fortlöpande uppdatering. Respektive bolag/förvaltning att rapportera till Kart- och GISavdelningen när ny kanalisation läggs ner. Kommunledningskontoret att redovisa lägesrapport om kanalisationen i anslutning till behandlingen av ärendet Kommunal bredbandsstrategi. I Osby kommun har en bredbandsgrupp inrättats vars syfte är att upprätta en bredbandsstrategi samt att vara drivande i utbyggnaden av fibernät i kommunen. En viktig del i utvecklingsarbetet av bredband är nedläggningen av kanalisation. För att underlätta utbyggnaden är det viktigt att nedläggning av kanalisation samordnas med andra grävarbete samt att denna dokumenteras. I dagsläget sker ingen nedläggning av kanalisation i samband med andra markarbeten. Dock finns det en grupp, arbetsgrupp gatukontoret som träffas regelbundet för att sinsemellan samordna markarbeten. I gruppen ingår gatukontoret, Osbybostäder AB och företaget E:on, eventuellt kompletteras gruppen så småningom med Fjärrvärme i Osby AB. Lämpligt är att även nedläggning av kanalisation samordnas i denna grupp. Kommunen har heller inte något system för dokumentation. s arbetsutskott diskuterade att kanalisation bör läggas ner vid alla grävningsarbeten i kommunen för att underlätta framtida fiberdragning. Dokumentation av kanalisation och eventuell fiber bör samordnas. Samhällsutvecklaren har fått tillgång till analogt material över befintlig kanalisation.

24 24(36) 18 forts sunderlag: Sammanträdesprotokoll skickas till: Fjärrvärme i Osby AB VD Osbybostäder AB VD Industrihus i Osby AB VD Fastighetschef Gatuchef Kommunchef Samhällsutvecklare IT-chef Kart- och GIS-avdelningen VA-chef

25 25(36) 19 Hässleholm Miljö AB och Östra Göinge Renhållning AB utredning av det avslutade samarbetet Dnr:2012.ks beslutar instämma i Östra Göinge kommuns yttrande angående utredningen av det avslutande samarbetet. Ernst & Young har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Hässleholm Miljö AB genomfört en utredning av bakgrunden till att Hässleholm Miljö AB och Östra Göinge Renhållning AB har avslutat sitt samarbete. Revisorerna har i brev bett om synpunkter på rapporten sunderlag Yttrande från Östra Göinge kommun Rapport från Ernst &Young -Hässleholm Miljö AB Östra Göinge Renhållning AB skickas till: Ernst &Young Östra Göinge kommun Hässleholms kommun

26 26(36) 20 Jämställdhetsplan Dnr:2012.ks beslutar att: nu gällande jämställdhetsplanen förlängs att gälla även under 2013 arbete med ny jämställdhetsplan för åren startar hösten 2013 En arbetsgivare ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Planen ska innehålla konkreta och mätbara mål, aktiva åtgärder, en redogörelse för resultat i tidigare plan samt en nulägesbeskrivning. Nuvarande plan gäller t.o.m och en uppföljning är planerad att vara klar i december En ny plan skall tas fram inför 2013, men inom projektet Visionärt ledarskap kommer under hösten 2013 att genomföras en jämställdhets/mångfaldsutbildning för samtliga ledare i kommunen. Denna utbildning kommer att ge en bra grund för arbete med en ny policy samt jämställdhetsplan. Personalavdelningen gör bedömningen att arbetet med att ta fram plan för åren lämpligen startar i samband med denna utbildning. Den viktigaste utmaningen är att få jämställdhetsaspekten att genomsyra hur och vad vi gör. Vid all planering, uppföljning och utvärdering som sker i kommunen ska jämställdhetsaspekten beaktas. skickas till: Personalavdelningen

