BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid , Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande Anita Hagelin (S) Ledamot Magnus Olsson (S) Ledamot Roger Sundholm (V) Ledamot Carl Hallström (M) Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Övriga Myrna Labusan-Jönsson (S) Gunnar Lindgren (KD) Anders Persson (S) Annika Jarl Ljungsten (M) Elin Nyman (S) Ann Brüngel (Utveckilngsledare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Malin Olsson, sekreterare Grete Knapköyen, ekonom Birgitta Andersson, rektor 16 Staffan Kennerstad, rektor 16 Jennie Lindman, förskolechef Lars Kennerstad, förskolechef Utses att justera Sten Myreback (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset, tisdag 21 februari, kl 10:00 Underskrifter Sekreterare... Malin Olsson Ordförande... Veronica Oldne (S) Justerande... Sten Myreback (C)

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Malin Olsson

3 3(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Val av protokolljusterare (minoriteten) Beslut - till justerare välja Sten Myreback (C) - tisdag 21 februari, kl 10:00, kommunhuset Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

4 4(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Grundskola, resultatuppföljning högstadiet per höstterminen 2016 BUN 2017/18 Beslut - notera informationen Bakgrund Rektorerna Birgitta Andersson och Staffan Kennerstad beskriver sina analyser av höstterminens resultat och betyg Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilaga, betygsstatistik från Lärcenter och Dejeskolan Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

5 5(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Analys/åtgärd, förskolans resultat BUN 2016/84 Beslut - notera informationen Bakgrund Förskolecheferna Jennie Lindman och Lars Kennerstad beskriver sina analyser och åtgärder utifrån BRUK;s resultat på nämndmötet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse. Bilaga, års-hjul systematiskt kvalitetsarbete Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

6 6(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Förskolan i fokus - lokaler BUN 2016/42 Beslut - ställa sig bakom förslaget att Forshaga kommun köper ett modulsystem som består av två avdelningar och lånar till finansieringen för att täcka behovet av förskolelokaler i Deje och Forshaga - uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ändra texten i tjänstemannayttrandet från kr till kr då kr har flyttats över till LAN (IFO) - ärendet skicks vidare till Kommunfullmäktige för beslut Bakgrund Det har uppstått en akut situation angående lokaler för förskolebarn i framför allt Deje under Vi kan också se ett skriande behov i Forshaga till hösten Det har slagits folkökningsrekord i Forshaga kommun under 2016 med 150 barn födda. Det finns två förslag Alternativ 1 Forshaga kommun köper ett modulsystem som består av två avdelningar och lånar till finansieringen. Alternativ 2 hyra ett modulsystem system som består två avdelningar i tio år för att sedan köpa lokalerna för 300 tkr. Vi ber att detta beaktas i kommande budgetrevidering för 2017 och att det skrivs fram äskanden för budget 2018 av förvaltningen. Under 2017 finns det medel för personalökningen, men inte för lokalkostnaderna. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Tjänstemannayttrande Beslutet skickas för verkställighet till: Ekonomienheten, kommunkansli Beslutet skickas för kännedom till: Lokalgruppen BUN, Kent Nilsson, Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

7 7(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Bokslut 2016 BUN 2017/7 Beslut - godkänna bokslut 2016 Bakgrund På nämndmötet kommer Grete Knapköyen gå igenom de aktuella siffrorna gällande bokslutet 2016 Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlander tjänsteskrivelse Powerpointpresentation Beslutet skickas för verkställighet till: Ekonomifunktionen Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

8 8(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Uppföljningsmatris - kränkning BUN 2017/11 Beslut - anta ny uppföljningsmodell angående kränkningsärende - redovisning på barn- och utbildningsnämnden efter varje terminsslut. barn- och utbildningsförvaltningen kommer att följa upp kränkningsärenden på ledningsgrupp varje vecka enligt bifogad blankett Bakgrund Enligt barnkonventionen artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inget får diskrimineras och artikel 12 Alla Barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet. Förvaltningen kommer att följa upp kränkningsärenden på ledningsgrupp varje vecka enligt den bifogade blanketten. För att säkerställa rättssäkerhet och uppföljning. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Kränkningsblankett Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

