Socialnämnden Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Jan-Åke Ericson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S) Rutger Johannesson (FP) Åsa Tellgren (S) Jimmie Tschander (C) Svein Henriksen (MP) Huseyin-Mirza Karagöz (S) Eliséba Kardemark (KD) Anna-Greta Bengtsson (S) Övriga deltagande: Christina Warman (M)), Ann-Margret Meijer (S), Peter Zsiga (KD), Hans-Jörgen Wahlhed, Christel Lood, Marie Langemark, Åsa Sörman-Paulsson, Mikael Lindroos Utses att justera: Justeringens plats och tid: Stefan Hansson Socialförvaltningen Sekreterare: Paragrafer Eric Semb Ordföranden: Mikaela Waltersson Justerande:. Stefan Hansson ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Socialnämnden : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Kungsgatan 12 Underskrift:. Eric Semb

2 Socialnämnden (17) SN 112 Val av justerare Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse Stefan Hansson (S) att justera protokollet.

3 Socialnämnden (17) SN 113 Fastställande av föredragningslistan Socialnämnden godkänner den reviderade föredragningslistan. Föreligger förslag till föredragningslista. Ordförande yrkar att ärende nr 12 Hemlöshet läggs till föredragningslistan. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.

4 Socialnämnden (17) SN 114 SN 2011/0004 Budgetuppföljning Socialnämnden mottar informationen Stadskontoret har begärt ekonomirapport med senaste inlämningsdatum 10/11. Prognosen för perioden sätts till kr. Prognosen baseras på avdelningarnas kunskap om verksamheten. Bedömning görs dels utifrån nuläge och dels utifrån beräknad volymförändring under året. Bou (barn- och ungdomsavdelningen) (-3000 tkr) Familjehem beräknas nu kosta ca tkr över budget. Övriga placeringar inom familjehemsverksamheten som jourhem och externt placerade kostar ca tkr över budget. HVB beräknar ett överskott på ca 700 tkr. Inom myndighetsutövning och övrigt inom avdelningen beräknas ca 400 tkr i överskott genom diverse olika besparingar, ffa genom vakanshållningar. Bep (avdelningen för beroende och psykiskt funktionshindrade) (- 3400) Även här är det uteslutande externplaceringar som står för underskottet, och då framför allt kostnader för placeringar enligt LVM och SoL. Fler placeringar än väntat samt svårigheter att avsluta i beräknad tid på flertalet befintliga. Totalt underskott på externa placeringar beräknas nu till tkr. I övrigt beräknas effektiviseringar, vakanshållningar samt något högre intäkter än budgeterat ge ett överskott på ca tkr. Bok (avdelningen för boende och korttid) 0 (-500) tkr Avdelningen förväntas återigen göra ett nollresultat. Avdelningen har under året gjort förnyad översyn av scheman på boendena, Kostnad om ca 1700 tkr för en obudgeterad externplacerad brukare förväntas klaras av inom ram. Eventuellt blir det även lite medel kvar på nystartad enhet. Sos (avdelningen för stöd och service) (0) tkr En obudgeterad placering beräknas nu kosta tkr, vilket är lägre än tidigare eftersom Psykiatrin och UAF tar delar av kostnaden. Fortfarande ingen volymökning för assistansen. Den tidigare befarade övervältringen av SFB (tidigare benämnt LASS) till LSS börjar dock märkas av genom att ett flertal ärenden blir dyrare. Ett flertal ärenden är avslutade inom kommunal assistans vilket har lett till ökade kostnader för övertalig personal, detta beräknas kosta

5 Socialnämnden (17) ca 300 tkr mer än tidigare beräknat. Även boendestödet beräknar ett underskott på 350 tkr. Stab/nämnd/förvaltningsövergripande (6 900) tkr Prognoserna från avdelningarna inom verksamheten visar således fortfarande ett ansträngt läge och Socialförvaltningen bedömer nu att budgeten inte kommer att kunna hållas. Förvaltningen har löpande arbetat aktivt med att reducera underskotten på placeringar i första hand genom besparingar inom respektive avdelningar. Det har handlat om vakanshållningar och att spara in på utbildningar och handledning. Dessutom har verksamheten hållit igen på ett större egenfinansierat driftsprojekt. I dagsläget har verksamheten ett beräknat underskott på externplaceringar inom IFO på ca tkr. Därutöver finns det ett par obudgeterade externa ärenden inom handikappomsorgen som tillsammans kostar ca tkr. s beredning Prognosen är utarbetad av förvaltningens enhets- och avdelningschefer i samråd med förvaltningens ledningsgrupp. Socialnämnden mottar informationen sgång Socialnämnden beslutar enligt förslag