27 27(36) 21 Utvidgat strandskydd Dnr: 2013.ks beslutar lämna yttrande på Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd i enlighet med samhällsutvecklarens förslag. Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att se över det utvidgade strandskyddet. Länsstyrelsen i Skåne har inhämtat Osby kommuns synpunkter på det utvidgade strandskyddet i Osby kommun. Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om förändringar av det utvidgade strandskyddet, det fullständiga förslaget kan studeras på Länsstyrelsens hemsida Länsstyrelsen har förelagt Osby kommun att inkomma med synpunkter på beslutsförslaget senast den 31 januari Länsstyrelsen har i sitt förslag följt Osby kommuns synpunkter förutom i tre fall. I två av fallen är det lämpligt att följa Länsstyrelsens förslag men i det tredje fallet rörande Osbysjön vid Hasslaröd syd bör Osby kommun vidhålla sina tidigare synpunkter angående begränsningen av det utvidgade strandskyddet. Yttrande till Länsstyrelsen: Förslag till beslut om utvidgat strandskydd inom Osby kommun, Skurupskommun, Vellinge kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun Osby kommun har fått rubricerat förslag på remiss. Osby kommun lämnar följande synpunkter på förslag till beslut om utvidgat strandskydd inom Osby kommun.

28 28(36) 21 forts Kommunens ställningstagande Av länsstyrelsens 11 utpekade områden i Osby kommun skiljer sig tre från det förslag som kommunen arbetat fram. Det är vid Vesslarpssjön, Farlången och Osbysjön som kommunens och länsstyrelsens förslag skiljer sig åt. När det gäller Vesslarpssjön och Farlången tillstyrker Osby kommun Länsstyrelsens förslag. Gällande Osbysjön vidhåller Osby kommun tidigare lämnade synpunkter vad avser begränsningen av det utvidgat strandskydd. Det innebär att strandskyddsavgränsningen justeras för att följa vägen väster om sjön, mellan Sibbarp och Sibbarps skans och att nuvarande avgränsning i övrigt behålls. Kommunen konstaterar att länsstyrelsens förslag skulle medföra att fastigheter förlorar sina byggrätter och förutsätter därför att länsstyrelsen samråder med berörda fastighetsägare i det fall som länsstyrelsens föreslagna dragning skulle bli aktuell. sunderlag Förslag till yttrande lämnas vid mötet. Föreläggande "Förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Osby... kommuner". Karta över länsstyrelsens förslag Karta över Osby kommuns förslag I övrigt se Länsstyrelsens hemsida enligt ovan. skickas till: Samhällsutvecklare Miljö och Byggförvaltningen

29 29(36) 22 Tidplan budgetarbete 2013 Dnr: 2013.ks beslutar anta tidplan för budgetarbetet Tidplan för kommunstyrelsens process för framtagande av budget 2014 och flerårsplan Osby kommuns budgetprocess inleds genom framtagande av budgetförutsättningar Flerårsplanens budgetramar utgör preliminära budgetramar, som senare revideras, på grund av utifrån tillkommande löneökningar med mera i det slutliga budgetbeslutet i november samma år. Huvudprincipen är att eventuella nya förutsättningar i verksamheten som påverkar budgetramen skall redovisas vid uppstartsmötet i januari (senast vid bokslutsgenomgången i mars), som kan påverka kommunstyrelsens beslut om budgetförutsättningar för budget och plan Dialog Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys och uppdatering av budgetförutsättningar för perioden. Politisk ledning och förvaltningsledning träffas för uppdatering och informationsutbyte. Hela processen bygger på dialog mellan politik och förvaltning. Förutom uppstartsmöte, bokslutsgenomgång, planeras för fortlöpande avstämningsmöten. Syftet är att vi gemensamt tar ansvar för att planera verksamheten, så att den ryms inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Investeringsberedningen genomförs i juni och budgetberedningens framtagande av slutförslag i september. Det finns möjlighet att diskutera ekonomi och budgetramar även i samband presidieträffar.