9 9(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Skärmförbud omklädningsrum idrott/bad under skoltid BUN 2016/116 Beslut - notera informationen Bakgrund Enligt barnkonventionens artiklar 2 och 3 så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet och ingen ska diskrimineras. Mobil och skärmförbudet är en åtgärd för att ingen diskrimineras av kameror i känsliga situationer vid om och påklädning. Det har varit olika sätt att upplysa vårdnadshavare och elever om skärmförbudet; Fronter är en informationskanal som alla skolområden har använt och även samlas mobiltelefoner in på alla skolområden under dagen och eleverna får säga till om de ska användas i undervisningen. Föreläsningar angående näthat och trakasserier har och kommer att belysa problemet med problem kring de digitala medierna. Diskussioner i klassrum med eleverna och med vårdnadshavare på utvecklingssamtal. Angående låsbara skåp är det en fråga som är under behandling, väntar på svar från olika leverantörer. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

10 10(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Interkommunalersättning Gymnasieskolan BUN 2017/9 Beslut - godkänna interkommunalersättning gymnasieskolan Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller beskriver underlaget för interkommunal ersättning - Gymnasieskolan, på nämndmötet. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

11 11(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Interkommunalersättning 2017 BUN 2017/8 Beslut - fastställa priser och ersättningar till kommuner och fristående verksamheter för år Bakgrund Priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Forshaga kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. Beslutsunderlag Barn och utbildningschefs Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilaga, bidragsbelopp interkommunal ersättning 2017 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Kulskolan Pingstliljans förskola Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

12 12(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Utvärdering av service till den politiska organisationen BUN 2017/13 Beslut - notera informationen Bakgrund På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 januari besvarade närvarande ledamöter och ersättare enkäten "Utvärdering av service till den politiska organisationen". Resultatet av utvärdering och synpunkter har sammanställts. Barn- och utbildningschef Peter Öhlander redogör vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde för utvärdering och synpunkter. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Sammanställning och synpunkter Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: BUN-ledamöter och ersättare Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

13 13(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

14 14(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Kurser, konferenser m.m. BUN 2017/6 Beslut - inga kurser, konferenser att redovisa Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Veronica Oldne Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

15 Tjänsteskrivelse Grundskola BUN 2017/18 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Rektorerna Birgitta Andersson och Staffan Kennerstad beskriver sina analyser av höstterminens resultat och betyg Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF

16 Årskurs Antal elever Tot. MERITVÄRDE(MV) *MV Exkl. SvA MV Pojk MV SvA-P MV Flick MV SvA-F Arbetslag 6A 16 (8p/8f) 142,8 142,8 141, , B 17 (7p/10f) 137,9 155,5 154,4 55, Totalt ,4 148, ,8 150,1 7A 28 ( 16p/12f) ,2 212,3 32,5 195,4 37, B 26 (13p/13p) 202,8 201,3 210, Totalt ,9 203,2 211,3 136,3 194,2 37,5 8A 22 (9p/13f) 192,2 206,6 206, , B 22 (13p/9f) 163,3 169,3 159, , Totalt , , ,1 47,5 9A 19 (14p/5f) 148,9 190,8 213,7 82, , B 22 (17p/5f) 158,3 172,9 176,1 132, Totalt ,6 181,9 194,9 107, ,5 * Utan elever som läser SvA inkl. nyanlända Antal elever i klass som läser SvA (nyanlända) Kolumn Begreppsförklaring 6A A KLASS 6B 3 3p B Antal Elever per klass pojkar resp flickor C Totalt meritvärde alla elever i klassen inkluderade 7a 2 1p/1f D Meritvärde klass exklusive SvA - elever 7b 1 1p E Meritvärde Pojkar i klass exklusive SvA - elever F Meritvärde Pojkar SvA 8a 2 2f - G Meritvärde Flickor exklusive SvA - elever 8b 3 3p H Meritvärde Flickor SvA I Arbetslagtillhörighet 9a 7 6p/1f 9b 8 8p