6 Socialnämnden (17) SN 115 SN 2011/0002 Verksamhetsplan Socialnämnden fastställer efter revidering Verksamhetsplan Socialnämnden beslutar att på kommande nämndssammanträde fastställa begäran till kommunstyrelsen om tilläggsanslag för att täcka volymförändringar. 3. Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till internbudget med anvisningen att föreslagen neddragning av fältverksamheten skall utgå och istället ersättas med motsvarande minskning av externa placeringskostnader. Kommunstyrelsen har gett nämnder och bolag i uppdrag att lämna in verksamhetsplaner med verksamhetsmål senast sista november. Verksamhetsplanen skall harmoniera med Visionsstyrningsmodellen och innehålla konkretiseringar av de mål och prioriteringar som kommunfullmäktige fastställt i Planeringsdirektiv med budget Ett annat dokument som utgjort underlag är nämndens Omvärldsanalys. Förvaltningschefen redovisar för processen bakom internbudget och går igenom vad besparingarna på respektive avdelning innebär. s beredning Nämndens ordförande har författat inledningen. Förvaltningens ekonom har skrivit avsnittet om internbudget. Förvaltningens HR funktion har skrivit jämställdhetsplanen och arbetsmiljöplan. Jämställdhetsplan bygger på Personalpolitisk redovisning (PPÅ) och därtill kopplad handlingsplan. Då PPÅ 2011 ej är klar bygger denna plan på resultatet av föregående års PPÅ. Hälso- och arbetsmiljöplan bygger på arbetsmiljöenkät och därtill kopplad handlingsplan. Då arbetsmiljöenkäten 2011 ej är klar bygger denna plan på resultatet av föregående års arbetsmiljöundersökning. Mål och prioriteringar har formulerats av förvaltningens stab efter anvisningar från nämndens majoritet.

7 Socialnämnden (17) Övrigt text ansvarar förvaltningens stab för. Verksamhetsplanen är samverkad med de fackliga organisationerna Föreslagna besparingar har de fackliga organisationerna fått information om enligt MBL Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan sgång Svein Henriksen (MP) yrkar reviderade formuleringar på sidan 11, 12, 13 samt 25 i Verksamhetsplanen. Stefan Hansson (S) yrkar på reviderad formulering på sidan 16 i Verksamhetsplanen. 1. Ordförande yrkade på bifall till Svein Henriksen (MP) och Stefan Hansson (S) yrkande. 2. Ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar fastställande av internbudget med anvisningen att föreslagen neddragning av fältverksamheten skall utgå och istället ersättas med motsvarande minskning av externa placeringskostnader. 3. Ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkade att förvaltningen till decembersammanträdet återkommer med förslag om att till Kommunstyrelsen äska om tilläggsanslag för att täcka volymförändringar. Socialnämnden beslutar enligt ordförandes yrkanden

8 Socialnämnden (17) SN 116 SN 2010/0466 Reviderad tidsplan för förstudier enligt socialnämndens plan för konkurrensutsättning Socialnämnden beslutar revidera tidsplan för förstudier enligt nämndens plan för konkurrensutsättning: a. Förstudie för Kriscentrum skall återrapporteras vid socialnämndens sammanträde i december b. Förstudie för Bostad med särskild service skall återrapporteras vid socialnämndens sammanträde i april c. om eventuell förstudie för Althea/Avanti samt för Habiliteringen/HSL enheten fattas vid socialnämndens sammanträde i november Socialnämnden har fastställt Plan för konkurrensutsättning vid nämndens sammanträde Socialnämndens plan för konkurrensutsättning omfattar den aktuella mandatperioden. Nämnden tog inte ställning till konkurrensutsättning genom denna plan utan har endast beslutat göra fyra förstudier under mandatperioden. Kriscentrum Habiliteringen Avanti/Althea Gruppbostäder (Nuvarande entreprenad går ut under mandatperioden och överväganden om förnyad upphandling måste göras) Dessa förstudier tidsbestämdes vid nämndens sammanträde Efter samråd med kommunens upphandlingschef föreslås tidsplanen revideras. Orsaken är främst nya direktiv från konkurrensverket. Upphandlingskontoret har påpekat att en upphandling måste vara klar i så god tid att ett tilldelningsbeslut kan fattas cirka 15 månader före verksamhetsövergång februari 2014, dvs okt Orsaken är att det skall finnas realistisk tid för överprövning i två instanser Enligt konkurrensverkets anvisningar inplanerat i tidsplanen = 10 månader samt 5-6 månader praktisk överföringsfas efter avtalstecknande.