30 30(36) 22 forts Mål Kommunfullmäktige beslutade om vision 2020 i november Visionen skall vara vägledande för övrigt målarbete i kommunen och är en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Enligt skriften Hushållning i lagens namn syftar verksamhetsmålen till: att staka ut den politiska färdriktningen. att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt. att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna går till. Målen skall vara uppföljningsbara. Det kräver att målen är tydliga och att det finns indikatorer för att möta måluppfyllelse. Målen måste kunna kommuniceras i organisationen. Det skall finnas en koppling mellan fullmäktiges och nämndernas/förvaltningarnas mål. Verksamhetsmål kan även riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Fullmäktigeberedningen har lämnat förslag till inriktning avseende processen för framtagande av fullmäktigemål. Övergripande mål är beslutade av fullmäktige och nämnderna lämnar förslag till inriktningsmål med indikatorer (resultatmål) i samband med avlämnande av den preliminära nämndplanen i maj. Investeringsbudgeten bereds av budgetberedningen under juni månad. Den slutliga budgeten skall vara tryckt och klar senast i december året innan budgetåret. Nämnderna lämnar den av nämnden beslutade internbudgeten, inklusive personalbilaga, mål med mera senast den 15 december.

31 31(36) 22 forts Förslag till tidplan avseende budgetarbetet 2013, inför budget 2014 och flerårsplan Jan 30, Dialogmöte 1 Uppstartsmöte budget. Diskussioner om budgetförutsättningar, omvärldsanalys mm. Cheferna redovisar budgetförutsättningar för sin verksamhet. Politiken redovisar anpassningsarbetet inför år (Ks, samtliga presidier, chefer, ekonomer). Lokal Borgen Mars 6, Bokslutsgenomgångar med respektive presidier. Här diskuteras även eventuella förändringar i budgetförutsättningar som skett sedan september Kommer särskild kallelse och tider för respektive nämndpresidium. Chefer har möjlighet att deltaga hela dagen. Mars 13 s arbetsutskott. Förslag till budgetförutsättningar och anvisningar inför budget Mars 27 beslut om budgetförutsättningar Maj 31 Nämnderna lämnar över preliminär nämndplan utifrån beslutade budgetförutsättningar. Juni 12, Dialogmöte 2 Gemensam träff, samtliga presidier redovisar sina preliminära förslag till nämndplaner. (Ks, presidier, chefer och ekonomer). Juni 14, 08:30-17:00 Budgetberedning investeringar dag 1. Representanter för fastighetsavdelning och gatukontor avsätter tid för att deltaga del av dag. Juni 19, 08:30-12:00 Budgetberedningens slutförslag investeringar :00-14:00 Ordinarie kommunstyrelse, Budgetberedningen rapportering om pågående budgetarbete.

32 32(36) 22 forts Augusti September September 6 (fre) Budgetberedning September 11 (ons) SKL:s underlag för skatter/bidrag ligger som underlag för den slutliga budgeten. Budgetberedning September 17 (ti) Budgetberedning September 18 (ons) (Ord )Ksau förslag till skattesats, slutförslag till budget Preliminärt avsatt hela eftermiddagen som reserv för budgetberedningen Oktober 2 Ordinarie Kommunstyrelse. Budgetberedningen rapporterar om pågående budgetarbetet. Oktober 14 MBL budgetförslag kl Oktober 30 Ks beslut om förslag till budget och plan inklusive skattesats November 25 Kf beslut om budget December 15 Nämndernas slutliga nämndplaner lämnas till ekonomi. (Kommunfullmäktige beslutar om preliminära ramar för flerårsperioden). skickas till: Kommunchef Ekonomichef Chefsgrupp Ekonomgrupp

33 33(36) 23 Budget, koncern bolag Dnr: 2013.ks beslutar att lämna garanti för att kommunen köper utbildning/tjänster från Osby Nova AB med kronor under år 2013 och att anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett verksamhet 9102 med kronor Kommunfullmäktige lägger informationen om koncernbolagens budgetar 2013 till handlingarna. Koncernbolagen Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i Osby AB, Osby Nova AB, samt Östra Göinge Renhållnings AB har i enlighet med gällande ägardirektiv överlämnat beslutad budget för 2013 som information till kommunfullmäktige. Budgeten antagen av Osby Nova AB förutsätter att Osby kommun köper utbildningar/tjänster motsvarande kronor. sunderlag Sammanställning av koncernbolagens budgetar 2013, samt protokoll. skickas till: Ekonomichef