17 Årskurs Antal elever Tot. MERITVÄRDE(MV) *MV Exkl. SvA MV Pojk MV SvA-P MV Flick MV SvA-F Arbetslag År 6 14 (11 P/3 F) , ,5 88,75 F-6 7A 24 (15 P/9 F) ,4 219,8 88,75 204,2 STÅL 7B 25 (11 P/14 F) 212,3 212,3 200,2 221,8 STÅL 7C 21 (9 P/12 F) 180,6 212, ,9 46,25 OS 7D 22 (13 P/9 F) 190,3 190,3 181,1 203,6 OS Totalt ,3 205,2 201,82 213,87 8A 26 (11 P/15 F) 238,1 238,1 217,3 253,3 STÅL 8B 24 (9 P/15F) 203, , ,2 108,75 STÅL 8C 27 (14 P713F) 201,9 201,9 187,7 217,3 KUL 8D 23 (10P /13 F) 222,3 222,3 198,3 240,8 KUL Totalt ,6 219,8 202,65 234,4 9A 22 (13 P/9 F) 229,4 229,4 209,4 258,3 KUL 9B 22 (14 P/8 F) 191,59 206,6 188,1 41,25 234,4 KUL 9C 20 (12 P/8 F) 172,5 202,5 164,2 73,8 230 OS Totalt ,83 212,83 187,2 240,9 * Utan elever som som läser SvA inkl. nyanlända Antal elever i klass som läser SvA (nyanlända) Kolumn Begreppsförklaring År P/1 F A KLASS 7a 2P B Antal Elever per klass pojkar resp flickor 7b C Totalt meritvärde alla elever i klassen inkluderade 7c 4 4 F D Meritvärde klass exklusive SvA - elever 7d E Meritvärde Pojkar i klass exklusive SvA - elever 8a F Meritvärde Pojkar SvA 8b 3 1 F/2 P G Meritvärde Flickor exklusive SvA - elever 8c H Meritvärde Flickor SvA 8d I Arbetslagtillhörighet 9a 9b 9c 2 2P 4 4P

18 Bun: 14/2 analys av julens betyg Resa: alla ska med i bussen, en resa som behöver planeras i god tid och alla är väl medvetna om vart vi är på väg. Skapa motivation,, förståelse och förutsättningar Vi behöver stiga av då och då, reflektera-dra lärdom och ha kul tillsammans. Ge feedback. Hög måluppfyllelse bygger på en stark organisation i ett systematiskt kvalitetsarbete. Hållplatser: Inskolning/överskolning brev. Ha en bra kontakt med lämnande skola. Ta tillvara på elevens starka sidor och bli medvetna om vad som måste utvecklas MIA Vårt fokusområde : Mångfald-inflytande-ansvar. BOK: betydelsefull-omtyckt kompetent. Detta ska alla hos oss kunna rabbla i sömnen. Analys av resultat, klasskonferenser- insatser Nationella prov. Vi har en startat Arbetsgrupp(förstelärare och utvecklingsped). För att Skapa goda förutsättningar för eleven att lyckas vid prov. De planerar före-under-och efter provet. Sambedömning- Kollegialt lärande Elevhälsan har Drop in varannan måndag Klasskonferenser inplanerade i vårt årshjul Samtal / utvecklingssamtal, nya strukturer för delaktighet och meningsfullhet. Ett stort utvecklingsområde hos oss. Elevens val- Det erbjuds studietid. Många elever har valt detta område denna termin. Kollegialt lärande. Vi lär av varandra, ensam är inte stark. Vi har olika grupper med planerade innehåll för detta. Tex utvecklingsgrupp, ämnesgrupp, samordningsfika, konferens- VI gör skillnad, värdegrundsgrupp mm Dokumentation. Vi måste göra den tysta kunskapen synlig. Vi har vissa skyldigheter förutom betyg i våra uppdrag. Birgitta Andersson

19 Tjänsteskrivelse Resultat och måluppfyllelse BUN 2016/84 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Förskolecheferna Jennie Lindman och Lars Kennerstad beskriver sina analyser och åtgärder utifrån BRUK;s resultat på nämndmötet Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse. Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF

20 Förskoleverksamhet Systematiskt Kvalitetsarbete med utveckling och lärande i fokus Utvärdering av nuläge- December Januari VAR ÄR VI? VART SKA VI? Etapp 3 Uppföljning oktober /november November Februari VAR ÄR VI? Är vi på rätt väg? Etapp 2 Oktober Mars April Utvärdering/uppföljning på APT VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI? Etapp 4 September Maj Aug/Sep. Kartläggning av verksamhet/barngrupp utifrån vårens utvärdering. Analys av vart ska vi? Arbetslagsplanerna skrivs i arbetslagen Etapp 1 HUR GÖR VI? Augusti juli Juni Utvärdering av nuläge analys BRUK information VAR ÄR VI? (Analys av utvärderingar) VART SKA VI? (nationella målen) Juni -kompetensutvecklingsdag utvärdering av arbetslagsplaner och analys av verksamheten HUR BLEV DET? (nationella målen) BRUK används under hela året och utvärderas kontinuerligt. Oktober, januari, mars och juni. Kränkningsutredningar görs på de blanketter som är upprättade. Lämnas skyndsamt kontinuerligt till huvudman.