9 Socialnämnden (17) När det gäller Althea/Avanti så har den statliga utredningen ännu inte lett till beslut. Förstudien avseende Althea/Avanti föreslås skjutas på. När det gäller Habiliteringen så har sedan planen för konkurrensutsättning fastställdes en organisationsförändring skett där övriga HSL funktioner för LSS målgruppen överflyttats från hemvårdsförvaltningen och en ny enhet skapats. Ställning behöver tas om den nya HSL enheten skall omfattas av planens ambitioner om förstudie eller om det inte längre är aktuellt. En förstudie för såväl Althea/Avanti som HSL enheten föreslås behandlas av nämnden i november s beredning Förvaltningens stab har berett ärendet. Upphandlingskontoret har konsulterats inför utarbetandet av detta ärende. är samverkat med de fackliga organisationerna Socialnämnden beslutar revidera tidsplan för förstudier enligt nämndens plan för konkurrensutsättning: a. Förstudie för Kriscentrum skall återrapporteras vid socialnämndens sammanträde i december b. Förstudie för Bostad med särskild service skall återrapporteras vid socialnämndens sammanträde i april c. om eventuell förstudie för Althea/Avanti samt för Habiliteringen/HSL enheten fattas vid socialnämndens sammanträde i november sgång Ordförande yrkar på bifall till förslaget. Socialnämnden beslutar enligt förslag. Stefan Hansson (S), Jan-Åke Ericson (S), Åsa Tellgren (S), Huseyin-Mirza Karagöz (S) och Anna-Greta Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.

10 Socialnämnden (17) SN 117 SN 2011/0469 Pomona Assistans utmanar Halmstads kommun inom Ledsagning och Boendestöd Socialnämnden beslutar avslå utmaning från Pomona Assistans. Pomona Assistans har inkommit med en utmaning avseende Ledsagning och Boendestöd. Nämnden skall enligt fullmäktiges riktlinjer pröva om utmaningen skall antas eller avslås. Verksamheten som omfattas av utmaningen bedöms vara kostnadseffektiv och verksamheten är för liten för att en eventuell vinst av konkurrensutsättning ska stå i proportion till arbetsinsatsen. Verksamheten är till sin art snarlik Personlig assistans där en utmaning avslogs föregående år efter en omfattande förstudie. Förvaltningen bedömer därför att inga särskilda skäl föreligger för att genomföra förstudie. s beredning Kommunstyrelsen har informerats om den inkomna utmaningen genom en kopia via LÄR systemet. Avdelningschefen för avd SoS, förvaltningschefen och stabens verksamhetsutvecklare har berett frågan. De fackliga organisationerna fick information enligt MBL 19 om utmaningen vid avdelning SoS samverkansmöte (ASSAM) 14 november. Socialnämnden beslutar avslå utmaning från Pomona Assistans. sgång Socialnämnden beslutar enligt förslag

11 Socialnämnden (17) SN 118 SN 2011/0479 Socialnämndens planering 2012 Socialnämnden fastställer sammanträdesdatum för nämnden och utskottet Förslag till datum för socialnämndens sammanträden samt individutskottets sammanträden 2012 föredras för nämnden. För tjänstemän gäller att ärenden skall vara inlämnade senast tisdag kl veckan före utskott/nämnd. Individutskott Torsdagar jämna veckor 09:00-12:00 Företräden bokas kl 10: (onsdag) Socialnämnden torsdagar 09:00-12: Årsredovisning, Bokslut, Personalpolitisk redovisning, Delegationsordning TEMA Funktionsnedsättning (heldag, efter IU) Budgetprognos, TEMA Barn- och ungdomar (Tema förmiddag, SN eftermiddag) Delårsrapport 1, TEMA Missbruk (heldag)

