Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden

Transkript

1 KALLELSE 1(1) Datum Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats: Kl , onsdagen den 20 januari Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden Tid: Plats: Kl , onsdagen den 27 januari Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Ärenden 1. Protokolljustering: FN AU Karl Gustav Boo. FN Arne J Persson. 2. Internbudget Uppföljning av verksamhetsmål för Verksamhetsberättelse Verksamhetsmål Beslutsattestanter. 7. Intern kontrollplan. (Handlingar vid FN AU). 8. Information 1. Verksamhetsplan Redovisning av statistikuppgifter för Connie Asterman Fritidsnämndens ordförande Camilla Knutsson Nämndsekreterare Fritidsförvaltningen Postadress: Lt Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt Granlunds väg 12 Telefon: receptionen Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\ Kallelse 2016\FN Kallelse doc

2 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Ärende 2 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Internbudget 2016 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa förslag till internbudget för år Beredning av ärendet Förslaget på internbudget för 2016 är baserad enligt den ram som kommunfullmäktige beslutat om för fritidsnämnden avseende 2016 med tkr för driftbudget och 375 tkr för investeringsbudget. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Administrationsavdelningen\Ingela\Ärende till FN\Internbudget 2016.doc

3 451 Bidrag enligt normer Föreningsbidrag Netto- Ärende 2 Intern- Lokal- Kap Hyra Mtrl & Total Total budget Vht Budget 2016 Personal hyror vård tjänst IT tjänster kostn intäkt Fritidsnämnd Fritidskontor Föreningsläger/Magnarp Mötesplats Ljungdala Gemensamt övergripande konto Fritidsadministration Idrottsplatser Österås idrottsområde Slingor, leder o friluftsliv (sjöbad) Idrotts- och gym.hallar, Sösdala sim Qpoolens idrottshall Tyrs Hovs idrottsområde Simhallar och varmv bad Samlingslokaler (inkl station Bj) Hässleholmsgården Verksamheter Total fritidsverksamhet Av KF erhållen ram Tillägg 0 Internbudgeten överskrids / underskrids med 0 Total Vht Föreningsbidrag Bidrag kostn 451a Verksamhetsbidrag b Lokalbidrag c Kartbidrag d Ledarstipendium f Pensionärsbidrag Bidrag till samrådsgruppen Hk Hk-bidrag g SISU h Elitbidrag Fritidsgårdar Hlms Kommun e Elitutmärkelse 0 0 Bidrag enlig normer

4 Ärende 2 FRITIDSNÄMNDEN INVESTERINGSBUDGET 2016 PROJEKT SPECIFIKATION A- BUDGET TYP Idrottsplatsutrustning Badbryggor Skurmaskin/ Simhallar Bottensug / Simhallar Resultattavla / Qpoolen Ångtvätt/Tyrs Hov Möbler T4-konferens 2 50 Summa

5 5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Ärende 3 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Uppföljning av verksamhetsmål 2015 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om uppföljningen av verksamhetsmål för 2015 i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Uppföljning av verksamhetsmål 2015,

6 Ange måluppfyllelse med ett kryss Ärende 3 Fritidsförvaltningen Övergripande mål KF:s utvecklingsmål Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Mått/målvärde Kommentar Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Medborgaren i centrum Hög tilllgänglighet Ge goda förutsättningar för kommunens näringsliv Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår verksamhet. Hemsidan Närhet till naturoch friluftsliv Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Hässleholms Fritid ska ge en samlad och strukturerad helhetsbild av hela fritidsutbudet i kommunen Föreningskatalog Antalet besökare på hemsidan Träffar på kommunens hemsida: Fritid, föreningsliv st God medborgardialog Medborgardialog Vi ska ge medborgarna möjlighet till öppna diskussioner och förslag i olika forum. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under varje mandatperiod. Hemsidan och regelbundna brukarundersökningar Genomfört på fritidsgårdar, Mötesplats Ljungdala, simhallar, vandringsleder, Summercamp

7 Medborgaren i centrum God medborgardialog Medborgardialog Spontana aktiviteter ska Fritidsvaneundersökning uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Fritidsvaneundersök ning sker under mandatperioden Som ett led i medborgardialog vill vi ge föreningar möjlighet till insikt och deltagande i olika planer och grupper. Handlingar på remiss till föreningslivet om ärendet är av den karaktären Ge en omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetssäkra anläggningar Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga för alla. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Kvalitet mäts i regelbundna brukarundersökningar Vissa brister kvarstår i t.ex. tillgång till handikapptoaletter. Vid ett antal tillfällen har det förekommit brister i vattenkvaliteten i simhallarna.