21 Förskoleverksamhet Systematiskt Kvalitetsarbete med utveckling och lärande i fokus December Januari November Oktober utvärdering av inskolning och introduktion Etapp 2 grundverksamhet med fokus på traditioner Etapp 3 planeringsdag 3, uppföljning utvärdering inskolning (?)introduktion, verksamhetsplan, utvecklingssamtal, temaarbete. Februari Mars April September Augusti Etapp 1 planeringsdag 1 och 2, inskolning, föräldramöte Etapp 4 grundverksamhet, enkät ut till vårdnadshavare, planera överinskolningar, utvärderingar, ev sommarfest Juni Maj juli

22 Förskoleverksamhet Systematiskt Kvalitetsarbete med utveckling och lärande i fokus Delårsbokslut/Bokslut/kvalitetssäkring = sammanfattar processen - BUF - Stratsys Uppföljn. av terminen. m.m. lämnas till BUF Stratsys VAR ÄR VI? (nationella målen) Är vi på rätt väg? December Kvalitetssäkringsarbete i Stratsysarbetet Utvärdering av nuläge analys information till förvaltningschef feed back till arb.lag Budgetuppföljning delårsbokslut BUF sept Bygger på skolområdets kvalitetsarbete. Förskolecheferna med på nämndmöte för muntlig, skriftlig information. (se bilaga) Uppföljning/ analys utvecklingsbehov Kartläggning av verksamhet/barngrupp utifrån vårens utvärdering. Analys av vart ska vi? Arbetslagsplanerna skrivs i arbetslagen. HUR GÖR VI? (nationella målen) LIKABEHANDLINGSPLAN på skolområdet uppdateras utifrån de utvärderingar o analyser som gjordes i juni. Utvärderingen och den reviderade planen lämnas till Huvudman så snart den är klar November Oktober September Utvärdering av nuläge analys BRUK information till förvaltningschef feed back till arb.lagen Utifrån samlade utvärderingar - VAR ÄR VI? (Analys av utvärderingar) VART SKA VI? (nationella målen) Januari Kopia av Februari delegationsbeslut ärenden - likabehandling olika Mars beslut som kan överklagas skickas till BUF April Augusti juli - Juni Granska i det syst.kvalitetsarb i stratsys - internkontrollplan Maj Utvärdering av nuläge analys information till förvaltningschef feed back till arb.lag. Lärdagar med nämndpolitiker om process/ resultat/analys/ekonomi m.m. presentation om VAR ÄR VI? VART SKA VI? (nationella målen) Utvärdering av nuläge analys information till förvaltningschef feed back till arb.lag Enkät ut till vårdnadshavare. Föräldraenkät sammanställs och analyseras. Analys till utvärdering av likabehandlingsplanen Analys vidare till huvudman. Juni kompetensutvecklingsdag utvärdering av arbetslagsplaner och analys av verksamheten HUR BLEV DET? (nationella målen) BRUK används under hela året och utvärderas kontinuerligt. Oktober, januari, mars och juni. Kränkningsutredningar görs på de blanketter som är upprättade. Lämnas skyndsamt kontinuerligt till huvudman

23 Tjänsteskrivelse Förskolan i fokus BUN 2016/42 Förslag till beslut - ställa sig bakom förslaget att Forshaga kommun köper ett modulsystem som består av två avdelningar och lånar till finansieringen för att täcka behovet av förskolelokaler i Deje och Forshaga - ärendet skicks vidare till Kommunfullmäktige för beslut Bakgrund Det har uppstått en akut situation angående lokaler för förskolebarn i framför allt Deje under Vi kan också se ett skriande behov i Forshaga till hösten 2017.Det har slagits folkökningsrekord i Forshaga kommun under 2016 med 150 barn födda. Det finns två förslag Alternativ 1 Forshaga kommun köper ett modulsystem som består av två avdelningar och lånar till finansieringen. Alternativ 2 hyra ett modulsystem system som består två avdelningar i tio år för att sedan köpa lokalerna för 300 tkr. Vi ber att detta beaktas i kommande budgetrevidering för 2017 och att det skrivs fram äskanden för budget 2018 av förvaltningen. Under 2017 finns det medel för personalökningen, men inte för lokalkostnaderna. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag

24 Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Tjänstemannayttrande Beslut skickas för verkställighet till Kommunfullmäktige Beslut skickas för kännedom till Lokalgruppen BUN Ledningsgruppen BUF

25 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Protokollsutdrag (1) 20 Förskolan i fokus - lokaler: information KS 2017/24 Beslut Arbetsutskottet beslutar - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningschef Peter Öhlander informerar vid arbetsutskottets sammanträde om förskolan i fokus. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Lokalförsörjningsplan Protokoll BUN, , 110 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: BUN Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

26 Tjänstemannayttrande Förskolan i fokus BUN 2016/42 Bakgrund Bakgrund På uppdrag av barn och utbildningsnämnden har Kommunteknik och barn och ungdomsförvaltningen tagit fram förslag till ny förskola med två avdelningar. Byggnaden är en förskola Anneberg från Flexator. Deje En modulbyggnad från Flexator, med två avdelningar på 320 kvm eller 8,8 kvm per förskolebarn. Placering blir på Dejeskolan skolområde. Planerat är att Blåklinten flyttar till den ena avdelningen. Detta innebär samordningsvinster vid öppning-stängning och fördelar vid sjukfrånvaro. Hyreskostnad för Blåklinten (235 tkr) Två alternativ. Alternativ 1. Köp av byggnad Byggnaden kr Markarbete kr Summa kr Ränta/avskrivning kr Tillkommer driftskostnad kr Lokalvård kr Summa kr Alternativ 2. Hyra av byggnaden i 10 år med ett restvärde på kr Hyra per år (10 år) kr Mark kr Summa kr Driftkalkyl alternativ 2 Hyra per år kr Kapitaltjänst 1300 tkr 20 år kr Ränta 2,4 % kr

27 driftskostnad kr Lokalvård kr Summa kr Kostnad ny avdelning Driftskostnader exklusive lokalkostnader: Personal-Bemanning kr Kost kr Verksamhetspengar kr Summa: kr Investeringutgifter: Inventarier kr It kr Larm/lås kr Utemiljö kr Summa kr Forshaga/Grossbol Bakgrund På uppdrag av barn och utbildningsnämnden har Kommunteknik och barn och ungdomsförvaltningen tagit fram förslag till ny förskola med två avdelningar som skall placeras ihop med befintlig byggnad Gullvivan som också är en förskola Anneberg från Flexator. Gula villans avdelning flyttar till den en av de nya avdelningarna i modulen. Detta innebär samordningsvinster vid öppning-stängning och fördelar vid sjukfrånvaro. Hyreskostnad för Gula villan: 152 tkr En modulbyggnad från Flexator, med två avdelningar på 320 kvm eller 8,8 kvm per förskolebarn. Placering blir på Gullvivans förskoleområde. Två alternativ. Alternativ 1. Köp av byggnad Byggnaden kr Markarbete kr Summa kr Ränta/avskrivning kr Tillkommer driftskostnad kr Lokalvård kr Summa kr Alternativ 2. Hyra av byggnaden i 10 år med ett restvärde på kr Hyra per år (10 år) kr Mark kr Summa kr Driftkalkyl alternativ 2 Hyra per år Kapitaltjänst 1300 tkr 20 år kr kr

28 Ränta 2,4 % kr driftskostnad kr Lokalvård kr Summa kr Kostnad ny avdelning Driftskostnader exklusive lokalkostnader: Personal-Bemanning kr Kost kr Verksamhetspengar Summa: kr Investeringutgifter: Inventarier kr It kr Larm/lås kr Utemiljö kr Summa kr Barn antal: det är 28 fler barn i 0-5 års-spannet i beräknade folkökningstabeller. Då är inte rekordökningen av födda i Forshaga under 2016 medräknad, 150 födda. Barn per personal har sjunkit från 5,8 föregående år till 5,4. Snitt placeringen i januari 2017 : Forshaga: Grossbol 17,2 Skived 16,9

29 Deje 19,1 Till hösten är det 138 barn som är födda 2011 och börjar i förskoleklass. 99 stycken i Forshaga och 39 i Deje. Födda 2016 är 150 = 12 fler barn än som slutar förskolan och börjar förskoleklass. Barn som står i kö första halvåret är 54 (34 födda 2016)till Forshaga och 18 (14 födda 2016) i Deje. Det gör att det är 40 platser lediga i Forshaga och 21 i Deje utifrån de barn som börjar förskoleklass. Men i beräkningen att det är födda 150 barn 2016 så saknas =41 36 (två nya avdelningar) = 5 (dessa fem kan placeras i befintliga avdelningar) Därmed kan vi räkna med att höstens barn får plats i och med de nya modulerna. Om mot förmodan barnantalet sjunker så är exit i Forshaga att vi kan flytta Hemgårdens barn på Skived till den nybyggda modulen. Exit i Deje är att förskolan Solåker kan avvecklas för att flytta till nybyggda modulen, (Hyreskostnad 463 tkr) För 2018 och framtida behov behövs en ytterligare satsning på förskola med 4-5 avdelningar. Vi har inte medräknat den troliga ökningen av barnantalet som sker i och med bygget av kvarteret Svanen, som färdigställs under Sammanfattningsvis kommer det att kosta: Driftskostnader och köp av byggnad kr kr = kr Driftskostnader och hyra av byggnad kr kr = kr Investeringsutgifter är lika i bägge alternativen: kr På tio år så blir alternativ 1 köp av byggnad: kr billigare vid köp av en modulbyggnad á två avdelningar och kr billigare vid köp av två modulbyggnader á två avdelningar, än att hyra ovanstående modulbyggnader. Budgetmässigt blir det en ökning på driftskostnader x 2= kr Lokalkostnader x 2 = kr Under 2017 har vi fått en ökad tilldelning på , vilket innebär att det kan täcka behovet av den tänkta personalökningen som blir under hösten Tjänstemannaförslaget är att Forshaga kommun köper ett modulsystem som består av två avdelningar och lånar till finansieringen för att täcka behovet av förskolelokaler i Deje och Forshaga Peter Öhlander peter.ohlander@forshaga.se

30 Tjänsteskrivelse Bokslut 2016 BUN 2017/7 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund På nämndmötet kommer Grete Knapköyen gå igenom de aktuella siffrorna gällande bokslutet 2016 Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlander tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF

31 Nämndernas verksamhetsberättelse Barn och utbildning

32 Nämndernas verksamhetsberättelse 2(10)

33 Nämndernas verksamhetsberättelse 3(10)

34 Innehållsförteckning Viktiga händelser...4 Ekonomiskt utfall...5 Investeringar...6 Nyckeltal...7 Framtiden...8 Nämndernas verksamhetsberättelse 4(10)

35 Nämndernas verksamhetsberättelse 5(10)

36 Viktiga händelser Skolområdena har börjat använda BRUK (Bedömning Reflektion Utveckling Kvalitet) skolverkets verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Barn och familj har implementerat den nya organisationen med en förste socialsekreterare som lett till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Flyktingfrågan och nyanländas lärande har varit aktuell i alla våra verksamheter och lett till både lärdomar och utveckling av arbetssätt. Sambedömning av nationella prov och betyg är en framgångsfaktor när det gäller resultat. Alla förskolor och skolor har inkludering - och tillgänglighetsarbete, greppa begreppen! Nämndernas verksamhetsberättelse 6(10)

37 Ekonomiskt utfall Driftredovisning Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 21,4 26,1 39,9 291,3 303,1 319,7 Netto 269,9 277,0 279,8 Verksamhetens budget 259,6 271,3 278,1 Resultat -6,8-5,7-1,7 I våra prognoser under slutet av året beräknade vi ett resultat på - 0,5 Mkr exklusive semesterlöneskuld. Vi nådde ett resultat exklusive semesterlöneskuld på - 0, 2 Mkr. Semesterlöneskulden uppgick till -1,5 mkr, därav resultatet - 1,7Mkr. Under 2016 har vi ökat intäkterna markant på grund av riktade statsbidrag, en del av statsbidragen har gått direkt till löner såsom förste lärare och lärarlönelyft. 12 Mkr är ersättning från Migrationsverket för ökade kostnader. Placeringskostnaderna för barn och familj har minskat kraftigt under året på grund av aktivt arbete på hemmaplan. Vilket delvis beror på tydliggörande av organisationen och roller inom barn och familj. Skolområdena gör ständiga prioriteringar/ förändringar för att få budget i balans. Alla ser ett ökat behov av särskilda stödinsatser för högre måluppfyllelse. Nämndernas verksamhetsberättelse 7(10)

38 Investeringar Investeringar Mkr Inkomster Utgifter 2,3 1,7 0,6 Netto 2,3 1,7 0.6 Budget 3,2 1,9 1,2 Tillgängligheten har ökat för våra funktionshindrade barn tack vara investeringspengar som har använts till anpassningar av miljön. Detta har varit i form av självöppnande dörrar, ramper och så vidare. Ljuddämpande möbler har varit en investering på alla skolområden. Elev - och lärararbetsplatser är återkommande investeringar. Fortsatt planering för att få solskydd på några av våra förskolor. Avvikelse 2,2 0,2 0,6 Nämndernas verksamhetsberättelse 8(10)

39 Nyckeltal Nyckeltal från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) 2016 Plats på förskola på önskat datum är 100 % Hur många barn per personal i kommunens förskolor är 5,4 Rikssnitt 5,3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen, andel 81,5 % Rikssnitt 78 % Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) 65 % Rikssnitt 71 % Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel 86,5 % Rikssnitt 86 % Meritvärde för åk 9 Forshaga kommun 2016 är 216 Rikssnitt 217,1 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar 75 % Rikssnitt 75 % Kostnad per betygspoäng 373 Rikssnitt 382 Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år inkl IM, 66,7 % Rikssnitt 71 % Analys utifrån deltagandet i utbildningssatsningen matematiklyftet kommer att göras. Kan man se någon förändring över tid? Detta är ett utvecklingsarbete som den enskilda skolan arbetar med. Analys: Vi har sänkt antalet barn per personal i förskolan, 5,4 jämfört med förra årets 5,8 Treans nationella prov är under rikssnittet och vi vet att vi behöver arbeta med det skriftliga framställandet i de tidiga åren i tidigare analyser. Effektiviteten är bra i Forshaga kommuns skolor eftersom vi ligger under rikssnittet i kostnad per betygspoäng. Meritvärdet för årskurs 9 strax under rikssnittet Behörigheten till gymnasiet är strax över rikssnittet Gymnasiets elever behöver öka andelen som klarar studierna på tre år. Nämndernas verksamhetsberättelse 9(10)

40 Framtiden Lokalfrågan aktuell, ökat barnantal kräver nya utrymmen speciellt för förskolan, Forshaga kommun har slagit rekord i barnafödande under 2016 Flyktingfrågan aktuell utifrån att det sker väldigt snabba förändringar. Svårt att ha en långsiktig planering gällande bemanning, lokaler och budget. Ny minskad ersättningsmodell från migrationsverket bidrar till än större oro kring budget och framförallt gällande gymnasiet Skolans resultat - framförallt satsa på det skriftliga framställandet i de tidiga åren och i alla ämnen Efter övergången av IFO verksamheten till annan nämnd, hålla kvar samverkansstrukturer som varit positiva, såsom exempelvis socialsekreterare med på elevhälsa en gång i månaden Nämndernas verksamhetsberättelse 10(10)

41 Bokslut 2016 Resultat mot budget - 1,6 Mkr varav semesterlöneskuldsförändring tkr verksamhet tkr

42

43

44

45

46

47 Anmälan om kränkande behandling Anmälan till huvudman för kännedom om att ett barn eller en elev, upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 6 kap 10 skollagen 2010:800 Anmälan togs emot muntligt Anmälan togs emot skriftligt Datum och klockslag för anmälan Datum och klockslag för den inträffade händelsen Anmälarens namn och titel Anmälarens telefonnummer Skolans namn, elevens klass Det har förekommit tidigare anmälningar om kränkande behandling rörande samma elev? Ange antal./. Eleven upplever sig kränkt av personal Eleven upplever sig kränkt av annan elev Eleven upplever sig kränkt av annan Personal upplever att eleven blir kränkt Vårdnadshavare upplever att eleven blir kränkt Eleven känner till att anmälan görs Vårdnadshavaren har underrättats om anmälan god man Vårdnadshavaren har inte underrättats om anmälan: Anledning till det: Ärendet öppnat och utredning startad, datum: Ort, datum Underskrift rektor Ärendet avslutat, datum: Ort, datum Underskrift rektor Barn- och utbildning, Forshaga kommun Postadress: Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: Telefon: , Fax:

48 Förskola Skola

49 Tjänsteskrivelse Uppföljningsmatris - kränkning BUN 2017/11 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Enligt barnkonventionen artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras och artikel 12 Alla Barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet. Förvaltningen kommer att följa upp kränkningsärenden på ledningsgrupp varje vecka enligt den bifogade blanketten. För att säkerställa rättssäkerhet och uppföljning. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Kränkningsblankett Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF

50 Tjänsteskrivelse Skärmförbud omklädningsrum idrott/bad under skoltid BUN 2016/116 Förslag till beslut Notera informationen Bakgrund Enligt barnkonventionens artiklar 2 och 3 så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet och ingen ska diskrimineras. Mobil och skärmförbudet är en åtgärd för att ingen diskrimineras av kameror i känsliga situationer vid om och påklädning. Det har varit olika sätt att upplysa vårdnadshavare och elever om skärmförbudet; Fronter är en informationskanal som alla skolområden har använt och även samlas mobiltelefoner in på alla skolområden under dagen och eleverna får säga till om de ska användas i undervisningen. Föreläsningar angående näthat och trakasserier har och kommer att belysa problemet med problem kring de digitala medierna. Diskussioner i klassrum med eleverna och med vårdnadshavare på utvecklingssamtal. Angående låsbara skåp är det en fråga som är under behandling, väntar på svar från olika leverantörer. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för verkställighet till Ledningsgruppen BUF

51 Bidragsbelopp fristående skolor 2017 inom samverkansavtalet för kommuner inom Värmlands län och Åmåls kommun Gäller 1/ / NATIONELLA PROGRAM Arvika Eda Filipstad Hagfors Karlstad Kristinehamn Storfors Sunne Säffle Torsby Åmål Årjäng Bidragsbelopp då utb ej bedrivs i friskolans lägeskommun eller i elevens hemkommun. BA Bygg- och anläggning BAANL Anläggningsfordon BA Lärling BF Barn- och fritid BF Lärling EE El- och energi EE Lärling EK Ekonomi ESBIL Estetiska - Bild ESDAN Estetiska - Dans ESEST Estetiska - Estetik och media ESMUS Estetiska - Musik ESTEA Estetiska - Teater FT Fordons- och transport FTTRA Transport FT Lärling HA Handels- och administration HA Lärling HT Hotell- och turism HT Lärling HU Humanistiska HVFRI Hantverk - Frisör HVSTY Hantverk - Stylist HV Lärling IN Industritekniska IN Lärling NA Naturvetenskap NBDJU Naturbruk - Djur RIKSPRISLISTAN NBLAN Naturbruk - Lantbruk RIKSPRISLISTAN NBSKO Naturbruk - Skog NBTRA Naturbruk - Trädgård RIKSPRISLISTAN NB Lärling RIKSPRISLISTAN RL Restaurang- och livsmedel RL Lärling SA Samhällsvetenskap TE Teknik VF VVS- och fastighet VF Lärling VO Vård- och omsorg VO Lärling

52 Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning Gymnasieskolan BUN 2017/9 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller beskriver underlaget för interkommunal ersättning - Gymnasieskolan, på nämndmötet. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF

53 Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning 2017 BUN 2017/8 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2017 på nämndmötet. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn och utbildningschefs Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Kulskolan Pingstlljans förskola

54 Interkommunal ersättning prislista och bidragsbelopp 2017

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Tjänsteskrivelse Utvärdering av service till den politiska organisationen 2016 BUN 2017/13 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund På Barn- och utbildningsnämndens sammansträde 17 januari besvarade närvarande ledamöter och ersättare enkäten Utvärdering av service till den politiska organisationen. Resultatet av utvärdering och synpunkter har sammanställts. Barn- och utbildningschef Peter Öhlander redogör vid Barn- och utbildningsnämndens sammansträde för utvering och synpunkter. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Sammanställning och synpunkter Beslut skickas för kännedom till BUN-ledamöter och ersättare

66

67 Tjänsteskrivelse Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga

68

69 Tjänsteskrivelse Kurser, konferenser m.m. BUN 2017/6 Förslag till beslut - inga kurser, konferenser att redovisa Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslut skickas för kännedom till Veronica Oldne