12 Socialnämnden (17) Budgetprognos Delårsrapport 2 Socialnämndens 2 dagars (to-fre) konferens om Omvärldsanalys och prioriteringar inför Verksamhetsplan Budgetprognos, TEMA Brukarinflytande och medborgardialog (heldag) Budgetprognos Verksamhetsplan 2013 (med internbudget, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan samt internkontrollplan) Reserv datum Beredningar Ordf, V ordf samt förvaltningschef torsdagar jämna veckor efter individutskott. s beredning har handlagts av nämndssekreterare och förvaltningschef i samråd med nämndens ordförande. Socialnämnden fastställer sammanträdesdatum för nämnden och utskottet sgång Socialnämnden beslutar enligt förslag

13 Socialnämnden (17) SN 119 SN 2011/0423 Ansökan angående Nyårsfest 2011 Socialnämnden ger tillstånd till Boendestödsverksamheten att genomföra en Nyårsfest i Träffpunktslokalen, Landfästet 3 för den grupp brukare som har insatsen boendestöd från Avdelningen för stöd och service Ansökan har inkommit från Boendestödsverksamheten, Landfästet 3 om att få anordna en Nyårsfest i träffpunktens lokaler på samma adress. Målgruppen är personer som har insatsen boendestöd från Avdelningen för stöd och service. Beräknat antal som kommer att delta är personer. Som framgår av ansökan kommer det att serveras mat, öl, vin och ett glas champagne vid tolvslaget till självkostnadspris. Inga utomstående kommer att bjudas in, eller beredas möjlighet att vara med. Två personal med lång erfarenhet i verksamheten kommer att arbeta hela kvällen. Nyårsfest av detta slag har genomförts av boendestödsverksamhet vid flera tillfällen tidigare, och har fungerat mycket väl och varit mycket uppskattat av deltagarna. Målsättningen med festen är att man inte skall behöva sitta ensam i sin lägenhet på nyårsafton, utan att man skall kunna ha en trevlig kväll i trygg miljö med sina kamrater. s beredning Avdelningschef Marie Langemark har berett ärendet tillsammans med enhetschef Ulla Isaksson Avdelningschef på avdelningen för stöd & service tillstyrker ansökan. Socialnämnden ger tillstånd till Boendestödsverksamheten att genomföra en Nyårsfest i Träffpunktslokalen, Landfästet 3 för den grupp brukare som har insatsen boendestöd från Avdelningen för stöd och service sgång Socialnämnden beslutar enligt förslag

14 Socialnämnden (17) SN 120 SN 2011/0001 Anmälningsärenden Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna. Från Region Halland 1. Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Halland Övrigt 2. Protokoll från Kommunal handikapprådet Socialnämnden föreslås lägga anmälningsärendena till handlingarna.

15 Socialnämnden (17) SN 121 SN 2011/0001 Anmälningsärenden-Delegationsbeslut Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna. Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut: 1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende Anställningar 2. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende socialbidrag 3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende delegationslista enligt SoL och LSS 4. Förvaltningen anmäler beslut fattade av planeringsansvarig avseende remiss - detaljplan 5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende utlämnande av handlingar 6. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende anmälan till polismyndigheten gällande hot mot tjänsteman och myndighet 7. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende förordnande som enhetschef Socialnämnden föreslås lägga anmälningsärendena till handlingarna.

16 Socialnämnden (17) SN 122 Information Socialnämnden mottager informationen. 1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från socialnämndens individutskott , , samt Socialnämnden mottager informationen.

17 Socialnämnden (17) SN 123 Hemlöshet Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i februari redovisa en utredning om ett boende med Tak över huvudet garanti. Ordförande initierar ett ärende om hemlöshet utifrån ett studiebesök i Karlskrona vid en verksamhet som hade som syfta att erbjuda boende för hemlösa. Det var inte ett härbärge där man kan komma samma dag utan det var en verksamhet med biståndsbeslut. Nämnden konstaterar att Halmstads kommun är så pass stor att en sådan verksamhet kan behövas här också. Det är viktigt att en sådan verksamhet inte permanentar hemlöshet och att den riktar sig till en bredare målgrupp än vad som idag får stöd av kommunen. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i februari redovisa en utredning om ett boende med Tak över huvudet garanti.