8 Omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Närhet till naturoch friluftsliv Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder skall prioriteras före vanliga vandringsleder. Ge goda Genom att utveckla förutsättningar för reglerna för kontantbidrag kommunens och andra stödformer ska föreningsliv förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Utbetalning av bidrag till föreningens post/bankgiro ska ske enligt bestämmelserna. Den interna kontrollplanen Vi ska erbjuda alla medborgare möjlighet att, till subventionernade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Alla kunder/besökare ska vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc bemötas av kunnig och engagerad personal. Den interna kontrollplanen

9 Omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Ge goda Hässleholms Fritid ska förutsättningar för hjälpa det befintliga kommunens föreningslivet med service föreningsliv och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Tid för handläggning och registering av nya föreningar Max 14 dagar Endast tre nya föreningar under 2015 Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndigheten i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn kring lotterier. Årlig mätning av antalet beviljade lotteritillstånd 5 beliljade tillstånd. 73 redovisade lotterier.

10 Omsorg och service av hög kvalitet Systematiskt kvalitetsarbete Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Under sommarlovet ska förvaltningen, på egen hand, eller tillsammans med föreningslivet eller andra samarbetspartners, organisera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Redovisning och uppföljning av aktiviteter Magnarpskolonin ska göras tillgänglig för andra nämnder. Kolonin var ej tillgänglig under senare delen av hösten pga förfrågan om förhyrning av Ängelholms kommun. Ge barn och unga en bra start i livet Alla barn och unga ska få bli sitt bästa Tydligt barnperspektiv Nav i regionen Starkt varumärke Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Inför fritidsnämndens beslut ska förvaltningen kunna redogöra för beslutets konsekvenser för barn och ungdom. Förvaltningen ska aktivt deltaga i samarbetet inom Skåne Nordost. Vidare ska förvaltningen medverka i råd, grupper och interna och externa träffar. Attraktiv arbetsgivare Sedda och delaktiga i utvecklingen Modern arbetsgivare Vi ska deltaga i utbildningar, föreläsningar, mässor etc. för att hålla oss uppdaterade med omvärldens krav på aktiviteter och ungdomars och andras egna initiativ till fritidsaktiviteter.

11 Attraktiv arbetsgivare Sedda och delaktiga i utvecklingen Modern arbetsgivare Kommunens riktlinjer vid rekrytering ska följas. Då framstår vi som en attraktiv arbetsgivare samt banar väg för att hitta de mest kompetenta, motiverade medarbetarna vi behöver idag och i framtiden. Hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning God kostnadskontroll Stark ekonomi Förvaltningen ska medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering och hantering. Ekonomisk uppföljning i form av månadsrapporter.

12 5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Ärende 4 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om verksamhetsberättelse i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen ska fritidsnämnden redovisa verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen upprättas enligt särskilda anvisningar från kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret sammanställer samtliga nämnders verksamhetsberättelser i en för kommunen gemensam årsberättelse. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Verksamhetsberättelse 2015, ärendebeskrivning