34 34(36) 24 Borgensavgift Östra Göinge renhållnings AB Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa borgensavgiften för Östra Göinge Renhållnings AB till 0,3 % på aktuellt borgensbelopp. Kommunledningarna för Osby kommun och Östra Göinge kommun har diskuterat borgensavgiftsnivån för Östra Göinge Renhållning AV och kommit överens om att föreslå en nivå på 0,3 % på aktuellt borgensbelopp. sunderlag Östra Göinge kommun ks 223, skickas till: Ekonomichefen Kommunchefen Östra Göinge Renhållning AB Östra Göinge kommun

35 35(36) 25 Medfinansiering till fiberdragning på landsbygden Dnr: 2012.ks beslutar att medfinansiera fiberutbyggnaden på landsbygden. Kommunen finansierar 10 % av den totala projektkostnaden exklusive den privata insatsen, dock max kronor per anslutning i syfte att uppnå full täckning inom ett område. finansieringen tas upp i tilläggsbudgeten uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta regler och rutiner för Medfinansiering av fiberutbyggnad på landsbygden. För att bygga ut fibernätet på landsbygden kan invånarna bilda ekonomiska föreningar. De kan då söka bidrag via landsbygdsprogrammet som handläggs av Länsstyrelsen. Varje hushåll går även in med en privat medfinansiering på maximalt kr. För att Länsstyrelsen ska bevilja stöd krävs annan offentlig medfinansiering från Post och Telestyrelsen (PTS), Region Skåne eller från kommunen. Länsstyrelsen prioriterar projekt som har kommunen som medfinansiär. Förslaget stämmer överens med Hässleholms beslut i kommunstyrelsen gällande medfinansiering och enligt uppgift kommer även Östra Göinge att ta motsvarande beslut. Det är viktigt att vi i samverkan över gränserna har samma regelverk. Uppskattningsvis finns hushåll som kan vara berörda att söka bidrag. Av dessa hushåll tillhör idag drygt 100 hushåll någon bredbandsförening, som enligt förslaget är berättigade till medfinansiering. sunderlag Östra Göinge kommun ks 223, Tjänsteskrivelse samhällsutvecklaren skickas till: Kommunchefen Ekonomichefen Samhällsutvecklaren IT-chefen

36 36(36) 26 Bidrag, Teaterföreningen Kuppmakarna ansökan om bidrag till sommaruppsättning i Visseltofta Dnr 2012.ks beslutar bevilja Teaterföreningen Kuppmakarna bidrag med kr för uppsättning av sommarteater på Visseltoftascenen. Bidraget finansieras med kr från Annie Svenssons gåva och med kr från kommunstyrelsens verksamhet 9102 för oförutsedda händelser. Teaterföreningen har den 29 oktober 2012 inkommit till utbildningsnämnden med ansökan om bidrag till sommaruppsättning, med spelplats på den nyanlagda utomhusscenen i Visseltofta. Teatern kommer att ges i tio föreställningar efter midsommar Manus är utarbetat av Sixten Svensson, Kylen, och bygger på verkliga händelser under 1600-talet. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i utbildningsnämnden har haft samråd med teaterföreningens ordförande Björn Blomberg. Teaterprojektets budget är reviderad från kr till kr. Utbildningsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 januari Nämnden föreslås besluta uttala en positiv inställning till bidraget och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen Ärendet behöver behandlas av kommunstyrelsens januarisammanträde för att teaterprojektet ska kunna genomföras sommaren sunderlag Bidragsansökan från Teaterföreningen Kuppmakarna skickas till: Teaterföreningen Kuppmakarna Utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen