Fritidskontoret, , kl. 15:

Transkript

1 SA1vTht1ANTRÄDESPROTOKOLL 1 11) Plats oh tid: Beslutande Ledamöter Fritidskontoret,, kl. 15: Agneta Olsson Enohsson L), ordförande. Hanna Nilsson SD), 1: vie ordförande. Connie Asterman S), 2:e vie ordförande. Ronny Hult, S). Sviatlana Siankevih, S.) Andreas Adersjö, 1v1P) Mikael Björklund, FV). L Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid : Justerade paragrafer Underskrifter: Pierre Bäkman, V) Gunnel Brännström, Iill) Karina Olsson SD) Feliia Delsmark SD Henrik Samevik, vikarierande fritidshef Ingela Olsson, ontroller. Conny Jöns son, avdelningshef. Monia Lundström, ekonomiassistent. Andreas Adersjö MP) Mikael Björklund FV) Fritidskontoret fredagen den 15 nov ~ ~ - h Sekreterare N.loni;~~döfti -~ r7 / _. _ ' Ordförande V l/l. U -{:;/l-. la/.xy M. Justerare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 10) Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur l Justering 41/!frJB

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 10) Innehållsförtekning I nformationsärende Taxor, avgifter oh uthyrningsbestämmelser Tyringe Konståkningssällskap - översyn taxor Bidrag till fritidsgårdar Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott l Justering

4 " TJ' TJ' ",, SAMNIANTRÄDESPROTOKOLL 4 10) 46 lnformationsärende Beslut lägger ärendet till handlingarna. Beskrivning av ärendet 1. Cirkus Olympia för kännedom) 2. Budgetuppföljning oktober Budgetuppföljning november Bilagor l 1. Avvikelseanalys drift november Avvikelseanalys investeringar november l Justerhlg /) 4 ///L- ~

5 0 1i-A6A I.. Bilaga 4 AVVIKELSEANALYS DRIFT 2017 Fritidsnämnd Vht Text Drlftredovlsnlng 2017 Kommentarer Kommentarer I Kommentarer Budget Redovisat Prognos Prognos Avvikelse Förklaring till avvlkelserna, november 2017 Förklarlng till avvikelserna I förhållande Åtgärder vid prognosunderskott Okt Nov Nov till oktoberprognosen 40 Frltldsadmlnlstratlon Nämndens presidium Inte fullt bemannad I febmaj. 42 Idrotts- oh friluftsanläggningar Räknar med ett överskott Inom slmhallsorganlsatlonen. 44 Frltidsverksamhet Stöd till frltldsverksamhet Inte klart med ny Idrottsanläggning på österås - bidraget kommer Inte att betalas ut för år TOTALT w ~

6 01LA6;4 2->. HÄSSLEHOLMS KOMMUN Utskriven av : Olsson, Ingela Investeringar HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kod Projekt ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PERIODEN Text YJZ455 FYRHJULING SKURMASKIN BJ SIMH SKURMASKIN TYRS HOV KOMBIMASKIN VARMVBAD BOTTENSUG QP SIMH BOTTENSUG SÖSD SIMH BOTTENSUG TYR SIMH BOTTENSUG VLÖV FRBAD SKURMASKIN T4MATSALEN BELYSN GÖINGEVALLEN Total er Jan 17 - Nov ,0 6 59,0 6 59,9 65, ,7 3 25, ,7 4 59, , ,0 426,2-54,0 1,0 0,1 35,0 1,3 4, 9 3 1,3-19,4 948, 6 948,8 Nov 17 - Nov 17 59,4 59, ' 44 ~ ~?J Sida 1/1

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 10) 47 Taxor, avgifter oh uthyrningsbestämmelser Dnr: FF 2017/1453 Beslut godkänner förvaltningens förslag gällande införade av differentierade årskort samt säsongskort för vattenverksamhet att gälla från Beskrivning av ärendet Det åligger fritidsnämnden att fortlöpande justera taxor oh avgifter samt göra andra erforderliga ändringar. För att möta önskemål från våra badande bör differentierade årskort samt säsongskort för enbart vattenverksamhet införas. Sänt till: _

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 10) 48 Tyringe Konståkningssällskap - översyn taxor Dnr: FF 2017/1455 Beslut fastställer följande: 1. Tyringe Konståkningssällskaps begäran om lågtaxa året om avslås. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning inklusive tidplan med syfte att göra en översyn av det totala stödet till föreningslivet oh redovisa denna för nämnden Bidraget till Fritidsgårdar i skall, i avvaktan på utredningen kring Ungdomens Hus, ingå i översynen av det totala stödet till föreningslivet. Yrkande l Connie Asterman, S) yrkar att bidraget till Fritidsgårdar i Kommun, i avvaktan på utredning av Ungdomens Hus, skall ingå i översynen av det totala stödet till föreningslivet. Agneta Olsson Enohsson, L) oh Hanna Nilsson, SD) yrkar bifall. Beskrivning av ärendet Tyringe K.onståkningssällskap fk.s) vill att fritidsnämnden i ser över de kostnader som debiteras TK.S när det gäller ishyra inom ens ishall sommarmånaderna. TKS ser gärna att Fritid behåller samma låga taxa även under ike normalperiod. Det är inte en självklarhet att ha ishallen i Tyringe i drift året om, oh inte heller att subventionera verksamhet som bedrivs på ike säsong fullt ut. Därmed bedömer Fritid att TK.S i likhet med andra föreningar oh idrotter för närvarande inte ska subventioneras mer än vad som redan är beslutat.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 10) Sänt till: Tyringe K.onståkningssällskap l. Justering,// /, /)/# ~2

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 10) 49 Bidrag till fritidsgårdar Dnr: FF 2017/1454 Beslut godkänner förvaltningens förslag att anslå tkr i bidrag till Fritidsgårdar i Kommun. Beskrivning av ärendet Beslut om bidragets storlek beslutas av nämnden i deember månad inför varje verksamhetsår. "Fritidsgårdar i " är en ideell förening som driver fritidsgårdarna i Hästveda, Sösdala, Tyringe oh Vittsjö. Föreningen har avtal med fritidsnämnden som styr vilka gårdar som föreningen ska driva, kvalitetskrav, ekonomi oh målgrupp. Verksamheten ska vända sig till barn i åldern 10 till 18 år men ska ha en tydlig inriktning mot målgruppen 13 till 18 år. Föreningens verksamhetsledare har för fritidsnämndens arbetsutskott redovisat verksamheten. Verksamhetsledaren yrkar på en budget för 2018 på tkr. Budgeten för 2017 var tkr.) Nedan finns föreningens budgetfördelning på uppskattade kostnader för att kunna ha livskraft över tid avseende nyanskaffning av inventarier efter normalt slitage oh livslängd oh övrigt löpande underhåll. Lönerna, utgifterna oh ledningskostnaden är uppräknade med 2, 1 %. Fritid bedömer att utrymme inte finns för att göra denna satsning på verksamheten i förhållande till andra föreningar med tanke på åtstramningar enlig beslutad budget för Fritid. Förvaltningen föreslår en bidragssumma på tkr. I förslaget är det medräknad en löneökning på 38 tkr vilket motsvarar 2,1 % på den budgeterade lönekostnaden 2017 oh ett avdrag på 80 tkr vilket motsvarar startbidraget som föreningen endast skulle ha första året.

11 SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 10 11) Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Öppettider oh bemanning kommer att minska. Ekonomiska konsekvenser r \._ Tillsättningsförfarandet av gårdsföreståndare i Sösdala avbryts vilket innebär att föreståndarskapet kommer att skötas på distans något som leder till stagnation i utveklingen av fritidsgården. Dessutom kommer man inte kunna satsa på utbyte av inventarier som är utslitna oh dåligt fungerande. KOSTNADER ALLA GÅRDAR T OTAi: Gårdar driftskostnader Löner totalt Gemensamma driftskostnader Ledning o ekonomiadmin SUMMA KOSTNADER _ Fritid Conny Jöns son L Sänt till Fritidsgårdar i Kommun, Christer Larsson.

12 SA1'IMANTRÄDESPROTOKOLL 10 10) ko mmun 50 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott Dnr: FF 2017/1449 Beslut beslutar att utse Feliia Delsmark SD) som ersättare för Hanna Nilsson SD) i arbetsutskottet. Beskrivning av ärendet har i uppdrag att utse fritidsnämndens arbetsutskott oh dess ersättare. Sänt till: Justering 7; llvft fif;b