13 Ärende 4 Förberedelsernas år 2015 har präglats av projektering och förberedelser inför nästa år är året då multiarenan i Tyringe ska stå färdig, renovering av Österås IP ska påbörjas, Eurorando går av stapeln och nya vandringsleder ska byggas. Året som gått Planering, förberedelser och genomförande Förberedelserna inför byggandet av Multiarenan har skett i god samverkan med Sparbanksstiftelsen i Tyringe. Multiarenan, som kommer att byggas granne med Tyrs Hov, ska innehålla en sjumanna konstgräsplan, träningsmöjligheter för friidrott och en stor motionssal. Områdetkring huvudarenan på Österås IP kommer att totalrenoveras 2016 och inom ett par år kompletteras med ny sittplatsläktare och fyra nya omklädningsrum. Planeringen av detta projekt har skett i samverkan med de tre stora fotbollsklubbarna som är verksamma på österås IP. Under den internationella vandringsfestivalen Eurorando kommer Hässleholm att medverka med fyra delsträckor. De kommer att variera i svårighetsgrad och längden varierar mellan km. Nya vandringsleder har projekterats och börjat byggas. Tanken är att Jakten på Gullspira, Höjdarnas höjdarled och Genvägen ska bilda en längre led kallad Hovdalaleden. Med detta projekt lyfts den unika naturen kring Finjasjöområdet fram ytterligare. Kombination av kulturhistoriska minnesmärken, vandringsstråk och utmanande strapatser i omväxlande natur ger goda förutsättningar för ett attraktivt besöksmål för såväl turister som kommunens egna medborgare. Fritidsgårdarna i Hässleholms kommun ändrar sin organisation från årsskiftet och kommer under 2016 att samlas under en huvudman. Den tidigare lösningen med fyra olika föreningar samt kommunen som var för sig drev fritidsgårdsverksamhet samlas nu under en förening som tar arbetsgivar- och driftsansvar för fem fritidsgårdar. Arbetet med att få denna organisation på plats har pågått i stort sett hela 2015, men är nu i hamn inför årsskiftet. Mötesplats Ljungdala har fortsatt med varierande verksamhet. En av årets höjdpunkter var rappartisten Adam Tenstas framträdande i samband med mötesplatsens 5- årsjubileum. Hässleholmsgården Hässleholmsgården har ännu ett år visat sig vara en ypperlig arena för arrangemang. Kombinationen av lokaler och stora ytterområden, med såväl grus- som gräsytor har lockat till sig de sedvanliga hundutställningarna, konstrundor, julmässor, rally, cruising. Nytt för i år var den stora konserten som kommunen själv genomförde med Joddla med Siv. Utöver arrangemangen är Hässleholmsgården en mycket välbesökt plats med motionsslingan, utegymmet, skogen och de aktivitetslokaler som dagligen nyttjas av hundratals besökare. Skolorientering på Hässleholmsgården. Fotograf: Thomas Lindahl Motionsslingor I och med att Stoby-Ljungdalaslingan har färdigställts, med nya armaturer och nedgrävning av luftledningen, så har nu alla kommunens motionsslingor godkänd belysning. Samtliga slingor har fått bättre förutsättningar för att klara kommande stormar, eftersom det inte finns några luftledningar kvar längre. Simhallar och friluftsbad Fritidsnämnden sänkte entrépriset kraftigt inför I Qpoolens simhall har besöksantalet ökat medan simhallarna i Bjärnum, Tyringe och Sösdala visar på ett oförändrat besöksantal. Med anledning av det dåliga sommarvädret har besöksantalet på Vinslövs friluftsbad varit lågt. Under året har simhallarna tyvärr drabbats av ett antal stängningar på grund av problem med vattenkvaliteten.

14 Måluppfyllelse Medborgardialog 2015 har varit ett intensivt år med många möten och dialoger med föreningar. Olika projektgrupper med föreningsrepresentanter visar på ett fortsatt stort engagemang från de ideella ledarna i kommunens föreningar. Förvaltningens nätverk gör det lätt för medborgarna att lämna synpunkter och att rapportera skador på till exempel motionsslingor och vandringsleder. Medborgaren i centrum Hållbar ekonomi Omsorg och service av hög kvalitet Attraktiv arbetsgivare Ge barn och unga en bra start Växande och dynamiskt näringsliv Nav i regionen Socialt och ekologiskt hållbar utveckling Årets resultat Resultatet för 2015 visade ett driftsöverskott på xxx tkr. En stor del av överskottet hänför sig till ändrade redovisningsrutiner i samband med att en ny fritidsgårdsorganisation införs från årsskiftet. och investeringarna visar ett överskott på xxx tkr Ge goda förutsättningar för komm u- nens föreningsliv Föreningarnas behov av ändamålsenliga anläggningar har i stor grad kunnat tillgodoses. Utbudet av olika föreningsaktiviteter ligger fortfarande på en mycket hög nivå även om det finns tecken på att föreningslivet får allt svårare att rekrytera ledare och styrelser. Kvalitetssäkra anläggningar Flera anläggningar har utrustats med automatiska brandlarm. Tyringe simhall har försetts med ny reningsanläggning som säkerställer en god vattenkvalitet. Regelverket för säkerhet och hygien i simhallar har förstärkts och tydliggjorts efter beslut i fritidsnämnden. Närhet till natur- och friluftsliv Kommunens samtliga motionsslingor har uppnått kraven på godkänd belysning och samtliga luftledningar har ersatts av nedgrävda ledningar. Årets sommar var tyvärr en besvikelse för vårt friluftsbad och våra sjöbad. Antalet gäster minskade kraftigt på Vinslövs friluftsbad. Intresset för kommunens vandringsleder är fortsatt starkt och intresset märks tydligt genom förfrågningar till förvaltningen om leder och rastplatser. Fritidsadministration -xxx mnkr Överskottet beror på återhållsamhet med kontot för oförutsedda kostnader, personalkostnader på fritidskontoret och Vittsjö medborgarhus/bjärnums fritidsgård. Idrotts- & friluftsanläggningar -xxx mnkr Material- och tjänstekostnaderna för idrottsplatser har varit lägre än budgeterat, likaså kostnaderna för slingor och leder. Däremot har visar kontot för simhallar på ett större underskott. I detta konto ingår Vinslövs friluftsbad. Stöd till föreningsverksamhet -xxx mnkr Föreningarnas bidragsberättigade ungdomsverksamhet har minskat vilket ger ett överskott på verksamhetsbidraget. Utveckling på sikt Resultatet av förberedelserna Om 2015 betraktas som ett år av förberedelser blir 2016 året då mycket påbörjas och genomförs. Omfattande förberedelser för Multiarenan, Österås IP, fritidsgårdar och vandringsfestivalen närmar nu sig start och genomförande. På lite längre sikt blir simhallsbygget i Hässleholm ett stort projekt. En ny uppmärkning av Skåneleden kommer att förbättra kvaliteten avsevärt. Av Skånes alla kommuner har Hässleholm flest ledkilometer (135 km). Arbetet med detta ska vara klart senast 2020.

15 Citat Hässleholmsgården har ännu ett år visat sig vara en ypperlig arena för arrangemang. Kombinationen av lämpliga lokaler och stora ytterområden, med såväl grusytor som gräsytor har lockat till sig de sedvanliga hundutställningarna, konstrundor, julmässor, rally, cruising. Bild: Skolorientering på Hässleholmsgården (filnamn) Fotograf: Thomas Lindahl Bekräftelse om publicering: Bilden är fri att använda utan kostnad

16 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Ärende 5 Fritidsnämnden Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen stefan.larsson@hassleholm.se Verksamhetsmål 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om verksamhetsmål i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Verksamhetsmål 2016, ärendebeskrivning januari

17 Ärende 5 Sida1 Fritidsnämnden Verksamhetsmål Hässleholms kommun

18 Förord 2012 genomfördes en stor enkätundersökning om fritidsvanor i Hässleholms kommun. Rapporten visar att majoriteten av invånarna överlag är nöjda med fritidsutbudet. Aktiviteter som har med det rörliga friluftslivet att göra och styrketräning är de verksamheter som utövas mest frekvent och av en stor del av invånarna i alla åldrar. Av de aktiviteter som inte utövas men finns stort intresse av, ligger släktforskning och utegym i topp. Det största hindret för invånarna att utöva den fritid man vill är tidsbrist. Eventuella satsningar på inomhusbad respektive funktionsnedsattas möjlighet till fritidsaktiviteter är högst prioriterat bland invånarna, även om flera andra satsningar också anses viktiga för många. Inom föreningsengagemanget är idrottsföreningarna fortsatt starka. En tydlig skillnad mot tidigare undersökning 1998 då lagidrottsföreningar hade flest aktiva, är att det skett ett skifte, de individuella idrottsföreningarna verkar öka medan lagidrottsföreningarna backar. Resultatet av undersökningen kommer att prägla målen för nämnden under perioden. Målstyrning I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en målstyrningsmodell. Syftet med den nya modellen är att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter god ekonomisk hushållning finns åtta övergripande mål. Dessa mål beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av kommunens uppdrag. En hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning innebär en strävan att största möjliga värde av varje skattekrona ska uppnås. Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året. Övergripande mål Hässleholms kommun ska: - Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum - Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet - Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet - Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande - Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning - Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser

19 - Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv - Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologisk hållbar utveckling KF november 2015 Fritidsnämndens verksamhetsmål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges fördelning av ansvarsområden. Ansvarsområde Drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar samt vissa samlingslokaler Föreningsservice Bidrag till föreningar Lotterimyndighet Fritidsgårdsverksamhet Fritidsnämndens verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god folkhälsa, medborgarnas delaktighet och främja livskvalité. Fritidsnämndens mål Målen baseras bl.a. på resultatet av fritidsvaneundersökningen Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Kvalitetssäkra anläggningar och mötesplatser Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och mötesplatser samt göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare.

20 Modern arbetsgivare Genom servicekänsla, kundorientering, ekonomisk-, miljö-, tillgänglighets- och mångfaldsmedvetenhet ska vi vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Vi ska hela tiden utvecklas för att snabbt kunna möta interna och externa förändringar i omvärlden och samtidigt vara nytänkande. Hållbar ekologisk utveckling Genom förbättrad källsortering samt att beakta hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar. Medborgardialog Genom kontinuerlig dialog och delaktighet med medborgarna ska vi utvecklas i tiden för att successivt förbättra vår verksamhet. Vi ska dra nytta av nya kanaler för informationsspridning och ge en djupare och mer samlad bild av fritidsutbudet i kommunen. Särskilt ska barn och ungdomar ska ges förutsättningar att kunna påverka sin egen fritid. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under mandatperioden. Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av reglerna för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom. Även i den dagliga verksamheten ska barnperspektivet beaktas. Fritidsnämnden xx Hässleholms kommun Hässleholms Fritid Lt. Granlunds väg Hässleholm fritidskontoret@hassleholm.se

21 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Ärende 6 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Beslutsattestanter Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa beslutsattestanter för fritidsförvaltningens olika ansvar och verksamheter. Beredning av ärendet Attestantförteckningen klargör vilka befogenheter respektive person har i samband med hantering av leverantörsfakturor och bokföringsorder i ekonomisystemet. Beslutsattestantförteckningen är uppdaterad den 22 december Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Administrationsavdelningen\Ingela\Ärende till FN\Beslutsattestanter.doc

22 Förvaltning Arbetsgrupp Användar id Namn Dokumenttyp Attesttyp Ansvar from Vht from Vht tom Maxbelopp From Tom Fritid FRK/Adm FTB1097 Henrik Svensson BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB180 Camilla Knutsson BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB180 Camilla Knutsson Bokföringsorder BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB2239 Conny Jönsson BESL 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB234 Ingela Olsson BESL 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB234 Ingela Olsson Bokföringsorder BESL 41****** ***** , Fritid FRK/Adm FTB411 Stefan Larsson BESL 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB411 Stefan Larsson Bokföringsorder BESL 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB412 Niklas Persson -Fritid BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB413 Lena Andersson BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB414 Henrik Samevik BESL 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB436 Helena Boo Robertsson BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB437 Monica Lundström BEST 41****** 4**** , Fritid FRK/Adm FTB449 Sven Eryd BEST ** 4218* , Fritid FRK/Adm FTB989 Edina Burazerovic BEST 41119*** 404** , Ärende 6

23 VERKSAMHETSPLAN 1(4) Datum Info 8.1 Hässleholms Fritids verksamhetsplan 2016 Verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Mål Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Hur når vi målet? Genom att utveckla reglerna för kontantbidrag och andra stödformer ska förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Reglerna styrs av Bidrags- & stödsystem. Utbetalning av bidrag till föreningens bankgiro ska ske enligt bestämmelserna och följas upp i den interna kontrollplanen. Vi ska erbjuda alla medborgare möjlighet att, till subventionerade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Reglerna styrs av Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. Alla kunder/besökare skall vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc, bemötas av kunnig och engagerad personal. Verksamheten ska följas upp i den interna kontrollplanen. Hässleholms Fritid ska hjälpa det befintliga föreningslivet med service och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\ Till FN Sammanträde 2016\Till FN \2016

24 2(4) verksamhet. Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU (idrottens studie- och utbildningsorganisation) stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndighet i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn av lotterier. Regler kring lotterier styrs av lotterilagen. Årlig mätning ska ske av antalet beviljade lotteritillstånd. Mål Kvalitetssäkra anläggningar Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Hur når vi målet? Mål Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Kvalitet ska mätas i regelbundna brukarundersökningar. Spontana aktiviteter ska uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Detta ska följas upp genom fritidsvaneundersökning under mandatperioden. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare. Hur når vi målet? Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder skall Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\ Till FN Sammanträde 2016\Till FN \2016

25 3(4) prioriteras före vanliga vandringsleder. Detta ska följas upp genom en fritidsvaneundersökning. Kvaliteten ska tryggas genom säkerställda rutiner kring latrintömning, provtagning, dykning och allmän skötsel. Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Besöksantalet ska mätas med räknare. Mål Modern arbetsgivare Genom servicekänsla, kundorientering, ekonomisk-, miljö-, tillgänglighets- och mångfaldsmedvetenhet ska vi vara en professionell och attraktiv arbetsgivare. Vi ska hela tiden utvecklas för att snabbt kunna möta interna och externa förändringar i omvärlden och samtidigt vara nytänkande. Utbildning inom hållbar utveckling ska genomföras för 25 procent av personalen årligen Hur når vi målet? Mål Förvaltningen ska medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering och hantering. Vi ska ha en stark ekonomi. Ekonomisk uppföljning ska ske varje månad till fritidsnämnden i form av månadsrapporter. Vi ska deltaga i utbildningar, föreläsningar, mässor etc. för att hålla oss uppdaterade med omvärldens nya krav på aktiviteter och ungdomars och andras egna initiativ till fritidsaktiviteter. Som service åt medborgarna ska vi årligen tillhandahålla en sportlovskatalog på hemsidan och även presentera andra tillfälliga aktiviteter på hemsidan. Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar Genom samarbete över gränser vill vi stimulera till aktiviteter och utvecklande miljöer som främjar livslångt lärande med folkhälsan i fokus och samtidigt kunna specialanpassa verksamheter som inte i övrigt tillgodoses av samhället. Hur når vi målet? Under sommarlovet ska förvaltningen, på egen hand eller tillsammans med föreningslivet eller andra samarbetspartnerns, organisera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Uppföljning och redovisning av aktiviteter ska redovisas för fritidsnämnden. Magnarpskolonin ska göras tillgänglig för andra nämnder. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\ Till FN Sammanträde 2016\Till FN \2016

26 4(4) Förvaltningen ska aktivt deltaga i samarbetet inom Skåne Nordost. Vidare ska förvaltningen medverka i råd, grupper och träffar både interna och externa, om ärendet ligger inom förvaltningens område. Mål Medborgardialog Genom kontinuerlig dialog och delaktighet med medborgarna ska vi utvecklas i tiden för att successivt förbättra vår verksamhet. Vi ska dra nytta av nya kanaler för informationsspridning och ge en djupare och mer samlad bild av fritidsutbudet i kommunen. Hur når vi målet? Mål Vi ska ge medborgarna möjlighet till öppna diskussioner och förslag i olika forum. Detta ska ske via hemsidan och genom regelbundna brukarundersökningar. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under varje mandatperiod. Som ett led i medborgardialogen vill vi ge föreningar möjlighet till insikt och deltagande i olika planer och grupper. Handlingar ska kunna gå på remiss till föreningslivet om ärendet är av den karaktären. Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av reglerna för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom Hur når vi målet? Mål Inför fritidsnämndens beslut ska förvaltningen kunna redogöra för beslutets konsekvenser för barn och ungdom. Hållbar ekologisk utveckling Genom förbättrad källsortering samt att beakta hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar. Hur når vi målet? Vid nybyggnation och i befintliga anläggningar tillse att det finns möjlighet till källsortering. Vid upphandling beakta produkters livslängd samt energiförbrukning. Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\ Till FN Sammanträde 2016\Till FN \2016

27 Info 8.2 Uppföljning av Redovisas Uppgiftslämnare månadsvis till kontoret Redovisas årsvis till FN Antalet besökare i våra simhallar totalt HBR Antalet besökare i Bjärnums simhall HBR * * Antalet besökare i Tyringe simhall (*stängd 3/6-25/ pga byte av reningsanläggning) Antalet besökare i Sösdala simhall HBR NP * Antalet besökare i Qpoolens simhall HBR (*stängd 8/ / pga renovering av bassängbotten) Antalet torra aktiviteter i Bjärnum HBR Antalet torra aktiviteter i Qpoolen (ej Actic) Antalet besökare i gymmet på Qpoolen (Actic) Antalet besökare i varmvattenbadet på Hässleholmsgården Antal registrerade föreningar (vilande föreningar är borträknade) Antal bidragsberättigade föreningar under FN Antal registrerade medlemmar i kommunens föreningar HBR HBR HBR Antalet deltagartillfällen CJ CJ CJ CJ * 71621* Antal bokade timmar i anläggningar (föreningsverksamhet) Verksamhetsbidrag 7-20 år RM CJ Antal besökare på fritidsgårdarna - Totalt, tjejer/killar. Sösdala Fritidsgård (ej lämnat uppgifter för juni 2013) Vinslövs Fritidsgård CJ Tyringe Fritidsgård CJ Bjärnums Fritidsgård CJ Hästveda Fritidsgård (tillfälliga lokaler t.o.m juni, ej verksamhet augusti och september 2012) Vittsjö Fritidsgård (start september 2008) Antalet besök på Mötesplats Ljungdala kvinnor/män CJ CJ CJ CJ EB / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /7626